Golosnovinua.com

Позначка: шахрай

  • У Харкові затримали шахрая, який обіцяв працевлаштування в ДБР за $20 тисяч

    У Харкові затримали шахрая, який обіцяв працевлаштування в ДБР за $20 тисяч

    У Харкові викрили 46-річного чоловіка, який за $20 тисяч хабаря гарантував працевлаштування на посаду слідчого Державного бюро розслідувань (ДБР). Його затримали під час отримання першої частини суми – $10 тисяч.

    Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

    За даними слідства, безробітний харків’янин переконував, що має впливові “зв’язки” у ДБР, які дозволяють безперешкодно організувати позитивний результат конкурсного відбору. При цьому під час тестування потрібно лише створити видимість складання іспиту, а успішний результат “гарантують” інші особи.

    Свої “послуги” ділок оцінив у суму 20 000 доларів США. Проте він додав, що для початку процедури подачі документів на конкурс треба обовʼязково передати перший транш суми у розмірі 10 000 доларів США. Ділок призначив клієнту зустріч на парковці торговельного центру у Салтівському районі. Щоб підсилити враження про свою “впливовість”, він приїхав на елітному авто та у військовій формі з шевронами

    – розповіли у прокуратурі.

    Там зазначили, що правоохоронці оперативно затримали фігуранта під час отримання обумовленої суми. Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    “Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна. Встановлюються інші учасники цієї незаконної схеми. Перевіряється можлива причетність до вчинення злочину працівників правоохоронних органів. Триває слідство”, – йдеться у повідомленні.

  • Розшукуваний у ЄС українець намагався видати себе за поліцейського

    Розшукуваний у ЄС українець намагався видати себе за поліцейського

    Громадянин України Валентин Семеха, який перебуває у міжнародному розшуку за звинуваченнями у шахрайстві та бандитизмі, не має жодного зв’язку з Національною поліцією України.

    Як повідомив портал ОРД із посиланням на джерела у Міністерстві внутрішніх справ, Семеха не працює в жодному підрозділі правоохоронних органів, хоча намагався видати себе за поліцейського.

    Шахрай Семеха, якого розшукують у Франції, видає себе за співробітника Нацполіції та пов’язаний із російською мафією - ЗМІ

    Фото: портал ОРД

    Раніше Семеха, відомий під позивним «Гномик», намагався вступити до Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють». Проте він не зміг пройти випробувальний термін через недостатню фізичну підготовку та низький рівень соціальної відповідальності.

    Попри це, на своїй сторінці у Facebook він поширює неправдиву інформацію про нібито роботу в Нацполіції. Крім того, на його профілі є фото та відео, що підтверджують його перебування у вересні 2024 року на Лазурному узбережжі Франції. Там він катався на Lamborghini в компанії російського кримінального авторитета Леоніда Білунова, відомого під прізвиськом «Макінтош».

    Шахрайська схема: виманювання грошей під приводом збору на ЗСУ

    За даними французьких правоохоронців, Семеха та його спільники входять у довіру до жертв, використовуючи тему збору коштів на підтримку Збройних сил України. Під цим приводом вони виманюють сотні тисяч євро у криптовалюті. Тим, хто припиняє перераховувати гроші, шахраї погрожують передати інформацію про пожертвування російським силовим структурам.

    Примітно, що навіть відомий російський «злодій у законі» Леонід Білунов («Макінтош») став жертвою афери Семехи. Перераховані ним гроші, які нібито мали піти на допомогу українським військовим, шахрай використав у власних інтересах.

    За інформацією слідчих, після викриття цього факту російський кримінальний світ почав проявляти підвищений інтерес до Семехи. Відомо, що після зникнення з Франції він намагається уникати появ у публічних місцях.

    Наразі правоохоронці продовжують пошуки шахрая, а його махінації привертають дедалі більше міжнародної уваги.

  • Власник ТЦ з депутатським мандатом крав електроенергію у міста

    Власник ТЦ з депутатським мандатом крав електроенергію у міста

    Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора правоохоронці повідомили про підозру чинному депутату Житомирської обласної ради у шахрайстві та підробці документів (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України). Його оборудки завдали збитків державним енергокомпаніям на 3,4 млн грн, повідомляє видання «Закон і Бізнес».

    За даними наших джерел нам стало відомо, що справа стосується депутата Житомирської облради від партії «Сила і Честь» Володимира Кропивницького.

    Схема шахрайства

    За даними слідства, у 2021 році депутат побудував і ввів в експлуатацію торговий центр у Житомирі площею 2100 м². Прагнучи зменшити витрати на електроенергію, він реалізував схему отримання електрики за пільговими тарифами.

    Для цього підозрюваний уклав договір на постачання електроенергії з АТ «Житомиробленерго», використовуючи підроблені документи. Вони фіктивно підтверджували, що за адресою торгового центру розташовано житловий будинок, що дозволило отримувати електроенергію за побутовим тарифом — у 2,5 рази дешевше, ніж комерційний.

    Обман підприємців

    Депутат здавав приміщення ТЦ в оренду підприємцям, водночас отримуючи від них компенсацію за електроенергію за повним комерційним тарифом. Таким чином, він отримував незаконний прибуток, тоді як збитки лягли на державні енергетичні компанії.

    У результаті протиправних дій депутата державні енергокомпанії втратили 3,4 млн грн. Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування, а підозрюваному загрожує відповідальність за шахрайство в особливо великих розмірах і підроблення документів.

    Що далі?

    Якщо провину депутата буде доведено, йому загрожує тривале позбавлення волі та відшкодування завданих збитків. Ця справа є черговим нагадуванням про масштаби корупції навіть на регіональному рівні та важливість притягнення до відповідальності тих, хто зловживає своїм становищем.

  • Вінничанин, замість передачі авто на потреби армії, продав його військовим

    Вінничанин, замість передачі авто на потреби армії, продав його військовим

    На Вінниччині мешканець Немирівщини став фігурантом кримінальної справи за шахрайство, оскільки продав позашляховик, призначений для ЗСУ, військовим замість того, щоб передати його безкоштовно. Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

    Згідно з інформацією, у липні 2023 року місцевий житель отримав позашляховик від родини полеглого військовослужбовця. Автомобіль був переданий як частина безоплатної міжнародної гуманітарної допомоги і раніше використовувався загиблим військовим під час виконання бойових завдань.

    Однак, замість того, щоб передати автівку на потреби Збройних Сил України, чоловік вирішив скористатися ситуацією та продав її військовим у жовтні 2023 року за 100 тис. грн.

    Винуватцю загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Правоохоронці наголошують на важливості боротьби з шахрайством, яке шкодить зусиллям на підтримку та відновлення ЗСУ.

    Цей випадок є не поодиноким, адже нещодавно в Україні були зафіксовані подібні ситуації, зокрема, у вересні, коли в Полтаві керівник благодійної організації був затриманий за перепродаж автомобілів, які надходили як гуманітарна допомога для ЗСУ, на суму понад 35 млн грн.

  • Крипто-шахрай Олександр Орловський разом з російською платформою VELES кидають українців на гроші

    Крипто-шахрай Олександр Орловський разом з російською платформою VELES кидають українців на гроші

    Продовжуємо серію публікацій про крипто-шахрая Олександра Орловського  та наводимо факти його співпраці з  РФ.

    Як зазначають журналісти, Орловський Олександр перебуває у злочинній змові з рядом крипто-валютних проектів, зокрема мова йде про російську платформу VELES.

    Приклад співпраці Орловського з росіянами можна побачити, зокрема й на Ютуб Veles finance – «Вебинар команды veles с основателем ffa». Орловський вкладає значні кошти в рекламу власного реферального посилання на території РФ.

    З метою залучення більшої кількості клієнтів Орловський купує рекламу на російських платформах, у російських соцмережах та у російських блогерів. Всі ці кошти зводяться і виводяться за допомогою російських сервісів, що призводить до надходжень грошей у бюджет країни-агресора. Такі дії можуть кваліфікуватися як фінансування тероризму, що є злочином проти основ національної безпеки України.

    Крім того, у своїх рекламних та навчальних відео Орловський займається популяризацією російської платформи VELES, зокрема й залучає українських громадян користуватись їхніми послугами. В подальшому, українці, які вірять Орловському вкладають гроші у російську VELES – чим також стають співучасниками в злочині зі спонсорства російської війни проти нашої держави.

    Але і це ще не все, адже ті хто довірився Олександру Орловському зазнають значних фінансових втрат, оскільки вказана платформа є шахрайською та створена з метою введення в оману крипто-інвесторів.

    Водночас сам Орловський отримує відсоток від грошових коштів, від тих які втратили на даній платформі українці.

    Варто наголосити, що російська VELES у злочинній змові з Орловським умисно ошукує крипто-інвесторів. Приміром, 5 серпня 2024 року, українці які налаштовували торгового бота на платформі VELES втратили 100% вкладень.

    На фоні даної ситуації Орловський через платформу Discord закликав людей які втратили гроші “оформлювати кредити під заставу у вигляді крипто-валюти на крипто-гаманцях, з метою залучення грошових коштів для забезпечення торгового бота на платформі VELES”.

    По-суті, крипто-шахрай Орловський цілеспрямовано надавав хибні рекомендації по налаштуванню торгового бота заради того, щоб українці втратили свої гроші, а він разом з росіянами – на цьому злочинним шляхом збагатились.

    Зазначимо, що наразі відомі ряд крипто-гаманців, які використовують Орловський і члени його злочинної організації.

    Зокрема, через крипто-валютну біржу ByBit – з 26.06.2022 року по 26.08.2024 року на крипто-гаманець TB_iiZc_m8Hy_5m_KM_TH_3k3u_3G8_m7N – було заведено 1 615 718 доларів США. А через біржу Binance на гаманець TC_Z6c_c39_cA2_6fM_g1ms_Ma_Vo_N_zT – із 03.05.2023 року по 26.08.2024 року – було заведено 215 955 доларів США.

    Цілком зрозуміло, що сума вкрадених в українців коштів тільки через ці два гаманці, вражаюча. Також не забувайте, що частина цих коштів пішла на фінансування армії РФ.

  • Глава виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов отримав мільйон доларів від співробітника ФСБ

    Глава виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов отримав мільйон доларів від співробітника ФСБ

    Директора Департаменту виконавчої служби Міністерства Юстиції України Кисельова Максима можливо завербовано ФСБ РФ і він отримав від них близько мільйона доларів США з початку повномасштабного вторгнення в Україну

    Новий поворот у справі про крадіжку криптоактивів у сумі 647000 USDT у Директора департаменту виконавчої служби України.

    У травні 2023 року Максим Кисельов написав заяву в Національну поліцію України про те, що з холодного криптогаманця у нього зникли кошти в сумі 647000 USDT. У крадіжці він звинуватив свого близького друга Олега Громова, з яким, з його ж слів, він спілкувався практично щодня і вів спільно криптобізнес, займаючись виведенням готівкових коштів за кордон.

    Використовуючи службове становище і зв’язки в правоохоронних органах Кисельов Максим дуже швидко домігся порушення кримінальної справи на свого друга Громова Олега, а також через суд накладення арешту на все його майно. Шантажуючи і погрожуючи Громову О. і вимагаючи від нього гроші.

    Після проведення досудового слідства виявилося, що Громова Олега незаконно документовано паспортом України на підставі того, що з такою самою фотографією в базах ДМС України значився ще один громадянин України Романовський Дмитро Вікторович 31.05.1969 р.н. Усі українські паспорти Громова О. були анульовані міграційною службою.

    Усе почало сходитися. Дрібний шахрай Громов Олег, користуючись довірою топ-чиновника, вкрав у нього криптоактиви в сумі 647000 USDT, які той нажив непосильною працею і хотів їх використати для допомоги своїй дружині та дітям, які живуть з початку війни в Іспанії на своїй віллі.

    Кримінальна справа йшла до логічного завершення Суд, вирок, конфіскація майна. Правда повинна була восторжествувати. Топ-чиновнику Кисельову Максиму після продажу майна Громова О. мали повернути гроші, які, як він заявив, у нього вкрали…

    Уся ця інформація почала поступово просочуватися в пресу, набуваючи суспільного резонансу. Журналісти почали проводити власні розслідування. Стали з’являтися статті, що Громов-Романовський не просто шахрай, а кадровий офіцер ФСБ РФ. І дружні стосунки з Директором Департаменту виконавчої служби Кисельовим М. носили не такий простий і безкорисливий характер.

    До рук журналістів потрапив номер криптогаманця Кисельова М. з якого, як він заявив у нього, вкрали гроші в сумі 647000 USDT

    Журналісти, замовивши незалежну експертизу, з’ясували дивовижні факти. Усі суми, понад 700000 USDT, які надійшли на криптогаманець Кисельова М., були перераховані йому тим самим Громовим-Романовським з біржі Бінанс з акаунта, зареєстрованого на паспортні дані Громова, тобто Громов за якісь послуги заплатив топ-чиновнику 700000 доларів США. Це є незаперечним фактом і будь-хто охочий може побачити це в блокчейні. Приховати чи фальсифікувати це неможливо.

    Журналісти розслідувачі почали далі з’ясовувати хто ж це все ж таки такий Громов-Романовський, який так щедро спонсорував топ-чиновника Мін’юсту Кисельова М., та чи справді мала місце банальна крадіжка як заявив Кисельов М.

    Використовуючи свої джерела, до рук журналістів потрапило службове посвідчення з фотографією дуже схожою на Громова-Романовського, але вже з прізвищем Андрєєв Дмитро Петрович, підполковник ФСБ. Можливо, це простий збіг і людина на посвідченні дуже схожа на нашого шахрая Громова? Але чи не занадто багато збігів, які несуть загрозу національній безпеці України?

    Дуже цікаво дізнатися, за які такі послуги ФСБ перерахувало 700000 доларів США чинному топ-чиновнику Мін’юсту Кисельову М. на посаді, прирівняній до заступника міністра Юстиції? Який і нині успішно обіймає свою посаду і, можливо, на платній основі виконує доручення ворогів нашої країни.

    Це вже питання до слідства, до НАБУ і не ручного, яке діятиме за вказівкою Кисельова, а до справжнього неупередженого слідства для з’ясування всіх обставин цієї справи.

    На першу вимогу НАБУ, СБУ та інших правоохоронних органів ми готові надати експертизу криптогаманця топ-чиновника Кисельова М.