Golosnovinua.com

Позначка: недостовірне декларування

  • Митник з Маріуполя живе в Києві, а його гроші — в Одесі: що не так із декларацією Чіхіна

    Митник з Маріуполя живе в Києві, а його гроші — в Одесі: що не так із декларацією Чіхіна

    Керівник відділу Київської митниці Валерій Чіхін задекларував значні готівкові заощадження та нерухомість, оформлені на його нову дружину Лію Хоменко. Згідно з декларацією за 2024 рік, Чіхін має 9 тисяч доларів готівкою, тоді як його дружина — 123 тисячі доларів. Однак жоден об’єкт нерухомості не зареєстрований безпосередньо на Чіхіна; все майно оформлене на його дружину.

    Лія Хоменко володіє або користується низкою об’єктів нерухомості в Одесі та Одеській області, зокрема:​

    • квартира площею 33 кв.м, придбана в жовтні 2023 року за 466 тис. грн;​

    • машиномісце площею 14 кв.м;​

    • нежитлові приміщення різної площі;​

    • квартира в Одесі площею 48 кв.м;​

    • три квартири по 20 кв.м в Авангарді Одеської області;​

    • комерційні приміщення та комора по 5 кв.м.​

    Частина цих об’єктів оформлена за договорами позики або належить третім особам, зокрема іноземному громадянину та громадянці України, ймовірно, родичці Чіхіна.​

    У родині є лише один автомобіль — Mazda 6 2017 року випуску, який належить Олексію Хоменку, ймовірно, брату Лії. Це може свідчити про використання незадекларованого транспорту.​

    Фінансово активнішою в парі є Лія Хоменко. Як фізична особа-підприємець у сфері реклами, вона задекларувала 4,8 млн грн доходу. Також отримувала соціальні виплати та благодійну допомогу.​

    Попри скромну особисту декларацію, у лютому 2024 року Валерій Чіхін був переведений на посаду першого заступника начальника Закарпатської митниці.

  • Ексзаступник міністра Лебедцов приховав 11 мільйонів у декларації

    Ексзаступник міністра Лебедцов приховав 11 мільйонів у декларації

    Колишній заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов вкотре опинився в центрі корупційного скандалу. На цей раз — через майже 11 мільйонів гривень недостовірної інформації в декларації. Про це повідомило детективне бюро Absolution з посиланням на результати повної перевірки НАЗК.

    Виявлені порушення — класика жанру: фіктивні подарунки, аліменти, житло з неправильною адресою і навіть мільйони, про які Лебедцов «не знав».

    Чиновник не вказав у декларації площу, вартість та інші обов’язкові дані квартири в Черкасах, якою користується його син. Причому ця інформація давно є у відкритому судовому рішенні.

    Орендовану квартиру в Києві він зареєстрував… у Черкасах. До того ж не навів дані власника помешкання.

    Співмешканка Лебедцова задекларувала отримання 72 тисяч гривень соціальної допомоги, хоча в реальності сума склала лише 20 тисяч. А ще — зникли 88,5 тисяч гривень аліментів, які їй виплачував Пироженко Олександр. В декларації їх немає.

    Найгучнішим виявився пункт про готівкові заощадження — 300 тисяч доларів США. Чиновник пояснив, що це подарунок від батька співмешканки. Але, за даними НАЗК, батько мав лише старенький ВАЗ 1982 року і майже нульовий дохід. А мати витратила більшу частину своїх офіційних заробітків на авто. Виходить, $300 тисяч з’явилися нізвідки.

    Окрема історія — судове рішення 2021 року, де йдеться про позику в 5,95 млн грн, яку співмешканка Лебедцова надала ТОВ «Наші Двері». У декларації — жодного слова. Чиновник запевняє, що нічого про це не знав. НАЗК не вірить: він мав доступ до фінансової інформації як посадовець і як співмешканець.

    Загальна сума недостовірних даних — 10,97 млн грн. Це більш ніж у 20 разів перевищує межу для кримінальної відповідальності.

    Кваліфікація: частина 2 статті 366-2 ККУ — «декларування недостовірної інформації». Раніше Лебедцов уже отримав підозру у службовій недбалості, пов’язаній із розтратою 24 млн гривень. Тепер — ще одна справа.

  • НАЗК виявило брехню на мільйони у декларації нардепа Торохтія

    НАЗК виявило брехню на мільйони у декларації нардепа Торохтія

    Національне агентство з питань запобігання корупції викрило народного депутата Богдана Торохтія в недостовірному декларуванні — за результатами повної перевірки його документації за 2022 рік з’ясувалося: дані не сходяться на понад 2,7 мільйона гривень.

    Зокрема, депутат упродовж року поповнив свої банківські рахунки більш ніж на 3,2 млн грн. Один рахунок — на 2,1 млн грн, інший — ще на 1,1 млн. Проте офіційні доходи парламентаря склали лише 1,1 мільйона гривень, що включає зарплату, компенсацію житла і витрати на проїзд. Додатково він продав автівку Mercedes-Benz G 400 за 6,5 млн грн, але ця угода відбулася вже після більшості грошових надходжень.

    Різниця в 2,2 мільйона гривень залишилась непоясненою — ані декларація, ані пояснення Торохтія не прояснили ситуацію. Депутат заявив, що картками користувалися його дружина та родичі, а також, що він буцімто поповнював рахунки за знайомих, які повертали йому готівку.

    НАЗК пояснення не влаштували — у відомстві наголошують, що суми надто великі, щоби йшлося про «побутові витрати».

    Також у декларації не було зазначено:

    • 5300 доларів США на валютному рахунку депутата;

    • 3000 доларів США на рахунку його дружини.

    Крім того, готівкові заощадження Торохтія в гривні за рік зросли на 4,8 млн грн, хоча валютні — навпаки, зменшились.

    У підсумку, НАЗК дійшло висновку: депутат подав недостовірні дані, які суттєво відрізняються від реальності. У його діях вбачають ознаки кримінального правопорушення за ст. 366-2 ККУ — недостовірне декларування.

  • Ексголова Нацагентства подав фальшиву декларацію

    Ексголова Нацагентства подав фальшиву декларацію

    Національне агентство з питань запобігання корупції виявило серйозні порушення у декларації Володимира Мельника — колишнього керівника Міжрегіонального управління Нацагентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, АР Крим та Севастополі. За результатами повної перевірки документа за 2021 рік, було встановлено, що чиновник задекларував недостовірні відомості на суму понад 2,07 мільйона гривень.

    Серед ключових порушень — неправильно вказана дата набуття права на житловий будинок в Одесі, відсутність реєстраційного номера, а також приховане користування цією нерухомістю членами сім’ї. Окремі автомобілі, зокрема Volkswagen ID.4 2023 року випуску та Jaguar XF 2015 року, формально були зареєстровані на колишню дружину й сина Мельника. Однак, за даними НАЗК, саме посадовець фактично користувався ними.

    Ще один автомобіль, Nissan Leaf 2018 року, взагалі не був зазначений у декларації, хоча дружина Мельника придбала його в 2021 році за 334 тис. грн. До того ж, вказану вартість інших машин було суттєво спотворено — Toyota Prius оцінено вдвічі дешевше, а Nissan Rogue, навпаки, задекларовано з явним завищенням.

    Найбільше запитань у НАЗК викликали доходи дружини Мельника. Вона задекларувала 10,5 млн грн готівки, які, за словами самого ексчиновника, отримала від продажу садового будинку (8,5 млн грн) та земельної ділянки (4,5 млн грн). Щоправда, у декларації з’явилась лише готівка, а от самі операції купівлі-продажу документально підтверджені не були. До того ж, офіційні доходи сім’ї Мельників за останні майже два десятиліття (1998–2016 рр.) склали лише 396,5 тис. грн.

    Особливий інтерес викликав згаданий Nissan Leaf, який Мельник оцінив у символічні 20 тис. грн. За результатами експертизи Київського НДІ судових експертиз, реальна вартість цього авто могла складати понад 700 тис. грн.

    Загалом сума виявлених недостовірних даних у декларації перевищує 500 прожиткових мінімумів, що є підставою для кримінального переслідування за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, що вказані порушення стали відомими завдяки системному моніторингу способу життя посадовця, проведеному НАЗК. Агентство також зафіксувало спроби уникнути відповідальності — під час перевірки теща Мельника поспіхом переоформила кілька земельних ділянок на родичів. ВАКС встиг накласти арешт на ці активи, що тепер може стати підставою для їх передачі в дохід держави.

  • Львівський депутат не задекларував нерухомість і авто

    Львівський депутат не задекларував нерухомість і авто

    Жидачівський районний суд Львівської області оштрафував депутата Жидачівської міської ради Ігоря Чорнейка на 68 тисяч гривень за недостовірні відомості в деклараціях за 2022 і 2023 роки. Суд визнав, що депутат приховав майна на понад 19 мільйонів гривень, включно з будівлями, земельними ділянками та автомобілем.

    Окрім штрафу, Чорнейку заборонено обіймати посади в органах влади протягом одного року. Рішення виніс суддя Роман Равлінко 2 квітня.

    Що приховав депутат

    У декларації за 2022 рік Ігор Чорнейко не вказав:

    • нежитлові будівлі площею 1,7 тис. м² на вул. Промисловій у Жидачеві (вартістю 2,8 млн грн);

    • ще шість будівель на вул. Шашкевича (2,4 тис. м², 3,5 млн грн);

    • дві земельні ділянки на Промисловій (14,4 тис. м², 12,4 млн грн);

    • будівлю цеху, побутовий корпус та ще дві ділянки на Шевченка (739 тис. грн);

    • автомобіль ВАЗ.

    Загальна вартість прихованого майна — понад 19,4 млн грн. У 2023 році Чорнейко знову подав недостовірну декларацію.

    Визнав провину

    Під час судового розгляду депутат визнав провину і просив суд не карати його суворо. Суд задовольнив прохання і призначив штраф без тюремного строку.

    Хто такий Чорнейко

    Ігор Чорнейко – депутат від партії “Громадянська позиція”, займається бізнесом разом із дружиною Романою. Подружжя задекларувало:

    • 7,6 млн грн доходу за 2023 рік;

    • 5,2 млн грн за 2022 рік.

    Чорнейко є співвласником компаній “Січ” і “Софія-Буд”, що торгують автозапчастинами та будматеріалами.

  • НАЗК виявило порушення в декларації ексдипломата

    НАЗК виявило порушення в декларації ексдипломата

    НАЗК виявило у декларації експосла України в Іспанії Анатолія Щерби недостовірні дані на суму понад 11 мільйонів гривень. Йдеться про нерухомість, банківські рахунки, корпоративні права та доходи, які дипломат не вказав у своїх звітах.

    Найгучніше питання — квартира в Іспанії площею 75 кв.м, орендована дружиною Щерби ще в серпні 2022 року. Середня вартість такого житла становить 360 тис. євро, або 11,163 млн грн за курсом НБУ на момент укладення договору. Разом із квартирою подружжя орендувало місце в підземному паркінгу, яке також не було зазначено в декларації.

    Попри численні запити НАЗК, іспанська сторона не надала офіційної відповіді щодо майнового статусу дружини дипломата. Проте відсутність таких відомостей не звільняє посадовця від обов’язку вказати користування майном у декларації.

    Це не перше подібне порушення. За даними НАЗК, Щерба та його дружина неодноразово не декларували житло, яке орендували під час роботи в дипломатичних установах. У деклараціях з 2018 по 2023 роки, а також у період звільнення у 2024 році відсутні будь-які згадки про орендоване житло за кордоном, що суперечить законодавству.

    Крім того, ідентифікаційні номери, які посол вказав у декларації як іноземні, виявилися українськими, у тому числі — щодо дружини та дітей. Це ще один приклад надання недостовірної інформації.

    Щерба задекларував нібито отримані його дружиною 2,613 млн грн зарплати від іспанської юридичної особи — Real Madrid Foundation. Однак у державному реєстрі платників податків відомості про такі доходи відсутні, а будь-які документи, що підтверджують працевлаштування, не надані.

    Це породжує сумніви щодо справжності джерел доходів родини.

    Зарубіжні рахунки, корпоративні права і занижені активи

    Також виявлено приховані банківські рахунки в Іспанії:

    • 80 тис. доларів у CaixaBank;

    • 98 тис. євро у BBVA.

    Як пояснення Щерба посилався на довідку про дохід дружини в Бельгії в період 2014–2018 років, однак навіть ці 130 тис. євро не співпадають із зафіксованими залишками.

    Окрему увагу викликає невідображення корпоративних прав. Дружина дипломата володіє 25% ТОВ “Воланд” і є його бенефіціаром — проте ця інформація відсутня у декларації.

    Не менш дивно виглядає і заниження вартості нерухомості та транспорту. Наприклад, задекларована квартира дружини у 70 кв.м оцінена в 142 тис. грн, хоча реальна вартість — у рази вища. Аналогічні порушення стосуються гаража, земельних ділянок і автомобілів.

    За підрахунками НАЗК, загальна сума недостовірних даних — 11,163 млн грн, що перевищує 2000 прожиткових мінімумів (6,056 млн грн). Це — підстава для відкриття кримінального провадження.

    Однак частина інформації залишилася неперевіреною через відсутність документів. НАЗК зобов’язало Щербу подати виправлену декларацію. Чи дійде справа до суду — залежатиме від подальшого розвитку розслідування.

  • Фахівець ДСНС «забув» про майно, родину і 3 мільйони гривень

    Фахівець ДСНС «забув» про майно, родину і 3 мільйони гривень

    Головний фахівець відділу протидії корупції апарату ДСНС України Тарас Фесенко опинився в центрі скандалу після перевірки його декларації за 2022 рік. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило в його звіті численні порушення та недостовірні дані на загальну суму понад 3 мільйони гривень.

    Одразу кілька пунктів декларації викликали сумніви. Зокрема, Фесенко вказав, що не має унікального номера запису в демографічному реєстрі, хоча він є. Те саме стосується і паспорта для виїзду за кордон — в декларації зазначено «дані відсутні», хоча насправді документ оформлений на ім’я Fesenko Taras.

    Неправдива інформація простежується і в даних про членів родини. Дружина посадовця фігурує як Проценко, хоча після шлюбу змінила прізвище на Фесенко. Її УНЗР та паспорт для виїзду за кордон також не були вказані, як і аналогічні дані про дочку. НАЗК підкреслює: без цих даних ідентифікація сім’ї за кордоном ускладнюється, що є серйозним порушенням.

    Особливу увагу викликає нерухомість. Фесенко «забув» задекларувати квартиру в Києві, якою його дружина володіє у рівних частках із родичами. При цьому сама дружина зазначила цю квартиру у своїй декларації. Ринкова вартість житла на кінець 2022 року — 2,27 млн грн.

    Крім того, інша квартира, якою володіє сам Фесенко, не вказана як місце проживання його родини. Усі ці «помилки» НАЗК оцінило як подання недостовірної інформації.

    У фінансовому розділі Фесенко не задекларував 786 тисяч гривень доходу своєї дружини, які вона отримала від Національної поліції у 2022 році. Ці дані є у податковому реєстрі та в її попередній декларації. Чому він проігнорував цю інформацію — невідомо.

    Ще одна підозріла деталь — придбання автомобіля Toyota RAV4 (2017) у червні 2022 року. Вартість, вказана в декларації, не відповідає ринковій. AUTO.RIA оцінював аналогічну модель у 17,9 тис. доларів, а експерти — у понад 660 тисяч гривень. Дохід сім’ї за перше півріччя 2022 року просто не дозволяв здійснити таку покупку — заощаджень було значно менше.

    Фесенко мав можливість надати пояснення або підтверджуючі документи, але не скористався цим правом, попри запит від НАЗК ще у квітні 2024 року.

    Загальна сума недостовірних даних — понад 3 мільйони гривень. Цього достатньо, щоб інкримінувати кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 366-2 КК України — подання завідомо недостовірних відомостей в декларації.

    Наразі очікується реакція правоохоронних органів.

  • НАЗК викрило податківця Кондратюка, що приховав майно на 5,4 млн грн

    НАЗК викрило податківця Кондратюка, що приховав майно на 5,4 млн грн

    Заступник начальника Західного міжрегіонального управління ДПС Сергій Кондратюк опинився у центрі корупційного скандалу. Перевірка НАЗК виявила, що він не задекларував нерухомість та автомобіль, які фактично перебували в його розпорядженні.

    Одним із головних пунктів розслідування стала квартира у Львові площею 57,8 квадратних метрів, яка була зареєстрована на сторонню особу. Чиновник оплачував комунальні послуги, регулярно здійснював покупки поблизу, хоча офіційно проживав у селі Воля-Ковельська, що знаходиться за 185 кілометрів від його робочого місця.

    Окремо увагу слідчих привернув автомобіль Volkswagen Touareg 2023 року випуску, оформлений на його сина Романа. Хоча син виїхав за кордон у жовтні 2023 року, автомобіль продовжував використовувати сам Кондратюк, що підтверджують штрафи за порушення ПДР у жовтні та листопаді. Окрім цього, у декларації чиновника не відображена реальна сума, отримана від продажу іншого автомобіля – Skoda Kodiaq, що належав його дружині.

    НАЗК передало матеріали справи правоохоронцям, оскільки загальна сума незадекларованих активів перевищує 5,4 мільйона гривень. Сергію Кондратюку загрожує кримінальна відповідальність за внесення свідомо неправдивих відомостей у декларацію згідно зі статтею 366-2 Кримінального кодексу України.

    Цей випадок знову привертає увагу до проблеми прозорості серед державних службовців, особливо тих, хто працює з великими платниками податків.

  • Чиновниця Одеської міськради “забула” задекларувати майно на 4,89 млн грн

    Чиновниця Одеської міськради “забула” задекларувати майно на 4,89 млн грн

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило масштабні порушення в декларації начальниці відділу бухгалтерського обліку, кадрової та архівної роботи управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міськради Олени Пригункової. Посадовиця не задекларувала майна та доходів на суму майже 4,89 млн грн, що є кримінальним правопорушенням.

    Що саме приховала чиновниця?

    Незадекларована нерухомість

    1. Квартира у Крижанівці (Одеський район) – 44,7 кв. м, придбана ще у 2022 році. Оцінна вартість – 609 тис. грн.
    2. Квартира в Одесі (74,8 кв. м), що належить її сину (50%), вартістю 890 тис. грн. Чиновниця не вказала її в декларації, хоча сама користується цим житлом.
    3. Нежитлове приміщення (корівник) в Одеській області площею 1,2 тис. кв. м, орендоване нею з 2022 року.
    4. 8 земельних ділянок загальною площею понад 450 тисяч квадратних метрів у Миколаївській та Одеській областях.

    Вартість окремих ділянок:

    • 92 684 кв. м (Миколаївщина) – 126 660 грн
    • 71 345 кв. м (Миколаївщина) – 97 499 грн
    • 79 857 кв. м (Миколаївщина) – 210 945 грн
    • 54 360 кв. м (Миколаївщина) – 118 315 грн
    • 39 603 кв. м (Миколаївщина) – 98 812 грн
    • 95 147 кв. м (Миколаївщина) – 255 484 грн
    • 20 000 кв. м (Одещина) – 680 640 грн
    • Ще одна ділянка 20 000 кв. м – 49 860 грн

    Приховані транспортні засоби

    • Land Rover Range Rover (2011) – 300 тис. грн
    • Вантажівка Scania R440 (2012) – 5 тис. грн (!)
    • Audi Q5 (2014) – авто, яке було продане у 2023 році, але все ще вказане у декларації

    Приховані корпоративні права та бізнес

    • ТОВ “Техінвесттрейд” – 33,3% частки (500 тис. грн)
    • ФГ “АГРО-ПАТРІОТ” – 33% частки (33 тис. грн)
    • Пригункова є кінцевим бенефіціаром “Техінвесттрейд”, але не зазначила це у декларації.

    Незадекларовані фінансові надходження

    За даними “ПриватБанку”, у 2023 році на рахунки чиновниці надходили значні суми від фізичних осіб, які вона не внесла до декларації:

    • 249 950 грн від Оксани Делієргієвої
    • 100 000 грн від Валентини Калініної
    • 81 492 грн від Валерія Міщенка
    • 201 470 грн від Богдана Пригоцького
    • 277 394 грн від невідомого джерела
    • 5 000 грн від продажу Audi Q5

    Сума прихованого майна перевищує 500 прожиткових мінімумів, що підпадає під дію статті 366-2 Кримінального кодексу України – недостовірне декларування. Це може загрожувати чиновниці штрафом, громадськими роботами або навіть позбавленням волі.

    Після того, як порушення викрили, Олена Пригункова подала виправлену декларацію, але це не звільняє її від відповідальності. Розслідування триває, і тепер слово за правоохоронними органами.

    Цей випадок – ще одне свідчення системної корупції в місцевих органах влади. Пригункова займалася кадровими та фінансовими питаннями, що робить її махінації особливо показовими.

  • Заступницю начальника управління Одеської ОДА затримали через недостовірне декларування майна на 2,4 млн гривень

    Заступницю начальника управління Одеської ОДА затримали через недостовірне декларування майна на 2,4 млн гривень

    Заступниця начальника управління в департаменті міжнародного співробітництва та протоколу Одеської обласної державної адміністрації Яна Алексєєва виявилася у центрі скандалу через недостовірне декларування майна на суму 2,4 мільйона гривень. Цю інформацію було отримано в результаті перевірки Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) декларацій за 2021 рік.

    Алексєєва задекларувала квартиру ТОВ «Кадорр-Каманіна» площею 45,8 кв. м, але не вказала її вартість. За документами, вартість цієї квартири становить 1,13 млн гривень (або 41,37 тис. доларів). У декларації також зазначалося, що жінка є співвласницею іншої квартири площею 68,5 кв. м, але ці дані не збігаються з документами.

    Ще однією проблемою стала не задекларована сума доходу — 740 тис. гривень, яку, за її словами, вона отримала від матері для придбання квартири. Проте документи вказують, що вона сама оплачувала житло.

    Крім того, у декларації не було вказано разових витрат на суму 529,55 тис. гривень, хоча ці видатки мають офіційні підтвердження.

    Загалом, за результатами перевірки декларації, НАЗК виявило невідповідності на суму 2,4 млн гривень. За цими фактами було складено звіт про ознаки кримінального порушення за статтею 366-2 Кримінального кодексу України.

    Зазначимо, що в квітні 2024 року Алексєєва оформила отримання 1,36 млн гривень від громадянина Дмитра Петровича Біля, що може бути пов’язано з уникненням цивільної конфіскації майна у разі оголошення підозри від НАБУ.