Позначка: міжнародне розслідування

  • Скандал навколо брата короля: поліція Британії розслідує нові звинувачення

    Скандал навколо брата короля: поліція Британії розслідує нові звинувачення

    Поліція Великої Британії проводить розслідування щодо експринца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора у зв’язку з новими та раніше відомими звинуваченнями, які стосуються можливих сексуальних злочинів і зловживання службовим становищем. Про це повідомляє Sky News.

    За даними слідства, британські правоохоронці намагаються встановити контакт із жінкою, яка стверджує, що її нібито доставили до будинку колишнього принца у Віндзорі з метою сексуальної експлуатації. Слідчі перевіряють її свідчення, а також інші можливі епізоди, які можуть бути пов’язані з діяльністю американського фінансиста Джеффрі Епштейна, вже фігуранта численних кримінальних справ у США.

    Окремо розглядається версія, згідно з якою Епштейн у 2010 році міг організувати поїздку жінки, яка не є громадянкою Великої Британії, до країни для зустрічі з Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором. Цей епізод, за даними слідчих, є лише одним із кількох напрямків у ширшому розслідуванні, яке охоплює десятилітній період і різні країни.

    Правоохоронці також закликають інших можливих постраждалих від дій Епштейна або пов’язаних із ним осіб звертатися до поліції. У слідстві наголошують, що справа має комплексний характер і може розширюватися в міру появи нових свідчень і доказів. Очікується, що розслідування триватиме багато місяців і може охопити додаткові епізоди міжнародного масштабу.

    Окремий блок розслідування стосується звинувачень у зловживанні службовим становищем. За даними слідчих, під час виконання обов’язків торгового посланця уряду Великої Британії Ендрю міг передавати конфіденційні урядові документи та комерційну інформацію Джеффрі Епштейну. Правоохоронці наголошують, що цей напрям справи не обмежується фінансовими злочинами.

    У поліції пояснюють, що поняття «зловживання службовим становищем» охоплює широкий спектр можливих правопорушень — від корупції та шахрайства до перешкоджання правосуддю та сексуальних злочинів. Саме тому слідчі розглядають усі можливі версії та не виключають жодного сценарію.

    Експринц Ендрю Маунтбеттен-Віндзор залишається під слідством і категорично заперечує всі звинувачення. За даними правоохоронців, він уже був допитаний, а також у межах справи опитано низку свідків. Поліція Темз-Веллі підтверджує, що розслідування триває та перебуває на активній стадії.

    Начальник поліції регіону Олівер Райт заявив, що слідство охоплює всі аспекти можливих правопорушень і рухається виключно за наявними доказами. За його словами, розслідування залишається відкритим і може розширюватися в разі появи нових матеріалів.

    Ця справа розвивається на тлі тривалого скандалу навколо зв’язків Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з Джеффрі Епштейном. У жовтні 2025 року його позбавили титулу принца після хвилі звинувачень і суспільного тиску, що стало безпрецедентним кроком для сучасної британської монархії.

    Раніше також публікувалися документи британського уряду щодо його призначення на посаду торгового посланця. У них згадувалося, що ініціативу щодо його призначення нібито підтримувала покійна королева Єлизавета II, що додатково привернуло увагу до ролі королівської родини в цих процесах.

    За інформацією слідства, справу ускладнює міжнародний характер можливих злочинів, а також велика кількість потенційних свідків у різних країнах. Британські правоохоронці наголошують, що розслідування може стати одним із наймасштабніших у справах, пов’язаних із колишніми представниками королівської родини, за останні десятиліття.

  • Смерть українського банкіра в Мілані отримала новий поворот після арешту його сина

    Смерть українського банкіра в Мілані отримала новий поворот після арешту його сина

    Італійська поліція за європейським ордером на арешт затримала у Барселоні 34-річного сина українського банкіра Олександра Адаріча, колишнього голови правління Укрсиббанку, який загинув у січні цього року в Мілані.

    Про це повідомляють італійські медіа з посиланням на правоохоронні органи.

    Затриманий є ключовим підозрюваним у справі про викрадення та вимагання криптовалюти, що, за версією слідства, могло призвести до смерті банкіра. Італійські слідчі вважають, що саме син міг організувати викрадення батька з метою змусити його перевести близько 250 тисяч євро у криптовалюті.

    Розслідування ведеться у міжнародному форматі за участі Європолу та Євроюсту. Правоохоронці також встановлюють щонайменше чотирьох можливих співучасників злочину.

    Олександра Адаріча було знайдено мертвим 23 січня у центрі Мілана на вулиці Віа Неріно, поблизу готелю B&B, куди він прибув нібито для укладення конфіденційної ділової угоди. Обставини загибелі одразу викликали підозри у слідства.

    У квартирі, з якої, за попередніми даними, випало тіло бізнесмена, поліція виявила документи з різними іменами та громадянствами, що належали одній особі. Серед них — український паспорт на ім’я Олександра Адаріча та румунський документ на ім’я Александр Адаричі. Слідчі припускають, що використання різних документів могло бути пов’язане з міжнародною бізнес-діяльністю банкіра та його участю у компаніях у Люксембурзі й офшорних юрисдикціях.

    Запланований судово-медичний розтин має остаточно встановити, чи загинув банкір до падіння з висоти, чи смерть настала саме внаслідок падіння.

    Справу вже називають однією з найрезонансніших кримінальних історій за участі громадян України в Європі за останні роки, адже вона поєднує сімейний конфлікт, міжнародні фінансові операції та можливий кримінальний тиск із використанням криптовалюти.

  • У Німеччині затримали українця Олександра Азізова у справі про вбивство Портнова

    У Німеччині затримали українця Олександра Азізова у справі про вбивство Портнова

    У Німеччині за підозрою у вбивстві Андрій Портнов затримано громадянина України Олександра Азізова 1981 року народження, уродженця Шахтарська Донецької області. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела.

    За версією слідства, злочин він міг скоїти разом із братом Вілі Азізовим, який також є громадянином України. За даними видання, Вілі наразі переховується на території Росії. Обидва, за інформацією джерел, були озброєні вогнепальною зброєю.

    Брати Азізови раніше неодноразово фігурували у кримінальних провадженнях в Україні. У 2007 році Олександр був підсудним за статтею про незаконне виготовлення та носіння вогнепальної зброї, однак вироку не отримав. У 2021 році його затримували за керування автомобілем у стані наркотичного сп’яніння.

    Разом із братом він також був засуджений у 2007 році за незаконний видобуток вугілля у так званих «копанках». У 2014–2015 роках Олександр Азізов контактував із особами, пов’язаними з діяльністю організації «Союз добровольців Донбасу», та користувався російськими телефонними номерами.

    За наявними даними, щонайменше з 2020 року Азізов проживав у Ростові-на-Дону, що підтверджується інформацією з витоків російських баз даних. Водночас він періодично відвідував Україну. У 2021 році в Харкові оновив закордонний паспорт, а в жовтні того ж року в’їжджав до України через пункт пропуску «Гоптівка». Даних про зворотний виїзд немає.

    У червні 2024 року Олександра Азізова засудили в Росії за незаконне вирощування наркотичних рослин. З жовтня 2024 року він перебуває у розшуку МВС РФ.

    За інформацією джерел, брати також фігурували в оперативних матеріалах як можливі учасники схем із контрабанди наркотичних речовин та незаконного обігу саморобної вогнепальної зброї.

    Слідство також розшукує третього ймовірного співучасника, який міг забезпечувати відхід виконавців із місця злочину. Його особу встановили іспанські правоохоронні органи, чоловіка оголошено в розшук.

    За словами співрозмовників видання в правоохоронних органах, у травні 2025 року українській стороні відмовили у створенні спільної слідчої групи. Крім того, під час спроби отримати записи з камер відеоспостереження в Іспанії представників української правоохоронної системи було затримано. Небажання співпрацювати тоді пояснювали перевіркою версії щодо можливої причетності громадян України до резонансного вбивства.

  • У Дніпрі затримали організаторів схеми з фальшивими криптопроєктами

    У Дніпрі затримали організаторів схеми з фальшивими криптопроєктами

    Правоохоронні органи України, Литви та Латвії ліквідували міжнародну злочинну групу, яка протягом року ошукала громадян Європейського Союзу щонайменше на 1,2 млн доларів (понад 51 млн грн). Лідера організації та десятьох спільників затримали у місті Dnipro.

    Про це повідомили в пресцентрі Security Service of Ukraine. За даними слідства, зловмисники створили у Дніпрі чотири контакт-центри, через які здійснювали масові дзвінки іноземцям із пропозиціями інвестувати кошти у нібито прибуткові криптовалютні проєкти.

    Для створення довіри шахраї використовували спеціально розроблену онлайн-платформу, що імітувала роботу криптобіржі. На сайті демонструвалися фальсифіковані графіки зростання активів та неправдиві дані про прибутковість. Потенційним інвесторам пропонували зробити невеликий початковий внесок, після чого їм показували «прибуток» і стимулювали вкладати більші суми.

    Коли розмір інвестицій досягав значних обсягів, зловмисники припиняли контакт, блокували доступ до акаунтів і переводили кошти на власні криптогаманці. Таким чином протягом року було реалізовано масштабну схему виманювання грошей.

    Під час понад 40 обшуків у приміщеннях кол-центрів та за місцями проживання підозрюваних вилучено мобільні телефони, комп’ютери з доказами діяльності, а також близько 21 млн грн готівкою, ймовірно отриманих злочинним шляхом.

    Затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо створення та участі у злочинній організації, шахрайства в особливо великих розмірах із використанням електронних систем та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фігуранти перебувають під вартою.

    Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та канали руху коштів, а також перевіряють причетність до міжнародних мереж кіберзлочинності.

  • Шахрайська схема з криптовалютою: Нацполіція розслідує справу з переказом 20 млн доларів на рахунки українців

    Шахрайська схема з криптовалютою: Нацполіція розслідує справу з переказом 20 млн доларів на рахунки українців

    Головне слідче управління Національної поліції України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025000000001617 за ч. 5 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах).

    Справу було відкрито після того, як від польських правоохоронців надійшла інформація про діяльність організованого злочинного угруповання. Воно займалося фінансовими махінаціями з використанням фальшивих інвестиційних схем.

    У ході міжнародного співробітництва польські слідчі встановили, що понад 20 мільйонів доларів у криптовалюті було перераховано на 14 рахунків у сервісі OKX. Ці рахунки зареєстровані на громадян України.

    Розслідування триває, правоохоронці перевіряють усі обставини справи, можливих учасників та шляхи відмивання коштів. У Нацполіції наголошують, що криптовалютні операції дедалі частіше використовуються шахраями для переведення в готівку незаконних доходів, що потребує активної міжнародної співпраці правоохоронних органів.

    Подальші результати справи залежатимуть від спільних дій українських і польських слідчих, а також позиції міжнародних криптобірж, через які здійснювалися операції.