Golosnovinua.com

Позначка: Антон Ткаченко

  • У Чернівцях незаконно торгували тканинами померлих з використанням інфраструктури КІТ Group

    У Чернівцях незаконно торгували тканинами померлих з використанням інфраструктури КІТ Group

    У Чернівецькому обласному комунальному патологоанатомічному бюро з тіл померлих незаконно вилучали та продавали шкіру та тканини опорно-рухового апарату для виготовлення біоімплантів, а розрахунки проводили через структури КІТ Group.

    Як встановило слідство, в Обласному комунальному патологоанатомічному бюро у місті Чернівці з тіл померлих вилучали шкіру та тканини опорно-рухового апарату для виготовлення біоімплантів. При цьому бюро не мало статусу “банку тканин” і не входило до державного переліку суб’єктів трансплантації. Справу кваліфіковано за ч. 5 ст. 143 КК – незаконна торгівля анатомічними матеріалами, вчинена групою за попередньою змовою.

    Організатором слідство вважає генерального директора бюро Дмитра Гречка. 17 січня 2024 року з’явилася угода про “науково-медичне співробітництво”, а 21 січня 2025-го – договір № 21/01/25 із київським ТОВ “Пробонес”. Морг вилучав матеріали у донорів-трупів, компанія приймала їх і платила. Акт від 7 квітня 2025 року фіксує тканини щонайменше двох померлих і 5334,58 грн оплати, потім такі акти складалися щомісяця.

    Патологоанатомів, за версією слідства, призначили координаторами з трансплантації та водночас включили до бригад з вилучення. У судових матеріалах описано випадки обману родичів та щонайменше три епізоди, коли матеріали вилучалися шляхом маніпуляцій або всупереч відмові родини. Лаборантка виконувала функції кур’єра та відправляла тканини представникам “Пробонес” і третім особам, зокрема залізницею.

    Також, за інформацією слідства, всі незаконні розрахунки по торгівлі біологічними тканинами тканинами померлих здійснювались через структури “КІТ Group” харківського бізнесмена Антона Ткаченко.

    Зокрема, у матеріалах Шевченківського райсуду Чернівців зазначено, що представники “Пробонес” та треті особи з квітня по липень 2026 року щомісяця передавали співробітникам бюро готівку через мережу пунктів обміну валют ТОВ “КІТ Груп”. Потім гроші розподілялися між учасниками. Слідство нарахувало щонайменше 190 тис. грн неправомірного доходу. Чотирьом фігурантам повідомили про підозру; питання щодо запобіжного заходу розглядалися у справах №727/12176/26, №727/12177/26, №727/12178/26 та №727/12180/26.

    Нагадаємо, раніше ми писали, як харківський бізнесмен Антон Ткаченко вибудува масштабну інфраструктуру по відмиванню коштів та легалізації їх за кордоном через близьку до росіян кріптобіржу  WhiteBIT Микити Шенцева та Володимира Носова.

  • Працівників “Кит Груп” підозрюють у шпигунстві на користь РФ

    Працівників “Кит Груп” підозрюють у шпигунстві на користь РФ

    У Харкові двох інкасаторів мережі пунктів обміну «Кит Груп» судять за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. За даними СБУ, працівники, які раніше служили в МВС, передавали ворогу інформацію про розміщення українських військових підрозділів.

    Редакція 368.media отримала доступ до матеріалів кримінального провадження №22022220000002551. Згідно з ними, у липні 2022 року підозрювані, перебуваючи в автомобілі Renault Duster, що належить структурі «Кит Груп», знімали позиції українських військових біля танкового факультету НТУ «ХПІ». Відео згодом оприлюднили в проросійських телеграм-каналах: «Харьков знает», «Направленец по Украине» та «Сводки ополчения».

    Харків’янам оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за державну зраду та поширення інформації про переміщення ЗСУ під час війни. Вони працювали у ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», ПТ «Ломбард «Кит Груп Плюс» та інших структурах, пов’язаних з компанією «Кит Груп».

    Слідство також розглядає можливу причетність керівництва цих компаній до організації збору та передачі військової інформації ворогові. У документах зазначається, що відповідні дії могли виконуватись за сприяння директора «Ліберті Фінанс» Антона Ткаченка.

    За версією слідства, «Кит Груп» та пов’язані з нею фірми, зокрема «Охоронне агентство «Кит» та «Кит-Плюс», використовувались як прикриття для діяльності, координованої російськими спецслужбами. Центр управління операціями, за наявною інформацією, розташований у Москві — в офісному приміщенні на Пресненській набережній, у бізнес-центрі «Федерація».

    Дані свідчать, що інкасатори та експедитори за гроші фіксували позиції ЗСУ, техніку, інженерні споруди, передавали фото та відео, які згодом опинялися в проросійських медіа. Операції фінансувалися з Росії — частково безготівково, частково через готівку, яку нібито передавали через пункти зіткнення в Херсонській області.

    Розслідування триває. Служба безпеки України перевіряє усіх співробітників зазначених компаній на предмет причетності до передачі чутливої інформації ворогові.

  • У Кропивницькому викрили тіньовий обмінник криптовалюти

    У Кропивницькому викрили тіньовий обмінник криптовалюти

    У самому центрі Кропивницького, за адресою Велика Перспективна, 32/11, під прикриттям офіційного обмінного пункту працювала складна тіньова схема з конвертації готівки в криптовалюту. За даними Служби безпеки України, нелегальні операції організувала компанія ТОВ “ФК Ліберті Фінанс”, що входить до структури “Кит Груп” харківського бізнесмена Антона Ткаченка.

    Хоча обмінник мав ліцензію на обмін валют, його реальна діяльність виходила далеко за межі дозволеного. Під виглядом легального обміну співробітники здійснювали перекази готівки у криптовалюту без жодного погодження з Національним банком. Це порушує чинне законодавство у сфері платіжних систем і фінмоніторингу.

    Перший сигнал надійшов ще у 2021 році, коли місцевий мешканець звернувся до обмінного пункту з наміром продати Bitcoin, але замість обіцяної суми отримав значно менше. При повторній спробі взагалі втратив усі кошти. Цей інцидент став відправною точкою для розслідування.

    Слідство встановило, що у схемі брала участь касирка пункту обміну валют — Ольга Кузьмівна Білан. Їй уже оголошено підозру за ч. 2 ст. 200 ККУ. Операції проводилися через Telegram-канал @alexkitgroup. Саме через нього клієнти домовлялися про обмін, передавали готівку в окремому приміщенні та отримували криптовалюту на свої електронні гаманці. Підтвердженням слугували скріншоти транзакцій.

    Зафіксовано щонайменше кілька операцій: у вересні 2022 року один із клієнтів передав 32 тисячі гривень і отримав 771 долар США в криптовалюті, інший — отримав 4523 долари за 200 тисяч гривень. Джерела коштів на криптогаманцях так і не вдалося простежити.

    Попри наявність у компанії ліцензії на обмін валют, жодної легальної діяльності з криптоактивами вона не вела. Це давало змогу уникати фінансового моніторингу, обійти законодавство і отримувати прибуток від нелегальних комісій.

    Наразі слідство триває. Правоохоронці намагаються встановити всіх учасників криптовалютної схеми, включно з організаторами, технічними виконавцями та кінцевими вигодоодержувачами. У фокусі — також джерела готівки, що надходили на обмін, і можливі зв’язки з іншими елементами тіньової економіки.