Як повідомляє ТГ канал СНІДАНОК ХИМЕРИ, власник групи компаній FavBet Андрій Матюха має нерухомість в окупованому Криму та на Луганщині, яку здає в оренду росіянам, і сплачує з цього податок до держбюджету РФ.
Як з’ясували журналісти розслідувачі, Андрій Матюха володіє нерухомістю в окупованому Криму, яку здає в оренду і дохід від якої сплачується до бюджету РФ. Зокрема одним таким обʼєктом є комерційне приміщення, яке розташоване за адресою: м.Севастополь, проспект Острякова Генерала, будинок 121-А.
Наразі за цією адресою знаходиться “Копи принт центр” Зараз за цією ж адресою знаходиться “Копи принт центр”, який в тому числі займається друком російських пропагандистських матеріалів.
ФОТО: Скріншот ТГ СНІДАНОК ХИМЕРИ
За аналогічною схемою Андрій Матюха працює і на окупованій Луганщині. Зокрема, в окупованому з 2014 року в місті Красний Луч (тепер Хрустальний) по вулиці Магістральна, 45В, у власності Андрія Валерійовича є цілий торговий центр, який називається “Фаворит” і судячи з сторінки в Instagram станом на 2024 рік активно здійснював торгівельну діяльність і сплачує податки до бюджету РФ.
ФОТО: Джерело ТГ СНІДАНОК ХИМЕРИ
Варто відзначити, що на відміну від сплати податків у РФ, до України Андрія Матюхи зовсім інше відношення.
Зокрема, за інформацією профільного ТГ “Каналу Карты, деньги, офшора”, що спеціалізується на ігорному бізнесі України, FavBet Андрія Матюхи уникає сплати податків в Україні, через корумпування місцевих судів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що онлайн казино FavBet Андрія Матюхи створює “зеркала” своїх сайтів, фактично клонуючи всю платформу та переводить інфраструктуру на крипту та P2P-гаманці.
За інформацією наших джерел, онлайн казино продовжує створення “зеркал” своїх сайтів, фактично клонуючи всю платформу та переводить інфраструктуру на крипту та P2P-гаманці.
Нагадаємо, незважаючи на масштабну піар кампанію в ЗМІ, де Андрій Матюха представляється як “державник”, меценат та “благодійник”, створення Матюхою “зеркал” своїх сайтів та інфраструктури під крипту і P2P-гаманці свідчить про його наміри повністю “піти в тінь” та не сплачувати податки до українського бюджету.
Нагадаємо, Андрій Матюха один з “піонерів” українського нелегального онлайн гемблінгу, про докладно описано в статті колег проекту BLACK BOX.
Зокрема, журналісти розслідувачі довели, що Андрій Матюха працюючи в Україні, також продовжує роботу в РФ та Білорусі. При цьому у Андрій Матюха крім українського громадянства має також російський паспорт.
Зокрема, про російський паспорт Андрія Матюхи писала європейська преса.
ФОТО: Російський паспорт Андрія Матюхи
В контексті наявності у Андрія Матюхи російського громадянства, варто відзначити, що відповідно до українського законодавства, на території України заборонена діяльність гральних компаній, що повністю або частково належать громадянам Росії.
Тож не дивно, що Андрій Матюха маючи громадянство “країни агресора”, робить “дзеркала” своїх сайтів та намагається прикритись “гучними благодійними проектами”.
За інформацією джерел ТГ каналу “Карты, деньги, офшора”, власник онлайн казино Favbet Андрій Матюха розпочав процес створення клону платформи та переведення всієї своєї інфраструктури на крипту та P2P-гаманці.
Нагадаємо, нещодавно Favbet Андрія Матюхи зазнала атаки з боку голови НБУ Андрія Пишного та голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, в результаті чого рахунки компанії були заблоковані.
Таким чином, за інформацією джерел, в результаті конфлікту з Гетманцевим-Пишним власник Favbet Андрій Матюха розпочав підготовку інфраструктури для ухилення від сплати податків та відмивання (легалізації) коштів особливо великих розмірах.
Один із найпопулярніших сьогодні в Україні букмекерів Favbet, який належить колишньому громадянину РФ Андрію Матюсі, опинився в центрі скандалу. Компанія накопичила низку приводів для відкриття кримінальних проваджень, позбавлення ліцензій та навіть накладання санкцій.
Попри повномасштабну війну Росії проти України, Favbet не анулює свої торговельні марки в РФ та Білорусі, що викликає значне обурення серед громадськості. Водночас в Україні компанія займається мінімізацією податкових зобов’язань перед державою, що дає їй конкурентну перевагу над іншими учасниками ринку.
Цікаво, що, поки українська влада активно притягує до відповідальності інших операторів грального бізнесу за аналогічні порушення, бренд Favbet залишається недоторканним. Це породжує підозри у можливих зв’язках компанії з впливовими особами, які можуть сприяти уникненню санкцій та розслідувань.
Як держава розчистила для Favbet шлях до лідерства на ринку азартних ігор
Нещодавно в українських ЗМІ була оприлюднена інформація про те, що компанія Favbet стала новим лідером на ринку азартних ігор, зайнявши цю позицію за рахунок того, що попередні лідери втратили своє місце або через санкції, або через кримінальні провадження.
Як відомо, навесні 2023 року Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції на тодішнього лідера букмекерського ринку компанію Parimatch, а також на російського гравця 1xBet. За декілька місяців до цього Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала ліцензію букмекера FanSport, а в 2024 році проблеми з законом почались у ще трьох лідерів ринку — букмекера Vbet та онлайн-казино Cosmolot та Pin-Up: першому заарештували рахунки за підозрою у відмиванні грошей та зв’язках з рф, другого звинувачують у несплаті більше 1 млрд грн податків, а номінального власника Pin-Up затримало Державне бюро розслідувань.
Таким чином був розчищений простір для компанії Favbet, що сьогодні має одразу п’ять ліцензій КРАІЛ на провадження своєї діяльності в Україні та, на відміну від більшості інших операторів, не має жодних проблем з правоохоронними органами. Що аж підозріло: невже в Україні дійсно знайшлась компанія, що чесно працює на ринку азартних ігор, сплачуюючи всі податки, та не має жодних зв’язків з росією, які має чи не кожен другий гравець на цьому ринку?
Якби ж то. Ми провели дослідження діяльності компанії Favbet за останні роки та прийшли до висновку: хтось явно «прикриває» цього оператора азартних ігор, адже приводів для притягнення до кримінальної відповідальності та накладання санкцій на Favbet не менше, а може й більше, ніж в інших компаній, що вже були позбавлені ліцензій на роботу в Україні.
Як Favbet два роки працював нелегально, уникаючи сплати сотень мільйонів гривень до бюджету
Почнемо з того, що Favbet дозволяв собі працювати нелегально цілих два роки з моменту, як держава легалізувала ринок азартних ігор в 2020 році. Поки інші компанії сплачували десятки і сотні мільйонів гривень в бюджет за отримання ліцензій та в якості податків від своєї офіційної діяльності, Favbet продовжував приймати ставки на спорт без ліцензії аж до кінця 2022 року — ліцензію на букмекерську діяльність, а вона є основною та найприбутковішою для Favbet, ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет» отримала лише 28 грудня 2022 року.
Однак, до цього дня компанія не простоювала, а активно працювала та займалась букмекерською діяльністю на декількох своїх сайтах — www.favbet.com, www.favorit.com.ua та інших. І при цьому не демонструвала перед державою жодних прибутків. Згідно з даними офіційної фінансової звітності ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет», 2021 рік компанія закінчила зі збитком у 31 млн грн, а в 2022 році він збільшився та склав вже 40 млн грн. Лише у 2023 році, коли компанія вже нарешті мала ліцензію на букмекерську діяльність, прибуток «Фавбет» різко став позитивним: дохід склав аж 9,8 млрд грн, а чистий прибуток — 1,7 млрд грн.
До 2023 року ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет» демонструвала у своїй фінансовій звітності лише збитки. Скріншот OpendataBot
Але ж і в 2022, і в 2021 році Favbet так само активно працював і як онлайн-казино, і як букмекер. Тож можна припустити, що десь такі ж цифри доходу та прибутку компанія мала і в ці роки, просто вони пройшли повз податкову. І, що характерно, жоден правоохоронний орган цього не помітив, дозволивши Favbet впевнено йти до лідерства на ринку без таких перепон як кримінальні провадження за ведення нелегальної діяльності та несплату податків.
Самі лише збитки. Як Favbet ухиляється від сплати податків на прибуток
З букмекерською діяльністю зрозуміло, але ж і інші фірми Favbet продовжують і сьогодні показувати державі суцільні збитки. ТОВ «Фаворит Казіно Компані», що з листопада 2021 року має ліцензію на роботу казино в Києві в готелі Mercure Kyiv Congress, теж що не рік — то мінусовий прибуток: у 2022 році він склав 91 млн грн, у 2023 році збиток збільшився до 96 млн грн, за 2 квартали 2024-ого — прибуток казіно склав мінус 29 млн грн.
Фінансова звітність ТОВ «Фаворит Казіно Компані» за останні роки. Скріншот OpendataBot
Або ТОВ «Фавбет Гейм Слотс», що оперує залами гральних автоматів під брендом Favbet, маючи ліцензію на це з кінця 2021 року, також суцільно збиткує: 2022 рік фірма закінчила зі збитком у майже 31 млн грн, 2023-ий — у 27,5 млн грн, а два квартали 2024-ого року прибуток склав мінус 5 млн грн. Ну прям якісь невигідний цей гральний бізнес, судячи зі звітів компаній Favbet — ніяк не вдається заробити. Або ж вдається, але разом з тим вдається і дурити державу, намальовуючи купу «лівих» видатків, аби не сплачувати 18% податку на прибуток. Так необхідній державі для ведення оборони.
ТОВ «Фавбет Гейм Слотс» з ліцензією на зали гральних автоматів також кожного року збиткує. Скріншот OpendataBot
При цьому, за даними Opendatabot, станом на кінець 2021 року Favbet входив у трійку лідерів на ринку гральних автоматів за показником площі зайнятих гральних залів — на той момент у Favbet вона становила 2649 квадратних метрів, що складало 7,9% від площі всіх офіційних залів гральних автоматів по країні, або третє місце — більше було лише у брендів Win та First.
Частка бренду Favbet на ринку гральних автоматів станом на кінець 2021 року за показником площі гральних закладів. Інфографіка Opendatabot
Тобто дивно, погодьтесь, при такій частці на ринку рік за роком закінчувати зі збитками, працюючи чи не у найприбутковішому на сьогоднішній день бізнесі.
І ще цікавий нюанс. За результатами 2022 року всі три ТОВ, що працюють під брендом Favbet на різних ринках грального бізнесу, продемонстрували мільйонні збитки. Але при цьому благодійний фонд Favbet Foundation, заснований 2020 року компанією Favbet, у перший рік повномасштабного вторгнення рф в Україну, прозвітував про направлення до державного бюджету та на підтримку Збройних сил України та постраждалих від війни українців 193 млн грн. Звідки ж гроші у фонду, коли куди не глянь — лише збитки? Виходить, десь на стороні компанія ще має прибутки невідомого походження, з яких змогла пропіаритись на майже 200 млн грн. Що це як не пряма ознака ведення тіньового бізнесу та підтвердження, що всі ці намальовані у звітах збитки є нічим іншим, як мінімізацією податкових зобов’язань? Непоганий такий «лідер ринку». Хіба що за збитками.
Як Андрій Матюха навчився домовлятись з владою
Якщо ж офіційно Favbet — практично збитковий бізнес, окрім показових прибутків ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет» лише з 2023 року, то десь група компаній має заробляти неофіційно і незаконно. Як вона робила всі 11 років перебування грального бізнесу поза законом — з 2009 по 2020 роки.
Власником групи компаній Favbet є Матюха Андрій Валерійович. Він заснував букмекерську контору «Фаворит» (саме так до нещодавного часу називався бренд FavBet) ще у 1999 році, в 2001 році він відкрив веб-сайт для прийому ставок, а вже в 2005 році мережа охоплювала більше 90 міст України і нараховувала близько 170 пунктів прийому ставок. В 2013 році компанія почала працювати в Білорусі, в 2016 році — в Румунії, в 2018-ому — в Хорватії.
Як відомо, з 2009 року в Україні був заборонений гральний бізнес, однак це не стало перепоною для Андрія Матюхи продовжувати розвивати в Україні свій вже нелегальний бізнес. Як і більшість інших бізнесменів в цій сфері, зали гральних автоматів та сайти ставок на спорт він маскував під проведення лотерей, які держава залишила легальними.
Періодично правоохоронці ловили фірми Матюхи: у 2013 році було відкрито кримінальне провадження, в рамках якого було встановлено, що підконтрольні Андрію Матюсі ТОВ «Дніпро-Вікторія», ТОВ «Фаворит Інвест», ТОВ «Фанспортклаб», ТОВ «Сучасні платіжні системи» та ТОВ «Світові платіжні системи» протягом тривалого часу здійснювали свою незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор, прикриваючи її ліцензіями щодо випуску та розповсюдження державної лотереї. Пізніше київська прокуратура проводила обшуки в конторах FavBet, вилучивши десятки одиниць компьютерної техніки.
В 2016 році слідчі поліції в рамках кримінального провадження №12016100040000990 навіть встановили ланцюг фірм Андрія Матюхи, через які він прокачував гроші, зароблені на букмекерьскій діяльності «Фаворит спорт». Кошти гравців надходили на рахунки ТОВ «Праймфорт» та ТОВ «Нейрон Голд», а потім переводились в інші компанії, підконтрольні Матюсі — ТОВ «Планета Спорт», ТОВ «Спорт Арена» та ТОВ «Сфера Макс». Окрім цього значна частина грошей легалізовувалась через ТОВ «Медіа Скоп Глобал» начебто за рекламні послуги для «Фаворит». Як йшлося в матеріалах провадження, незаконні надприбутки в результаті витрачались на придбання нерухомості та автомобілей.
Тоді ж СБУ навіть повідомляла про «ліквідацію» в Україні букмекерської контори «Фаворит» через те, що та фінансувала терористичну діяльність на сході України — вочевидь, виплачуючи виграші жителям окупованих районів Донбасу. Однак жодна спроба провоохоронців притягнути Андрія Матюху до відповідальності не доходила до свого логічного завершенння.
Чому? Можливо, через те, що Андрій Матюха ще з тих часів вивчив правило: з владою треба домовлятись, тоді бізнес, яким би нелегальним він не був, буде цілим і неушкодженим. У 2013 році хакери з міжнародного угруповання Anonymous зламали поштові скриньки депутатів Партії регіонів, і опублікували безліч виявлених у них листів. Серед них опинився і лист Андрія Матюхи з адреси [email protected], в якому він звертався до «регіоналів» зі скаргою на те, що його нелегальній букмекерській конторі доводиться піддаватися постійним «нальотам» правоохоронців, сплачуючи їм щомісячно 150 тисяч доларів США, через що Матюха пропонував тодішній владі Партії регіонів «співпрацювати».
«Обсяг щомісячних платежів по Україні (правоохоронним органам) становить зараз близько 150 000$, але це не дає жодної гарантії більш-менш стабільної роботи. Компанія готова співпрацювати з міністерством (внутрішніх справ) централізовано та не співпрацювати на місцях. Якщо всі наші пункти у всіх регіонах стабільно працюватимуть, ми готові збільшити обсяг щомісячних платежів до 200 000$», – звертався Андрій Матюха до влади, просячи натомість оперативну реакцію з МВС у разі чергових «нальотів» на його зали гральних автоматів.
Судячи з усього, пропозиція була прийнята — зали Матюхи продовжували працювати, а він на лаві підсудних за всі ці роки не опинився. Як тоді, так, можливо, і зараз, власнику Favbet вдається таким чином домовлятись з владою, бо і сьогодні його бізнес, не зважаючи на купу питань щодо його прозорості, не зазнає, на відміну від своїх конкурентів, жодних атак з боку правоохоронців та влади в цілому.
Як Favbet два роки безкарно приймав ставки без ліцензії
І перше з цих питань стосується діяльності Favbet в 2021-2022 роках. Як ми вже зазначили у публічному розслідуванні вище, Андрій Матюха до останнього не легалізовував свій букмекерський бізнес, взявши відповідну ліцензію лише наприкінці 2022 року. Чому? Тому що букмекерська ліцензія — найдорожча з усіх інших і коштує 108 млн грн на рік, а також тому що ставки на спорт — основний, а значить, і найприбутковіший з усіх інших бізнесів Матюхи. Ділитись прибутками з державою після стількох років нелегальної роботи, вочевидь, не хотілось.
Лише у січні 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей направила до Favbet письмову вимогу обмежити доступ в Україні до веб-сайту www.favbet.com, з якого компанія продовжувала надавати послуги беттінгу без ліцензії. Судячи з того, що в травні 2022 року журналісти видання Delo.ua писало в своєму розслідуванні про нелегальну роботу Favbet в Україні, значить сайт на той момент продовжував вільно працювати в Україні, тож Матюха проігнорував вимогу КРАІЛ.
На початку 2022 року КРАІЛ вимагала від Favbet припинити незаконну букмекерську діяльність без ліцензії на території України
І при цьому жодних кримінальних проваджень за порушення закону про гральний бізнес, ігнорування вимог ліцензійного органу та несплату податків, він не отримав. Держава просто мовчки дочекалась, коли Андрій Матюха «дозріє» ділитись з нею прибутками та зволить отримати нарешті ліцензію на букмекерську діяльність і почне працювати в своїй країні законно.
А до того — всі просто спостерігали, як власник одного з найрозпіареніших брендів грального бізнесу продовжував працювати нелегально через ряд сайтів та дзеркал до них фактично цілих 2 роки від моменту легалізації ринку. А це, як мінімум, 216 млн грн несплачених ліцензійних зборів до державного бюджету, не рахуючи податки на доходи, що виводились у офшори.
А офшорів у Матюхи більш ніж достатньо. Фактично половина його розголуженої мережі компаній зареєстровані в юрисдикціях Кіпру, Мальти, Белізу та Великобританії. Ліцензію Кюрассао, наприклад, на сайт www.favbet.com отримала фірма Favorit United N.V., що є засновником кіпрської компанії Bintpash Ltd, яка займається прийомом та обробкою платежів гравців Favbet. Директором цієї компанії є Ігор Сосонюк, діловий партнер Андрія Матюхи. Сам Андрій Матюха особисто є бенефіціаром одразу семи компаній, зареєстрованих в Великобританії та на Мальті.
Як виглядає структура бізнесу групи компаній Favbet Андрія Матюхи: майже всі українські компанії зареєстровані на його сина Дмитра Матюху, сам же він є бенефіціаром ряду компаній в юрисдикції Великобританії та Мальти. Інфографіка BlackBox OSINT
І поки українська влада дозволяла Матюсі працювати без ліцензії в Україні, гроші користувачів сайту www.favbet.com йшли не в бюджет воюючої країни, не в її економіку, а на якусь з цих офшорних фірм Андрія Матюхи.
Як у Favbet брехали про свою роботу в росії
Друге ж питання щодо прозорості бізнесу Матюхи ще більш цікавіше. В травні 2022 року Favbet оприлюднив свою заяву, яка містила жорстке та безапеляційне твердження, що букмекер не працює в рф та Білорусі. Більше того, в компанії заявили, що вона ніколи не працювала на ринку росії. «За всю історію існування Favbet не працював на території рф… Favbet не те щоби більше не працює на ринку рф, але й не працював. Favbet не мав ані офісів, ані ліцензій, ані платіжних засобів для клієнтів, тим паче, не здійснював жодних маркетингових активностей», — йшлося у заяві, в якій при цьому було зазначено, що «реєстрація гравців з рф закрита, рахунки гравців, які колись були на сайті за 22 роки роботи — заблоковані». Тобто в рф ніколи не працювали, але рахунки гравців з рф довелось блокувати — цікаве протиріччя, чи не так? Давайте подивимось, чи правду казали в компанії Матюхи.
Навіть поверхневий аналіз російських реєстрів та баз даних одразу вказує на купу цікавих питань. Якщо Favbet ніколи не працював у рф, то навіщо ж Favbet реєстрував в цій країні свою торгівельну марку, чинність якої тривала аж до 30 грудня 2024 року — тобто буквально ще місяць тому, майже три роки з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Реєстрацією цієї ТМ займалось російське ТОВ «Бет Інвест», зареєстроване в москві у розпал війни на Донбасі — 17 червня 2014 року. Директором цього ТОВ значилась громадянка РФ Коцяк Тетяна Анатоліївна, що в 2015 році, до слова, зареєструвала в анексованому росією Криму індивідуальне підприємництво — російський аналог нашого ФОП.
А от товарний знак Favbet з міжнародною реєстрацією, що досі чинний на території рф і буде чинним аж до 3 березня 2030 року, бо ніхто не відкликав свідоцтво на права на цю ТМ, за даними мовсковської патентної служби, в березні 2020 року особисто реєстрував Андрій Матюха.
Факт відсутності анулювання ТМ Favbet на території росії є причиною для накладання санкцій на букмекера. Бо весною 2023 року РНБО України і президент України Володимир Зеленський наклали санкції на букмекера Parimatch як раз за дію їхньої торгівельної марки в росії після початку великої війни останньої проти України. Як писало видання «РБК-Україна», «за фактом дія ліцензійних угод на використання торгових марок Parimatch (у росії) була припинена у вересні 2022 року», хоча кіпрський холдинг «Рілліус Холдинг Лімітед», що є власником Parimatch™, стверджував, що відкликав франшизу з росії на юридичному та технічному рівнях ще у березні 2022 року.
Саме цей момент Parimatch намагався оскаржити в українських судах, подавши позов проти «РБК-Україна», але Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду в результаті повністю відхилив позов групи компаній Parimatch до журналістів, фактично цим підтвердивши, що наявність торговельної марки на території іншої країни є ознакою ведення у ній господарської діяльності.
В цей же час на території рф продовжував діяти зареєстрований в росії товарний знак Favbet, який ніхто не відкликав і який був чинним до кінця 2024 року. І знову ніхто в українській владі на це не звертав увагу, санкції на букмекера ніхто не накладав, хоча ситуація аналогічна — такі самі ознаки присутності в росії, за які одна компанія потрапила в санкційний список та була позбавлена ліцензій, а інша — ні. Чим, так би мовити, діяюча в рф торгова марка Favbet краще за торгову марку Parimatch?
Ну і повертаючись до заяви Favbet про те, що вони ніколи не працювали в росії. Точно? Навіть не звертаючись до того, що сайт favbet.com всі роки російської агресії проти України приймав ставки від росіян та від жителів окупованих ними українських територій, виплачував їм виграші, про що свідчать безліч відгуків росіян на роботу букмекерської контори Favbet та Favorit в інтернеті, просте питання: якщо ви ніколи не працювали в росії, то навіщо реєстрували там товарні знаки? Ще й акурат в 2014 році, коли російські війська анексували Крим та ввели свої війська на Донбас, розпочавши там війну.
Один з багатьох відгуків російських гравців на роботу букмекера Favbet
Тоді навіщо Андрій Матюха і в 2020 році вирішив зареєструвати знак з міжнародною реєстрацією Favbet у державі-агресорі, що продовжує бути там чинним і сьогодні? І навіщо він видавав нотаріальні довіреності громадянці рф Тетяні Коцяк, директору ТОВ «Бет Інвест», на представлення його інтересів в росії?
Андрій Матюха — громадянин рф?
І навіщо йому був потрібен паспорт громадянина рф, наявність якого він постійно заперечує. В мережі можна знайти фото російського паспорту на ім’я Андрія Матюхи, але підтвердити його автентичність наразі складно. Однак, і сьогодні деякі російські реєстри демонструють, що довгий час Матюха Андрій Валерійович проходив у них саме як громадянин російської федерації впритул до 11 листопада 2022 року.
Вже маючи російське громадянство Андрій Матюха отримував в росії ідентифікаційний податковий номер 770505760695, який був дійсним з 11 жовтня 2001 року до 11 листопада 2022 року.
На сьогодні Матюха вийшов з російського громадянства, але все одно має новий ІПН 920459743181, який на сьогодні є чинним. Окрім того в російських реєстрах міститься адреса проживання Матюхи у росії: м. Москва, вул. Велика Піонерська, буд. 18, кв. 25.
Тобто власник Favbet фактично до кінця 2022 року — понад півроку від початку повномасштабної війни — залишався громадянином росії. Більше того, зараз він продовжує мати російський ІПН, що ймовірно дозволяє йому сплачувати податки до бюджету держави-агресора.
Нагадаємо, що на букмекерську контору Parimatch українська влада наклала санкції також за те, що в структуру компаній Parimatch Tech входили компанії, створені громадянами російської федерації. А тут історія така, що власник групи компаній сам особисто був громадянином рф. І знову чомусь ніхто цього не помітив, і жодних перепон для розвитку бізнесу Андрія Матюхи в Україні не створював.
Як Favbet продовжує бути присутнім у Білорусі
В своїй травневій заяві 2022 року компанія Favbet також стверджувала, що з «1 березня 2022 року Favbet зупинив оперування в Білорусі і що в цій країні повністю закриті букмекерські зали, сайт, офіс, а ліцензія здана». Але при цьому в Білорусі досі діє ТОВ «Фавбетбел», що зареєструвало в цій країні одразу чотири торгові знаки Favbet, три з яких дійсні до 2028 та 2029 років. Ця ж фірма отримувала ліцензію на букмекерську діяльність в Білорусі строком дії до 14 лютого 2024 року.
Засновниками ТОВ «Фавбетбел» на сьогоднішній день, згідно даних білоруських реєстрів, продовжує бути особисто Андрій Матюха, а також його британська компанія Andalidi Invest LTD, в якій він до осені 2022 року значився засновником і директором, а після переписав фірму на свого партнера Валерія Сокола. Директором ТОВ «Фавбетбел» є громадянин Білорусі Максим Стариченко, якому в 2021 році Матюха виписав нотаріальну довіреність на представлення його інтересів в Білорусі строком до 2024 року.
Співзасновником фірми, що є правовласником чинних в Білорусі торгівельних марок Favbet, є особисто Андрій МатюхаЯк пов’язані між собою та з Андрієм Матюхою правовласники торгових марок Favbet у росії та Білорусі. Інфографіка BlackBox OSINT
Тож, чи насправді такий «чистий» та «прозорий» новий «лідер» ринку азартних ігор України Favbet, як його називають сьогодні деякі медіа, що українські правоохоронні органи, РНБО, виконавча влада та Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей жодним чином з невідомих нам причин не реагують на цілий ряд питань до Favbet. А це ухиляння від сплати податків цілої групи компаній, що з року в рік демонструють державі збитки, нелегальна букмекерська діяльність впродовж двох років без ліцензії, наявність чинних торгівельних марок і фірм в росії та Білорусі. Чому все це українська держава пропускає повз вуха по відношенню до Favbet та не пропустила по відношенню до цілої низки інших операторів азартних ігор? Невже в української влади з’явився фаворит серед грального бізнесу, якому можна те, чого не можна іншим?
P.S. До речі, останні три роки Андрій Матюха живе далеко не в Україні. За даними BlackBox OSINT, з січня 2022 року він постійно проживає в Хорватії. За цей час він відвідав 25 країн світу, серед яких окрім європейських ще Аргентина, Ізраїль, Саудівська Аравія, США, Катар, Чилі, Уругвай, ОАЕ та Мальдіви. В Україну Матюха за час війни жодного разу не заїзжав. Цікаво, як він оформився в Хорватії і за яким паспортом — як український біженець, чи може він має ще якесь громадянство? Бо ж дія закордонного паспорту колись закінчиться, а, як відомо, українські посольства та консульства не поновлюють більше документи ухилянтам.
Відомий український бізнесмен Дмитро Нікіфоров, що звинувачував СБУ у неправомірному обшуку має встановлений діагноз “Органічний афективний розлад, біполярний розлад інтоксикаційно-травматичного генезу” викликаний зловживанням алкоголем.
Нагадаємо, 15 березня 2024 року Дмитро Нікіфоров на своїй сторінці у Фейсбук розмістив пост, в якому звинувачував співробітників СБУ у проведенні незаконного обшуку в його квартирі та звинуватив правоохоронців у “бандитизмі та здирництві”.
ФОТО: Скрін сторінки у Фейсбук Дмитра Нікіфорова
Як повідомляють наші джерела в прокуратурі міста Києва, Дмитро Нікіфоров в судових розглядах стосовно корпоративних конфліктів декілька разів використовував довідку від психіатра, про наявність в нього гострих психічних захворювань, внаслідок надмірного вживання алкоголю (алкоголізму).
Водночас наші джерела в Державній прикордонній службі підтвердили неодноразові виїзди Дмитра Нікіфорова за кордон в військовий час, на основі даних документів.
ФОТО: Консультативний висновок лікаря-психіатра та інша документація, яку Дмитро Нікіфоров надавав суду та прикордонникамФОТО: Консультативний висновок лікаря-психіатра та інша документація, яку Дмитро Нікіфоров надавав суду та прикордонникам
ФОТО: Консультативний висновок лікаря-психіатра та інша документація, яку Дмитро Нікіфоров надавав суду та прикордонникам
Згідно оприлюднених документів, Дмитро Нікіфоров проходив лікування від тяжкого психічного розладу викликаного алкоголізмом починаючи з 2019 року. Тобто з лютого 2019 року бізнесмен Нікіфоров фактично являється недієздатним, тож не міг заключати договора (вчиняти правочини) від свого імені.
В даному контексті варто згадати декілька крупних угод, в які згідно закону мають вважатись недійсним, через недієздатність Дмитра Нікіфорова.
Зокрема, в червні 2019 року уже після встановлення пану Нікіфорову тяжкого психічного розладу була здійснена угода з купівлі Дмитром Нікіфоровим 100% Музинського заводу мінеральних вод. А в жовтні 2023 року відбулось підписання угоди з продажу Нікіфоровим прав на торгову марку VODA UA, в якій покупцем виступив Андрій Матюха.
Згідно даних державних реєстрів, наразі Нікіфоров Дмитро Андрійович є керівником та засновником 6-ти підприємств. Також на сторінці Нікіфорова у Фейсбук зазначено, що він також володіє видавництва Стольний Град та засновником і СЕО у Kombucha UNO. Як така ситуація взагалі можлива з урахуванням діагнозу пана Нікіфорова питання відкрите.
Чи дійсно публічний бізнесмен Дмитро Нікіфоров хворий біполярним розладом, чи являється звичайним аферистом, що у власних корисних інтересах фальсифікував документи для використанні в суді та безперешкодного перетину кордону мають визначити правоохоронні органи.
Росіянин Андрій Матюха вважає за краще залишатися в тіні, що не дивно, враховуючи, що його популярність відносно невелика, навіть серед його колег з букмекерського бізнесу та власників онлайн-казино. Його компанія “ФавБет” досі діє на Росії. Однак Матюха, стверджує, що ця компанія жодним чином не пов’язана з ним особисто, це просто збіг імені. За даними британських журналістів, Андрій Матюха урізноманюэ свій бізнес.
Останній його крок – придбання торгової марки “Voda.ua” та виграш тендеру на постачання її до українських міністерств та Верховної Ради. Але як йому вдалося досягти такого успіху і хто його противники, з якими він бореться на рівних? Давайте розглянемо невеликий огляд Андрія Матюхи із російським паспортом.
Що таке російсько-українська компанія “Фаворит-Спорт” (FavBet)? Її головним бенефіціаром є приватний підприємець Андрій Матюха. У минулому його звинувачували у незаконному азартному бізнесі, фінансуванні терористичних угруповань та ухиленні від сплати податків через афілійовані структури, зокрема ТОВ “Лакі Ленд”. Відповідна документація міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Наразі Андрій Матюха виграв контракт на постачання мінеральної води для українського парламенту.
У січні 2024 року стало відомо, що Андрій Матюха придбав торгову марку Voda.ua у її засновника Дмитра Никифорова. Вода під цим брендом видобувається із джерела “Мізун” у Долинському районі Івано-Франківської області. З приходом партії “Слуга народу” до влади журналісти зазначили, що “Voda.ua” почала з’являтися на столах депутатів та міністрів у Кабінеті Міністрів та Верховній Раді.
Андрій Матюха та його родина офіційно є власниками кількох компаній, пов’язаних із онлайн-казино “FavBet” з початку 2000-х років. Серед них такі компанії, як “Фаворит бет”, “Фаворит джекпот”, “Планета спорту”, “Букмекерська контора FavBet” та інші. Він також володіє рядом ресторанів, у тому числі “Маракуя” та “Віллер”, а також елітним супермаркетом “Дейлі маркет” на Оболоні. Раніше на цьому місці, в Україні, був перший магазин для особливих особистостей, ще до появи Good Wine.
Вікторія Скринченко, зареєстрована за тією ж адресою, що й Матюха, є його дружиною та також володіє частиною перерахованих компаній. Вона також керує клінікою естетичної медицини “Естетик лайф” у районі Оболоні. На перший погляд, ніщо не вказує на зв’язок з Росією.
Андрій Матюха пов’язаний з російським бізнесом і, за повідомленнями, має російський паспорт. Протягом багатьох років він був засновником компанії ТОВ “Доріда ріелті”, яка займається роздрібною торгівлею у продуктових магазинах. Ця компанія була створена Матюхою у партнерстві з громадянами Російської Федерації – Андрієм Ліпановим та Юрієм Сприжицьким. Хоча Матюха вийшов зі складу засновників “Дорида ріелті” у 2016 році, його російські бізнес-партнери залишилися серед бенефіціарів на момент вересня 2022 року. Це перший зв’язок, який пов’язує власника Favbet Андрія Матюху з орендарями.
Більше того, навесні 2022 року, у період піку російської агресії проти України, журналісти видання Delo.ua виявили, що незважаючи на заяви Favbet про повний вихід з російського та білоруського ринків, компанія продовжувала дозволяти реєстрацію росіян на своїх сайтах і навіть виплачувати виграші. Хоча схема виведення грошей була складною – гравець мав зазначити, що він не є громадянином Росії та використати картку неросійського банку.
До 2023 року українські ЗМІ повідомили, що Андрій Матюха, можливо, має російський паспорт, і навіть опублікував його копію, хоча офіційного підтвердження цьому не було знайдено в офіційних джерелах.
Зазначимо також, що у грудні 2023 року ТОВ “Вода юа”, серед бенефіціарів якої Матюха, виграло тендер на постачання води для державного підприємства “Укрсервіс” Міністерства транспорту України. Матюха не придбав компанію, а саме торгової марки “Voda.ua”, яка була заснована лише наприкінці жовтня 2023 року.
Історія Андрія Матюхи є складною і суперечливою розповіддю. Компанії, з якими він пов’язаний, змушені були публічно відповідати на звинувачення у незаконній діяльності, стверджуючи свою невинність та заперечуючи зв’язки з Росією. Особливо активно намагався спростувати ці звинувачення сам Андрій Матюха.
У 2020 році правоохоронні органи відновили інтерес до компанії Favorit Sport, проводячи обшуки в їхніх офісах та будинках співробітників. Спочатку ці обшуки заперечувалися, проте потім їх було підтверджено прес-службою, яка пояснила їхні дії тиском російських компаній. Вони висловили незгоду з нормами законопроекту про обмеження діяльності у сфері азартних ігор на українському ринку, особливо щодо заборони на діяльність, засновниками якої є фізичні або юридичні особи російського походження. Ця заява явно вказує на конфлікт із 1xBet, російською компанією, яка намагається проникнути на український ринок ставок.
Коли 1xBet отримала ліцензію від KRAIL, ринок фактично був розділений між “Космолотом”, FavBet і PariMatch. Жоден їх був задоволений появою нового конкурента. Проте найактивнішим учасником інформаційної війни проти “російських кіпріотів” став FavBet Андрія Матюхи.
Війна гральних олігархів: Андрій Матюха, його супротивники та союзники розпочалася у 2019 році, коли Зеленський висловив підтримку легалізації грального бізнесу. Проте наявність Бориса Баума, пов’язаного з російською бандою “Лужники”, викликала підозри, що легалізація відбудеться за участю російських гангстерів.
Цей сценарій викликав побоювання, що гральний бізнес буде легалізований за участю російських гангстерів, що спричинило широкий громадський протест.
Навіть серед прихильників легалізації грального бізнесу виникли сумніви щодо того, що вона призведе до залучення великих іноземних інвестицій, оскільки в цьому процесі брали участь російські компанії.
Таким чином, історія Андрія Матюхи та його зв’язок з гральним бізнесом є складною та багатогранною картиною, що включає політичні, економічні та кримінальні аспекти.
Історія гральної імперії, пов’язаної з Андрієм Матюхою, є складним лабіринтом подій. Однією з провідних компаній у цій сфері є букмекерська контора FavBet (також відома як “Фаворит” або “Favorit Sport”), за якою стоїть приватний підприємець Андрій Матюха. Навіть у період заборони азартних ігор в Україні, FavBet активно діяла, в тому числі через лотерею “Тото”.
Ряд компаній, контрольованих Матюхою та пов’язаних із брендом Favorit, оперували в Україні з 2000-х років до заборони казино у 2009 році. Після цього деякі заклади частково перетворилися на “інтернет-кафе”, лотереї та спортивні покерні клуби, також відомі як казино “Гранд Вікторія” на Оболоні. Частина бізнесу перейшла у віртуальний формат та була легалізована у юрисдикціях, де азартні ігри були дозволені.
Судові рішення свідчать, що більшість підприємств Матюхи нелегально функціонували в Україні з 2009 по 2020 роки. Більшість із них було зареєстровано у Києві за однією адресою. Незважаючи на це, згідно з інформацією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, група отримала ліцензії на різні види азартних ігор, хоча не всі були повністю легальними.
Матюха також контролює онлайн-казино через компанію Favorit United NV, зареєстровану на острові Кюрасао. Ця компанія отримала субліцензію від одного з ліцензіатів на Кюрасао та здійснює свою діяльність під управлінням Матюхи та його ділового партнера Ігоря Сосонюка.
Ігор Сосонюк також відіграє важливу роль в інших структурах, пов’язаних із Матюхою, таких як кіпрська компанія Bintpash Ltd, яка займається прийомом та обробкою платежів. Таким чином, комплексна мережа бізнесу Андрія Матюхи простягається через різні юрисдикції і включає як реальні, так і віртуальні форми азартних ігор.
Різноманітні компанії, що належать Андрію Матюху, є цікавою мозаїкою в його бізнес-портфелі. Наприклад, у 2016-2018 роках компанія з Белізу під назвою Roliatto Group Ltd. (124466) стала ста відсотковим власником ТОВ “Планета Земля”. Ця ж компанія була заявником на один із товарних знаків, а саме Favbet (під номером заявки m201220783).
Згідно з інформацією з видання, Матюха також володіє доменним ім’ям favbet.com і є кінцевим бенефіціаром та директором кількох компаній, зареєстрованих у Великій Британії, таких як Andalidi Assets Ltd (08322630), Favbet Invest LLP (OC381256), Bet Invest Ltd. (08348255), Premier Property Invest Ltd. (08404215), а також мальтійських компаній Favbet Holding Limited (C84426), Favbet Limited (C84427) та онлайн-казино favbet.eu, що працює на підставі ліцензії Мальти.
Згідно з британським реєстром товарних знаків, бренд FAVBET належить британській компанії Favbet Invest LLP, в якій беруть участь дві інші британські компанії – Andalidi Assets Ltd та Andalidi Invest Ltd, які повністю контролюються Матюхою.
Видання також повідомляє, що британська компанія Bet Invest Ltd займається розробкою програмного забезпечення та технічною підтримкою веб-сайтів групи, а її офіс знаходиться у Києві за адресою проспект Степана Бандери, 8.
Bet Invest Ltd також є ста відсотковим власником двох українських компаній – “Атлант Тріумф”, основним напрямком якої є комп’ютерне програмування, та “Сіті Гейт”, зареєстрованою за адресою: проспект Степана Бандери, 8, будівля 39, 39а, у Києві.
Згідно з рішенням Дніпровського районного суду Києва від 11 вересня 2020 року кошти, отримані від клієнтів букмекерської контори Favorit, зараховуються на рахунки ТОВ “Прайм Форт”, ТОВ “Нейрон Голд”, а потім перераховуються компаніям ТОВ “Планета спорту”, ТОВ “Спорт Арена” та ТОВ “Сфера Макс”.
ТОВ “Планета спорту” є спільним підприємством Андрія Матюхи та Юрія Пилипенка, який у свою чергу є єдиним власником ТОВ “Спорт Арена” та директором ТОВ “Атлант Тріумф”. ТОВ “Сфера Макс” належить Юрію Шарипову, однак у період з 2017 по 2020 рік єдиним учасником було ТОВ “Ренесанс Груп”, що належить Андрію Матюху.
Історія взаємин Андрія Матюхи з правоохоронними органами України постійно привертала увагу громадськості.
У 2014 році прокуратура Святошинського району Києва розпочала перевірку на законність діяльності мережі гральних закладів букмекерської контори FavBet, підозрюваної у порушенні законодавства щодо грального бізнесу. Це призвело до кримінального розслідування та обшуків, внаслідок яких вилучили значну кількість комп’ютерної техніки.
Наприкінці 2016 року СБУ оголосила про “ліквідацію” найбільшої букмекерської контори “Фаворит”, звинувативши її у фінансуванні терористичної діяльності на сході України. Було проведено обшуки та вилучено матеріали та обладнання з кількох офісів та місць проживання підозрюваних.
У січні 2020 року прокуратура Києва повідомила про проведення обшуку в офісі “Фаворит Спорт” та звинуватила компанію у незаконній букмекерській діяльності.
Однак, незважаючи на звинувачення та обшуки, Андрій Матюха не був притягнутий до кримінальної відповідальності. Компанія спростувала звинувачення, вказавши на можливу інформаційну атаку з боку російських конкурентів.
У травні того ж року проти FavBet була спрямована інформаційна атака, яка звинувачує її у роботі без ліцензії та ухилення від сплати податків. Однак пізніше цей матеріал було видалено з інтернету.
Незважаючи на всі перешкоди, букмекерська імперія Матюхи продовжує своє існування та розвиток. Інформаційний простір був оперативно заповнений позитивними матеріалами про FavBet, що підкреслюють її успіхи та внесок у індустрію ставок.
Останні місяці були насичені інформаційними матеріалами, які наголошують на діяльності Андрія Матюхи та його компанії FavBet, особливо в контексті благодійної допомоги армії. У деяких випадках створювалося враження, що FavBet забезпечує збройні сили України аж до зубів, хоча фактично компанія закупила лише одну гвинтівку вартістю 18 000 доларів і активно рекламувала цю подію.
Крім того, нещодавно прес-служба FavBet голосно оголосила про свій внесок до армії на суму 30 мільйонів гривень, хоча насправді сума виявилася меншою – лише 25 мільйонів гривень, як випливає з прес-релізу.
Припускаючи, що Андрій Матюха отримує лише невелику частку доходу від компанії, можна зробити висновок, що кошти, виділені на допомогу військовим та жертвам війни, склали не більше 4% від загальної суми надходжень за місяць.
Заснована громадянином України Андрієм Матюхою, FavBet активно розвивається у країнах колишнього СРСР. Однак, незважаючи на високі прибутки, компанія не виявляє суттєвого інтересу до благодійності, що викликає певну критику. Її іміджеві публікації, які підкреслюють внесок у підтримку армії, стикаються зі звинуваченнями у спробі покращити свій образ за рахунок недостатньої реальної допомоги.
У своєму бізнесі Матюха контролює кілька компаній як в Україні, так і за її межами. Однак його діяльність, включаючи участь в азартних іграх та різні благодійні ініціативи, піддається критиці та привертає увагу правоохоронних органів.
Загалом, хоча FavBet і продовжує свою діяльність, вона стикається з звинуваченнями та недовірою, що потребує активної уваги та рішення з боку компанії та її керівництва.
