Golosnovinua.com

Позначка: тіньові схеми

  • Ціни на пальне б’ють рекорди: що стоїть за подорожчанням на АЗС

    Ціни на пальне б’ють рекорди: що стоїть за подорожчанням на АЗС

    Різке зростання цін на пальне в Україні знову загострило дискусію про реальні причини подорожчання та роль тіньових схем на ринку. Лише за одну ніч дизель подорожчав на 1–2 гривні, досягнувши рівня 86–89 грн за літр. Бензин А-95 тримається на позначці близько 75 грн, а преміальні марки пального на окремих АЗС уже коштують до 86 грн за літр. Навіть автогаз, який раніше вважався найдоступнішою альтернативою, піднявся до 45–47 грн.

    Однак за стрімким ростом цін, за словами джерел, стоять не лише ринкові фактори, а й можливі системні зловживання на регіональному рівні. Йдеться, зокрема, про Харківську область, де, за наявною інформацією, діють схеми нелегального виробництва та реалізації пального.

    У центрі уваги — діяльність структур, пов’язаних із колишнім першим заступником голови Харківської ОВА Олександром Скакуном. За твердженнями джерел, через мережу компаній, серед яких називають «Брент Ойл», організовано виробництво пального на базі підпільного нафтопереробного комплексу в Мерефі. Потужності, за цими даними, можуть досягати до 200 тонн продукції на добу.

    Йдеться про виробництво дизельного пального без необхідних ліцензій і сплати акцизів. За результатами окремих лабораторних досліджень, така продукція може не відповідати стандартам якості. Надалі, як стверджується, пальне проходить через ланцюг підконтрольних компаній, де оформлюється як хімічна продукція або інші технічні речовини. Це дозволяє мінімізувати податкові зобов’язання та легалізувати товар на ринку.

    Окрім цього, за інформацією співрозмовників, йдеться і про можливі маніпуляції у сфері державних закупівель. Зокрема, через участь у тендерах для комунальних підприємств Харкова та області може відбуватися постачання сумнівного пального за бюджетні кошти.

    Паралельно згадується ще одна схема, пов’язана з так званим Мереф’янським нафтопереробним напрямком, де фігурує ім’я Костянтина Валеуліна. У цьому випадку йдеться про ймовірні операції з податковими «скрутками» та обготівковуванням коштів через низку підприємств.

    За заявами щодо можливої протиправної діяльності вже відкрито кримінальне провадження за статтею про зловживання владою. Водночас, як зазначають джерела, ефективність розслідування поки викликає питання.

    На цьому тлі особливо гостро постає проблема контролю з боку державних органів. Експерти наголошують: за відсутності належного нагляду та прозорості ринку кінцеву ціну за пальне сплачують звичайні споживачі, які фактично компенсують як глобальні економічні фактори, так і можливі внутрішні зловживання.

    Ситуація з цінами на АЗС вкотре піднімає питання: чи здатна держава забезпечити чесну конкуренцію на паливному ринку та припинити практики, які можуть мати ознаки системного порушення законодавства.

  • Державного реєстратора з Полтавщини засудили до 5 років за незаконне переоформлення землі

    Державного реєстратора з Полтавщини засудили до 5 років за незаконне переоформлення землі

    Шевченківський районний суд Полтави визнав винною державного реєстратора Вероніку Соць у незаконному переоформленні 18 земельних ділянок, що завдало збитків сільськогосподарському підприємству на суму понад 10 мільйонів гривень.

    Як встановив суд, у грудні 2021 року Вероніка Соць, працюючи у Скороходівській селищній раді, здійснила низку незаконних реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Вона змінила власника 18 ділянок площею понад 80 гектарів, що належали КСП «Колгосп Сенча», на приватну компанію ТОВ «Сенча», яка не мала жодних прав на цю землю.

    Суд зазначив, що реєстраторка діяла навмисно, використовуючи копії документів, що не мали юридичної сили, і знала про відсутність законних підстав для переоформлення. Раніше, у вересні 2021 року, Соць вже була засуджена за аналогічний злочин, але продовжила здійснювати нові протиправні дії.

    04 лютого 2026 року суд ухвалив:

    • визнати Вероніку Соць винною за ч. 3 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 362 КК України;

    • призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі;

    • заборонити обіймати посади, пов’язані з реєстраційними діями, на 3 роки.

    Земельні ділянки повернуто законному власнику – КСП «Колгосп Сенча», а незаконні рішення реєстраторки скасовані Міністерством юстиції України.

  • Генпрокуратура викрила масштабну тіньову схему аптек

    Генпрокуратура викрила масштабну тіньову схему аптек

    Генеральна прокуратура України припинила масштабну схему виведення коштів у тінь, у яку були залучені низка аптечних мереж по всій країні. За даними слідства, у 2022–2025 роках близько 10 мереж, що об’єднували 183 підприємства, нібито оплачували фіктивні послуги з дезінфекції приміщень та обробки від гризунів ультразвуком.

    Сума коштів, яка виводилася поза облік, перевищує 2 млрд гривень. Операції оформлювалися через фіктивні ліцензійні договори та роялті, що нібито сплачувалися за патенти на дезінфекційні методики, які фактично не застосовувалися.

    За версією слідства, організатор схеми створив іноземне представництво в Україні, підробляв акти надання послуг та залучив до оборудки директорів і головних бухгалтерів підконтрольних структур.

    Наразі організатору повідомлено про підозру у службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Директору та головному бухгалтеру підконтрольних компаній також оголошено підозри за службове підроблення. Тривають слідчі дії, податкові перевірки та арешти рахунків і активів.

    За інформацією ЗМІ, фігурантом справи може бути компанія фармацевтичної групи TOB “ФАРМАСТОР”, власником якої є Ігор Червоненко, а часткою бізнесу володіє Тимур Міндіч.

  • Мільярди без контролю: що приховує будівельна структура КУБ в Одесі

    Мільярди без контролю: що приховує будівельна структура КУБ в Одесі

    Одеський будівельний ринок давно функціонує за правилами закритого клубу, де закон поступається місцем неформальним домовленостям. Однак масштаби діяльності корпорації КУБ виходять далеко за межі типових схем. Створена Олегом Володимировичем Невзоровим разом із партнером Михайлом Валентиновичем Партікевичем структура, за наявними ознаками, нагадує добре організовану систему з чітким розподілом ролей, фінансовими потоками та механізмами уникнення відповідальності.

    Ключовим інструментом роботи стала мережа підконтрольних юридичних осіб, серед яких ОК ЖБК «Вільямс», ТОВ «Югстрой-СУ-1», ТОВ «ДК Одеком Девелопмент» та ТОВ «Голдстрой». Саме через них роками здійснювалося вимивання сотень мільйонів гривень. Основою схеми стала кооперативна форма господарювання, яка дозволяє маскувати класичну комерційну забудову під неприбуткову діяльність житлово-будівельного кооперативу.

    ЖБК «Вільямс» під виглядом пайових внесків акумулював мільярдні суми на реалізацію масштабних проєктів — «Таїровські сади», «Сади Рів’єри», Aqua Marine. Фінансовий моніторинг при цьому фактично ігнорувався. Замість стандартних договорів купівлі-продажу використовувалися сотні персональних меморандумів із фізичними особами, що створювало ідеальні умови для легалізації коштів невідомого походження без належних перевірок.

    За оцінками слідства Бюро економічної безпеки у межах кримінального провадження, лише за один досліджуваний період сума ухилення від податку на прибуток перевищила 23 мільйони гривень. Загальний обіг тіньових коштів, що прокручувався через мережу ФОП-посередників, за даними матеріалів справи, наблизився до пів мільярда гривень.

    Внутрішня структура групи вибудувана за класичними кримінальними лекалами. Невзоров відповідає за стратегічні рішення та комунікацію з представниками влади, забезпечуючи недоторканність бізнесу. Партікевич, у свою чергу, займається операційним управлінням, бухгалтерськими маніпуляціями та фальсифікацією документації.

    Технічні компанії — «Югстрой-СУ-1» і «Голдстрой» — використовуються для створення фіктивних витрат, штучної дебіторської заборгованості та мінімізації податкових зобов’язань. «Одеком Девелопмент», формально оформлений на родичів організаторів, акумулює прибутки під виглядом консалтингових і девелоперських послуг, що дозволяє відводити гроші від реального будівництва.

    Найбільш цинічним елементом цієї схеми є використання корупційних зв’язків як щита від правосуддя. Замість арештів рахунків, блокування діяльності чи реальних підозр, структура роками отримує мовчазну лояльність контролюючих органів. Відсутність податкових накладних, фінансової звітності та очевидні порушення законодавства залишаються без належної реакції, що лише посилює підозри у системному «кришуванні».

  • Юрій Бойко вплутався у новий скандал: нерухомість, офшори та тіньові інвестиції

    Юрій Бойко вплутався у новий скандал: нерухомість, офшори та тіньові інвестиції

    Юрій Бойко знову опинився у центрі масштабного скандалу, пов’язаного з відмиванням коштів, легалізацією сумнівних активів та придбанням елітної нерухомості, що не відповідає його офіційним доходам. Слідство встановило, що протягом років він вибудував складну мережу компаній і підставних осіб, через які проводилися фіктивні фінансові операції.

    Центральним елементом цієї схеми став ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “ХАНТЕР”», контрольований кіпрською компанією KOTRYNA HOLDING LTD. Саме через цей фонд, починаючи з 2015 року, здійснювалися інвестиції у великі будівельні проєкти столиці, включно з ЖК «Французький квартал 2», «Камертон», «Welcome Home», «LaLaLand» та іншими. За наявними даними, фонд профінансував будівництво понад 1100 квартир на суму близько 70 мільйонів доларів США — коштів, походження яких офіційно не підтверджене.

    Паралельно Юрій Бойко разом із сином та партнерами — Ельдаром Сабіровим, Олексієм Башкіром та Андрієм Чернецовим — розвиває бізнес у важкій промисловості через компанії ТОВ «ОСКК» та ТОВ «ВІН ГРУПП». Йдеться про будівництво хімічних заводів та виробництво вибухових речовин, із залученням закордонних проєктантів та фірм-прокладок. Земельні ділянки для цих проєктів надаються рішеннями органів місцевої влади.

    Активи родини Бойків викликають не менше запитань. Дружина політика — Віра Бойко — володіє корпоративними правами у ТОВ «Столична нерухомість», акціями ПАТ «Луганський електроапаратний завод» та сотнями тисяч квадратних метрів земельних ділянок. За оцінкою YouControl, вартість майна родини перевищує 4,4 мільйона доларів, тоді як офіційні доходи складаються переважно з дивідендів та подарунків від компаній зі сумнівною репутацією.

    Попри включення Юрія Бойка до санкційного списку РНБО згідно з Указом Президента №38/205 від 19 січня 2025 року — обмеження залишаються радше символічними. Його позбавили державних нагород, але реальні активи, рахунки та нерухомість залишилися недоторканими.

    На основі переданих матеріалів відкрито два кримінальних провадження — №12025105100001449 та №52025000000000324. Додатково низка судів зобов’язала правоохоронні органи внести відомості до ЄРДР, хоча в інших випадках було відмовлено. Попри затягування процесу, заявники наполягають на продовженні юридичного переслідування.

    Історія Юрія Бойка — це частина більшої картини, в якій представники колишньої політичної еліти зберігають вплив і статки завдяки тіньовим схемам, уникаючи реальної відповідальності.

  • Хабарі в ТЦК: народна депутатка назвала конкретні суми

    Хабарі в ТЦК: народна депутатка назвала конкретні суми

    Народна депутатка від партії «Слуга народу» Юлія Яцик повідомила про масштаби корупції в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Вона розповіла що, хабарі для уникнення мобілізації мають чітко визначені суми залежно від етапу, на якому людина намагається «відкупитися».

    За її інформацією, 500 доларів знадобиться для «відкупу» від ТЦК безпосередньо на місці затримання, 3000 доларів у територіальному центрі та 7000 у навчальному центрі.

    Оформлення на пів року непридатності з внесенням у систему «Оберіг» обійдеться у 2000 доларів.

    Заява Юлії Яцик викликала суспільний резонанс. Українці давно скаржаться на корупцію в ТЦК, і ця інформація недостатньо підтверджує тіньові схеми, які процвітають під час мобілізації.

    Наразі невідомо, чи влада планує розслідування на підставі цієї інформації. Протести реформи в ТЦК вже стали актуальною темою, особливо після гучних скандалів та звільнення у керівництві військкоматів.

  • Кошти з продажу активів Медведчука в Україні перетікають в Дубай, через нардепа Столара

    Кошти з продажу активів Медведчука в Україні перетікають в Дубай, через нардепа Столара

    Частина активів підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука не була арештована, а кошти з їх продажу продовжують виводитись за кордон за участі Вадима Столара та осідають в новому проекті нардепа Enso investment L.L.C..

    Як з’ясували журналісти проекту Bihus.Info, Віктору Медведчуку належить частка в компаніях у Києві на Осокорках, на які оформлено півсотні гектарів землі біля Дніпра.  Починаючи з 2022 року активи Медведчука переходили з рук в руки через довгий ланцюг підставних власників. Зокрема, тут “засвітилися” офшорна кіпрська фірма, афілійована Вадимом Столаром та бізнесменом Валерієм Міщенко.

    Щоб вивести активи, частину з них переписали на підставну особу Олега Ящука, який того ж дня він “подарував” активи іншому персонажу: Олександру Білявському. Як з’ясували журналісти, Білявський у сервісі GetContact підписаний як “Саша Охорона Столара”.

    Проте пізніше Олександр Білявський зникає із даної схеми, а новими власниками компаній Медведчука стають болгарський кримінальний авторитет Петрос Стограмаджан, латиський громадянин Вадим Іванов і вже згаданий бізнесмен Валерій Міщенко.

    Також у розслідуванні вказується, що частина активів Медведчука, де-факто, була “віджата” людьми Столара, а “продаж” відбувався на основі довіреності. Довіреність видала кіпрська фірма пов’язана з Медведчуком ще у 2022 році на Владислава Македона. Журналісти зазначають, що Македон отримав право продати свою частку згаданому вище Ящуку, який потім “подарував” її Білявському.

    Водночас, за інформацією наших джерел, активи Віктора Медведчука в Україні не були віджаті Вадимом Столаром, а планомірно виводяться за кордон з його допомогою, через що у Столара у лютому 2023 року проводила обшуки СБУ.

    Згідно офіційного коментаря розміщеного на сайті СБУ, підставою для обшуків у депутата ОПЗЖ стало переконання слідства, що комерційні структури нардепа були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах Віктора Медведчука і Тараса Козака. Але, як бачимо, після проведення обшуків офіційні звинувачення Вадиму Столару так і не були пред’явлені, натомість махінації з активами Медведчука продовжились.

    За інформацією наших джерел, Вадиму Столару вдалося домовитись з Банковою про свою недоторканність та можливість безперешкодно вести бізнес в Україні в обмін на доступ до контролю над фінансовими схемами столиці.

    Зокрема, наразі Банкова контролює частину тіньових схем з освоєння бюджету Києва через людину Столара – першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника. Нещодавно цими схемами зацікавились детективи НАБУ, а у  Миколи Поворозника пройшли обшуки.

    Тож поки Вадим Столар успішно забудовує Дубаї за виведені за кордон гроші підсанкційного Медведчука, в Києві НАБУ впритул наблизилися до корупційних схем з освоєння бюджету столиці.

    Читайте також: Соратник Медведчука нардеп Вадим Столар забудовує Дубай разом із Дмитром Давтяном

  • “Гарантії” для Поворозника: чи будуть покарані винні у розкраданні бюджету столиці

    “Гарантії” для Поворозника: чи будуть покарані винні у розкраданні бюджету столиці

    На днях детективи НАБУ провели обшуки у першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника у справі про розтрату коштів столичного бюджету на суму більш ніж 38 мільйонів гривень. За даними наших джерел, це лиш верхівка айсберга, але навіть ця кримінальна справа для фігурантів не закінчиться реальними вироками суду.

    Нагадаємо, Микола Поворозник отримав контроль над департаментами охорони здоров’я, економіки та фінансів КМДА завдяки зв’язкам з Вадимом Столаром, який  який став для Офісу ключовою фігурою в питаннях повернення контролю над столицею. Саме через Миколу Поворозника ОП має доступ до тіньових схем, пов’язаних  з освоєнням бюджету столиці.

    За інформацією наших джерел, на сьогодні структура відкатів у КМДА має такий вигляд: 5 відсотків забирає Микола Поворозник, 1 відсоток керівник патронатної служби мера, 1 відсоток Департамент економіки, 2 відсотки Департамент фінансів, 2 відсотки профільний департамент та 5 відсотків “заноситься” правоохоронним органам за “невтручання”.

    Саме за цією відкатною схемою мав проводитися ремонту у “Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни”, де тільки на закупці будівельних матеріалів бюджет столиці міг втратити  38 124 272 грн.

    Варто відзначити, що компанію-підрядника для більшості тендерів КМДА визначає також Микола Поворозник. В даному контексті варто окремо згадати ТОВ “АБСОЛЮТКЛІМАТ” (код ЄДРПОУ: 35837877), яка також фігурує у справі НАБУ, щодо корупційних зловживань під час ремонту у “Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни”. Що цікаво, компанія “АбсолютКлімат” пов’язана не тільки з Миколою Поворозником, але й з людьми близькими до екс-президента Януковича.

    ФОТО: Матеріали НАБУ, в яких фігурує ТОВ “АбсолютКлімат”

    Але чи наступить реальна відповідальність для фігурантів справи НАБУ по розкраданню бюджету столиці?

    Як повідомляють наші джерела з в правоохоронних органах, Микола Поворозник обшуків у себе вдома не очікував та сильно нервував під час проведення слідчих дій. Опосередковано дану інформацію підтверджує коментар самого Поворозника, в якому він назвав обшуки НАБУ “психологічним тиском на мене і мою родину”.

    За повідомленням наших інсайдерів в ОП, причиною, через яку нервував під час обшуків Поворозник є той факт, що він давно на пряму не спілкувався з Андрієм Єрмаком, який доручив кураторство Поворозника Олегу Татарову. Але й Татаров не так часто контактував з Поворозником, доручивши це заняття профільному “смотрящему”.

    Саме “смотрящий” від Олега Татарова, за інформацією наших джерел, завірив Миколу Поворозника в тому, що кримінальна справа НАБУ, де він є одним з фігурантів, не загрожує йому реальним тюремним ув’язненням. Чи так це насправді, і чи будуть реальні вироки суду у справі НАБУ по розкраданню бюджету столиці, побачимо згодом.

    Читайте також: Клан Поворозника: Як заступник Кличка став частиною будівельних афер