Golosnovinua.com

Позначка: “Кит Груп”

  • У Києві представника “Кит Груп” ошукали на мільйони через фейковий обмін валют

    У Києві представника “Кит Груп” ошукали на мільйони через фейковий обмін валют

    У Києві поліція розслідує масштабне шахрайство за участі представника мережі обмінників «Кит Груп». За даними кримінального провадження, чоловік втратив 1,2 млн євро в криптовалюті під час спроби обготівкування коштів через схему псевдообміну.

    Все почалося 20 вересня 2024 року, коли двоє осіб запропонували представнику «Кит Груп» угоду: за 1,2 млн євро у безготівковій формі придбати еквівалент у криптовалюті USDT. Міняла, 1995 року народження, погодився і залучив довірену особу, яка здійснила переказ 1,24 млн USDT з криптогаманців компанії на гаманці, вказані нібито покупцями.

    Паралельно кошти у вигляді євро справді надійшли — частинами, на рахунок компанії Buildmat Production and Delivery KFT, зареєстрованої в Угорщині, яка була підконтрольна одному із шахраїв. Гроші переказувала литовська компанія UAB Acus vaistinė, з формулюванням «оплата по інвойсу».

    Однак далі в хід пішла шахрайська схема: зловмисники надали до банку підроблені документи і домоглися повернення всіх коштів, нібито через невиконання угоди. Таким чином, «Кит Груп» лишилась і без USDT, і без грошей.

    Слідство встановило, що вкрадену криптовалюту зловмисники одразу почали «відмивати». Частину активів перевели на гаманець громадянина Молдови, іншу — змішали через анонімні «міксер»-сервіси, використовуючи одноразові гаманці. Далі — готівка, обмін через сервіс 001k Exchange, а також транзакції через криптобіржу Kyrrex та платіжну платформу UAB PaySaxas.

    Все це, за даними слідства, — частина діяльності злочинної організації, яка працює в Україні, використовуючи фіктивні компанії, підставних осіб і криптовалюту для шахрайства в особливо великих розмірах. Ключова тактика — створення ілюзії легальної угоди, із наданням фіктивних договорів і використанням компаній на кшталт Acus vaistinė.

    Окрема лінія слідства — походження самих коштів, які представник «Кит Груп» тримав у криптовалюті. Правоохоронці вивчають, звідки в приватного обмінника така сума і чи не йдеться про паралельні фінансові порушення з боку самої компанії.

    Нагадаємо, що НБУ вже відкрив перевірку діяльності “Кит Груп” через підозру у фінансових махінаціях, і ця історія лише підливає масла у вогонь.

  • Працівників “Кит Груп” підозрюють у шпигунстві на користь РФ

    Працівників “Кит Груп” підозрюють у шпигунстві на користь РФ

    У Харкові двох інкасаторів мережі пунктів обміну «Кит Груп» судять за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. За даними СБУ, працівники, які раніше служили в МВС, передавали ворогу інформацію про розміщення українських військових підрозділів.

    Редакція 368.media отримала доступ до матеріалів кримінального провадження №22022220000002551. Згідно з ними, у липні 2022 року підозрювані, перебуваючи в автомобілі Renault Duster, що належить структурі «Кит Груп», знімали позиції українських військових біля танкового факультету НТУ «ХПІ». Відео згодом оприлюднили в проросійських телеграм-каналах: «Харьков знает», «Направленец по Украине» та «Сводки ополчения».

    Харків’янам оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за державну зраду та поширення інформації про переміщення ЗСУ під час війни. Вони працювали у ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», ПТ «Ломбард «Кит Груп Плюс» та інших структурах, пов’язаних з компанією «Кит Груп».

    Слідство також розглядає можливу причетність керівництва цих компаній до організації збору та передачі військової інформації ворогові. У документах зазначається, що відповідні дії могли виконуватись за сприяння директора «Ліберті Фінанс» Антона Ткаченка.

    За версією слідства, «Кит Груп» та пов’язані з нею фірми, зокрема «Охоронне агентство «Кит» та «Кит-Плюс», використовувались як прикриття для діяльності, координованої російськими спецслужбами. Центр управління операціями, за наявною інформацією, розташований у Москві — в офісному приміщенні на Пресненській набережній, у бізнес-центрі «Федерація».

    Дані свідчать, що інкасатори та експедитори за гроші фіксували позиції ЗСУ, техніку, інженерні споруди, передавали фото та відео, які згодом опинялися в проросійських медіа. Операції фінансувалися з Росії — частково безготівково, частково через готівку, яку нібито передавали через пункти зіткнення в Херсонській області.

    Розслідування триває. Служба безпеки України перевіряє усіх співробітників зазначених компаній на предмет причетності до передачі чутливої інформації ворогові.

  • У Кропивницькому викрили тіньовий обмінник криптовалюти

    У Кропивницькому викрили тіньовий обмінник криптовалюти

    У самому центрі Кропивницького, за адресою Велика Перспективна, 32/11, під прикриттям офіційного обмінного пункту працювала складна тіньова схема з конвертації готівки в криптовалюту. За даними Служби безпеки України, нелегальні операції організувала компанія ТОВ “ФК Ліберті Фінанс”, що входить до структури “Кит Груп” харківського бізнесмена Антона Ткаченка.

    Хоча обмінник мав ліцензію на обмін валют, його реальна діяльність виходила далеко за межі дозволеного. Під виглядом легального обміну співробітники здійснювали перекази готівки у криптовалюту без жодного погодження з Національним банком. Це порушує чинне законодавство у сфері платіжних систем і фінмоніторингу.

    Перший сигнал надійшов ще у 2021 році, коли місцевий мешканець звернувся до обмінного пункту з наміром продати Bitcoin, але замість обіцяної суми отримав значно менше. При повторній спробі взагалі втратив усі кошти. Цей інцидент став відправною точкою для розслідування.

    Слідство встановило, що у схемі брала участь касирка пункту обміну валют — Ольга Кузьмівна Білан. Їй уже оголошено підозру за ч. 2 ст. 200 ККУ. Операції проводилися через Telegram-канал @alexkitgroup. Саме через нього клієнти домовлялися про обмін, передавали готівку в окремому приміщенні та отримували криптовалюту на свої електронні гаманці. Підтвердженням слугували скріншоти транзакцій.

    Зафіксовано щонайменше кілька операцій: у вересні 2022 року один із клієнтів передав 32 тисячі гривень і отримав 771 долар США в криптовалюті, інший — отримав 4523 долари за 200 тисяч гривень. Джерела коштів на криптогаманцях так і не вдалося простежити.

    Попри наявність у компанії ліцензії на обмін валют, жодної легальної діяльності з криптоактивами вона не вела. Це давало змогу уникати фінансового моніторингу, обійти законодавство і отримувати прибуток від нелегальних комісій.

    Наразі слідство триває. Правоохоронці намагаються встановити всіх учасників криптовалютної схеми, включно з організаторами, технічними виконавцями та кінцевими вигодоодержувачами. У фокусі — також джерела готівки, що надходили на обмін, і можливі зв’язки з іншими елементами тіньової економіки.