Позначка: ТОВ “МЕЛСІТІ”

Розслідування БЕБ встановило, група компанії, пов’язаних з головою Запорізької ОВА Іваном Федоровим, отримали без тендерів 66 млн грн і вже розкрали понад 6,4 млн, через завищення цін на колючий дріт та стовпчики.

У той час як тисячі українських воїнів гинуть, захищаючи Запорізький напрямок, голова Запорізької ОВА Іван Федоров, організував власний «бізнес» на будівництві рятівних для бійців окопів. Резонансна справа, розслідувана Бюро економічної безпеки, проливає світло на схему, в якій головними бенефіціарами виступають його старі знайомі з окупованого Мелітополя.

Мелітопольський картель Федорова: від міських асфальтів до обласних окопів

Джерела в ЗОВА, дані ЄДР та публічні записи однозначно вказують на двох «улюблених» підрядників Івана Федорова ще з часів його мерства в Мелітополі: ТОВ «МЕЛСІТІ» (ЄДРПОУ 41490056) та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “АКВІ-БУД”» (ЄДРПОУ 41400018). За часів його правління містом ці компанії вигравали практично всі великі тендери, регулярно потрапляючи в корупційні скандали.

З приходом Федорова на посаду голови ОВА у 2024 році, ці компанії, які до того практично не вели діяльності і не сплачували податки, раптом отримали доступ до мільйонних держконтрактів уже в Запорізькій області. Що характерно, Федоров намагався утримувати в секреті назви компаній, які будують фортифікації, прикриваючись «державною таємницею», хоча сам щоденно звітував у соцмережах про хід робіт.

Схема розкрадання: як виводили 6,4 мільйона гривень

Лютий 2024 року став ключовим місяцем для «мелітопольського картелю». Мелітопольська РДА (підконтрольна Федорову) уклала з ТОВ «АКВІ-БУД» і ТОВ «МЕЛСІТІ» прямі договори на суму 66 083 593,89 гривень (№05-16/11 та №05-16/12 від 14.02.2024) без жодних конкурентних процедур, що в умовах воєнного стану дозволяється, але створює ґрунт для зловживань.

Як встановила комплексна експертиза, ціни на матеріали були заведено завищені. Збитки державі лише за цими двома договорами склали:

• 2 233 523,25 грн (без ПДВ) – за договором з ТОВ «АКВІ-БУД».
• 4 191 656,50 грн (без ПДВ) – за договором з ТОВ «МЕЛСІТІ».

Разом: 6 425 179,75 гривень розкрадених коштів лише за першими контрактами.

Переплата йшла за елементарні речі: металеві стовпчики для огорож, протитанкові піраміди («зуби дракона»), навіть за лісоматеріали та бітумний праймер. Фактично, кошти, виділені з Резервного фонду держбюджету на обороноздатність, осідали в кишенях афіліатів.

Фіктивне керівництво та справжні бенефіціари

Слідство виявило, що формальні керівники цих фірм – лише підставні обличчя. Реальне керівництво будівництвом та фінансами здійснювали С.О. Біловол та М.В. Сторкін. Більше того, низка інших підрядних фірм (ТОВ «Фундамент-Л», ТОВ «АЛЬЯНС СОМ» тощо), контролюється тим же Біловолом, що підтверджується поданням звітності з однієї IP-адреси.

Обшуки БЕБ в офісах цих компаній та за місцями проживання їхніх «керівників» і бухгалтерів мають на меті зібрати доказову базу проти усіх учасників схеми, включно з посадовцями Мелітопольської РДА, які підписували договори.

Резонанс і наслідки

Ця справа набула резонансу через пряму і очевидну логічну ланку між головою ОВА Іваном Федоровим і компаніями-підрядниками. Питання про те, наскільки він безпосередньо керував цією схемою або отримував з неї прибуток, є центральним у розслідуванні. Завдані збитки в 6,4 млн грн – це лише вершина айсберга за перші контракти. Реальний масштаб розкрадання на обороні може бути набагато більшим.

“Підземний синдикат” Запоріжжя: Як на будівництві шкільних укриттів розкрали 47 млн грн за змовою з держпідприємством

Журналісти знайшли переплати, а БЕБ довело змову: компанії з тієї ж групи, що будує окопи для Федорова, завищували ціни на бетон для шкіл.

Паралельно з будівництвом фортифікацій в Запорізькій області розгорнулася ще одна масштабна корупційна схема, цього разу – на будівництві протирадіаційних укриттів для шкіл. За даними розслідувань, завдані державі збитки перевищують 47 мільйонів гривень. І тут також не обійшлося без компаній, пов’язаних із головою ОВА.

Журналістський розголос: методика, яка не дала брехні втекти

Справа почалася з низки публікацій «Запорізького центру розслідувань» у жовтні-грудні 2024 року. Журналісти проаналізували кошториси будівництва п’яти підземних шкіл («Січовий колегіум», «Логос», ЗОШ №88, ліцей №107, «Елінт»).

Методика була кристально прозорою: взяти найдорожчі позиції в кошторисі (від 50 тис. грн) і порівняти їх із середньоринковими цінами в відкритих джерелах. Результат був вражаючим: системне завищення цін на одні й ті ж матеріали на різних об’єктах.

Цифри збитків: 47 мільйонів лише на п’яти об’єктах

Сума виявлених переплат на кожному окремому об’єкті вражає:

• Школа №88: переплата 14 млн грн.
• «Січовий колегіум»: переплата 17 млн грн.
• Ліцей «Логос»: переплата 10,5 млн грн.
• Ліцей №107: переплата 9,5 млн грн.
• Колегіум «Елінт»: переплата 9,4 млн грн.

Загальна сума виявлених журналістами переплат склала понад 60 млн грн, а збитки державі оцінюються щонайменше в 47 мільйонів. Найбільші переплати йшли за бетонними сумішами (до 8,5 млн на об’єкт), арматурою (до 4,4 млн) та гідроізоляцією (до 2,8 млн). У багатьох кошторисах знаходили «неперевірювані» позиції з розмитими характеристиками, що дозволяло замовнику і підряднику маневрувати цінами.

Схема сталася: як працював «підземний синдикат»

Заява ГО «Запорізький центр розслідувань» стала підставою для порушення кримінальної справи Бюро економічної безпеки України. Слідство встановило деталі схеми.

Замовником виступало державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області» (ДП «МДЗО»). Воно уклало договори з низкою підрядників. Ключовими фігурантами справи БЕБ стали ті самі компанії, що будують і фортифікації: ТОВ «МЕЛСІТІ», а також ТОВ «Адонія компані» та ТОВ «Компанія Позитив».

Згідно з висновками БЕБ, механізм був наступним:

1. Завищення в кошторисі: Ціни на матеріали в документації завідомо вказувалися вищими за ринкові.
2. Фіктивне постачання: Акти виконаних робіт підписувалися з недостовірними даними про обсяги або вартість.
3. Відмивання коштів: Отримані бюджетні кошти через ланцюжок підконтрольних фірм (таких як ТОВ «АЛЬЯНС СОМ») виводилися в готівку. Також створювався схемний ПДВ-кредит для ухилення від сплати податків.

Резонанс та системність

Ця справа набула резонансу через два ключові аспекти:

1. Масштаб: Сума в 47+ млн грн – це кошти, розкрадені в умовах війни на безпеці дітей.
2. Системність: Одна й та ж група осіб та пов’язані компанії (як ТОВ «МЕЛСІТІ») фігурують одночасно в двох гучних справах: будівництві фортифікацій (прямий інтерес голови ОВА) та будівництві шкільних укриттів. Це вказує на створення потужного корупційного синдикату, що контролює величезні потоки бюджетних коштів у регіоні під прикриттям вищих посадових осіб.

Обшуки БЕБ і кримінальне провадження дають надію на покарання винних. Однак головне питання залишається відкритим: хто стоїть на вершині цієї схеми і чи буде встановлено персональну відповідальність керівника області?