Golosnovinua.com

Позначка: український бізнесмен

  • Бізнесмена Сергія Тищенка засудили у справі про розкрадання арештованої нафти

    Бізнесмена Сергія Тищенка засудили у справі про розкрадання арештованої нафти

    Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та бізнесменом Сергієм Тищенком, фігурантом справи про розкрадання арештованих нафтопродуктів, що належали проросійському бізнесмену-втікачу Пашинському.

    Як повідомляє Главком, суд визнав Тищенка винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив йому 8 років позбавлення волі, а також заборону протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних і комунальних підприємствах. Конфіскація майна до вироку не увійшла.

    Втім, основне покарання бізнесмену замінили на випробувальний строк тривалістю три роки. У цей період він зобов’язаний регулярно з’являтися до органів пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання, а також не виїжджати з України без дозволу правоохоронців.

    Текст вироку засекречений. Документ набуде чинності після закінчення строку на подання апеляції або після рішення апеляційного суду.

    Нагадаємо, 25 серпня ВАКС розпочав розгляд угоди між Тищенком та САП. За її умовами бізнесмен визнав провину та погодився відшкодувати державі суму, яка у п’ять разів менша за завдані збитки — тоді як загальна шкода оцінюється майже в 1 мільярд гривень.

  • Як бізнесмен Максим Кріппа та компанія «GGBet» виводять мільйони з України через офшори

    Як бізнесмен Максим Кріппа та компанія «GGBet» виводять мільйони з України через офшори

    Діяльність бізнесмена Максима Кріппи та його онлайн-казино «GGBet» — це приклад того, як азартні ігри можуть ставати не просто розвагою, а механізмом контролю, маніпуляцій і масштабного виведення грошей із країни.

    Формально «GGBet» позиціонується як міжнародна платформа для ставок на спорт і кіберспорт. Однак фактично сервіс діє в Україні без належного ліцензування та фінансового нагляду. Прибутки виводяться через мережу офшорних компаній і підставних структур, що дозволяє уникати сплати податків та контролю держави.

    Отримані кошти мають два основні напрями:

    • реклама та просування бренду — щоб залучати нових гравців і формувати залежність у мільйонів користувачів;

    • інвестиції в бізнес-проєкти з російськими активами, що становить пряму загрозу економічній і національній безпеці України.

    Через спонсорство спортивних і кіберспортивних заходів, рекламні інтеграції та співпрацю з відомими брендами «GGBet» створює видимість легальної та успішної компанії. Така медійна легалізація допомагає відволікати увагу правоохоронців і вводити громадян в оману щодо «безпечності» азартних ігор.

    Таким чином, бізнес Кріппи — це не просто онлайн-казино. Це частина злочинної інфраструктури, що базується на:

    • залежності гравців,

    • фінансових махінаціях,

    • обході санкцій,

    • просуванні російських інтересів.

    Його діяльність виснажує як гравців, так і економіку України, водночас відкриваючи канал для проникнення російських грошей у національний простір.

  • Бізнесмен Коваленко отримав пільгову перевалку зерна в порту Чорноморськ у чотири рази дешевше за ринок

    Бізнесмен Коваленко отримав пільгову перевалку зерна в порту Чорноморськ у чотири рази дешевше за ринок

    Група компаній “Гранова” бізнесмена Дмитра Коваленка отримала унікальні пільгові умови перевалки зернових у порту “Чорноморськ” — ставку у 2,5 долара за тонну проти ринкових 10 доларів. Про це 368.media дізналася з власних джерел.

    Пільги стали можливими завдяки позиції директора держпідприємства “Чорноморськ” В’ячеслава Безрука, колишнього митника. Як відомо, у 2025–2026 маркетинговому році порт і ГК “Гранова” підписали меморандум про співпрацю, в межах якого планується перевалити понад 1 млн тонн зернових. За інформацією джерел, навіть передбачено можливість подальшого зниження тарифу.

    Для порівняння: інші оператори, зокрема “Рісойл”, “ТБТ” та “ІЗТ”, працюють за ставкою 10 доларів за тонну.

    Родина Коваленків, яка володіє ГК “Гранова”, раніше заробила значні кошти на торгівлі російським вугіллям. Дмитро Коваленко закуповував вугілля у російських компаній щонайменше до серпня 2022 року. Зокрема, його швейцарська Adelon AG придбала у “МелТЭК” російського вугілля на понад 87 млн доларів, а загалом — понад 100 млн.

    Щоб працювати у порту, Коваленко у середині 2024 року придбав київську фірму “Оверфуд” (раніше “Інгрін-ЛТД”), перереєстрував її у Чорноморську на вул. Транспортній, 14-а, офіс 614, і перейменував на “Гранова логістик” з капіталом 150 тис. грн. Бенефіціаром став його син Даниїл Коваленко, а директором з липня — Литвин Валентин Валерійович.

    Компанія належить кіпрському офшору Afex Investments Limited, створеному у 2023 році. На офіційних ресурсах офшор позиціонує себе як інвестора у різні галузі Європи, включаючи виробництво вікон та керамічних блоків.

    Участь ГК “Гранова” у схемах з пільговою перевалкою на державному підприємстві викликає питання щодо прозорості та рівності умов для всіх учасників ринку.

  • Львівський бізнесмен Свіщов виявився колишнім кримінальним авторитетом

    Львівський бізнесмен Свіщов виявився колишнім кримінальним авторитетом

    Редакція видання 360ua.news розпочала серію публікацій із циклу “Львівська мафія” про нових хазяїв міста Лева – бізнесменів, політиків, чиновників з кримінальним минулим та корумпованих суддів і прокурорів Львівщини, які їх покривають.

    В першій частині журналістського розслідування “Львівська мафія” розберемо бекграунд відомого львівського кримінального авторитета Олександра Юрійовича Свіщова на прізвисько Саша Седой.

    Сьогодні Олександр Свіщов відомий як львівський бізнесмен та партнер засновника Dragon Capital Томаша Фіали. Також ЗМІ пишуть про Олександра Свіщова як про мецената, він являється Президентом Федерації водного поло України та має титул почесного консула Турецької Республіки у Львові.

    Але крім меценатства та партнерства з Томашем Фіалою, Олександр Свіщов продовжує займатись бандитизмом, рейдерством та контрабандою, з чого, власне кажучи, і почалося його збагачення.

    Олександр Юрійович Свіщов народився 22 вересня 1970 року у місті Львові. У 1989 році закінчив Львівське профтехучилище № 22, отримавши професію “майстер з ремонту годинників”. З 1989 по 1994 рік Олександр Свіщов працюв по спеціальності, пізніше став частиною однієї з Львівських ОЗУ, де отримав прізвисько Саша Седой.

    Широкому загалу Саша Седой став відомий у 2014 році завдяки кейсу ДП “Укрспирт”, де Олександр Свіщов брав активну участь у розкраданні та контрабанді спирту в Європу та Крим. Разом із Свіщовим у схемах розкрадання ДП “Укрспирт” засвітився його протеже, колишній очільник спиртової монополії Михайло Лабутін.

    Свіщов разом з Лабутіним призначали директорів спиртозаводів в областях, які налагоджували виробництво контрафактного продукту, причому в обсягах, що перевищували 60% загального виробництва спирту в Україні на той час. Звісно, така діяльність привернула увагу правоохоронців, в наслідок чого Михайло Лабутін став фігурантом ряду кримінальних проваджень.

    Діяв Свіщов Олександр у складі так званої “Львівської мафії”, важливою фігурою якої до цього часу є спонсор ВО “Свободи” Ігор Кривецький, в кримінальному світі відомий на прізвисько Пупс. Після того, як за фактом розкрадань в “Укрспирті” відкрили кримінальне провадження (№ 12014000000000444), з’ясувалося, що йдеться про мінімум 250 мільйонів гривень, викрадених з підприємства, а під час слідства ця сума зросла до 1 мільярда. Результатом кримінальної справи стала втеча Михайла Лабутіна і обвинувачення його в розкраданні понад одного мільярда гривень.

    Слідство факт виробництва необлікованого спирту підтвердило. Але після того, як кримінальну справу з провадження МВС було витребувано в ГПУ, яким тоді керував “свободівець” – Махніцький, розслідування по-тихому прикрили.

    Свіщов Олександр Юрійович та його давній партнер з числа львівських контрабандистів, а нині “поважний бізнесмен та меценат” Козловський Григорій Петрович також фігурували у кримінальній справі про розкрадання в ДП “Укрспирт”, проте з часом їх прізвища дивним чином зникли з матеріалів справи.

    Але в статтях, які так старанно вичищає з мережі Інтернет Саша Седой збереглись наступні фото:

    Фото було підписано так: «11 червня 2014 р. Київ вул. Пилипа Орлика, ресторан «М’ясо і риба», на фото Лабутін (червоний) на інструктажі в Олександра Свіщов (Седой, зелений), Олексій Шевченко (Шеф, синій), в оточенні охорони».

    Наступне фото було названо «22 жовтня 2014 р., м. Київ вул. Богдана Хмельницького, 23-Б, на фото Лабутін (червоний) повчає інструкції від Свіщова (Седой, зелений), Шевченко (Шеф, синій), в оточенні охорони»:

    Варто відзначити, що Олександр Свіщов разом з Григорієм Козловським, крім  розкрадань в ДП “Укрспирт” є також є давніми партнерами по виробництву та контрабанді до країн Євросоюзу контрафактних тютюнових виробів.

    Інформація про це стала надбанням широкої публіки в березні 2020 року, у зв’язку з призначенням начальником Волинської митниці вихідця зі Львівщини Ігоря Вістака. Ось що писали з цього приводу “Волинські новини”: “на одному з Telegram-каналів ще наприкінці лютого повідомлялося про можливе призначення львів’янина на Волинь.

    Зазначалося, що його кандидатуру лобіює сигаретна мафія Львівської області. За Вестаком, мовляв, стоїть власник Львівської тютюнової фабрики Григорій Козловський. А також співвласник фабрики Олександр Свищев, колишній учасник організованої злочинної групи на прізвисько “Седой”, він же – власник будівельної компанії “Авалон Inc”. Ці бізнесмени своєю чергою лобіювали призначення нібито через іншого впливового львівського бізнесмена і політика Ігоря Кривецького на прізвисько Пупс”.

    Про те, що львівська та Винниківська тютюнові фабрики женуть контрабанду до Євросоюзу, повідомляло Львівське видання “Форпост”. За даними видання, ці цигарки виготовляються на лівих лініях і ніким, крім власників виробництва, не обліковуються: цигарки Джин Лінг (Jin Ling). Ці, схожі на Camel, сигарети спочатку китайського походження, з гірським цапом на етикетці, буквально заполонили Європейський «чорний ринок», ставши одним із лідерів серед контрабандних марок тютюнових виробів. При цьому, за запевненнями європейських митних служб, жодних легальних поставок “Джин Лінг” до країн Євросоюзу не здійснювалося”.

    За даними “Форпосту”, виробництво і контрабанда вдаються власникам фабрик за активного сприяння силовиків, яке Козловський налагодив ще за Януковича. А серед бізнес-партнерів  Свіщов Олександр та кілька інших не менш одіозних персон:

     

    Ще одна схема контрабанди сигарет за участю Свіщова- Козловського стала відомою широкій публіці можна сказати випадково, так як розслідування розпочали уже угорські правоохоронці.

    На початку жовтня 2021 року на причалі Чепель в Угорщині зламався кран. Через це баржу, яка нібито везла з України сіль торгової марки “Артемсіль”, відправили на розвантаження в місто Пакш. Під час зняття вантажу пошкодився один із контейнерів, а звідти посипалися сигарети. Це не могло не привернути увагу.

    Почалася повна перевірка вантажу, і вона засвідчила: під упаковки солі було замасковано рекордну для Угорщини партію контрабандних сигарет – за даними угорської сторони, 2 375 465 пачок. Якщо продати кожну з них навіть за скромні 3 євро, у сумі вийде близько 7 млн євро (понад 214 млн грн). Утім, в Угорщині сигарети зазвичай продаються ще дорожче – від 5 євро за пачку в роздробі.

    Партію контрабанди одразу ж заарештували місцеві правоохоронці. Вони також встановили, що тільки 2021-го з України було відправлено три такі самі баржі – у квітні, червні та липні. В Угорщині вважають, що це теж була контрабанда.

    Одержувач контрабандних сигарет – польська компанія Crystal Invest з українськими власниками. Її заснував син екс заступника міністра транспорту і зв’язку Володимира Бадагова – В’ячеслав Бадагов. Відомий не тільки одержувач, а й марка сигарет – Marvel. Їхній виробник – Винниківська тютюнова фабрика у Львівській області.

    Але навіть після отримання статусу титул почесного консула Турецької Республіки та кредиту довіри у вигляді партнерства від Томаша Фіали, Олександр Свіщов продовжує займатись контрабандою тютюнових виробів разом з Григорієм Козловським.

    Нагадаємо, за інформацією ресурсу NADRA.INFO Томаш Фіала та Олександр Свіщов через ТОВ “Надра-Т” сукупно контролюють 13 родовищ мінеральних вод на Західній Україні.

    ТОВ “Надра-Т”, зареєстроване 07 квітня 2025 р. в місті Трускавець зі статутним капіталом 5 млн грн та основним КВЕД 36.00 “Забір, очищення та постачання води”. Власником є ТОВ “Трускавецька”, яка належить Фіалі і Свіщову. Частки бізнесменів у ТОВ «Надра-Т» розподілені 50/50.

    Таким чином доступ до українських надр отримала компанія, в число засновників якої  входить відомий львівський кримінальний авторитет та контрабандист Олександр Свіщов на прізвисько Саша Седой.

    Як повідомляють наші джерела, з таким бэкграундом Олександр Свіщов давно мав бути у списках  РНБО, але через зв’язки у владних структурах Львівської області продовжує вести бізнес в Україні, та навіть отримав доступ до її нард.

  • У Винниках дозволили будівництво біля озера для розширення готельного комплексу скандального бізнесмена Козловського

    У Винниках дозволили будівництво біля озера для розширення готельного комплексу скандального бізнесмена Козловського

    Виконавчий комітет Львівської міської ради 16 травня надав містобудівні умови та обмеження для нового етапу розбудови курорту Emily Resort у місті Винники. Йдеться про будівництво готельно-оздоровчого комплексу та багатофункціональної будівлі з експлуатованою покрівлею.

    Про це повідомляє Zahid.net.

    Будівництво заплановане на ділянках поблизу Винниківського озера, зокрема на вулицях Богдана Хмельницького та Забави. Замовниками проєкту є ТОВ «Емілі Резорт» та Юлія Козловська — дружина львівського бізнесмена Григорія Козловського, власника курортного комплексу.

    «У доповнення комплексу, який вже є поруч, підприємці планують нові корпуси та хочуть вирішити питання паркування, яке там гостро стоїть», — заявив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

    Ще у вересні 2024 року Львівська міськрада затвердила детальний план території у Винниках площею 118,8 га. Він охоплює частину Винниківського лісу та прилеглі до Emily Resort території. Згідно з планом, тут передбачене будівництво СПА-центру, готельних корпусів та об’єктів футбольної академії.

    На тлі масштабної забудови увагу громадськості привертає розслідування НАБУ щодо обставин приватизації майже 16 га землі довкола Винниківського озера, де вже розташований Emily Resort. Попри слідчі дії, міська влада надала нові дозволи на будівництво.

    Раніше активісти неодноразово висловлювали занепокоєння щодо екологічних наслідків забудови біля озера, а також прозорості процедур відведення земельних ділянок.

  • Підозрюваний у розкраданні 159 мільйонів бізнесмен Сергій Кривий уникнув суду завдяки фейковій службі в ЗСУ

    Підозрюваний у розкраданні 159 мільйонів бізнесмен Сергій Кривий уникнув суду завдяки фейковій службі в ЗСУ

    Поки Харків виборсується з руїн під російськими обстрілами, кошти, які мали йти на його відновлення, опинилися в кишенях ділків. Один із таких — харківський бізнесмен Сергій Кривий, фігурант справи про розкрадання 159,5 мільйона гривень, призначених на відбудову критичної інфраструктури міста. НАБУ і САП розслідували його справу, ВАКС узяв під варту. Але щойно запахло тюрмою — Кривий “мобілізувався” у лави ЗСУ.

    У вересні 2024 року суд був змушений призупинити розгляд справи — адже підозрюваний раптом став військовослужбовцем. За документами, Сергій Кривий служить у 501-му окремому батальйоні морської піхоти. Але насправді — “служба” ця лише на папері.

    Як стало відомо журналістам, перебування бізнесмена у ЗСУ забезпечене виключно завдяки системній корупції. Командир частини Ігор Штанько та його заступник Ігор Бондар за хабар погодилися оформити Кривого як “бойового” солдата, не зобов’язуючи його навіть з’являтися на службі.

    Кривий не виконує жодних завдань, не їздить у відрядження, перебуває в тилу, а його прізвище просто вносять у накази та звіти про бойову роботу. Це дозволяє захистити його від повторних викликів до суду — мовляв, участь у бойових діях унеможливлює присутність на засіданнях. Таким чином розгляд справи фактично заблоковано.

    Цинізму ситуації додає той факт, що командування частини подало Кривого… на державну нагороду. За що — сказати важко. За сумлінну оплату “броні”?

    Цей випадок вкотре демонструє, як навіть у воєнний час високопосадова корупція дозволяє зухвало обходити закон, маніпулюючи авторитетом армії. Сергій Кривий — не єдиний, хто “служить” за готівку. Але його історія — яскравий приклад того, як військовий обов’язок перетворюють на прикриття для недоторканності.

  • Бізнес-партнер родини Приходьків виїхав за кордон як волонтер і не повернувся

    Бізнес-партнер родини Приходьків виїхав за кордон як волонтер і не повернувся

    18 квітня 2023 року через пункт пропуску “Грушів” державний кордон України перетнули син народного депутата Бориса Приходька — Даниїл Приходько — та бізнесмен Олексій Багрій. Обидва були оформлені як волонтери, які мали доставити гуманітарну медичну допомогу для ЗСУ. Утім, до України повернувся лише Приходько-молодший. Багрій за кордон не повернувся.

    За даними розслідувачів «Стопкору», Багрій є пов’язаним із офшорними компаніями Markeb Eurasian Group Limited та Markeb Overseas FZE, зареєстрованими в Об’єднаних Арабських Еміратах. Для виїзду з України він скористався автомобілем, оформленим на свою матір.

    Оформлення документів для виїзду здійснювала громадська організація «Захист Селян», зареєстрована в Носівці. Її очільниця Наталія Супрун є помічницею депутата Чернігівської облради Сергія Баришовця — соратника Бориса Приходька. Варто зауважити, що офіс ГО зареєстрований у будівлі місцевого районного суду.

    Сам Борис Приходько — чинний народний депутат, який раніше був фігурантом кримінальної справи щодо втрати коштів Аграрного фонду. Хоча справа не завершилася обвинувальним вироком, його ім’я також згадувалося в конфліктах навколо агропідприємства «Земля і Воля» та у скандальній справі проти підприємця Олега Авер’янова, вирок у якій було скасовано в 2024 році.

    У декларації нардепа вказано численні джерела доходу: прибутки від продажу корпоративних прав, оренди землі, інвестицій тощо. Його сини — Даниїл та Дем’ян Приходьки — є співвласниками кількох аграрних бізнесів, зокрема компанії «Агростар+».

    Редакція не отримала відповіді на запити до нардепа Приходька щодо його можливих зв’язків із Багрієм або щодо ситуації з перетином кордону.

  • Бізнесмен Слобоженко вивів мільйони з ринку онлайн-казино і втік за кордон

    Бізнесмен Слобоженко вивів мільйони з ринку онлайн-казино і втік за кордон

    Олександр Слобоженко – український бізнесмен з команди Зеленського який став доларовим мультимільйонером під час війни та не соромиться хизуватись своїми статками і купленою довідкою про непридатність до армії.

    Майбутній мільйонер народився в звичайній сім’ї в Білогородці Київської області. Ще зі школи Слобоженко почав цікавитись електронною комерцією, займався  розвитком пабликів та чатів у соцмережах.

    З 2016 року Олександр Слобоженко починає займатись арбітражем трафіку, а у листопаді 2019 року заснував власну медіабаїнгову компанію Traffic devils. Суть послуги арбітражу трафіку полягає в залученні клієнта на сайт замовника за відсоток від продажів. Також «арбітраж трафіку» – це доступ до інформації про реальні фінансові потоки, якими оперує інтернет-бізнес.

    На «арбітражі трафіку» працюють онлайн-казино, дрібне і велике шахрайство в інтернеті, так звані «колл-центри», проходить торгівля персональними даними.  Для залучення клієнтів в інтернет-казино переважно використовується трафік із порносайтів та онлайн-кінотеатрів, у процесі відбувається обмін масивами персональних даних, базами, що використовуються в роботі «колл-центрів».

    Що цікаво, до 2022 року включно Олександр Слобоженко активно співпрацював з російським бізнесом, допомагаючи компаніям з РФ заходити на ринок України. З початком повномасштабного вторгнення всі згадки про таку співпрацю ретельно вичищались з мережі інтернет.

    Але справжні великі гроші Слобоженко почав заробляти з приходом до влади Володимира Зеленського у 2019 році. А потім і з отриманням «даху» від заступника керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Артема Шила.

    Від СБУ Слобоженко «отримав пропозицію, від якої неможливо відмовитися». У липні 2020 року проти Слобоженка і його структур було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. В інтернет-бізнесмена, його друзів і родичів відбулися обшуки. А потім справу проти Слобоженка поховали, а у СБУ з’явилися можливості серйозного впливу на процеси українського ринку арбітражу трафіку. Вважають, що кулуарний переділ ринку інтернет-казино 2021-2022 років, що закінчився збільшенням обсягів поборів на потреби Офісу Президента, стався завдяки витоку даних із Traffic devils у спецслужби.

    Незадовго до загострення війни з РФ всередині “теми” виник конфлікт між Слобоженком і представником «групи Коломойського», нардепом Олександром Куницьким. Відомий як «ZPSanek» Куницький і партнери по ВР «кришували» т. зв. «кол-центри» і потім навіть створили для цього парламентську комісію. Слобоженка звинуватили в керівництві «колл-центрами», але в підсумку Слобоженко вийшов сухим із води.

    В 2023 році на Банковій вирішили вижати максимум із ринку інтернет-казино. Під ці задачі підключають ТГ канал Джокер та Олександра Слобоженко, який зливав інформацію про трафік учасників ігорного ринку.

    Схема з вимаганням “данини” з інтернет-казино принесла Банковій буквально мільярди гривень, а Слобоженко у вузьких колах почали називати не інакше як “гаманець Андрія Єрмака”.

    Тож минулорічна медійна атака на Олександра Слобоженко близькими до Сороса Українською Правдою та NV насправді була месенджем,  адресованим Андрію Єрмаку та Офісу Президента.

    Водночас, незважаючи на кримінальні справи та публічний розголос, Олександр Слобоженко продовжує працювати на Офіс Президента. Його компанія Traffic Devils є резидентом правового і податкового простору Дія City з грудня 2023 року а сам Слобоженко проживає своє краще життя за кордоном.

  • Український бізнесмен Козловський через Сирію виводить сигарети “Compliment” із тіньового ринку України

    Український бізнесмен Козловський через Сирію виводить сигарети “Compliment” із тіньового ринку України

    Події, які розгортаються в українських портах, не завжди помітні для широкого загалу, але вони є відображенням масштабних схем нелегального експорту, контрабанди та ухилення від податків. У центрі цієї історії опинився контейнер MRSU4885915, що прибув до порту «Чорноморськ» і містить близько 1000 ящиків сигарет COMPLIMENT виробництва «Винниківської тютюнової фабрики». Виявлена продукція позбавлена будь-яких акцизних марок, що викликає питання щодо її законного статусу та кінцевого пункту призначення. Відправником виступає ТзОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК», що має безпосередній зв’язок із бізнесменом Григорієм Козловським, тоді як отримувачем значиться компанія «Muhammad Abdul Karim’s Abdul Latif Al Amoura» із Сирії. Однак головна проблема полягає в тому, що така продукція не може бути офіційно ввезена до Сирії через порушення її законодавчих вимог.

    Сирійське законодавство передбачає, що будь-які тютюнові вироби повинні містити на упаковці чітко видимі попереджувальні написи арабською мовою про шкоду куріння, а також інформацію про вміст нікотину, смоли та чадного газу. Виявлені в контейнері сигарети цих маркувань не мають, що робить їх ввезення в Сирію неможливим. Виникає закономірне питання: якщо ці тютюнові вироби не можуть потрапити до офіційного обігу в Сирії, то чи був цей експорт взагалі реальним, чи ж це лише документальна імітація, спрямована на прикриття контрабандних потоків? Фактично, наявність цього вантажу може вказувати на класичну схему фіктивного експорту, коли продукція лише номінально відправляється за кордон, а насправді осідає на нелегальному ринку України або через контрабандні шляхи потрапляє до ЄС.

    Механізм подібної схеми полягає в тому, що виробник документально оформлює вивезення товару за межі України, уникаючи сплати податків та акцизів. Коли ж нелегальні сигарети виявляються всередині країни або на її кордоні, компанія-виробник може апелювати до документів про експорт, стверджуючи, що знайдені товари є контрафактом. Це дозволяє легально працюючим підприємствам приховувати реальні обсяги своєї нелегальної продукції та уникати відповідальності. При цьому, незважаючи на очевидність порушень, правоохоронні та митні органи не проявляють належної активності у розслідуванні справи, що може свідчити про масштабність і впливовість цієї схеми. Варто звернути увагу, що сигарети COMPLIMENT продовжують активно продаватися через Telegram-канали та сайти, що ще раз підтверджує їх перебування на нелегальному ринку. Усе це ставить під сумнів ефективність боротьби з незаконним обігом тютюнової продукції в Україні та вказує на значні прогалини у контролі з боку державних органів.

    Деталі
    Контейнер MRSU4885915
    Місце знаходження Порт «Чорноморськ» («Рибний порт»), Україна
    Кількість сигарет Близько 1000 ящиків
    Марка сигарет COMPLIMENT («Винниківська тютюнова фабрика»)
    Наявність акцизних марок Відсутні
    Відправник ТзОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК» (зв’язок із Григорієм Козловським)
    Одержувач «Muhammad Abdul Karim’s Abdul Latif Al Amoura» (Сирія)
    Порушення сирійського законодавства Відсутність попереджувальних написів арабською мовою та інформації про склад
    Ймовірна схема Фіктивний експорт, нелегальний внутрішній обіг або контрабанда до ЄС
    Діяльність правоохоронців Відсутність активних заходів щодо затримання контейнера
    Фактичний стан Сигарети активно продаються через нелегальні канали в Україні

    Унікальна ситуація, друзі. Прямо на наших очах розгортається подія, про яку ми всі багато разів чули, але вловити її було так само складно, як побачити в лісі цвіт папороті. Майже неможливо. Вже кілька днів у порту «Чорноморськ», більш відомому як «Рибний порт», стоїть контейнер MRSU4885915, у якому знаходиться близько 1000 ящиків сигарет COMPLIMENT «Винниківської тютюнової фабрики» без жодної акцизної марки.

    Відправником цих сигарет є компанія, яка прямо пов’язана з Григорієм Козловським, – львівське ТзОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК», а отримувачем – «Muhammad Abdul Karim’s Abdul Latif Al Amoura» (Сирія).

    Але от біда: згідно з чинними правилами Сирії, сигарети, якими запакований цей контейнер, ніяк не можуть бути ввезені в країну. Відповідно до сирійського законодавства, на пачках цигарок має бути чітко зазначена така інформація:

    – Вміст нікотину, смоли та чадного газу в сигаретному димі.

    – Попереджувальний напис: «Куріння є основною причиною раку легенів, захворювань серця та артерій, а також може завдати шкоди здоров’ю як вагітної жінки, так і її майбутньої дитини».

    Цей напис має бути арабською мовою і чітко видимим. Ось посилання на норми сирійського законодавства. Як ви можете побачити на фото пачок із контейнера, які ми додаємо, на більшій частині пачок відсутнє попередження про шкоду тютюнопаління, і немає жодного слова арабською мовою. Куди ж тоді їдуть ці сигарети? А нікуди. Вони вже приїхали.

    Зазначена історія – це на 90% схема фіктивного експорту, коли «Винниківська тютюнова фабрика» начебто відправляє вироблену продукцію без акцизної марки за межі України, але фактично товар залишається тут і потрапляє або на внутрішній нелегальний ринок (кіоски, ТГ-канали тощо), або відправляється контрабандою до ЄС. Мовою митників це називається «втопити товар».

    Ви спитаєте: який тоді сенс документально відправляти товар з України? Справа в тому, що відправка сигарет на експорт «по документах» створює прикриття для нелегальної діяльності. Коли сигарети COMPLIMENT без акцизу ловлять усередині країни або на суміжному боці кордону, Григорій Петрович Козловський показує документи, що весь вироблений у Винниках товар без акцизу було експортовано за межі України. Ось і документи є.

    А те, що ви там знайшли, – це підробка моїх сигарет, тому я ще й напишу вам заяву, щоб ви знайшли тих, хто їх підробляє. І всьо. Саме тому документальний експорт дуже важливий у контрабандній екосистемі України. І не лише щодо сигарет. Цікаво, що, попри наявність підстав для затримання цього контейнера, відповідні органи не поспішають цього робити. А може, його вже й «випустили» у життя?

    Скоріш за все, так! У мережі щосили торгують цигарками COMPLIMENT. Станом на сьогоднішній день – 19 березня, через сайт або Telegram-канал одного і того ж продавця можна без проблем купити сигарети COMPLIMENT за ціною 540 грн за блок. До того ж, абсолютно в будь-якій кількості і на будь-який смак.

    Ось вам і боротьба з нелегальним виробництвом тютюнових виробів. Як кажуть, боротьба з вітряками. А бюджет нехай зачекає.

    За матеіалами журналіста Євгена Плінського

  • Як кошти від російського вугілля допомогли бізнесмену Коваленку увійти в український газовий ринок

    Як кошти від російського вугілля допомогли бізнесмену Коваленку увійти в український газовий ринок

    Ще кілька років тому український бізнесмен Дмитро Коваленко заробляв на торгівлі російським вугіллям. Тепер він розширює свій вплив у газовидобувній сфері України, інвестуючи в Майницьке газове родовище у Львівській області.

    За митними даними, швейцарська компанія Adelon AG, яку контролює Коваленко, у 2021-2022 роках була найбільшим покупцем вугілля у російської компанії «МелТЭК», витративши на це понад 87 мільйонів доларів. Загалом разом із закупівлями в інших російських постачальників ця сума перевищила 100 мільйонів доларів.

    Цікаво, що торгівля тривала навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну – щонайменше до серпня 2022 року.

    Вхід у газовидобуток

    На початку 2025 року компанія Afki Investments Ltd, власником якої є син Коваленка – Даниїл Коваленко, стала контролювати 83,7% ТОВ «Навігатор Майницьке». Це підприємство має ліцензію на розробку Майницького газового родовища у Львівській області.

    Раніше за цей актив боролися відомі українські бізнес-групи:

    • інвестбанкір Ігор Мазепа,
    • екснардепи Віталій Данілов і Ігор Котвіцький.

    Після багаторічного корпоративного конфлікту у січні 2025 року сторони уклали мирову, і вже в лютому родовище перейшло під контроль династії Коваленків.

    Дмитро Коваленко будує енергетичну імперію?

    Окрім газовидобутку, Коваленки стали міноритарними власниками сервісної компанії «Навігатор Інвест», яка займається облаштуванням газових і нафтових родовищ.

    Наступна ціль? Ймовірно, бурова компанія «Навігатор Комплект», яка вже зараз володіє 16,22% ТОВ «Навігатор Майницьке» і є одним із найбільших бурових операторів в Україні.

    Не тільки газ: бурштинові справи Коваленка

    Ще до війни Дмитро Коваленко намагався увійти в бурштиновий бізнес.

    Його афілійовані компанії «Граноіл», «Древстецтехнологія» і «Екотехбуд» отримали дозволи на розвідку бурштину в Житомирській області на 450 га. Але бізнес не пішов:

    • «Граноіл» ліквідували,
    • «Древстецтехнологія» – банкрутує,
    • «Екотехбуд» – судиться з Генеральною прокуратурою через скасування дозволів.

    Єдина значуща ділянка, яка залишилася в руках пов’язаних із Коваленком структур – «Єльне» у Рівненській області (516,43 га). Її у 2023 році на аукціоні придбала компанія «Електрон Стоун» за 6,58 млн грн.

    Цікава деталь:

    • Власником «Електрон Стоун» є Євген Клименко.
    • Людина з такими ж ПІБ є співвласником вугільних підприємств «Шахтерская» і «Антрацит», які працюють на окупованих територіях ЛДНР.

    Дмитро Коваленко за останні роки пройшов шлях від торгівлі російським вугіллям до контролю над газовими та бурштиновими активами в Україні. Його бізнесові інтереси розширюються, і тепер він не тільки експлуатує українські надра, а й може отримати значний вплив на ринок енергетики та видобувної галузі.

    Це ставить серйозні питання щодо походження капіталу, зв’язків Коваленка з російськими фінансовими потоками і можливого використання енергетичних активів України у схемах виведення грошей за кордон.