Golosnovinua.com

Позначка: кримінальна справа

  • Справу про незаконне збагачення експосадовця казначейства Ігоря Вериги закрили

    Справу про незаконне збагачення експосадовця казначейства Ігоря Вериги закрили

    Слідство закрило кримінальне провадження щодо колишнього посадовця Держказначейства Полтавщини Ігоря Вериги. Його підозрювали у незаконному збагаченні та відмиванні майна в особливо великих розмірах, але задекларовані ним мільйони гривень і доларів не знайшли фактичного підтвердження.

    Як повідомила Полтавська обласна прокуратура, кримінальне провадження закрили після того, як слідство не виявило у Вериги задекларованих активів. Виявилося, що майно, вилучене під час обшуків у помешканнях родичів і близьких, йому не належить. Йдеться, зокрема, про готівку, прикраси, золото, зброю, дорогі годинники та навіть російські нагороди.

    У 2023 році Верига вказав у декларації спадщину від батьків на суму майже 96 млн грн. Водночас задекларовані активи оцінили у 62 млн доларів США, що суттєво перевищує задекларовану спадщину. Крім того, експосадовець зазначив, що має дорогоцінні метали в злитках на понад 38 млн грн.

    Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що Ігор Верига вніс у декларацію неправдиві відомості. Після цього справу перекваліфікували зі статті про незаконне збагачення на декларування недостовірної інформації. Обвинувальний акт передали до Київського райсуду Полтави.

    Паралельно обласна прокуратура повідомила, що вилучене під час обшуків майно повернули законним власникам — родичам і близьким, які не є державними службовцями.

    Окрему увагу привернули знахідки з російським слідом. У Вериги зберігались нагрудні знаки «За военную доблесть», відзнаки «За заслуги в уничтожении химического оружия», посвідчення до нагород без імен, а також знак «Внутренние войска МВД России». Відомо, що Ігор Верига є родичем генерала РФ Валерія Капашина — його брат одружився з донькою російського військового.

    Майно, що належить Капашину і зберігалося у Полтаві, наразі готується до передачі управителю через Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Одна з компаній, яка подалась на конкурс, була усунена через виявлений зв’язок з Росією та Капашиним.

  • Блокування активів не зупинило: олігарх Жеваго намагався легалізувати майно через аукціон

    Блокування активів не зупинило: олігарх Жеваго намагався легалізувати майно через аукціон

    Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження щодо ймовірного відмивання коштів олігархом Костянтином Жеваго під час придбання готельного комплексу у Києві на вулиці Мазепи, 11. Сума угоди — 292 мільйони гривень.

    Справу було выдкрито за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

    Початком розслідування став запит Держфінмоніторингу після того, як «ПриватБанк» повідомив про підозрілу транзакцію — 292 млн грн від ТОВ «Тіквел Компані» на рахунок приватного виконавця з приміткою: «кошти за придбання на СЕТАМ».

    У банку запідозрили, що операція може бути спробою обійти санкції, які РНБО запровадила щодо Костянтина Жеваго 12 лютого 2025 року. Йшлося про підозру у збереженні контролю над об’єктом, який ще у 2017 році придбала пов’язана з ним фірма — ТОВ «3В Ріелті» — на торгах Фонду гарантування вкладів.

    Після того, як у 2021 році «3В Ріелті» потрапило під процедуру банкрутства, ДП «СЕТАМ» знову виставило будівлю готелю на торги. Компанія «Фінансова компанія «Фінтакт», яку також пов’язують із Жеваго, програла торги, але оскаржувала результат, поки не стала переможцем через відмову іншого учасника.

    Попри це, у 2023 році «Фінтакт» так і не викупила будівлю, а тим часом у справі про розтрату майна банку «Фінанси та Кредит» на активи, пов’язані з Жеваго, було накладено арешт, у тому числі на сам будинок і статутний капітал «Фінтакту».

    У лютому 2025 року, після санкцій, «СЕТАМ» визнало новим переможцем торгів ТОВ «Тіквел Компані», зареєстроване у 2021 році — всього за тиждень до торгів. До 26 березня 2025 року власником компанії був депутат Київської облради від «ЄС» Леонід Глиняний, якого пов’язують із Жеваго через Білоцерківську ТЕЦ.

    Після зміни власника бенефіціаром став Ярослав Вербовський. За даними банку «Південний», фінансування операції відбувалося за рахунок:

    • 111 млн грн від ЗНКІФ «Каскад-Інвест»;

    • 184 млн грн у вигляді поворотної фіндопомоги від Вербовського.

    Втім, аналіз грошових операцій Вербовського виявив різке перевищення обсягів готівкових транзакцій над його задекларованими доходами. Лише за 2020–2025 роки він зняв понад 130 млн грн, джерела яких не підтверджені.

    Суд вже наклав арешт на 292 млн грн, призначених для угоди. Слідчі вважають, що Жеваго міг використати підконтрольні структури, аби формально зберегти актив у своїй сфері впливу, попри санкції РНБО.

    Мета операції — легалізувати активи невідомого походження через штучну участь пов’язаних компаній у торгах, вважають у БЕБ. Таким чином, під виглядом відкритого аукціону відбувалася спроба залишити елітну київську нерухомість під контролем олігарха.

  • За махінації з “бойовими” виплатами військовому загрожує кримінальна справа

    За махінації з “бойовими” виплатами військовому загрожує кримінальна справа

    На Львівщині викрито схему незаконного нарахування «бойових» доплат військовослужбовцям, які не перебували на передовій. Начальник штабу одного з батальйонів бригади тероборони підозрюється у фальсифікації документів, на основі яких військовослужбовцям безпідставно виплатили понад 35 мільйонів гривень.

    За даними слідства, упродовж серпня-грудня 2023 року посадовець вносив неправдиву інформацію до офіційних рапортів. У документах зазначалося, що підлеглі нібито виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом. Це стало підставою для щомісячного нарахування їм доплат у розмірі 100 тисяч гривень.

    Насправді ж батальйон виконував завдання в тилових районах, де не відбувалося бойових дій. Виплати жодним чином не відповідали реальній участі у бойових операціях.

    Начальнику штабу вже повідомлено про підозру. Його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України — ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану).

    Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Розслідування триває.

  • На Львівщині авто в’їхало в зупинку, молода жінка в критичному стані

    На Львівщині авто в’їхало в зупинку, молода жінка в критичному стані

    Увечері 21 травня у Львові сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої важко травмовано 21-річну мешканку міста. Аварія трапилася на перехресті вулиць Шота Руставелі та Костомарова, повідомили у поліції Львівщини.

    За попередніми даними, автомобіль Toyota Camry під керуванням 45-річного львів’янина зіткнувся з Volkswagen Eos, яким керував 25-річний місцевий житель. Після зіткнення Volkswagen за інерцією виїхав на зупинку громадського транспорту, де саме перебувала 21-річна львів’янка.

    Автівка знесла частину скляного павільйону зупинки та врізалася між нею і кіоском продажу квитків. Момент аварії зафіксували камери відеоспостереження закладів, розташованих поруч, а також очевидці, які оприлюднили відео у соцмережах.

    Постраждала дівчина отримала тяжкі травми — закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні переломи. Її госпіталізували до лікарні святого Луки, де вона перенесла операцію з встановлення апарату зовнішньої фіксації на ліву ногу. Стан пацієнтки залишається важким — вона перебуває у реанімації, підключена до апарату штучної вентиляції легень.

    Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості або тяжкі. Обставини ДТП встановлюються.

  • Правоохоронці Рівненщини розкрили масштабну схему промислового видобутку бурштину

    Правоохоронці Рівненщини розкрили масштабну схему промислового видобутку бурштину

    На Рівненщині викрито масштабну схему незаконного видобутку бурштину, до якої причетний директор однієї з філій ДП «Ліси України». Як повідомляють правоохоронці, високопосадовець входив до складу організованого злочинного угруповання (ОЗУ), що діяло з 2021 року.

    Схему організував приватний підприємець наприкінці 2021 року. Йому вдалося легалізувати частину діяльності — компанія отримала два спеціальні дозволи на геологічне вивчення бурштинових родовищ площею 20 гектарів на території лісового фонду. Але за фактом видобуток здійснювався з порушенням законодавства — не лише в межах дозволених ділянок, а й поза ними.

    Організоване угруповання складалося із семи осіб, кожен мав свою роль: одні відповідали за техніку й рекрутували копачів, інші займалися контролем за логістикою, пакуванням, збутом і приховуванням слідів незаконної діяльності. Важливу роль відігравав і посадовець лісового господарства, який «прикривав» розробки, використовуючи своє службове становище.

    У період з червня 2022 року по травень 2024 року, за даними слідства, угруповання видобуло понад 5 тонн бурштину. Бурштинова схема приносила чималі прибутки, при цьому завдаючи істотної шкоди довкіллю.

    Усім фігурантам справи повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ст. 255 — створення злочинної організації, та ст. 240-1 — незаконне видобування корисних копалин із використанням службового становища.

    Слідство триває.

  • Кількість кримінальних справ зросла в півтора раза — статистика судів

    Кількість кримінальних справ зросла в півтора раза — статистика судів

    Минулого року в Україні зареєстровано 3,1 мільйона судових справ, що трохи більше, ніж у 2023-му. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Державної судової адміністрації. Найбільше зросла кількість кримінальних справ, тоді як господарських — навпаки, поменшало.

    У 2023 році суди розглянули 332 тисячі кримінальних справ, а у 2024-му їх вже стало 528 тисяч — зростання у 1,6 раза. Цивільних справ також побільшало — з 982 тис. до 1 мільйона (плюс 7%).

    Водночас, у господарських судах кількість справ зменшилася на 14%, а в адміністративних — на 11%. Зменшилась і кількість справ про адміністративні правопорушення — на 5%.

    Про що найчастіше судяться українці

    Найбільше справ суди розглянули у сфері цивільного права. Серед них:

    • Борги за комуналку — 298 тис. справ або 28% всіх цивільних;

    • Позики та кредити — 126 тис. (12%);

    • Розлучення — 120 тис. (11,5%).

    Серед адміністративних справ лідирують пенсійні питання:

    • Справи звільнених з публічної служби — 151 тис. (33,7%);

    • Пенсійне страхування — 85 тис. (19%);

    • Пільги для “чорнобильців” — 22 тис. (5%).

    У господарських судах найчастіше розглядають:

    • Наказне провадження — 7,3 тис. справ (12%);

    • Поставки товарів і послуг — 9,4%;

    • Енергоносії — 7,6%.

    Таким чином, за статистикою 2024 року, українці найчастіше звертаються до суду через борги, розлучення та пенсійні спори, а загальна кількість справ залишається стабільно високою — понад три мільйони на рік.

  • Росія веде війну руками підлітків: СБУ зірвала хвилю підпалів у Києві та на сході

    Росія веде війну руками підлітків: СБУ зірвала хвилю підпалів у Києві та на сході

    Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила нову хвилю диверсій, організованих російськими спецслужбами. У Києві, на Харківщині та в Дніпропетровській області було затримано п’ятьох осіб, яких РФ використала для серії підпалів. Серед викритих виконавців — двоє неповнолітніх, дезертири та завербований агент ФСБ. Ці дії є частиною спроб Кремля дестабілізувати ситуацію всередині України.

    Підпал синагоги у Кривому Розі: росіяни використали 14-річного підлітка
    У Кривому Розі СБУ затримала 14-річного хлопця, який намагався підпалити синагогу за вказівкою з Телеграм-каналів, пов’язаних із російськими спецслужбами. Підліток діяв за детальною інструкцією: виготовив два «коктейлі Молотова», дочекався темряви й кинув їх у вхідні двері синагоги. Обіцяної винагороди від РФ не отримав — натомість отримав кримінальну підозру.

    Підпали техніки ЗСУ: зрадники з-поміж дезертирів
    У Дніпропетровській області затримано двох дезертирів, які за обіцяну плату з боку РФ підпалили службовий автомобіль Збройних сил. Надалі вони планували виготовлення саморобного вибухового пристрою для теракту, але були зупинені спецслужбами після першої спроби.

    Агент ФСБ діяв на Харківщині
    У Харківській області СБУ викрила 22-річного агента ФСБ, який навмисно підпалював обладнання Укрзалізниці — релейні й батарейні шафи. Такі дії могли паралізувати залізничне сполучення, у тому числі з військовими ешелонами, і становили пряму загрозу для тилового забезпечення.

    Підпал у Києві: нова спроба зруйнувати оборонну інфраструктуру
    У столиці затримано 16-річного студента з Вінницької області, який прибув до Києва для виконання диверсійного завдання. Його метою був підпал службового автомобіля оператора БПЛА Нацгвардії. Він був затриманий у момент скоєння злочину.

    Правові наслідки: підозри за тяжкими статтями
    Усім затриманим повідомлено про підозру за трьома тяжкими статтями Кримінального кодексу України:

    • ч. 2 ст. 113 — диверсія в умовах воєнного стану;

    • ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

    • ч. 2 ст. 194 — умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

    Фігурантам загрожує до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Поліція Києва викрила дует аферистів, що наживалися на фейковому обміні валют

    Поліція Києва викрила дует аферистів, що наживалися на фейковому обміні валют

    У Києві правоохоронці викрили та затримали двох чоловіків, які організували схему з фейковим обміном валют, використовуючи інтернет-оголошення для виманювання великих сум грошей у громадян.

    Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, зловмисники розміщували в інтернеті привабливі оголошення про обмін валюти за курсом, вигіднішим за банківський. Один із таких випадків стався, коли жінка передала «обміннику» 21 900 доларів США. Після отримання грошей псевдообмінник намагався втекти, однак був затриманий правоохоронцями. Його спільника також оперативно схопили.

    Під час обшуків у місцях проживання затриманих поліція вилучила готівку та інші докази, які підтверджують їх причетність до злочинної діяльності. Правоохоронці також встановили, що ці ж особи скоїли ще один грабіж — місяцем раніше вони заволоділи 30 000 доларів США у мешканця столиці.

    Обом чоловікам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений у великих розмірах в умовах воєнного стану. Це одна з найсуворіших кваліфікацій, яка передбачає до 10 років ув’язнення.

    Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте передбачив можливість внесення застави.

    Поліція закликає громадян бути обачними при здійсненні валютних операцій і користуватися лише перевіреними фінансовими установами.

  • У справі української моделі Марії Ковальчук відкрито кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми

    У справі української моделі Марії Ковальчук відкрито кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми

    Українські правоохоронці розслідують гучну справу 20-річної моделі Марії Ковальчук, яку з важкими тілесними ушкодженнями знайшли на узбіччі дороги в Дубаї. В рамках розслідування в Україні відкрито кримінальне провадження за статтею “торгівля людьми”. Винним у цьому злочині загрожує до восьми років позбавлення волі.

    Як повідомляє OBOZ.UA, провадження відкрито за частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України. У ній ідеться про вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини з метою експлуатації, з використанням обману, примусу чи залежності. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

    На щастя, стан Марії почав стабілізуватися. Після трьох перенесених операцій вона прийшла до тями, однак поки що не може говорити. Її подруга повідомила, що дівчина поступово одужує, а лікарі оцінюють її стан як стабільний.

    Нагадаємо, трагедія сталася у березні 2025 року. 9 березня Марія перестала виходити на зв’язок із рідними. Відомо, що востаннє її бачили на вечірці з двома чоловіками, які представилися “модельними скаутами”. Дівчина планувала 11 березня вилетіти до Таїланду, але не з’явилася на рейс.

    Лише 19 березня її знайшли в тяжкому стані на узбіччі дороги в Дубаї. Марія мала численні травми і була непритомною. Українське консульство в Еміратах допомогло відшукати її у місцевій лікарні.

    Рідні та друзі дівчини сподіваються на її повне одужання і закликають до ретельного міжнародного розслідування. Українські правоохоронці, своєю чергою, зосередилися на версії торгівлі людьми — одній із найстрашніших форм сучасного рабства.

  • Корупція в Києві: помічниці Комарницького зникли після відкриття справ НАБУ

    Корупція в Києві: помічниці Комарницького зникли після відкриття справ НАБУ

    Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук двох жінок, які тісно пов’язані з колишнім депутатом Київської міської ради Денисом Комарницьким — його помічницю Алісу Соболь і менеджерку Олену Богуславську. Обидві фігурантки проходять у справі про діяльність злочинної організації, яка займалась корупційними схемами у столиці.

    Як повідомляє видання «Слово і діло» з посиланням на дані МВС, Богуславська зникла 11 березня, а Соболь — 13 березня 2025 року.

    Слідчі НАБУ звинувачують Алісу Соболь в участі у злочинній організації за частиною 2 статті 255 Кримінального кодексу України. 24 березня Вищий антикорупційний суд уже ухвалив рішення про її заочний арешт.

    Натомість обвинувачення проти Олени Богуславської мають ще ширший перелік — від керівництва окремими структурами в злочинній організації до перешкоджання господарській діяльності, захоплення землі та дачі хабарів київським посадовцям.

    Обидві жінки вже фігурували у розслідуваннях журналістів Bihus.info. У матеріалах йдеться, що Соболь підтримувала тісний контакт з іншою соратницею Комарницького — Тетяною Курашевською. Журналісти публікували їхнє листування, яке натякало на обсяги готівки, якою оперували ділки:

    — У мене аварія.
    — Яка?
    — У мене пів мільйона євро, і нема куди його покласти. У мене 2 чарунки, й обидві заповнені.

    Розслідувачі наголошують, що ці жінки не просто працювали в оточенні Дениса Комарницького, відомого як «смотрящий за Києвом», а активно брали участь у схемах дерибану міської землі, передачі інсайдів щодо обшуків і навіть — у контактних зв’язках з людьми, які, за їхніми словами, стояли «вище» самого Комарницького.