Golosnovinua.com

Позначка: легалізація майна

  • Недекларовані будинки і сотні тисяч доларів: деталі справи ужгородського депутата

    Недекларовані будинки і сотні тисяч доларів: деталі справи ужгородського депутата

    Ужгородський міськрайонний суд наклав арешт на нерухомість, елітні автомобілі, корпоративні права та предмети мистецтва депутата Ужгородської міської ради від ОПЗЖ Павла Маєрчика. Його підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до декларації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

    Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі, у межах досудового розслідування арештовано дві квартири в історичній частині Ужгорода, п’ять земельних ділянок на вулицях Минайській та Високій, корпоративні права у приватних підприємствах і товариствах, а також автомобілі люкс-класу.

    Окрім цього, під арешт потрапили дев’ять картин відомих закарпатських митців, вилучених під час обшуків у помешканні депутата.

    За даними прокуратури, правоохоронці перевіряють джерела походження активів та встановлюють, чи могли вони бути оформлені на третіх осіб з метою приховування реального майнового стану.

    Слідство встановило, що у декларації за 2022 рік Павло Маєрчик не зазначив відомості на загальну суму 13,8 млн грн. Йдеться, зокрема, про два житлові будинки в Ужгороді та Києві, понад 1,3 млн грн депозиту в «Ощадбанку», 2 млн грн готівкою, а також 315 тис. доларів, позичених колишньому депутату міськради від «Партії регіонів» Федору Соханичу.

    Сума легалізації незаконно отриманих активів, за версією слідства, становить 11,5 млн грн.

    Депутату інкримінують ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Максимальна санкція статей передбачає до восьми років позбавлення волі.

    Після обрання запобіжного заходу Павло Маєрчик вийшов із СІЗО, внісши заставу у розмірі 11,5 млн грн. Досудове розслідування триває.

  • Депутат Берегівської райради приховав авто та доходи на мільйони гривень

    Депутат Берегівської райради приховав авто та доходи на мільйони гривень

    Депутат Берегівської районної ради повідомлений про підозру у декларуванні недостовірних відомостей на суму понад 8 млн грн

    Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Берегівської районної ради у зв’язку з умисним внесенням завідомо недостовірних відомостей до декларації та легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, на суму 8,3 млн гривень.

    За даними слідства, депутат у декларації за 2022 рік не вказав автомобіль Ford Mustang, яким користувався разом із дружиною, а також значний дохід і фінансові операції з купівлі та продажу Mercedes-Benz S-Class. Автомобіль Mercedes депутат придбав у жовтні 2022 року за 3,75 млн грн, хоча його підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менше ніж 227 тис. грн.

    За кілька днів після придбання Mercedes депутат продав його, а отримані кошти використав на власні потреби. Слідство встановило, що ці операції не були внесені до декларації, що кваліфікується за ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

    Прокуратура опублікувала фото вручення підозри у розкішному будинку депутата, де видно багатий декор у бароковому стилі, масивні меблі та балюстраду. Хоча прізвище підозрюваного офіційно не розголошується, за даними депутатів Закарпатської облради йдеться про 41-річного Арсенія Богара від партії «Слуга народу».

    Арсеній Богар разом із рідним братом є керівником і співвласником ТОВ «Севлюш Універ», що займається виробництвом металевих виробів. Брати також керують благодійним фондом «Фонд ромів Виноградівщини». У 2020 році Богар балотувався як громадський діяч і правозахисник ромів, а у 2016–2020 роках працював радником голови Виноградівської райдержадміністрації з питань ромської інтеграції.

    Наразі тривають слідчі дії, встановлюються деталі фінансових операцій та джерела доходів депутата.

  • До суду направлено справу щодо шахрайської групи «ясновидців» у Харкові

    До суду направлено справу щодо шахрайської групи «ясновидців» у Харкові

    Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох мешканців Харкова за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки. Організатору групи також інкримінується легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

    За даними слідства, безробітний харків’янин створив злочинну групу, до якої залучив ще трьох осіб — двох чоловіків та жінку. Спільники організували дистанційну схему «цілительства» через популярну телепередачу, представляючись під вигаданими іменами «ясновидцями».

    Глядачів переконували перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення «обрядів», які нібито мали лікувати тяжкі хвороби, «знімати порчу» та приносити «зцілення». Жертвами шахрайської схеми стали громадяни з різних регіонів України, серед яких були тяжкохворі та їхні родичі.

    Загальна сума завданих збитків становить майже 6 млн гривень. Отримані гроші учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою. Обвинуваченим загрожує кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України щодо шахрайства та легалізації незаконно отриманого майна.

  • Закінчилось фінансування: “Автострада” Максима Шкіля зняла всі робочі бригади з Подільсько-Воскресенського мосту

    Закінчилось фінансування: “Автострада” Максима Шкіля зняла всі робочі бригади з Подільсько-Воскресенського мосту

    За інформацією наших джерел, Група компаній “АВТОСТРАДА” Максима Шкіля зняла всі робочі бригади задіяні в будівництві Подільсько-Воскресенського мосту через брак фінансування.

    Так, за інформацією джерела, “фінансування не буде до кінця року, тож Шкіль вирішив поставити роботи на паузу”.

    Нагадаємо, в Офісі генпрокурора повідомили про викриття схеми відмивання 160 мільйонів гривень під час будівництва Подільського мосту у Києві. Правоохоронці вручили підозри двом керівникам компаній за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

  • Дмитра Святаша засуджено заочно на 12 років за серію злочинів

    Дмитра Святаша засуджено заочно на 12 років за серію злочинів

    Київська міська прокуратура повідомила, що колишнього депутата, Дмитра Святаша, було засуджено до 12 років заочно. Хоча у повідомленні не згадується ім’я екснардепа, за даними ЗМІ, мова йде саме про Святаша.

    За обвинуваченням, Святаша визнали винним у публічних закликах до зміни меж території України, виправдовуванні збройної агресії РФ, шахрайському заволодінні коштами банку та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

    Прокурор довів у суді, що протягом 2022 року Святаш опублікував на своїй сторінці у Facebook повідомлення, які висловлювали сумніви у збройній агресії проти України та закликали мешканців тимчасово окупованих територій співпрацювати з РФ.

    Крім того, протягом 2008-2014 років, він був бенефіціаром групи підприємств, які займалися імпортом та продажем автомобілів із РФ. Використовуючи фінансову кризу 2008 року, він взяв кредит на понад 50 млн доларів у банку, але не повернув майже 2,2 млрд гривень.

    Печерський районний суд Києва визнав Святаша винним та засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. “Судовий розгляд відбувався у відсутності обвинуваченого, але за участю захисника за договором з обвинуваченим”, – додали у прокуратурі.