Golosnovinua.com

Позначка: криптовалюта

  • Шахрай з Миколаївщини заволодів криптовалютою житомирянина на понад 14 мільйонів

    Шахрай з Миколаївщини заволодів криптовалютою житомирянина на понад 14 мільйонів

    Поліція Житомирської області викрила чоловіка, причетного до масштабного шахрайства у сфері криптовалют. За даними слідства, 44-річний житель Миколаївщини заволодів активами потерпілого на суму понад 14,6 мільйона гривень.

    Як повідомили у відділі комунікації поліції Житомирщини, історія розпочалася ще у 2022 році, коли потерпілий познайомився з підозрюваним через месенджер. Чоловік представляв себе фахівцем з інвестицій у віртуальні активи та швидко завоював довіру співрозмовника.

    Улітку 2024 року зловмисник запропонував житомирянину перевести криптовалюту з обмінного сервісу на гаманець. Для цього він надіслав спеціальний багатознаковий код, який нібито мав спростити транзакцію. Довірившись знайомому, потерпілий ввів комбінацію у свій акаунт. Після цього його активи миттєво опинилися на рахунках шахрая.

    Загальна сума викраденого склала 14 647 262 гривні. Надалі підозрюваний провів низку транзакцій, аби легалізувати та обготівкувати незаконно отримані кошти.

    Правоохоронці встановили його причетність до злочину та повідомили про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

    • шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190),

    • легалізація майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209).

    Наразі триває досудове розслідування. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Службу безпеки Укртранснафти очолить протеже Татарова – Сергій Перхун

    Службу безпеки Укртранснафти очолить протеже Татарова – Сергій Перхун

    За інформацією наших джерел, Службу безпеки оператора системи магістральних нафтопроводів України, АТ “Укртранснафта” очолить протеже Олега Татарова – екс-беповець Сергій Перхун.

    Нагадаємо, за минулий рік Сергій Перхун придбав квартиру в Дніпрі вартістю 2,3 млн грн, його дружина за три роки війни купила 52 види криптовалют.

    Крім того, родина Перхуна володіє кількома об’єктами нерухомості: у його дружини та сина є квартира в Києві та квартира в Кривому Розі. На початку війни Сергій Перхун придбав автомобіль VOLVO V90CC 2017 року за 920 тис. гривень, а його дружина користується HONDA CRV 2018 року.

    Особливу увагу привертає активність дружини колишнього в.о. директора БЕБ у криптовалютному ринку. Вона почала купувати цифрові активи у 2022 році та за три роки придбала 52 види криптовалют, продовжуючи поповнювати портфель торік. При цьому дружина ніде не працює, а всі фінансові надходження родини походять із доходів Перхуна та продажу нерухомості.

    Згідно з декларацією, заробітна плата Сергія Перхуна за минулий рік склала 1,8 млн гривень, а ще 2,5 млн гривень він отримав від продажу нерухомості. Крім того, колишній керівник БЕБ застрахував життя своїх двох синів.

    Довідково:

    Акціонерне товариство “Укртранснафта” – українське підприємство, оператор системи магістральних нафтопроводів України, другий за величиною у Європі. Засновником і єдиним акціонером компанії є НАК “Нафтогаз України”.

    Більше інсайдів в режимі реального часу читайте на нашому Telegram-каналі Ненька інфо | Новини | Україна

  • Шахрайська схема з криптовалютою: Нацполіція розслідує справу з переказом 20 млн доларів на рахунки українців

    Шахрайська схема з криптовалютою: Нацполіція розслідує справу з переказом 20 млн доларів на рахунки українців

    Головне слідче управління Національної поліції України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025000000001617 за ч. 5 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах).

    Справу було відкрито після того, як від польських правоохоронців надійшла інформація про діяльність організованого злочинного угруповання. Воно займалося фінансовими махінаціями з використанням фальшивих інвестиційних схем.

    У ході міжнародного співробітництва польські слідчі встановили, що понад 20 мільйонів доларів у криптовалюті було перераховано на 14 рахунків у сервісі OKX. Ці рахунки зареєстровані на громадян України.

    Розслідування триває, правоохоронці перевіряють усі обставини справи, можливих учасників та шляхи відмивання коштів. У Нацполіції наголошують, що криптовалютні операції дедалі частіше використовуються шахраями для переведення в готівку незаконних доходів, що потребує активної міжнародної співпраці правоохоронних органів.

    Подальші результати справи залежатимуть від спільних дій українських і польських слідчих, а також позиції міжнародних криптобірж, через які здійснювалися операції.

  • Хто регулюватиме крипторинок України: Рада підтримала законопроект

    Хто регулюватиме крипторинок України: Рада підтримала законопроект

    В Україні може з’явитися легальний ринок віртуальних активів. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №10225-д, який передбачає легалізацію крипторинку та визначає правила його оподаткування.

    Антикорупційний комітет парламенту вже вказав на небезпеку корупційних зловживань у законопроекті. Зокрема, документ наділяє регулятора ринку повноваженнями, подібними до функцій органів досудового розслідування. Це включає право огляду приміщень, отримання документів і носіїв даних, збір доказів та опитування свідків.

    Головне науково-експертне управління Верховної Ради також підтвердило наявність ризиків у такій моделі.

    У відповідь на критику співініціатор законопроекту Данило Гетманцев пообіцяв, що до другого читання перегляне ці норми.

    Ключове питання залишається відкритим: законопроект не визначає, який саме орган стане регулятором ринку криптоактивів. Саме це, на думку експертів, створює підґрунтя для потенційних зловживань.

    Що передбачає законопроект

    За словами нардепа Олексія Жмеренецького, законопроект базується на європейському регулюванні MiCA, але адаптований до українських реалій. Документ передбачає:

    • ліцензування криптоплатформ, вимоги до їх капіталу, прозорості та процедур KYC («знай свого клієнта»);

    • запровадження правил звітності для транзакцій;

    • класифікацію віртуальних активів: криптоактиви, токени електронних грошей (EMT) та токени, прив’язані до активів (ART).

    До другого читання планують внести зміни, які напрацюють спільно комітети та Міністерство цифрової трансформації.

  • Українські автоділери втратили понад 240 тисяч USDT на криптосхемі

    Українські автоділери втратили понад 240 тисяч USDT на криптосхемі

    Редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження (ч. 5 ст. 190 КК), що шахраї, прикриваючись компанією AutoPay, ошукали українські автосервісні фірми на сотні тисяч доларів у криптовалюті.

    Комунікація з представниками компанії відбувалася через месенджер Telegram (ID: 5607570229). Посередники обіцяли за надані гроші викупити автомобілі на аукціонах у США.

    Оплата проводилася виключно в токенах USDT, які переводили на криптогаманці, вказані шахраями. Зокрема, зафіксовані такі транзакції:

    • 96 021 USDT

    • 133 423 USDT

    • 12 886 USDT

    Загальна сума склала понад 242 тис. USDT.

    Серед потерпілих — компанія Dm_proficar із Рівного, яка спеціалізується на придбанні автомобілів за кордоном для українських клієнтів.

    З лютого по березень 2025 року рівняни перерахували понад 80 тис. USDT, розраховуючись із AutoPay за офіційні платежі у США. Утім, згодом з’ясувалося, що гроші за призначенням так і не надійшли.

    Представники AutoPay перестали виходити на зв’язок і відмовилися повертати кошти.

    Правоохоронці кваліфікували злочин за ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Слідство триває.

  • Колишній керівник БЕБ Сергій Перхун купив квартиру за 2,3 млн грн і задекларував криптоінвестиції дружини

    Колишній керівник БЕБ Сергій Перхун купив квартиру за 2,3 млн грн і задекларував криптоінвестиції дружини

    Колишній виконувач обов’язків директора Бюро економічної безпеки України Сергій Перхун придбав у Дніпрі квартиру вартістю 2,3 млн грн. Одночасно його дружина під час війни вклала кошти у 52 види криптовалют, що свідчить про суттєве зростання статків родини.

    Ці фінансові придбання відбулися саме в період, коли Перхун обіймав ключові посади у відомстві — спершу першого заступника директора, а згодом і в. о. керівника БЕБ. Така синхронність викликає питання щодо прозорості джерел доходів і можливих зловживань.

    За час керівництва Перхуна у Бюро економічної безпеки зростали підозри щодо системного покривання нелегального бізнесу. Мова йшла про діяльність казино, контрабандні операції та інші сфери, які БЕБ мало би контролювати. Водночас реальна ефективність боротьби з порушеннями залишалася низькою. Це підживлює версію, що у відомстві могли працювати корупційні механізми, які приносили окремим посадовцям тіньові прибутки.

    Купівля квартири за мільйони гривень та інвестиції в десятки криптовалют під час війни виглядають як непропорційне зростання статків родини державного службовця. На тлі відсутності гучних результатів у боротьбі з економічними злочинами постає питання, чи не стали кошти, вкладені у майно та криптовалюту, наслідком службових зловживань.

    Ситуація з Перхуном вкотре підкреслює необхідність ретельної перевірки доброчесності керівників правоохоронних органів. В умовах війни, коли державі потрібна максимальна прозорість у боротьбі з тіньовими схемами, історії про розкішні покупки та сумнівні інвестиції дискредитують не лише конкретних чиновників, а й самі інституції, які вони очолювали.

  • Кіберполіція України взяла участь в міжнародній спецоперації проти угруповання BlackSuit

    Кіберполіція України взяла участь в міжнародній спецоперації проти угруповання BlackSuit

    Україна долучилася до масштабної міжнародної спецоперації під назвою «Checkmate», в межах якої припинено діяльність кіберзлочинного угруповання BlackSuit. Ця група займалася атаками із застосуванням шкідливих програм-вимагачів, завдаючи шкоди організаціям по всьому світу.

    Як повідомила Національна поліція України, учасники BlackSuit створювали віруси, які шифрували комп’ютерні системи жертв. Після цього зловмисники вимагали викуп у криптовалюті — не лише за відновлення доступу до даних, а й за нерозповсюдження конфіденційної інформації. Загальна сума вимог угруповання перевищила 500 мільйонів доларів США, а в окремих випадках сягала 60 мільйонів доларів.

    Операція «Checkmate» стала результатом співпраці багатьох міжнародних структур: Служби внутрішньої безпеки США, Національної поліції Нідерландів, Управління кримінальної поліції Німеччини, Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії, прокуратури Франкфурта, Міністерства юстиції США, Європолу, української кіберполіції та компанії Bitdefender з Румунії.

    У рамках цієї операції вдалося конфіскувати вебресурси угруповання в одній із доменних зон, що фактично зупинило їхню діяльність. Також ідентифіковано методи роботи зловмисників, які протягом кількох років змінювали свою назву та підходи.

    За словами українських правоохоронців, кібергрупа діяла під назвою Quantum на початку 2022 року, згодом — як Royal, у 2023 році — як BlackSuit, а вже у 2025-му змінила назву на Chaos. Незмінною залишалась їхня схема: складні алгоритми шифрування, вимоги викупу та погрози розголошення викрадених даних.

    Основними цілями BlackSuit були державні та приватні установи в США, країнах Європи та Японії. Нападів на країни СНД угруповання уникало.

    В Україні відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу — несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних і комунікаційних систем. Санкція передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

    Ця операція стала важливим прикладом міжнародної співпраці в боротьбі з глобальними кіберзагрозами.

  • Збирав на лікування гроші і виводив у крипту: поліція обшукала друзів Назарія Гусакова

    Збирав на лікування гроші і виводив у крипту: поліція обшукала друзів Назарія Гусакова

    У Львові та Києві поліція провела обшуки у справі про можливе шахрайство з донатами на лікування. Головним фігурантом став львів’янин Назарій Гусаков — людина з інвалідністю, яка роками збирала пожертви на нібито складне лікування. За даними слідства, замість порятунку здоров’я, частина зібраних мільйонів могла піти у криптовалюту або банально «розчинилася».

    Обшуки провели за місцями проживання самого Гусакова, а також його друзів та знайомих, на чиї банківські картки він також збирав кошти. Один із них, за версією слідства, допомагав виводити гроші у криптовалюту. Справу відкрито за статтями про шахрайство та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

    Наразі Назарій Гусаков перебуває за кордоном. Його місцезнаходження невідоме, що ускладнює слідчі дії. Правоохоронці припускають, що він залишив Україну вже після того, як зібрав значну суму під приводом термінового лікування.

    Публічно Гусаков позиціонував себе як тяжкохворого, демонстрував фото з медичних закладів та розповідав зворушливі історії про потребу у дорогих процедурах. Збір коштів здійснювався через Telegram, соцмережі та навіть особисті звернення до блогерів та журналістів. На різних етапах він закликав допомогти «врятувати життя», апелюючи до патріотичних і людяних почуттів.

    Втім, як стверджують джерела в правоохоронних органах, наразі не знайдено підтверджень про реальні обсяги лікування, які відповідали б заявленим мільйонам гривень. Справу вже називають одним із наймасштабніших випадків недоброчесного використання довіри донорів в умовах війни.

    Слідство триває. Правоохоронці закликають усіх, хто переказував кошти на рахунки, пов’язані з Гусаковим, звернутися до поліції.

  • У Раді зареєстровано законопроєкт про включення криптовалют до золотовалютних резервів України

    У Раді зареєстровано законопроєкт про включення криптовалют до золотовалютних резервів України

    У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13356, який може суттєво змінити підхід до формування золотовалютних резервів України. Ініціатори документа пропонують дозволити врахування віртуальних активів як окремої складової національного резерву.

    Проєкт закону передбачає внесення змін до чинного Закону «Про Національний банк України». Хоча повний текст документа наразі не оприлюднений, його картка вже доступна на сайті парламенту. Над ініціативою працювали представники різних політичних фракцій, зокрема Ярослав Железняк, Олексій Жмеренецький, Максим Бужанський, Павло Фролов та Ярослав Юрчишин.

    На сьогодні структура золотовалютних резервів України включає іноземну валюту (зокрема долари США, євро, фунти стерлінгів і японські єни), фізичне золото, спеціальні права запозичення (СПЗ) МВФ та інші високоліквідні фінансові інструменти. Віртуальні активи — криптовалюти, токени, стейблкоїни — до цього переліку не входять.

    Ідея створення крипторезерву може стати своєрідною відповіддю на глобальні виклики у сфері фінансів і безпеки, зокрема враховуючи досвід санкційних обмежень, валютних обвалів та потребу в диверсифікації інструментів.

    Станом на 1 червня 2025 року обсяг міжнародних резервів України становив 44,53 млрд доларів. Протягом травня обсяг скоротився на 4,6% через валютні інтервенції та обслуговування державного боргу. Частково втрати компенсувалися надходженнями від Євросоюзу (1,12 млрд доларів) та продажем валютних ОВДП (227,6 млн доларів).

    Запропонована ініціатива може стати кроком до інтеграції цифрових активів у систему державного фінансового управління. Проте до її реалізації необхідно буде врегулювати низку питань: правовий статус криптовалют, порядок обліку, оцінку волатильності та інструменти зберігання.

    Аналітики очікують, що деталі документа та реакція НБУ будуть вирішальними для подальшої дискусії навколо доцільності створення крипторезерву.

  • Полтавський хакер нажився на криптовалюті, зламавши сотні акаунтів у світі

    Полтавський хакер нажився на криптовалюті, зламавши сотні акаунтів у світі

    Кіберполіція Запоріжжя викрила 35-річного мешканця Полтави, який упродовж кількох років зламував акаунти клієнтів міжнародної хостинг-компанії та використовував їхні сервери для майнінгу криптовалюти. Без відома власників зловмисник незаконно експлуатував їхні ресурси на загальну суму понад 4,5 мільйона доларів США, що дорівнює приблизно 185 мільйонам гривень.

    За даними слідства, хакер діяв з 2018 року, змінюючи місце проживання в різних регіонах України — зокрема в Полтавській, Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Він створював віртуальні машини на зламаних акаунтах і запускав на них майнінгові скрипти, отримуючи прибуток у криптовалюті.

    Під час обшуків, які проводили працівники кіберполіції спільно зі слідчими районного управління поліції, було вилучено:

    • дані для доступу до зламаних облікових записів;

    • криптогаманці;

    • програмне забезпечення для майнінгу;

    • спеціалізовані скрипти й техніку;

    • хакерські інструменти.

    Також встановлено, що зловмисник активно діяв на форумах у даркнеті, де обмінювався знаннями та збирав відомості про вразливості в ІТ-системах компаній по всьому світу.

    Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України — несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, що спричинило тяжкі наслідки. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

    Досудове розслідування триває, правоохоронці не виключають додаткової кваліфікації дій фігуранта.