Golosnovinua.com

Позначка: вкрадені кошти

  • Посилення контролю: США та Європа залучили ексспівробітника ізраїльської розвідки для відстеження коштів, виділених Україні

    Посилення контролю: США та Європа залучили ексспівробітника ізраїльської розвідки для відстеження коштів, виділених Україні

    Американські та європейські структури активізували заходи з моніторингу допомоги для України та залучили фахівця з розвідки для пошуку ймовірно викрадених чи зниклих фінансових ресурсів.

    Ключові деталі та міжнародний моніторинг

    • Залучення експерта: За даними французького видання про спецслужби Intelligence Online, до розшуку та відстеження руху коштів залучили колишнього співробітника ізраїльської розвідки.
    • Мета заходів: Американські та європейські організації прагнуть посилити прозорість та аудиторський контроль за фінансовими та військовими потоками, призначеними для підтримки України.
    • Обмеження публічності: Деталі роботи ізраїльського фахівця та оперативні методи у виданні не розкриваються, оскільки більша частина матеріалу доступна за передплатою.
    • Контекст: Ряд аудитів та перевірок закордонними партнерами здійснюється паралельно з розслідуваннями українських антикорупційних органів (НАБУ та САП) щодо виявлення схем відмивання коштів та розкрадань у державних структурах.

    З матеріалу видання Intelligence Online:

    «США та європейські організації посилили контроль за коштами, призначеними для військової допомоги Україні. Одним із заходів стало залучення колишнього співробітника ізраїльської розвідки для допомоги у відстеженні коштів, які вважаються зниклими».

  • У Вінниці підприємці привласнили 590 тисяч на пожежний резервуар для школи

    У Вінниці підприємці привласнили 590 тисяч на пожежний резервуар для школи

    У Вінниці двоє підприємців постануть перед судом за шахрайство із коштами на облаштування пожежної безпеки. Як повідомляє обласна поліція, бізнесмени уклали фіктивний договір із навчальним закладом на встановлення поліетиленового пожежного резервуара, однак після отримання 590 тисяч гривень не виконали жодних робіт.

    Слідство встановило, що підприємці діяли за попередньою змовою. Отримані кошти вони просто привласнили. Обвинувальний акт за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою) уже передано до суду.

    Порушникам загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

    Цей випадок — ще один приклад зловживань бюджетними коштами, виділеними на безпеку в освітніх закладах під час війни.

  • Крипто-шахрай Олександр Орловський разом з російською платформою VELES кидають українців на гроші

    Крипто-шахрай Олександр Орловський разом з російською платформою VELES кидають українців на гроші

    Продовжуємо серію публікацій про крипто-шахрая Олександра Орловського  та наводимо факти його співпраці з  РФ.

    Як зазначають журналісти, Орловський Олександр перебуває у злочинній змові з рядом крипто-валютних проектів, зокрема мова йде про російську платформу VELES.

    Приклад співпраці Орловського з росіянами можна побачити, зокрема й на Ютуб Veles finance – «Вебинар команды veles с основателем ffa». Орловський вкладає значні кошти в рекламу власного реферального посилання на території РФ.

    З метою залучення більшої кількості клієнтів Орловський купує рекламу на російських платформах, у російських соцмережах та у російських блогерів. Всі ці кошти зводяться і виводяться за допомогою російських сервісів, що призводить до надходжень грошей у бюджет країни-агресора. Такі дії можуть кваліфікуватися як фінансування тероризму, що є злочином проти основ національної безпеки України.

    Крім того, у своїх рекламних та навчальних відео Орловський займається популяризацією російської платформи VELES, зокрема й залучає українських громадян користуватись їхніми послугами. В подальшому, українці, які вірять Орловському вкладають гроші у російську VELES – чим також стають співучасниками в злочині зі спонсорства російської війни проти нашої держави.

    Але і це ще не все, адже ті хто довірився Олександру Орловському зазнають значних фінансових втрат, оскільки вказана платформа є шахрайською та створена з метою введення в оману крипто-інвесторів.

    Водночас сам Орловський отримує відсоток від грошових коштів, від тих які втратили на даній платформі українці.

    Варто наголосити, що російська VELES у злочинній змові з Орловським умисно ошукує крипто-інвесторів. Приміром, 5 серпня 2024 року, українці які налаштовували торгового бота на платформі VELES втратили 100% вкладень.

    На фоні даної ситуації Орловський через платформу Discord закликав людей які втратили гроші “оформлювати кредити під заставу у вигляді крипто-валюти на крипто-гаманцях, з метою залучення грошових коштів для забезпечення торгового бота на платформі VELES”.

    По-суті, крипто-шахрай Орловський цілеспрямовано надавав хибні рекомендації по налаштуванню торгового бота заради того, щоб українці втратили свої гроші, а він разом з росіянами – на цьому злочинним шляхом збагатились.

    Зазначимо, що наразі відомі ряд крипто-гаманців, які використовують Орловський і члени його злочинної організації.

    Зокрема, через крипто-валютну біржу ByBit – з 26.06.2022 року по 26.08.2024 року на крипто-гаманець TB_iiZc_m8Hy_5m_KM_TH_3k3u_3G8_m7N – було заведено 1 615 718 доларів США. А через біржу Binance на гаманець TC_Z6c_c39_cA2_6fM_g1ms_Ma_Vo_N_zT – із 03.05.2023 року по 26.08.2024 року – було заведено 215 955 доларів США.

    Цілком зрозуміло, що сума вкрадених в українців коштів тільки через ці два гаманці, вражаюча. Також не забувайте, що частина цих коштів пішла на фінансування армії РФ.