Golosnovinua.com

Компанія Fin Union вивела мільйони через обмінники: поліція веде розслідування

Written by

in

Офіс Генерального прокурора України та Головне слідче управління Нацполіції викрили масштабну діяльність фінансової групи «Fin Union», яка, за даними слідства, діяла як організоване злочинне угруповання, забезпечуючи схеми з ухилення від податків, незаконного обігу готівки, контрабанди товарів і виведення капіталу.

За попередніми даними, бюджетні втрати лише за минулий рік сягнули 25,66 мільйонів гривень.

Група «Fin Union»: тіньовий обмінник з міжнародним охопленням

Угруповання діяло через мережу так званих “чорних” обмінників у Києві, Львові та Польщі, у змові з посадовими особами банків, фінансових установ, податкової та митниці. Схема передбачала:

  • реєстрацію фіктивних компаній на підставних осіб («фунтів»);

  • неподання звітності про імпортні операції, приховування реальних постачальників;

  • підробку документів про походження товарів для митного оформлення;

  • документальне оформлення продажу товарів без реального переміщення активів, аби створити фіктивний ПДВ-кредит для клієнтів.

Широкий спектр «послуг» і тіньовий валютний ринок

За даними слідства, група пропонувала:

  • переведення безготівки у готівку (в т.ч. у валюті),

  • валютні операції через SWIFT, SEPA у Китай, ЄС, США,

  • оптовий обмін валют та криптовалют (Tether USDT),

  • інкасацію у спеціально облаштованих пунктах із захищеними приміщеннями та авто для перевезення.

Готівка на мільйони — під час обшуків

Правоохоронці провели обшуки в офісах і транспорті, пов’язаних із Fin Union:

  • у Львові (вул. Т. Костюшка, 5) вилучено 8,5 млн грн, $19,2 тис., €2,28 тис. та £100;

  • у Києві (вул. Є. Чикаленко, 20) — $251 тис., €53,6 тис. і 2,34 млн грн;

  • в автомобілях кур’єрів — 11,5 млн грн, €150 тис., $100 тис. у Peugeot Partner (2023) та $243 тис. у Toyota Camry (2013).

Цікаво, що частина вилученої готівки формально належала ТОВ “ФК Октава Фінанс” і ТОВ “Преміум Фінанс”, які вже фігурували у гучних схемах із переведення коштів у готівку.

Коментар слідства

За основними епізодами розслідування відкрито кримінальні провадження за:

  • ст. 366 ККУ — службове підроблення;

  • ст. 332 ККУ — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Слідчі дії тривають, а масштаби завданих збитків державі можуть зрости у рази після завершення експертиз і виявлення усіх учасників угруповання.

More posts