Позначка: фірми-прокладки

  • Керівник Укроборонпрому Герман Сметанін злітав на весілля колеги до США за рахунок підприємства

    Керівник Укроборонпрому Герман Сметанін злітав на весілля колеги до США за рахунок підприємства

    Керівник Укроборонпрому Герман Сметанін черговий раз скористався ресурсами підприємства в особистих цілях.

    На цей раз журналісти розслідувачі проекту Тендерний Троль дізнались, що “робоча поїздка” Германа Сметаніна до США фактично виявилась відвідинами весілля його колеги Лінди Сміт коштами Укроборонпрому.

    Нагадаємо, 9-го квітня голова АТ “Укроборонпром” Герман Сметанін опублікував пост на своєму Facebook про “робочий візит делегації УОП до штату Арізона, США” – з фотографією поряд з клерками Northrop Grumman та “натяком” на ділові перемовини.

    Скріншот Фейсбук-сторінки голови АТ "Укроборонпром" Германа Сметаніна
    Скріншот Фейсбук-сторінки голови АТ “Укроборонпром” Германа Сметаніна

    Водночас, як вияснили журналісти вияснила, що поїздка Германа Сметаніна до США носила приватний характер коштом Укроборонпрому.

    “Ось пост Сметаніна, де молодий казнокрад пише про робочий візит делегації АТ «УОП» до штату Арізона, США. Виклав фотку з якимись клерками Northrop Grumman.

    Реальна причина дорогої поїздки до США – не робота, всім відома політика Трампа щодо зброї Україні.

    11 квітня (субота) було весілля членкині Наглядової Ради «Укроборонпрому» Лінді Сміт. І вони смачно поїли стейків на сімейному ранчо родини Сміт у штаті Арізона. А оплатив цю подорож «Укроборонпром» та його працівники.” – зазначають журналісти.

    Джерело - ТГ канал Тендерний Троль
    Джерело – ТГ канал Тендерний Троль

    Нагадаємо, раніше Герман Сметанін уже попадав у скандали з використанням службового становища в особистих цілях.

    Так, Герман Сметанін замовив собі розкішний мінівен за 2,1 млн за рахунок “Укроборонпрому”.

    Комфортний мінівен Hyundai Staria придбали за рахунок концерну та передали у користування чиновнику.

    Характеристики були прописані саме під конкретну модель, навіть очікувана вартість «збіглася» з кінцевою. Щоб привернути менше уваги, оголосили суму без ПДВ — 1,77 млн гривень, а в угоді ціна становить 2,1 млн гривень.

    Герман Сметанін отримав в особисте користування розкішний мінівен за 2,1 млн за рахунок “Укроборонпрому”
    Герман Сметанін отримав в особисте користування розкішний мінівен за 2,1 млн за рахунок “Укроборонпрому”

    Водночас, крім перевищення службових повноважень та використання ресурсів Укроборонпрому в особистих інтересах, Герман Сметанін засвітився в корупційних схемах на оборонних контрактах.

    Так, за інформацією екс-нардепа Ігоря Мосійчука, Сметанін встиг попрацювати на Львівському бронетанковому заводі, директором з виробництва на заводі імені Малишева, а згодом у 28 років став директором Харківського бронетанкового заводу, де і “провертав” свої схеми.

    Зокрема, за інформацією Мосійчука, Сметанін під час війни встиг непогано заробити на ремонті танків, але при цьому “тягнув” кошти з бюджету Міноборони.

    Через “фірми-прокладки” Герман Сметанін займався постачанням старих запчастин, але брехав про їхній стан.

    Ігор Мосійчук тоді назвав усіх, хто брав участь у розкраданні держкоштів: “Це були не нові запчастини, а старі, що знімали з інших танків, розукомплектовували. У схемі взяли участь заступник керівника “Укроборонпрому” з прокурорським досвідом Забарчук та Сметанін. А політичний дах Сметаніну забезпечував голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія”.

    Загалом на ремонт танків було виділено 1 млрд гривень, який ділили всі учасники. “Вони на 30% завищували вартість ремонту техніки та продавали вживані запчастини, уклали контракт з Польщею, щоб замести сліди, з танковим заводом. Платили за годину ремонту танка 350 євро”, — зазначив Мосійчук.

  • Неякісні фортифікації та завищені ціни: розслідування НАБУ поставок деревини

    Неякісні фортифікації та завищені ціни: розслідування НАБУ поставок деревини

    На власника «ТД ДЖСМ» В’ячеслава Ковальова оформлено десятки фірм, однак найбільше уваги привертає дніпровське ТОВ «Герц Індустрія». Ця компанія є фігурантом справи НАБУ про можливе розкрадання державних коштів під час закупівель лісу для фортифікацій на Харківщині. Харківська ОВА закуповувала деревину за завищеними цінами на 40-50%.

    До схем залучалися фіктивні фірми та підставні особи. Зокрема, ФОП Чаус раніше був засуджений за крадіжку алкоголю. Власниця ТОВ «Герц Індустрія» Вікторія Смоляк має кілька виконавчих проваджень та судових справ, працює на Дніпровському металургійному комбінаті. Керівником інших пов’язаних компаній був Дмитро Кнорозов, який також має виконавчі провадження.

    Ще один постачальник, ТОВ «АТТ Буд», керується Максимом Ожеледою, раніше керівником кількох компаній, що тепер належать В’ячеславу Ковальову. Таким чином, договори на поставку деревини на 343 мільйони гривень фактично відійшли в руки пов’язаних осіб – Маркаряна, Ковальова, Кнорозова та Ожеледи.

    Цікаво, що серед фігурантів справи також ТОВ «Вабкор», власницею якого є Кристина Воробйова, донька колишнього віцемера Харкова Олександра Попова. Вона керує низкою компаній групи «Сафарі».

    БЕБ встановило, що деревина, поставлена ТОВ «Герц Індустрія», використовувалася на будівництві фортифікаційних споруд, проте роботи були виконані неякісно. Об’єкти не прийняті на баланс територіальної громади через пошкодження конструкцій та невідповідність технічній документації.

    Департамент ЖКГ ХОВА уклав з ТОВ «Проектний Альянс» 81 договір на загальну суму 687,4 млн грн. Власники компанії – колишній чиновник Харківської ОДА Андрій Колос та Олександр Сорочинський. Раніше серед засновників фігурував Ігор Рожков, громадянин РФ, чия родина активно вела бізнес у Росії.

  • Вкрали на дронах: як оборонне підприємство фінансувало фірми-прокладки

    Вкрали на дронах: як оборонне підприємство фінансувало фірми-прокладки

    Український оборонний сектор знову опинився в центрі гучного корупційного скандалу. Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження щодо службових осіб запорізького державного акціонерного товариства «Івченко-Прогрес» та низки приватних компаній, яких підозрюють у змові для розкрадання державних коштів через схеми фіктивних закупівель.

    За даними слідства, протягом 2021–2023 років керівництво «Івченко-Прогрес», що входить до складу АТ «Українська оборонна промисловість», перерахувало понад 120 мільйонів гривень на рахунки двох компаній – ТОВ «ПП Карбон» і ТОВ «УПК Карбон». Обидві фірми не мали виробничих потужностей, персоналу чи складів, а їхні доходи майже повністю залежали від контрактів із держпідприємством.

    Фактично ці структури виконували функцію посередників, перепродуючи товари за завищеними цінами. Серед найменувань у закупівлях – плити з 3D-вуглецевого композиту, катоди, печі тощо. Проте аналіз ринкової вартості виявив, що суми в документах були значно завищені.

    Щоб уникнути відкритих тендерів, службові особи держпідприємства створювали умови, за яких тільки «ПП Карбон» та «УПК Карбон» могли постачати обладнання. Сертифікати якості та походження товарів оформлювалися від імені закордонних компаній, які насправді не мали стосунку до постачання.

    Розслідування встановило, що фірми фактично існували лише на папері. Частина державних коштів залишалася на їхніх рахунках, інша – переказувалася на рахунки інших компаній, серед яких особливу увагу правоохоронців привернуло ТОВ «Брідж Констракшн».

    Ця компанія, яка формально займалася будівництвом, активно брала участь у тендерах у Дніпрі, Боярці та Вишневому. Вона виграла близько 50 закупівель, але розслідування виявило, що роботи виконувалися сторонніми фірмами, а більшість коштів переводилася через ланцюжки підставних компаній і знімалася готівкою.

    Серед підрядників, яким перераховували мільйони гривень, були:
    – ТОВ «Кліон» – 66 млн грн
    – ТОВ «Молочний Край 2019» – 51 млн грн
    – ТОВ «Аквапласт» – 36,2 млн грн
    – ТОВ «Дніпробуд Інвест» – 20,4 млн грн

    Замість реального будівництва кошти використовувалися для відмивання через фіктивні транзакції: призначення платежів змінювали з оплати товарів на фінансову допомогу чи дивіденди.

    Служба фінансового моніторингу та податкова служба підтвердили численні ознаки легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Станом на зараз заблоковано рахунки ТОВ «Брідж Констракшн» у кількох банках, зокрема АТ «ЄПБ», АТ «КБ Глобус» і АТ «Сенс Банк».

    Окремо зазначається, що нещодавно компанія змінила власника – замість дніпровця Дмитра Пасюри керівником став громадянин Казахстану Олексій Камалов. Це може свідчити про спробу вивести компанію з-під юрисдикції українських правоохоронних органів.

    Справу розслідують за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів) Кримінального кодексу України.