Позначка: міжнародний бізнес

  • Український контрабандист з російським паспортом Сеяр Куршутов ймовірно мав контакти з ФСБ

    Український контрабандист з російським паспортом Сеяр Куршутов ймовірно мав контакти з ФСБ

    Відомий український контрабандист з російським паспортом Сеяр Куршутов, який через мережу пов’язаних компаній отримав багатомільйонні контракти на постачання дронів для української армії, ймовірно мав контакти з російськими спецслужбами.

    Мова йде про “кейс Zielinski & Rozen”, бренду заводи по виробництву косметики якого розміщені на території РФ.

    Куршутов пов’язаний з косметичним брендом через свою дружину –  Катерину  Любчик, яка являється амбасадором бренду та розвиває мережу магазинів Zielinski & Rozen. Також, за інформацією ЗМІ, кошти отримані сім’єю Куршутових на торгівлі косметикою виробленою в РФ успішно легалізуються в Європі, зокрема через фінансування проектів на кшталт “Віденських балів”.

    Сеяр Куршутов попав у поле зору ФСБ РФ як один із бенефеціарів  Zielinski & Rozen, після появи інформації у ЗМІ про піар бренду на допомозі ВСУ.

    Незважаючи на той факт, що Zielinski & Rozen офіційно заперечили свою допомогу українським військовим, російськими спецслужбами була відкрита кримінальна справа, що мало певні “наслідки фінансового характеру” для для бенефіціарів бренду.

    Водночас, раніше ми писали, про ймовірність використання ФСБ громадянина РФ Сеяра Куршутова для збору компромату на українських чиновників через ТГ канал Джокер, який Куршутов також використовував для боротьби зі своїми конкуретами на ринку дронів України.

     

     

     

  • Як корпорація ASBIS пов’язана з російським ВПК. ЧАСТИНА 1

    Як корпорація ASBIS пов’язана з російським ВПК. ЧАСТИНА 1

    Міжнародний холдинг ASBIS з російсько-білоруським бекграундом та штаб-квартирою на Кіпрі тісно пов’язаний з російським військово-промисловим комплексом.

    Нагадаємо, у попередніх частинах нашого журналістського розслідування ми детально описали етапи становлення корпорації ASBIS та схеми паралельного імпорту товарів Apple до Росії та Білорусі через треті країни.

    Але крім айфонів та айпадів через ASBIS до РФ поставляється електроніка, яка використовується для виробництва ракет та дронів, а сама корпорація намагається інтегруватися до державних проектів по розробці ШІ країн Європи та США.

    Як ми писали раніше, крім білоруського коріння, в холдингу ASBIS на топових позиціях в основному працюють росіяни, при цьому фактично проживаючи в Москві.

    До прикладу Chief Omnichannel Officer Расім Лемберанський та керівник відділу продажів Дмитро Андрєєв – фактично проживають в Москві, хоча в офіційних локаціях значаться Лімасол та Алмати.

    Водночас, серед топів ASBIS є росіяни, які дійсно релоковані до Лімасолу так як ймовірно задіяні у виконанні дуже чутливих  для російського ВПК завдань.

    Зокрема мова йде про менеджера по роботі з ключовими клієнтами ASBIS Анастасію Коршункову (Anastasia Korshunkova, Key Account Manager), яка прийшла в ASBIS із  російської Асоціації експортерів та імпортерів (Ассоциация экспортеров и импортеров), де згідно даних ресурсу LinkedIn Коршункова пропрацювала 1 рік і 3 місяці.

    ФОТО: Скріншот профайлу в LinkedIn Анастасії Коршункової

    Варто відзначити, що російська структура – “Ассоциация экспортеров и импортеров” спеціалізується на обході санкційного режиму та відіграє важливу роль для поставки необхідних комплектуючих для роботи російського ВПК.

    Практично відразу після введення санкційного режиму проти РФ та виникнення гострого дефіциту західних високотехнологічних комплектуючих для російського ВПК Анастасія Коршункова приходить до “некомерційної організації” Асоціації експортерів та  імпортерів і відразу на керівну посаду – Head of International Sales (Керівник відділу міжнародних продажів).

    ФОТО: Анастасія Коршункова більше року працювала в російській проксі-структурі, що займається обходом санкційного режиму

    Відповідно до даних ресурсу LinkedIn Анастасія Коршункова приступила до роботи в Асоціації експортерів та імпортерів в липні 2022 року, як спеціаліст з хорошими  зв’язками серед західних високотехнологічних компаній і відразу була релокована до Туреччини.

    Нагадаємо, згідно висновків звіту німецького інституту економічних досліджень Ifo, опублікованих виданням Euractiv, Туреччина до цього часу  є одним із самих крупних хабів для обходу санкційного режиму та поставки військової продукції до РФ.

    ФОТО: Після введення санкційного режиму проти РФ Коршункова була релокована до Туреччини

    Через “неформальні зв’язки” вибудовані Асоціацією експортерів та імпортерів зокрема відбувається імпорт продукції подвійного призначення: деталі для БПЛА, електронні модулі та багато іншої продукції для сталої роботи російського ВПК.

    Власне кажучи, побудовою цих “неформальних зв’язків” 1 рік і 3 місяці займалась Анастасія Коршункова як топ-менеджер Асоціації.

    Значну роль Асоціації експортерів та імпортерів в обході санкцій проти РФ відзначило також авторитетне видання Financial Times, через пряму цитату іншого топа Асоціації – віце-президента Ірини Засідатель.

    Чи можуть російські спецслужби використовувати міжнародний холдинг  ASBIS у своїх цілях?

    Як показує “кейс Коршункової” – однозначно така ймовірність існує.

    Варто відзначити, що ASBIS мабуть єдина “європейська корпорація”, що підписала контракт з екс-топом проксі-структури на кшталт російської Асоціації експортерів та імпортерів.

    Нагадаємо, ASBIS міжнародний холдинг, найбільший дистриб’ютор IT-продуктів, програмного забезпечення та споживчої електроніки в регіонах EMEA з локальними офісами в більш ніж 30-ти країнах світу, в тому числі в Україні.

    Іншими словами, у разі, якщо працевлаштування Коршкнкової в ASBIS було продиктовано не виключно комерційними інтересами, а мала місце протекція від її попереднього керівництва з російської проксі-структури, то існує висока ймовірність отримання російськими спецслужбами доступів всіх офісів корпорації. В тому числі до офісу Асбіс Україна.

    Нагадаємо, Асбіс Україна, неодноразово публічно звинувачувалась в контрабанді техніки Apple до РФ.

    ФОТО: Скріншот ТГ каналу Лачен пише

    І хоча ASBIS усі звинувачення в свою адресу відкидає, факти говорять самі за себе.

  • СБУ перевіряє діяльність Puratos Group через можливі зв’язки з Росією

    СБУ перевіряє діяльність Puratos Group через можливі зв’язки з Росією

    Служба безпеки України розпочала перевірку діяльності ТОВ «Пуратос Україна» та міжнародної корпорації Puratos Group у зв’язку з можливими зв’язками з Російською Федерацією. Про це йдеться в офіційній відповіді СБУ на запит громадської організації «Пам’ять та честь».

    У відомстві повідомили, що проаналізували матеріали щодо ймовірних протиправних дій представників Puratos Group і української компанії «Пуратос Україна». Перевірка стосується, зокрема, здійснення господарської діяльності на території РФ після початку повномасштабної війни, а також інших обставин, викладених у зверненнях.

    Матеріали для опрацювання надійшли до СБУ від Офісу генерального прокурора, Державного бюро розслідувань, апарату Ради національної безпеки і оборони України та інших державних органів. Вони містять інформацію, яка потребує додаткової перевірки в межах чинного законодавства.

    У СБУ наголосили, що всі викладені факти та твердження наразі перевіряються відповідними підрозділами служби у межах їхньої компетенції. За результатами перевірки будуть ухвалені рішення відповідно до вимог закону.

    У правоохоронному органі не уточнили, про які саме можливі порушення йдеться, однак зазначили, що співпрацюють з іншими державними інституціями для комплексної оцінки діяльності компаній, які можуть мати економічні чи корпоративні зв’язки з державою-агресором.

  • Сімейні таємниці Ахметова: журналісти викрили мільйонні активи для коханки та дітей

    Сімейні таємниці Ахметова: журналісти викрили мільйонні активи для коханки та дітей

    Рінат Ахметов, один із найбагатших українців, виявився героєм нового журналістського розслідування, яке проливає світло на його приховане особисте життя. За даними Слідства.Інфо, олігарх має другу родину — дітей і багаторічні стосунки з 43-річною Аліною Литвиненко. Саме вона, за даними журналістів, за останні два десятиліття стала власницею розкішної нерухомості, елітного автопарку та навіть міжнародного бізнесу.

    Серед головних активів, оформлених на Литвиненко, — елітний маєток у Козині під Києвом площею понад 1 150 кв. м. Комплекс включає не лише житловий будинок, а й котельню, охорону, альтанку та навіть футбольне поле у формі півмісяця. Угода купівлі має ознаки фіктивної — оплату розписано на вісім років без чіткого графіка, а передача об’єкта відбулася одразу після підписання договору. У документах вказано, що покупцем була саме Литвиненко — на той момент їй було лише 25 років.

    Журналісти звертають увагу, що інтереси сторін представляли особи, пов’язані з бізнес-структурами Ахметова. У той же період Литвиненко відкриває в Донецьку салон краси, а згодом стає власницею компанії «Козін-Люкс», яка раніше входила до активів бізнес-групи СКМ.

    Ця компанія володіє ще майже 12 гектарами землі в елітному Козині. Земля має призначення для індивідуального житлового будівництва, і нині на ділянці активно триває забудова.

    Окрім нерухомості, Литвиненко володіє люксовими автомобілями: серед них — Range Rover, Mercedes GL 500, Porsche Cayenne і Bentley Continental.

    Та географія розкішного майна не обмежується Україною. Через компанію Almarin Properties неповнолітні діти Ахметова — Даніяр і Даміра — володіють шале у французькому Куршевелі площею 217 кв. м вартістю майже 78 мільйонів євро. Директоркою цієї компанії є Анна Нечай — донька юриста Юрія Воропаєва, який публічно неодноразово згадувався як представник інтересів Ріната Ахметова.

    Офіційно Ахметов перебуває у шлюбі з Лілією Смирновою, з якою має двох синів. Пресслужба його компанії регулярно підкреслює, що бізнесмен «залишається щасливим у шлюбі». Водночас журналісти викривають паралельну реальність — тіньову історію родини, якій передаються мільйонні активи по всьому світу.

  • Онлайн-казино 1win незаконно працює в Україні: зв’язки з Росією та розшук у Казахстані

    Онлайн-казино 1win незаконно працює в Україні: зв’язки з Росією та розшук у Казахстані

    Платформа 1win, яка функціонує як букмекерська контора та онлайн-казино, продовжує працювати в Україні без відповідної ліцензії. Попри ліквідацію КРАІЛ, що займалася регулюванням азартного ринку, 1win залишається доступним для українських користувачів, порушуючи національне законодавство. Більше того, платформа має тісні зв’язки з Росією та перебуває під слідством у Казахстані через підозри у відмиванні грошей.

    Як 1win продовжує працювати в Україні?

    Згідно з українським законом “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, усі оператори азартних ігор повинні мати ліцензію КРАІЛ. 1win такої ліцензії не отримала, що робить її діяльність незаконною. Однак сайт казино залишається доступним завдяки VPN та “дзеркалам” – альтернативним доменам, які компанія регулярно оновлює. На офіційному сайті навіть є інструкції, як обійти блокування, що свідчить про свідоме порушення українського законодавства.

    Зв’язки з Росією: приховані загрози

    Попри офіційну реєстрацію на Кюрасао, 1win має помітні зв’язки з російським ринком. Серед контактних даних компанії можна знайти російський номер телефону, а маркетинг платформи орієнтований на російськомовну аудиторію. У самій Росії 1win працює без ліцензії Федеральної податкової служби, уникаючи регулювання завдяки тим самим “дзеркалам” та VPN.

    У березні 2025 року російські ЗМІ повідомили про посилення боротьби з нелегальними онлайн-казино, проте 1win не потрапила під серйозні санкції. Це може вказувати на можливі тіньові домовленості або лояльність російських регуляторів до платформи.

    Розслідування в Казахстані: підозри у відмиванні грошей

    З січня 2025 року казахстанська поліція веде розслідування діяльності нелегальних онлайн-казино, серед яких фігурує 1win. Влада країни розшукує осіб, пов’язаних із платформою, через підозри у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. Популярність 1win у Казахстані зросла завдяки можливості обходу блокувань через VPN, але це лише привернуло більше уваги правоохоронних органів. Повідомляється, що казахстанська влада співпрацює з міжнародними партнерами, щоб простежити фінансові потоки компанії.

    Чому це небезпечно для України?

    1. Фінансові втрати для держави. Відсутність ліцензії означає, що Україна не отримує податкових надходжень від діяльності платформи, що може сягати мільйонів гривень.
    2. Відсутність захисту для гравців. Українські користувачі 1win залишаються безправними перед законом: їхні персональні дані та кошти можуть бути вразливими до шахрайства.
    3. Можливе фінансування країни-агресора. Зв’язки 1win з Росією викликають занепокоєння, адже доходи платформи можуть опосередковано підтримувати економіку РФ.
    4. Ризики для кібербезпеки. У 2024 році хакери зламали базу даних 1win, викравши особисту інформацію користувачів, що ставить під загрозу українських гравців.

    Хто стоїть за 1win?

    Власником бренду є компанія MFI Investments Limited, зареєстрована у Великій Британії (Уельс). Це інвестиційна фірма, що займається управлінням активами, включаючи цінні папери, облігації та нерухомість. Її активи оцінюються в понад 1 мільярд фунтів стерлінгів. Хоча 1win працює під ліцензією Кюрасао (№ 8048/JAZ 2018-040), саме MFI займається розвитком і просуванням бренду. За даними Кіпрського реєстру компаній, директором значиться Хрістіана Георгіу (Christiana Georgiou), яка, ймовірно, є номінальною особою.

    Висновки

    1win – це не просто онлайн-казино, а масштабний міжнародний бізнес із сумнівною репутацією. Його діяльність в Україні є незаконною, платформа використовує тіньові схеми для роботи, а зв’язки з Росією та розшук у Казахстані додають ще більше питань. Попри численні порушення, 1win продовжує функціонувати, користуючись прогалинами в українському законодавстві.

    Враховуючи ризики, що несе платформа для фінансової безпеки України та її громадян, необхідно посилити боротьбу з нелегальними операторами азартних ігор та створити ефективні механізми блокування подібних ресурсів. Лише так можна зменшити вплив нелегальних казино та захистити інтереси українців.