Golosnovinua.com

Позначка: ЄРДР

  • Підозра поштою, записи скасовані: новий поворот у конфлікті Кравченка з НАБУ

    Підозра поштою, записи скасовані: новий поворот у конфлікті Кравченка з НАБУ

    Офіс Генерального прокурора спростував інформацію про повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу, яку раніше поширив Руслан Кравченко. У відомстві заявили про відсутність правових підстав для такого процесуального рішення та скасування відповідних відміток у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Відсторонений генпрокурор продовжує наполягати на законності своїх дій і посилається на поштові документи.

    У повідомленні Офісу генпрокурора зазначено, що в межах відповідного кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, не повідомляли про підозру в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України. Відомство також наголосило, що правових підстав для цього немає. Оприлюдненим заявам про підозру в ОГП дали однозначну оцінку, назвавши їх позбавленими юридичного сенсу.

    Саме після цього, за поясненням прокуратури, відмітки про повідомлення про підозру в ЄРДР скасували. Водночас у короткій заяві відомства не наведено докладного обґрунтування щодо кожного документа, який публікував Кравченко. Також повідомлення не містить заяви про закриття всього кримінального провадження: йдеться саме про відмітки, пов’язані з підозрою.

    Кравченко зі свого боку стверджує, що документ був складений, особисто підписаний ним та направлений у передбачений законом спосіб. На підтвердження своєї позиції він оприлюднив файли з найменуванням вкладення, сумою оголошеної цінності та квитанцією. Згодом у його Telegram-каналі з’явилося окреме повідомлення про те, що підозра прямує до отримувача.

    У дописі з поштовими документами Кравченко також заявив про нібито спробу домогтися скасування підозри через звернення до керівництва Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора. За його версією, такі дії мали ознаки політичного втручання. Він наполягає, що належно направлений процесуальний документ не може втратити силу через неформальні домовленості.

    У цьому повідомленні Кравченко назвав Олександра Абакумова. Поширене в окремих переказах згадування народного депутата Олександра Бакумова не відповідає тексту його допису. Водночас сама заява про тиск залишається твердженням Кравченка: оприлюднення такого звинувачення не є незалежним підтвердженням описаних ним подій.

    Публічне протистояння загострилося після ранкової заяви Кравченка 14 вересня. Тоді він повідомив, що підписав підозри директору НАБУ та людині, яку назвав близькою до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Надалі у своєму каналі він розміщував відеозвернення та матеріали, якими обґрунтовував претензії до антикорупційних органів. Керівники НАБУ та САП заявили, що про підозри дізналися з Telegram.

    Антикорупційні органи відреагували спільною позицією. У заяві, опублікованій НАБУ, вони розцінили дії генпрокурора як продовження системної атаки на їхню незалежність. На момент оприлюднення повідомлення, за даними Бюро, Семену Кривоносу офіційно не вручили жодної підозри. Заяви Кравченка в НАБУ та САП охарактеризували як публічні, а не процесуальні.

    Окремо відомства заперечили твердження щодо нібито вилучення НАБУ кримінальних проваджень, про які говорив генпрокурор. Вони також наголосили, що не вимагають недоторканності для своїх працівників або інших осіб. Таким чином, їхня відповідь стосувалася одночасно процедури повідомлення про підозру, звинувачень у діях із матеріалами справ та ширших заяв про діяльність антикорупційної системи.

    На тлі цих подій президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ №905/2026 датований 14 вересня. У документі зазначено, що рішення ухвалено відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

    Указ містить рішення саме про відсторонення від посади. Раніше Кравченко повідомив про подання заяви про відставку. Ці обставини важливо розрізняти, адже оприлюднений президентський документ не є текстом рішення про остаточне звільнення. Сам Кравченко заявляє, що кадрові рішення щодо нього не спростовують викладених ним претензій до керівника НАБУ та не звільняють останнього від необхідності відповісти на поставлені запитання.

    Конфлікт розгортається на тлі розслідування щодо можливого прикриття шахрайських колцентрів за участю представників прокуратури. Як раніше повідомляла «Ненька інфо», НАБУ та САП оприлюднили аудіозаписи в межах операції «Карфаген». За версією слідства, учасники схеми отримували неправомірну вигоду за неперешкоджання роботі шахрайських колцентрів, а одержані кошти легалізовували через придбання майна та перекази на рахунки інших осіб.

    На початку розслідування в інформаційному просторі також з’явилися повідомлення про обшуки безпосередньо у генпрокурора. «Ненька інфо» писала, що Офіс генпрокурора спростував ці повідомлення. У заяві від 5 вересня відомство заперечило проведення обшуків у його робочих кабінетах або за місцем проживання.

    Кравченко, зі свого боку, відкинув звинувачення у причетності до прикриття колцентрів та оголосив про внутрішні перевірки. Він заявив, що не давав вказівок сприяти незаконній діяльності, а також повідомив про перевірку профільних підрозділів ОГП та проходження поліграфа працівниками, які займаються справами щодо колцентрів.

    Тепер до протистояння додалася суперечка щодо підозри директору НАБУ. Офіс генпрокурора заявляє про відсутність правових підстав для її повідомлення та скасування відповідних відміток у ЄРДР. Кравченко наполягає на законності підписання й направлення документа, тоді як НАБУ у своїй заяві заперечило офіційне вручення підозри Кривоносу.

  • ДБР порушило справу щодо підробки диплома главою НБУ Андрієм Пишним

    ДБР порушило справу щодо підробки диплома главою НБУ Андрієм Пишним

    Як повідомляє УНІАН, Шевченківський райсуд Києва зобов’язав ДБР внести відомості до ЄРДР та розпочати розслідування ймовірної підробки документів про профільну освіту голови НБУ Андрія Пишного.

    Відповідно до матеріалів справи, Пишний не навчався у Сумському філіалі “Університету сучасних знань”, проте на його ім’я оформили документи, які дозволили йому вступити одразу на четвертий курс банківської академії та отримати диплом.

    ФОТО: Ухвала Шевченківського райсуду м Києва про зобов’язання ДБР відкрити кримінальну про підроблений диплом Пишного

    Нагадаємо, детально про головні корупційні скандали за участю Андрія Пишного, в тому числі про підроблений диплом глави Нацбанку, читайте у нашому журналістському розслідуванні – Під главою НБУ “захиталось крісло”.

    Зокрема, підставою для зарахування Андрія Пишного одразу на четвертий курс в академію НБУ стали довідки про навчання у Сумській філії приватного “Університету сучасних знань”, існування та повноваження якої не підтверджуються державними реєстрами освітніх закладів.

    Щодо ректора цього ВНЗ Володимира Василенка та ще восьми осіб (серед них – сам Андрій Пишний), які отримали дипломи на підставі виданих їм довідок, у жовтні 2006 року прокуратурою міста Суми було порушено кримінальну справу за скоєння злочину передбаченого ст. 364 ч.2 та ст. 366 ч.2 Кримінального кодексу України.

    Проте, 21 травня 2007 року рішенням Зарічного районного суду міста Суми у кримінальній справі № 1-252/07 було пред’явлено обвинувальний вирок лише Володимиру Василенку, а стосовно Андрія Пишного та інших осіб 25 квітня 2007 року слідчим Василем Матішенцем було винесено постанову про відмову у притягненні їх до кримінальної відповідальності.

    Водночас у 2012–2013 роках правоохоронні органи знову поверталися до цієї теми. Зокрема, у межах кримінального провадження за ознаками використання завідомо підроблених документів суд надавав дозвіл на доступ до особової справи Андрія Пишного, яка зберігалася в матеріалах попереднього кримінального провадження та була вилучена як речовий доказ.

    Внаслідок скандалу з підробленим дипломом глави Нацбанку, нардеп Дмитро Разумков у 2025 році публічно закликав Пишного або дати покази на засіданні Слідчої комісії профільного комітету в Раді, або подати у відставку.

    Але замість відставки Андрій Пишний вирішив натиснути на суддів, в результаті чого рішення суду, який зобовʼязував надати слідчим документи про освіту голови Національного банку України Андрія Пишного зникли із судового реєстру.

    Крім питань до “диплому”, у фінансових колах піднялась дискусія про “рівень компетентності” глави Нацбанку після його ініціативи про “перейменовання копійки на шаг” під час війни.

    Також, у фінансових колах загальновідома арт-галерея у ТЦ “Домосфера”, співзасновницею якої була Людмила Пишна.  Арт-галерея слугувала неформальною площадкою для зустрічі глави Нацбанку з цілим рядом впливових банкірів та бізнесменів, серед яких співвласник Monobank Олег Гороховський, Томаш Фіала (Dragon Capital), В’ячеслав Мішалов, Сергій Тігіпко, Олексій Зозуля (Foxtrot).

    Під час таких зустрічей впливові фінансисти та бізнесмени мали можливість через “благодійні внески” повирішувати з Пишним свої питання. Формально простір позиціонувався як благодійний проект на підтримку “Охматдиту”. Інформація про справжні цілі функціонування галереї стали відомі після конфлікту Людмили Пишної з Наталією Заболотною, який перейшов у публічну площину.

    Окремо варто відзначити, що зі слів Наталії Заболотної, сім’я Пишних могла привласнити 1 млн грн із зібраних для Охмадиту коштів.

    Також, раніше ми писали, що Андрій Пишний намагається приховати мільйонні зарплати правління та директорів департаментів НБУ на фоні ймовірної відставки

     

  • Стрілянина в Ірпені: чоловік відкрив вогонь по перехожих

    Стрілянина в Ірпені: чоловік відкрив вогонь по перехожих

    Увечері суботи, 13 червня, в Ірпені на Київщині сталася стрілянина, яка викликала значний резонанс серед місцевих мешканців після появи відео з місця події у соціальних мережах. Інцидент стався на одній із вулиць міста близько 21:00 і, за попередніми даними, міг становити потенційну загрозу для перехожих, однак у результаті ніхто не постраждав.

    Як повідомили у Facebook поліції Київської області, повідомлення про стрілянину надійшло до правоохоронців о 21:14. На виклик оперативно були спрямовані наряди групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що невідома особа здійснювала постріли у бік людей, які перебували поблизу, після чого з місця події зникла або намагалася уникнути затримання.

    Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу стрільця та затримати його. Ним виявився 47-річний місцевий житель Ірпеня. Обставини інциденту наразі залишаються предметом слідства, зокрема встановлюється, з якої саме зброї здійснювалися постріли, за яких умов чоловік отримав доступ до неї та що могло стати причиною його дій.

    За попередніми даними поліції, під час інциденту ніхто з громадян не зазнав поранень. Водночас сам факт стрілянини у громадському місці викликав занепокоєння, оскільки дії чоловіка створювали реальну загрозу життю та безпеці людей, які могли перебувати в зоні ураження.

    Після затримання чоловіка було доставлено до підрозділу поліції для проведення слідчих дій. Правоохоронці зазначили, що наразі триває з’ясування всіх обставин події, а також можливих мотивів його поведінки. Не виключається, що додаткові експертизи та допити допоможуть встановити повну картину того, що сталося у вечірній час в одному з житлових районів Ірпеня.

    За фактом інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за хуліганство із застосуванням зброї. Санкція цієї статті передбачає серйозне покарання, оскільки йдеться про дії, які супроводжувалися особливою зухвалістю та потенційною небезпекою для оточуючих.

    У поліції підкреслили, що реагування на подібні виклики здійснюється максимально швидко, особливо коли йдеться про використання вогнепальної або іншої зброї у громадських місцях. Завдяки оперативним діям правоохоронців вдалося швидко локалізувати ситуацію та затримати ймовірного правопорушника, не допустивши більш серйозних наслідків.

    Місцеві жителі активно обговорювали інцидент у соцмережах, зазначаючи, що чули звуки пострілів та були стурбовані безпекою в районі. Поширене відео з місця події стало підставою для додаткового резонансу, після чого поліція офіційно підтвердила факт стрілянини та надала перші коментарі.

    Наразі досудове розслідування триває, а правоохоронці встановлюють повні обставини події, включно з можливими свідками, маршрутами переміщення чоловіка до та після інциденту, а також походженням зброї. Очікується, що після завершення першочергових слідчих дій буде ухвалено рішення щодо подальшої правової кваліфікації та запобіжного заходу.

  • Схеми паралельного імпорту продукції Apple до РФ та Білорусі холдингом ASBIS

    Схеми паралельного імпорту продукції Apple до РФ та Білорусі холдингом ASBIS

    У другій частині журналістського розслідування видання 360ua.news продовжує публікувати схеми паралельного імпорту, за якими техніка Apple завозиться до РФ та Білорусі через офіційного партнера Apple в Україні – компанію ASBIS.

    Коли Росію стало важче прикривати, у гру вступила Білорусь. У Республіці Білорусь холдинг ASBIS використовує “дзеркало” тієї ж схеми.

    Так, у квітні 2022 року з’являється “нова” компанія ТОВ «ДНК-Трейд» з тим же самим менеджментом що й у білоруському представництві ASBIS.

    Директор ТОВ «ДНК-Трейд» – Артем Ахунов, колишній гендиректор СЗАО «Асбіс». Офіс ТОВ «ДНК-Трейд» за тією ж адресою, де раніше працював головний офіс ASBIS у Мінську – Менковський тракт, 10, офіс 27.

    ФОТО: Холдинг ASBIS продовжує роботу в РБ через підставну «ДНК-Трейд»

    Тепер підконтрольна холдингу ASBIS білоруська «ДНК-Трейд» постачає техніку Apple для білоруської мережі A1, офіційного реселера Apple. Мережа iStore теж просто «переїхала» — спершу це було ТОВ «Автоматизированные системы бизнес-контроля», а у 2024 році з’явилася «АйСтор Плюс», яка до 2025 належала все тій самій «ДНК-Трейд».

    Потім контроль перейшов до Максима Бобко – колишнього директора ООО «МакСолюшнс», структури, через яку Asbis запустив проект Breezy для trade-in техніки Apple.


    ФОТО: Зв’язки та активна робота ASBIS в Білорусії

    Звісно, власник Asbis Сергій Костевич досить акуратний, тож офіційно нові офіси холдингу працюють на Кіпрі, у Казахстані, Узбекистані, Грузії.

    Але по факту більшість «релокованих» співробітників навіть не виїжджали з Росії:

    Расім Лемберанський, колишній виконавчий директор російської мережі re:Store, у травні 2025 року став Chief Omnichannel Officer в Asbis. У профілі Лемберанського — Кіпр, а у житті — Москва.

    Зокрема, його присутність у чатах житлового комплексу «Событие» восени 2025 року підтверджує, що топ-менеджер міжнародного холдингу, який декларує відхід із РФ, досі мешкає у столиці країни-агресора.

    Дмитро Андрєєв, керівник відділу продажів Asbis, в офіційних документах — Алмати.
    Та до 2022 року він працював у московському офісі Western Digital.

    У грудні 2023-го публікував резюме з місцем проживання «Москва», а вже в березні 2023-му оформлював замовлення на адресу в Санкт-Петербурзі. Його історія «релокації» нагадує переїзд тільки на папері — між вкладками браузера.

    Станіслав Мартинов, колишній директор Asbis Russia, тепер числиться у філії в Узбекистані. Але польоти між Ташкентом і Москвою — дев’ять туди, дев’ять назад.

    А ось липні 2025 року Станіслав Мартинов шукав, де полагодити машину у Москві.

    Варто відзначити, що на Кіпрі, у штаб-квартирі холдингу Asbis, числяться десятки нових «міжнародних фахівців». Але якщо уважно подивитись, то всі вони всі з Москви

    Анастасія Коршункова, колишня менеджерка московського офісу Schneider Electric,

    у 2023 році стала співробітницею Asbis. До цього працювала у російській Асоціації імпортерів та експортерів — структурі, яка займалася імпортом електронних модулів і деталей для БПЛА. У Asbis вона вже під прапором Кіпру. Але робочі контакти, адреси й канали зв’язку — ті самі.

    Василь Снежков, ще донедавна керівник московського офісу ELKO Group, у 2024 році очолив Prestigio Consumer & Lifestyle Products — дочірній напрямок Asbis. Його новий офіс — у Лімасолі, але мережа ділових контактів залишилася московською.

    Катерина Ладогіна, колишня директорка з маркетингу московської школи, тепер відповідає за маркетинг Asbis у регіоні EMEA. Офіційно — Кіпр. По суті — те ж коло знайомств, те ж комунікаційне поле, ті ж контакти з російськими колегами.

    Ще один «новий» напрямок Asbis — штучний інтелект і робототехніка де ми знову бачимо “знайомі” імена.

    Олександр Аспідов, колишній інженер із Huawei у Москві, з 2023 року очолює напрям Machine Learning & Computer Vision в Asbis Robotic Solutions. Локація — Кіпр. Реальність — усе та ж Росія.

    У цьому ж підрозділі працюють Аркадій Кривчиков, Артемій Смєхов, Євген Догель — усі вони мали попередній досвід роботи у російських компаніях, пов’язаних з IT, інженерією та лазерними системами.

    Найімовірніше, Asbis просто переніс відділ R&D на «нейтральну» територію, але команда лишилася тією самою.

    Офіційно — міжнародна корпорація з філіями у 28 країнах.
    Неофіційно — мережа людей, які залишились у Росії та працюють дистанційно під брендом «кіпрського офісу».

    Вони змінили підпис у пошті, але не змінили країну. І поки компанія демонструє “адаптивність бізнесу”, фактично вона продовжує тримати у штаті російських фахівців, які вчора обслуговували місцевий ринок, а сьогодні — розробляють продукти для нього через обхідні схеми.

    Хоча ASBIS публічно обіцяв «скоротити присутність у Росії та Білорусі», на графіках — інша картина: саме у 2022-му стрімко підросли ринки, що прилягають до РФ. Вірменія — плюс 217%, Грузія — 124%, Азербайджан — 58%, ОАЕ — 40%, Казахстан — 33%. І це не статистичний шум, а маршрут.

    Казахстан у звітах перетворюється на головний хаб постачання. Якщо у 2021-му він давав 12,45% продажів ASBIS, то у 2022 — вже 21,74%, у 2023 — 22,77%. Кожна п’ята гривня обороту — через країну, яка стала головним транзитним вузлом для російського ринку.

    На початку 2024-го компанія запускає будівництво нового складу площею близько 20 тис. м² — і того ж року скаржиться в піврічному звіті: «незаконна торгівля» конкурентів вибиває ціни на 30%.

    Паралельно у вересні 2023-го в кіпрському офісі ASBIS з’являється Key Account Manager Анастасія Коршункова. За рік до того вона працювала в російській Асоціації експортерів та імпортерів із локацією в Туреччині — структурі, що, серед іншого, пропонувала імпорт продукції подвійного призначення: деталі для БПЛА, електронні модулі, товарні позиції, які легко опиняються у санкційних списках. У публічних звітах це називається «міжнародним розвитком». У реальному житті — коридором.

    Коли ASBIS оголосив про «вихід» зі східних ринків, точку входу просто зсунули. На карті Європи складів стало менше, у Центральній Азії — більше.

    У 2021-му дочірня юрособа ASBIS CA в Узбекистані отримала чотири поставки. У 2024-му — вже 4 059. Зростання у тисячу разів — це не локальний успіх, це інфраструктура. Офіційні реселери Apple в Узбекистані множаться: Beeline, CA.Store, Elmakon, Mediapark, Radius. У Ташкенті відкривається iStore від ASBIS. «Нейтральний» ринок? Новий фасад — той самий зміст.

    У звітності це виглядає «органічним розвитком» на нових ринках. У географії постачань — це класичний паралельний імпорт: товар перетікає через юрисдикції, де простіше з паперами і складніше з відповідальністю. Коли у 2024-му частка Казахстану в загальних продажах падає до 16,37%, компанія пояснює це «незаконною торгівлею» конкурентів і змінами в законодавстві. Але в той самий час у Казахстані з нуля росте склад на 20 тисяч квадратів, а в Центральній Азії — пульсують канали, які суміжні з РФ не на словах, а на дорогах і складах.

    ФОТО: квітень 2025, блогер з Росії на каналі iBlog викладає відео: порівняння зарядних пристроїв від Асбіс, а також інформує про налагодження постачання.

    Як бачимо, ASBIS не скоротив присутність в РФ, а тільки змінював фасади, під’єднував нові двері, добудовував склади — і вів товар туди, куди офіційно «вже не ходить». На папері — розвиток. У реальності — легалізований обхід. І якщо хтось іще сумнівається, достатньо подивитися на 2022-й рік на карті продажів — і на те, як саме ця мапа накладається на географію російського ринку.

    Найбільш цинічним в даній історії є той факт, що ASBIS перетворив Україну на канал паралельного імпорту електроніки до РФ.

    Офіційна формула звучить бездоганно: в Україні імпортером Apple є ТОВ «Еппл Україна» (з 2020 року), Apple завозить техніку з Китаю та Індії і сама ж розмитнює. На папері — чиста вертикаль: виробник → митниця → полиці.

    Але практична географія постачань рідко збігається з пресрелізами. Вересень 2024 дає важливу деталь: ASBIS у цій моделі — не просто «перевізник». Саме на їхніх складах сортують техніку, звідси відвантажують у iStore, а також Comfy, «Фокстрот», «Алло» та інші мережі; тут же погоджують викладку вітрин, рекламні матеріали, навчання продавців. Формально імпорт здійснює Apple, фактично ASBIS контролює маршрут від рампи складу до каси магазину. І якщо ви керуєте маршрутом, ви впливаєте на напрямок.

    Ось яскравий приклад – Вересень 2025. Російський блогер Wylsacom показує у ролику новий iPad Pro М5, тримаючи в руках коробку від iPad Pro M4 (2024). На стікері чітко читається: «Імпортер — ТОВ “Еппл Україна”». Поруч — part number MVXR3NF/A. Для людей з індустрії це не абревіатура, а карта: NF — код регіону Бельгія/Франція/Люксембург; пристрої з цим кодом легально продаються також у Великій Британії, Ірландії, Литві, Україні. Тобто коробка з таким маркуванням цілком могла з’явитися у нас на полиці.

    ФОТО: ASBIS перетворив Україну на канал паралельного імпорту електроніки до
    РФ

    Схема паралельного імпорту проста до банальності: товар входить «чисто» в країну А, а виходить уже в країну Б. Юридично — це інший ланцюг постачання; фізично — ті самі коробки з тією ж «шапкою» імпортера.

    Якщо ASBIS — оператор складів, відвантажень, мерчандайзингу та навчання продавців у партнерських мережах, саме тут утворюється чутливий вузол контролю. Звідси — можливість перевести потік з офіційного ринку на «сірий» без зміни упаковки й артикулу. Особливо коли сусідні країни — Польща, Литва, Україна — одночасно виступають легальними точками входу для офіційної техніки й зручними хабами для її подальшого «переорієнтування».

    ФОТО: схема паралельного імпорту продукції Apple до РФ

    Чи означає це, що кожна коробка з написом «Еппл Україна» опинилася в РФ через ASBIS? Ні. Чи означає це, що саме тут — у точці, де ASBIS керує сортуванням та відвантаженням — найпростіше сформувати паралельний маршрут? Так. Ланцюг слабкий рівно настільки, наскільки у вас централізовано логістику.

    Ми вже бачили, як центральноазійські ринки вибухнули зростанням у 2022–2024 роках, а склади й нові вакансії з’являлися там, де легше «розчиняти» партії в транзиті.
    Тепер маємо візуальний доказ присутності українсько маркованої коробки в Росії — у момент, коли ринок РФ нібито закритий. Збіг у ланцюгу? Занадто дорога випадковість.

    Отже, Україна в цій карті постачань має два обличчя. Офіційне — «Еппл Україна» як імпортер. Операційне — ASBIS як керуючий складом, який вирішує, де завтра лежатиме конкретна коробка. І якщо завтра вона з’являється у руках російського оглядача, питання «хто перевів стрілку маршруту» звучить не риторично, а предметно.

    Також компанія ASBIS часто згадується у судових реєстрах. Так, 31 січня 2023 року в ЄРДР фігурує кримінальне провадження № 42023000000000108 за ознаками ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України. Предмет — зловживання владою та службове підроблення. Справу не закрито: останню ухвалу оприлюднено у вересні 2025 року.

    Слідство фіксує період 09.05.2022 — 28.09.2022. За цей час ТОВ «ПІІ „Асбіс-Україна“ перерахувало на рахунки материнської ASBISc Enterprises Plc (Кіпр) $47,13 млн (близько 1,5 млрд грн) — як «розрахунки за імпорт», у т. ч. на умовах відстрочки та під процент.

    Фактичний імпорт, зазначений у матеріалах, — приблизно 22 млн грн без ПДВ (з них від ASBISc — близько 3 млн грн). Банки не встановили порушень валютного контролю, попри перерахування значних сум без відповідного ввезення товарів на митну територію України. Формально — платежі за зовнішньоекономічними контрактами; у балансі — розрив між грошовим і товарним потоками.

    Також, за даними правоохоронців, із 2019 року «Асбіс-Україна» реалізовувала техніку Apple за готівку структурам групи «Цитрус» (ТОВ «Імпортмакс», «Цетехно», «Максішоп», «Діпровайд», «Імпорт Капітал») без відображення цих операцій в обліку.

    Щоб вирівняти папери, у звітності з’являються фіктивні контрагенти — «Домашня Електроніка Плюс», «ІТР-Стройінформ», «Віст-М», «Інновації ХХІ століття» — із ціною на ≈10% нижчою за ринкову, що «пояснювало» списання залишків. Для податкових реєстрів — коректні рядки; для інвентаризації — непомітні «мінуси».

    Окрема тема — Allmotion Group (згодом перейменована), що офіційно надає послуги активації брендів, івенти, мерчандайзинг. Слідство описує механіку «буферних» і «транзитних» підприємств (січень 2020 — серпень 2021):

    • формування штучного податкового кредиту через безтоварні операції;
    • подальше перенесення цього «кредиту» на ТОВ «Ол Моушн Груп» та ТОВ «Ол Моушн Україна» як «оплата рекламних послуг».

    ФОТО: вирізка з кримінального провадження

    За цей період до бюджету не надійшло: близько 3,42 млн грн (Allmotion Group) і 14,61 млн грн (Allmotion Україна). У січні—липні 2022 по колу пройшло ще 12 млн грн під виглядом «поворотної фіндопомоги».

    У цьому контексті у звітності «Асбіс-Україна» фіксується «придбання рекламно-маркетингових послуг» на понад 7 млн грн у Allmotion. Податкова декларація Allmotion за лютий 2022: 8,47 млн грн «наданих послуг» (ПДВ 1,69 млн), із яких 7,61 млн грн — платник «ПІІ „Асбіс-Україна“» (у т. ч. ПДВ 1,52 млн).

    ФОТО: вирізка з кримінального провадження

    Відкриті джерела про широкі рекламні кампанії того періоду — скупі. Документи — докладні. У таких сюжетах папери виглядають переконливіше, ніж білборди. Обшуки, сейфи, арешти — і повернення.

    Серпень 2023 — ухвала на обшук в офісі «Асбіс-Україна». Працівники погоджуються добровільно видати документи, але під час огляду встановлено: видано не все.

    Вересень 2023 — обшук у директора: вилучено $122,2 тис. та €22 тис., кошти заарештовано; згодом (жовтень 2024) арешт скасовано. Обшуки також у головного економіста ($20 тис. та €570) і, ймовірно, у головного бухгалтера ($42,1 тис. та 207 тис. грн); суд відмовляє у накладенні арештів на ці суми.

    У лютому 2025 суд задовольняє скарги «Асбіс-Україна» на бездіяльність детективів БЕБ та повертає частину майна, вилученого під час обшуку. Провадження — триває.

    У наступній частині нашого розслідування читайте про засновників корпорації ASBIS, які стоять за паралельним імпортом техніки Apple до Росії.

    З ПЕРШОЮ частиною нашого журналістського розслідування можна ознайомитись за посиланням: Офіційний партнер Apple в Україні корпорація ASBIS потрапила в скандал із паралельним імпортом до РФ

  • Дружину керівника податкового відділу на Буковині підозрюють в ухиленні від ПДВ на 2 мільйони

    Дружину керівника податкового відділу на Буковині підозрюють в ухиленні від ПДВ на 2 мільйони

    У Єдиному реєстрі досудових розслідувань містяться відомості про можливу причетність фізичної особи-підприємця Валентини Михайлівни Угрин, дружини начальника Вижницького відділу Головного управління ДПС у Чернівецькій області Андрія Васильовича Угрина, до підроблення документів на постачання автомобільних запчастин та ухилення від сплати податку на додану вартість на суму близько 2 мільйонів гривень.

    Як випливає з матеріалів перевірки Управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області, у 2022 році між ФОП Угрин Валентиною Михайлівною та державним підприємством «Берегометське лісомисливське господарство», яке входить до структури ДП «Ліси України», було проведено низку взаємозаліків. За висновками аудиторів, такі операції порушували норми Податкового кодексу України та свідчили про ведення господарської діяльності з ознаками, які унеможливлюють перебування на спрощеній системі оподаткування.

    У матеріалах перевірки зазначалося, що за таких обставин ФОП Угрин Валентина мала бути позбавлена статусу платника єдиного податку, переведена на іншу систему оподаткування та обов’язково зареєстрована платником ПДВ. Про виявлені порушення офіційним листом було повідомлено Головне управління ДПС у Чернівецькій області ще у вересні 2022 року.

    Втім, як ідеться у витягу з ЄРДР, подальших контрольно-перевірочних заходів щодо ФОП Угрин Валентини тривалий час не проводили. У матеріалах кримінального провадження зазначається, що начальник Вижницького відділу ГУ ДПС у Чернівецькій області Андрій Угрин, зловживаючи службовим становищем, міг сприяти уникненню перевірок і накладення фінансових санкцій щодо підприємницької діяльності своєї дружини.

    За версією слідства, це дозволило ФОП Угрин Валентині й надалі працювати на єдиному податку без реєстрації платником ПДВ, попри наявні підстави для зміни режиму оподаткування. Саме така бездіяльність податкового органу, на думку правоохоронців, і призвела до недоотримання державним бюджетом близько 2 мільйонів гривень податку на додану вартість.

    Показовим є те, що лише після внесення відомостей до ЄРДР та реєстрації кримінального провадження Чернівецькою обласною прокуратурою Державна податкова служба України ініціювала подальші дії. У листопаді 2025 року було порушено питання про включення ФОП Угрин Валентини Михайлівни до плану-графіку проведення планових документальних перевірок платників податків на 2026 рік. Метою перевірки визначено вивчення інформації, викладеної в листі Західного офісу Держаудитслужби від 27 вересня 2022 року.

    Обставини справи вказують на можливий конфлікт інтересів у діяльності керівника податкового підрозділу та ставлять під сумнів ефективність внутрішнього контролю в системі ДПС на регіональному рівні. Остаточну правову оцінку діям фігурантів має надати слідство та суд.

  • Фірташа, Чернишова та Калину пов’язують зі спробою захоплення управління «Газорозподільчими мережами України»

    Фірташа, Чернишова та Калину пов’язують зі спробою захоплення управління «Газорозподільчими мережами України»

    Стало відомо про можливе створення організованої групи, яка фактично перебрала контроль над управлінням ТОВ «Газорозподільчі мережі України». За даними джерел, до цієї групи входять підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ, колишній віцепрем’єр-міністр та ексголова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, а також член правління ТОВ «Газорозподільчі мережі України» Олег Калина. Для реалізації схеми, за наявною інформацією, залучалися підконтрольні фізичні особи.

    За твердженням джерел, метою цієї групи був повний контроль над підприємством, вплив на кадрові рішення та ключові структурні підрозділи, зокрема юридичний департамент і департамент безпеки. Окремо зазначається прагнення створити умови для систематичного привласнення коштів через механізми закупівель і тендерів.

    Ключову роль у реалізації ймовірної схеми, за інформацією співрозмовників, відігравав Олег Калина. Саме він, за домовленістю з Олексієм Чернишовим, нібито отримав фактичний контроль над фінансовими потоками, договорами, кадровими призначеннями та управлінськими повноваженнями в компанії.

    Джерела також повідомляють, що через підконтрольні юридичні особи учасники групи могли виводити бюджетні кошти, ухилятися від сплати податків і легалізовувати доходи. Замість прозорого управління підприємством, за цими даними, йшлося про встановлення монопольного контролю над ресурсами та реалізацію схем із привласнення фінансів.

    11 грудня 2025 року Вищий антикорупційний суд ухвалою № 991/12733/25 зобов’язав уповноважених осіб Спеціалізованої антикорупційної прокуратури внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    Окремо джерела повідомляють про іншу масштабну корупційну схему — вже в АТ «НАЕК «Енергоатом». За їхньою інформацією, до неї були залучені посадовці компанії на чолі з колишнім міністром енергетики України, нині відстороненим міністром юстиції Германом Галущенком, чинним міністром енергетики Світланою Гринчук, т.в.о. голови правління Петром Ковтонюком, віцепрезидентом Якобом Хартмутом, а також керівниками ключових філій — Ігорем Половичем, Михайлом Божком, Володимиром Стояновим і колишнім генеральним директором Олександром Ковальчуком.

    За даними джерел, у межах цієї схеми використовувалися підконтрольні юридичні та фізичні особи для організації фіктивних постачань, завищення цін і укладення удаваних договорів на реконструкцію атомних електростанцій. Через попереднє узгодження підрядників, фіктивні тендери та подальшу легалізацію коштів, за цими твердженнями, систематично виводилися бюджетні гроші, що завдавало значної шкоди державі.

    Крім того, співрозмовники стверджують, що окремі посадові особи мали вплив на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, сприяючи ухиленню від мобілізації працівників підприємств, задіяних у реалізації ймовірних корупційних схем.

  • Команда Терехова та Ісаєва фігурує у справі про масштабні розкрадання під час ремонту лікарні

    Команда Терехова та Ісаєва фігурує у справі про масштабні розкрадання під час ремонту лікарні

    У Харкові розгортається черговий корупційний скандал. За даними наших джерел, група високопосадовців міської влади організувала схему масштабного розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт приміщень 4-го поверху терапевтичного корпусу комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17» (ЄДРПОУ 02003787).

    До кола фігурантів входять голова Харківської міської ради Ігор Терехов, його заступник Дмитро Ісаєв, директор Департаменту благоустрою Костянтин Лиска та директор КНП Дмитро Черепов. За даними джерел, вони діяли через підконтрольні структури, серед яких — ФОП Юрій Костюк (РНОКПП 2676700595).

    Ключовим елементом схеми став тендер UA-2025-09-17-014181-a на 17 811 000 грн. Замовник — КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17» — свідомо встановив дискримінаційну вимогу: розрахунок договірної ціни виключно в програмному комплексі АВК-5. Це штучно обмежило конкуренцію та забезпечило перемогу єдиному учаснику — ФОП Костюку.

    Аналіз укладеного договору №535 від 13 жовтня 2025 року виявив значні завищення вартості будматеріалів. Окремі позиції були переплачені у 2–6 разів і більше.

    Зокрема:
    • вологостійкий гіпсокартон — 298 грн/м² при ринковій ціні 146 грн;
    • звичайний гіпсокартон — 270 грн/м² при ринку 110 грн;
    • кабель ВВГнг 3×2,5 мм² — 79,3 грн/м при реальних до 50 грн;
    • суміш Ceresit CM 117 — 45,28 грн/кг проти ринкових 21,6 грн;
    • алюмінієві перегородки — 20 000 грн/м², що в рази перевищує реальну вартість.

    Ці та інші позиції свідчать про масштабне завищення кошторису та цілеспрямований розподіл бюджетних грошей між задіяними особами.

    Після направлення скарг до ключових контролюючих та правоохоронних органів Харкова та України процес зрушив з місця. Харківська обласна прокуратура вже внесла відомості до ЄРДР за №42025220000000264 за ч. 4 ст. 191 КК України — розтрата та заволодіння майном у особливо великих розмірах.

    Розслідування триває, і, за даними наших джерел, отримані матеріали — лише верхівка айсберга. З огляду на масштаби завищення бюджету та участь високопосадовців, справа може розширитися до повноцінного кримінального провадження з новими підозрами та фігурантами.

  • Харківська прокуратура розпочала розслідування через фейк про акаунт прокурорки на OnlyFans

    Харківська прокуратура розпочала розслідування через фейк про акаунт прокурорки на OnlyFans

    Харківська обласна прокуратура почала службове розслідування щодо поширення у соцмережах інформації про нібито акаунт Луїзи Карапетян на платформі OnlyFans. Карапетян є прокуроркою Новобаварської окружної прокуратури. За даними пресслужби прокуратури, повідомлення про її нібито акаунт поширив її колишній хлопець.

    Днями низка телеграм-каналів поширила інформацію, що Луїза Карапетян є моделлю OnlyFans. Наразі акаунт прокурорки на платформі, а також в Instagram видалений.

    У пресслужбі прокуратури повідомили, що розпочато службове розслідування для всебічної та об’єктивної перевірки обставин. Сама Карапетян подала заяву до поліції, у якій зазначила, що поширення матеріалів відбулося з мотивів помсти.

    Правоохоронці внесли до ЄРДР відомості за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності приватного життя). У прокуратурі закликали користувачів соцмереж не вдаватися до маніпуляцій та приниження прокурорки.

  • Суд Харкова відмовився вносити дані до ЄРДР у кількох справах щодо підрядників та посадовців

    Суд Харкова відмовився вносити дані до ЄРДР у кількох справах щодо підрядників та посадовців

    У Харкові низка заявників повідомляє про системне блокування спроб розпочати кримінальні провадження, які стосуються підрядників, операцій з нерухомістю та фінансових транзакцій, повʼязаних із посадовцями та підприємствами. Йдеться про рішення слідчих суддів Київського районного суду Харкова, які відмовляли у внесенні даних до ЄРДР попри надані заявниками матеріали. Про це йдеться у відповідних судових ухвалах та публікаціях журналістів.

    За даними заявників, ПП «БФ «ПРОМТЕКС» (ЄДРПОУ 24340261) стало фактично монопольним виконавцем робіт із відновлення об’єктів у Харкові та Чугуєві. Згідно з оприлюдненими документами, вартість реконструкції Чугуївського ліцею №2 зросла з 180 млн грн до більш ніж 244 млн грн без проведення відкритих торгів.

    У 2025 році компанія отримала додаткові угоди на понад 65 млн грн для робіт у закладах освіти Чугуєва та Харкова. Договори, за твердженням заявників, містили «динамічну ціну» та умови для укладання багатомільйонних угод на додаткові роботи поза конкурентними процедурами.

    Однак слідчий суддя Юрлагіна Т.В. ухвалою у справі №953/11954/25 відмовила в зобовʼязанні поліції відкрити провадження за цими фактами, зазначивши, що поданих матеріалів недостатньо для внесення інформації до ЄРДР.

    У ще одній заяві йшлося про фінансові операції, які заявники пов’язують із мером Харкова Ігорем Тереховим та його цивільною дружиною Галиною Кузнєцовою. У матеріалах згадувалося про придбання Кузнєцовою часток у польських компаніях за низькою ціною у 2022–2023 роках, а також про купівлю нерухомості в Іспанії площею 137,46 м² за 5,87 млн грн. За оцінками заявників, ринкова вартість аналогічних об’єктів може бути суттєво вищою.

    Окремо наголошувалося на транзакціях, що проходили через міжнародні платіжні системи, бенефіціарів яких пов’язують із РФ. Утім слідчий суддя Юрлагіна Т.В. ухвалою у справі №953/11694/25 відмовила у внесенні відомостей до ЄРДР, зазначивши, що подані матеріали не дають достатніх підстав для відкриття провадження.

    Ще один блок заяв стосувався діяльності групи осіб, яку автори скарг пов’язують із незаконним переоформленням нерухомості та підміною реєстраційних даних. Йшлося про нотаріусів та реєстраторів, а також про дії осіб, названих заявниками як учасники схеми.

    Зокрема, у скарзі згадувалися: Валентин Мельник, Волик та реєстратори Зоткін, Жбадинський, Тесленко і Романюк. Заявники стверджували, що відбувалися блокування скарг у Мін’юсті та реєстрації без комплекту документів.

    Слідчий суддя Колесник С.А. ухвалою у справі №953/12003/25 також відмовив у зобов’язанні поліції розпочати розслідування, посилаючись на норми КПК та відсутність достатніх фактичних підстав.

    Юристи звертають увагу на повторюваність рішень та аргументацій у справах, де заявники наполягають на ознаках можливих злочинів у сферах публічних закупівель, фінансів та нерухомості. Водночас саме відмова суду внести інформацію до ЄРДР унеможливлює початок слідства, незалежно від змісту початкової заяви.

    Ситуація в Харкові викликає додаткову увагу на тлі масштабних проєктів відбудови міста та державного контролю за використанням бюджетних коштів.

  • Журналісти звернулись до правоохоронців із запитом щодо діяльності бізнесмена Олександра Орловського

    Журналісти звернулись до правоохоронців із запитом щодо діяльності бізнесмена Олександра Орловського

    Відомий крипто-аферист Олександр Орловський, який зумів “порішати” за відкриту проти нього поліцією у травні 2024 кримінальну справу про шахрайство, хизується своєю безкарністю та можливостями впливу на правоохоронну систему України.

    Зокрема, на електронну адресу нашого видання прийшло звернення адвокатів Орловського, в якому зазначається, що в ЄРДР відомості про притягнення Орловського Олександра Олександровича, 12.04.1998 р.н., до кримінальної відповідальності як підозрюваного чи обвинуваченого станом на 18.08.2025 р. відсутні.

    ФОТО: адвокатська контора залучена Орловським намагається відбілити його репутацію в ЗМІ

    За інформацією наших джерел в МВС, Олександру Орловському вдалось “порішати” за відкриту в Україні кримінальну справу про шахрайство та уникнути попадання в розшук Інтерполу.

    Нагадаємо, Олександр Орловський крипто-аферист відомий продажем неіснуючої криптовалюти з дисконтом, курсів трейдингу, а також створенням пірамід за схемою Понці в Україні, Росії, Польщі, ОАЕ та Туреччині.

    Просимо цей матеріал вважати офіційним запитом до ДБР, НАБУ та СБУ з проханням перевірити викладені в публікації факти та притягнути до відповідальності причетних до “дахування” крипто-шахрая Олександра Орловського.