Golosnovinua.com

Позначка: ДБР

  • ДБР розслідує переховування активів керівником податкової у Сумській області

    ДБР розслідує переховування активів керівником податкової у Сумській області

    Державне бюро розслідувань (ДБР) виявило в одного з керівників Головного управління Державної податкової служби (ГУ ДПС) у Сумській області активи на мільйони гривень, походження яких не має обґрунтованих підстав.

    Йдеться про Артема Снєжка, який донедавна виконував обов’язки начальника ГУ ДПС у Сумській області.

    За даними слідства, Снєжко незаконно заволодів активами на понад 7 мільйонів гривень. Суд уже наклав арешт на автомобіль Lexus RX 350 2022 року випуску, вартістю 3,1 млн грн, яким фактично користувалася його дружина. Однак авто записано на сторонню особу, що може свідчити про спробу приховати майно.

    Також під арешт потрапили чотири об’єкти нерухомості (три квартири та паркомісце) загальною вартістю 3,9 млн грн. Усі ці об’єкти зареєстровані на матір дружини посадовця, що вказує на можливе приховування статків.

    Попри кримінальне провадження та підозри у незаконному збагаченні та відмиванні доходів, Снєжко продовжує обіймати високу посаду у ГУ ДПС у Сумській області.

    Хоча НАЗК, ДБР та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вже зібрали достатньо доказів для кримінального переслідування, податкова служба не вживає жодних заходів. Натомість, як зазначають джерела, керівництво ДПС покриває посадовця, даючи йому можливість ховатися за лікарняними та відпустками.

    Раніше керівництву ДПС вказували на необхідність звільнення Снєжка, але це так і не було зроблено. Корупційний ресурс, яким він володів, ймовірно, став спокусою навіть для його безпосереднього керівництва.

    Виявлені активи можуть стати основою для повного відсторонення посадовця та подальших судових процесів. Громадськість та правоохоронці очікують, що ДПС України нарешті відреагує і не дасть можливості посадовцю уникнути відповідальності.

    Якщо факт незаконного збагачення буде доведений у суді, Снєжку загрожує реальне тюремне ув’язнення відповідно до українського законодавства.

  • У Сумах викрили правоохоронців, які саджали невинних

    У Сумах викрили правоохоронців, які саджали невинних

    Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ завершили розслідування стосовно шести правоохоронців Сумської області, які фабрикували кримінальні справи, щоб покращити статистику розкриття злочинів.

    За даними слідства, поліцейські підшукували соціально вразливих осіб і пропонували їм гроші, аби ті взяли на себе провину за злочини, яких не скоювали.

    • “Злочинці” за гроші: затримані вигадували сценарії злочинів, підставні особи “зізнавалися”, а справи миттєво “розкривалися”.
    • Фальсифікація доказів: правоохоронці інсценували злочини, проводили фіктивні слідчі експерименти та фабрикували докази.
    • Вигадані свідки та потерпілі: частина людей отримувала ролі “жертв” або “очевидців”, які підтверджували версію слідства.

    Загалом слідство задокументувало чотири сфальсифіковані справи.

    Один із епізодів – інсценування побиття людини. Поліцейські створили постановочну сцену, після чого “оперативно затримали” підставну особу, якій висунули сфабриковані обвинувачення.

    В іншому випадку справа про викрадення банківських карток була повністю вигадана: людину, яка не мала жодного відношення до злочину, змусили взяти провину на себе.

    Усіх шістьох фігурантів звільнили з посад. Вони обвинувачуються за ч. 2 ст. 372 КК України (незаконне притягнення завідомо невинного до відповідальності, поєднане з фальсифікацією доказів), а також у замаху на аналогічний злочин.

    Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

  • Корупція в Офісі генпрокурора: поліцейський, засуджений за хабар у $150 тисяч, пішов на угоду зі сліством

    Корупція в Офісі генпрокурора: поліцейський, засуджений за хабар у $150 тисяч, пішов на угоду зі сліством

    Державне бюро розслідувань та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему за участю представників Нацполіції, Офісу генпрокурора та адвокатів. Йдеться про хабар у розмірі $150 тисяч, який вимагали у бізнесмена за припинення кримінального переслідування та повернення його майна.

    Як розкрили схему

    За даними слідства, співробітник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Олександр Маслов пообіцяв власнику низки компаній вирішити його проблеми із законом за $150-180 тисяч. Гроші, за його словами, мали отримати також старший слідчий ГСУ Нацполіції В’ячеслав Поталапа та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Грицан.

    Маслов гарантував підприємцю уникнення обшуків, арештів та вилучення майна. У липні 2023 року він зустрівся з братом бізнесмена та озвучив умови угоди. У березні 2024 року Маслов тричі контактував із посередником через адвоката, а в квітні отримав гроші та був затриманий.

    Угода зі слідством і умовний вирок

    Після арешту Маслов визнав свою провину та уклав угоду з прокуратурою. У лютому 2024 року суд визнав його винним за ч. 4 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди) та призначив три роки умовного терміну.

    Цікаво, що Маслову повернули заставу в розмірі 3 млн грн, яку внесла компанія ТОВ «Азовсіті». В обмін на м’яке покарання він погодився надати докази проти В’ячеслава Поталапи та Андрія Грицана.

    Прокурор під підозрою, але на посаді

    Попри корупційний скандал, Андрій Грицан продовжує працювати у Спеціалізованій екологічній прокуратурі Офісу генпрокурора.

    Згідно з його декларацією за 2024 рік, він отримав:

    • зарплату в Офісі генпрокурора — 1,24 млн грн;
    • дохід від продажу майна у квітні 2024 року;
    • купив у 2023 році Jeep Renegade (2016) за 400 тис. грн;
    • зберігає 100 тис. грн та $5 тис. готівкою.

    У декларації Грицана немає жодної інформації про членів родини, хоча він користується квартирою в Києві, що належить жінці з його прізвищем.

    Попри гучний скандал, Офіс генпрокурора досі не коментує можливе звільнення Грицана. Справу продовжує розслідувати НАБУ та САП.

  • Корупційна справа Гринкевичів: ДБР повідомило про підозру новому фігуранту

    Корупційна справа Гринкевичів: ДБР повідомило про підозру новому фігуранту

    Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру ще одному фігуранту масштабної корупційної справи, пов’язаної з родиною львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Цього разу підозра торкнулась Володимира Беньо, співзасновника благодійного фонду «Hope UA», який, за даними слідства, був залучений у масштабні махінації, що спричинили значні фінансові збитки для Міністерства оборони України.

    Згідно з даними ДБР, Володимир Беньо, близький друг дитинства Романа Гринкевича, разом із іншими членами організованої групи створив злочинну схему для відмивання грошей через благодійний фонд «Hope UA» (ЄДРПОУ 44681121). Власне, цей фонд ймовірно використовувався для незаконного отримання коштів, що були одержані через завищені контракти на постачання військового спорядження.

    На думку слідчих, компанії, пов’язані з цією групою — «ТЛР», «БАМ» та «БК Сітіград», укладали контракти на постачання продукції, яка не відповідала необхідним стандартам. У результаті цих махінацій Міністерство оборони України зазнало значних фінансових збитків на суму понад 1,16 млрд гривень.

    За оперативними даними ДБР, Володимир Беньо в’їхав в Україну 28 серпня 2023 року через пункт пропуску «Краківець», однак в січні 2024 року він незаконно покинув країну та переховується в столиці Австрії — Відні. У лютому того ж року суд заочно арештував підозрюваного. Наразі правоохоронці готують документи для оголошення його в міжнародний розшук та можливу екстрадицію з Австрії.

    Володимир Беньо, як виявилось, є родичем Гринкевичів — сином Ірини Беньо, сестри дружини Ігоря Гринкевича. Цей факт додає ще одне важливе вказівку на ймовірну роль родинних зв’язків у корупційних схемах, які поширювались на різні сектори бізнесу і державних закупівель.

    Слідчі наголошують, що розслідування у справі триває, і вони готові притягнути до відповідальності всіх учасників цієї масштабної корупційної схеми.

    Не менш важливим етапом у цій справі стало арештування майна сім’ї Гринкевичів та компаній, з якими пов’язують Ігоря Гринкевича. Журналісти вже підрахували суму арештованих активів, які становлять значну частину бізнесу родини.

    Державне бюро розслідувань заявляє про готовність до подальших кроків для розкриття всієї масштабної схеми корупції, націленої на незаконне використання державних коштів, і запевняє, що всі фігуранти будуть притягнуті до відповідальності.

    Розслідування цієї справи продовжує бути важливим кроком у боротьбі з корупцією в Україні та викритті всіх осіб, які були причетні до неї.

  • Смертельна недбалість? ДБР розслідує загибель військових 23-го батальйону

    Смертельна недбалість? ДБР розслідує загибель військових 23-го батальйону

    Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо можливої службової недбалості, яка могла спричинити загибель 20 військових 23-го окремого стрілецького батальйону. Розслідування охоплює події, що відбулися на Лиманському та Харківському напрямках у 2023–2024 роках.

    Що стало причиною розслідування?

    За даними ДБР, командування батальйону не проводило ротації понад півтора року, що призвело до значного виснаження військових.

    Замість поповнення особового складу батальйон продовжували кидати на штурмові завдання, незважаючи на критичну втому бійців.

    Результат – понад 20 загиблих та 80 поранених.

    Колишній заступник командира 23-го батальйону, військовий 159-ї ОМБр Сергій Горбатюк став одним з ініціаторів розслідування. Він зазначає, що добровольці, які ще з лютого 2022 року виконували бойові завдання, опинилися у безвихідній ситуації.

    “Це батальйон добровольців, які самі пішли на фронт у 2022-му і з честю виконували свої обов’язки. Сотні військових були нагороджені за відвагу. Але сьогодні цей підрозділ фактично приведений до стану небоєздатності. Я не міг мовчати”, – заявив Горбатюк.

    Попередження, які проігнорували

    Військові 23-го батальйону неодноразово повідомляли про критичний морально-психологічний стан підрозділу керівництву 63-ї та 118-ї окремих механізованих бригад. Але реакції на звернення не було.

    У жовтні 2024 року Горбатюк подав офіційне звернення до ДБР про ймовірне перевищення влади та службову недбалість командування.

    Результат: Після звернення самого Горбатюка без пояснень відправили у відрядження і намагалися перевести в інший підрозділ.

    Хто відповідатиме?

    Розслідування ДБР стосується бригадного генерала, під чиїм керівництвом перебував 23-й батальйон. Йому інкримінують недбале ставлення до служби в умовах воєнного стану (ст. 425 ККУ), що передбачає до 8 років позбавлення волі.

    Контекст: не перший випадок розслідувань проти командирів

    Нагадаємо, що у травні 2024 року ДБР та СБУ затримали двох генералів і полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину Харківщини.

    Розслідування щодо 23-го батальйону може стати ще одним прецедентом, коли відповідальність за необґрунтовані втрати нестимуть високопосадовці військового командування.

  • На Закарпатті викрили масштабну незаконну вирубку лісу на 12 мільйонів гривень

    На Закарпатті викрили масштабну незаконну вирубку лісу на 12 мільйонів гривень

    На Закарпатті викрили організовану злочинну групу, яка здійснювала незаконну вирубку лісу, завдавши довкіллю збитків на понад 12 мільйонів гривень. За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), незаконна схема діяла в Брустурянському лісомисливському господарстві. Керівник лісгоспу разом із підлеглими майстрами лісу та провідним інженером фальсифікували документи, що дозволяло вирубку дерев, які не підпадали під жодні законні рубки.

    За чинними нормативами, рубки проріджування дозволені лише для дерев віком до 40 років і можуть проводитися раз на 5-10 років. Однак посадовці порушили ці правила, підготувавши під вирубку чотири ділянки лісу, які мали залишатися недоторканими. Унаслідок злочинних дій було зрубано 1 369 дерев, серед яких переважали цінні породи – ялини та буки.

    Схема працювала за простою, але ефективною схемою. Керівник лісгоспу віддавав незаконні накази, майстри лісу проводили фіктивне відведення дерев, а провідний інженер виписував лісорубні квитки, які дозволяли проводити рубки без законних підстав. За висновками експертизи, їхні дії завдали природному середовищу збитків на суму понад 12 мільйонів гривень.

    Усіх учасників злочинної схеми вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 246 (незаконна вирубка лісу) та ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Якщо їхню вину буде доведено в суді, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

    Цей випадок підкреслює системні проблеми у сфері контролю за лісовими ресурсами в Україні. Незаконні вирубки продовжують завдавати значної шкоди довкіллю, а корупційні схеми в лісовій галузі потребують жорсткого реагування правоохоронців.

  • Російські власники казино Pin-Up виводили мільйони з України під час війни

    Російські власники казино Pin-Up виводили мільйони з України під час війни

    Державне бюро розслідувань розкрило масштабну схему, пов’язану з діяльністю компанії ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», яка керує популярною мережею онлайн-казино Pin-Up. Слідство встановило, що за українським брендом ховаються російські власники, які виводили сотні мільйонів гривень за кордон навіть після повномасштабного вторгнення РФ. Це не лише фінансові махінації, а й реальна загроза національній безпеці.

    Компанія отримала ліцензію від КРАІЛ у квітні 2021 року. Її діяльність охоплює онлайн-казино Pin-Up.Casino, букмекерський сервіс Pin-Up.Bet та партнерську програму Pin-Up.Partners. Попри реєстрацію в Україні, операційний контроль здійснюється через кіпрську компанію GURUFLOW TEAM LTD, яку пов’язують із російськими громадянами.

    Зокрема, розслідувачі встановили, що мережею керують адвокат Дмитро Пунін, його дружина Маріна Ільїна (офіційний CEO Pin-Up Global) та ще один росіянин – Михайло Рогожин, керівник Pin-Up.Partners. Саме вони, за версією ДБР, організували виведення понад 260 млн грн (6,25 млн євро) з України на рахунки GURUFLOW у 2022-2024 роках.

    Особливо цинічним є той факт, що кошти перераховували навіть у період активних бойових дій. При цьому програмне забезпечення Pin-Up підтримує російські платіжні системи, зокрема «МИР», QIWI та Yandex Money, які перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.

    Ще один тривожний факт: GURUFLOW володіла російською компанією «ООО «Пин-Ап.РУ», яка після ребрендингу у 2022 році стала «ООО «Фонкор». Ця фірма платила податки в бюджет РФ – 579 млн рублів у 2022 році, що могло піти на фінансування російської армії. Ба більше, навіть після введення санкцій проти «Фонкору» у березні 2023 року компанія продовжила діяльність.

    Щоб уникнути блокування, мережа Pin-Up використовує «дзеркала» сайтів та підставні компанії на Кіпрі та в Кюрасао, а також перейменувала бренд у Росії на Ivanbet.

    Формальним власником українського Pin-Up значиться Ігор Зотько, який отримав 605 млн грн як дивіденди від діяльності казино. При цьому він не зміг пояснити походження 30 млн грн, внесених у статутний капітал компанії. У січні 2025 року Зотько отримав підозру за сприяння державі-агресору, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

    Ще в 2021-2022 роках СБУ попереджала, що платформи Pin-Up можуть збирати персональні дані українських військових і передавати їх російським спецслужбам. У 2024 році експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз підтвердили, що використання казино негативно впливає на боєздатність Сил оборони.

    Чому Pin-Up досі працює в Україні?

    Виявляється, у схемі замішані високопосадовці. Зокрема, діяльність Pin-Up, за даними ДБР, прикривали голова КРАІЛ Іван Рудий та член комісії Євген Яхній. Саме вони допомагали мережі казино отримати ліцензію та уникати блокувань.

    Попри резонансне розслідування, сайт Pin-Up продовжує працювати. Виникає питання: чи не настав час українським правоохоронцям нарешті закрити «сіру» гральну імперію, яка збагачує російських олігархів?

  • Корупція в «Київзеленбуді»: керівництво вимагало 15% «відкату» з підрядників

    Корупція в «Київзеленбуді»: керівництво вимагало 15% «відкату» з підрядників

    Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд». Генеральний директор Юрій Бахмат та його перший заступник Олексій Лукаш організували систему поборів, змушуючи підрядників платити «відкати» розміром 15% від суми контрактів.

    Як працює схема

    За даними Державного бюро розслідувань та Національної поліції, керівники підприємства разом із заступником керівника управління комунального підприємства систематично отримували неправомірну вигоду від компаній, які виконували роботи за договорами з «Київзеленбудом».

    Підрядники мусили передавати 15% отриманих коштів як «подяку» за підписання актів виконаних робіт. При цьому обсяги та якість виконаних завдань фактично ніхто не перевірив.

    Суми та масштаби оборудок

    Лише за лютий 2025 року правоохоронці задокументували п’ять місяців передачі хабарів на загальну суму понад 3 мільйони гривень. За попередніми оцінками, у 2024 році організатори схеми планували отримати щонайменше 25 гривень неправомірної вигоди.

    Загалом правоохоронці встановили понад 10 епізодів виробництва хабарів, а загальна задокументована сума неправомірних платежів сягає 20 мільйонів гривень.

    Організована система хабарництва

    Слідство встановило, що схема охоплювала всіх підрядників «Київзеленбуду» та діяла за мовчазної згоди міської влади. Усі учасники схеми діяли за чітким планом, розподіляючи ролі та контролюючи фінансові потоки.

    Правові наслідки

    На сьогоднішній день членам злочинної організації повідомляється про переконання щодо таких статей Кримінального кодексу України:

    • ч. 2, 3 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
    • ч. 3, 4 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди посадовою особою).

    Розслідування триває, а правоохоронці встановлюють інші можливих учасників схеми.

  • Посадовця ВСП затримали на хабарі за «допомогу» у виїзді за кордон

    Посадовця ВСП затримали на хабарі за «допомогу» у виїзді за кордон

    У Запоріжжі співробітники Державного бюро розслідувань спільно з Службою безпеки України викрили та затримали посадовця Військової служби правопорядку (ВСП), який незаконно сприяв військовозобов’язаним у виїзді за кордон.

    Зловмисника затримали під час отримання хабаря у розмірі $4 000. За ці гроші він обіцяв місцевому жителю підготувати необхідні документи, що дозволяють виїзд з України.

    Затриманий – начальник групи охорони та патрульно-постової служби ВСП. Він пропонував військовозобов’язаним оформлення документів, які підтверджують їхню непридатність до військової служби.

    Посадовець запевняв, що має зв’язки у ТЦК та СП у Запоріжжі, і за гроші обіцяв допомогти з отриманням довідки військово-лікарської комісії (ВЛК) та тимчасового посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про непридатність до служби.

    Окрім цього, він надавав детальні “консультації” щодо того, як найзручніше покинути територію України з підробленими документами.

    У Запоріжжі затримали військового посадовця за продаж документів для виїзду за кордон

    Правоохоронці викрили зловмисника під час передачі йому $4 000 від одного з “клієнтів”.

    Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, які могли бути причетні до цієї корупційної схеми. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

  • В Одесі військовослужбовець тероборони організував схему продажу фіктивних діагнозів

    В Одесі військовослужбовець тероборони організував схему продажу фіктивних діагнозів

    В Одесі правоохоронці викрили військовослужбовця одного з підрозділів територіальної оборони, який організував незаконну схему ухилення від служби. Він продавав фіктивні діагнози з психіатричної лікарні, що дозволяли «клієнтам» уникати мобілізації. За свої дії підозрюваний може отримати до 10 років позбавлення волі.

    Як повідомляє ДБР, за даними слідства, чоловік шукав клієнтів серед чинних військових та цивільних, які бажали уникнути мобілізації, та пропонував “звільнення” за 16 тисяч доларів США. За цю суму він через знайомих у психіатричній лікарні оформляв фіктивні довідки, що дозволяли ухилитися від призову або бути списаним зі служби.

    У разі несплати грошей за “послугу” він погрожував цивільним особам примусовою мобілізацією, хизуючись зв’язками у територіальному центрі комплектування, а чинним бійцям – відряджанням на лінію бойового зіткнення

    – йдеться у дописі ДБР.

    Військовослужбовця затримали під час одержання 16 тисяч доларів США за чергову оборудку.

    ImageImage

    Слідство триває, вивчаються зв’язки фігуранта у ТЦК, встановлюється коло осіб, які скористалися схемою, проведено обшуки та вилучено документацію у психіатричній лікарні, яка “штампувала” липові діагнози.

    Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 1 млн гривень. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі

    – повідомляє Державне бюро розслідувань.

    Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.