Golosnovinua.com

Позначка: фінансування тероризму

  • ВАКС зобов’язав САП розслідувати схеми постачання ліків «Фармаку» в РФ та на окуповані території

    ВАКС зобов’язав САП розслідувати схеми постачання ліків «Фармаку» в РФ та на окуповані території

    Вищий антикорупційний суд зобов’язав Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру внести дані до ЄРДР та розпочати розслідування щодо АТ «Фармак» (ЄДРПОУ 00481198/00130426). Рішення ухвалене після того, як САП безпідставно відмовилася реєструвати кримінальне провадження, попри викладені у заяві докази можливих масштабних злочинних схем.

    Йдеться про підозри у тому, що фармацевтична компанія могла організувати складну логістичну систему для постачання своєї продукції до Росії та на тимчасово окуповані території «Л/ДНР». За даними заявників, маршрути проходили через Білорусь, Європейський Союз, Молдову та Туреччину. Особливу увагу слідство приділяє препарату «Амізон», торгову марку якого контролює «Фармак».

    Окрема лінія розслідування стосується можливого експорту напівфабрикатів із подальшим пакуванням уже на території РФ. Такий механізм міг дозволити компанії приховувати прямі поставки, а водночас забезпечувати надходження податків та митних зборів до бюджетів Росії та окупаційних утворень на Донбасі. Правники вбачають у цьому ознаки фінансування тероризму та сприяння державі-агресору.

    За інформацією заявників, оплата цих операцій могла здійснюватися в криптовалюті для уникнення контролю з боку банківської системи.

    Слідство також вивчає можливі канали виведення коштів через афілійовані компанії та офшорні структури. Йдеться про укладання контрактів із пов’язаними підприємствами за завищеними цінами, що могло дозволити легалізувати необліковані доходи.

    Окремим епізодом є ймовірна монополізація дистрибуційних каналів. За даними заявників, продаж продукції «Фармаку» концентрувався переважно через двох дистриб’юторів — СП «Оптіма-Фарм, ЛТД» та ТОВ «Бадм». Така практика, якою, за інформацією джерел, керував топменеджер компанії Костюк В.Г., могла створити умови для встановлення завищених цін на ключові лікарські засоби.

    Це суперечить, зокрема, рішенням РНБО від 30.01.2025 та 14.02.2025, а також Декларації про зниження цін, підписаній «Фармак» разом з іншими провідними виробниками.

    Після рішення ВАКС САП має розпочати повноцінне досудове розслідування. Його результати можуть вплинути на всю фармацевтичну сферу України, оскільки мова йде про один із найбільших гравців ринку та ймовірні системні порушення, що завдавали шкоди національній безпеці.

  • Бізнесмена Максима Кріппу підозрюють у зачистці матеріалів про співпрацю з росіянином Бойком

    Бізнесмена Максима Кріппу підозрюють у зачистці матеріалів про співпрацю з росіянином Бойком

    “Гаманець Міндіча” Максим Кріппа продовжує зачистку інформації про співпрацю з російським мільярдером Олегом Бойко.

    Так, ТГ канал Карты, деньги,офшоры звернув увагу, що з ряду українських медіа зникли матеріали про про офшорні схеми Кріппи і Бойко, пов’язані з розробкою програмного забезпечення для казино «Вулкан». Саме цей епізод ліг в основу кримінального провадження СБУ №22015000000000379 від 2016 року.

    Нагадаємо, українська компанія EvoPlay бізнесмена Максим Кріппи розробляє програмне забезпечення для російських сайтів казино «Вулкан» (Вулкан), який належить російському олігарху Олегу Бойку.

    ФОТО: Журналісти знайшли підтвердження зв’язків Максима Кріппи та компанія EvoPlay

    Російський холдинг Ritzio є фактичним творцем грального бренду «Вулкан», який був заснований в РФ. Після офіційної заборони азартних ігор у Росії компанія стала розвивати бренд у країнах Східної Європи, в тому числі Україні, а також у Німеччині, Італії та Хорватії, де під управлінням Ritzio працює більш ніж 200 гральних залів під вивісками Vulkfn, Vulkan Stern і Vulcano della Fortuna, а також веб-сайти vulkanvegas.com  та vulkanvegas-online.com  з відповідними мобільними додатками.

    Холдинг Ritzio належить російському мільярдеру Олегу Бойку, який також володіє холдингом Finstar і парфумерною мережею «Рів Гош». Станом на 2014 рік росіянин Олег Бойко володів українською приватною лотереєю «Патріот», яка через кіпрську компанію Cehriba Investments Limited входила в інвестиційний холдинг Finstar.

    Як повідомляли у серпні 2014 року «Наші гроші», заробляв на лотереях Олег Бойко на той час не лише в Україні, а й на своїй батьківщині. У рф його лотерея мала назву «Победа», і, як виявили тоді журналісти, свої доходи вона спрямовувала на підтримку російської армії, яка вже на той час анексувала український Крим і вела війну на Донбасі. 2016 року ПрАТ «Патріот» потрапило під санкції РНБО України «у зв’язку з причетністю до російських бізнесменів та можливим фінансуванням російської армії».

    Тим часом влітку 2015 року правоохоронці проводили обшуки в офісі компанії EvoPlay на вулиці Набережно-Печерській, 1 у Києві за підозрою в роботі даної компанії на російського олігарха Олега Бойка. У ході обшуку було вилучено сервер із даними про діяльність компанії, частину офісного обладнання, гральні автомати, бухгалтерську документацію з кількома десятками печаток та штампів різних фірм.

    «Частина прибутку від діяльності кампанії EvoPlay, очевидно, йшла безпосередньо російському мільярдеру Олегу Бойку, оскільки компанія Ritzio International, що належить йому, має ексклюзивну угоду з компанією EvoPlay про представлення в онлайн індустрії розваг її власності – торгової марки «Вулк@н», під якою раніше працювали салони гральних автоматів» – повідомляли тоді ЗМІ.

    Тобто лише через пів року після того, як журналісти оприлюднили інформацію про те, що російський бізнесмен Олег Бойко, власник української лотереї, свої доходи спрямовує на фінансування російської агресії проти України, Поляков та Кріппа входять у партнерство з Бойком, отримують у нього права на використання бренду «Вулкан», керують сайтами казино в його інтересах, що передбачає регулярну фіксовану плату, або відсоток від прибутку його власнику.

    Один із російських сайтів казино «Вулкан» зазначає, що розробником представлених на сайті ігор є українська компанія EvoPlay Максима Кріппи.

    Засновниками ТОВ «Евоплей Ентертеймент», зареєстрованого у Києві, є кіпрська компанія EvoPlay LTD та громадянин України Іван Кравчук, кінцевим бенефіціаром якийсь кіпріот Джорджіу Саввас.

    Проте фактичним власником компанії є Максим Кріппа, що підтверджують як низка учасників ринку азартних ігор в Україні, так і архіви СБУ, яка в рамках кримінального провадження встановила прямий зв’язок Кріппи до EvoPlay.

    Нагадаємо, у 2016 році головне слідче управління СБУ відкрило кримінальне провадження №22015000000000379 за ч. 1 ст. 203-2 (Незаконна діяльність у сфері азартних ігор) та ч. 2 ст. 258-5 (Фінансування тероризму) КК.

    Слідство встановило, що всупереч забороні на гральний бізнес в Україні Поляков Максим Валерійович та Кріппа Максим Володимирович створили під брендом «Вулкан» низку веб-сайтів vulkan-champion.co/ru/ru , casino-club-online.com , casino-velcam.com , vulkan-russia.com  та vulcanoriginals.com , за допомогою яких надавали послуги онлайн-казино.

    Нагадаємо, на фоні спецоперації НАБУ “Мідас”, в рамках якої відбувається розслідування  масштабних корупційних схем в енергетичному та оборонному секторах країни, стали відомі деталі, які підтверджують що Максим Кріппа довгий час був “гаманцем” Тімура Міндіча та Андрія Єрмака.

    Зокрема, на “плівках НАБУ” зачитаних прокуратурою в рамках слухання справи колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка, згадується епізод, коли під час розмови Сергія Шефіра і Тимура Міндіча.

    Сергій Шефір запропонував «скластися» на заставу за екс-віце-прем’єра Чернишова, який отримав підозру від НАБУ. Тімур Міндіч погодився, але поскаржився на відсутність грошей. Тоді Шефір запропонував взяти кошти з «каси», в результаті заставу за Чернишова внесли структури Максима Кріппи.

    Більше інформації про співпрацю Максима Кріппи з росіянами, у журналістському розслідуванні: “Подарунок Путіну на річницю “СВО”: російський олігарх Малофєєв викуповує Forbes Україна”

  • Білоруський бізнесмен Артур Гранц фігурує у розслідуванні про мільярдні схеми контрабанди та гемблінгу

    Білоруський бізнесмен Артур Гранц фігурує у розслідуванні про мільярдні схеми контрабанди та гемблінгу

    В Україні викривають масштабну злочинну мережу, діяльність якої пов’язують із громадянином Білорусі Артуром Гранцом — бізнесменом, відомим як співвласник мережі магазинів дьюті-фрі та неформальний куратор гемблінгового бренду Vbet. За даними джерел, схема охоплює контрабанду підакцизних товарів, ухилення від сплати податків і легалізацію коштів через підконтрольні компанії та онлайн-казино.

    Ключовим елементом схеми є використання структури, оформленої як бізнес безмитної торгівлі. Компанії «Д’ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 14285992) та «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 36953886), що пов’язані з Гранцом, нібито реалізовують підакцизні товари пасажирам в аеропортах. Фактично ж, за даними розслідування, продукція вивозиться до нелегальних точок збуту в Україні та контрабандним шляхом потрапляє до країн ЄС. Розрахунки здійснюються готівкою, що дає можливість штучно формувати податковий кредит і продавати його іншим компаніям для зменшення податкових зобов’язань.

    Окрему роль у схемі відіграє гемблінговий сегмент під брендом Vbet, який в Україні працює через ТОВ «ВБЕТ Україна» (ЄДРПОУ 43904440). За даними джерел, оперативне управління мережею здійснювалося через керівників компанії, які пов’язувалися з Гранцом. Серед них згадують колишнього директора Гіоргі Гігішвілі та чинного керівника Олександра Блохіна. Слідство вказує на системні маніпуляції з програмним забезпеченням онлайн-казино, що дозволяло занижувати виплати та завищувати збитки користувачів, у результаті чого реальні прибутки суттєво відрізнялися від офіційної звітності.

    Ще один механізм, описаний у матеріалах, — міскодинг. За цією схемою транзакції з азартних ігор, яким у міжнародній класифікації відповідає код 7995, змінювалися на код комп’ютерних ігор (7994) або звичайні перекази. Це дозволяло мінімізувати податкове навантаження та легалізувати значні обсяги коштів, зокрема ті, що могли бути виведені в напрямку РФ та окупованих територій.

    Схема, пов’язана з Артуром Гранцом, охоплює одразу кілька секторів — від дьюті-фрі до онлайн-гемблінгу — та, за оцінками джерел, приносила її учасникам мільярдні прибутки. Серед установ, пов’язаних із перевіркою цих фактів, називають податкові та правоохоронні органи. Офіційних коментарів від компаній і Гранца наразі немає.

  • Офіс «Інтера» перевірятимуть у справі про підробку документів та фінансування тероризму

    Офіс «Інтера» перевірятимуть у справі про підробку документів та фінансування тероризму

    Солом’янський районний суд Києва надав слідчому Служби безпеки України дозвіл на огляд приміщень ПрАТ «Телеканал Інтер», розташованих на вулиці Дмитрівській, 30 у Києві.

    Дозвіл видано в рамках кримінального провадження, що розслідує обставини зміни власності телеканалу «Інтер». Слідство проводиться за ознаками підроблення документів (ч. 1 ст. 358 ККУ) та фінансування тероризму (ч. 3 ст. 258-5 ККУ).

    Згідно з висновком експерта, підпис від імені колишнього власника каналу Ігоря Плужнікова на електрофотокопії довіреності від 23 травня 2005 року виконано не ним, а іншою особою. На підставі цієї довіреності за місяць до смерті Плужнікова відбулося відчуження акцій телеканалу на користь асоціації «Діловий світ», пов’язаної з Валерієм Хорошковським.

    У 2015 році бізнесмен Дмитро Фірташ придбав 29% акцій «Інтера» у російського «Першого Каналу» за 100 мільйонів доларів. Оскільки ВАТ «Перший Канал» здійснює антиукраїнську діяльність, СБУ кваліфікує цю операцію як фінансування терористичної діяльності.

    Статутний капітал та майно ПрАТ «Телеканал Інтер», включно з головним офісом площею понад 6 тисяч квадратних метрів, визнані речовими доказами у справі. Огляд приміщень необхідний для визначення оціночної вартості майна.

    Наразі Фірташ є мажоритарним власником каналу – його частка акцій становить 59,5%. У травні 2023 року СБУ оголосила Фірташу та його топменеджерам підозру у привласненні державного газу на 18 мільярдів гривень, а активи на суму 7,4 мільярда гривень були заарештовані. З 2021 року на Фірташа діють персональні санкції в Україні, включаючи блокування активів.