На пункті пропуску «Шегині – Медика» митники викрили спробу незаконного ввезення в Україну преміального автомобіля BMW X5 2022 року випуску під виглядом гуманітарної допомоги.
Про це повідомили у Львівській митниці після перевірки законності ввезення транспортного засобу, який прямував в Україну з відповідними товаросупровідними документами.
Згідно з поданими паперами, кросовер преміумкласу нібито перевозили на адресу одного з благодійних фондів Харкова. У документах зазначалося, що автомобіль передають американські донори для подальшої передачі військовослужбовцю Збройних сил України.
Однак під час детального огляду транспортного засобу та перевірки інформації митники виявили невідповідності. З’ясувалося, що фактичним відправником автомобіля є литовська компанія, тоді як отримувачем у документах значився звичайний громадянин України, а не благодійна організація чи військовий підрозділ.
Вартість автомобіля, за оцінкою митників, перевищує 2 мільйони гривень.
За даними митниці, керівник благодійного фонду подав до митних органів документи з неправдивими відомостями. Йдеться про спотворені дані щодо відправника, отримувача, вартості транспортного засобу та характеру товару, який намагалися оформити як гуманітарну допомогу.
У результаті митники склали протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Крім того, інформацію про інцидент передано до Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області. Правоохоронці розглядатимуть можливу наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 201-4 Кримінального кодексу України — незаконне використання гуманітарної допомоги.
Українські митники викрили спробу незаконного ввезення дорогого автомобіля під виглядом гуманітарної допомоги на кордоні з Польщею. Інцидент стався у пункті пропуску «Шегині – Медика».
Під час митного контролю правоохоронці перевірили документи на автомобіль BMW X5 2022 року випуску, який намагалися ввезти в Україну як гуманітарний вантаж.
У ході перевірки з’ясувалося, що автомобіль фактично не відповідає заявленому статусу гуманітарної допомоги. Його орієнтовна вартість перевищує 2 мільйони гривень.
Митники припинили спробу ввезення транспортного засобу та зафіксували порушення митних правил. Наразі встановлюються всі обставини інциденту та особи, причетні до можливого незаконного оформлення автомобіля.
Правоохоронці зазначають, що використання статусу гуманітарної допомоги для ввезення дорогих товарів є однією з поширених схем уникнення сплати митних платежів.
Менеджер Нафтогазу Олександр Баранчук створив та реалізував злочинну схему по закупівлі хмарних послуг без конкурентних торгів у єдиного постачальника – ТОВ “ДЕНОВО”. В результаті оборудок з державними коштами, Баранчук став власником об’єктів елітної нерухомості та автомобіля преміум класу.
Олександр Баранчук, займаючи посаду начальника Департаменту надання ІТ послуг та послуг корпоративного зв’язку ТОВ “Нафтогаз Цифрові Технології” та начальника Департаменту інформаційних технологій НАК “Нафтогаз України”, створив та реалізував злочинну схему, що дозволяла здійснювати закупівлю хмарних послуг без конкурентних торгів у єдиного постачальника – ТОВ “ДЕНОВО”.
За часів керівництва Нафтогазом Андрія Коболєва, в період з 2018 по 2022 роки, Баранчук реалізував схеми по закупівлі у ТОВ “ДЕНОВО” хмарних послуг на загальну суму 167 705 108 грн. Вказана схема була припинена лише за каденції Олексія Чернишова, після введення більш дієвих механізмів контролю за витратами.
Редакція нашого видання, проаналізувала закупівлі “хмарної інфраструктури для автоматизованих систем”, які проводились виключно в ТОВ “ДЕНОВО” за ініціативою та відповідно до вимог сформованих начальником Департаменту надання ІТ послуг та послуг корпоративного зв’язку Баранчуком Олександром Володимировичем у період з 2018 по 2022 рік.
Для реалізації злочинних схем Баранчук, користуючись службовим становищем, прописував технічні завдання пов’язані із закупівлею хмарної інфраструктури під одного конкретного постачальника послуг – компанії “ДЕНОВО”. Зокрема, у 2018 році за процедурою “допорогова закупівля” у єдиного постачальника ТОВ “ДЕНОВО” на суму 4 231 900,0 грн без ПДВ, Баранчуком висувалась одна з основних вимог – сертифіковане обладнання для розміщення SAP HANA.
В наступних закупівлях Олександром Баранчуком формувались умови закупівлі для проведення закупівлі у єдиного постачальника. Основна вимога – наявність сертифікату «Cloud and Infrastructure operations» для продуктів SAP.
Під час закупівель у 2018-2022 років варто звернути увагу на наступні факти, такі як відсутність конкурентного відбору, дискримінаційні умови закупівлі, формування документації із запізненнями по строкам з метою проведення закупівлі в скорочені терміни для внесення необхідних вимог для закупівлі у єдиного постачальника. А з 2019 по 2022 рік конкурентний відбір взагалі не проводився, закупівля хмарних послуг здійснювалась виключно у єдиного постачальника – ТОВ “ДЕНОВО”.
Варто відзначити, що 16.04.2021 року ТОВ “Анте медіам” отримали сертифікат “Cloud and Infrastructure operations” для продуктів SAP та 02.04.2021 сертифікат VMware Advanced Partner, що було проігноровано Олександром Баранчуком та знову проведена закупівля без конкурентного відбору у єдиного постачальника – ТОВ “ДЕНОВО”, так як відповідальною особою була додана вимога – наявність сертифікату VMware Cloud verified.
Товариство ТОВ “Нафтогаз Цифрові Технології” отримувало комерційні пропозиції від інших датацентрів із цінами орієнтовно нижчими на 30% в порівнянні з пропозицією ТОВ “ДЕНОВО” при тих же обсягах, але завдяки висуванню дискримінаційних умов Олександром Баранчуком протягом 2019-2022 років укладались договори з ТОВ «ДЕНОВО» сума за якими в умовах відсутності конкурентної боротьби постійно зростала.
У той самий час у 2021 році Баранчук придбав елітну нерухомість – квартиру площею 140 м.кв. та 2 паркомісця за адресою вул. Соломянська,15а.
Ціни на аналогічні квартири за цією адресою складають від 310 000 до 370 000 долл США. Щодо паркомісця,то вони продаються по ціні від 25 000 долл США.
Також в 2021 році Олександром Баранчуком було придбано позашляховик преміум класу – BMW X5. Наразі такий автомобіль на вторинному ринку коштує близько 45 000 долл США.
За інформацією наших джерел в найближчому оточенні Олександра Баранчука стало відомо, що крім уже згаданої квартири в елітному київському ЖК, Баранчук користується будинком в коттеджному містечку Green Hills, який ймовірно належить йому, але зареєстрований на третіх осіб. Ціни на котеджі без ремонту в Green Hills стартують від 423 500$.
Тобто, лише в 2021 році Олександр Баранчук придбав майна мінімум на 840 000 доларів, що по курсу 2021 року 26.6 становить понад 22 млн грн. Таке “неймовірне” збагачення менеджера державної компанії має стати предметом детального вивчення з боку правоохоронних органів.
Водночас, редакція нашого видання, просить вважати дане журналістське розслідування офіційним запитом до НАБУ, ДБР та СБУ, з проханням перевірити викладені в статті факти.
Україна сьогодні перебуває у дуже складній позиції на світовій арені. Через величезну кількість інформаційних атак Росії нам дуже складно представляти країну в потрібному світлі. Російська пропаганда не гребує найпідлішими методами, і не соромиться відверто брехати, коли йдеться про Україну.
Але як би ми не намагалися відбити всі інформаційні атаки, в самій Україні перебувають люди, які йдуть на все, щоби знищити репутацію країни.
Так у Києві, у бізнес-центрах “Grand Step” на вулиці Польовій, 24, та БЦ “Сапфір” на вулиці Князів Острозьких, 8Б, діє величезного розміру шахрайський колл-центр Z-Solutions, який роками займається тим, що виманює у громадян Європи, зокрема Польщі – гроші.
Колл-центр Z-Solutions налічує кілька сотень працівників, розділених за мовними проектами. Ці працівники щодня обманюють людей, обираючи різні методи впливу – від лестощів до залякування. Серед ошуканих – громадяни європейських країн, але більшою мірою страждають українці, які живуть за кордоном.
Схема шахрайства, кол-центрів полягає в тому, що вам дзвонять “менеджери” інвестиційних фондів, і під психологічним тиском змушують їх вкладати гроші в різні фінансові інструменти, такі як валютні пари, криптовалюти, акції та дорогоцінні метали. Після отримання грошей менеджери зникають, залишаючи жертви без коштів.
Гроші, які “заробляють” шахраї, йдуть на наркотики, дорогі автомобілі та предмети розкоші для власників цього абсолютно кримінального бізнесу, робота якого була б неможлива без потужного “даху” від МВС.
Хто керує кол-центром Z-Solutions?
Очолює шахрайський кол-центр Олексій Шестопалов, дата народження: 6 квітня 1993 року. Олексій народився у Конотопі, але зараз він проживає у Броварах, що на Київщині, куди перевіз усю родину: матір, батька та сестру.
Колл-центр Z-Solutions цілеспрямовано спаплюжує репутацію України на світовій арені
Шестопалов розпочинав свою кар’єру як менеджер у кол-центрі, але понад 2 роки тому відкрив свій власний кримінальний бізнес. На зароблені злочинним шляхом гроші Шестопалов придбав Mercedes-Benz S450 із номерним знаком КА6600ОХ та живе без докорів совісті, продовжуючи свою злочинну діяльність.
Керівником офісу є Анна Карелова (Матвійчук), дата народження: 10 липня 1993 року.
Ганна народилася на Житомирщині, але зараз проживає в ЖК Славутич у Києві та їздить на BMW X5 з номерним знаком КА6688АМ. Ганна активно сприяє організації шахрайської діяльності та контролює роботу менеджерів.
Колл-центр Z-Solutions цілеспрямовано спаплюжує репутацію України на світовій арені
Брат Анни – Микола Овчинніков є керівником відділу продажу колл-центру Z-Solutions. Микола проживає по вулиці Урлівській у Києві та їздить на BMW X5 з номерним знаком КА6222АМ. Цей сімейний тандем працює на збагачення за рахунок ошуканих клієнтів.
У команду шахраїв також входять тімлідери менеджерів – Христина Чхапелія, народжена 21 липня 1996 року, що їздить на автомобілі з номерним знаком КА2107ІІ, та Максим Ткачов, народжений 25 травня 1996 року, що їздить на BMW 525D з номерним знаком КА4337ЕІ.
Колл-центр Z-Solutions цілеспрямовано спаплюжує репутацію України на світовій арені
Бізнес шахраїв поставлено на широку ногу. Вони тісно співпрацюють з аналітиками, які безпосередньо обманюють клієнтів і розробляють нові схеми шахрайства. Тимлідери відіграють ключову роль у тренуванні та мотивації менеджерів, забезпечуючи виконання планів із залучення грошей.
На додаток до основної діяльності Ганна Карелова та Микола Овчинников вирішили збільшити свої доходи, організувавши фальшиві збори коштів для військових. Вони запевняли людей, що гроші підуть на підтримку армії, але жодна зібрана гривня не потрапила до військових, а залишилася в руках шахраїв.
землі під час війни.
Буквально днями, ВРУ ухвалила в першому читанні Законопроект #10190 про боротьбу з колл-центрами. Шахраїв на кшталт Шестопалова можна буде притягнути до відповідальності за новими статтями КК України – “Електронно-комунікаційне шахрайство” (190-1), за створення, та за “керівництво електронно-комунікаційної шахрайської організації, а також участь у ній” (255-4).
Є надія, що кіберполіція та СБУ можуть зупинити діяльність злочинців та притягнути до відповідальності всіх причетних до цієї афери. Сподіваємося, що справедливість візьме гору, і всі причетні до цих злочинів будуть покарані.
