Golosnovinua.com

Позначка: зернотрейдер

  • НАБУ затримало зернотрейдера Коваленка на Закарпатті

    НАБУ затримало зернотрейдера Коваленка на Закарпатті

    В Ужгороді детективи Національного антикорупційного бюро України провели спецоперацію та затримали зернотрейдера Дмитра Коваленка, повідомляє журналіст Віталій Глагола. Бізнесмена затримали майже одразу після його повернення з-за кордону, поблизу ресторану «Кілікія» за два кілометри від пункту пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною.

    Під час затримання Коваленко пересувався на чорному Range Rover із польською реєстрацією SK 695XS. За даними журналіста, бізнесмен має широкі зв’язки на Закарпатті та пов’язаний з колишнім головою Мукачівської РДА Сергієм Гайдаєм, який раніше очолював Луганську обласну військову адміністрацію.

    Особливу увагу детективів могли привернути бізнес-проекти Коваленка на Закарпатті, зокрема індустріальний парк у Сваляві, де компанія, пов’язана з бізнесменом, отримала в оренду понад 10 гектарів землі на 35 років. Першим проектом у межах парку стало підприємство Energy Glass Technologies, яке планує виробляти скло та віконні конструкції.

    Дмитро Коваленко є засновником групи «Гранова», до якої входять компанії «Грейн Термінал», «Оверфуд» та «Аграрна елеваторна компанія». За даними відкритих джерел, у 2024 році група задекларувала понад 11 млрд гривень доходу. Частина стартового капіталу, за інформацією журналістських розслідувань, могла походити від торгівлі російським вугіллям через швейцарську компанію Adelon AG навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

    Група «Гранова» активно працює на українському аграрному ринку, зокрема в сфері перевалки зерна через порт «Чорноморськ», де компанії отримали пільгові тарифи. Крім того, Бюро економічної безпеки розслідує можливе ухилення від сплати податків через структури, пов’язані з бізнесменом, а окремі підприємства могли купувати зерно за готівку без відображення в обліку та експортувати через порти Ізмаїла, Чорноморська, Південного та Одеси.

    Окрім агробізнесу, Коваленко також контролює компанію «Солт Індастрі», яка за перший рік роботи виграла 68 із 73 державних тендерів на суму близько 90 млн гривень у сфері постачання технічної солі.

  • Одеський бізнесмен виводив мільйони через OnlyFans

    Одеський бізнесмен виводив мільйони через OnlyFans

    Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.

    Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.

    Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.

    До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).

    Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.

    Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.

    “Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.

  • Український зернотрейдер Роман Терещенко підозрюється у виведенні коштів через OnlyFans

    Український зернотрейдер Роман Терещенко підозрюється у виведенні коштів через OnlyFans

    Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМ) викрила підозрілу схему виведення коштів за кордон, до якої причетний український зернотрейдер Роман Терещенко. За інформацією служби, Терещенко, засновник компанії “Транс Трейд Холдинг”, використав платформу OnlyFans для переведення $3 мільйонів за межі України, ймовірно, з метою ухилення від податків.

    Про це пише Цензор.

    Розслідування розпочалося після того, як до Держфінмоніторингу надійшло 190 повідомлень від міжнародних фінансових розвідок про підозрілі операції, у яких фігурував Терещенко. Його бізнес охоплює кілька великих підприємств, таких як ТОВ “Греїн-Експорт”, стивідорна компанія “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор “Транссервіс 2008” та зерновий термінал “Чорноморськ”.

    Ці компанії експортують зернові та олійні культури до Польщі та Швейцарії через підконтрольні фірми Ntk trans poland і Trans Trade RK SA. Однак слідство виявило ще один незвичайний аспект діяльності Терещенка.

    Терещенко відкрив рахунок у платіжній службі Paxum Inc, зареєструвавшись як вебкам-модель. Він задекларував, що його дохід на цьому рахунку походить від роботи на платформі OnlyFans і залучення трафіку на партнерські сайти.

    Протягом кількох місяців на цей рахунок було перераховано понад $3 мільйони, з яких $1,02 мільйона надійшли від компанії Fenix International Limited — власника OnlyFans. Проте суд Київського району Одеси поставив під сумнів такі заяви, оскільки діяльність Терещенка як вебкам-моделі виглядає малоймовірною.

    “Малоймовірно, що ці кошти отримані за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю, враховуючи його стать, вік та основний рід діяльності”, — йдеться в судовій ухвалі.

    Розслідування триває, і Держфінмоніторинг продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами для збору доказів. Терещенко поки що утримується від публічних коментарів.