Golosnovinua.com

Позначка: контрабанда

  • На кордоні викрили схему з “гуманітарним” BMW за понад 2 мільйони гривень

    На кордоні викрили схему з “гуманітарним” BMW за понад 2 мільйони гривень

    На пункті пропуску «Шегині – Медика» митники викрили спробу незаконного ввезення в Україну преміального автомобіля BMW X5 2022 року випуску під виглядом гуманітарної допомоги.

    Про це повідомили у Львівській митниці після перевірки законності ввезення транспортного засобу, який прямував в Україну з відповідними товаросупровідними документами.

    Згідно з поданими паперами, кросовер преміумкласу нібито перевозили на адресу одного з благодійних фондів Харкова. У документах зазначалося, що автомобіль передають американські донори для подальшої передачі військовослужбовцю Збройних сил України.

    Однак під час детального огляду транспортного засобу та перевірки інформації митники виявили невідповідності. З’ясувалося, що фактичним відправником автомобіля є литовська компанія, тоді як отримувачем у документах значився звичайний громадянин України, а не благодійна організація чи військовий підрозділ.

    Вартість автомобіля, за оцінкою митників, перевищує 2 мільйони гривень.

    За даними митниці, керівник благодійного фонду подав до митних органів документи з неправдивими відомостями. Йдеться про спотворені дані щодо відправника, отримувача, вартості транспортного засобу та характеру товару, який намагалися оформити як гуманітарну допомогу.

    У результаті митники склали протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

    Крім того, інформацію про інцидент передано до Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області. Правоохоронці розглядатимуть можливу наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 201-4 Кримінального кодексу України — незаконне використання гуманітарної допомоги.

    Наразі обставини справи встановлюються.

  • На кордоні з ЄС митники вилучили брендові товари та коштовності на 1,8 млн грн

    На кордоні з ЄС митники вилучили брендові товари та коштовності на 1,8 млн грн

    На українсько-словацькому кордоні митники вилучили партію брендових аксесуарів та ювелірних виробів, які намагалися ввезти в Україну без декларування. Орієнтовна вартість виявлених товарів перевищує 1,8 мільйона гривень.

    Порушення зафіксували у пункті пропуску “Ужгород – Вишнє Нємецьке”. Під час перевірки рейсового автобуса, що повертався з Австрії, водій повідомив митникам, що перевозить лише особисті речі.

    Втім під час огляду багажного відсіку інспектори виявили дві коробки з товарами люксових брендів. У них знаходилися п’ять жіночих сумок відомих модних домів — Gucci, Chanel, Dior, Celine та Louis Vuitton. Також серед речей були шовкова хустка Celine, жіноче взуття Hermes та ювелірні вироби — каблучки, браслет і годинник від Van Cleef & Arpels та Cartier.

    За словами водія, ці речі він нібито погодився перевезти на прохання чоловіка з Австрії та доставити до Києва.

    Митники склали протокол про порушення митних правил через недекларування товарів, вартість яких перевищує дозволений для ввезення ліміт у 500 євро. Усі виявлені предмети вилучено.

    Надалі справу розглядатиме Закарпатська митниця. Якщо провину водія буде доведено, йому може загрожувати штраф у розмірі 30% від вартості вилучених товарів.

  • На кордоні з Польщею намагалися ввезти BMW X5 під виглядом гуманітарної допомоги

    На кордоні з Польщею намагалися ввезти BMW X5 під виглядом гуманітарної допомоги

    Українські митники викрили спробу незаконного ввезення дорогого автомобіля під виглядом гуманітарної допомоги на кордоні з Польщею. Інцидент стався у пункті пропуску «Шегині – Медика».

    Під час митного контролю правоохоронці перевірили документи на автомобіль BMW X5 2022 року випуску, який намагалися ввезти в Україну як гуманітарний вантаж.

    У ході перевірки з’ясувалося, що автомобіль фактично не відповідає заявленому статусу гуманітарної допомоги. Його орієнтовна вартість перевищує 2 мільйони гривень.

    Митники припинили спробу ввезення транспортного засобу та зафіксували порушення митних правил. Наразі встановлюються всі обставини інциденту та особи, причетні до можливого незаконного оформлення автомобіля.

    Правоохоронці зазначають, що використання статусу гуманітарної допомоги для ввезення дорогих товарів є однією з поширених схем уникнення сплати митних платежів.

  • Нелегальний ринок сигарет коштував бюджету України 30 мільярдів гривень

    Нелегальний ринок сигарет коштував бюджету України 30 мільярдів гривень

    Нелегальний ринок тютюнової продукції в Україні набув масштабів, які вже напряму впливають на державний бюджет та фінансування оборони. За найскромнішими оцінками, у 2025 році обсяг незаконного обігу перевищив 6 мільярдів сигарет, що відповідає приблизно 30 мільярдам гривень тіньового обороту.

    З огляду на те, що частка акцизів і податків у вартості сигарет фактично становить близько 100%, держава недоотримала щонайменше аналогічну суму доходів. Йдеться про кошти, які могли бути спрямовані на оборону, медицину або соціальні витрати без підвищення податкового навантаження на бізнес і населення.

    Особливо показовою є ситуація з контрабандою до країн Європейського Союзу. За офіційними даними європейських митних служб, лише затримані партії українських сигарет оцінюються приблизно у 100 мільйонів євро. Водночас експерти ринку вважають, що реальні обсяги можуть бути щонайменше у десять разів більшими — тобто йдеться про близько мільярда євро тіньових коштів.

    Попри регулярні заяви про боротьбу з нелегальним тютюном, продаж контрафактної продукції фактично відбувається відкрито. Сигарети без акцизних марок реалізуються через інтернет-сайти, телеграм-канали та доставляються поштовими сервісами безпосередньо покупцям. Оплата здійснюється на банківські картки або через післяплату, а відправниками часто виступають десятки й сотні фізичних осіб-підприємців, які виконують роль так званих дропів.

    Одним із прикладів такої моделі називають діяльність ТЗОВ «Тобакко Шоп», пов’язаного з онлайн-ресурсом Tobacco Smoke Shop та відповідними телеграм-каналами, де відкрито пропонується продукція без акцизних марок під виглядом товарів Duty Free. За аналогічним принципом, за даними джерел на ринку, працюють і інші онлайн-майданчики, зокрема «Сігіопт» та Tobacos.

    Схема має ознаки централізованої мережі: однакове пакування, повторюваний асортимент і логістичні маршрути. Ключовим транзитним вузлом називають Одеську область, звідки продукція розподіляється по регіонах країни. У товарних деклараціях сигарети часто маскуються під одяг, сувеніри або товари широкого вжитку.

    Експерти зазначають, що функціонування ринку таких масштабів неможливе без системних провалів державного контролю. Податкові органи роками не фіксують несплату акцизів, контролюючі служби не реагують на відсутність маркування, а профільні відомства обмежуються публічними заявами про боротьбу з курінням замість ліквідації каналів збуту.

    На цьому тлі виникає дедалі більше запитань: чому малому бізнесу підвищують податкове навантаження, а багатомільярдний тіньовий ринок сигарет продовжує працювати майже відкрито. В умовах війни питання втрати десятків мільярдів гривень бюджетних надходжень фактично перетворюється з економічної проблеми на питання національної безпеки.

  • Обшуки в мережі Ябко: що відомо про вилучення техніки

    Обшуки в мережі Ябко: що відомо про вилучення техніки

    Мережа Ябко опинилася в центрі гучного розслідування після повідомлень про обшуки, проведені правоохоронцями на Львівщині. За інсайдерською інформацією, співробітники Бюро економічної безпеки здійснили слідчі дії в офісах і логістичних центрах компанії та вилучили техніку, яка, за попередніми даними, має ознаки контрабандного походження.

    За твердженнями джерел, обсяг вилученого товару може перевищувати понад сто мільйонів доларів. Також повідомляється про використання складної схеми з залученням понад ста фіктивних фізичних осіб-підприємців, що могло дозволити мінімізувати податкові зобов’язання та виводити кошти через готівкові операції й криптовалютні розрахунки.

    У матеріалах, що поширюються в публічному просторі, йдеться про можливе ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень. За наявною інформацією, відомості про провадження внесено до ЄРДР за відповідними статтями Кримінального кодексу, а розслідування здійснюють територіальні підрозділи поліції та прокуратури.

    У контексті справи згадуються різні правоохоронні органи, зокрема Служба безпеки України та митні структури. Офіційні коментарі від усіх сторін щодо деталей розслідування на момент публікації можуть бути обмеженими через таємницю слідства.

    Ситуація викликала дискусію щодо прозорості ринку електроніки та ефективності контролю за імпортними операціями. Експерти наголошують, що системні порушення можливі лише за наявності прогалин у митному та податковому адмініструванні, а також потребують комплексного реагування держави.

    Наразі остаточні висновки можна буде робити лише після завершення слідчих дій та рішення суду.

  • Під виглядом сухофруктів: на митниці виявили майже 4 кг канабісу

    Під виглядом сухофруктів: на митниці виявили майже 4 кг канабісу

    У зоні митного контролю міжнародних поштових відправлень Київська митниця припинила спробу незаконного ввезення наркотичних засобів в Україну. Контрабанду виявила кінологічна команда разом зі службовою бельгійською вівчаркою Норою.

    Посилка надійшла з Таїланду до Київської області. У митній декларації було зазначено «сухофрукти». Відправлення містило 19 пакетів із маркуванням «Essential Dried Longan Natural Taste of Real Fruit», що мало створити враження звичайного харчового товару.

    Під час перевірки службовий собака чітко позначив підозріле відправлення. Подальший експрес-тест підтвердив наявність у пакетах речовини рослинного походження, що містить канабіс. Загальна маса вилученого становила 3,71 кілограма брутто.

    Канабіс належить до наркотичних засобів, обіг яких обмежений законодавством України, а його ввезення без спеціального дозволу заборонено. Про виявлене кримінальне правопорушення митники повідомили правоохоронні органи.

    У взаємодії з Служба безпеки України були проведені оперативні заходи. За їхніми результатами осіб, причетних до організації постачання, затримано та повідомлено про підозру за частиною третьою статті 305 Кримінального кодексу України — контрабанда наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

    Наразі тривають слідчі дії.

  • Люксовий гардероб і держслужба: питання до доходів митника

    Люксовий гардероб і держслужба: питання до доходів митника

    Два публічні коментарі щодо керівника внутрішньої безпеки Львівська митниця привернули увагу професійної спільноти через детальність викладених звинувачень і масштаб озвучених сум. У матеріалах, що поширюються в інформаційному середовищі, йдеться не про зовнішні перевірки, а про твердження нібито зсередини системи — із конкретними розрахунками щомісячних потоків.

    У першому коментарі стверджується, що підрозділ внутрішньої безпеки начебто «інтегрований у процес сприяння контрабанді». Автор наводить арифметику можливих неформальних платежів: фіксовані суми з кожної зміни на кордоні, окремі тарифи для мікроавтобусів, а також платежі під час розмитнення автомобілів і кадрових рішень. За викладеними розрахунками, загальний обсяг може сягати від 120 до 150 тисяч доларів на місяць.

    Водночас жодних офіційних підтверджень цим цифрам наразі не оприлюднено. Самі твердження потребують перевірки в межах процесуальних процедур, зокрема фінансового моніторингу та службового розслідування. Без документальних доказів такі оцінки залишаються версією автора коментаря.

    Другий коментар стосується публічного образу керівника підрозділу — зокрема стилю одягу та зовнішніх ознак достатку. У ньому згадуються люксові бренди та порівняння з вартістю офіційної форми, що раніше закуповувалася централізовано. Контраст між задекларованими доходами держслужбовця та цінами на одяг преміумсегмента став підставою для запитань щодо джерел фінансування такого способу життя.

    Йдеться про дискусію навколо відповідності рівня витрат і способу життя публічної особи офіційним доходам. У демократичній системі подібні питання зазвичай вирішуються через перевірку декларацій, аналіз активів та за потреби — антикорупційні процедури.

    Ситуація навколо Пшеничний на тлі цих коментарів формує репутаційний контекст, який потребує не емоційних оцінок, а офіційної реакції компетентних органів. Якщо викладені факти підтвердяться документально — це стане предметом правової оцінки. Якщо ні — твердження мають бути спростовані у встановленому порядку.

    У будь-якому випадку мова йде про питання довіри до інституції, відповідальної за контроль на кордоні. Саме прозорість процедур, публічність перевірок і чіткі висновки можуть зняти або підтвердити закиди, що нині циркулюють у професійному середовищі.

  • Дмитро Забавський претендує на посаду голови ДМСУ попри корупційні скандали в Одесі

    Дмитро Забавський претендує на посаду голови ДМСУ попри корупційні скандали в Одесі

    Питання призначення нового голови Державної митної служби України знову актуалізувалося на тлі затяжної реформи митної системи. Одним із претендентів називають нинішнього заступника директора департаменту ДМСУ та начальника оперативного управління з боротьби з контрабандою Дмитра Забавського. Водночас його попередній досвід роботи в Одесі у 2022 році залишається предметом гострих дискусій.

    У період повномасштабної війни, коли експорт став критично важливим для наповнення бюджету та підтримки армії, Одеська митниця опинилася в центрі масштабних зловживань. За оцінками, лише через недекларування доходів від експортних операцій державний бюджет недоотримав близько 5,2 млрд грн. Саме тоді Забавський обіймав посаду виконувача обов’язків заступника начальника Одеської митниці.

    Схеми, які діяли в регіоні, виходили за межі традиційного “прискорення” оформлення товарів. Ключовим механізмом стала процедура “переробки за межами митної території”. Формально продукція вивозилася для обробки з подальшим поверненням, фактично ж товари реалізовувалися на міжнародному ринку без сплати належних митних платежів. Такий підхід дозволяв мінімізувати податкове навантаження, створюючи суттєві втрати для бюджету.

    Паралельно правоохоронці фіксували ще один резонансний напрям — продаж підроблених посвідчень ОБСЄ вартістю близько 6,8 тис. доларів. Документи нібито гарантували “бронювання” від мобілізації. Усе це відбувалося на тлі впровадження режиму експортного забезпечення, який мав гарантувати стабільні надходження валютної виручки та податків до бюджету в умовах воєнного стану.

    У 2022 році Комітет Верховної Ради з питань фінансів і митної політики рекомендував переглянути кадрові рішення щодо керівництва Одеської, Закарпатської та Волинської митниць. Однак публічних наслідків для керівників цих підрозділів не відбулося. Забавський продовжив кар’єру в центральному апараті.

    Додаткові запитання викликають деклараційні дані посадовця. У попередніх деклараціях син Владислав був зазначений як громадянин України, хоча отримав російський паспорт у Ростовській області 3 січня 2023 року. У новій декларації він узагалі не вказаний серед членів сім’ї. Водночас 7 червня 2024 року Владислав Забавський отримав новий російський паспорт у так званій “лнр”.

    Майновий стан родини також привертає увагу. У власності перебувають кілька квартир, житловий будинок та автомобілі MG 350 і Mitsubishi Outlander Sport. При цьому офіційні доходи Забавського за 2022–2024 роки становили приблизно 439 937 грн від Одеської митниці, 93 090 грн від Полтавської митниці, а також додаткові незначні виплати.

    На тлі мільярдних бюджетних втрат, які фіксувалися під час роботи Одеської митниці у 2022 році, питання кадрових рішень набуває системного значення. Призначення керівника Державної митної служби — це не лише управлінський крок, а сигнал міжнародним партнерам про реальні наміри України реформувати митну сферу.

    Чи зможе людина, яка працювала в період найбільш резонансних митних схем воєнного часу, стати символом перезапуску служби — питання, яке нині активно обговорюється як у політичних, так і в експертних колах.

  • На Рівненщині судитимуть чоловіка за продаж авто, ввезених як гуманітарна допомога для ЗСУ

    На Рівненщині судитимуть чоловіка за продаж авто, ввезених як гуманітарна допомога для ЗСУ

    У Рівненській області до суду скерували обвинувальний акт щодо 32-річного жителя Рівненського району, якого підозрюють у незаконному продажі автомобілів, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

    За даними слідства, чоловік купував транспортні засоби в країнах Європи, після чого переганяв їх в Україну. Під час митного оформлення автомобілі декларувалися як гуманітарна допомога на підставі запитів благодійних організацій. Це дозволяло уникнути сплати обов’язкових митних платежів та податків.

    У 2025 році, як встановили правоохоронці, за такою схемою було ввезено та продано чотири автомобілі на загальну суму майже 600 тисяч гривень.

    Дії обвинуваченого кваліфіковано за частиною третьою статті 201-2 Кримінального кодексу України — продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку у значному розмірі під час воєнного стану.

    Чоловік визнав свою провину та повідомив про каяття. Автомобілі, які не були реалізовані, передано військовим підрозділам.

    Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до семи років, з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю строком до трьох років та конфіскацією майна.

  • Клан Костевичів: хто стоїть за холдингом ASBIS, через який техніка Apple завозиться до РФ

    Клан Костевичів: хто стоїть за холдингом ASBIS, через який техніка Apple завозиться до РФ

    В попередніх частинах журналістського розслідування видання 360ua.news детально описало схеми, за якими офіційний партнер Apple в Україні корпорація ASBIS обходить санкційний режим та поставляє продукцію Apple до РФ та Білорусі.

    В третій частині журналістського розслідування розкажуть про білоруський Клан Костевичів, який стоїть за фасадом холдингу ASBIS та позиціонує себе як “європейський дистриб’ютор”.

    Історія сімї Костевичів — це не лише корпоративні звіти та офіси на Кіпрі. Це павутина з політичних, фінансових і навіть дипломатичних ниток, що тягнуться від Мінська до Москви, від Кіпру до Києва.

    ФОТО: Засновник і патріарх клану Сергій Костевич

    Сергій Костевич, народжений у Білорусі 1964 року, засновник і голова ASBISc Enterprises Plc, контролює понад третину акцій компанії.

    Після навчання у Мінському радіотехнічному інституті (нині — Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки) Сергій Костевич емігрував до Кіпру, де у 1995 році офіційно зареєстрував компанію.

    Його вплив не обмежується корпоративними структурами: у різних юрисдикціях на Костевича оформлено низку компаній, а члени його родини займають ключові посади в дочірніх структурах ASBIS.

    ФОТО: Члени родини Сергія Костевича дотичні до порушення санкційного законодавства України та ЄС

    Молодший брат, Андрій Костевич, до 2024 року був офіційним представником ASBIS у Білорусі.

    Його дружина, Ірина Костевич, — чинна депутатка білоруського парламенту, до того — міністерка праці та соціального захисту режиму Лукашенка.

    Старший син, Сергій Костевич-молодший (1992), працює в холдингу ASBIS на посаді CTO і Business Development Manager.

    Його контакти, за відкритими даними, охоплюють десятки поштових скриньок, зокрема Yandex та російські домени, що може свідчити про багаторівневу участь у бізнес-операціях у різних країнах.

    Його дружина — Маргарита Костевич (Ромашева) — працює Senior Risk Analyst у французькій енергетичній компанії TotalEnergies, яка навіть після початку повномасштабного вторгнення зберігала активи в Росії на понад $2 млрд.

    Молодший син, Євген Костевич (2001), випускник Лондонської школи економіки, у 23 роки став Business Development Manager в Asbis.

    Його кар’єра — типовий приклад сімейного спадкоємства в межах корпоративної вертикалі.

    Олена Костевич, дружина Сергія-старшого, фігурує в прикордонних даних як особа, що щонайменше 10–11 разів перетинала російський кордон після початку війни.
    У більшості випадків — разом із чоловіком.

    Формальних пояснень цим поїздкам не було, але в хронології вони збігаються з періодами активізації діяльності російського підрозділу Asbis до його «продажу» у 2022 році.

    Таким чином, у структурі ASBIS простежується чіткий сімейний вплив:

    Батько — засновник та мажоритарний власник;

    Брат — регіональний представник у Білорусі;

    Дружина брата — політична діячка у Білорусі;

    Сини — топ менеджери компанії та міжнародних корпорацій, пов’язаних із російським ринком;

    Дружина засновника — особа, що регулярно перетинає російський кордон під час війни.

    В контексті участі корпорації ASBIS у паралельному імпорті та порушенні санкційного режиму Європейського Союзу, окремо варто відзначити юридичну компанію, яка супроводжує ASBIS в Україні.

    Це досить авторитетна юридична фірма Sayenko Kharenko, яка обслуговує інтереси в тому числі “оборонних компаній, постачальників технологій подвійного призначення та інвесторів у екосистемі оборони та безпеки України”.

    ФОТО: юрист Жанна Заєць, яка обслуговує інтереси корпорації ASBIS з білоруським бекграундом

    Іншими словами, юристи Sayenko Kharenko, в тому числі адвокатка Жанна Заєць, мають розуміти рівень токсичності співпраці з корпорацією ASBIS, яка дотична  до паралельного імпорту товарів подвійного призначення до країни-агресора, але чомусь продовжують співпрацю з ASBIS.

    Нагадаємо, раніше ми писали про масштабну схему контрабанди та ухилення від оподаткування, до якої причетна корпорація ASBIS.

    Детально про схеми паралельного імпорту, за якими техніка Apple завозиться до РФ та Білорусі через офіційного партнера Apple в Україні у попередніх частинах  журналістського розслідування.

    Про співпрацю ASBIS з російським ВПК у наступній частині нашого журналістського розслідування.