Golosnovinua.com

Позначка: WhiteBIT

  • Як “Ліберті Фінанс” та структури KIT Group Антона Ткаченка стали інфраструктурою для відмивання коштів

    Як “Ліберті Фінанс” та структури KIT Group Антона Ткаченка стали інфраструктурою для відмивання коштів

    Харківський бізнесмен Антон Ткаченко вибудува масштабну інфраструктуру по відмиванню коштів та легалізації їх за кордоном через кріптобіржу  WhiteBIT Микити Шенцева та Володимира Носова.

    Значна частина незаконної діяльності KIT Group та WhiteBIT задокументована, але навіть відкриті кримінальні провадження не стали на заваді роботи “харківських бізнесменів”.

    Більше того, вся сітка обмінників KIT Group, а це понад 100 пунктів у 29 містах України, сайти та  Telegram-канали відкрито продовжують роботу навіть після відкликання ліцензії НБУ. При цьому складається враження, що Нацбанк відкликакв ліцензію “для галочки”, щоб формально зняти із себе відповідальність, а фактичне продовження роботи мережі по відмиванню коштів його з якихось причин повністю влаштовує.

    Як сім’я Ткаченко побудувала один із самих крупних конвертаційних центрів Україні через яку фінансувались бойовики ДНР/ЛНР

    “KIT Group” була створена та контролюється родиною харківських підприємців Ткаченків – братами Антоном та Іваном, а також їхньою родичкою Людмилою Ткаченко. Центральною фігурою у побудові сітки вважається Антон Ткаченко, бенефіціар ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс” (ЄДРПОУ 39806926) та інвестиційного фонду “КІТ-Інвест” (ЄДРПОУ 32128998), на ім’я якого оформлені ключові торгові марки групи.

    Як “Ліберті Фінанс” та структури KIT Group Антона Ткаченка стали інфраструктурою для відмивання коштів Як “Ліберті Фінанс” та структури KIT Group Антона Ткаченка стали інфраструктурою для відмивання коштів
    ФОТО: Антон Ткаченко

    У 2020 році “KIT Group” та ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс” фігурували у кримінальному провадженні СБУ. Спецслужба вважала, що ці компанії брали участь у схемі фінансування так званого “ДНР” за рахунок коштів із пункту обміну валюти в Одесі.

    За даними слідства, група осіб в Одесі та Одеській області організувала схему переказу коштів на території, непідконтрольні Україні — “ЛНР” і “ДНР” які, зокрема, використовувалися для фінансування місцевих бойовиків.

    СБУ вийшла на ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс”, яка займається обміном валюти в Одесі по вулиці Рішельєвська, 42 — там само, де й офіс зареєстрованого в Харкові “KIT Group”. За даними правоохоронців, у пункті обміну валюти на Рішельєвській, 42, накопичували готівку в гривнях, переводили її в іноземну валюту та відправляли в ДНР.

    Що показово, ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс” та  і “КІТ ГРУП” давно і часто згадуються у судових документах в контексті тих чи інших кримінальних проваджень.

    Зокрема, у 2016 році головне слідче управління ГПУ розслідувало провадження № 42016000000003527 щодо посадовців Головного управління Державної фіскальної служби Харківської області за ч. 2 ст. 364 ККУ (Зловживання владою або службовим становищем).

    Згідно фабулі справи, посадовці ДФС Харківщини, звідки родом Антон та Іван Ткаченко,  організували мережу фіктивних операцій, залучаючи суб’єктів господарювання для створення штучного податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, що дозволяло ухилятися від сплати податку на прибуток та проводити “обнал”.

    Було створено низку підконтрольних підприємств, які формально не вели господарську діяльність, а слугували прикриттям, серед яких були (39806926), «КИТ ГРУП» (39052517), «Фірма «КИТ» (30038426), ПТ «Ломбард «КИТ ГРУП плюс» (39074991) та інші. Це дозволило організаторам виводити значні суми з легального обігу, завдаючи шкоди економіці України. Результатів цієї гучної справи досі немає.

    З червня 2021 року у Кропивницькому поліція розслідує провадження № 42021120000000119. У травні того року місцевий мешканець намагався обміняти криптовалюту Bitcoin через обмінний пункт «КИТ ГРУП», але отримав значно менше коштів, ніж очікував, а при повторній спробі – залишився взагалі без грошей.

    Підозру за ч.2 ст.200 ККУ (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) отримала касирка фірми Білан Ольга Кузьмівна, яка, за даними слідства, разом із невстановленими особами організувала незаконний обмінник.

    Вони діяли через Telegram-канал під назвою “обмін валют” (@alexkitgroup), який забезпечував анонімність та конспірацію. Клієнти, бажаючи обміняти готівку на електронні гроші, зв’язувалися через месенджер, отримували інструкції та передавали кошти касирці в окремій кімнаті, позначеній як “службове приміщення”. Клієнти передавали готівку, вказували реквізити електронних гаманців, а згодом отримували підтвердження транзакцій у вигляді скріншотів у Telegram.

    На рік раніше, у 2020-му слідче управління ГУНП у Вінницькій області розпочалопровадження № 42020020000000264. Як сказано в матеріалах справи, «під час досудового розслідування встановлено факт використання онлайн-ресурсів «obmenat.com» та «obmenat24.com» та мережі обмінних пунктів фінансової компанії ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс” для незаконного обміну електронних грошових коштів та криптовалют, які офіційно не зареєстровані в Україні та функціонування яких тимчасово заборонено на території України».

    За версією слідчих, через веб-сайт «obmenat.com» зацікавлена особа створює замовлення на поповнення готівковими коштами у м.Вінниця електронного гаманця російських небанківських платіжних систем «Webmoney» («WMZ») або «Яндекс.Гроші». Після підтвердження замовлення, адміністратор онлайн-ресурсу повідомляє замовнику контактний номер мобільного телефону касира, що відповідає за вказаний вид фінансових операцій, та адресу приміщення, в якому буде здійснюватись фактична передача готівки для поповнення електронного гаманця – м. Вінниця, вул.Соборна, буд.81, прим. 25. За цією адресою був розташований пункт обміну валют ТОВ «КИТ ГРУП».

    А у 2022-у ще одну “криптопральню” братів Ткаченків викрили у Ужгороді, але цього разу не поліцейські, а детективи Бюро економічної безпеки.

    Іншими словами, “Ліберті Фінанс” та KIT Group сім’ї харків’ян Ткаченко були випливали в сотнях кримінальних справ по всій країні – від банального шахрайства до фінансування бойовиків так званої ДНР.

    Як KIT Group Антона Ткаченка та криптобіржа WhiteBIT опинилися у кримінальній справі про легалізацію мільярдних тіньових коштів

    WhiteBIT – одна з найбільших криптобірж європейського ринку заснована харків’янами, яка працює в країнах ЄС і готується до виходу на ринок США.

    Ймовірно, саме  завдяки “харківському бекграунду” KIT Group та WhiteBIT опинилися в кримінальному провадженні щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

    Йдеться про справу № 12025000000002800, зареєстрованій 22 жовтня 2025 року Головним слідчим управлінням Національної поліції за ч. 2 ст. 307 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України — виробництво та розповсюдження заборонених речовин, а також легалізація майна, отриманого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

    Як “Ліберті Фінанс” та структури KIT Group Антона Ткаченка стали інфраструктурою для відмивання коштів Як “Ліберті Фінанс” та структури KIT Group Антона Ткаченка стали інфраструктурою для відмивання коштів
    ФОТО: KIT Group та WhiteBIT опинилися в кримінальному провадженні щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

    Якщо коротко, через тіньові обмінники “Ліберті Фінанс” накопичується криптовалюта, отримана від продажу наркотиків, з подальшим переведенням цієї криптовалюти в готівку.

    Згідно з матеріалами слідства, правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка займалася виготовленням та розповсюдженням заборонених речовин в особливо великих масштабах. Отримані кошти, за версією слідства, легалізувалися через віртуальні активи та операції з криптовалютою.

    Ключовим елементом схеми слідство вважає мережу тіньових обмінних сервісів групи компаній «KIT Group», що працює під брендами «KIT Group» та «КИТ». До екосистеми входять ТОВ «Ломбард КІТ Груп Плюс», ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс», ТОВ «КІТ-Фінанс», де кінцевим бенефіціаром слідство називає Антона Ткаченка.

    Гроші надходили на “холодні” криптогаманці, пов’язані з сервісами групи, зокрема через платформу WhiteBIT , а потім видавалися готівкою в пунктах по всій Україні. Слідчі встановили надходження криптовалюти з адрес, пов’язаних із великими онлайн-наркомаркетами під назвами Underground, Total Black та Punisher.

    Як “Ліберті Фінанс” та структури KIT Group Антона Ткаченка стали інфраструктурою для відмивання коштів Як “Ліберті Фінанс” та структури KIT Group Антона Ткаченка стали інфраструктурою для відмивання коштів
    ФОТО: Наркомаркет одного із контрагентів “КИТ Group”
    Як “Ліберті Фінанс” та структури KIT Group Антона Ткаченка стали інфраструктурою для відмивання коштів Як “Ліберті Фінанс” та структури KIT Group Антона Ткаченка стали інфраструктурою для відмивання коштів
    ФОТО: Наркомаркет одного із контрагентів “КИТ Group”

    За версією слідства, учасники схеми переказували криптовалюту на гаманці мережі обмінників «KIT Group», після чого через інфраструктуру обмінних пунктів відбувалася видача готівки в різних містах України учасникам злочинної мережі. Частина легалізованих коштів поверталася в обіг для фінансування закупівель, розширення мережі збуту, оплати праці технічних фахівців та підтримки онлайн-платформ.

    Особливу увагу слідства привернув зв’язок цих гаманців із торговими терміналами криптобіржі WhiteBIT. Це означає, що частина транзакцій могла проходити через інфраструктуру цієї криптоплатформи.

    Російський слід у роботі KIT Group та WhiteBIT

    Окрім відмивання коштів від наркотрафіку харківські  KIT Group та WhiteBIT об’єднують також робота з РФ. Про переведення коштів з Одеси до ДНР через структури Антона Ткаченко задокументовані СБУ ми писали вище.

    Тож не дивно, що без російського сліду не обійшлось і у WhiteBIT.  До березня 2023 року понад половина капіталу WhiteBIT через естонську компанію Whitebit Financial Company OÜ належала харківському бізнесмену Микиті Шенцеву.

    Як “Ліберті Фінанс” та структури KIT Group Антона Ткаченка стали інфраструктурою для відмивання коштів Як “Ліберті Фінанс” та структури KIT Group Антона Ткаченка стали інфраструктурою для відмивання коштів
    ФОТО: Микита Шенцев

    Пізніше Микита Шенцев передав свою частку Володимиру Носову після того, як президент України позбавив його громадянства через наявність паспорта країни-агресора. За оцінками спостерігачів, Шенцев міг зберегти вплив на платформу навіть після формального виходу з капіталу.

    Варто відзначити, що Микита Шненцев є сином відомого екс-регіонала Дмитра Шенцева, який входив орбіти скандального прем’єр-міністра Миколи Азарова. Там він був у трійці затятих лобістів “російської ідеї” та створення так званої “Новоросії”.

    Разом з Олегом Царьовим і Вадимом Колесніченком, Дмитро Шенцев отримав медалі з рук президента Росії володимира Путіна “за великий внесок у популяризацію російської мови”.

    Тож більш ніж логічно, що у 2018 році Дмитро Шенцев був серед 36 депутатів, які голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

    В даному контексті повністю логічно, що через KIT Group здійснювалось фінансування бойовиків ДНР/ЛНР, і не виключено, що в координації з Шенцевими.

    Як “Ліберті Фінанс” та структури KIT Group Антона Ткаченка стали інфраструктурою для відмивання коштів
    ФОТО: Номінальний власник WhiteBIT Володимир Носов ймовірно легалізує кошти в інтересах РФ

    В даному контексті варто також згадати, що теперішній, хоч і номінальний власник WhiteBIT  Володимир Носов став співвласником грузинського цифрового банку Hash разом із Сулханом Папашвілі, якого грузинська опозиція пов’язувала з російським мільярдером Володимиром Євтушенковим та Бідзіною Іванішвілі. Після отримання банківської ліцензії опозиційні політики публічно заявляли про ризики використання банку для легалізації російського капіталу та фінансування політичних процесів.

  • Справа Гусакова: прокуратура оголосила нову підозру, слідство виявило рух понад 162 млн грн

    Справа Гусакова: прокуратура оголосила нову підозру, слідство виявило рух понад 162 млн грн

    Правоохоронці повідомили нову підозру львів’янину Назарію Гусакову, який став фігурантом резонансної справи про можливе шахрайство під час збору коштів на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА). Цього разу йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Про завершення досудового розслідування повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

    За словами генпрокурора, нова підозра стосується відмивання коштів, які, за версією слідства, були отримані внаслідок шахрайських дій під час благодійних зборів. Імені підозрюваного Кравченко не назвав, однак із оприлюднених матеріалів та деталей кримінального провадження випливає, що йдеться саме про Назарія Гусакова.

    Через криптобіржі та понад тисячу банківських карток

    За даними слідства, кошти, які люди переказували нібито на лікування, проходили через складну схему фінансових операцій.

    Прокуратура стверджує, що гроші переводили через криптовалютні платформи Binance та WhiteBIT, після чого розподіляли більш ніж на 1170 банківських карток різних осіб. Далі кошти конвертували у стейблкоїн USDT та переміщували між численними криптовалютними гаманцями.

    На думку правоохоронців, така схема використовувалася для приховування походження коштів, ускладнення їх відстеження та маскування подальшого руху активів.

    За інформацією Офісу генерального прокурора, судова економічна експертиза встановила, що загальний обсяг фінансових операцій, досліджених у межах кримінального провадження, перевищує 162,5 млн гривень.

    Водночас прокурори наголошують, що ця сума не є автоматично підтвердженим розміром збитків. Вона відображає загальний обсяг досліджених фінансових операцій, які стали предметом аналізу під час розслідування.

    Зросла кількість потерпілих

    У прокуратурі також повідомили про збільшення кількості людей, яких у справі визнано потерпілими.

    Якщо під час повідомлення першої підозри їх було 34, то зараз їхня кількість зросла до 96 осіб.

    Одночасно збільшився і встановлений розмір матеріальних збитків. За даними слідства, якщо раніше йшлося приблизно про 1,3 млн гривень, то наразі правоохоронці оцінюють завдані збитки у понад 2 млн гривень.

    Гусаков визнав провину

    За словами генерального прокурора Руслана Кравченка, підозрюваний співпрацює зі слідством.

    У прокуратурі заявляють, що Назарій Гусаков надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.

    Досудове розслідування за статтями про шахрайство та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, уже завершено.

    Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде передано до суду.

    Розслідування триває

    Попри завершення основного розслідування, правоохоронці продовжують працювати в межах окремого кримінального провадження.

    Слідчі встановлюють повний маршрут руху коштів, перевіряють усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також з’ясовують, хто фактично користувався криптовалютними гаманцями, через які проходили гроші.

    Крім того, триває перевірка інших фінансових операцій, які наразі не увійшли до повідомлених підозр.

    Як виникла справа

    Справу Назарія Гусакова правоохоронці відкрили після того, як у публічному просторі виникли сумніви щодо використання коштів, які збиралися нібито на лікування спінальної м’язової атрофії.

    У червні 2025 року поліція розпочала кримінальне провадження за статтями про шахрайство та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

    Під час розслідування увагу правоохоронців привернув значний обсяг фінансових операцій, здійснених через банківські рахунки та криптовалютні сервіси. Це також порушило питання ефективності фінансового моніторингу банківських установ і криптобірж щодо великих потоків коштів.

    Слідство у справі триває, а остаточну оцінку всім доказам та обставинам має надати суд. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

  • Криптобіржа WhiteBIT: як Володимир Носов та екснардепи Шенцеви фігурують у схемах відмивання коштів і співпраці з російськими спецслужбами

    Криптобіржа WhiteBIT: як Володимир Носов та екснардепи Шенцеви фігурують у схемах відмивання коштів і співпраці з російськими спецслужбами

    Криптовалютна біржа WhiteBIT, яку в Україні офіційно очолює Володимир Носов, позиціонує себе як сучасний та надійний фінансовий майданчик. Проте за фасадом респектабельного бізнесу приховується низка гучних скандалів, пов’язаних із проросійськими політичними діячами, офшорними схемами, підозрами у співпраці зі спецслужбами країни-агресора та шахрайстві з коштами клієнтів. Журналістські розслідування вказують на тісні зв’язки WhiteBIT з впливовим сімейством Шенцевих, відомим своїми проросійськими поглядами та діяльністю, а також на використання біржі як інструменту для відмивання грошей і ухилення від податків. У цій статті ми розглянемо, як криптобіржа, що декларує прозорість та безпеку, опинилася у центрі міжнародних скандалів і підозр у фінансуванні ворожих інтересів.

    Таємне життя улюбленців російських спецслужб криптобіржі WhiteBIT

    Криптобіржа WhiteBIT не раз опинялася у центрі скандалів, пов’язаних із звинуваченнями у шахрайстві та співпраці з російськими спецслужбами. У 2023 році Національний банк Грузії видав ліцензію новому цифровому банку Hash, одним із засновників якого виступив Володимир Носов, відомий як власник WhiteBIT. Опозиційна партія “Єдиний Національний рух” заявила, що цей банк може стати інструментом для відмивання російських грошей та впливу на вибори у Грузії.

    Паралельно з цим криптобіржа WhiteBIT потрапила в ще один скандал: її клієнти отримали можливість торгувати монетами до офіційного початку торгів, що спричинило перенасичення ринку та падіння вартості активу. Ці інциденти лише наголошують на наявності більш глибоких проблем. У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив, що НАБУ має розпочати розслідування за фактом можливого незаконного виведення коштів через WhiteBIT та її можливих зв’язків із Росією.

    Хто смикає за ниточки Володимира Носова?

    Офіційним власником криптовалютної біржі WhiteBIT є харків’янин Володимир Носов, який представляє компанію та підписує від її імені усі документи.

    Серед його партнерів під час створення біржі значаться Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев. Хоча імена перших двох малознайомих широкої аудиторії, Микита Шенцев та його батько Дмитро добре відомі.

    Дмитро Шенцев — один із найяскравіших прихильників «російського світу». Його політична кар’єра розпочалася за підтримки колишнього харківського губернатора Євгена Кушнарьова, який трагічно загинув під час полювання, де був присутній і Шенцев. Пізніше за це було засуджено помічника Шенцева, Дмитра Завального, проте не всі вірили, що фатальний постріл зробив саме він.

    Після загибелі Кушнарьова Дмитро Шенцев став близьким до Миколи Азарова та увійшов до кола його довірених осіб. Разом із Олегом Царьовим та Вадимом Колесніченком Шенцев був активним лобістом «російської ідеї» та проекту «Новоросії», за що був нагороджений медаллю особисто від президента Росії Володимира Путіна за внесок у популяризацію російської мови. 16 січня 2014 року він голосував за так звані диктаторські закони, спрямовані на придушення Євромайдану. 2018 року Шенцев опинився серед тих депутатів, які голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

    Його син Микита, як і тато, підтримував проросійські настрої. Він був депутатом Харківської обласної ради від партії «ОПЗЖ», а після початку війни з Росією у 2022 році склав повноваження. У ЗМІ також з’являлися повідомлення про наявність Микити Шенцева російського паспорта. Минулого року за розпорядженням президента Микиту Шенцева позбавили українського громадянства. За даними ЗМІ, обидва Шенцеві зараз перебувають у Росії.

    Як криптобіржа WhiteBIT допомагає спецслужбам Росії

    Значна частина доходів WhiteBIT – це переказ російських грошей через біржу не лише в Україні, а й за кордоном. У тому числі WhiteBIT допомагає своїм друзям у спецслужбах Росії закривати фінансові питання по всьому світу.

    WhiteBIT складається з дев’яти компаній, одна з яких зареєстрована в Естонії, а решта — у Великій Британії. Найстарішою є естонська компанія. Британська WhiteBIT Solutions LLP має двох офшорних бенефіціарів — Whitebit LTD та Coddan Nominee, зареєстрованих на Сейшельських островах за тією самою адресою, що й офшорний реєстратор Nobel Capital Group. Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі і входить до засновників компанії Sofbiz.

    За даними журналістського розслідування, Sofbiz підозрюється в участі у фінансуванні державного перевороту у Чорногорії у 2016 році. Слідчі з’ясували, що 1,5 мільйона євро, вкладені Sofbiz, призначалися для усунення прем’єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича, який прагнув приєднати країну до НАТО.

    Розслідування Bellingcat та його російського партнера The Insider показало, що у перевороті брали участь офіцери ГРУ Едуард Шишмаков та Володимир Мойсеєв, які співпрацювали з проросійськими політиками Чорногорії та залучили до справи сербських громадян. Незважаючи на розкриття зв’язку Coddan з переворотом, компанія не була ліквідована і стала співзасновником криптобіржі WhiteBIT, що має тісні зв’язки з проросійськими політиками в Україні.

    2023 року вибухнув новий скандал, пов’язаний з WhiteBIT і російськими спецслужбами, цього разу в Грузії. Національний банк Грузії видав ліцензію на відкриття цифрового банку Hash, що викликало критику опозиції. Представники Єдиного Національного руху заявили, що новий банк може бути використаний для легалізації російських коштів на майбутніх виборах. Серед засновників Hash – грузинські бізнесмени Сулхан та Лаша Папашвілі, а також український підприємець Володимир Носов, власник WhiteBIT.

    Опозиційний політик Лаша Парулава висловив побоювання, що російські гроші можуть бути використані у передвиборчій кампанії правлячої партії. Він посилається на чутки про те, що екс-міністр економіки Натія Турнава управляє російськими фінансами, що підігріває підозри щодо залучення російської підтримки через цифрові канали напередодні виборів.

    Як Криптобіржа WhiteBIT обманює клієнтів та не сплачує податки

    Криптобіржа WhiteBIT звинувачується в обмані клієнтів та ухиленні від сплати податків. 21 листопада 2023 біржа ввела користувачів в оману, надавши можливість обміну токенами до офіційного початку торгів. Це викликало перенасичення ринку та стрімке падіння вартості монети.

    Біржа оголосила про запуск нової монети WorldToken (WORLD) від студії World Challenge Game. Багато користувачів, розраховуючи на надійність монети, поспішили стати “ранніми інвесторами” і купили токени до офіційного старту торгів. Зазвичай такі інвестори продають частину активів одразу після початку торгів, отримуючи прибуток на різниці цін. Однак WhiteBIT обдурила їх, дозволивши обмінювати монети ще до офіційного старту, що спричинило обвал ринку.

    В результаті, коли торги почалися, ціна WorldToken різко впала, і багато “ранніх інвесторів”, які купили токени за долар, опинилися з активами, які значно знецінилися. Один із учасників ринку висловив своє розчарування, зазначивши, що токен ледь піднявся в ціні і майже відразу впав, завдавши значних фінансових втрат інвесторам.

    Крім того, WhiteBIT звинувачують у нелегальній діяльності щодо обміну криптовалюти в Україні. За заявою Кирила Яківця, голови ГО «Нон-Стоп», у ВАКС, щоденний оборот біржі становить близько 500 мільйонів доларів, при цьому угоди відбуваються без належного обліку та оподаткування, що є порушенням українського законодавства.

    Згідно зі скаргою, кошти, здобуті злочинним шляхом, переводилися через WhiteBIT у криптовалюту, яка потім зберігалася на електронних гаманцях усередині біржі або на сторонніх платформах. За допомогою технічних можливостей біржі, а також через фейкові акаунти, криптовалюта обмінювалася та брала участь у торгівлі. Яковець також стверджує, що WhiteBIT контролюється Дмитром та Микитою Шенцевими, чиї проросійські погляди та російське громадянство викликають побоювання, що ці кошти могли використовуватись для фінансування тероризму та військової агресії проти України.

    На думку Яківця, діяльність WhiteBIT нагадує фінансову піраміду, через яку Володимир Носов та його соратники дурять інвесторів, привласнюючи їхні кошти без належного забезпечення. Це може призвести до краху біржі та серйозних втрат для клієнтів у майбутньому.

     

     

     

     

  • Почесний консул Володимир Носов і компанія WhiteBIT обходять санкції та використовують дипломатичний імунітет

    Почесний консул Володимир Носов і компанія WhiteBIT обходять санкції та використовують дипломатичний імунітет

    В Україні почали дедалі частіше перетворювати почесне консульство з дипломатичного інструменту на механізм уникнення відповідальності. Цей статус дозволяє не лише безконтрольно перетинати кордон під час воєнного стану, а й захищає від перевірок та переслідувань. Особливо це вигідно для учасників міжнародних фінансових схем — таких, як співзасновник криптобіржі WhiteBIT і водночас почесний консул України в Іспанії Володимир Носов.

    WhiteBIT активно просуває імідж проукраїнської платформи, яка бореться з російськими користувачами та донатить на ЗСУ. Але за цією публічною картинкою ховається складна система транзиту коштів, у тому числі з підсанкційної росії. Справжня суть — у забезпеченні трафіку криптовалюти між рф, офшорами та країнами, де контроль слабкий або відсутній.

    Ключову роль у цій системі відіграє Киргизстан, який дедалі частіше використовується як офшорний криптохаб. Через місцеві компанії кошти анонімно перетікають у Європу, а також далі — у віртуальні гаманці, які неможливо відслідкувати. Використання VPN, анонімних гаманців та шифрування дозволяє платформі обходити західні санкції і уникати фінансового моніторингу.

    Носов, маючи офіційний статус почесного консула України в Іспанії, отримав інституційний щит. Це дає йому не лише привілейований в’їзд до ЄС, а й формальний дипломатичний прикриття, що значно ускладнює будь-яке розслідування з боку міжнародних чи українських органів. Саме на таких посадах найчастіше ховаються фігури, причетні до обробки або виведення сумнівних активів — під гаслами благодійності, інновацій або дипломатії.

    Випадок з Носовим — не поодинокий. Його кейс ідеально демонструє, як дипломатія стала інструментом фінансових маніпуляцій. Криптобіржа WhiteBIT продовжує публічно заявляти про підтримку України, паралельно залишаючись частиною тіньового глобального криптовалютного ринку, де гроші не мають національності, а лише швидкість транзакцій.

    За таких умов питання до почесних консулів України — не лише моральне чи політичне, а прямо кримінальне. Адже дипломатичний статус, замість служіння державі, перетворюється на імунітет для обробки коштів ворога.

    Читачам на замітку: WhiteBIT має зареєстровану діяльність у кількох юрисдикціях, включаючи Литву, Іспанію, Вірґінські острови. Справжній контроль за потоками відсутній. У поєднанні з консульським статусом це створює небезпечну зону недоторканності для ключових гравців.