Golosnovinua.com

Позначка: Держприкордонслужба

  • 23,5 млрд грн пройшли через «конверт»: БЕБ провело 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі

    23,5 млрд грн пройшли через «конверт»: БЕБ провело 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі

    Українські правоохоронці заявили про викриття масштабного так званого конвертаційного центру, через який із 2023 року могли пройти фінансові операції на 23,5 млрд грн. У межах спецоперації провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі, вилучили мільйони гривень необлікованої готівки, а частині фігурантів уже повідомили про підозру.

    Про результати операції 20 вересня повідомив директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський.

    За його словами, орієнтовний щомісячний оборот мережі становив майже 500 млн грн, а загальний обсяг операцій із 2023 року сягнув 23,5 млрд грн. Правоохоронці попередньо оцінюють можливу суму ухилення від сплати податків приблизно у 3 млрд грн.

    Цивінський наголосив, що йдеться про масштабну мережу, яка працювала протягом кількох років. У межах розслідування правоохоронці одночасно відпрацювали десятки адрес у трьох найбільших містах країни.

    Операцію БЕБ проводило у взаємодії з Державною прикордонною службою та Кіберполіцією. У повідомленні Бюро також зазначалося, що розслідування стосується злочинної організації та фінансових операцій, у тому числі із застосуванням віртуальних активів.

    Точну кількість підозрюваних, їхні імена та повний перелік інкримінованих статей у першому публічному повідомленні не розкрили.

    Тому на цьому етапі важливо говорити саме про версію слідства. Вина конкретних осіб може бути встановлена лише обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

    Що означають 23,5 млрд грн

    Заявлена правоохоронцями сума — це не розмір вилучених грошей і не встановлені збитки держави.

    23,5 млрд грн — це загальний обсяг фінансових операцій, які, за попередньою оцінкою БЕБ, пройшли через схему із 2023 року.

    23,5 млрд грн пройшли через «конверт»: БЕБ провело 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі
    ФОТО: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту /Прокуратура України
    23,5 млрд грн пройшли через «конверт»: БЕБ провело 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі
    ФОТО: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту /Прокуратура України

    Окремо Бюро оцінює можливі несплачені податки приблизно у 3 млрд грн. Остаточний розмір збитків має бути встановлений у процесі розслідування, експертиз і аналізу руху коштів.

    Якщо розділити заявлений загальний оборот на середній щомісячний показник у 500 млн грн, масштаб схеми справді відповідає тривалій системній роботі, а не кільком окремим транзакціям.

    Під час обшуків правоохоронці вилучили мільйони гривень необлікованої готівки. Детальну структуру вилученого майна БЕБ на момент першої публікації не оприлюднювало.

    Як зазвичай працюють «конвертаційні центри»

    Під поняттям «конвертаційний центр» правоохоронці зазвичай мають на увазі не одну компанію або фізичний обмінник, а мережу підприємств і рахунків, які використовуються для переведення безготівкових грошей у готівку, створення фіктивного документообігу або приховування реального походження коштів.

    У попередніх справах БЕБ такі мережі складалися з десятків або навіть сотень підконтрольних компаній, через які оформлювали операції, що, за версією слідства, не мали реального економічного змісту.

    Наприклад, у серпні 2026 року БЕБ повідомило про викриття іншого конвертаційного центру на Київщині. Там правоохоронці заявляли про понад 60 підприємств з ознаками фіктивності, які використовували для тіньових розрахунків в аграрному секторі. Частину грошей, за даними слідства, переводили у готівку та віртуальні активи.

    Ще масштабнішу справу БЕБ розкрило навесні 2026 року. Тоді йшлося про конвертаційний центр із оборотом близько 18 млрд грн, який, за інформацією Бюро, обслуговував сотні компаній по всій Україні. Для проведення операцій використовували близько 500 підконтрольних компаній, а частину коштів переводили через фінансові канали у країнах ЄС та Об’єднаних Арабських Еміратах.

    На цьому тлі нова справа з оборотом 23,5 млрд грн виглядає однією з найбільших публічно оголошених операцій БЕБ проти подібної інфраструктури за останній час.

    Криптовалюта дедалі частіше з’являється у таких справах

    Окремий напрямок, який досліджують українські правоохоронці, — використання криптовалюти та віртуальних активів для переміщення коштів.

    У попередніх розслідуваннях БЕБ фігуранти, за даними слідства, переводили гроші у криптовалюту, щоб ускладнити відстеження походження коштів та уникнути традиційного фінансового моніторингу.

    У серпневій справі щодо аграрного «конверта» БЕБ прямо повідомляло, що частину коштів переводили у віртуальні активи.

    Подібний механізм використовувався і в інших великих кримінальних провадженнях. У справі про конвертаційний центр із оборотом 18 млрд грн правоохоронці заявляли, що гроші могли обготівковувати або переводити у криптовалюту через мережу обмінників в Україні та за кордоном.

    Водночас використання криптовалюти саме по собі не є незаконним. Кримінальне значення має походження коштів, мета транзакцій та конкретні дії учасників схеми.

    БЕБ посилює боротьбу з тіньовими фінансами

    Нинішня операція відбувається на тлі ширшої кампанії БЕБ із детінізації економіки.

    У 2026 році Бюро неодноразово звітувало про ліквідацію великих нелегальних фінансових структур, схем із фіктивними підприємствами, незаконних обмінників та мереж, через які бізнес міг уникати сплати податків.

    Один із найбільш показових прикладів — конвертаційний центр на Київщині, ліквідований ще у травні 2025 року. Тоді БЕБ заявило, що понад десять компаній використовували для оформлення фіктивних договорів і штучного формування податкового кредиту. Під час обшуків правоохоронці вилучили 15,5 млн грн, $200 тис. та майже €22 тис. готівкою.

    Паралельно Бюро намагається показувати ефект детінізації окремих ринків. Наприклад, на ринку електроніки після посилення контролю офіційно задекларований обсяг продажів, за даними БЕБ і ДПС, зріс із 15,3 млрд грн у вересні 2025 року до 23,5 млрд грн у грудні.

    Схожі справи вже вимірюються мільярдами

    Раніше Nenka.info писала про інше масштабне розслідування, де правоохоронці заявили про виведення майже 580 млн грн із оборонних контрактів через конвертаційний центр. У тій справі йшлося про приватне підприємство, яке протягом 2023–2025 років отримало приблизно 2,5 млрд грн за ремонт і обслуговування військової техніки.

    Майже 580 млн грн з оборонки: правоохоронці викрили масштабну схему «відмивання» коштів

    Також Nenka.info повідомляла про розслідування БЕБ щодо багатомільярдної схеми експорту аграрної продукції, де слідство оцінювало можливі втрати бюджету більш ніж у 1 млрд грн.

    БЕБ розслідує багатомільярдну схему експорту зерна за участю ексчиновника ДФС

    Нова справа виділяється передусім масштабом заявленого обороту. Якщо оцінка БЕБ у 23,5 млрд грн буде підтверджена матеріалами слідства, йтиметься про фінансову інфраструктуру, яка протягом кількох років могла обслуговувати значні обсяги тіньових операцій.

    Наразі слідчі мають встановити повне коло учасників і клієнтів схеми, проаналізувати вилучені документи, електронні носії та фінансові транзакції, а також визначити остаточний розмір можливих податкових втрат.

    Тож цифра у 3 млрд грн несплачених податків поки залишається попередньою оцінкою правоохоронців, а заявлені 23,5 млрд грн — обсягом операцій, а не доведеними збитками державі.

  • Виїзд під виглядом музикантів: колишнього керівника Мінкульту підозрюють у гучній схемі

    Виїзд під виглядом музикантів: колишнього керівника Мінкульту підозрюють у гучній схемі

    Колишньому виконувачу обов’язків міністра культури та інформаційної політики України повідомили про підозру у справі щодо незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон під виглядом учасників музичного колективу. Про це 20 червня повідомив Офіс генерального прокурора.

    Ім’я підозрюваного правоохоронці офіційно не називають, однак з оприлюднених обставин справи випливає, що йдеться про Ростислава Карандєєва, який виконував обов’язки міністра культури та інформаційної політики України з липня 2023 року до вересня 2024 року.

    За даними слідства, посадовець міг бути причетним до організації виїзду за межі України восьми чоловіків призовного віку, яких оформили як учасників музичного гурту для нібито проведення благодійних концертів за кордоном. Однак у ході перевірки правоохоронці встановили, що зазначені особи фактично не мали жодного стосунку до музичної діяльності та не відповідали критеріям, необхідним для участі у міжнародних культурних заходах.

    Слідчі встановили, що спочатку Державна прикордонна служба відмовила чоловікам у виїзді з України через недостатність підтверджуючих документів та сумніви щодо заявленої мети поїздки. Після цього, за версією правоохоронців, тодішній керівник міністерства повторно направив до прикордонників офіційний лист із проханням сприяти перетину кордону зазначеними особами.

    У результаті після отримання додаткових документів чоловіки змогли виїхати за межі України. Водночас, як зазначають правоохоронці, жоден із них не повернувся на територію держави у встановлені строки. Саме цей факт став одним із ключових елементів кримінального провадження.

    Офіс генерального прокурора повідомив, що дії колишнього посадовця кваліфіковані за частиною другою статті 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до дев’яти років із можливим позбавленням права обіймати певні посади.

    Справа стала черговим епізодом масштабного розслідування щодо можливих зловживань у сфері культурної дипломатії та міжнародних мистецьких поїздок під час воєнного стану. Після початку повномасштабної війни держава дозволила виїзд за кордон окремим категоріям митців, музикантів, акторів та представників культурної сфери для участі в міжнародних заходах, спрямованих на підтримку України.

    Водночас саме цей механізм неодноразово ставав предметом суспільних дискусій та перевірок правоохоронних органів. Протягом останніх двох років фіксувалися випадки, коли чоловіки призовного віку виїжджали за кордон під приводом участі у творчих, волонтерських чи благодійних заходах, але не поверталися до України після завершення заявлених поїздок.

    На тлі численних скандалів уряд та Міністерство культури неодноразово посилювали контроль за погодженням міжнародних відряджень для представників культурної сфери. Зокрема, були запроваджені додаткові вимоги до підтвердження професійної діяльності учасників поїздок, механізми моніторингу їхнього повернення та перевірки організаторів закордонних заходів.

    Сам Ростислав Карандєєв раніше публічно заявляв про необхідність підтримки міжнародної культурної присутності України та наголошував на важливості мистецької дипломатії під час війни. Однак правоохоронці вважають, що у конкретному випадку службові повноваження могли бути використані всупереч інтересам держави.

    На момент оприлюднення інформації офіційної детальної позиції самого Карандєєва щодо оголошеної підозри не було представлено. Очікується, що найближчим часом він або його представники нададуть власні пояснення щодо обставин справи.

    Юристи зазначають, що ключовими доказами у провадженні можуть стати службове листування, документи про організацію закордонних виступів, покази свідків та інформація щодо фактичної діяльності осіб, які залишили територію України. Також слідство перевіряє, чи могли до схеми бути причетні інші посадовці або організатори поїздки.

    Справа вже викликала значний суспільний резонанс, оскільки стосується питань мобілізації, контролю державного кордону та довіри до механізмів виїзду за кордон під час воєнного стану. Експерти наголошують, що результати розслідування можуть вплинути на подальшу політику держави щодо міжнародних відряджень представників культури та мистецтва.

    Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини справи, перевіряють документи, маршрути поїздок та можливих учасників схеми. Остаточну оцінку діям колишнього керівника Міністерства культури має надати суд.

  • Кордон із Польщею стане повільнішим: що зміниться вже 15 червня

    Кордон із Польщею стане повільнішим: що зміниться вже 15 червня

    Із 15 червня на українсько-польському кордоні очікується суттєве ускладнення руху автобусного транспорту через початок масштабних ремонтних робіт у пункті пропуску «Медика» з польського боку. Роботи охоплять смуги руху, призначені для оформлення автобусів на в’їзд до Польщі, тобто на виїзд з України. Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України з посиланням на інформацію польських служб.

    За даними польської сторони, автобусне сполучення через напрямок «Шегині — Медика» не буде повністю зупинене, однак пропуск транспортних засобів здійснюватиметься у значно обмеженому режимі. Через ремонт інфраструктури та часткове перекриття смуг очікується суттєве зниження пропускної спроможності пункту пропуску. Орієнтовно йдеться про можливість оформлення близько восьми автобусів протягом 12 годин, що значно менше від звичайних показників і може призвести до накопичення черг на українській та польській сторонах кордону.

    Пункт пропуску «Шегині — Медика» є одним із найбільш завантажених на всьому українсько-польському кордоні. Він відіграє ключову роль у забезпеченні регулярного пасажирського сполучення між Україною та країнами Європейського Союзу, зокрема автобусними маршрутами до Польщі, Німеччини та інших держав ЄС. Щоденно через цей перехід проходять тисячі людей, включно з трудовими мігрантами, туристами та перевізниками, що робить будь-які обмеження на цьому напрямку особливо відчутними для пасажиропотоку.

    Ремонтні роботи, за офіційною інформацією польських служб, матимуть довготривалий характер і можуть тривати до листопада 2027 року. Це означає, що упродовж наступних років на цьому напрямку періодично можуть виникати додаткові ускладнення руху, особливо під час пікових навантажень — у святкові періоди, літній сезон відпусток або у разі збільшення інтенсивності міжнародних перевезень.

    У Державній прикордонній службі України наголошують, що польське автобусне сполучення не припиняється, однак громадянам варто заздалегідь враховувати можливі затримки під час планування поїздок. Прикордонники також радять перевізникам і пасажирам за можливості використовувати альтернативні пункти пропуску на українсько-польському кордоні, щоб уникнути тривалого очікування та зменшити навантаження на найпопулярніший напрямок.

    Окремо зазначається, що ситуація на кордоні залишається динамічною, а пропускна здатність може змінюватися залежно від темпів ремонтних робіт та організації руху з польського боку. Українські та польські служби продовжують координацію дій для мінімізації незручностей для громадян і забезпечення максимально можливого рівня пропуску транспорту навіть у період обмежень.

    Раніше повідомлялося, що сторони досягли домовленості про тимчасове відтермінування частини обмежень на літній період, аби уникнути критичного колапсу на кордоні під час сезону відпусток. Завдяки цьому рішення вдалося зберегти відносно стабільний рух транспорту у пікові місяці, однак із початком ремонтів ситуація знову ускладнюється.

    У прикордонному відомстві наголошують, що громадянам варто уважно стежити за оновленнями щодо роботи пунктів пропуску, оскільки зміни у пропускному режимі можуть запроваджуватися оперативно залежно від ситуації на місцях.

  • Їздив на таксі та фотографував ППО: в Одесі викрили агента РФ серед прикордонників

    Їздив на таксі та фотографував ППО: в Одесі викрили агента РФ серед прикордонників

    Служба безпеки України викрила в Одесі матроса морської охорони Державної прикордонної служби, який працював на російські спецслужби. За даними слідства, він збирав інформацію про розташування українських військових об’єктів та передавав її ворогу.

    Про це повідомила СБУ.

    Як встановило слідство, матрос був завербований представниками російських спецслужб. Його завданням було виявляти позиції української протиповітряної оборони та інших військових об’єктів у місті.

    За даними СБУ, фігурант фіксував бойові позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітних батарей, які забезпечують захист неба над портовим містом.

    У спецслужбі зазначили, що отримані дані російська сторона планувала використати для підготовки нової серії повітряних атак.

    «Використовуючи агентурні дані, рашисти сподівалися підготувати нову серію повітряних атак по обласному центру в обхід української ППО», — повідомили в СБУ.

    Також серед потенційних цілей ворога були місця дислокації українських військових, які беруть участь у бойових діях на південному напрямку.

    За інформацією правоохоронців, матрос пересувався Одесою на таксі та приховано фотографував військові об’єкти на мобільний телефон.

    Співробітники СБУ затримали його на гарячому, коли він робив знімки фасаду об’єкта, по якому російські війська планували завдати удару.

    Слідство також встановило, що чоловік погодився співпрацювати з російськими спецслужбами після того, як знайшов у Telegram-каналах оголошення про «легкий заробіток».

    Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами передачі інформації представникам ФСБ.

    Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

    Санкція цієї статті передбачає довічне позбавлення волі.

    Раніше українські суди вже виносили суворі вироки за подібні злочини. Зокрема, киянина, який передавав ФСБ координати енергетичних об’єктів, засудили до довічного ув’язнення.

  • ДБР викрило хабарництво в гарнізонній ВЛК Києва: судовий процес розпочнеться

    ДБР викрило хабарництво в гарнізонній ВЛК Києва: судовий процес розпочнеться

    У Києві розпочнеться судовий розгляд щодо голови гарнізонної військово-лікарської комісії Держприкордонслужби, який, за версією слідства, за гроші переводив військових з передової у тилові підрозділи. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

    Слідство встановило, що посадовець організував схему одержання хабарів від військовослужбовців, які проходили ВЛК. За 2 тисячі доларів полковник медичної служби забезпечував ухвалення рішень про визнання військових обмежено придатними до служби, надання відпусток за станом здоров’я або направлення на лікування без медичних показань.

    У деяких випадках висновки комісії оформлювалися навіть без присутності військовослужбовця.

    У травні 2025 року працівники ДБР викрили посадовця під час одержання чергової неправомірної вигоди, затримали його та повідомили про підозру. Під час обшуків у службових приміщеннях було вилучено медичну документацію з ознаками фіктивності.

    Фігуранту інкримінують три епізоди одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, а також складання завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України). Розслідування щодо інших можливих учасників протиправної схеми триває.

  • На Вінниччині з Дністра дістали тіло чоловіка, який намагався переплисти кордон

    На Вінниччині з Дністра дістали тіло чоловіка, який намагався переплисти кордон

    У місті Ямпіль на Вінниччині з річки Дністер дістали тіло 31-річного місцевого жителя, який намагався вплав перетнути державний кордон. Про це повідомило Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

    За інформацією прикордонників, рух чоловіка у напрямку річки зафіксували за допомогою технічних засобів спостереження. Він перейшов по кризі на острів поблизу берега, після чого зайшов у воду та, залишивши речі на березі, спробував переплисти Дністер.

    Через сильну течію та низьку температуру води чоловік не зміг самостійно впоратися з умовами. Прикордонний наряд оперативно прибув на місце події та намагався надати допомогу, однак через складну погоду і небезпечні умови дістатися до нього було неможливо.

    До пошукової операції залучили водолазну групу ДСНС. Роботи тривали кілька годин. Наступного дня рятувальники виявили тіло чоловіка та підняли його на поверхню.

    Обставини події з’ясовують правоохоронці. У Держприкордонслужбі вкотре нагадують, що спроби незаконного перетину кордону, особливо через водні перешкоди та в зимовий період, становлять серйозну загрозу для життя.

  • Організатора міжнародного наркотрафіку затримали в Одесі

    Організатора міжнародного наркотрафіку затримали в Одесі

    Державне бюро розслідувань спільно з Державною прикордонною службою України ліквідувало міжнародний канал постачання кокаїну в Україну з країн Європейського Союзу. Про це повідомили у ДБР.

    За даними слідства, діяльність транснаціонального наркотрафіку організувала злочинна група, до складу якої входили громадяни України, Вірменії, Чехії та Німеччини. Угруповання діяло в умовах жорсткої конспірації та використовувало розгалужену мережу контактів у кількох країнах.

    Організатор схеми раніше відбував покарання у Сполучених Штатах Америки за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів. Після повернення в Україну він відновив протиправну діяльність та залучив до неї спільників на території держав Європейського Союзу.

    На початковому етапі кокаїн доставляли в Україну невеликими партіями за допомогою кур’єрів, які перетинали кордон. Паралельно учасники угруповання готували масштабні поставки наркотиків, у тому числі із застосуванням морської логістики через порт Одеси.

    За планами зловмисників, до України мали завозити до двох кілограмів кокаїну щотижня. Вартість однієї такої партії на чорному ринку перевищувала 200 тисяч доларів США.

    Під час спецоперації правоохоронці затримали організатора злочинної групи в Одесі. Йому повідомлено про підозру за частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, зберігання, перевезення або збут наркотичних засобів у складі організованої групи.

    Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми та каналів фінансування наркотрафіку.

  • На Волині викрили масштабну незаконну плантацію тютюну

    На Волині викрили масштабну незаконну плантацію тютюну

    Правоохоронці Волині викрили масштабний незаконний бізнес з вирощування та обробки тютюну, організований 53-річним мешканцем Володимирського району та його двома синами. Про це 4 грудня повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

    За даними слідства, родина без необхідних документів вирощувала тютюн на близько 40 га землі, орендованої в Поромівській громаді. Продукцію продавали без сплати податків і зборів. На території господарств було встановлено обладнання для ферментації тютюну та його зберігання, а також лінії для фасування сировини.

    Під час обшуків правоохоронці вилучили майже дев’ять тонн тютюну, техніку для збору та транспортування врожаю, промислові сушарки та обладнання для обробки продукції. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 11 млн грн.

    Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Україна утворила третю бойову бригаду Держприкордонслужби “Гарт”

    Україна утворила третю бойову бригаду Держприкордонслужби “Гарт”

    Міністр внутрішніх справ України, Ігор Клименко, оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України, яка отримала назву “Гарт”. Цю новину він доповів у вівторок, 30 квітня, у День прикордонника.

    “Символічно, що саме сьогодні ми оголошуємо про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби – “Гарт”, чий особовий склад вже посилює Сили оборони на східних кордонах. Це важкий, але важливий крок, який веде нас до нашої мети – відновлення кордонів 1991 року. До створення безпечної та мирної України. Я висловлюю щиру подяку за професіоналізм, відвагу та вірність у служінні. Дякую за віру в Україну та боротьбу за її майбутнє”, – підкреслив Клименко.

    Міністр також відзначив мужність бойових прикордонних бригад “Сталевий кордон” та “Помста”, які проявляють велику силу і витримку.

    Слід зазначити, що 30 квітня в Україні відзначають День прикордонника – професійне свято військових Державної прикордонної служби України. Цього дня українці вшановують героїв, які першими стикаються з окупантами і бережуть кордони нашої країни.