Позначка: легалізація доходів

  • Справу про заволодіння нафтопродуктопроводом передали до суду: в ній фігурує Медведчук

    Справу про заволодіння нафтопродуктопроводом передали до суду: в ній фігурує Медведчук

    Офіс Генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата Віктор Медведчук, якого обвинувачують в організації масштабної схеми заволодіння державним майном. Про це повідомили в Офіс Генерального прокурора.

    За даними слідства, у період 2015–2018 років екснардеп створив та очолив організовану групу, яка незаконно заволоділа частиною магістрального нафтопродуктопроводу, що належав державі. Орієнтовна вартість об’єкта на момент протиправних дій становила близько 1,4 млрд грн.

    Правоохоронці встановили, що для реалізації схеми учасники групи залучали експертів для підготовки завідомо неправдивих висновків, які використовувалися в судових процесах. Також, за версією слідства, застосовувалися механізми зловживання повноваженнями на різних рівнях для отримання контролю над стратегічним активом.

    Після встановлення контролю над трубопроводом його експлуатували з метою отримання прибутку. Отримані кошти, за даними обвинувачення, були легалізовані — йдеться про понад 29,9 млн євро доходів, здобутих злочинним шляхом.

    Колишньому народному депутату інкримінують організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, легалізацію коштів, зловживання службовим становищем та підроблення експертних висновків. Оскільки він перебуває на території РФ, провадження здійснювалося у форматі спеціального досудового розслідування (заочно).

    Матеріали щодо інших фігурантів виділено в окреме провадження. Вони перебувають у розшуку. Правоохоронні органи продовжують роботу з арешту активів та встановлення майна, яке може бути використане для відшкодування завданих державі збитків, як в Україні, так і за її межами.

  • Оренда житла стане простішою: у Раді пропонують знизити ПДФО до 5%

    Оренда житла стане простішою: у Раді пропонують знизити ПДФО до 5%

    13 лютого до Верховної Ради надійшов проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від надання житлової нерухомості в оренду. 16 лютого документ передано на розгляд профільного бюджетного комітету.

    Автори законопроєкту наголошують, що ринок житлової оренди в Україні значною мірою перебуває в тіні через високе податкове навантаження на власників – 18% від доходу становить податок на доходи фізичних осіб, а ще 5% – військовий збір. Для стимулювання прозорості пропонується знизити ставку ПДФО до 5%.

    Крім того, законопроєкт передбачає тимчасове звільнення орендодавців від оподаткування на період з 1 квітня 2026 року до 31 грудня того року, коли буде скасовано воєнний стан. Орендодавці самостійно сплачуватимуть податок протягом 40 днів після завершення кварталу.

    Також у Верховній Раді тривають роботи над врегулюванням діяльності рієлторів, що має додатково вплинути на легалізацію ринку оренди та прозорість угод.

    Законопроєкт має на меті стимулювати власників житла працювати легально, зменшити тінізацію ринку та спростити адміністрування податків для приватних орендодавців.

  • Депутат приховав елітні авто та багатомільйонний дохід, його взяли під арешт

    Депутат приховав елітні авто та багатомільйонний дохід, його взяли під арешт

    Ужгородський міськрайонний суд взяв під варту депутата районної ради, якого підозрюють у свідомому поданні неправдивих відомостей до декларації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Рішення було оголошено 28 січня слідчим суддею.

    Закарпатська обласна прокуратура вже заявила, що оскаржуватиме альтернативний запобіжний захід у вигляді застави 266 тисяч гривень, який спершу визначив суд. На думку прокурорів, ця сума не відповідає матеріальному стану підозрюваного та не усуває ризики, зокрема можливість переховування, впливу на свідків або перешкоджання кримінальному провадженню.

    За даними слідства, у щорічній декларації за 2022 рік депутат приховав майно та доходи на загальну суму понад 8,3 млн гривень. Зокрема, він не зазначив автомобіль Ford Mustang, який перебував у спільній власності подружжя, багатомільйонний дохід та фінансові операції з купівлі й продажу елітного Mercedes-Benz S-Class.

    Елітний автомобіль депутат придбав у жовтні 2022 року за 3,75 млн грн, хоча його підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менше ніж 227 тис. грн. Через кілька днів автомобіль перепродали, а отримані кошти використали на власні потреби. Ці операції та сам дохід у декларації не відобразили.

    Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення завідомо неправдивих відомостей до декларації). Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Закарпатській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

  • Генпрокуратура викрила масштабну тіньову схему аптек

    Генпрокуратура викрила масштабну тіньову схему аптек

    Генеральна прокуратура України припинила масштабну схему виведення коштів у тінь, у яку були залучені низка аптечних мереж по всій країні. За даними слідства, у 2022–2025 роках близько 10 мереж, що об’єднували 183 підприємства, нібито оплачували фіктивні послуги з дезінфекції приміщень та обробки від гризунів ультразвуком.

    Сума коштів, яка виводилася поза облік, перевищує 2 млрд гривень. Операції оформлювалися через фіктивні ліцензійні договори та роялті, що нібито сплачувалися за патенти на дезінфекційні методики, які фактично не застосовувалися.

    За версією слідства, організатор схеми створив іноземне представництво в Україні, підробляв акти надання послуг та залучив до оборудки директорів і головних бухгалтерів підконтрольних структур.

    Наразі організатору повідомлено про підозру у службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Директору та головному бухгалтеру підконтрольних компаній також оголошено підозри за службове підроблення. Тривають слідчі дії, податкові перевірки та арешти рахунків і активів.

    За інформацією ЗМІ, фігурантом справи може бути компанія фармацевтичної групи TOB “ФАРМАСТОР”, власником якої є Ігор Червоненко, а часткою бізнесу володіє Тимур Міндіч.

  • Через аптечні мережі в Україні відмили понад 2 млрд грн — прокуратура

    Через аптечні мережі в Україні відмили понад 2 млрд грн — прокуратура

    В Україні припинили багаторічну схему відмивання коштів, до якої були залучені аптечні мережі по всій країні. Підприємства штучно занижували податок на прибуток, внаслідок чого в тіньовий обіг було виведено понад 2 мільярди гривень.

    Про викриття схеми повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Розслідування здійснюють прокуратура міста Києва спільно з Державною податковою службою.

    За даними слідства, організатор схеми ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень і боротьбу з гризунами за допомогою ультразвукового випромінювання. Надалі ці патенти стали ключовим елементом податкових маніпуляцій.

    Упродовж 2022–2025 років до схеми залучили близько десяти аптечних мереж, які об’єднують 183 підприємства по всій території України. Компанії системно перераховували кошти на користь іноземного представництва під виглядом сплати роялті за користування патентами.

    У прокуратурі наголошують, що такі платежі не мали жодного реального економічного змісту. Йшлося про фіктивні послуги, зокрема інструкції з дезінфекції приміщень у спосіб, який фактично не існує. Жодних реальних господарських операцій або наданих послуг слідство не встановило.

    Для легалізації фіктивних операцій організатор залучив підконтрольних осіб, призначив лояльних директора та головного бухгалтера, укладав фіктивні ліцензійні договори і підписував акти «наданих послуг», достеменно знаючи, що ці послуги не виконувалися.

    За результатами досудового розслідування та податкових досліджень правоохоронці встановили, що лише у 2022–2025 роках завдяки цій схемі в тіньовий обіг було виведено понад 2 мільярди гривень.

    Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур повідомлено про підозру у службовому підробленні. Вони вже надали покази слідству. Організатору схеми оголошено підозру за фактами службового підроблення та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Досудове розслідування триває.

  • Легалізував через перекази та картку: у Житомирській області засудили торговця підробною валютою

    Легалізував через перекази та картку: у Житомирській області засудили торговця підробною валютою

    25-річний мешканець Вінниччини визнався винним у зберіганні і збуті підробленої іноземної валюти та у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України). За версією прокуратури, протягом 2024 року чоловік неодноразово обмінював фальшиві купюри євро в обмінних пунктах різних міст Житомирської області, переважно номіналами 200 і 500 євро.

    Правоохоронці задокументували шість епізодів збуту підробленої валюти на загальну суму 2 100 євро. Частину отриманих коштів підсудний намагався легалізувати: укладав цивільно-правові угоди, поповнював власну банківську карту та перераховував гроші третім особам. Дії фігуранта кваліфіковано як кримінальні правопорушення, передбачені відповідними статтями Кримінального кодексу.

    Звягельський міськрайонний суд Житомирської області визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді сімох років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок набере законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги.

  • Суд обрав запобіжний захід екс-податківцю, підозрюваному у схемі на 1,5 млрд грн

    Суд обрав запобіжний захід екс-податківцю, підозрюваному у схемі на 1,5 млрд грн

    Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому податківцю Євгену Бамбізову. Він перебуватиме під арештом до 4 листопада з можливістю внесення застави у розмірі 119 млн гривень.

    За інформацією Офісу Генпрокурора, Бамбізову та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 ККУ).

    Слідство встановило, що колишній податківець організував роботу конвертаційного центру, через який підприємства уникали сплати податків. Для цього було створено 14 фіктивних імпортних компаній та близько 80 компаній-транзитерів.

    За попередніми оцінками правоохоронців, загальна сума проведених операцій перевищує 1,5 млрд гривень. Судове рішення підтверджує серйозність обвинувачень та масштаб схеми, яка завдала державі значних фінансових збитків.

  • Кримінальні діячі повертаються на електоральну арену

    Кримінальні діячі повертаються на електоральну арену

    З очікуванням завершення «гарячої фази» війни та наближенням виборів в Україні на інформаційну поверхню починають виходити діячі, які раніше зникли з політичного радару. Замість нових облич, що могли б надати країні свіжого вектору розвитку, на передній план намагаються повернутися люди, чия репутація та минуле викликають сумніви та запитання. Одним із таких діячів є головний спонсор партії «Свобода», відомий за прізвиськом «Пупс», якого дехто з медіа ідентифікує із кримінальним авторитетом і «бригадиром» угруповання львівського рекетира Колі Рокеро.

    Нині це поважний підприємець із сотнями легалізованих мільйонів Ігор Кривецький. Не приховуючи своєї симпатії до флеру бандитської загадковості, він намагається інформаційно “застовпити” націоналістичну нішу. Але також пробує розширити вплив на виборців помірно-центристського середовища із ледь помітними, але стійкими нотками “ватнуватості”. Саме такі, цілком імовірно, голосуватимуть на майбутніх виборах  за Віталія Кличка під дудку його спонсорів із забороненої партії ОПЗЖ.

    На початку 2000-х у Росії та у пострадянських країнах, включаючи нашу, великої популярності набув серіал “Бригада”, який романтизує бандитські порядки 90-х, легкий шлях до грошей і влади через злочинність та безкарність. Головний герой Саша Бєлий поступово намагається легалізуватися в суспільстві, із кримінального авторитета перетворюючись на “поважну людину” і навіть – депутата Державної думи. Формуюється такий собі образ “хлопця з народу”, який попри все так і не зміг відкинути тягар минулого і гине після чергової кримінальної розбірки.

    Досить схожу історію, правда це чи ні, пов’язують з людиною, який у 2019 році посіла друге місце у рейтингу найвпливовіших львів’ян – Ігорем Кривецьким. Йдеться про особу, яка в оперативних зведеннях 90-х називалася не інакше як “Пупс”, разом з кримінальними авторитетами Володимиром Дідухом, більш відомим як «Вова Морда» і Миколою Лозинським – Колею Рокеро) наводила жах на бізнес західніше Збруча, забираючи під себе ласі шматки неприватизованої нерухомості, земельних ділянок, закинутої і працюючої промисловості, торговий і посередницький бізнес.

    По-друге, Кличка і Кривецького повʼязують також “партнери”, яких звично вважати проросійськими. А саме група Дмитра Фірташа, в інтересах якої, за однією з версій, в 2012 році “Свободі” дозволили подолати прохідний барʼєр і стати парламентською політичною силою. Опустимо тут спільний бізнес Фірташа і матері Кривецького у столичному елітному бізнес-центрі, лобіювання «Свободою” блокування видобутку сланцевого газу в інтересах групи Фірташа чи підтримку більшості вигідних Партії регіонів голосувань у парламенті 2012-2014 років. Навіть записи про отримання представниками “Свободи” грошей з “амбарної книги” регіоналів можна залишити в спокої і віддати на суд дослідникам історії. Так само, як і договори оренди, за якими Кривецький здавав приміщення головному управлінню Сбербанку Росії в центрі Львова, коли напад на Донбас уже йшов повним ходом.

    Сьогодні ж Кривецький має спільний бізнес з фігурантами кримінальних справ про зловживання з коштами на будівництві Подільсько-Воскресенському мосту (мова про Вʼячеслава Еберле, чиї компанії брали участь у схемах), тісно взаємодіє з одним зі “стовпів” ОПЗЖ і “партнерів” Кличка на столичному “ринку” незаконної забудови Вадимом Столаром. А історія про те, як генпрокурор Махніцький не подав на затвердження європейцям прізвища з групи Фірташа на санкції – залишиться надовго закарбованою в анналах.

    Виникає декілька цілком резонних запитань. Чи готові громадяни привести людину з менталітетом 90-х років до влади у середині 2020-х? Або ж все-таки час таких діячів безповоротно минув і будь-які натяки на можливі непрозорі чи непояснювані доходи і схеми мають бути заборонним знаком навіть для наближення таких людей до політики?

    Якою має бути реакція суспільства у розпал повномасштабного кремлівського вторгнення на факти прямої співпраці нібито “націоналістичного” підприємця і політика з політсилами та бізнесменами, яких відносять до проросійських? Наскільки високим має бути поріг толерантності, щоб дозволити через 12 років наступити на ті самі граблі, коли під подобою “націоналізму” в парламент провели майбутню опору для диктаторського режиму?

    Чи готові правоохоронні, податкові, антикорупційні органи дати обʼєктивну оцінку походженню статків та нинішнього способу життя колишнього “бригадира», а також підтвердити повне очищення його минулого від кримінального шлейфу? Або ж посилання на “строки давності” і “складні часи” знову дозволять уникнути відповідальності? І зрештою, наскільки готові політики, які хоч трохи бачать своє майбутнє у повоєнній Україні, повʼязувати себе фінансово з людиною, яка на практиці показала своє ставлення до цінностей та принципів, помноживши їх неодноразово на нуль.

  • НБУ наклав штрафи на ПриватБанк та інші установи на суму понад 40 млн грн за порушення фінмоніторингу

    НБУ наклав штрафи на ПриватБанк та інші установи на суму понад 40 млн грн за порушення фінмоніторингу

    Національний банк України оголосив про накладення штрафів на три банки та дві небанківські фінансові установи через порушення вимог фінансового моніторингу. Загальна сума санкцій перевищила 40 млн грн. Найбільший штраф отримав ПриватБанк.

    У листопаді 2024 року Національний банк України застосував санкції до трьох банків і двох небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів. Загальна сума накладених штрафів перевищила 40 млн грн.

    Про це повідомила пресслужба регулятора.

    ПриватБанк отримав штраф у розмірі 10 млн грн за недотримання вимог фінансового моніторингу, зокрема, за недостатню перевірку клієнтів з високим ризиком. Крім того, банк отримав письмове застереження за порушення внутрішніх процедур управління ризиками, а також нездійснення додаткових перевірок стосовно політично значущих осіб та їхніх родин.

    АТ “Банк Альянс” був оштрафований на 15,05 млн грн за неналежну перевірку високоризикових клієнтів, а також за надання недостовірної інформації під час моніторингу ділових відносин. АТ “Асвіо Банк” отримав штраф на 2,45 млн грн через невиконання вимог щодо ризикоорієнтованого підходу в перевірці клієнтів.

    Крім того, ТОВ “Вей Фор Пей” оштрафовано на 15,35 млн грн за недотримання вимог первинного фінансового моніторингу, а ПрАТ “УФГ” заплатить 255 тис. грн за порушення вимог ідентифікації та верифікації клієнтів. Усі компанії отримали письмові застереження щодо інших порушень у своїй діяльності.

    Нагадаємо, касаційний господарський суд у складі Верховного Суду України поставив крапку в багаторічному судовому процесі щодо оскарження націоналізації ПриватБанку.