Позначка: Absolution

  • Прокурор Фільчаков допоміг бізнесмену Костенку викупити держінститут у Харкові

    Прокурор Фільчаков допоміг бізнесмену Костенку викупити держінститут у Харкові

    У Харкові викрито схему, у якій фігурують колишній керівник обласної прокуратури та діючий прокурор Олександр Фільчаков. За даними міжнародного детективного бюро Absolution, посадовець допоміг бізнесмену зі зв’язками у правоохоронних структурах, Ярославу Костенку, придбати державне підприємство — «Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації».

    Підприємство розташоване за адресою провулок Кузнечний, 2, 4/6, і має у користуванні земельну ділянку площею 9062 квадратних метри. Щорічна сума земельного податку становить близько 1,77 мільйона гривень. До складу єдиного майнового комплексу входять 12 об’єктів нерухомості, автостоянки, огорожа, 4 автомобілі та понад тисяча одиниць обладнання й активів.

    За даними розслідування, Костенко звернувся до Фільчакова з проханням допомогти у викупі інституту через Регіональне відділення Фонду держмайна України в Харківській області, яким керував Дмитро Безпалов. Саме він, за словами свідків, отримував дзвінки від Фільчакова з наполегливими проханнями “підтримати” потрібне рішення.

    Після кількох контактів і погоджень підприємство було продане ТОВ «Девелоп груп», власником якого є Костенко. Вартість викупу становила 34,82 мільйона гривень — лише на 400 тисяч більше стартової ціни. Участь у конкурсі взяла лише одна компанія, що може свідчити про попередньо узгоджену угоду.

    Фактично, за незначну доплату бізнесмен отримав контроль над держпідприємством із цінною землею та майном у самому центрі Харкова. Розслідувачі вказують на можливі ознаки зловживання владою, конфлікт інтересів та потенційну корупційну складову у діях посадовців прокуратури й Фонду держмайна.

    Наразі деталі угоди перевіряються, а журналісти Absolution передали матеріали до антикорупційних органів.

  • Як під прикриттям допомоги ветеранам розквітає корупція

    Як під прикриттям допомоги ветеранам розквітає корупція

    В Україні стартувала масштабна програма будівництва так званих ветеранських просторів, яка, за даними міжнародного детективного бюро Absolution, перетворюється на чергову схему розкрадання державних коштів.

    Під приводом підтримки ветеранів чиновники та наближені до влади бізнесмени отримують мільйонні підряди без конкуренції. Майже в усіх випадках тендери виграють фірми, пов’язані з місцевими політиками або посадовцями.

    Так, 21 жовтня Івано-Франківська обласна рада уклала угоду з ТОВ «Степ Солар» на будівництво ветеранського простору на вулиці Б. Хмельницького, 57. Вартість робіт — 111,3 млн грн. Компанія пов’язана з депутатом облради від «Слуги народу» Олегом Качуром. Конкурентів на тендері не було.

    У Луцьку 15 жовтня управління капітального будівництва міськради підписало договір із ТОВ «Волиньекобуд» на 81,8 млн грн. Фірма зареєстрована у селі Смідин, рідному населеному пункті нардепа Ігоря Гузя, і вважається близькою до нього. І знову — жодного конкурента.

    У Бучі 13 жовтня департамент регіонального розвитку Київської ОДА уклав контракт на 139,9 млн грн з консорціумом «Будівельні ініціативи». Створене у червні 2025 року об’єднання пов’язане з колишнім депутатом Денисом Нюньком, соратником ексмера Ірпеня Володимира Карплюка. Конкуренції — нуль.

    А в Кривому Розі 2 вересня підряд на 132,2 млн грн отримало ТОВ «Сапсан-КР», яке вже неодноразово вигравало тендери від міськради. У 2023 році поліція з’ясувала, що фірма підконтрольна голові міського управління капітального будівництва Валерію Катькіну. Попри це, компанія продовжує отримувати мільйонні контракти без конкуренції.

    Будівництво ветеранських просторів, покликаних стати символом підтримки захисників, дедалі більше виглядає як новий інструмент для відмивання коштів під прикриттям благородної мети.

  • Родина заступниці керівника ДПС у Тернополі купила Mercedes за 5 мільйонів і задекларувала гектари землі

    Родина заступниці керівника ДПС у Тернополі купила Mercedes за 5 мільйонів і задекларувала гектари землі

    Родина заступниці керівника Державної податкової служби у Тернополі Марії Мельник у 2024 році суттєво збагатилася — її чоловік придбав новий Mercedes-Benz GLE 450D вартістю понад 5 мільйонів гривень. При цьому у декларації посадовиці — ціла колекція квартир, земельних ділянок і комерційної нерухомості у різних регіонах України.

    Згідно з документами, у власності чи користуванні родини Мельник є одразу кілька квартир. Серед них — житло у Могилеві-Подільському, Тернополі, Вінниці, Львові та навіть у Києві.
    Окрему увагу привертає квартира у Вінниці, придбана у 2021 році лише за 200 тисяч гривень — суму, яку журналісти порівняли з витратами керівниці Мельник Ольги Ліщинської «на ремонт туалету у підрозділі ГУ ДПС».
    У 2023 році чоловік чиновниці придбав ще одну квартиру у новобудові столиці — на 70 квадратних метрів, вартістю 2,3 мільйона гривень.

    Крім квартир, у декларації вказані два житлові будинки — у селах Васильків (Тернопільщина) та Попелюхи (Вінниччина), а також магазин площею 109 кв. м у Могилеві-Подільському, який чоловік Мельник придбав ще у 2008 році.

    Родина володіє щонайменше чотирма великими земельними ділянками — двома у Тернопільській області (по 2,5 га кожна) та двома у Вінницькій області (понад 2 га кожна). Частину з них придбано ще у 2005–2009 роках за символічні 35–89 тисяч гривень.

    Найгучнішою покупкою 2024 року став Mercedes-Benz GLE 450D — преміальний кросовер, який чоловік Марії Мельник придбав за понад 5,1 мільйона гривень. Для цього він узяв кредит у «Ощадбанку» на суму 2,9 мільйона гривень.
    Цікаво, що родина продала свій попередній автомобіль Hyundai Santa Fe 2017 року за 1,3 млн грн — хоча ринкова ціна таких авто нині коливається у межах 600–900 тисяч, що може свідчити про завищену оцінку.

    За 2024 рік Марія Мельник задекларувала зарплату у 553 тисяч гривень і ще 35 тисяч від оренди майна. Її чоловік вказав 5,4 млн грн доходу від підприємницької діяльності, 44 тисячі пенсії та 1,3 млн грн від продажу рухомого майна.
    Подружжя також тримає чималі суми готівкою — Мельник має 540 тис. грн, а її чоловік — 2,6 млн грн. Обоє також задекларували по 89 тисяч гривень на банківських рахунках.

    Попри офіційні доходи, рівень майнового стану родини Мельник викликає запитання — особливо у контексті купівлі дорогого автомобіля, квартир у новобудовах Києва та Львова й володіння великою кількістю землі.
    Експерти зазначають, що подібні декларації демонструють системну проблему непрозорості в податкових органах — коли рівень життя посадовців не відповідає офіційним доходам.

  • Власник бренду Domino Антон Шухнін ухиляється від сплати податків, продаючи люксовий одяг за USDT

    Власник бренду Domino Антон Шухнін ухиляється від сплати податків, продаючи люксовий одяг за USDT

    Власник бренду Domino Антон Шухнін торгує люксовим одягом в Криму та РФ, пропонуючи оплату готівкою або криптовалютою USDT, щоб уникнути сплати податків.

    Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

    На офіційному сайті Domino вказано, що покупку можна оплатити готівкою (для замовлень до 50 тис. грн), карткою при доставці, кур’єром або самовивозом.

    Також доступна оплата USDT як онлайн, так і офлайн, що дозволяє Антону Шухніну обходити податкові органи.

    І хоча після резонансу в ЗМІ інформацію про спосіб оплати в USDT прибрали, структури Антона Шухніна і надалі продовжують використовувати крипту в розрахунках.  У Бюро економічної безпеки (БЕБ) про це відомо, але реакції поки немає.

    Крім того, Шухнін імпортує брендовий одяг через митницю, оформлюючи його як «гуманітарну допомогу», що також викликає підозри в ухиленні від митних платежів.

    Інтернет-магазин Domino зареєстровано на ФОП Хачхарджи Іван Васильович (ІПН 3497803330, рахунок UA499358710000067328000019622 у ТОВ «НоваПей», виписка з ЄДР від 13.08.2024, № 2010350000000617076, адреса: Київ, вул. Сім’ї Ідзиковських, 11/13). Цікаво, що Хачхарджи — лише фотограф, який знімає одяг для продажу, і називає себе Vivan Condon, не будучи реальним власником бізнесу.

    Така схема викликає серйозне занепокоєння щодо законності операцій та потребує перевірки БЕБ і НАЗК.

  • Колишній київський слідчий із мільйонним доходом претендує на посаду в Генпрокуратурі

    Колишній київський слідчий із мільйонним доходом претендує на посаду в Генпрокуратурі

    Колишній начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Києва Станіслав Сєрєбряк претендує на посаду в Офісі Генерального прокурора. Попри скромну кар’єру у правоохоронних органах, він і його родина задекларували мільйонні доходи, дороговартісну нерухомість і автопарк преміумкласу.

    Згідно з декларацією, сім’я Сєрєбряка володіє п’ятьма об’єктами нерухомості у Києві, Вишгородському районі та на Луганщині. Серед них — квартира у столиці площею 48 квадратних метрів, що належить дружині Ксенії, будинок у селі Осещина та квартира у Катеринівці на Луганщині, якою він володіє спільно з батьками. У 2024 році дружина придбала земельну ділянку в Хотянівці за 800 тисяч гривень, де вже зводиться новий будинок на 239 квадратних метрів.

    Родина користується трьома автомобілями. Сам Сєрєбряк у 2023 році придбав Ford Bronco 2022 року за 850 тисяч гривень, хоча ринкова ціна авто становить щонайменше 1,5 мільйона. Його дружина у 2024 році купила Dodge Journey 2019 року за 200 тисяч гривень — утричі дешевше за середню ринкову вартість. Крім того, вона орендує Mercedes-Benz GLS 400 2022 року випуску, який коштує близько 4 мільйонів гривень, у компанії «Торговий дім “Укрлада”».

    За 2024 рік сім’я задекларувала доходи на 9,33 мільйона гривень. Основну частину — понад 7 мільйонів — становлять підприємницькі прибутки Сєрєбряка. Також він отримав понад пів мільйона гривень від наукової діяльності в установах НАН України та університеті, а ще 552 тисячі — як страхові виплати. Дружина Ксенія заробила понад 1,25 мільйона гривень у тому ж університеті й отримала 77 тисяч гривень допомоги як внутрішньо переміщена особа.

    Родина зберігає значні заощадження: 200 тисяч доларів готівкою, 1,15 мільйона гривень у готівці та понад пів мільйона гривень на рахунках у банках.

    Фахівці звертають увагу на низку суперечностей у декларації. Зокрема, вказані занижені ціни на автомобілі та відсутність оцінки більшості об’єктів нерухомості, що може свідчити про спробу приховати реальні масштаби статків.

    Раніше стало відомо, що подібну декларацію подала й Юлія Полтавець, яка змінила ім’я на Аміну, претендуючи на посаду в ДБР. Вона також задекларувала майно, вартість якого викликає сумніви.

  • Родина полковника ДПСУ Олега Трофіменка володіє елітною нерухомістю та авто на 13 млн грн

    Родина полковника ДПСУ Олега Трофіменка володіє елітною нерухомістю та авто на 13 млн грн

    Детективне бюро Absolution опублікувало розслідування, у якому стверджує, що родина полковника Держприкордонслужби Олега Трофіменка за останні роки придбала елітну нерухомість, велику ділянку землі та автопарк загальною вартістю понад 13 млн грн, при цьому частина цього майна нібито не відображена у деклараціях посадовця.

    За даними журналістів, у престижному київському ЖК «Медовий» подружжя користується дворівневою квартирою площею 143 м² вартістю щонайменше 5,6 млн грн, тоді як у реєстрі на дружину вказане лише паркомісце вартістю 480 тис. грн. У січні 2022 року, пише Absolution, на батька полковника записали майже 13 соток землі в селі Нові Безрадичі — за документами вартість ділянки становила 57,2 тис. грн, хоча журналісти наголошують, що ринкова ціна там набагато вища.

    Журналісти також вказують, що у 2024 році Трофіменку було надано дозвіл на зведення садового будинку площею понад 200 м²; фактично, за матеріалами розслідування, йдеться про котедж у закритому містечку «Друзі», де ціни стартують від 6,5 млн грн. Окрім того, у родини нібито з’явився великий автопарк: Toyota Highlander (2022), Skoda Superb (2024), Skoda Octavia (2020), Toyota Camry (2023) — загальна вартість зареєстрованих авто понад 4 млн грн. Зауважують і на використанні електрокросовера Audi E-Tron S, оформленого на бізнесмена, який має зв’язки з родичами дружини.

    Absolution звертає увагу на те, що ці набуття суттєво перевищують декларовані доходи родини та пенсійні виплати батьків полковника, тож журналісти ставлять питання щодо походження коштів і повноти декларацій. У матеріалі також перелічено службу Олега Трофіменка: він обіймав різні посади в прикордонних підрозділах, у 2014 році працював у зоні Донецького аеропорту, а з листопада 2023 року — начальник 7-го Карпатського загону, відповідальний за охорону сотень кілометрів кордону на Львівщині.

    У розслідуванні наголошено на наявності бізнес-зв’язків між членами сім’ї та фірмами, що мають землю в котеджному містечку «Друзі», а також про випадки оформлення майна на третіх осіб. Журналісти рекомендують перевірити записи в реєстрах нерухомості, транспортних засобів та декларації НАЗК, аби з’ясувати, чи відповідають оприлюднені у розслідуванні дані офіційній інформації.

    Матеріал Absolution містить твердження, які потребують офіційного підтвердження. Для повноти картини варто отримати коментарі самого Олега Трофіменка, його дружини, представників Держприкордонслужби та НАЗК. Також доцільно звернутися до реєстрів і контролюючих органів щодо походження коштів, підстав оформлення майна та відповідності декларацій вимогам закону.