Golosnovinua.com

Позначка: кримінальне провадження

  • Посадовці Одеської ОВА фігурують у справі про розтрату міжнародних коштів на укриття у Вилковому

    Посадовці Одеської ОВА фігурують у справі про розтрату міжнародних коштів на укриття у Вилковому

    У центрі розслідування — посадові особи Одеської обласної військової адміністрації, яких слідство підозрює в організації механізму незаконного освоєння міжнародних коштів, виділених на будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення у місті Вилкове. Справу зареєстровано під номером №72024161010000017 (від 28.11.2024); провадження розслідує Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

    За даними, які надійшли в розпорядження слідства, тендер на будівництво укриття отримало ТОВ «Трейд Девелопмент Груп» — компанія, яку пов’язують із підприємцем на прізвище Кіпер. За інформацією слідчих, кошторис на проєкт було завищено майже втричі: від початкових 16 млн грн до понад 46 млн грн — без належних пояснень та погоджень із донорами.

    Далі частина коштів нібито була перерахована на рахунки субпідрядників, що мають ознаки фіктивності — зокрема ТОВ «Астарта-Білд» та ТОВ «Скайліміт Інжиніринг», які, як стверджує слідство, зареєстровані на осіб без реального бізнес-досвіду і мешкають у тимчасово окупованому Криму.

    За версією слідства, кошти потрапляли далі до пов’язаних компаній за кордоном — у Польщі, Латвії та на Кіпрі, звідки їх виводили у вигляді «офшорних» транзакцій. Серед імовірних бенефіціарів називають фінансового радника Кіпера, якого, за даними розслідування, помічали на міжнародних заходах із цифрової трансформації у Відні та Таллінні.

    Слідчі кваліфікували дії за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України — тобто розтрата або привласнення майна, що завдало значної шкоди в особливо великих розмірах (у разі доведення — це кримінальна відповідальність за масштабні фінансові зловживання). Розслідування, за інформацією, зосереджене на перевірці:

    • фактів завищення кошторису та погоджень із донорами;

    • механізмів перерахунків підрядникам та наявності підставних фірм;

    • ролі посадових осіб ОВА в організації й погодженні тендерних закупівель;

    • виведенні коштів через пов’язані юрисдикції за кордоном.

    Слідство продовжує документувати рух коштів, відпрацьовує банківські виписки, договори підряду та накази щодо фінансування. У разі наявності доказів причетності посадовців — можливі повідомлення про підозру, а також клопотання про тимчасові заходи стосовно майна та рахунків, за якими встановлять незаконні перекази.

  • Спецпрокуратура повідомила про підозру трьом адвокатам і трьом помічникам за підробку довідок МСЕК для ухилення від мобілізації

    Спецпрокуратура повідомила про підозру трьом адвокатам і трьом помічникам за підробку довідок МСЕК для ухилення від мобілізації

    Київською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони повідомлено про підозру трьом адвокатам та трьом їхнім помічникам у справі про організоване ухилення від мобілізації шляхом виготовлення підроблених медичних довідок про інвалідність II групи.

    За даними слідства (інформація прес-служби прокуратури, яку також наводить видання «Закон і Бізнес»), учасники організації створили в месенджері Telegram закриту спільноту, де пропонували незаконні «послуги»: підробку довідок МСЕК, оформлення фальшивих документів про інвалідність членів сімей та юридичний супровід оформлення відстрочок у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

    Слідство встановило ціни «послуг»: від 5 до 10 тис. євро — за виготовлення підроблених документів про інвалідність; близько 1,5 тис. євро — за юридичний супровід і допомогу з оформленням. Платежі надходили готівкою, банківськими переказами та криптовалютними транзакціями. Правоохоронці задокументували численні випадки отримання незаконних відстрочок та звільнень від військової служби на підставі підроблених довідок.

    Учасників організації викрили, затримали та обрали їм запобіжні заходи. Дії фігурантів кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема щодо організації та участі в злочинній організації, пособництва в ухиленні від військової служби, підробки документів і суміжних епізодів. Підозрюваним загрожує покарання — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Розслідування триває: слідчі документують інші епізоди шахрайської діяльності, перевіряють канали фінансування та можливі зв’язки фігурантів із третіми особами. Прокуратура закликає потенційних потерпілих або свідків звертатися до відповідних слідчих органів.

  • У столиці СБУ викрила схему ухилення від мобілізації, організовану адвокатами

    У столиці СБУ викрила схему ухилення від мобілізації, організовану адвокатами

    У Києві правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від мобілізації, яку організувала група адвокатів. За даними СБУ, засновник столичної юридичної компанії разом із п’ятьма спільниками — адвокатами та їхніми помічниками — незаконно «списали» з військового обліку понад 300 осіб призовного віку.

    Слідство встановило, що організатор відповідав за оформлення фіктивних медичних довідок, тоді як інші учасники шукали клієнтів, проводили зустрічі та передавали кошти. За довідку про інвалідність родича чи необхідність догляду за ним клієнти платили від 6,5 до 45 тисяч євро. Саме ці документи дозволяли призовникам отримувати відстрочку або повне звільнення від служби.

    З початку 2024 року учасники схеми допомогли уникнути мобілізації понад трьом сотням чоловіків із восьми регіонів України. Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи, підроблені довідки та прайс-листи із «розцінками» на незаконні послуги.

    Зловмисникам повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу, серед яких створення злочинної організації, пособництво в ухиленні від мобілізації та підроблення документів.

    Організаторам та їхнім спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • ДБР розслідує збитки Міноборони на сотні мільйонів гривень

    ДБР розслідує збитки Міноборони на сотні мільйонів гривень

    Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому керівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони Богдану Хмельницькому. За даними слідства, його дії під час виконання контрактів на постачання води для потреб Збройних сил України призвели до переплати понад 322 мільйони гривень.

    Слідчі з’ясували, що під час дії воєнного стану посадовець, укладаючи та виконуючи два договори із комерційними структурами, допустив надмірну оплату. Через недбалі дії державі було завдано значних збитків.

    Богдану Хмельницькому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

    Досудове розслідування наразі триває. Правоохоронці перевіряють обставини укладення угод та можливу причетність інших посадових осіб до схеми.

    Варто зазначити, що Богдан Хмельницький раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Суд визнав його винним у поданні недостовірних відомостей до Національного агентства з питань запобігання корупції.

  • НАБУ і САП скерували до суду справу проти екдепутата Харківської облради за розкрадання електроенергії Укренерго

    НАБУ і САП скерували до суду справу проти екдепутата Харківської облради за розкрадання електроенергії Укренерго

    НАБУ та САП скерували до суду кримінальне провадження щодо організованої групи, учасники якої, за даними слідства, у квітні 2022 року заволоділи електроенергією з Об’єднаної енергетичної системи України та завдали ПрАТ «НЕК «Укренерго» збитків на 58,44 млн грн.

    Слідство встановило, що організатором групи став депутат Харківської обласної ради, який раніше обіймав посаду першого заступника голови облради (2015–2020). Він нібито залучив до схеми двох спільників — керівника та засновника приватного товариства. За версією слідчих, учасники заздалегідь придбали три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії, після чого ці фірми отримали електроенергію з об’єднаної системи і передали її підконтрольному товариству для реалізації кінцевим споживачам, залишивши фінансову відповідальність на «прокладках».

    Кошти від продажу електроенергії до ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не надійшли: правоохоронці встановили, що гроші переводилися на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик, відтак — на інші підконтрольні фірми і, зрештою, на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої в Болгарії. За посередництво фінансові компанії, ідеться у матеріалах справи, отримували 0,5% від суми переказу.

    Унаслідок реалізації схеми державному енергопідприємству спричинено матеріальні збитки, а досудове розслідування документує механізм конвертації та виведення коштів за кордон. НАБУ і САП уже направили обвинувальні акти до суду щодо організатора та його спільників.

    У повідомленні правоохоронців також ідеться про роль виконавців та пособників у реалізації схеми: одному з фігурантів відведено роль безпосереднього виконавця, іншому — сприяння і забезпечення легалізації надходжень. Розслідування встановлює конкретні фінансові ланцюги і зв’язки між українськими компаніями та нерезидентом.

    Справу про виведення коштів і незаконне відчуження електроенергії розслідували в умовах воєнного стану; деталі матеріалів були скеровані в суд для ухвалення рішення по суті. Додаткові слідчі дії тривають для встановлення повного кола осіб, причетних до схеми, та повернення незаконно отриманих коштів.

  • Проректор харківського університету організував схему фіктивного зарахування студентів для відстрочок

    Проректор харківського університету організував схему фіктивного зарахування студентів для відстрочок

    Служба безпеки України повідомляє про викриття схеми фіктивного зарахування студентів призовного віку, організованої проректором одного з харківських університетів. За даними спецслужби, 46-річний посадовець, який є позафракційним депутатом обласної ради і раніше мав зв’язки з забороненою проросійською партією, залучив до протиправної діяльності двох колег з іншого навчального закладу.

    Слідство встановило, що упродовж 2024 року фігуранти фіктивно зараховували осіб як «студентів» і вносили недостовірні відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). На підставі підроблених документів ухилянтам незаконно оформлювали відстрочки від проходження військової служби. Жоден із зазначених «студентів» фактично не відвідував занять і не складав іспитів. Слідством задокументовано щонайменше сім епізодів такої діяльності.

    У межах кримінального провадження на території Харкова проведено 36 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено документи, чорнові записи та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Проректора і двох його спільників затримано.

    Слідчі також встановили, що посадовець підтримував контакти з колишніми членами заборонених проросійських партій і активними учасниками «харківської весни» 2014 року, які нині перебувають у росії. За даними слідства, затриманий планував переїзд до Москви і шукав там нерухомість приблизною вартістю півмільйона доларів США.

    На підставі зібраних доказів усім трьом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене групою осіб за попередньою змовою). За цією статтею фігурантам загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

    Слідчо-оперативні заходи тривають: правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до схеми та вирішують питання щодо скасування незаконно оформлених відстрочок від мобілізації. Комплексні дії проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

  • Вилучили 38 кг срібла: подробиці кримінальної справи проти власника «Grokholsky»

    Вилучили 38 кг срібла: подробиці кримінальної справи проти власника «Grokholsky»

    Поліція розслідує масштабну схему торгівлі електронікою поза касовим обліком, у яку, за версією слідства, були залучені місцеві бізнесмени та їхні соратники. За даними провадження, організатором схеми виступив Назар Оконський, який діяв спільно з Сергієм Грохольським — власником магазину електроніки «Grokholsky».

    Слідчі встановили, що частина товарів — ймовірно квадрокоптери та мобільні телефони — продавалась «в тіні»: без фіскальних чеків і без відображення в офіційній звітності. Розрахунки відбувалися переважно готівкою, іноді в іноземній валюті, а частину техніки в документах видавали за продукцію іншого магазину — «Флагман», що, за матеріалами провадження, належить іншому підозрюваному. Такі операції, вважають правоохоронці, дозволяли ухилятися від сплати податків, легалізувати доходи та обготівкувати виручку через фіктивні й безтоварні угоди.

    У ході слідчих заходів у приміщеннях, пов’язаних із фігурантами, правоохоронці вилучили низку речових доказів, зокрема цінні метали. Зокрема, у матеріалах згадується про вилучення 38 кілограмів срібла, що підсилює підозри слідства щодо нелегальної конвертації доходів у дорогоцінні матеріали. Наразі відомостей про затримання чи повідомлення про підозру відповідним особам у відкритих джерелах немає; процесуальні дії тривають.

    У матеріалах кримінального провадження правоохоронці вказують на участь у схемі групи осіб, пов’язаних дружніми та родинними зв’язками. Слідство перевіряє фінансові ланцюжки, шляхи обігу готівки та коло контрагентів, аби встановити повний масштаб ухилень і можливі канали виведення коштів. Джерела також не виключають, що частина операцій була побудована на використанні «скритих» договорів і підставних фірм.

  • Instagram-блогерка під слідством, БЕБ перевіряє фінансову діяльність Софії Стужук

    Instagram-блогерка під слідством, БЕБ перевіряє фінансову діяльність Софії Стужук

    Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві відкрили кримінальне провадження проти відомої української блогерки за підозрою в ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Йдеться про можливе несплачення понад 11 мільйонів гривень.

    За даними слідства, протягом останніх п’яти років блогерка отримувала регулярні доходи від рекламної діяльності в соціальних мережах, однак не відображала їх у податкових деклараціях.

    Провадження відкрито на основі матеріалів Державної служби фінансового моніторингу, які були ініційовані співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Досудове розслідування триває за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків у великих розмірах. Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк до 5 років із конфіскацією майна. У офіційній заяві імені підозрюваної не вказано, однак правоохоронці оприлюднили скриншот профілю в Instagram, за яким користувачі і медіа ідентифікували блогерку як Софію Стужук-Левданську. Відомо, що вона наразі мешкає за кордоном і продовжує вести активну онлайн-діяльність, зокрема й через співпрацю з російськими рекламодавцями.

    У БЕБ зазначають, що розслідування триває, а також нагадують про необхідність декларувати доходи, зокрема отримані з-за кордону та з онлайн-платформ.

  • Колишнього депутата з Львівської області підозрюють у недостовірному декларуванні на понад 4,7 млн грн

    Колишнього депутата з Львівської області підозрюють у недостовірному декларуванні на понад 4,7 млн грн

    У Львівській області колишній депутат міської ради став фігурантом кримінальної справи через порушення вимог фінансового контролю. Як повідомляє «Закон і Бізнес» із посиланням на НАЗК, слідчі поліції повідомили йому про підозру у декларуванні недостовірної інформації.

    Згідно з матеріалами розслідування, у декларації за 2022 рік ексдепутат не вказав житловий будинок та земельну ділянку, що належать його дружині, а також проігнорував обов’язок відобразити власні та сімейні доходи від підприємницької діяльності. Окрім того, чиновник приховав наявні грошові активи, розміщені на банківських рахунках.

    Загальна сума прихованих відомостей перевищила 4,7 мільйона гривень.

    Його дії кваліфіковано за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — декларування недостовірної інформації. У разі доведення провини колишньому депутату може загрожувати штраф або обмеження волі з позбавленням права обіймати посади у державних органах протягом визначеного законом строку.

  • СБУ відреагувала на заяви НАБУ про тиск після обшуків

    СБУ відреагувала на заяви НАБУ про тиск після обшуків

    25 вересня стало відомо про гучні слідчі дії. Служба безпеки України провела обшуки у межах кримінального провадження щодо зловживань у сфері вантажних перевезень «Укрзалізниці».

    У Національному антикорупційному бюро одразу відреагували, припустивши, що йдеться про тиск на їхню установу, адже серед фігурантів опинилися колишні детективи НАБУ, які нині працюють у «Укрзалізниці».

    Втім, у СБУ спростували цю версію. Там заявили, що обшуки відбуваються виключно у посадових осіб держкомпанії та приватних підприємців, які напряму фігурують у справі. «Слідчо-оперативні заходи не мають жодного стосунку до незалежності антикорупційних інституцій», – зазначили у відомстві.