Golosnovinua.com

Позначка: Альона Шевцова

  • Фігурантка справи Ibox Bank Альона Шевцова може повернутися в Україну

    Фігурантка справи Ibox Bank Альона Шевцова може повернутися в Україну

    Власниця Ibox Bank Альона Шевцова (у дівоцтві Дегрік), яка опинилася під санкціями РНБО та стала фігуранткою розслідувань правоохоронних органів, може намагатися повернутися в Україну. Її історія поєднує стрімкий кар’єрний ріст у фінансовому секторі, гучні бізнес-проєкти та серйозні підозри з боку держави.

    Про це пише МедіаХаб

    Альона Шевцова народилася в Одесі у 1987 році. Кар’єру розпочала у 2007 році в інвестиційній компанії Concorde Capital. Вже за два роки заснувала власну юридичну компанію «Лео партнерс», а згодом — фінансову компанію LeoGaming, яка спеціалізувалася на платіжних рішеннях для онлайн-ігор.

    З часом навколо неї сформувалася ціла бізнес-екосистема: платіжна система Leo (раніше LeoGaming Pay), мережа терміналів iBox та Ibox Bank. Саме банк став ключовим активом, хоча офіційно Шевцова володіла менш ніж 25% установи та очолювала наглядову раду.

    До 2022 року фінансові показники банку демонстрували значне зростання: прибуток зріс із 5,2 млн грн у 2019 році до майже 600 млн грн у 2022-му.

    У березні 2023 року ситуація різко змінилася. Національний банк відкликав ліцензію Ibox Bank, після чого СБУ та Бюро економічної безпеки провели обшуки.

    Правоохоронці заявили про можливу схему відмивання коштів онлайн-казино через так званий «міскодинг» — зміну призначення платежів для приховування їхнього реального походження. За версією слідства, через рахунки пов’язаних компаній могли проходити мільярдні обороти.

    Пізніше БЕБ повідомило про підозри у відмиванні близько 5 млрд грн. Частину менеджменту банку затримали, а окремих фігурантів оголосили в розшук.

    У 2025 році проти Шевцової було запроваджено персональні санкції РНБО, а справу передали до суду.

    Інформація про можливі ризикові операції компаній, пов’язаних із Шевцовою, з’являлася і раніше. Зокрема, у медіа згадували її платіжні сервіси у контексті співпраці з гральним бізнесом та операцій із виведення коштів за кордон.

    Окрему увагу журналісти звертали на можливі зв’язки з політичними та правоохоронними колами. Її чоловік, Євген Шевцов, працював у Національній поліції та декларував значні сімейні доходи.

    Також у розслідуваннях фігурували дані про фінансові операції через пов’язаних осіб і компанії, що могли бути частиною складних схем руху коштів.

    Попри проблеми Ibox Bank, на ринку продовжують працювати інші гравці у сфері платіжних рішень. Зокрема, згадується платіжна система bill_line, пов’язана з колишніми співробітниками структур Шевцової.

    Аналітики припускають, що частина бізнесу могла трансформуватися або перейти під контроль інших осіб.

    Попри санкції та кримінальні провадження, у публічному просторі з’являються припущення про можливе повернення Шевцової в Україну. Це пов’язують як із її діловими інтересами, так і з потенційними домовленостями чи спробами відновити репутацію.

    Втім, офіційної інформації про її місцеперебування або конкретні юридичні перспективи наразі немає.

  • Управителем арештованого бізнес-центру Жеваго стала структура з орбіти iBox Bank і Міндіча

    Управителем арештованого бізнес-центру Жеваго стала структура з орбіти iBox Bank і Міндіча

    Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило управителя арештованого майнового комплексу на вул. Іоанна Павла ІІ, 4/6 у Києві — одного з найбільших бізнес-центрів у центральній частині міста, який пов’язують із підсанкційним олігархом Костянтином Жеваго. За результатами конкурсу переможцем стало ТОВ «Енвіл», засноване Володимиром Дроботом.

    Як зазначає блогер Володимир Бондаренко, Дробот є співвласником iBox Bank разом з Ігорем Хмельовим. З 2023 року банк перебуває у стані ліквідації за рішенням Нацбанку — регулятор встановив, що фінансова установа сприяла окремим операторам грального ринку в ухиленні від сплати податків на десятки мільярдів гривень. Також iBox Bank здійснював процесинг однойменної платіжної мережі, яку журналістські розслідування пов’язували з підприємцем Тимуром Міндічем.

    Ігор Хмельов, відомий у матеріалах слідства як «Шмель», разом із Міндічем фігурує у низці спільних бізнес-структур: Tanden Group, Eventus Management, Atlet Bud, Brand Style, TIM&TIM s.r.o. (Словаччина). За інформацією, озвученою в медіа, через Хмельова оформлювалися окремі активи, пов’язані з дружиною Міндіча.

    Не менш показовим є зв’язок ще однієї фігурантки — Альони Шевцової (Дегрік), партнерки Дробота та Хмельова по iBox Bank. Вона перебуває під санкціями у зв’язку зі справою про відмивання коштів сервісу LeoGaming.

    У результаті управління арештованою нерухомістю, що перебуває у сфері санкцій щодо Жеваго, отримала структура, пов’язана з особами, які фігурують у справах про ухилення від податків у гральному бізнесі, банківських розслідуваннях і санкційних рішеннях.

    Таким чином, контроль над бізнес-центром на Печерську тепер матиме коло осіб, яке об’єднують спільні інтереси у фінансових і процесингових структурах, а також наявність фігурування у низці резонансних справ.

  • Шапутько, Білоус, Вдовиченко, Яковлева, Жук, Дрига: в ЗМІ назвали список суддів куплених Альоною Шевцовою

    Шапутько, Білоус, Вдовиченко, Яковлева, Жук, Дрига: в ЗМІ назвали список суддів куплених Альоною Шевцовою

    В ЗМІ опублікували прізвища суддів та розмір хабарів, які вони отримували від екс-власниці Айбокс Банку, підсанкційної Альони Шевцової.

    Про це пише видання 360ua.news.

    Нагадаємо, Альона Дегрик-Шевцова знаходиться під санкціями РНБО та звинувачується у відмиванні 5 млрд грн через “Айбокс банк”. Шевцова наразі переховується за кордоном, та вже встигла потрапити в поле зору європейських правоохоронців через відмивання коштів у Польщі.

    Щоб “повирішувавати” свої проблеми із законом в Україні та уникнути кримінальної відповідальності, Альона Дегрик-Шевцова корумпувала десятки українських суддей, які виносили незаконні рішення на її користь, через що державний бюджет втратив мільярди гривень.

    Зокрема, суддя Печерського районного суду міста Києва Світлана Шапутько скасувала повідомлення про підозру Альоні Шевцовій, що дало можливість шахрайці вивести з арештованих рахунків приблизно 180 млн грн. За свої “послуги” суддя Шапутько отримала близько 200 тисяч євро. За словами журналіста Сергія Іванова, наразі вирішується питання щодо притягнення судді Шапутько до відповідальності.

    ФОТО: Суддя Світлана Шапутько отримала від Альони Шевцової хабар у розмірі біля
    200 тисяч євро.

    “Згодом Київський апеляційний суд скасував це рішення як незаконне, однак Шевцова встигла зняти арешти зі свого майна та коштів і перерахувати мільйони гривень, оформлюючи ці перекази як благодійні внески на рахунки низки громадських та благодійних організацій. Тобто в умовах воєнного стану ці структури фактично використовувалися для виведення коштів, а не виключно для допомоги державі” – зазначив журналіст Сергій Іванов.

    Нагадаємо, суддю Світлану Шапутько пов’язують з Олегом Татаровим. Зокрема, за інформацією Громадського, Шапутько захищала наукову дисертацію під керівництвом заступника керівника Офісу президента.

    Також ЗМІ неодноразово звертали увагу, що суддя Світлана Шапутько веде самі резонансні справи в інтересах Офісу президента. Зокрема, Шапутько закрила резонансну справу проти заступника Єрмака Ростислава Шурми, по якому працювали антикорупційні органи.

    Нагадаємо, у 2024 році БЕП та СБУ скерували до суду матеріали кримінальних проваджень щодо голови правління Айбокс банку та інших працівників цього банку. Проте Альона Шевцова через адвокатів з орбіти колишнього військового прокурора Анатолія Матіоса та його екс-заступника Дмитра Борзих налагодила масштабну схему корумпування українських судів.

    Власне кажучи, за інформацією журналістів-розслідувачів, ряд українських суддів самі проявили ініціативу, та увійшли у злочинний зговір, спочатку накладаючи арешти на майно Шевцової, а потім вже за хабарі у розмірі 50-80 тисяч доларів їх скасовуючи.

    В результаті навколо справи Айбокс банку до цього часу продовжується судова тяганина. Так, справа голови правління Айбокс Банку, який є спільником Шевцової, розглядається вже близько півтора року. І це попри те, що він визнає свою провину, станом на сьогодні навіть підготовче судове засідання не проведене.

    Уникати реального покарання екс-голові правління Айбокс Банку допомагають судді Шевченківського районного суду міста Києва, які по черзі заявляють самовідводи, що фактично унеможливлює судовий розгляд. Аналогічна історія і по іншим працівникам банку, матеріали стосовно яких скеровано обвинувальним актом до Шевченківського суду, який роками не може навіть провести засідання у справах, що стосується iBox банку.

    Окремо варто відзначити суддю Личаківського районного суду міста Львова Юрія Білоуса, який за 150 тисяч доларів США ухвалив потрібні Шевцовій рішення.

    ФОТО: львівський суддя Юрій Білоус отримав від підсанкційної Альони Шевцової хабар у розмірі 150 тисяч доларів США

    Пізніше суддя Юрій Білоус був затриманий працівниками ДБР спільно із СБУ через незаконне збагачення та отримання хабара. Водночас, як повідомляють журналісти Суспільного, попри підозри у злочинах суддя Юрій Білоус повернувся до роботи, що свідчить про наявність у нього високих покровителей, ймовірно, того ж самого Олега Татарова.

    Надалі обвинувальний акт стосовно Альони Шевцової, який було скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва, почала розглядати суддя Ольга Вдовиченко. Чоловік судді Ольги Вдовиченко тривалий час працював у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України у підпорядкуванні вищезгаданого прокурора Анатолія Матіоса.

    29 липня 2025 року Вдовиченко закрила кримінальне провадження стосовно Шевцової. За інформацією джерел, сімейний бюджет судді це рішення збільшило на 500 тисяч доларів США.

    ФОТО: Суддя Ольга Вдовиченко отримала 500 тисяч доларів США хабара від підсанкційної Альони Шевцової

    За інформацією журналістів розслідувачів, коли Офіс Генерального прокурора звернувся до Київського апеляційного суду, підсанкційна Альона Шевцова підняла суму “пропозиції” для суддів до 1 мільйона 200 тисяч доларів США. І колегія суддів у складі Вікторії Яковлевої, Ольги Жук та Андрія Дриги не змогла встояти перед цією спокусою. За інформацією журналіста Сергія Іванова, “всі матеріали за фактом отримання неправомірної вигоди суддями Яковлевою, Жук та Дригою передані до відповідних органів”.

    ФОТО: судді Яковлева, Жук та Дрига виносять рішення на користь Шевцової за хабар у розмірі 1 мільйон 200 тисяч доларів США

    Нагадаємо, під час засідання прозвучали погрози на адресу журналістки Любов Величко за намагання висвітити судовий процес у справі Альони Шевцової в Київському апеляційному суді, через який держава зазнала збитків на суму понад 5 мільярдів гривень. Також, за словами Величко, на суді був присутній “таємничий чоловік в стильному діловому костюмі – який перед засіданням перешіптувався із адвокатами, а згодом пошепки заборонив мені публікувати його фото із зали суду. І, звісно ж, не представився”.

    ФОТО: Фото із ФБ сторінки журналістки Любов Величко
  • Власниця «Айбокс банку» Альона Шевцова здобула ступінь доктора філософії перебуваючи під санкціями та у розшуку

    Власниця «Айбокс банку» Альона Шевцова здобула ступінь доктора філософії перебуваючи під санкціями та у розшуку

    Альона Шевцова, колишня власниця ліквідованого «Айбокс банку» (Ibox), яка перебуває під санкціями РНБО та у розшуку Бюро економічної безпеки України, успішно захистила в Україні дисертацію з філософії права.

    Згідно з відкритими даними університету «КРОК», захист відбувся онлайн у лютому 2024 року. Тема дисертації – «Cпіввідношення права та закону в українській правовій традиції». Науковий керівник та рецензенти забезпечили підготовку та успішний захист роботи, незважаючи на те, що Шевцова фізично не перебувала в Україні.

    Шевцова вже у 2023 році була оголошена у розшук у межах справи про організацію злочинної групи, яка займалася нелегальними азартними іграми та легалізацією доходів на суму понад 4,8 млрд гривень. До угруповання входили директор департаменту бізнесу електронної комерції та начальник управління фінансового моніторингу банку, а також інші співучасники через підконтрольні компанії.

    Попри санкції та розшук, жінка змогла продовжувати діяльність в Україні дистанційно та отримати науковий ступінь, що викликало суспільний резонанс.

    Ця ситуація викликає питання щодо контролю за науковими закладами та доступу підсанкційних осіб до освітніх і наукових процесів у країні.

  • У схемі Айбокс банку викрили працівницю, яка відкривала рахунки без відома людей

    У схемі Айбокс банку викрили працівницю, яка відкривала рахунки без відома людей

    Сотні банківських рахунків — без відома власників. Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття ще однієї учасниці злочинної схеми, пов’язаної з «Айбокс банком», який належить підозрюваній у фінансових махінаціях Альоні Шевцовій (також відомій як Альона Дегрік).

    Цього разу мова йде про працівницю київського відділення банку, яка, використовуючи службове становище, оформлювала банківські рахунки на фізичних осіб без їх відома. Це вже не перший подібний випадок — раніше подібну схему викрили у Полтаві.

    Як зазначають у БЕБ, схема працювала за класичним сценарієм: службова особа підшуковувала чужі паспортні й особисті дані, підробляла анкети-заяви на відкриття рахунків, розписки про видачу банківських карток, а потім передавала доступи до цих рахунків третім особам.

    Ті, у свою чергу, використовували фіктивні рахунки для обслуговування тіньових фінансових потоків: зарахування коштів, переведення в готівку, відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Самі ж власники документів про існування таких рахунків навіть не здогадувалися.

    Масштаби вражають — йдеться про сотні епізодів, які ще встановлюються. Розслідування БЕБ триває, і слідство не виключає, що подібні дії могли відбуватись і в інших регіональних відділеннях банку.

    Водночас у березні 2025 року детективи БЕБ звернулися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування щодо самої Альони Шевцової, яку оголошено у міжнародний розшук. Її підозрюють в організації масштабної фінансової схеми, яка охоплює не лише банківський сектор, а й сфери незаконного обігу готівки, обнальних центрів та ухилення від оподаткування.

  • Поліцейський Шевцов «забув» про доходи дружини-мільйонерки Альони Шевцової

    Поліцейський Шевцов «забув» про доходи дружини-мільйонерки Альони Шевцової

    Чоловік підсанкційної власниці Ibox Bank Альони Шевцової (Дегрік), поліцейський Євген Шевцов, не вказав її доходи в декларації про доходи за 2024 рік.

    Про це повідомляє видання 368.media, яке проаналізувало його електронну декларацію.

    За даними документа, Євген Шевцов зареєстрований у Києві, але фактично проживає в селі Гора під Борисполем. Там же розташований будинок площею майже 350 квадратних метрів, яким користується сам декларант. Власником об’єкта є його батько Олександр Шевцов, придбання якого відбулося у 2023 році. Вартість не вказана.

    Елітне життя – без доходів

    У декларації Шевцова відсутня інформація про його заробітну плату, а також про доходи членів родини. Лише зазначено, що дружина Альона Шевцова має акції банку, корпоративні права, нерухомість і користується будинком в ОАЕ площею 622 м². Власник будинку — громадянин ОАЕ Сулайман Ібрагім С Альбасам.

    Декларант задекларував лише одну автівку — Toyota Land Cruiser 200 (2019 року), яка належить його батькові й набута ним на правах позички. Також у наявності мисливська рушниця Merkel, придбана до подання першої декларації.

    Альона Шевцова задекларувала лише факт наявності доходів, без вказання суми та джерела. Натомість вона є:

    • Власницею 42,33 млн акцій АТ «Айбокс Банк» (номінальна вартість 4,48 грн за акцію);

    • Співвласницею ТОВ «ФК ЛЕО» (50% статутного капіталу — майже 10 млн грн);

    • Власницею 24,98% капіталу АТ «Айбокс Банк» (понад 189 млн грн).

    Крім того, у власності Шевцової — щонайменше шість компаній за кордоном (ОАЕ та Велика Британія), серед яких Smartflow Payments Limited та Boudoir Beauty Salon LLC. Вона вказана як кінцевий бенефіціар усіх цих компаній, окрім Ibox Bank.

    Шевцова також задекларувала шість торговельних марок, більшість із яких — її одноосібна власність. Проте в декларації не вказано жодної вартості активів.

    Формально Євген Шевцов працює в органах Національної поліції, однак його зарплата в декларації за 2024 рік не вказана. Водночас дружина володіє майном на десятки мільйонів гривень, включаючи частки у банку, компанії у Великій Британії, салони краси в ОАЕ, будинки в Україні й за кордоном.

    Нагадаємо, Альона Шевцова — фігурантка численних журналістських розслідувань і знаходиться під санкціями. Після початку повномасштабної війни її активи та компанії привертали увагу правоохоронців та фінансового моніторингу.

    Ігнорування вимоги про повне декларування доходів дружини — порушення антикорупційного законодавства, за яке передбачена відповідальність. Чи перевірятимуть відповідні органи цю декларацію — наразі невідомо.

  • 5 мільярдів через “Айбокс Банк”: як Альона Шевцова стала тіньовою королевою гемблінгу

    5 мільярдів через “Айбокс Банк”: як Альона Шевцова стала тіньовою королевою гемблінгу

    Ім’я Альони Шевцової (раніше Дегрік, Потоня) стало синонімом тіньового гемблінгу в Україні. Співвласниця “Айбокс Банку” та платіжної системи “LeoGaming Pay” фігурує у масштабній справі про відмивання грошей для нелегальних казино.

    За даними Бюро економічної безпеки, через “Айбокс Банк” було відмито щонайменше 5 мільярдів гривень. Ключем до схеми став міскодинг — коли транзакції за азартні ігри маскувались під купівлю товарів або послуг. Це дозволяло обходити державний фінансовий моніторинг і виводити гроші в обхід системи оподаткування.

    Кар’єра Шевцової починалась із торгівлі українськими акціями. Згодом вона перетворилася на впливову фігуру платіжного ринку, зосередивши у своїх руках значну частину грального еквайрингу. Її “Айбокс Банк” обслуговував великі бренди — від Wargaming (World of Tanks) до Dota 2, Valorant і League of Legends.

    У 2018 році вона вела перемовини з Rakuten (власник Viber) про запуск платіжного сервісу для ViberOut. Але подальший шлях привів до серйозних проблем із законом.

    У 2023 році “Айбокс Банк” втратив ліцензію за порушення вимог фінмоніторингу. Тоді ж РНБО ввела проти Шевцової санкції за зв’язки з Росією та фінансування тіньового гемблінгу. У листопаді того ж року вона була оголошена в міжнародний розшук.

    Та незважаючи на це, міжнародний арешт з неї зняли, що дозволило їй спокійно переїхати до Дубаю. Там вона орендує віллу, за даними журналістів, вартістю $250 тисяч на рік.

    Схема, за підрахунками слідчих, дозволила легалізувати близько 4,8 млрд грн, тоді як державний бюджет втратив 7,2 млрд грн податків — сума, яка могла б піти на підтримку армії під час війни.

    Попри санкції та резонанс, структури, пов’язані з Шевцовою, продовжують працювати. До таких компаній відносяться:
    «Тех-Софт Атлас», «Діджитал Фінанс», «Сітікод», «ГориллаБет», «МакКен Трейд», «Кендвіт», «Полістерс», «Рекна», «Убервальд», «ПокерМатч.ЮА», «АйТі Солюшенс». За даними аналітиків, ці компанії щороку виводять з-під оподаткування мільйони доларів, використовуючи старі схеми та мовчання фінансових регуляторів.

    Попри санкції, втрату ліцензії і кримінальні справи, Альона Шевцова залишається впливовою фігурою на ринку платежів і грального бізнесу. Її кейс — це дзеркало безсилля держави у боротьбі з фінансовими зловживаннями, особливо у період, коли кожна гривня має значення для фронту.