Позначка: Dragon Capital

  • Україна отримає до 7 млрд євро інвестицій: ЄС запускає масштабний фонд відбудови

    Україна отримає до 7 млрд євро інвестицій: ЄС запускає масштабний фонд відбудови

    Під час міжнародної конференції Ukraine Recovery Conference 2026 було офіційно оголошено про запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України — нового масштабного інвестиційного інструменту, який у перспективі має стати одним із ключових механізмів залучення капіталу для відновлення української економіки та інфраструктури. За оцінками організаторів, фонд здатний мобілізувати до 7 мільярдів євро інвестицій у різні сектори української економіки, поєднуючи державне фінансування, гарантійні механізми та приватний капітал.

    Про запуск фонду повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України, наголосивши, що йдеться не лише про фінансовий інструмент відбудови, а про довгострокову платформу стратегічних інвестицій у майбутнє України. У відомстві підкреслюють, що цей механізм покликаний працювати не після завершення війни, а вже зараз, у період активних бойових дій, що є важливим сигналом довіри міжнародних партнерів до української економіки та її стійкості.

    Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив, що запуск флагманського фонду демонструє зміну підходу до відновлення держави, коли інвестиції залучаються паралельно з процесами захисту та стабілізації економіки. За його словами, Україна вже зараз формує інвестиційні механізми, які дозволяють запускати масштабні проєкти реконструкції без очікування завершення війни, що має прискорити темпи відновлення після досягнення миру.

    Європейська комісія, яка є одним із ключових учасників ініціативи, вже підписала угоди про внески з трьома партнерами, що забезпечили 160 мільйонів євро фінансування в межах інвестиційної рамки Ukraine Investment Framework, яка є складовою ширшої програми Ukraine Facility. Ці кошти формують початкову фінансову базу нового фонду та мають стати відправною точкою для залучення значно більших приватних інвестицій у відбудову.

    Додатково передбачено, що кожен із так званих якірних урядів має внести по 15 мільйонів євро, що дозволяє сформувати початковий капітал ризику. У результаті фонд офіційно стартує з приблизно 220 мільйонами євро, які можуть бути використані як основа для запуску перших великих інвестиційних проєктів у сфері відбудови, інфраструктури та промислового розвитку.

    Окрему роль у структурі фонду відіграватиме приватний інвестиційний сектор. Управляючий консорціум, до якого входять Amber Infrastructure Group та Dragon Capital, інвестує додатково 45 мільйонів євро. Таким чином, на стартовому етапі загальний обсяг доступного капіталу становить близько 265 мільйонів євро, які вже готові до розміщення в проєкти реконструкції.

    У Міністерстві економіки пояснюють, що модель фонду побудована за принципом мультиплікації інвестицій, коли кожне вкладене євро державного або гарантійного капіталу має залучати кілька євро приватних інвестицій. Саме завдяки цьому механізму фонд планує досягти першого етапу розширення капіталу до 500 мільйонів євро вже у найближчі місяці, а згодом вийти на рівень 1 мільярда євро.

    У довгостроковій перспективі структура фонду розрахована на значно масштабніший ефект. Очікується, що він зможе стати платформою для мобілізації до 7 мільярдів євро інвестицій у такі ключові сфери, як енергетика, транспортна інфраструктура, житлове будівництво, промисловість, логістика та інші критично важливі сектори української економіки. При цьому значна частина проєктів може реалізовуватися ще до завершення війни, що дозволить скоротити час повноцінного відновлення країни після настання миру.

    Запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України став одним із ключових практичних результатів Ukraine Recovery Conference 2026, яка зосереджена на формуванні довгострокової фінансової архітектури відбудови держави. Учасники конференції наголошують, що перехід від політичних декларацій до конкретних фінансових інструментів є критично важливим для забезпечення стійкого відновлення України та залучення глобального приватного капіталу.

    Нагадаємо, раніше уряд Великої Британії також підтвердив гарантії щодо кредиту на 210 мільйонів фунтів стерлінгів для забезпечення стабільних поставок збагаченого урану компанією Urenco для українських атомних електростанцій протягом найближчих двох років, що додатково підсилює енергетичну та економічну стійкість України.

  • НБУ виписав рекордні штрафи на понад 320 млн грн: під удар потрапили EasyPay, City24, VUSO та банк «Авангард»

    НБУ виписав рекордні штрафи на понад 320 млн грн: під удар потрапили EasyPay, City24, VUSO та банк «Авангард»

    Національний банк України провів одну з найбільших кампаній із застосування санкцій до фінансового сектору за останній час. У травні 2026 року регулятор оштрафував один банк та дев’ять небанківських фінансових установ на загальну суму понад 320 мільйонів гривень. Причиною стали порушення вимог фінансового моніторингу, неналежний контроль за ризиковими операціями клієнтів, недоліки у перевірці політично значущих осіб, а також порушення валютного законодавства.

    Найбільші санкції отримали компанії, пов’язані з популярними платіжними сервісами EasyPay та City24. Водночас під штрафи потрапили один із найбільших страховиків країни VUSO, банк «Авангард», мікрофінансові організації та низка компаній, які здійснюють валютно-обмінні операції.

    Про застосовані заходи впливу повідомив Національний банк України. Регулятор наголосив, що санкції стали результатом перевірок систем фінансового моніторингу та контролю за виконанням вимог законодавства щодо запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

    Найбільший штраф отримало ТОВ «ФК Контрактовий дім», яке працює під брендом EasyPay. Компанія має сплатити 135,15 млн грн. Таку ж суму — 135,15 млн грн — Нацбанк наклав на компанію «Свіфт Гарант», яка управляє мережею платіжних терміналів City24.

    За інформацією НБУ, під час перевірок було встановлено низку порушень у роботі систем фінансового моніторингу. Зокрема, компанії неналежно здійснювали перевірку клієнтів, недостатньо контролювали операції політично значущих осіб (PEP), неправильно оцінювали ризики окремих фінансових операцій, а також не забезпечували повного надання інформації на вимогу регулятора. Подібні претензії до фінансових компаній Нацбанк висував і раніше, однак нинішні штрафи стали одними з найбільших в історії українського ринку платіжних послуг.

    Суттєвий штраф отримала і страхова компанія VUSO — 40,7 млн грн. Порушення стосувалися процедур належної перевірки клієнтів, роботи з політично значущими особами та оцінки ризиків. Також регулятор зафіксував випадки неповного виконання вимог щодо надання необхідної інформації. Саме ця новина привернула особливу увагу ринку, оскільки лише нещодавно VUSO була включена до першого переліку системно значущих страховиків України за підсумками 2025 року. Компанія входить до числа найбільших гравців сегмента non-life страхування та демонструє високі фінансові показники.

    За даними ринку, у першому кварталі 2026 року чистий прибуток VUSO склав майже 158 млн грн. Обсяг страхових премій перевищив 1,3 млрд грн, а клієнтська база налічує близько 2,5 млн фізичних осіб і понад 4 тисячі корпоративних клієнтів. Саме тому штраф викликав резонанс серед учасників страхового ринку.

    Додаткового значення новині додає інформація про можливу зміну власника компанії. На початку червня Forbes Ukraine повідомив, що інвестиційна група Dragon Capital веде переговори щодо придбання VUSO. Потенційна угода може стати однією з найбільших на страховому ринку останніх років.

    Серед банків під санкції потрапив банк «Авангард». Його оштрафували на 2 млн грн. За висновками НБУ, фінансова установа неналежним чином виявляла підозрілі операції клієнтів, недостатньо аналізувала транзакції та не повною мірою застосовувала ризик-орієнтований підхід. Окрім штрафу, банк отримав письмові застереження щодо вдосконалення внутрішніх процедур фінансового моніторингу та усунення недоліків у звітності валютних операцій.

    Цікаво, що банк «Авангард» уже тривалий час перебуває у центрі уваги фінансового ринку через зміну структури власності. Раніше Нацбанк вимагав від групи ICU продати установу через регуляторні питання щодо структури володіння активом. Серед потенційних покупців медіа називали компанії, пов’язані з великим українським бізнесом.

    Ще один великий штраф отримала компанія «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» — понад 6,1 млн грн. Регулятор встановив порушення вимог фінансового моніторингу, недоліки під час перевірки клієнтів та неналежне виконання приписів НБУ.

    Компанія «А Фінанс» має сплатити 800 тисяч гривень за порушення правил здійснення валютно-обмінних операцій. Під час перевірки з’ясувалося, що клієнтам не завжди видавали розрахункові документи, а один із пунктів обміну валют працював без належної системи відеофіксації.

    Майже аналогічний штраф — 799 тисяч гривень — отримала фінансова компанія «МБК». Регулятор виявив порушення у сфері перевірки клієнтів, організації фінансового моніторингу та надання інформації Нацбанку.

    Окремі санкції стосувалися компаній, які працюють на ринку валютно-обмінних операцій. «Ломбард №1» оштрафували на 200 тисяч гривень через невидачу клієнтам касових документів та порушення вимог до відеоконтролю. Компанія «Альянс Капітал Груп» отримала штраф у 100 тисяч гривень за схожі порушення. Щодо компанії «Альфа-Інвест Груп» Нацбанк обмежився письмовим застереженням.

    Експерти зазначають, що нинішня хвиля штрафів є частиною загальної стратегії НБУ щодо посилення контролю за фінансовим сектором. Особливий акцент регулятор робить на боротьбі з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та виконанням міжнародних стандартів FATF. Найчастіше серед порушень останніх років НБУ фіксує проблеми із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, перевіркою клієнтів та контролем підозрілих фінансових операцій.

    На тлі інтеграції України до європейського фінансового простору вимоги до банків, страхових компаній та фінансових сервісів продовжують посилюватися. Саме тому ринок очікує, що подібні перевірки та санкції можуть стати регулярною практикою вже найближчими роками.

  • Львівський бізнесмен Свіщов виявився колишнім кримінальним авторитетом

    Львівський бізнесмен Свіщов виявився колишнім кримінальним авторитетом

    Редакція видання 360ua.news розпочала серію публікацій із циклу “Львівська мафія” про нових хазяїв міста Лева – бізнесменів, політиків, чиновників з кримінальним минулим та корумпованих суддів і прокурорів Львівщини, які їх покривають.

    В першій частині журналістського розслідування “Львівська мафія” розберемо бекграунд відомого львівського кримінального авторитета Олександра Юрійовича Свіщова на прізвисько Саша Седой.

    Сьогодні Олександр Свіщов відомий як львівський бізнесмен та партнер засновника Dragon Capital Томаша Фіали. Також ЗМІ пишуть про Олександра Свіщова як про мецената, він являється Президентом Федерації водного поло України та має титул почесного консула Турецької Республіки у Львові.

    Але крім меценатства та партнерства з Томашем Фіалою, Олександр Свіщов продовжує займатись бандитизмом, рейдерством та контрабандою, з чого, власне кажучи, і почалося його збагачення.

    Олександр Юрійович Свіщов народився 22 вересня 1970 року у місті Львові. У 1989 році закінчив Львівське профтехучилище № 22, отримавши професію “майстер з ремонту годинників”. З 1989 по 1994 рік Олександр Свіщов працюв по спеціальності, пізніше став частиною однієї з Львівських ОЗУ, де отримав прізвисько Саша Седой.

    Широкому загалу Саша Седой став відомий у 2014 році завдяки кейсу ДП “Укрспирт”, де Олександр Свіщов брав активну участь у розкраданні та контрабанді спирту в Європу та Крим. Разом із Свіщовим у схемах розкрадання ДП “Укрспирт” засвітився його протеже, колишній очільник спиртової монополії Михайло Лабутін.

    Свіщов разом з Лабутіним призначали директорів спиртозаводів в областях, які налагоджували виробництво контрафактного продукту, причому в обсягах, що перевищували 60% загального виробництва спирту в Україні на той час. Звісно, така діяльність привернула увагу правоохоронців, в наслідок чого Михайло Лабутін став фігурантом ряду кримінальних проваджень.

    Діяв Свіщов Олександр у складі так званої “Львівської мафії”, важливою фігурою якої до цього часу є спонсор ВО “Свободи” Ігор Кривецький, в кримінальному світі відомий на прізвисько Пупс. Після того, як за фактом розкрадань в “Укрспирті” відкрили кримінальне провадження (№ 12014000000000444), з’ясувалося, що йдеться про мінімум 250 мільйонів гривень, викрадених з підприємства, а під час слідства ця сума зросла до 1 мільярда. Результатом кримінальної справи стала втеча Михайла Лабутіна і обвинувачення його в розкраданні понад одного мільярда гривень.

    Слідство факт виробництва необлікованого спирту підтвердило. Але після того, як кримінальну справу з провадження МВС було витребувано в ГПУ, яким тоді керував “свободівець” – Махніцький, розслідування по-тихому прикрили.

    Свіщов Олександр Юрійович та його давній партнер з числа львівських контрабандистів, а нині “поважний бізнесмен та меценат” Козловський Григорій Петрович також фігурували у кримінальній справі про розкрадання в ДП “Укрспирт”, проте з часом їх прізвища дивним чином зникли з матеріалів справи.

    Але в статтях, які так старанно вичищає з мережі Інтернет Саша Седой збереглись наступні фото:

    Фото було підписано так: «11 червня 2014 р. Київ вул. Пилипа Орлика, ресторан «М’ясо і риба», на фото Лабутін (червоний) на інструктажі в Олександра Свіщов (Седой, зелений), Олексій Шевченко (Шеф, синій), в оточенні охорони».

    Наступне фото було названо «22 жовтня 2014 р., м. Київ вул. Богдана Хмельницького, 23-Б, на фото Лабутін (червоний) повчає інструкції від Свіщова (Седой, зелений), Шевченко (Шеф, синій), в оточенні охорони»:

    Варто відзначити, що Олександр Свіщов разом з Григорієм Козловським, крім  розкрадань в ДП “Укрспирт” є також є давніми партнерами по виробництву та контрабанді до країн Євросоюзу контрафактних тютюнових виробів.

    Інформація про це стала надбанням широкої публіки в березні 2020 року, у зв’язку з призначенням начальником Волинської митниці вихідця зі Львівщини Ігоря Вістака. Ось що писали з цього приводу “Волинські новини”: “на одному з Telegram-каналів ще наприкінці лютого повідомлялося про можливе призначення львів’янина на Волинь.

    Зазначалося, що його кандидатуру лобіює сигаретна мафія Львівської області. За Вестаком, мовляв, стоїть власник Львівської тютюнової фабрики Григорій Козловський. А також співвласник фабрики Олександр Свищев, колишній учасник організованої злочинної групи на прізвисько “Седой”, він же – власник будівельної компанії “Авалон Inc”. Ці бізнесмени своєю чергою лобіювали призначення нібито через іншого впливового львівського бізнесмена і політика Ігоря Кривецького на прізвисько Пупс”.

    Про те, що львівська та Винниківська тютюнові фабрики женуть контрабанду до Євросоюзу, повідомляло Львівське видання “Форпост”. За даними видання, ці цигарки виготовляються на лівих лініях і ніким, крім власників виробництва, не обліковуються: цигарки Джин Лінг (Jin Ling). Ці, схожі на Camel, сигарети спочатку китайського походження, з гірським цапом на етикетці, буквально заполонили Європейський «чорний ринок», ставши одним із лідерів серед контрабандних марок тютюнових виробів. При цьому, за запевненнями європейських митних служб, жодних легальних поставок “Джин Лінг” до країн Євросоюзу не здійснювалося”.

    За даними “Форпосту”, виробництво і контрабанда вдаються власникам фабрик за активного сприяння силовиків, яке Козловський налагодив ще за Януковича. А серед бізнес-партнерів  Свіщов Олександр та кілька інших не менш одіозних персон:

     

    Ще одна схема контрабанди сигарет за участю Свіщова- Козловського стала відомою широкій публіці можна сказати випадково, так як розслідування розпочали уже угорські правоохоронці.

    На початку жовтня 2021 року на причалі Чепель в Угорщині зламався кран. Через це баржу, яка нібито везла з України сіль торгової марки “Артемсіль”, відправили на розвантаження в місто Пакш. Під час зняття вантажу пошкодився один із контейнерів, а звідти посипалися сигарети. Це не могло не привернути увагу.

    Почалася повна перевірка вантажу, і вона засвідчила: під упаковки солі було замасковано рекордну для Угорщини партію контрабандних сигарет – за даними угорської сторони, 2 375 465 пачок. Якщо продати кожну з них навіть за скромні 3 євро, у сумі вийде близько 7 млн євро (понад 214 млн грн). Утім, в Угорщині сигарети зазвичай продаються ще дорожче – від 5 євро за пачку в роздробі.

    Партію контрабанди одразу ж заарештували місцеві правоохоронці. Вони також встановили, що тільки 2021-го з України було відправлено три такі самі баржі – у квітні, червні та липні. В Угорщині вважають, що це теж була контрабанда.

    Одержувач контрабандних сигарет – польська компанія Crystal Invest з українськими власниками. Її заснував син екс заступника міністра транспорту і зв’язку Володимира Бадагова – В’ячеслав Бадагов. Відомий не тільки одержувач, а й марка сигарет – Marvel. Їхній виробник – Винниківська тютюнова фабрика у Львівській області.

    Але навіть після отримання статусу титул почесного консула Турецької Республіки та кредиту довіри у вигляді партнерства від Томаша Фіали, Олександр Свіщов продовжує займатись контрабандою тютюнових виробів разом з Григорієм Козловським.

    Нагадаємо, за інформацією ресурсу NADRA.INFO Томаш Фіала та Олександр Свіщов через ТОВ “Надра-Т” сукупно контролюють 13 родовищ мінеральних вод на Західній Україні.

    ТОВ “Надра-Т”, зареєстроване 07 квітня 2025 р. в місті Трускавець зі статутним капіталом 5 млн грн та основним КВЕД 36.00 “Забір, очищення та постачання води”. Власником є ТОВ “Трускавецька”, яка належить Фіалі і Свіщову. Частки бізнесменів у ТОВ «Надра-Т» розподілені 50/50.

    Таким чином доступ до українських надр отримала компанія, в число засновників якої  входить відомий львівський кримінальний авторитет та контрабандист Олександр Свіщов на прізвисько Саша Седой.

    Як повідомляють наші джерела, з таким бэкграундом Олександр Свіщов давно мав бути у списках  РНБО, але через зв’язки у владних структурах Львівської області продовжує вести бізнес в Україні, та навіть отримав доступ до її нард.