Golosnovinua.com

Позначка: збитки

  • Посадовці Міноборони просували потрібну компанію в тендерах — держава втратила десятки мільйонів

    Посадовці Міноборони просували потрібну компанію в тендерах — держава втратила десятки мільйонів

    У системі Міністерства оборони України викрито масштабну корупційну схему, організовану посадовцями Державної спеціальної служби транспорту. Слідство встановило, що чиновники штучно створювали умови для перемоги у державних тендерах компанії з наперед визначеним бенефіціаром. За даними слідства, ця фірма постачала продукцію за завищеними цінами — на понад 64 мільйони гривень дорожче, ніж пропонували інші учасники закупівель.

    Ключовим фігурантом справи є начальник відділу управління логістики Адміністрації Держспецтранспорту, який, за інформацією слідчих, координував схему. Збитки держави можуть бути суттєво більшими, адже через цю структуру відбувалось постачання техніки та обладнання до понад 17 військових частин по всій країні.

    Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили готівку в різній валюті на загальну суму понад 105 мільйонів гривень, а також документацію, що підтверджує штучне заниження конкурентності в тендерах та узгодження умов із заздалегідь визначеним переможцем.

    Антикорупційні органи вже готують підозри, імовірно, кільком посадовцям. Розслідування триває, і не виключено, що до схеми були залучені й інші представники державних структур.

  • Полтавський хакер нажився на криптовалюті, зламавши сотні акаунтів у світі

    Полтавський хакер нажився на криптовалюті, зламавши сотні акаунтів у світі

    Кіберполіція Запоріжжя викрила 35-річного мешканця Полтави, який упродовж кількох років зламував акаунти клієнтів міжнародної хостинг-компанії та використовував їхні сервери для майнінгу криптовалюти. Без відома власників зловмисник незаконно експлуатував їхні ресурси на загальну суму понад 4,5 мільйона доларів США, що дорівнює приблизно 185 мільйонам гривень.

    За даними слідства, хакер діяв з 2018 року, змінюючи місце проживання в різних регіонах України — зокрема в Полтавській, Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Він створював віртуальні машини на зламаних акаунтах і запускав на них майнінгові скрипти, отримуючи прибуток у криптовалюті.

    Під час обшуків, які проводили працівники кіберполіції спільно зі слідчими районного управління поліції, було вилучено:

    • дані для доступу до зламаних облікових записів;

    • криптогаманці;

    • програмне забезпечення для майнінгу;

    • спеціалізовані скрипти й техніку;

    • хакерські інструменти.

    Також встановлено, що зловмисник активно діяв на форумах у даркнеті, де обмінювався знаннями та збирав відомості про вразливості в ІТ-системах компаній по всьому світу.

    Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України — несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, що спричинило тяжкі наслідки. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

    Досудове розслідування триває, правоохоронці не виключають додаткової кваліфікації дій фігуранта.

  • Ексдиректори «Запоріжжяобленерго» завдали збитків на 730 мільйонів — СБУ

    Ексдиректори «Запоріжжяобленерго» завдали збитків на 730 мільйонів — СБУ

    Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила масштабну корупційну схему, через яку державне підприємство «Запоріжжяобленерго» зазнало збитків на суму понад 730 мільйонів гривень. До організації схеми, за даними слідства, причетні колишній генеральний директор та комерційний директор підприємства.

    Як повідомляє СБУ, у 2019 році топменеджери уклали договір із промисловим підприємством про постачання електроенергії. Згідно з умовами контракту, завод мав отримувати електроенергію за тарифом 2-го класу — дорожчим, оскільки передбачає використання додаткової інфраструктури, як-от високовольтні лінії.

    Однак на практиці промисловий об’єкт отримував електроенергію за тарифом 1-го класу, значно дешевшим. Це дало підприємству-споживачу необґрунтовану вигоду, а «Запоріжжяобленерго» недоотримало сотні мільйонів гривень.

    Незалежна експертиза підтвердила завдані збитки в розмірі 730 млн грн. Правоохоронці також встановили, що ексголова компанії незаконно збирав конфіденційну інформацію про співробітників, фотографуючи персональні дані.

    Колишнім керівникам повідомлено про підозру за статтею щодо службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

    Це не перший випадок масштабного розкрадання державних коштів, зафіксований у 2024–2025 роках. Раніше СБУ та БЕБ встановили, що на будівництві Подільського мосту в Києві могли бути розкрадені ще 153 мільйони гривень, до чого причетні колишні та нинішні чиновники.

  • Ексчиновника ДФС судитимуть за зловживання, що коштувало бюджету сотні мільйонів

    Ексчиновника ДФС судитимуть за зловживання, що коштувало бюджету сотні мільйонів

    Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування щодо колишнього першого заступника голови Державної фіскальної служби України Сергія Білана. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що завдало державі понад 641 мільйон гривень збитків.

    Як повідомляє пресслужба НАБУ і САП, обвинувальний акт передано до суду.

    За даними слідства, у червні 2017 року Білан умисно не підписав у встановлений термін рішення щодо розгляду скарги одного з платників податків. У результаті цього скаргу було автоматично задоволено — на користь компанії, що призвело до втрати державою права на стягнення податкових зобов’язань та штрафів на велику суму.

    Слідство вважає, що ексчиновник свідомо затягнув ухвалення рішення, створивши видимість неможливості підписання, попри те, що був єдиним уповноваженим посадовцем.

    25 лютого 2025 року Білану оголосили підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі, а також можливе позбавлення права обіймати посади строком до трьох років та штраф.

    Сергій Білан обіймав посаду заступника голови ДФС з 2015 по 2019 рік. Його керівником був Роман Насіров, який фігурує в кількох гучних антикорупційних провадженнях, зокрема — щодо найбільшого задокументованого хабаря в історії України (722 млн грн) та зловживань у справі компаній, пов’язаних із Олександром Онищенком.

  • Корупційний скандал у Полтаві: чиновника підозрюють у завданні 5,1 млн грн збитків при закупівлі ліжок для ЗСУ

    Корупційний скандал у Полтаві: чиновника підозрюють у завданні 5,1 млн грн збитків при закупівлі ліжок для ЗСУ

    На Полтавщині викрито масштабну корупційну схему, пов’язану із закупівлею двоярусних армійських ліжок для Збройних сил України. За даними слідства, начальник квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Полтави підозрюється у службовій недбалості, що завдала державному бюджету збитків на суму 5,1 мільйона гривень.

    Слідство встановило, що у 2023 році КЕВ уклав три договори з ТОВ «КМГ ГРУП» на постачання 3000 армійських ліжок без проведення відкритих торгів, посилаючись на постанову Кабміну від 12 жовтня 2022 року №1178.

    Загальна сума контрактів склала 16,8 млн гривень (по 5,6 млн грн за кожним договором від 14 квітня, 15 травня та 31 травня 2023 року). Проте, за висновками судової економічної експертизи від 27 грудня 2024 року, ринкова вартість ліжок була значно нижчою, а переплата за кожну партію склала 1,7 мільйона гривень. Таким чином, загальні збитки для держави оцінюються у 5,1 мільйона гривень.

    Підозрюваний, який обіймав посаду начальника КЕВ з 9 грудня 2021 року, не провів належного моніторингу ринкових цін та не шукав альтернативних постачальників, уклавши прямі договори з ТОВ «КМГ ГРУП» за завищеними цінами. Експертиза підтвердила, що такі дії були результатом недбалості 12 лютого 2025 року офіцеру було офіційно повідомлено про підозру за ч.4 ст.425 КК.

  • Військовий логіст організував масштабну крадіжку пального

    Військовий логіст організував масштабну крадіжку пального

    Державне бюро розслідувань викрило схему викрадення пального в умовах воєнного стану. Начальник служби логістики однієї з військових частин Києва, використовуючи своє службове становище, разом з іншими військовослужбовцями організував масштабне розкрадання паливно-мастильних матеріалів. За попередніми оцінками, державі було завдано збитків на понад 300 тисяч гривень.

    Як повідомляє пресслужба відомства, посадовець разом зі спільниками вносив завищені показники витрат пального до шляхових листів, що дозволяло створювати фіктивні залишки пального. Це пальне зберігалося у спеціальному гаражі, розташованому неподалік військової частини, і згодом збувалося довіреним покупцям.

    З вересня 2024 року до березня 2025 року за цією схемою було вкрадено 3 тисячі літрів дизпалива та 2 тисячі літрів бензину, що завдало державі збитків на суму понад 300 тисяч гривень.

    В межах розслідування проведено обшуки за місцем проживання та служби підозрюваного. Вилучено документи, техніку, а також значну суму готівки — 63,3 тисячі доларів США та 5,3 тисячі євро.

    Начальнику служби логістики повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України (викрадення військового майна за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

    Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 600 тисяч гривень. Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до правопорушення.

    Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

  • Андрій Веревський виводив гроші через фірми “Ядро-торг” та “Ядро-трейд”

    Андрій Веревський виводив гроші через фірми “Ядро-торг” та “Ядро-трейд”

    Олігарх Андрій Веревський, власник агрохолдингу “Кернел”, опинився у центрі фінансового скандалу. За наявною інформацією, він нібито вивів значні кошти через компанії “Ядро-торг” та “Ядро-трейд”. Крім того, його дії призвели до втрат державного бюджету України на суму 1,5 мільярда гривень через несплачені податки, а також позбавили акціонерів “Кернел” їхніх законних прав на власність.

    Про це пише видання Антикор.

    В травні 2024 почались цинічно продумані акційні каруселі. Андрій Веревський не публічно, через підставні компанії випускає 216 мільйонів акцій компанії “Кернел”. Ціна на акції швидко падає.На Варшавській фондовій біржі з 43 до 1 злотого, тобто майже до нуля. Очікувана біржова паніка, інвестори масово скидають акції. В результаті Веревський купує необхідні 50% акцій і стає повноправним власником “Кернел” і монополістом на поставки олії.

    Це чат ошуканих інвестиційних брокерів, їх понад 500. В кожного був пакет щонайменше на 100 тисяч акцій.

    Кожен день колишні акціонери “Кернел” рахують скільки б їх акції коштували сьогодні, а коштують на сьогодні вже 23 злотих, тобто 243 гривні за акцію.Найменший пакет викуплений Веревським пакет акцій вже коштує 243 тисячі гривень, а продавали акціонери за 23 тисячі гривень. Справу інвесторів зараз розглядає суд в Люксембурзі.

    Поки суд йде, компанія Веревського справно вантажить вироблену олію через порти Одеси й Одеської області. З травня 2024 по березень 2025 компанія “Кернел” зробила офіційно усього 13 поставок олії. Це дуже-дуже підозріло мало для олійного монополіста та одного з провідних світових поставщиків.

    Усього за рік Україна зробила 153 тисячі поставки соняшникової олії по морю. Щоб проаналізувати кожну поставку ми використовували систему ImportGenius, вона дає дані по імпортерах і продуктах, її можна вважати офіційною базою, навіть без заходу балкера в порт США. Цією базою користуються переважно митні брокери, самі імпортери, щоб слідкувати за ринком поставок конкурентів та акціонери компаній (такі, як ті, яких на акціях кинув пан Веревський), щоб аналізувати попит ринку збуту.

    З портів півдня України було вивезено 750 тисяч тонн олії за період з травня 2024 по березень 2025, з них Кернел відвантажив тільки 325 тонн. Кожну зі 153 тисяч поставок доводиться перевіряти вручну, це тонни інформації. Але тільки таким чином можна виявити так званий “лівий груз”. Потрібно звертати особливу увагу на поставщиків з невідомими іменами, або спільним словом в назві. І ось на ринку поставок в системі з’являються нові гравці “Ядро-трейд” та “Ядро-торг”.


    Як видно на діаграмі кожна компанія зробила лише по одній поставці та просто зникла.

    Звісно, можна припустити, що на монополізований ринок вийшов новий гравець, не зміг конкурувати з таким гігантом як Кернел і згорнув бізнес. Але що у “Ядро-трейд”, що в “Ядро-торг” місцем реєстрації вказано: м.Київ,  провулок Тараса Шевченка, 3. За цією ж адресою зареєстрована і група Кернел. Співпадіння?.. Не думаємо…


    Тепер розберемо розрахунок за відправку. Офіційні поставки Кернела проплачувались білінговим чеком, тобто чеком компанії. Поставки “Ядро-трейд” та “Ядро-торг” простим чеком, тобто з карти на карту.

    Якщо пояснювати портові схеми простими словами, то це виглядає так: “Підкиньте 26 тонн олії на Стамбул, в нас безготівково, просто друзі за кордоном і олія на пиріжки потрібна”. Коли вантаж доставлений – фірма зникає, наче її та не було. Таких відправок було 215 пов’язаних з Кернел. 215 по 24-26 тонн, кожна відправка має свій податок. З відправок простим чеком податок береться, коли вантаж доставлено, тобто по факту виконаного замовлення. Але тут фірми з яких можна взяти податок анулюється, просто зникає з портового реєстру, наче її ніколи й не існувало. Взяти податок з неіснуючої фірми неможливо, а компанія, яка власне і створила фірму-прокладку таку як “Ядро-торг” залишається в чистому прибутку. 215 відправок без оподаткування це приблизно 1,5 мільярда гривень.

    На цей час в портах півдня України на завантаження очікує близько 75 тисяч тонн соняшникової олії. Ці вантажі вже внесені в базу ImportCenius, по деяким вже пройшла проплата простим чеком, так само з карти на карту. Всі ці вантажі мають вийти з портів до кінця березня. Тобто у НАБУ, БЕБ та АМКУ ще є час, щоб перевірити фірми, які відповідають за поставку. Поки вони не зникли, як “Ядро-торг” та “Ядро-трейд”, а Україна знов не залишилася без великого шмата податкового мита.

    А для Андрія Веревського виявилося, що стати мільярдером Forbs просто, як по маслу, для цього потрібно кинути акціонерів, стати монополістом і просто не сплачувати податки. А потім довго-довго плакатися в інтерв’ю, як важко вижити простому бізнесу в умовах війни.

  • Державний бюджет постраждав на 1,5 млрд грн: колишні посадовці Міністерства енергетики в центрі скандалу

    Державний бюджет постраждав на 1,5 млрд грн: колишні посадовці Міністерства енергетики в центрі скандалу

    До Вищого антикорупційного суду (ВАКС) передано справу проти колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика та колишнього керівника нафтогазового департаменту Міністерства енергетики. За даними слідства, їхні дії зробили державному бюджету збитків на суму 1,5 мільярда гривень.

    Як повідомили в Офісі генерального прокурора, обвинувачені змінили умови договорів експлуатації газорозподільчих систем, що дозволило комерційним структурам незаконно отримувати прибутки за використання державного майна.

    Зокрема, договори з операторами газорозподільних систем були укладені з протоколами розбіжностей, зміст яких не відповідав реальній меті договірних відносин. Це дало змогу приватним компаніям уникати сплати коштів за експлуатацію державного майна, внаслідок чого бюджет недоотримав 1,5 млрд гривень.

    За даними слідства, угоди були укладені в інтересах структур відомого бізнесмена, що призвело до значних фінансових втрат держави.

    Посадовцям інкримінують зловживання службовим становищем за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

    Наразі справа передана до Вищого антикорупційного суду, де судді розглянуть докази та ухвалять рішення щодо відповідальності обвинувачених.

    Нагадаємо, 1 лютого 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексміністру енергетики Ігорю Насалику. Згодом підозру змінили та повідомили про нові обставини справи, що стосуються зловживання владою.Після цього правоохоронці оголосили підозру також колишньому керівнику нафтогазового департаменту Міненерго, якого підозрюють у сприянні реалізації корупційної схеми.

  • Колишнього керівника ДФС підозрюють у зловживанні службовим становищем

    Колишнього керівника ДФС підозрюють у зловживанні службовим становищем

    Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про підозру колишньому першому заступнику голови Державної фіскальної служби (ДФС) Сергію Білану. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем, що призвело до багатомільйонних збитків для державного бюджету.

    Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

    Як встановило слідство, у червні 2017 року Білан, перебуваючи на посаді першого заступника голови ДФС, діючи в інтересах окремого суб’єкта господарювання, навмисно не підписав у визначений строк рішення за результатами розгляду скарги платника податків. Ця скарга стосувалася податкових повідомлень-рішень, які ухвалили територіальні органи ДФС.

    Згідно з нормами Податкового кодексу України, якщо уповноважена особа не ухвалює рішення у встановлений термін, скарга автоматично задовольняється на користь платника податків. Таким чином, через бездіяльність Білана держава втратила право вимагати сплати податків та штрафних санкцій на суму понад 641 млн гривень.

    При цьому ексчиновник, за даними слідства, умисно створив видимість неможливості підписання відповідного рішення, щоб приховати свої дії.

    Роль Білана у цьому процесі була ключовою, оскільки він був єдиною особою в ДФС, уповноваженою ухвалювати рішення за результатами розгляду скарг платників податків. Його дії безпосередньо призвели до того, що бюджет країни недоотримав сотні мільйонів гривень.

    НАБУ та САП кваліфікували дії колишнього посадовця за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

    Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглянув клопотання правоохоронців та обрав для Сергія Білана запобіжний захід у вигляді застави. Суд ухвалив рішення про стягнення з підозрюваного майже 10 млн гривень.

    Наразі слідство триває, і антикорупційні органи продовжують встановлювати всі деталі схеми та можливих співучасників цього правопорушення.

    Нагадаємо, ексголові Оператора газотранспортної системи України (Оператор ГТС), який раніше виїхав за кордон, повідомлено про підозру у справі про завдання понад 18 млрд грн збитків державному бюджету.

  • Держаудитслужба виявила фінансові порушення в Києві на 444,5 млн гривень

    Держаудитслужба виявила фінансові порушення в Києві на 444,5 млн гривень

    За останні п’ять років органи Державної аудиторської служби (Держаудитслужби) України провели 137 перевірок у Києві, що охоплюють Київраду, Київську міську державну адміністрацію (КМДА), районні державні адміністрації (РДА), підпорядковані їм комунальні заклади та підприємства, а також Київську міську військову адміністрацію (КМВА). Результати цих перевірок виявили численні порушення, які призвели до збитків на загальну суму понад 444,5 мільйона гривень. Варто зазначити, що реальна сума порушень може бути значно більшою, оскільки не всі порушення були включені до загального звіту.

    Як показали результати перевірок, серед найбільших порушників — Київська міська військова адміністрація (КМВА), яка була причетна до фінансових порушень на суму 118,8 мільйона гривень. Окрім цього, значну кількість порушень було виявлено в таких структурах, як Департамент соціальної політики КМДА (46,9 млн грн), Департамент культури КМДА (38,7 млн грн), а також кілька столичних комунальних підприємств.

    Державні аудитори відзначили численні випадки завищення вартості виконаних робіт, неправомірних виплат працівникам, а також нецільового використання комунальних транспортних засобів. Такі порушення не тільки завдали збитків бюджету Києва, але й порушили основи фінансової дисципліни в столичній владі.

    Виявлені порушення у різних сферах

    1. Департамент культури КМДА — під час перевірки, що охоплювала період з 1 січня 2021 року по 31 березня 2022 року, аудиторі встановили, що ряд столичних музеїв, зокрема Музей історії Десятинної церкви та Музей спортивної слави України, виплатили “зайві” кошти на суму 8,2 млн гривень через включення до штатних розписів непотрібних працівників. У театрів також було зафіксовано неефективне використання коштів, зокрема, на суму 735,9 тис. гривень.

    2. Київтеплоенерго — це комунальне підприємство стало одним з найбільших порушників серед підприємств міста, із загальною сумою фінансових порушень в 16 млн гривень. Однак, слід зазначити, що підприємство компенсувало всю суму через відшкодування.

    3. Київська міська клінічна лікарня №6 — у період з 1 січня 2021 року по 30 вересня 2024 року було виявлено порушень на суму 15,8 млн гривень. Чиновники лікарні неправомірно виплатили своїм працівникам значні суми, що призвело до втрат для бюджету.

    4. Київблагоустрій — під час перевірок цієї організації було виявлено низку порушень, зокрема, недоотримання доходів на суму понад 10 млн гривень через неотримання персональних даних порушників та невиконання адміністративних заходів щодо них. Крім того, було зафіксовано неефективне використання транспортних засобів і палива на суму близько 0,2 млн гривень.

    Особливо варто відзначити фінансові порушення в транспортній сфері столиці, де через неналежний контроль за використанням коштів у Київському метрополітені було утворено прострочену дебіторську заборгованість у розмірі 3,9 млрд гривень. Через це, як передбачали аудитори, зупинка будівництва нової лінії метро на Виноградар призведе до додаткових витрат у сумі 69,4 млн гривень.

    Окрім того, зафіксовано завищення вартості перевезення 60 вагонів метро, що столиця отримала в подарунок від Варшави, на 159,6 млн гривень. Київський метрополітен заплатив компанії-перевізнику 189,3 млн гривень, що значно більше, ніж пропонували інші перевізники — 29,6 млн гривень.

    Загальна сума порушень, встановлених за результатами аудиторських перевірок у Києві, може бути значно вищою, оскільки деякі з них не були включені до звітів, що надані громадськості. Як зазначають фахівці, численні порушення в діяльності столичних органів влади та комунальних підприємств свідчать про системну проблему в управлінні міськими фінансами. Водночас матеріали перевірок, що стали підставою для кримінальних проваджень, не завжди завершуються результатами, які б призвели до реальних покарань.

    Однією з причин є закінчення строків давності, що є серйозною проблемою для правоохоронних органів, які не можуть швидко реагувати на виявлені порушення. Як неодноразово зазначав мер Києва Віталій Кличко, слідство часто забирає занадто багато часу, що дає можливість чиновникам уникати відповідальності.

    Різні аудитори та органи, що перевіряють діяльність структур підпорядкованих КМДА, мають можливість виявити масштабні фінансові порушення, однак для реальних змін в управлінні коштами необхідно посилити контроль за використанням бюджетних коштів і покращити оперативність правоохоронних органів у порушених справах.

    Розслідування цих порушень і прийняття відповідних заходів повинні стати пріоритетом для міської влади та правоохоронних органів, якщо вони справді прагнуть зменшити корупцію і підвищити ефективність використання бюджетних коштів у столиці.