Позначка: злочинна схема

  • Фіктивна інвалідність за 420 тис. грн: викрито схему на 200 млн

    Фіктивна інвалідність за 420 тис. грн: викрито схему на 200 млн

    Правоохоронці розкрили масштабну корупційну схему, у межах якої службовці державних і приватних медичних закладів організували системний продаж фіктивних довідок про інвалідність військовозобов’язаним громадянам. За попередніми оцінками слідства, загальний обіг незаконних коштів у межах схеми міг перевищити 200 мільйонів гривень.

    Про це повідомила Національна поліція України, зазначивши, що до злочинної діяльності були залучені посадовці різних рівнів, медичні працівники та посередники, які діяли як єдина організована група.

    За даними слідства, серед фігурантів — завідувачка відділення одного з комунальних закладів охорони здоров’я, тимчасово виконуючий обов’язки заступника медичного директора профпатологічного закладу у столиці, колишня працівниця Державної служби з питань праці, а також низка посередників, які займалися пошуком «клієнтів» та координацією процесу оформлення підроблених документів.

    Схема, як встановили правоохоронці, була добре організованою та мала чіткий алгоритм дій. Організатори підшуковували військовозобов’язаних осіб і пропонували їм «допомогу» в оформленні групи інвалідності, яка нібито була пов’язана з професійними захворюваннями або впливом шкідливих умов праці. Вартість таких «послуг» становила близько 420 тисяч гривень з однієї людини.

    Після отримання коштів учасники схеми забезпечували повний пакет фіктивної медичної документації. Йшлося про створення підроблених історій хвороб, оформлення медичних висновків, результатів обстежень та інших документів, необхідних для офіційного встановлення інвалідності. Крім того, «клієнтам» організовували фіктивне стаціонарне лікування у низці приватних та комунальних медичних закладів, зокрема на території Запоріжжя.

    Надалі ці документи використовувалися для отримання офіційного статусу особи з інвалідністю, що давало військовозобов’язаним одразу кілька переваг: можливість отримати відстрочку від мобілізації, право на підвищені пенсійні виплати та соціальні гарантії, а також законні підстави для виїзду за кордон.

    У Національній поліції повідомили, що в межах кримінального провадження вже задокументовано щонайменше 32 факти реалізації цієї схеми. Водночас слідство вважає, що реальні масштаби можуть бути значно більшими — лише у 2025 році учасники групи могли незаконно оформити близько 500 фіктивних інвалідностей.

    Для документування злочину правоохоронці провели масштабну спецоперацію за участю слідчих та бійців спецпідрозділу КОРД. Загалом було здійснено 45 обшуків у медичних установах, а також за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів у Запорізькій, Львівській та Київській областях.

    Під час слідчих дій вилучено значні обсяги доказів: понад 7,3 мільйона гривень готівкою, медичні печатки та штампи, велику кількість медичної документації, справи пацієнтів, електронні носії інформації, жорсткі диски, комп’ютерну техніку, 24 мобільні телефони, а також чорнові записи, які можуть підтверджувати незаконну діяльність.

    Окремо слідчі наклали арешт на майно підозрюваних. Йдеться про шість автомобілів та два об’єкти нерухомості, розташовані у Києві та Львівській області. Загальна вартість арештованого майна перевищує 20 мільйонів гривень.

    Слідство вже повідомило про підозру шістьом учасникам організованої групи. Їм інкримінують низку кримінальних правопорушень, зокрема зловживання впливом, надання та отримання неправомірної вигоди службовою особою, несанкціоновані дії з інформацією, а також легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

    У Нацполіції зазначили, що досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми, а також осіб, які могли користуватися незаконними послугами. Следчі дії тривають у кількох регіонах України, і не виключено появу нових епізодів у справі.

  • Правоохоронці викрили організовану групу з незаконного видобутку бурштину

    Правоохоронці викрили організовану групу з незаконного видобутку бурштину

    На Рівненщині правоохоронці вийшли на організовану схему незаконного видобутку бурштину, яка діяла протягом майже двох років і, за попередніми оцінками, завдала довкіллю збитків на понад 350 мільйонів гривень.

    За матеріалами слідства, група осіб використовувала легальне прикриття у вигляді робіт з геологічного вивчення надр, фактично здійснюючи промисловий видобуток бурштину. У схемі застосовувалася важка техніка — екскаватори, мотопомпи та інше спеціалізоване обладнання.

    Окрему роль у діяльності відігравав підприємець, якого слідство вважає ключовою ланкою у забезпеченні процесу. Він відповідав за фінансування, постачання техніки та організаційні питання, що дозволяло підтримувати безперервну роботу незаконного промислу.

    За даними правоохоронців, упродовж періоду з середини 2022 року до весни 2024 року учасники схеми видобули понад 5 тонн бурштину. Видобутий ресурс реалізовували поза офіційним обліком, уникаючи сплати податків.

    У справі вже фігурують дев’ять осіб. Частину з них обвинувачують у створенні та участі в організованій групі, а також у незаконному видобутку корисних копалин. Матеріали щодо цих фігурантів передані до суду.

    Слідчі продовжують роботу, перевіряючи можливу причетність інших осіб до схеми. Правоохоронні органи заявляють, що мають намір повністю розкрити механізм незаконного видобутку та притягнути до відповідальності всіх учасників.

  • Мільйони через офшори: у справі «Укроборонпрому» з’явилися нові підозрювані

    Мільйони через офшори: у справі «Укроборонпрому» з’явилися нові підозрювані

    Детективи НАБУ спільно з прокурорами САП викрили організовану злочинну групу, яка упродовж 2014–2019 років заволоділа коштами державних підприємств оборонної галузі на суму понад 32 млн гривень. Йдеться про підприємства, що входять до структури концерну «Укроборонпром».

    За даними слідства, учасники схеми також намагалися незаконно заволодіти ще понад 19 млн гривень, однак реалізувати цей епізод їм не вдалося через початок активних слідчих дій правоохоронців.

    Слідство встановило, що схема полягала у штучному залученні іноземних компаній до виконання посередницьких послуг під час укладання зовнішньоекономічних контрактів на постачання продукції військового призначення. Формально ці компанії мали допомагати у реалізації контрактів, однак фактично жодних послуг не надавали.

    Насправді всю роботу виконували штатні співробітники державного підприємства-спецекспортера. Водночас іноземні фірми, зареєстровані у Великій Британії та Чехії, отримували значні кошти нібито за посередницькі послуги.

    Упродовж 2014–2019 років таким компаніям було перераховано понад 560 тисяч доларів США (еквівалент приблизно 13,3 млн грн) та майже 670 тисяч євро (близько 19,3 млн грн). За версією слідства, ці гроші проходили через рахунки фіктивних компаній і згодом розподілялися між учасниками злочинної групи.

    Крім того, у період з 2016 по 2019 рік службові особи підприємства-спецекспортера підготували документи для виплати ще близько 172 тисяч доларів США (приблизно 4,4 млн грн) та майже 500 тисяч євро (близько 14,7 млн грн) на користь компаній-нерезидентів. Однак ці кошти не були перераховані, оскільки учасники схеми дізналися про активні слідчі дії НАБУ і САП щодо подібних оборудок.

    Серед підозрюваних у справі — колишній директор державного підприємства, який нині обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість», колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії.

    Дії фігурантів кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо заволодіння майном в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, службового підроблення та замаху на привласнення коштів.

    Також відомо, що колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії фігурують ще в одному кримінальному провадженні НАБУ і САП. У тій справі їх підозрюють у заволодінні 146 млн гривень державних підприємств оборонної галузі.

  • БЕБ розслідує крадіжку ЛЕП на 200 тонн міді для приватної компанії “Сяйвомет”

    БЕБ розслідує крадіжку ЛЕП на 200 тонн міді для приватної компанії “Сяйвомет”

    У зоні бойових дій на Запорізькому напрямку розкрито масштабну схему демонтажу високовольтних ліній електропередач для подальшої переробки кольорового металу на користь приватної компанії “Сяйвомет”.

    За даними міжнародного детективного бюро Absolution, фактичний контроль над компанією здійснюють колишній податківець Роман Афонов та бізнесмен Фелікс Кусаєв, хоча формально співвласницею фірми значиться дружина Афонова. Потужності підприємства розташовані у Запоріжжі, а офіційна реєстрація — у Борисполі, що, за словами слідства, дозволяє фірмі діяти під захистом місцевих чиновників.

    Протягом червня-липня 2025 року на територію “Сяйвомет” було завезено понад 200 тонн міді, демонтованої з ЛЕП 750 кВ, яка постачає електроенергію від Запорізької АЕС. Поліція та БЕБ зафіксували ці факти, проте слідство на деяких етапах блокувалося через причетність обласного СБУ та інших чиновників.

    Директору ТОВ “Сяйвомет” Сергію Кабанцову вже повідомлено про підозру за ухилення від сплати податків та участь у злочинній схемі. Загальна сума недоплат до бюджету України становить 14,2 млн грн.

    Слідство триває під керівництвом Офісу Генпрокурора, тривають перевірки щодо всіх фігурантів та причетних структур.

  • ДБР затримало групу військових за розкрадання та продаж дизельного пального

    ДБР затримало групу військових за розкрадання та продаж дизельного пального

    Співробітники Державного бюро розслідувань викрили групу військовослужбовців, які організували схему розкрадання дизельного пального з військової частини на Київщині. Про це повідомили у пресслужбі ДБР у вівторок, 16 вересня.

    За даними слідства, злочинну схему очолив начальник служби паливно-мастильних матеріалів, який залучив до неї інших військових. Посадовець завищував витрати в документах та фіктивно списував пальне на транспорт та генератори, тоді як інші учасники перепродавали надлишки дизельного пального.

    Для конспірації вони змінювали номерні знаки на цивільних вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму та використовували підроблені документи на КПП. Слідчі встановили, що таким чином було незаконно реалізовано понад 27 тисяч літрів пального загальною вагою 22,9 тонни.

    Військовим повідомлено про підозри у привласненні військового майна за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). За скоєне підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення.

    Правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення всіх учасників злочинної схеми та можливої причетності інших осіб.

  • Схеми на мільйони: дев’ятьох чиновників Буковини підозрюють у масштабних махінаціях із держкоштами

    Схеми на мільйони: дев’ятьох чиновників Буковини підозрюють у масштабних махінаціях із держкоштами

    На Буковині викрито масштабну корупційну схему, в яку, за даними прокуратури, були втягнуті одразу дев’ятеро посадовців. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем, розтраті бюджетних коштів, продажі зерна за заниженими цінами, незаконному видобутку корисних копалин, а також махінаціях із держзакупівлями. Загальна сума збитків державі становить майже 23 млн грн.

    Серед фігурантів – керівники комунальних підприємств, навчальних закладів і територіальних громад. Найбільші втрати пов’язані з незаконним вибуттям земель і заниженими цінами на сільськогосподарську продукцію.

    Так, виконувач обов’язків директора «Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції» НААН України (за даними установи – Леонід Томаш) підозрюється в продажу зерна за цінами, нижчими за ринкові, чим завдав збитків на понад 5,2 млн грн.

    Директор КП Сокирянської міськради фігурує в справі про незаконний видобуток вапняку та розтрату бюджетних коштів – збитки оцінили в 5 млн грн.

    Колишній керівник НПП «Хотинський» привласнив частину коштів, виплачуючи премії своїм підлеглим – збитки понад 385 тис. грн.

    Заступник начальника Львівської філії Держгеокадастру за підробленими документами вивів земельні ділянки з комунальної власності – держава втратила понад 10 млн грн.

    Голова Чудейської громади Анатолій Піцул допустив розтрату 866 тис. грн під час будівництва футбольного майданчика.

    Депутат Заставнівської міськради, який тимчасово очолював освітній відділ, допустив розтрату 280 тис. грн на ремонті харчоблоку.

    Директор «Кіцманської багатопрофільної лікарні» Володимир Хромюк закупив кондиціонери за завищеними цінами — збитки 370 тис. грн.

    Микола Макаревич, директор Глибоцького профліцею, при ремонті гуртожитку допустив розтрату понад 320 тис. грн.

    Колишній начальник управління Чернівецької ОДА завищив вартість робіт з берегоукріплення річки Черемош — 430 тис. грн збитків.

    Всім підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі. Прокуратура вже готує клопотання про запобіжні заходи та відсторонення посадовців від роботи. Розслідування триває.

  • На Одещині правоохоронці викрили схему вимагання хабарів за мисливські посвідчення

    На Одещині правоохоронці викрили схему вимагання хабарів за мисливські посвідчення

    Колишній перший заступник начальника Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Богдан Лозян отримав умовний термін за участь у масштабній схемі з поборів із майбутніх мисливців. Відповідне рішення ухвалив Приморський районний суд Одеси.

    Як з’ясувалося, чиновник був одним із ключових фігурантів корупційної групи, організованої начальником управління Олегом Ткачем. З липня 2024 до лютого 2025 року посадовці систематично вимагали хабарі від кандидатів на отримання посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини. Сума неправомірної вигоди становила від 2 до 2,5 тисяч гривень за “гарантоване” складання іспиту та видачу документів.

    Богдан Лозян, який очолював екзаменаційну комісію, виконував важливі ролі — затверджував склад комісії, координував дії виконавців, підписував документи, розподіляв хабарі та використовував месенджери для уникнення викриття.

    27 червня 2025 року Лозян визнав провину та уклав угоду зі слідством. Він надав викривальні покази проти співучасників, що дозволило прокуратурі просунутись у справі.

    Суд визнав Лозяна винним за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди організованою групою), однак призначив умовне покарання — 3 роки з іспитовим строком. Конфіскацію майна не застосовано.

    Таким чином, ще один учасник корупційної схеми уникнув тюрми, але залишився з судимістю та під наглядом. Слідство щодо інших фігурантів триває.

  • Кривий Ріг залишився взимку без тепла через схему з продажем обладнання на металобрухт: підозрюють 10 осіб

    Кривий Ріг залишився взимку без тепла через схему з продажем обладнання на металобрухт: підозрюють 10 осіб

    У Кривому Розі взимку без опалення залишилась половина міста — понад 250 тисяч людей, десятки підприємств та об’єктів критичної інфраструктури. Як з’ясувалося, причиною стала злочинна схема, яку організували колишні керівники місцевого державного теплоенергетичного підприємства.

    Про це повідомила Нацполіція України, оприлюднивши деталі розслідування.

    За даними слідства, із 1140 водонагрівачів навмисно вилучали латунні трубки — цінні деталі, які згодом здавали на металобрухт. Щоб приховати сліди втручання, порожні місця в обладнанні заповнювали сторонніми предметами — зокрема одягом — і повертали його на місце, створюючи ілюзію працездатності системи.

    Загальна сума збитків сягнула майже 30 мільйонів гривень. Внаслідок цього вся система теплопостачання вийшла з ладу саме в опалювальний період.

    Правоохоронці вже повідомили про підозру десятьом особам, серед яких — двоє колишніх посадовців, що, за версією слідства, і були організаторами злочину.

    Варто зазначити, що взимку офіційні джерела пояснювали відсутність тепла аваріями на мережах і браком персоналу через мобілізацію. Однак тепер виявилось, що реальні причини крилися в системній крадіжці обладнання.

    Розслідування триває, а мешканці міста очікують справедливого покарання для винних у штучній катастрофі, яка поставила під загрозу здоров’я та життя людей.

  • Фальшиві довідки за 14 тисяч: судять посадовицю ТЦК на Закарпатті

    Фальшиві довідки за 14 тисяч: судять посадовицю ТЦК на Закарпатті

    У Закарпатській області передано до суду справу щодо масштабної схеми незаконного оформлення документів про непридатність до військової служби. Серед фігурантів — співробітниця терцентру комплектування Оксана Лівик, яку слідство вважає однією з організаторок злочинної групи.

    Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.

    За даними правоохоронців, група діяла системно: учасники фальсифікували висновки військово-лікарської комісії (ВЛК), визнаючи придатних до служби чоловіків — непридатними.

    До злочинної схеми входили:

    • завідувач психонаркологічного відділення,

    • лікар-психіатр,

    • член ВЛК,

    • начальниця одного з відділів РТЦК,

    • мешканці Хустського та Берегівського районів, які займались пошуком клієнтів.

    Вартість «білета» на звільнення від служби коливалася від 9 до 14 тисяч доларів США.

    Слідство встановило, що за гроші оформлювались фіктивні довідки про психічні захворювання та інші діагнози, які унеможливлювали службу в армії. Такі «висновки» видавалися на підставі сфабрикованих медичних документів без фактичного обстеження.

    Обвинувальний акт вже направлено до суду. Якщо провину фігурантів буде доведено, їм загрожує до 10 років ув’язнення.

    На тлі триваючої війни ця справа викликає особливе обурення — не лише через масштаби, а й через моральний аспект: фальсифікації проводилися в той час, коли інші гинули на фронті.

  • Працівники “Ощадбанку” організували схему з крадіжки коштів клієнтів

    Працівники “Ощадбанку” організували схему з крадіжки коштів клієнтів

    Правоохоронці на Львівщині викрили групу працівників банку, які за допомогою перевипуску карток клієнтів організували схему розкрадання грошей. Як повідомляють СБУ та Нацполіція, зловмисники використовували внутрішні бази “Ощадбанка” для ідентифікації рахунків, до яких тимчасово не було доступу через тимчасово окуповані території.

    Завдяки цій схемі зловмисники змогли отримати доступ до 50 рахунків та перевести кошти на підставні рахунки або зняти їх готівкою. Правоохоронці встановили причетних до злочину, наразі триває робота над точним підрахунком збитків.

    Окрім цього, українців закликають уважно перевіряти свої банківські рахунки, особливо якщо вони перебувають у зонах активних бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. У разі виявлення підозрілих транзакцій чи дій з банківськими картками, необхідно терміново повідомляти про це банку та правоохоронцям.