Golosnovinua.com

Позначка: арешт майна

  • Суд залишив під арештом майно Тищенка на мільйони

    Суд залишив під арештом майно Тищенка на мільйони

    Вищий антикорупційний суд залишив без змін арешт на майно народного депутата від “Слуги народу” Миколи Тищенка. Йдеться про понад 300 тисяч доларів, 150 тисяч євро та елітний годинник Audemars Piguet Royal Oak Off Shore.

    Таке рішення ухвалено у межах розслідування НАБУ, що стосується можливого незаконного збагачення нардепа та брехні в декларації за 2022 рік. Слідчі вважають, що Тищенко не задекларував активів на суму, що суттєво перевищує його легальні доходи — понад 30 мільйонів гривень.

    Що арештували

    Майно було вилучено під час обшуків у помешканнях самого Тищенка та його колишньої дружини. Крім арештованих коштів, обшуки виявили ще 320 тисяч доларів та понад 240 тисяч євро, що надійшли в НАБУ із паралельного провадження ДБР.

    Захист політика намагався оскаржити арешт, наполягаючи, що:

    • Тищенка не повідомили про засідання;

    • обшуки нібито проводилися без належних дозволів;

    • гроші та годинник — задеклароване майно;

    • арешт базується лише на припущеннях слідчого.

    Крім того, адвокати нардепа стверджували, що вилучене майно ДБР ніколи не арештовувало, а тому НАБУ не мало права його використовувати у своєму провадженні.

    Чому суд залишив усе під арештом

    Представник НАБУ заперечив усі аргументи сторони захисту. Він зазначив, що:

    • обшуки проводилися на підставі ухвал Печерського райсуду Києва;

    • Тищенко отримав належне повідомлення про засідання, але не з’явився;

    • майно має статус речових доказів, а його вартість не відповідає задекларованим доходам нардепа.

    Суд повністю підтримав позицію слідства. У рішенні зазначено, що спосіб життя Тищенка, зокрема регулярні поїздки за кордон і дорогі покупки, викликає сумніви щодо законності походження коштів.

    Кримінальне провадження стосується ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) та ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу. Це вже не перший випадок, коли фігурує ім’я Тищенка в корупційних скандалах. Цього разу, як свідчать документи, антикорупційні органи налаштовані довести справу до кінця.

  • Що можуть забрати за борги перед ТЦК: пояснюємо, що підлягає арешту, а що — ні

    Що можуть забрати за борги перед ТЦК: пояснюємо, що підлягає арешту, а що — ні

    До 1 травня 2025 року у Полтавській області співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) склали понад 1500 постанов на блокування банківських рахунків. Причина — ухилення від мобілізаційного обов’язку та несплата штрафів за порушення відповідного законодавства.

    Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

    Механізм блокування рахунків діє через виконавче провадження. Якщо людина після отримання постанови про адміністративне правопорушення не сплачує штраф протягом 15 днів (згідно зі статтею 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення), документ передається до виконавчої служби.

    Згідно зі статтею 308 КУпАП, в такому разі на особу накладається подвійний штраф, а також стягуються витрати, передбачені виконавчим провадженням. Сюди входять:

    • виконавчий збір;

    • основна винагорода приватного виконавця;

    • витрати, пов’язані з розшуком майна або боржника;

    • інші штрафи в межах провадження.

    Рахунки арештовують як у гривні, так і в іноземній валюті. Якщо майно або кошти знаходяться у спільній власності, арешт накладають на частку боржника.

    Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 985 від 11.07.2002 року, арешту не підлягає низка життєво необхідних речей. Серед них:

    • предмети гігієни, посуд, постіль;

    • одяг, взуття, дитячі речі;

    • лікарські засоби, окуляри, медвироби;

    • мінімальний набір меблів (ліжко, стілець, стіл, шафа);

    • один холодильник, телевізор, ПК на родину, мобільний — на кожного члена;

    • їжа або кошти на три місяці;

    • професійне обладнання, якщо воно — єдине джерело доходу;

    • паливо, необхідне для життя;

    • релігійні атрибути та допоміжні засоби для осіб з інвалідністю.

    Це правило має гарантувати, що навіть у разі арешту боржник не буде позбавлений базових умов для життя.

    В умовах воєнного стану арештоване майно можуть вилучити для потреб Сил оборони України. Це регламентується законом “Про правовий режим воєнного стану”. Йдеться не лише про корпоративне, а й про приватне майно — зокрема житло або автомобілі.

    Таке рішення ухвалюється місцевою військовою адміністрацією і застосовується виключно за потреби, з подальшою компенсацією згідно з чинним законодавством.

  • ДБР розслідує переховування активів керівником податкової у Сумській області

    ДБР розслідує переховування активів керівником податкової у Сумській області

    Державне бюро розслідувань (ДБР) виявило в одного з керівників Головного управління Державної податкової служби (ГУ ДПС) у Сумській області активи на мільйони гривень, походження яких не має обґрунтованих підстав.

    Йдеться про Артема Снєжка, який донедавна виконував обов’язки начальника ГУ ДПС у Сумській області.

    За даними слідства, Снєжко незаконно заволодів активами на понад 7 мільйонів гривень. Суд уже наклав арешт на автомобіль Lexus RX 350 2022 року випуску, вартістю 3,1 млн грн, яким фактично користувалася його дружина. Однак авто записано на сторонню особу, що може свідчити про спробу приховати майно.

    Також під арешт потрапили чотири об’єкти нерухомості (три квартири та паркомісце) загальною вартістю 3,9 млн грн. Усі ці об’єкти зареєстровані на матір дружини посадовця, що вказує на можливе приховування статків.

    Попри кримінальне провадження та підозри у незаконному збагаченні та відмиванні доходів, Снєжко продовжує обіймати високу посаду у ГУ ДПС у Сумській області.

    Хоча НАЗК, ДБР та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вже зібрали достатньо доказів для кримінального переслідування, податкова служба не вживає жодних заходів. Натомість, як зазначають джерела, керівництво ДПС покриває посадовця, даючи йому можливість ховатися за лікарняними та відпустками.

    Раніше керівництву ДПС вказували на необхідність звільнення Снєжка, але це так і не було зроблено. Корупційний ресурс, яким він володів, ймовірно, став спокусою навіть для його безпосереднього керівництва.

    Виявлені активи можуть стати основою для повного відсторонення посадовця та подальших судових процесів. Громадськість та правоохоронці очікують, що ДПС України нарешті відреагує і не дасть можливості посадовцю уникнути відповідальності.

    Якщо факт незаконного збагачення буде доведений у суді, Снєжку загрожує реальне тюремне ув’язнення відповідно до українського законодавства.

  • ВАКС наклав арешт на майно Миколи Тищенка через підозри у незаконному збагаченні

    ВАКС наклав арешт на майно Миколи Тищенка через підозри у незаконному збагаченні

    Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на майно народного депутата Миколи Тищенка, яке стало предметом розслідування у зв’язку з ймовірним незаконним збагаченням. За інформацією, наданою журналістом Олегом Новіковим, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) перевіряє, чи не перевищують доходи нардепа 30 млн грн, що й могло б вказувати на незаконне збагачення.

    Одним із епізодів розслідування є недостовірне декларування майна Тищенка, яке, за даними слідства, було оформлене на колишнього директора фірми, що володіє рестораном “Велюр”, Сергія Вакальчука. Вакальчук отримав від Тищенка ряд цінних активів, серед яких квартира в Києві, земельні ділянки, будинок у Козині, а також автомобіль Mercedes-Benz V250 2016 року випуску. Загальна вартість цих активів становить близько 9 млн грн, а ринкова вартість майна значно вища.

    Журналісти стверджують, що відповідно до аналізу доходів Вакальчука, він не мав можливості придбати таке майно, що викликає підозри щодо джерел цих коштів. За словами Новікова, також під час обшуків у Тищенка та його дружини були знайдені значні суми готівки: 491 550 доларів та 390 100 євро. Крім того, серед знайдених предметів було виявлено дорогий наручний годинник Audemars Piguet.

    Вищий антикорупційний суд наклав арешт на ці предмети як на речові докази у рамках розслідування. Відповідно до чинного законодавства, Тищенку загрожує кримінальна відповідальність за незаконне збагачення та недостовірне декларування.

  • Суд наклав арешт на майно скандальної керівниці Хмельницької МСЕК

    Суд наклав арешт на майно скандальної керівниці Хмельницької МСЕК

    На майно Тетяни Крупи, голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), накладено арешт, включаючи значні суми готівки у гривнях, доларах і євро. Відповідне рішення 31 жовтня ухвалив Вищий антикорупційний суд за зверненням слідства, що стверджує про корупційну діяльність Крупи.

    Деталі арешту
    Під обмеження потрапила готівка в сумі 5 051 950 гривень, 5 113 300 доларів та 301 060 євро. Під час обшуків у будинку і робочому кабінеті Тетяни Крупи було вилучено не тільки гроші, але й цінні речі, документи та інші предмети розкоші, що викликають питання. Серед них — документи на будівництво п’яти будинків, договори купівлі-продажу земельних ділянок, дві коробки з ювелірними виробами та брендовані прикраси.

    Суд також наклав арешт на електронні пристрої, включаючи ноутбук, телефон, кілька флеш-накопичувачів, а також роздруковані декларації Крупи за останні три роки. У судових документах згадується, що під арешт потрапила і проєктна документація будівництва дискоклубу в парку імені Чекмана.

    Корупційний скандал і наслідки
    Корупційні підозри навколо Крупи та її сина Олександра, котрий займав керівну посаду в місцевому Пенсійному фонді, виникли ще на початку жовтня цього року, коли правоохоронці виявили понад 6 мільйонів доларів у ході обшуків. Вже 7 жовтня Печерський районний суд Києва обрав для Крупи запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб, з можливістю внесення 500 мільйонів гривень застави.

    Згідно з останніми деклараціями, доходи Крупи значно нижчі, ніж виявлені суми готівки. За місцем основної роботи вона отримала 597 300 гривень за рік, однак слідчі знайшли 39 земельних ділянок та електростанції у власності її родини.

  • По справі мера Мукачева арештовано майно одного із фігурантів

    По справі мера Мукачева арештовано майно одного із фігурантів

    Антикорупційний суд в Україні прийняв рішення щодо накладання арешту на майно одного з фігурантів справи мера Мукачева, що має значний вплив на подальший розгляд справи та розслідування корупційних діянь.

    Сергію Филі, співвласнику компанії ТОВ «Біном-Груп», якого звинувачують у причетності до справи міського голови Мукачева Андрія Балоги, Вищий антикорупційний суд наклав арешт на його майно. Однією з ключових діяльностей компанії була оцінка вартості земельної ділянки під стадіоном «Авангард», що стало центральним пунктом у справі.

    Таке рішення 28 червня ухвалив ВАКС.

    «Клопотання старшого детектива НАБУ про арешт майна – задовольнити частково. Накласти арешт на майно, що належить (Сергію Филю – ред.) (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження та розпорядження)», – йдеться в рішенні.

    Зокрема, суд наклав арешт на земельну ділянку площею 0,2634 га в Полтаві; автомобілі Volkswagen E-Golf 2018 року випуску, Dacia Logan 2005 року випуску і Nissan Juke 2012 року випуску; 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Консалтингова компанія «Форекс»; 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Біном Груп» (ЄДРПОУ- 38377892); 100% корпоративних прав ПП «ГЕОСФЕРА-А» та п’ять рахунків в ПриватБанку, Укргазбанку, Ідея банку, Райффайзен банку та Таскомбанку.

    Нагадаємо, НАБУ і САП затримали мера Мукачева Андрія Балогу та колишнього народного депутата Михайла Ланьо. За даними слідства, мер Мукачево забезпечив ухвалення на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова райради, колишній нардеп Михайло Ланьо.

    Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.

    Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розстрочку платежу на 6 місяців. Збитки територіальній громаді становлять 74,9 млн грн. Пізніше їм повідомили про підозру.

  • З 18 травня в Україні набирає чинності закон про посилення мобілізації та відповідальність за ухилення

    З 18 травня в Україні набирає чинності закон про посилення мобілізації та відповідальність за ухилення

    З 18 травня в Україні вступає в силу закон про посилення мобілізації, який має на меті зміцнення обороноздатності країни у зв’язку з загостренням ситуації на сході та загрозою з боку Росії. Однак, це не єдиний закон, що буде мати важливе значення для національної безпеки України.

    Паралельно з ним має запрацювати ще один закон, ухвалений Верховною Радою, про відповідальність для “ухилянтів” (штрафи від 17 000 до 25 500 гривень, для посадових осіб – від 34 000 до 59 500 гривень). Він поки ще президентом не підписаний, але, найімовірніше, це буде зроблено найближчим часом.

    Навколо теми, яка і на кого чекає відповідальність, уже багато дуже суперечливої інформації.

    Наприклад, деякі депутати заявляють, що нібито після того, як людина не сплатить кілька штрафів, їй загрожує кримінальна відповідальність. Усі опитані “Страной” адвокати та юристи це спростували. Немає ніякої кримінальної відповідальності за те, що не оновив свої дані або не прийшов за повісткою. Тільки штраф, незалежно від того, скільки разів він на людину накладається.

    Кримінальна відповідальність виникає у двох випадках. Якщо людина не прийшла після попередження керівника ТЦК (не плутати з повісткою). При цьому, що важливо, попередження має бути вручено особисто людині.

    По-друге, кримінальна відповідальність настає, якщо людина пройшла військово-лікарську комісію і їй було вручено повістку про мобілізацію в армію (“бойову”) і вона за нею не з’явилася. Але для цього потрібно пройти ВЛК.

    За несплату штрафу може загрожувати арешт майна та списання коштів з рахунку.

    Крім того, накладення штрафів можна оскаржити в суді. І юристи це рекомендують робити, бо, заплативши штраф, людина фактично визнає себе винною в порушенні правил військового обліку. А це загрожує тим, що далі такому військовозобов’язаному, якщо його знайдуть, уже можуть поставити попередження від ТЦК, за ухилення від якого настає кримінальна відповідальність.

  • Небезпека зупинки лабораторій у всій Україні: деталі арешту майна у компанії ‘Сінево

    Небезпека зупинки лабораторій у всій Україні: деталі арешту майна у компанії ‘Сінево

    Згідно з повідомленням пресслужби мережі, Державне бюро розслідувань здійснило арешт на будівлю головного офісу та центральної лабораторії “Сінево Україна”. У зв’язку з цим компанія попереджає про можливу необхідність припинення роботи у цій будівлі, що призведе до повної зупинки функціонування мережі лабораторій у країні.

    “Сінево Україна” вказує на те, що без доступу до послуг сучасної лабораторної діагностики залишиться без обслуговування приблизно 300 тисяч пацієнтів щомісяця. Компанія наголошує, що серед користувачів її послуг є бійці Збройних Сил України та Тимчасово Окупованих Територій, а також учасники кількох державних програм.

    Арешт будівлі, розташованої на проспекті Академіка Палладіна 46/2 у Києві, був застосований Личаківським районним судом Львова за клопотанням Державного бюро розслідувань. Представники компанії вважають ці дії є тиском на бізнес.

    За даними ДБР, кримінальне провадження стосується підозр з приводу незаконного виведення з державної власності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 рік. У свою чергу, “Сінево Україна” стверджує, що придбала цю будівлю ще в 2010 році, коли вона перебувала у приватній власності, а в період з 2013 по 2016 роки провела реконструкцію з розширенням площі більш ніж утричі.

    Компанія наголошує, що згідно з законодавством України після такої реконструкції будівля вважається новоствореним об’єктом власності. Водночас, “Сінево Україна” зазначає, що арешт на будівлю був застосований без офіційного повідомлення компанії та її власника і без участі представників компанії на судовому засіданні. Компанія стверджує, що вона дізналася про арешт лише після того, як ця інформація з’явилася в державному реєстрі.

    У своєму зверненні компанія закликає ДБР та органи влади швидко вирішити питання та скасувати арешт будівлі лабораторії. В іншому випадку “Сінево Україна” повідомляє, що буде змушена припинити свою діяльність у цій будівлі, що призведе до повної зупинки роботи мережі.

    Державне бюро розслідувань повідомляє, що з 2022 року веде досудове розслідування можливої незаконної передачі державного майна третім особам. За офіційною заявою правоохоронців, розслідування стосується можливого незаконного відчуження цілісного-майнового комплексу державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА, вчиненого службовцями одного з Міністерств та Фонду державного майна.

    У 2022 році на приміщення цього підприємства було накладено арешт за клопотанням прокурора. Представники ДБР підкреслюють, що ці слідчі дії не перешкоджали медичному підприємству у наданні послуг та не заважають йому зараз.

    Арешт, який був застосований у 2022 році, неодноразово оскаржували в суді, але ухвала слідчого судді залишилася в силі. Проблеми з державними органами виникали в компанії і раніше. Наприклад, у 2021 році податкова служба провела перевірку “Сінево Україна”.

    Під час цієї перевірки мережу звинуватили у непредставленні документів про витрати та нарахували додаткові податки у розмірі 1,085 млрд гривень. Представники компанії стверджували, що податкова служба мала повний доступ до всіх документів і назвали звинувачення необґрунтованими, а дії податківців – тиском. Компанія звернулася за підтримкою до президента, прем’єра та бізнес-омбудсмена.

  • “Придбано в умовах війни”: майно Соні Морозюк буде заарештовано, — ДБР

    “Придбано в умовах війни”: майно Соні Морозюк буде заарештовано, — ДБР

    Державне бюро розслідувань (ДБР) України вжило заходів до арешту нерухомого майна та транспортних засобів підозрюваного у шахрайстві львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, а також його сім’ї, співучасників та підконтрольних їм товариств. Про це повідомлено пресслужбою відомства 13 лютого.

    Згідно з повідомленням, арешт також стосується нерухомого майна нареченої нареченого сина бізнесмена та ще одного співучасника. Хоча у заяві прес-служби не згадується конкретне ім’я бізнесмена, в ефірі телемарафону уточнили, що мова йде саме про Ігоря Гринкевича.

    Речниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян підтвердила, що у слідства є всі необхідні ухвали щодо арешту майна Гринкевича та його родини, а також співучасників. Вона зазначила, що всі постанови щодо арешту майна вже передано до Міністерства юстиції для внесення до реєстру.

    “Що стосується нареченої-художниці, є постанови на арешт її майна — це дві квартири в Києві, одна в Харкові та земельна ділянка. Хочу також акцентувати увагу на тому, що в переважній більшості це майно було придбано в умовах війни”, — заявила Сап’ян.

    Соня Морозюк, яка була нареченою Романа Гринкевича, стала центром уваги у зв’язку з цими подіями. Нагадаємо, що у січні вона оголосила про розрив відносин з бізнесменом через корупційний скандал. Згідно з її заявою, вона збирається продати подарунки екс-нареченого та перерахувати кошти на підтримку Збройних Сил України.

    Також слід зазначити, що 1 лютого ЗМІ повідомили про неможливість арешту двох квартир в Києві, які належать Соні Морозюк, через їх використання як застави для іпотечної позики, яку вона отримала від матері.

  • Суд арештував майно колишнього народного депутата Олега Царьова на півмільярда гривень

    Суд арештував майно колишнього народного депутата Олега Царьова на півмільярда гривень

    Судове рішення про арешт майна Олега Царьова, колишнього народного депутата, було ухвалено за клопотанням Служби безпеки України. За даними СБУ, арешт обіймає квартиру в центрі Дніпра, земельну ділянку на Київщині та два майнових комплекси у окупованому Криму.

    Зокрема, арешт стосується санаторію “Кірова” та музею “Садиба княгині Барятинської”, де зараз перебуває Царьов. Загальна вартість арештованої нерухомості становить майже півмільярда гривень, повідомила прес-служба СБУ.

    СБУ також наголошує, що арешт майна перешкодить спробам перереєструвати його на інших осіб для уникнення подальшої конфіскації.

    Після окупації Криму, за словами СБУ, Олег Царьов переоформив свій кримський санаторій згідно з російським законодавством та сплачує податки до бюджету Росії. Крім того, він уклав договір з підрозділом Росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів, а гроші за ці послуги сплачується на банківські рахунки окупаційного угруповання Російської Федерації.

    Крім того, Царьову оголошено підозру у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України. Відомо, що він перебуває на окупованій території України.

    Це не перший випадок, коли Царьов опиняється під увагою правоохоронних органів. У травні 2023 року йому та ще двом колишнім членам “Партії регіонів” була повідомлена підозра у державній зраді в умовах воєнного стану.