Golosnovinua.com

Позначка: виведення грошей

  • Кредит «Укргазбанку» не повернено: Олена Сосєдка вивела мільйони в Австрію

    Кредит «Укргазбанку» не повернено: Олена Сосєдка вивела мільйони в Австрію

    Олена Сосєдка, колишня іпотекодавиця ТОВ «Біо Енерджі Дніпро», опинилася в центрі скандалу через можливе виведення мільйонів гривень державного «Укргазбанку» до Австрії. За даними відкритих джерел, протягом трьох років повномасштабної війни РФ проти України Сосєдка 26 разів виїжджала за кордон, зокрема до Швейцарії, Франції, Італії, Ізраїлю та Австрії, де проживають її діти та сестра Юлія.

    З Австрією Олену Сосєдку пов’язують не лише родинні зв’язки. Батько її другого сина, Сергій Довгалюк, колишній керівник асоційованого об’єднання «Промислово-фінансова група Конкорд», у різні періоди був керуючим директором австрійських компаній Concord Engineering GmbH, APS Power Technology GmbH та Concord Solutions Lab GmbH, пов’язаних з Concord bank та сестрами Сосєдками.

    У 2018 році Сосєдка виступила іпотекодавцем за кредитом «Біо Енерджі Дніпро» у «Укргазбанку» для будівництва біогазової електростанції. Проєкт так і не був реалізований, але кредит у сумі майже 3,4 млн євро було видано. Частина коштів, включно з 100 тис. доларів, зафіксованих у базі експортно-імпортних операцій у 2019 році, була перерахована компанії Concord Solutions Lab GmbH, що, ймовірно, свідчить про виведення грошей за межі України.

    Суд заборонив ТОВ «Біо Енерджі Дніпро» будувати біогазову електростанцію, а кредит державного банку не був повернений. Директором австрійських компаній у 2016–2018 роках був Alexandre Egger, адвокат експрем’єр-міністра Миколи Азарова у ЄСПЛ, що дозволяє припустити, що він міг бути залучений до схем виведення коштів «Укргазбанку» за кордон.

    Ця справа підкреслює ризики фіктивних проєктів та потенційних схем виведення державних коштів за кордон, а також необхідність ретельного контролю за використанням кредитних ресурсів державних банків.

  • Як бізнесмен Максим Кріппа та компанія «GGBet» виводять мільйони з України через офшори

    Як бізнесмен Максим Кріппа та компанія «GGBet» виводять мільйони з України через офшори

    Діяльність бізнесмена Максима Кріппи та його онлайн-казино «GGBet» — це приклад того, як азартні ігри можуть ставати не просто розвагою, а механізмом контролю, маніпуляцій і масштабного виведення грошей із країни.

    Формально «GGBet» позиціонується як міжнародна платформа для ставок на спорт і кіберспорт. Однак фактично сервіс діє в Україні без належного ліцензування та фінансового нагляду. Прибутки виводяться через мережу офшорних компаній і підставних структур, що дозволяє уникати сплати податків та контролю держави.

    Отримані кошти мають два основні напрями:

    • реклама та просування бренду — щоб залучати нових гравців і формувати залежність у мільйонів користувачів;

    • інвестиції в бізнес-проєкти з російськими активами, що становить пряму загрозу економічній і національній безпеці України.

    Через спонсорство спортивних і кіберспортивних заходів, рекламні інтеграції та співпрацю з відомими брендами «GGBet» створює видимість легальної та успішної компанії. Така медійна легалізація допомагає відволікати увагу правоохоронців і вводити громадян в оману щодо «безпечності» азартних ігор.

    Таким чином, бізнес Кріппи — це не просто онлайн-казино. Це частина злочинної інфраструктури, що базується на:

    • залежності гравців,

    • фінансових махінаціях,

    • обході санкцій,

    • просуванні російських інтересів.

    Його діяльність виснажує як гравців, так і економіку України, водночас відкриваючи канал для проникнення російських грошей у національний простір.

  • На Волинській митниці викрито масштабну схему ухилення від митних платежів

    На Волинській митниці викрито масштабну схему ухилення від митних платежів

    На Волинській митниці виявлено масштабну корупційну схему, пов’язану з фіктивним імпортом дронів. За даними слідства, група посадових осіб митниці разом із фіктивними українськими компаніями створювали неправдиві документи, що дозволяло виводити кошти за кордон, уникаючи сплати митних платежів. Ця діяльність кваліфікується як кримінальне правопорушення за статтею 201-3 Кримінального кодексу України — переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю.

    Підозрюваними є співробітники Волинської митниці — Макар Володимир Андрійович, Сухий Олександр Олександрович, Шкаран Андрій Іванович, Савош Наталія Миколаївна та Волін Олександр Валерійович. Вони оформляли декларації з фальшивими даними, які свідомо вводили в оману митні органи. Через так званий «документообіг» фіктивного імпорту створювалася ілюзія ввезення товарів, яких насправді не було.

    До схеми також були залучені декілька українських юридичних осіб, серед яких ТОВ «СЕНФІДЖО ІНД», ТОВ «ПОЛІПРОМ КОНТУР», ТОВ «ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП», ТОВ «ПЕППЕР СТАР», ТОВ «ЛАВРА ГРУП» та інші. Більшість цих компаній мають мінімальні капітали, свіжу дату реєстрації і широкий спектр видів діяльності, що характерно для фіктивних підприємств, створених для приховування нелегальних фінансових операцій.

    Постачання «товарів» здійснювалося через іноземні компанії з офшорних юрисдикцій — Гонконгу та Польщі. Серед них WHARVEST LIMITED, STARNINE SALES LIMITED, Latuna Limited, TORQUE TRADE LIMITED та інші, які вже раніше фігурували у схемах ухилення від податків. Використання таких фірм ускладнює розслідування, приховує справжніх бенефіціарів і дозволяє здійснювати нелегальні фінансові операції безперешкодно.

    Загалом, ситуація на Волинській митниці свідчить про існування добре організованої корупційної мережі, до якої входять як посадові особи митниці, так і фіктивні компанії, що покривають нелегальні операції. Ця схема становить загрозу для економічної безпеки країни, адже призводить до втрат бюджетних коштів, легалізації кримінальних доходів і підриває довіру до митної системи.

  • Голову Одеської ОВА Олега Кіпера підозрюють у виведенні активів за кордон через довірену особу

    Голову Одеської ОВА Олега Кіпера підозрюють у виведенні активів за кордон через довірену особу

    Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер опинився у центрі нового скандалу — його підозрюють у поступовому виведенні активів за межі України. Про це повідомляє Інсайдер UA.

    За наявною інформацією, Кіпер нібито дав таємну вказівку організувати виїзд до Австрії свого довіреного помічника Віталія Завертайла. Метою цього кроку може бути легалізація фінансових активів та нерухомості за кордоном.

    Віталій Завертайло — особистий водій, охоронець і радник патронатної служби ОВА, раніше працював у Київській міській прокуратурі під керівництвом Кіпера.

    За даними Інсайдер UA, для організації його виїзду за кордон заступник голови ОВА Сергій Кропива нібито домовився з австрійською компанією Belichberg GmbH про оформлення фіктивного запрошення. Офіційно Завертайло мав би перебувати у Відні з 28 квітня по 12 травня 2025 року “для розвитку міжнародної співпраці у сфері діджиталізації та інновацій”, хоча насправді не має відношення до цих галузей.

    Реальні цілі перебування Завертайла в Австрії залишаються невідомими.

    Нагадаємо, що Олег Кіпер вже фігурував у гучному скандалі — його нібито зафіксували за грою в казино Монте-Карло. В Одеській ОВА тоді заперечили, що на відео був саме їхній очільник.

  • Андрій Веревський виводив гроші через фірми “Ядро-торг” та “Ядро-трейд”

    Андрій Веревський виводив гроші через фірми “Ядро-торг” та “Ядро-трейд”

    Олігарх Андрій Веревський, власник агрохолдингу “Кернел”, опинився у центрі фінансового скандалу. За наявною інформацією, він нібито вивів значні кошти через компанії “Ядро-торг” та “Ядро-трейд”. Крім того, його дії призвели до втрат державного бюджету України на суму 1,5 мільярда гривень через несплачені податки, а також позбавили акціонерів “Кернел” їхніх законних прав на власність.

    Про це пише видання Антикор.

    В травні 2024 почались цинічно продумані акційні каруселі. Андрій Веревський не публічно, через підставні компанії випускає 216 мільйонів акцій компанії “Кернел”. Ціна на акції швидко падає.На Варшавській фондовій біржі з 43 до 1 злотого, тобто майже до нуля. Очікувана біржова паніка, інвестори масово скидають акції. В результаті Веревський купує необхідні 50% акцій і стає повноправним власником “Кернел” і монополістом на поставки олії.

    Це чат ошуканих інвестиційних брокерів, їх понад 500. В кожного був пакет щонайменше на 100 тисяч акцій.

    Кожен день колишні акціонери “Кернел” рахують скільки б їх акції коштували сьогодні, а коштують на сьогодні вже 23 злотих, тобто 243 гривні за акцію.Найменший пакет викуплений Веревським пакет акцій вже коштує 243 тисячі гривень, а продавали акціонери за 23 тисячі гривень. Справу інвесторів зараз розглядає суд в Люксембурзі.

    Поки суд йде, компанія Веревського справно вантажить вироблену олію через порти Одеси й Одеської області. З травня 2024 по березень 2025 компанія “Кернел” зробила офіційно усього 13 поставок олії. Це дуже-дуже підозріло мало для олійного монополіста та одного з провідних світових поставщиків.

    Усього за рік Україна зробила 153 тисячі поставки соняшникової олії по морю. Щоб проаналізувати кожну поставку ми використовували систему ImportGenius, вона дає дані по імпортерах і продуктах, її можна вважати офіційною базою, навіть без заходу балкера в порт США. Цією базою користуються переважно митні брокери, самі імпортери, щоб слідкувати за ринком поставок конкурентів та акціонери компаній (такі, як ті, яких на акціях кинув пан Веревський), щоб аналізувати попит ринку збуту.

    З портів півдня України було вивезено 750 тисяч тонн олії за період з травня 2024 по березень 2025, з них Кернел відвантажив тільки 325 тонн. Кожну зі 153 тисяч поставок доводиться перевіряти вручну, це тонни інформації. Але тільки таким чином можна виявити так званий “лівий груз”. Потрібно звертати особливу увагу на поставщиків з невідомими іменами, або спільним словом в назві. І ось на ринку поставок в системі з’являються нові гравці “Ядро-трейд” та “Ядро-торг”.


    Як видно на діаграмі кожна компанія зробила лише по одній поставці та просто зникла.

    Звісно, можна припустити, що на монополізований ринок вийшов новий гравець, не зміг конкурувати з таким гігантом як Кернел і згорнув бізнес. Але що у “Ядро-трейд”, що в “Ядро-торг” місцем реєстрації вказано: м.Київ,  провулок Тараса Шевченка, 3. За цією ж адресою зареєстрована і група Кернел. Співпадіння?.. Не думаємо…


    Тепер розберемо розрахунок за відправку. Офіційні поставки Кернела проплачувались білінговим чеком, тобто чеком компанії. Поставки “Ядро-трейд” та “Ядро-торг” простим чеком, тобто з карти на карту.

    Якщо пояснювати портові схеми простими словами, то це виглядає так: “Підкиньте 26 тонн олії на Стамбул, в нас безготівково, просто друзі за кордоном і олія на пиріжки потрібна”. Коли вантаж доставлений – фірма зникає, наче її та не було. Таких відправок було 215 пов’язаних з Кернел. 215 по 24-26 тонн, кожна відправка має свій податок. З відправок простим чеком податок береться, коли вантаж доставлено, тобто по факту виконаного замовлення. Але тут фірми з яких можна взяти податок анулюється, просто зникає з портового реєстру, наче її ніколи й не існувало. Взяти податок з неіснуючої фірми неможливо, а компанія, яка власне і створила фірму-прокладку таку як “Ядро-торг” залишається в чистому прибутку. 215 відправок без оподаткування це приблизно 1,5 мільярда гривень.

    На цей час в портах півдня України на завантаження очікує близько 75 тисяч тонн соняшникової олії. Ці вантажі вже внесені в базу ImportCenius, по деяким вже пройшла проплата простим чеком, так само з карти на карту. Всі ці вантажі мають вийти з портів до кінця березня. Тобто у НАБУ, БЕБ та АМКУ ще є час, щоб перевірити фірми, які відповідають за поставку. Поки вони не зникли, як “Ядро-торг” та “Ядро-трейд”, а Україна знов не залишилася без великого шмата податкового мита.

    А для Андрія Веревського виявилося, що стати мільярдером Forbs просто, як по маслу, для цього потрібно кинути акціонерів, стати монополістом і просто не сплачувати податки. А потім довго-довго плакатися в інтерв’ю, як важко вижити простому бізнесу в умовах війни.

  • Одеський бізнесмен виводив мільйони через OnlyFans

    Одеський бізнесмен виводив мільйони через OnlyFans

    Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.

    Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.

    Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.

    До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).

    Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.

    Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.

    “Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.

  • З приходом Трампа, Ігор Черкаський замислився, кого зі своїх партнерів потрібно “здати”

    З приходом Трампа, Ігор Черкаський замислився, кого зі своїх партнерів потрібно “здати”

    Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський, через якого українські політики та олігархи виводять за кордон отримані корупційним шляхом мільярдні статки, з перемогою Дональда Трампа опинився перед складним вибором.

    Зокрема, через конфлікт між Демократами та Республіканцями, а також бажанням Трампа провести аудит всієї американської допомоги Україні, частина з якої могла стати предметом корупційних зловживань зі сторони українських чиновників, Ігорю Черкаському імовірно прийдеться “здати” частину своїх “клієнтів”, в інтересах яких він легалізував та виводив за кордон мільярдні статки.

    Щоб зрозуміти “масштаби проблеми” згадаємо тільки деяких “клієнтів” Ігоря Черкаського, для яких він займався легалізацією капіталів за кордоном. Це політики та олігархи – Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, Віктор Пінчук, Дмитро Фірташ, Віра Ульянченко. За інформацією наших джерел, тільки в інтересах Віри Ульянченко через Черкаського з України до США було виведено та легалізовано 2 мільярди доларів.

    Окремим кейсом варто відзначити роботу Ігоря Черкаського в інтересах олігарха Віктора Пінчука, який по лінії України тісно пов’язаний з Демпартією. Якраз такого роду “операції” ймовірніше за все в першу чергу стануть предметом перевірки з боку “ревізорів Трампа”. І всі вони не могли пройти без відома та санкції Ігоря Черкаського, який з 2014 року займає посаду голови Держфінмоніторингу.

    В даному контексті варто згадати ще кілька цікавих фактів про зв’язки та бізнес оточення Ігоря Черкаського. Зокрема, Черкаський давно має хороші ділові та дружні стосунки з австрійськими євреями та має пряму комунікацію із зятем Дональда Трампа – фінансистом Джаредом Кушнером.

    Джаред Кушнер, через роботу в адміністрації Трампа, а пізніше через приватну інвестиційну компанію Affinity Partners має тісні зв’язки з частиною Ізраїльської еліти, ймовірно саме тією, з якою були конфлікти у Демпартії. Кушнер звісно  зможе надати “гарантії недоторканності” Черкаському при Трампі, але в обмін на які саме “послуги”?

    До слова, питання “гарантій” для Ігоря Черкаського завжди було вкрай не простим. Незважаючи на те, що Черкаський блискучий фінансист і має звичку розділяти та зберігати компромат на кожного свого “клієнта” на випадок “неприємностей”, у відношенні його незаконної діяльності все ж таки було порушено ряд кримінальних справ.

    Сама гучна кримінальна справа проти Ігоря Черкаського була порушена НАБУ взимку 2017 року, щодо пособництва Черкаського в розтраті конфіскованих «грошей Януковича». Мова йшла про суму в розмірі 1,5 млрд доларів. Як повідомив тодішній генпрокурор Юрій Луценко, ці гроші належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню.

    Восени 2018 року стало відомо, що кримінальну справу яку вело НАБУ у відношенні Черкаського щодо розтрати “грошей Януковича” закрили. Тобто за причетність до растрати 1,5 мільярда доларів США Ігор Черкаський відповідальності не поніс, чим любив хизуватись перед  перед знайомими.

    Ще цікавий момент, Ігор Черкаський є власником однієї з найбільших в Україні колекцій  предметів мистецтв та антикваріату вартістю не один мільйон доларів. Особливе місце в колекції Черкаського займають речі з антикварних колекцій біглих регіоналів, тобто 1,5 мільярда “грошей Януковича” для Черкаського виявилось замало.

    Також відкриття кримінального провадження САП проти Ігоря Черкаського у 2020 році домігся нардеп Олександр Дубінський. В основу кримінальної справи №42020000000000953 лягли виявлені факти, відносно яких голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський покривав глобальну схему отримання незаконного відшкодування з ПДВ протягом 2019-2020 років, що призвело бюджетних збитків на 79 млрд грн.

    Розкрадання були поставлені на широку ногу і йшли з великим розмахом. Злочинці на чолі з Черкаським задіяли широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. За один тільки лютий 2020 року держбюджет недоотримав 3,5 млрд грн. У схемі були задіяні окремі керівники регіональних підрозділів ДФС, працівники Мінфіну та 549 компаній.

    Як бачимо, поки для простих українців держава посилює правила фінансового моніторингу та вводить додаткові обмеження, для Ігоря Черкаського, який виводить з України мільярди, самим нагальним питанням найближчим часом буде “яку папку передати ФБР”, щоб і надалі курувати фінансовий сектор.

  • Розподіл газу в Україні: Понад 70% в руках «Регіональної газової компанії» Фірташа

    Розподіл газу в Україні: Понад 70% в руках «Регіональної газової компанії» Фірташа

    В Україні понад 70% газорозподільчих потужностей контролюються компанією «Регіональна газова компанія», яка належить олігарху Дмитру Фірташу. Це стало відомо в результаті останнього дослідження, що розкрило масштаб впливу цієї компанії на український газовий ринок.

    Щомісяця оператори газорозподільних мереж («Закарпатгаз», «Львівгаз», «Вінницягаз», «Дніпропетровськгаз» і «Хмельницькгаз») вилучали в оператора ГТС (газотранспортна система) від 120 до 150 млн кубометрів ліквідності.

    СБУ провела масові обшуки в 14 газорозподільних компаніях групи «Регіональної газової компанії», до правління якої входив колишній британський шпигун Реймонд Асквіт. СБУ не робила жодних офіційних заяв, але ЗМІ, коментуючи обшуки, стверджували, що правоохоронці розслідують схему незаконного виведення коштів, отриманих як оплата за газ.

    Компанія виступила із заявою: «Обшуки проводилися за безглуздими звинуваченнями в нібито розкраданні державних коштів. «Регіональна газова компанія» вважає проведення обшуків, що супроводжуються кричущими порушеннями прав людини, чиненням тиску на співробітників підприємств критичної інфраструктури. Ми вважаємо, що кримінальну справу, яка стала приводом для обшуків, було порушено тільки для чинення тиску на підприємства, які намагається захопити НАК «Нафтогаз України» в особі НАК «Чорноморнафтогаз».

    У результаті оператор ГТС України, компанія групи «Нафтогаз», поглинула розподільні мережі, що належать Фірташу, у кількох областях.

    Українська прокуратура також розслідувала причетність Фірташа до сумнозвісної приватизації монополістичного інтернет-провайдера «Укртелеком», яка була проведена без конкурсних торгів і супроводжувалася фінансовими махінаціями.

    Також зустрічалися повідомлення, що Партію торі, соратники, пов’язані з Фірташем, спонсорували на суму майже 200 тис. фунтів, а Консервативна партія округу Харлоу (графство Ессекс) отримала 40 тис. фунтів від Шетлер-Джонса, який був генеральним директором холдингової компанії Фірташа Group DF. Він заснував фірму під назвою Scythian.

  • Антикорупційний суд призначив до розгляду справу “Укрспирту” про заволодіння понад 55 млн грн

    Антикорупційний суд призначив до розгляду справу “Укрспирту” про заволодіння понад 55 млн грн

    Антикорупційний суд України розпочав підготовку до розгляду справи щодо обвинувачення сімох осіб у заволодінні коштами державного підприємства “Укрспирт”. Згідно з інформацією, яку оприлюднили в судовому засіданні, обвинувачені протистоять звинуваченням у незаконному виведенні понад 55 мільйонів гривень з фінансових ресурсів підприємства.

    «Призначити судовий розгляд у кримінальному провадженні в залі Вищого антикорупційного суду о 08:30 29 липня 2024 року. Судовий розгляд проводити колегіально у складі трьох суддів у відкритому судовому засіданні», – йдеться в рішенні.

    Як відомо, у справі обвинувачують: колишнього начальника управління комерційної політики «Укрспирту» Миколу Черхавого; експровідного менеджера відділу матеріально-технічного забезпечення комерційного управління «Укрспирту» Юлію Огороднік; колишнього начальника відділу матеріально-технічного забезпечення «Укрспирту» Володимира Ручку; керівника ТОВ «Вугілля Інвест» Олексія Демідова та його бухгалтерку Олену Дружкіну, а також колишнього власника і директора науково-виробничого підприємства «Аврора» Руслана Чернушенка.

    Нагадаємо, САП скерувала до суду справу про збитки держпідприємства «Укрспирт». За даними слідства, у 2017-2020 роки ДП «Укрспирт» оголосило тендери на закупівлю такого палива. В них перемогли заздалегідь визначені приватні компанії. Вони поставили понад 20 тис. тонн палива за цінами, вищими від ринкових. Для створення видимості прозорості аукціону, підприємці забезпечили участь технічних учасників. Державному підприємству «Укрспирт» завдано збитків на суму понад 55 млн грн. У цьому провадженні призначали засідання.