Golosnovinua.com

Позначка: Ігор Верига

  • Справу про незаконне збагачення експосадовця казначейства Ігоря Вериги закрили

    Справу про незаконне збагачення експосадовця казначейства Ігоря Вериги закрили

    Слідство закрило кримінальне провадження щодо колишнього посадовця Держказначейства Полтавщини Ігоря Вериги. Його підозрювали у незаконному збагаченні та відмиванні майна в особливо великих розмірах, але задекларовані ним мільйони гривень і доларів не знайшли фактичного підтвердження.

    Як повідомила Полтавська обласна прокуратура, кримінальне провадження закрили після того, як слідство не виявило у Вериги задекларованих активів. Виявилося, що майно, вилучене під час обшуків у помешканнях родичів і близьких, йому не належить. Йдеться, зокрема, про готівку, прикраси, золото, зброю, дорогі годинники та навіть російські нагороди.

    У 2023 році Верига вказав у декларації спадщину від батьків на суму майже 96 млн грн. Водночас задекларовані активи оцінили у 62 млн доларів США, що суттєво перевищує задекларовану спадщину. Крім того, експосадовець зазначив, що має дорогоцінні метали в злитках на понад 38 млн грн.

    Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що Ігор Верига вніс у декларацію неправдиві відомості. Після цього справу перекваліфікували зі статті про незаконне збагачення на декларування недостовірної інформації. Обвинувальний акт передали до Київського райсуду Полтави.

    Паралельно обласна прокуратура повідомила, що вилучене під час обшуків майно повернули законним власникам — родичам і близьким, які не є державними службовцями.

    Окрему увагу привернули знахідки з російським слідом. У Вериги зберігались нагрудні знаки «За военную доблесть», відзнаки «За заслуги в уничтожении химического оружия», посвідчення до нагород без імен, а також знак «Внутренние войска МВД России». Відомо, що Ігор Верига є родичем генерала РФ Валерія Капашина — його брат одружився з донькою російського військового.

    Майно, що належить Капашину і зберігалося у Полтаві, наразі готується до передачі управителю через Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Одна з компаній, яка подалась на конкурс, була усунена через виявлений зв’язок з Росією та Капашиним.

  • Чиновник із Полтави, який задекларував 2,5 млрд, уникнув покарання і повернув майно

    Чиновник із Полтави, який задекларував 2,5 млрд, уникнув покарання і повернув майно

    Колишній начальник адміністративно-господарського відділу Держказначейства Полтавської області Ігор Верига повернув собі арештоване майно, попри мільярдні статки невідомого походження та зв’язки з РФ. Його підозрювали у відмиванні коштів і незаконному збагаченні, але всі кримінальні провадження — закриті.

    У листопаді 2023 року, під час обшуків у родини Вериг виявили золото, елітні годинники та коштовності, зокрема з російськими маркуваннями. Тоді ж усе це майно було арештовано за рішенням суду. Але менш ніж за рік — жодної підозри. Обидві справи закрили. Єдине, що залишилось — перевірка його декларацій, за які, ймовірно, максимум — штраф.

    У декларації за 2023 рік Верига вказав приголомшливу суму — понад 2,5 мільярда гривень готівкою, зокрема 63 мільйони доларів США. Окрім цього, на рахунках — ще близько 40 мільйонів гривень. І все це — спільне майно з дружиною Ольгою Веригою, теж чиновницею.

    Попри резонанс, Верига звільнився з Держказначейства за згодою сторін. У порушеннях антикорупційного законодавства уповноважена особа… не вбачає нічого критичного.

    Справжнє походження цих коштів досі лишається загадкою. Однак цікаво інше: Ігор Верига — брат Лева Вериги, відомого полтавського підприємця, який ще до початку повномасштабної війни втік до Росії зі своєю дружиною Оксаною Капашиною. Вона — донька російського генерала Капашина, який опікувався зберіганням ядерної зброї на території РФ.

    Після цієї втечі на перший план вийшов Ігор Верига — вже як казначей з мільярдами в кишені. Однак, замість тюрми, він отримав свободу, повернення арештованих прикрас і шанс на “штраф” у майбутньому. Така реальність антикорупційної боротьби в тилу — під час війни.

  • Майно родини російського генерала в Україні пішло під арешт

    Майно родини російського генерала в Україні пішло під арешт

    У Полтаві триває передача в управління арештованих активів родини генерала армії РФ Валерія Капашина. До майнового пакета входять готелі, ресторани та десятки об’єктів комерційної та житлової нерухомості, які були придбані, ймовірно, за кошти сумнівного походження.

    За даними Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), майно арештоване за рішенням Шевченківського райсуду Києва ще півтора року тому. Його передано в управління державі, наразі триває підготовка до відбору управителів на платформі Prozorro. Зокрема, нещодавно у Полтавській громаді був проведений огляд об’єктів: три приватні будинки загальною площею понад 800 м², готель «Алея Гранд», ресторани «Лілея» і «Козачка», а також готельно-ресторанний комплекс «Баварія».

    Усього у власності родини Капашина перебували понад 50 тис. м² нежитлової нерухомості, близько 1 000 м² житлової та тисячі гектарів землі. Згідно з інформацією СБУ, все це майно було оформлене на доньку генерала Оксану Веригу та її чоловіка Лева, які перед повномасштабним вторгненням РФ виїхали з України.

    Слідчі підозрюють, що Капашин, будучи чинним офіцером російської армії, легалізував незаконно отримані кошти через придбання нерухомості в Україні. Схема включала реєстрацію фіктивних підприємств на підконтрольних осіб. Розслідування триває за статтями про легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

    Цікаво, що до орбіти скандалу потрапив і брат Лева Вериги – Ігор, колишній посадовець Держказначейства Полтавщини. Минулого року його декларація викликала суспільний резонанс: чиновник вказав наявність готівки у розмірі понад $62 млн. Після журналістського розслідування та обшуків Ігор Верига різко зменшив суму задекларованих коштів на $60 млн і звільнився з посади.

    Правоохоронці кваліфікували дії Вериги як незаконне збагачення та відмивання доходів. Слідство за цими фактами триває.

    Голова АРМА Олена Дума заявила, що держава має намір забезпечити ефективне використання арештованих активів, аби вони працювали на економіку України, а не на інтереси російських генералів.