Golosnovinua.com

Позначка: контрафакт

  • На Волині викрили підпільний цех з виготовлення контрафактного алкоголю

    На Волині викрили підпільний цех з виготовлення контрафактного алкоголю

    Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування щодо незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів. Обвинувальні акти стосовно трьох фігурантів уже скеровано до суду.

    За даними слідства, мешканці Луцька організували підпільне виробництво алкогольної продукції. Для цього вони облаштували спеціальні цехи у підвальних та господарських приміщеннях власних будинків.

    Незаконно виготовлений алкоголь розливали у скляну тару з маркуванням відомих брендів, після чого продукцію забезпечували підробленими акцизними марками. Збут здійснювали обмеженому колу перевірених покупців.

    Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 700 літрів спирту та готового контрафактного алкоголю. Також знайдено обладнання для виробництва і розливу, майже 700 пачок сигарет без акцизних марок та рідини для електронних сигарет.

    Слідство встановило, що частина підозрюваних вже раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за аналогічні правопорушення.

    Фігурантам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів, а також використання підроблених акцизних марок.

    Процесуальне керівництво у справі здійснює Волинська обласна прокуратура. Наразі матеріали передано до суду для розгляду по суті.

    Водночас відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді та підтверджено обвинувальним вироком.

  • В Україні викрили найбільшу підпільну фабрику сигарет з оборотом до мільярда на місяць

    В Україні викрили найбільшу підпільну фабрику сигарет з оборотом до мільярда на місяць

    Бюро економічної безпеки України викрило найбільшу підпільну тютюнову фабрику за весь час існування відомства. Про це повідомив керівник БЕБ Олександр Цивінський у Telegram, оприлюднивши відео з місця проведення обшуків.

    За попередніми даними, на підприємстві було організовано повний цикл виробництва сигарет — від обробки сировини до пакування готової продукції з підробленими акцизними марками.

    Масштаби роботи фабрики вражають: виробництво сягало близько 10 тисяч сигарет за хвилину, що дозволяло випускати до 720 тисяч пачок щодня. Такі обсяги роблять це виробництво найбільшим серед усіх викритих БЕБ від початку його роботи.

    На фабриці працювало близько 40 осіб, які забезпечували безперервний процес виготовлення контрафактної продукції. За даними слідства, ділки підробляли популярні міжнародні бренди сигарет, орієнтуючись як на внутрішній ринок, так і, ймовірно, на експорт.

    Фінансові масштаби схеми також значні: за оцінками БЕБ, нелегальний бізнес приносив організаторам до одного мільярда гривень щомісяця.

    Під час обшуків детективи виявили автоматизовану виробничу лінію, а також великі обсяги готової продукції та матеріалів для виготовлення сигарет. Зокрема, за даними журналістів, на складах могли зберігатися тисячі ящиків готової продукції, підготовленої до реалізації.

    Правоохоронці наразі продовжують слідчі дії та обіцяють оприлюднити деталі справи найближчим часом. Водночас експерти ринку зазначають, що подібні підпільні виробництва становлять серйозну загрозу для державного бюджету через ухилення від сплати акцизів та поширення контрафактної продукції.

    Це викриття стало одним із наймасштабніших ударів по тіньовому ринку тютюнових виробів в Україні за останні роки.

  • Детективи БЕБ ліквідували незаконне виробництво сигарет під Уманню

    Детективи БЕБ ліквідували незаконне виробництво сигарет під Уманню

    Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки викрили організовану групу, яка налагодила незаконне виробництво тютюнових виробів у промислових масштабах. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, продукцію та інше майно на суму близько 30 мільйонів гривень.

    Як повідомили у БЕБ, до схеми були причетні семеро осіб — мешканці Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей. За даними слідства, вони організували підпільне виготовлення сигарет під брендами відомих українських та європейських виробників.

    Незаконну фабрику облаштували у складському приміщенні на околиці міста Умань. Там встановили промислове обладнання та налагодили повний цикл виробництва тютюнових виробів — від обробки сировини до пакування готової продукції.

    За інформацією слідства, потужність підпільного виробництва становила близько 50 тисяч пачок сигарет на добу.

    Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили лінію повного циклу для виробництва сигарет, майже 296 тисяч пачок готової продукції, 95 мішків ферментованого тютюну, пакувальні матеріали, понад 36 тисяч доларів готівки, вантажний автомобіль, мобільні телефони та чорнову бухгалтерію.

    Орієнтовна вартість вилученого обладнання, тютюнової продукції та іншого майна становить близько 30 мільйонів гривень.

    Досудове розслідування здійснюється за статтею 204 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів.

    Оперативний супровід у справі забезпечують працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, а процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

  • Фальсифікований алкоголь на мільйон гривень виявили в Чернівцях

    Фальсифікований алкоголь на мільйон гривень виявили в Чернівцях

    У Чернівецькій області до суду передали обвинувальний акт щодо місцевого жителя, якого обвинувачують в організації незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв.

    За матеріалами слідства, чоловік налагодив повний цикл придбання, зберігання та виробництва сурогатного алкоголю з метою його подальшого продажу. Розлив здійснювався в антисанітарних умовах у повторно використані пляшки, які згодом реалізовувалися як звичайна склотара.

    Контрафактну продукцію маркували підробленими етикетками та так званими «сувенірними» акцизними марками з написом «Марка акційного дарунку. Сувенір». Таким чином організатор намагався створити видимість легального походження товару.

    Збут фальсифікованого алкоголю здійснювався, зокрема, на Калинівському ринку та в інших торговельних точках Чернівців.

    Під час обшуків детективи Бюро економічної безпеки вилучили понад 1,6 тисячі літрів етилового спирту, близько 1,1 тисячі літрів готової алкогольної продукції, обладнання для розливу, пакувальні матеріали, а також чорнову бухгалтерію. Орієнтовна вартість вилученого перевищує 1 мільйон гривень.

    Дії обвинуваченого кваліфіковано за частинами першою та другою статті 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів. Санкція статей передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також знищення незаконно виготовленої продукції та обладнання.

  • Ексзаступник голови Харківської ОВА Олександр Скакун створив мільярдну тіньову паливну схему

    Ексзаступник голови Харківської ОВА Олександр Скакун створив мільярдну тіньову паливну схему

    На Харківщині формується одна з найпотужніших паливних тіньових схем країни, ключовим організатором якої журналісти й експерти називають колишнього першого заступника голови обладміністрації Олександра Євгеновича Скакуна. За наявними даними, до діяльності угруповання причетні також його родич Юрій Скакун, а також Костянтин і Роман Валеуліни та Костянтин Кузьменко.

    Саме ця група вибудувала мережу юридичних осіб, через які здійснюється виробництво, зберігання, збут і легалізація фальсифікованого пального. Серед таких компаній — ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ» (38495177), ТОВ «АЛЬТЕРНАТІВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС ГРУП» (AES Group, 44273710) та ТОВ «АЕС КОМПАНІ» (39974165). За оцінками джерел, їхній сумарний тіньовий оборот може сягати мільярда гривень щороку.

    Центральним елементом цієї структури став підпільний нафтопереробний комплекс у Мерефі, розміщений на землях, отриманих ТОВ «БІТОКСІД» (38398116). Формально — це складські приміщення, однак фактично на території цілодобово працює нелегальний НПЗ. Оприлюднені матеріали в соцмережах підтверджують, що тут переробляють сиру нафту та газовий конденсат, виробляючи до 200 тонн низькоякісного дизельного пального на добу.

    Схема передбачає оформлення продукції як «абсорбент» або «сировина вуглеводородна», що дозволяє уникати контролю та транспортувати фальсифікат на тіньові АЗС. Подальший продаж забезпечується через низку фіктивних підприємств-«транзитерів», які ведуть безтоварні операції у складі конвертаційних центрів.

    Паралельно структура Скакунів-Валеуліних бере участь у публічних закупівлях пального. Для цього використовуються афілійовані фірми-прокладки, серед них — «Брент-Інвест», «Брент Ойл-98», «Гарантор». Через перемогу на тендерах та подальше переведення коштів у «сітку» ухвалюються операції з легалізації походження фальсифікованого дизеля.

    Ще один напрям — діяльність ТОВ «АЛЬТЕРНАТІВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС ГРУП», яке контролює низку сонячних електростанцій і спиртових виробництв та використовується для легалізації тіньових доходів. Окремі джерела вказують на незаконний обіг етанолу, що є компонентом для виробництва контрафактного пального. ТОВ «АЕС КОМПАНІ» виконує роль додаткової ланки, через яку проводяться безтоварні операції, ускладнюючи можливість арешту активів «БІТОКСІДу».

    Сукупно це створює повноцінну тіньову паливну інфраструктуру, яку, за словами експертів, неможливо було б реалізувати без політичного прикриття на регіональному рівні. Обороти схеми вимірюються сотнями мільйонів, а ризики для ринку та безпеки — критичні: від техногенних загроз до масштабного ухилення від сплати податків.

  • Власник бренду Domino Антон Шухнін продовжує працювати на ринку РФ та в окупованому Криму

    Власник бренду Domino Антон Шухнін продовжує працювати на ринку РФ та в окупованому Криму

    Власник бренду Domino Антон Шухнін, який через підставних осіб продовжує вести бізнес у Росії та тимчасово окупованому Криму, витрачає сотні тисяч доларів на піар своєї допомоги ЗСУ та ВПО.

    Нагадаємо, нещодавно Антон Шухнін проінвестував від 5 до 10 тисяч доларів на закупівлю вживаного авто для Головного управління розвідки Міноборони України. При цьому ще як мінімум 40 тисяч доларів було витрачено на піар цього вчинку.

    Для розуміння масштабів замовного піару Антона Шухніна на благодійності варто відзначити, що Шухнін особисто вручив ключі від Mitsubishi L200, але не передав заявлені 1000 дронів, 10 автівок, робототехніку чи взуття для військових – лише одне вживане авто.

    Для  Антона Шухніна передача одного вживаного авто військовим, дорівнює продажу в його мережі магазинів брендового одягу Domino всього лиш однієї куртки Loro Piano за 5 000 доларів, при закупівельній ціні в 300 доларів на китайській фабриці.

    Власне кажучи, величезні доходи від продажу китайських підробок по ціні оригінальних речей відомих брендів в Україні та Росії, є причиною чому Антон Шухнін залишається на території України, адже до продажу контрафакту в Європі зовсім інше відношення.

    В своїх численних комплементарних інтерв’ю топовим виданням на кшталт NV, Антон Шухнін старається максимально відмежуватись від свого бізнесу в РФ та тимчасово окупованих територіях, але факти кажуть про зворотне.

    Так, 11 серпня, на Telegram-каналі “Absolution Leaks” з’явився пост, в якому самого Антона Шухніна звинувачували у веденні бізнесу в Росії.

    Так, у журналістському розслідуванні колег із видання Коментарі, публікуються матеріали російських баз даних, відповідно до яких, з 11 грудня 2014 року по 3 липня 2018 року в селі Укромне Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму працювало ТОВ “Доміно груп”, співвласниками якого були Антон Сергійович Шухнін (50,28%) та Олександр Анатолійович Шавкун. При цьому ПІБ власника 50,28% ТОВ повністю збігається з аналогічними даними власника української мережі, і, судячи з даних іншої російської бази, власники не є громадянами РФ, що може говорити саме про власника українського бренду.

    Втім, з 2018 року кримське ТОВ “Доміно груп” знаходиться на стадії ліквідації, і заявлена нею діяльність – будівельні роботи, якось не в’яжуться з профілем торгівлі брендовим одягом, чим займається Антон Шухнін.

    Але куди цікавішим є російський інтернет-магазин DOMINO PRINCIPLE, який займається, як і українська мережа Domino, торгівлею брендовим одягом. В очі впадає зовнішня схожість російського та українського Інтернет-магазинів, яка, правда, не є якимось доказом.

    Так, власником товарного знака та стороною договору оферти Інтернет-магазину DOMINO PRINCIPLE виступає індивідуальний підприємець (ІП) Крістіна Бутильченко із Краснодарського краю.

    За російськими базами даних вона відкрила ІП лише в липні 2022 року, тоді як на сайті самого DOMINO PRINCIPLE історія бренду відраховується з 2017 року. Тобто у якій якості DOMINO PRINCIPLE працював 5 років до того – незрозуміло.

    Також є ще ялтинський магазин одягу Domino Eight на набережній імені Леніна, 21. Вражаюче, але на своїй сторінці в соцмережі Facebook, яка працювала до квітня 2017 року, вони вказували місцем реєстрації Ялту як частину України, а як сайт адресу, яка нині не функціонує.

    Разом з тим, згідно з даними інформаційно-аналітичного порталу YouControl, Антону Шухніну належать дві компанії, з назвами схожими на сайт, вказаний Domino Eight – ТОВ “Доміно груп” в Донецьку, нині ліквідоване (сфера діяльності – посередництво в торгівлі текстилем, статутний фонд – 5000 гривень) та ТОВ “Доміно УА” (сфера діяльності – виробництво взуття, статутний фонд – 20 000 гривень).

    Але ще цікавіше інше, 10% ТОВ “Доміно УА” також володіє Георгій Олегович Устинов. Людина з такими самим ПІБ є ліквідатором російського ТОВ “Доміно груп”, у якому 50,28% належать людині з ПІБ, ідентичному власнику українського ТМ “Domino”. Інакше висловлюючись, ліквідатор кримського підприємства Антона Шухніна може виступати його бізнес-партнером по фірмі, зареєстрованій в Україні з патріотичною назвою. Також не виключено, що Георгій Олегович Устинов є громадянином РФ, тобто Антон Шухнін може мати партнером громадянина країни-агресора.

    Цікаво, що, судячи з даних YouControl, Георгій Устинов раніше проживав у Донецькій області, де власне до 2014 року жив і вів бізнес сам Антон Шухнін, тобто вони могли бути знайомі ще з тих часів.

    Зрештою, варто додати, що хоча на Facebook ялтинський магазин одягу Domino Eight не оновлює дані з квітня 2017 року, в мережі Instagram магазин із 21 серпня шукає консультанта стиліста, тобто можна зробити висновок, що активно працює. При цьому, за деякими даними, Антон Шухнін також веде свій бізнес у Казахстані через ТОВ “Domino Butik” (БІН 220640020487), зареєстроване в Алмати в червні 2022 року, директор — Шухнін Антон, профіль — роздрібна торгівля одягом.

    Тож витрати на масштабну піар-кампанію розгорнуту Антоном Шухніном можна назвати виправданими – подальша робота його “бізнесу” з продажу китайських підробок брендових речей в Україні та на тимчасово окупованих територіях приносить свої дивіденди.

  • Нелегальні заправки, рейдерські захоплення та благодійність: як працює тіньова економіка Криворіжжя

    Нелегальні заправки, рейдерські захоплення та благодійність: як працює тіньова економіка Криворіжжя

    У Кривому Розі все частіше фігурують два імені: Дмитро Храменюк та Олександр Квасов. Перший пов’язаний із мережею нелегальних автозаправок та підпільним виробництвом тютюну і алкоголю. Другий — фермер із численними звинуваченнями у рейдерських схемах та захопленні земель. Їхні історії перетинаються у точці, де кримінал, бізнес і політика формують стійкий союз.

    Храменюк контролює мережу з 12 нелегальних АЗС у Кривому Розі та області, а також пункти прийому металу і торгівлі контрафактним тютюном та алкоголем. Підпільні цехи, за даними місцевих активістів, діють роками без уваги правоохоронців.

    Квасов, у свою чергу, пов’язаний із рейдерськими захопленнями земель. За даними Clarity‑project, йому контролює до 4000 гектарів. Судові рішення часто ігноруються, а конфлікти з пайовиками залишаються невирішеними.

    Відомо також про спільний бізнес Храменюка та Квасова — ресторан, а нещодавно у регіон просочилася інформація про силові методи стягнення боргу в $800 тис. Постраждалий бізнесмен стверджував, що його утримували та катували, а справа була “похована” за участю колишніх прокурорів і поліції.

    Попри це, обидва активно займаються благодійністю: допомагають громадам, поставляють продукти, воду, транспорт і дрони для фронту. Місцеві активісти зазначають, що волонтерський образ може бути прикриттям для старих схем та трампліном у політику.

    Таким чином, Храменюк і Квасов формують образ сучасних “теневих князів” Криворіжжя, які поєднують бізнес, кримінальні зв’язки та політичні амбіції, демонструючи, як тіньова економіка пристосовується та маскується під благодійність і політичну діяльність.

  • У Київській області викрили підпільну фабрику сигарет

    У Київській області викрили підпільну фабрику сигарет

    У Білоцерківському районі Київської області правоохоронці викрили підпільне виробництво сигарет, яке щодня випускало до 60 тисяч пачок тютюнової продукції. За попередніми оцінками, щомісячний прибуток від нелегального бізнесу сягав 60 мільйонів гривень.

    Про це повідомили в Нацполіції.

    Нелегальне виробництво діяло в орендованому приміщенні на території Київщини. До організації схеми причетні мешканці Київської та Черкаської областей. Реалізація контрафактної продукції здійснювалася як гуртовими, так і роздрібними партіями по всій Україні. Частину сигарет продавали через Telegram-канали.

    Щодня з приміщення виїжджали тисячі пачок нелегальних цигарок, які не проходили жодного контролю й не мали відповідних акцизних марок.

    У ході спецоперації співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно з детективами Бюро економічної безпеки вилучили:

    • Повний комплект обладнання для виготовлення сигарет;

    • 115 тисяч пачок готової продукції;

    • Понад 2 тонни тютюну;

    • 160 рулонів пакувального матеріалу;

    • Три палети з контрафактними сигаретами;

    • Вантажні автомобілі, які використовувались для транспортування.

    За оцінками правоохоронців, із вилучених матеріалів можна було виготовити ще понад 1,5 мільйона пачок сигарет. Ймовірний дохід від цього — близько 40 мільйонів гривень.

    При цьому держава недоотримувала щомісяця близько 12 мільйонів гривень у вигляді несплачених податків.

    Кримінальне провадження відкрито за ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора. Розслідування триває, встановлюється коло осіб, причетних до організації виробництва та реалізації нелегальної тютюнової продукції.

  • В Україні викрито злочинну схему виробництва та продажу контрафактного пального

    В Україні викрито злочинну схему виробництва та продажу контрафактного пального

    В Україні правоохоронці викрили масштабну злочинну схему, яка займалася виробництвом і продажем контрафактного пального. Протягом 2022-2024 років службові особи двох підприємств на Черкащині організували нелегальне виробництво бензину та дизельного пального без необхідних ліцензій. Це завдало значної шкоди економіці країни та створювало серйозні ризики для безпеки водіїв.

    В результаті обшуків, проведених Бюро економічної безпеки (БЕБ), вилучено 580 тонн нафтопродуктів невідомого походження, що оцінюється в 13,5 мільйонів гривень. Контрафактне пальне виготовлялося з нафтопродуктів сумнівної якості, а для цього використовувалося спеціальне обладнання, яке працювало без дотримання державних стандартів і контролю якості.

    Готову продукцію продавали через нелегальні автозаправні станції по всій Україні, що могло призвести до серйозних пошкоджень автомобілів та загрози для здоров’я водіїв через низьку якість пального.

    Крім пального, під час обшуків було вилучено:

    • Обладнання для переробки сирої нафти та газового конденсату.
    • 2 резервуари загальною місткістю понад 40 тонн.
    • Паливно-роздавальну колонку.
    • Резервуар з 9 тоннами нелегального пального.
    • 500 тисяч гривень готівкою.
    • Документацію, що підтверджує незаконне виробництво, зберігання та збут пального.
    • Мобільні телефони, на яких містяться докази змови учасників злочинної схеми.

    Експерти вже направили зразки вилученого пального для перевірки відповідності державним стандартам. Вартість вилучених підакцизних товарів складає 13,5 млн гривень.

    Досудове розслідування триває за статтею 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання та транспортування підакцизних товарів з метою збуту). Оперативний супровід справи здійснюють співробітники СБУ в Черкаській області, а процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

  • БЕБ розкрила підпільний алкогольний бізнес на Львівщині

    БЕБ розкрила підпільний алкогольний бізнес на Львівщині

    Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) на Львівщині викрили потужну схему виготовлення та збуту контрафактного алкоголю. Під час обшуків у Львові було вилучено понад 200 тисяч пляшок горілки з підробленими акцизними марками на суму понад 23 мільйони гривень.

    Злочинна група організувала нелегальну торгівлю підакцизними товарами, продаючи контрафактні алкогольні напої оптом та в роздріб, при цьому всі операції не відображалися в бухгалтерії та податковому обліку. Це дозволяло ухилятися від сплати податків, що завдавало значної шкоди державному бюджету.

    Правоохоронці виявили сховище, яке належало власнику заводу з виробництва алкоголю, де і зберігалися підроблені пляшки горілки різних марок та об’ємів. Вся продукція була оснащена фальшивими акцизними марками, що порушувало законодавство.

    Зараз слідчі встановлюють причетність службових осіб ліцензованого виробника алкоголю до цього незаконного бізнесу. Також у поле зору потрапили власники торгових марок, які можуть бути залучені до схеми.

    Розслідування ведеться за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, а також за ухилення від сплати податків у великих розмірах.