Golosnovinua.com

Позначка: Дніпро

  • НАЗК викрило порушення у декларації ексчиновника Мін’юсту Легостаєва на понад 2 мільйони гривень

    НАЗК викрило порушення у декларації ексчиновника Мін’юсту Легостаєва на понад 2 мільйони гривень

    В декларації колишнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Дніпро) Івана Легостаєва виявили ознаки недостовірного декларування. Про це йдеться у звіті перевірки НАЗК, який оприлюднила редакція 368.media.

    Зокрема, Легостаєв вказав вартість автомобіля Ford Escape (2018), що належить дружині, у 486 тис. грн, тоді як за даними ЄДР транспортних засобів вона становить лише 115 тис. грн. Пояснення щодо включення витрат на імпорт (доставка, митниця) відхилено.

    Ще серйознішим порушенням визнано непідтверджений дохід від продажу криптовалюти у 2,5 млн грн через нелегальний обмінник «Менора» (Дніпро) на початку 2021 року. Легостаєв заявив, що криптовалюта зберігалась на «холодних гаманцях», однак не надав жодних підтверджуючих документів.

    У результаті в декларації виникло необґрунтоване зростання готівки на 2,12 млн грн – з 7,79 млн грн у 2020 році до 9,91 млн грн у 2021-му.

    Крім того, НАЗК зафіксувало суттєву невідповідність у вартості Lexus ES 350 (2012): задекларовано 40 тис. грн замість мінімальних 433 тис. грн за ринковими цінами.

    Загальна сума недостовірних відомостей склала понад 2,56 млн грн. Це перевищує поріг для кримінальної відповідальності та може свідчити про правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

  • Колишній керівник БЕБ Сергій Перхун купив квартиру за 2,3 млн грн і задекларував криптоінвестиції дружини

    Колишній керівник БЕБ Сергій Перхун купив квартиру за 2,3 млн грн і задекларував криптоінвестиції дружини

    Колишній виконувач обов’язків директора Бюро економічної безпеки України Сергій Перхун придбав у Дніпрі квартиру вартістю 2,3 млн грн. Одночасно його дружина під час війни вклала кошти у 52 види криптовалют, що свідчить про суттєве зростання статків родини.

    Ці фінансові придбання відбулися саме в період, коли Перхун обіймав ключові посади у відомстві — спершу першого заступника директора, а згодом і в. о. керівника БЕБ. Така синхронність викликає питання щодо прозорості джерел доходів і можливих зловживань.

    За час керівництва Перхуна у Бюро економічної безпеки зростали підозри щодо системного покривання нелегального бізнесу. Мова йшла про діяльність казино, контрабандні операції та інші сфери, які БЕБ мало би контролювати. Водночас реальна ефективність боротьби з порушеннями залишалася низькою. Це підживлює версію, що у відомстві могли працювати корупційні механізми, які приносили окремим посадовцям тіньові прибутки.

    Купівля квартири за мільйони гривень та інвестиції в десятки криптовалют під час війни виглядають як непропорційне зростання статків родини державного службовця. На тлі відсутності гучних результатів у боротьбі з економічними злочинами постає питання, чи не стали кошти, вкладені у майно та криптовалюту, наслідком службових зловживань.

    Ситуація з Перхуном вкотре підкреслює необхідність ретельної перевірки доброчесності керівників правоохоронних органів. В умовах війни, коли державі потрібна максимальна прозорість у боротьбі з тіньовими схемами, історії про розкішні покупки та сумнівні інвестиції дискредитують не лише конкретних чиновників, а й самі інституції, які вони очолювали.

  • Ексзаступника мера Дніпра підозрюють у приховуванні майна через фіктивне розлучення

    Ексзаступника мера Дніпра підозрюють у приховуванні майна через фіктивне розлучення

    Прокуратура розслідує факт незаконного збагачення колишнього заступника міського голови Дніпра Олександра Сидоренка. Слідство вважає, що посадовець фіктивно розлучився зі своєю дружиною Катериною ще у 2016 році — перед тим, як обійняти посаду в міськраді.

    За даними правоохоронців, це дозволило приховати статки, які насправді продовжували накопичуватись у родині. Так, у період з 2019 по 2021 роки Катерина Сидоренко придбала кілька об’єктів нерухомості в іспанській Барселоні загальною вартістю близько 8,7 млн гривень.

    Серед придбаного — житлові приміщення за адресами:

    • CALLE Àlaba, 143

    • CALLE TAULAT, 181

    А також два складські приміщення-паркінги:

    • CALLE TAULAT, 179

    • CALLE BOLIVIA, 8

    На все це майно суд наклав арешт у межах кримінального провадження.

    У прокуратурі зазначають, що досі не вдалося офіційно ідентифікувати саму Катерину Сидоренко та закликають громадськість допомогти у встановленні її місцеперебування і правового статусу.

    Це вже не перший випадок, коли службовці використовують фіктивні розлучення для уникнення декларування майна. Правоохоронці обіцяють притягнути винних до відповідальності, якщо провина буде доведена в суді.

  • У Дніпрі затримали шахрая, який торгував фейковими посадами в прокуратурі

    У Дніпрі затримали шахрая, який торгував фейковими посадами в прокуратурі

    У Дніпрі правоохоронці викрили 62-річного чоловіка, який обіцяв жінці влаштувати її на високу посаду в Офісі генерального прокурора. За свої “послуги” аферист просив 25 тисяч євро та переконував, що має особисті зв’язки з керівництвом прокуратури.

    Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

    Слідство встановило, що шахрай пообіцяв жінці сприяти її призначенню на керівну посаду в Офісі генпрокурора – аж до заступника керівника департаменту. Альтернативно, він пропонував вакансії у структурних підрозділах обласних прокуратур.

    Схема була простою: 15 тисяч євро — наперед, решта 10 тисяч — після фактичного “призначення”. Щоб уникнути викриття, чоловік наполягав не передавати готівку, а переказати гроші на криптовалютний гаманець.

    Однак його план провалився: щойно частину коштів було переказано, його затримали за ст. 208 КПК України.

    Як з’ясували прокурори київської міської прокуратури, затриманий вже має досвід участі в подібних махінаціях. Його судять у іншому кримінальному провадженні — за спробу “продати” працевлаштування в оборонному підприємстві.

    Наразі йому готують повідомлення про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу:

    • ч. 2 ст. 15 (закінчений замах),

    • ч. 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах),

    • ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (підбурення до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище).

    Слідство перевіряє, чи не ошукав він інших людей за цією ж схемою.

  • У Дніпрі інспектора медзакладу затримали на хабарі за комісування пораненого бійця

    У Дніпрі інспектора медзакладу затримали на хабарі за комісування пораненого бійця

    У Дніпрі правоохоронці викрили схему торгівлі рішеннями військово-лікарської комісії. Підозру отримав інспектор однієї з медичних установ, якого викрили на хабарі в $4 тисячі. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

    За даними слідства, військовослужбовець, що має бойові травми та контузії, звернувся до ВЛК через погіршення стану здоров’я. Незважаючи на очевидні медичні підстави для комісування, процес штучно затягували.

    Цим скористався колишній заступник керівника лікарні, а нині інспектор закладу. Він запропонував “допомогти” у вирішенні питання — вплинути на членів ВЛК, аби ті винесли рішення про непридатність до військової служби. Ціна — $4 тисячі.

    У травні 2025 року інспектор отримав першу частину хабаря — $2 500. Другу частину коштів військовий передав у день, коли отримав висновок комісії. Проте, всупереч обіцянкам, комісування не відбулося — військовослужбовця лише визнали обмежено придатним до служби, з правом бути переведеним у тил.

    Підозрюваного затримали під час передачі другої частини хабаря. Під час обшуків у його помешканні було вилучено $2 500 — ту саму суму, що передавалась раніше.

    Наразі прокуратура вирішує питання про обрання запобіжного заходу. Історія ще раз підтверджує — навіть на фронті боротьби за життя не всі дотримуються честі. На жаль, замість захисту — торгівля здоров’ям.

  • Компанія з 18 кримінальними справами отримає 107 мільйонів на реконструкцію лікарні в Дніпрі

    Компанія з 18 кримінальними справами отримає 107 мільйонів на реконструкцію лікарні в Дніпрі

    Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА готується віддати понад 107 мільйонів гривень компанії з кримінальним шлейфом — ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ». Підряд стосується реконструкції корпусу міської лікарні №4 у Дніпрі. У Prozorro вже з’явилася інформація про майбутній контракт.

    Однак історія цієї компанії викликає більше запитань, ніж відповідей. «СК СТРОЙІНВЕСТ» фігурує у щонайменше 18 кримінальних провадженнях — від підробки документів і зриву термінів до розкрадання бюджетних коштів. У 2020 році її ім’я з’являлось у справі щодо розтрати 15 мільярдів гривень на фіктивних дорожніх роботах.

    Найбільше підозр викликає системність: попри кримінальні провадження, компанія продовжує отримувати державні мільйони — і переважно у Дніпропетровській області.

    За даними аналітичного порталу Clarity Project, з 2016 року «СК СТРОЙІНВЕСТ» виграла державних тендерів на понад 9,4 мільярда гривень. Більшість із них — без жодної конкуренції. Фірма стала улюбленцем Департаменту капбудівництва Дніпропетровської ОДА.

    Пов’язують компанію з Юрієм Голиком, колишнім радником ексголови ОДА Валентина Резніченка та консультантом проєкту «Велике будівництво». Журналісти раніше публікували фрагменти листувань між Голиком і власником «СК СТРОЙІНВЕСТ». У переписці вони узгоджували об’єкти, обговорювали бюджетні надходження та домовлялись про фінансування ремонтів лікарень.

    Навіть у 2025 році фірма не втрачає темпів: лише цього року вже уклала 21 договір на понад 120 мільйонів гривень. Один із найсвіжіших — на 63 мільйони для реконструкції дитсадка у Кривому Розі — також реалізується за схемою «без конкуренції».

    Окрема кримінальна справа стосується експлуатації праці: робітників змушували працювати безкоштовно або отримувати лише частину зарплат, а решта нібито ділилась «нагорі». Цей випадок зафіксовано у матеріалах слідства, але, як і більшість проваджень щодо фірми, справа зависла.

    Попри численні викриття, у Департаменті капітального будівництва пояснення стандартне: «Усі документи є в Prozorro, ми працюємо прозоро».

    Однак питання лишається риторичним: чому бюджетні сотні мільйонів гривень продовжують безкарно вливати у компанії зі сталими корупційними зв’язками та десятками кримінальних справ?

    І чи насправді Prozorro — гарантія прозорості, коли схема розпилу давно усталена, а виконавці — ті ж самі?

  • Українці роками втрачали мільйони через фейкові кол-центри: поліція викрила міжнародну мережу

    Українці роками втрачали мільйони через фейкові кол-центри: поліція викрила міжнародну мережу

    Українські правоохоронці спільно з поліцією Чехії розкрили одну з наймасштабніших схем шахрайства, що діяла під виглядом легальних кол-центрів. Сотні ошуканих, мільйонні втрати і ціла “корпорація” аферистів — усе це роками існувало всередині країни, прикидаючись професійною сервісною компанією.

    Як повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов, ключовим фігурантом є 32-річний мешканець Дніпра. Саме він організував повноцінну злочинну структуру, що діяла за всіма правилами “бізнесу”: в штаті були оператори, бухгалтери, охоронці, юристи і навіть поліграфологи.

    “Працювали професійно, зухвало, цинічно. Але ідеальних схем не буває. І прийшов їхній час“, — зазначив Нєбитов.

    Співробітники псевдокол-центрів дзвонили людям, представлялися працівниками банків і за допомогою психологічних маніпуляцій виманювали доступ до рахунків або особисту інформацію. Усе виглядало переконливо: сценарії розмов, скрипти, “служба підтримки” — усе створювалося, аби в жертви не виникло жодного сумніву.

    Операція охопила Дніпропетровську, Вінницьку, Полтавську та Запорізьку області, де було проведено десятки обшуків. Слідчі встановили, що шахраї діяли не лише в Україні, але й тісно співпрацювали з громадянами Чехії.

    В рамках справи шестеро громадян Чехії вже були викриті, частину з них екстрадували до Чехії, де на них чекає суд. Це підтверджує міжнародний характер схеми: з України здійснювались дзвінки, а допоміжна інфраструктура та частина учасників працювали за кордоном.

    Головному організатору та одному з ключових виконавців вже повідомлено про підозру за статтями про створення злочинної організації та шахрайство в особливо великих розмірах.

    Правоохоронці не виключають, що мережа могла бути більшою, ніж передбачалося, і не відкидають нових затримань у межах справи. Обсяг викрадених коштів може сягати десятків мільйонів гривень.

    “Ця операція — не просто успішна. Вона — приклад того, як працює команда, як міжнародне партнерство дає реальний результат. І як ніхто не сховається за кордонами, якщо вирішив жити за рахунок чужої біди”, — наголосив Андрій Нєбитов.

    Розслідування триває. Силовики вивчають зв’язки організаторів із іншими країнами та компаніями, які могли надавати послуги для шахрайської діяльності.

  • У декларації поліцейського з Дніпра знайшли преміальне авто і десятки тисяч доларів готівкою

    У декларації поліцейського з Дніпра знайшли преміальне авто і десятки тисяч доларів готівкою

    Начальник управління міграційної поліції у Дніпропетровській області Ашот Авагімов задекларував, що його дружина у 2023 році придбала преміальний кросовер Volvo XC90, вартість якого склала 1,8 млн гривень. Це при тому, що офіційний дохід подружжя за рік не перевищував мільйона гривень.

    Як свідчить декларація, дружина поліцейського Ірина Авагімова працює у ТОВ «Завод «Імператив» і отримала зарплатню на суму 165 тисяч гривень. Сам Ашот Авагімов за рік заробив 708 тисяч гривень на посаді в поліції. Усього – 980,6 тис. грн.

    Попри це, Ірина Авагімова задекларувала 79 тисяч доларів готівкою, а сам поліцейський – ще 18 тисяч доларів.

    Подружжя зареєстроване в Харкові, але фактично мешкає в селищі Слобожанське Дніпропетровської області. Їхній будинок (119 м²) орендовано з 2017 року, але вартість оренди у декларації не вказана.

    Кілька об’єктів нерухомості оформлені на дружину, серед них — будинок у Харкові площею 106 м² і земельна ділянка в Харківській області. Також у 2016 році Ірина Авагімова разом з Анною Авагімовою (ймовірно донькою) придбала квартиру в Харкові площею 199,5 м² лише за 18,5 тис. доларів, що викликає сумніви щодо реальної ринкової вартості такого об’єкта.

    Автопарк сім’ї теж цікавий: сам Авагімов володіє Nissan Qashqai 2009 року випуску, а його дружина — новим Volvo XC90 2021 року випуску.

    Декларація Ашота Авагімова привернула увагу антикорупційних експертів: занижені ціни на нерухомість, велика кількість готівки та покупка дорогого автомобіля при скромних офіційних доходах можуть свідчити про потребу в перевірці законності походження майна.

  • СБУ запобігла терактам у Полтаві та Дніпрі: затримано агенток ГРУ РФ

    СБУ запобігла терактам у Полтаві та Дніпрі: затримано агенток ГРУ РФ

    Служба безпеки України спільно з Нацполіцією зірвала плани російських спецслужб щодо терактів у двох українських містах — Полтаві та Дніпрі. У межах спецоперації затримано двох жінок, які працювали на Головне розвідувальне управління РФ.

    За даними слідства, обидві зловмисниці раніше були засуджені за крадіжки та наркоторгівлю. Після звільнення вони шукали «легкий заробіток» у Telegram-каналах і саме там потрапили в поле зору представників російських спецслужб.

    Жінкам поставили конкретне завдання — ліквідувати українських суддів і відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Для цього вони розділили обов’язки: одна залишилась у Полтаві, інша вирушила до Дніпра.

    У Дніпрі агентка отримала доступ до вибухівки, захованої в багажнику скутера. Вона припаркувала замінований транспорт біля автомобіля судді та встановила приховану камеру для спостереження. Саме під час монтажу камери її затримали співробітники СБУ. Її спільницю в цей час затримали у Полтаві.

    Як з’ясувалося, перед основним завданням обидві жінки виконали «тест» від російських кураторів — підпалили автомобіль українського військового.

    Наразі їм оголошено підозри за такими статтями Кримінального кодексу України:

    • ч. 2 ст. 111 — державна зрада в умовах воєнного стану,

    • ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 258 — замах на теракт за попередньою змовою,

    • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

    Обидві перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Колишнього чиновника Дніпра підозрюють у приховуванні майна в Іспанії

    Колишнього чиновника Дніпра підозрюють у приховуванні майна в Іспанії

    Колишньому заступнику міського голови Дніпра з питань діяльності виконавчих органів міської ради повідомлено про підозру у внесенні неправдивих даних до електронної декларації та незаконному збагаченні. Загальна вартість незадекларованого майна сягає 47 мільйонів гривень, а сума незаконного збагачення — 8 мільйонів.

    Про це повідомляє НАЗК, а досудове розслідування у кримінальному провадженні веде поліція Дніпропетровської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Підставою для підозри стали результати повної перевірки декларацій за 2022 та 2023 роки, проведені НАЗК.

    У документах фігурує низка незадекларованих активів, якими фактично користується колишній посадовець, але які оформлені на його “колишню” дружину. Йдеться про нерухомість у Барселоні (три житлові об’єкти та три складські приміщення), квартиру і комерційні об’єкти у Дніпрі, земельні ділянки в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, автомобіль LEXUS RX 350, а також корпоративні права у трьох ТОВ.

    Загальна вартість цього майна перевищує 23 мільйони гривень, з яких понад 8 мільйонів мають ознаки незаконного походження. НАЗК встановило, що “колишня” дружина почала активно купувати нерухомість та інше майно одразу після офіційного розлучення та після призначення чоловіка на посаду. Наприклад, квартиру у Дніпрі за 4 мільйони гривень вона придбала через місяць після розлучення, не маючи підтверджених законних джерел доходу.

    Наразі ексзаступник мера переховується за кордоном. Його оголошено у міжнародний розшук. За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а на спірне майно накладено арешт.

    Ймовірні статті обвинувачення — ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) та ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини фігуранту може загрожувати тривале позбавлення волі з конфіскацією майна.