Golosnovinua.com

Позначка: розслідування

  • Новий закон: НАЗК не зможе перевіряти спосіб життя ексчиновників

    Новий закон: НАЗК не зможе перевіряти спосіб життя ексчиновників

    Верховна Рада ухвалила резонансний законопроєкт, який суттєво обмежує можливості НАЗК проводити моніторинг способу життя чиновників — зокрема після їхнього звільнення з посади. Ініціатором виступили народні депутати з фракції “Слуга народу”.

    Новий закон передбачає, що агентство зможе перевіряти декларації лише за період перебування особи на посаді. Уся інформація про майно, витрати, доходи чи послуги, отримані після звільнення — випадає з поля зору антикорупційних органів.

    Фактично це блокує один із основних інструментів виявлення незаконного збагачення, — коментує рішення експерт антикорупційної сфери. — Раніше НАЗК могло зʼясувати, як чиновник раптово став власником елітної нерухомості вже після звільнення. Тепер — ні.

    Окрім обмеження моніторингу, закон підвищує й фінансовий поріг, після якого за недостовірне декларування настає кримінальна, а не адміністративна відповідальність — до 2,27 млн грн. Це може істотно знизити кількість справ, що розслідуються.

    Ще одна ключова норма: відтепер Національне антикорупційне бюро зможе розслідувати лише справи, де сума можливих зловживань перевищує 2000 прожиткових мінімумів (тобто понад 5 млн грн). Менш масштабні справи передадуть до ДБР — структури, яку експерти неодноразово критикували за політичну залежність.

    Антикорупційні організації вже заявили, що ухвалені зміни ставлять під загрозу ефективність системи електронного декларування.

    «Це прямий крок назад у боротьбі з корупцією. Усі чиновники, які роками приховували активи через родичів або “випадкових покупців”, тепер можуть спокійно чекати звільнення й легалізувати своє майно вже без ризику перевірок», — заявив один із представників громадського сектору.

  • Керівництво “Полтаваобленерго” підозрюють у махінаціях з трансформаторами на 275 мільйонів

    Керівництво “Полтаваобленерго” підозрюють у махінаціях з трансформаторами на 275 мільйонів

    На Полтавщині розгортається черговий скандал у сфері енергетики. Бюро економічної безпеки України повідомило про підозру голові правління “Полтаваобленерго”, його заступнику та фінансовому директору. За версією слідства, топменеджмент компанії провернув масштабну податкову махінацію, завдавши збитків державному бюджету на 49,5 мільйона гривень.

    Як встановило слідство, службові особи енергокомпанії організували закупівлю трансформаторного обладнання начебто з Туреччини. Загальна сума операції — близько 275 мільйонів гривень. Однак усе відбувалося лише на папері: жодного фактичного імпорту, жодного реального постачання.

    Закупівлю провели через фіктивну фірму, яка зникла одразу після “угоди”. Таким чином, “Полтаваобленерго” отримала можливість штучно завищити витрати підприємства та значно зменшити суму податку на прибуток.

    У підсумку до бюджету не надійшло 49,5 млн гривень. Саме цю суму правоохоронці зараз вважають прямим наслідком злочинної схеми. Усім трьом фігурантам вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

    Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід — Служба безпеки України. Прізвища підозрюваних наразі не розголошуються, однак джерела в правоохоронних органах не виключають, що слідство згодом отримає міжнародний вимір — з огляду на нібито “турецьке” походження продукції.

    “Полтаваобленерго” — одна з обласних енергетичних компаній, що забезпечує розподіл електроенергії в регіоні. Власниками підприємства є кілька крупних бізнес-груп. У минулому компанія вже фігурувала у скандалах, пов’язаних з непрозорими тендерами та сумнівними підрядниками.

    Цього разу мова йде про схему, в якій одночасно фігурують фіктивні контрагенти, документи з неправдивими даними, та величезні суми, що зникають у “паперових” трансформаторах.

    Справу продовжують розслідувати. Якщо провину фігурантів доведуть, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Посадовці Міноборони просували потрібну компанію в тендерах — держава втратила десятки мільйонів

    Посадовці Міноборони просували потрібну компанію в тендерах — держава втратила десятки мільйонів

    У системі Міністерства оборони України викрито масштабну корупційну схему, організовану посадовцями Державної спеціальної служби транспорту. Слідство встановило, що чиновники штучно створювали умови для перемоги у державних тендерах компанії з наперед визначеним бенефіціаром. За даними слідства, ця фірма постачала продукцію за завищеними цінами — на понад 64 мільйони гривень дорожче, ніж пропонували інші учасники закупівель.

    Ключовим фігурантом справи є начальник відділу управління логістики Адміністрації Держспецтранспорту, який, за інформацією слідчих, координував схему. Збитки держави можуть бути суттєво більшими, адже через цю структуру відбувалось постачання техніки та обладнання до понад 17 військових частин по всій країні.

    Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили готівку в різній валюті на загальну суму понад 105 мільйонів гривень, а також документацію, що підтверджує штучне заниження конкурентності в тендерах та узгодження умов із заздалегідь визначеним переможцем.

    Антикорупційні органи вже готують підозри, імовірно, кільком посадовцям. Розслідування триває, і не виключено, що до схеми були залучені й інші представники державних структур.

  • Шахрайка видурювала гроші у військових, прикриваючись фондом Ірини Федишин

    Шахрайка видурювала гроші у військових, прикриваючись фондом Ірини Федишин

    На Львівщині поліція затримала 23-річну мешканку Закарпаття, яка видавала себе за представницю благодійного фонду співачки Ірини Федишин і виманювала гроші у військових. Про це повідомила сама Федишин у відеозверненні з-під відділку поліції, оприлюдненому 14 червня.

    За словами співачки, шахрайка діяла у складі групи. Вони знаходили телефони військовослужбовців, які шукали транспорт для фронту, і під виглядом волонтерів обіцяли передати їм автомобілі. Взамін просили наперед переказати кошти на пальне для «перегону автівки» — і зникали.

    Схема і розслідування

    Перший сигнал про махінацію Ірина Федишин отримала ще у квітні 2025 року, коли один з ошуканих захисників звернувся до неї напряму. Вона одразу написала заяву до поліції, і справою зайнялися кіберполіцейські. Вже за кілька тижнів їм вдалося встановити особу аферистки.

    Поліція задокументувала декілька епізодів шахрайства. У кожному випадку військові перераховували від 3,5 до 4,8 тис. гривень — і більше не чули від псевдоволонтерів нічого.

    «Зловмисниця вступала в контакт з військовослужбовцями, які шукали авто для виконання бойових завдань, представлялася волонтером фонду Ірини Федишин, обіцяла передати автомобіль, але вимагала кошти на пальне. Після переказу коштів — зникала», — повідомили у поліції Львівщини.

    Кримінальна відповідальність

    Жінці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

    Фонд Ірини Федишин: реальні справи замість обіцянок

    На тлі цієї афери важливо наголосити: фонд Ірини Федишин веде прозору діяльність та має масштабні результати. У 2024–2025 роках завдяки благодійним турам в США, Канаді та Україні зібрано понад 12 мільйонів гривень. За ці кошти придбано понад 160 автомобілів для підрозділів ЗСУ — зокрема 80-ї ОДШБр, полку «Азов», 3-ї штурмової, 121-ї ТрО та інших.

    Співачка закликала військових і громадян бути уважними та перевіряти інформацію про благодійні збори лише з офіційних джерел.

  • Командування 110-ї бригади підозрюють у розкраданні мільйонів на доплатах

    Командування 110-ї бригади підозрюють у розкраданні мільйонів на доплатах

    У 110 окремій механізованій бригаді імені Марка Безручка викрито масштабну корупційну схему з фіктивними бойовими надбавками. За даними слідства, більше ніж 50 військовослужбовців отримували грошове забезпечення за участь у бойових діях, якої насправді не було.

    Як повідомляє Державне бюро розслідувань, лише четверо фігурантів — троє водіїв та працівник ремонтної майстерні — незаконно отримали понад 5,3 мільйона гривень за нібито відрядження на передову. Реально ж вони перебували у тилу, а частину надбавок передавали керівництву підрозділу.

    Схему курував заступник командира бригади, який, за інформацією слідства, не лише організував виплати, а й системно збирав побори з військових. Він отримав підозру одразу за кількома тяжкими статтями, зокрема щодо:

    • створення злочинної організації;

    • розтрати майна в особливо великих розмірах;

    • перевищення влади в умовах воєнного стану;

    • службового підроблення;

    • викрадення зброї та незаконного позбавлення волі.

    Його спільника — командира групи матеріального забезпечення — було затримано у січні 2025 року, а ще п’ятеро солдатів вважаються безпосередніми учасниками злочинної організації. Їм інкримінують участь у розтраті бюджетних коштів, службову підробку та ухилення від військової служби.

    За попередніми оцінками, держава втратила десятки мільйонів гривень. У рамках розслідування ДБР перевіряє ще близько 50 схожих випадків фіктивного перебування на фронті.

    Під час обшуків у організатора схеми було вилучено близько 7 мільйонів гривень, які вже передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Також накладено арешт на його нерухомість і майно.

    Санкції статей, за якими висунуті підозри, передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією.

    Ця історія — чергове нагадування про те, наскільки вразливою залишається система фінансової звітності та контролю навіть під час війни. Схеми на бойових доплатах не лише шкодять бюджету, а й деморалізують справжніх бійців, які ризикують життям на передовій.

  • Ароматизовані електронні сигарети продають неповнолітнім попри заборону

    Ароматизовані електронні сигарети продають неповнолітнім попри заборону

    Попри законодавчі обмеження, в українській столиці неповнолітні без особливих труднощів можуть придбати ароматизовані одноразові електронні сигарети. Це з’ясували журналісти в результаті розслідування, проведеного в кількох великих торговельно-розважальних центрах Києва.

    Перша спроба купівлі відбулася у самому центрі столиці — в ТРЦ «Gulliver». Там продавчиня без жодних сумнівів запропонувала неповнолітній кілька ароматизованих вейпів. У наступній локації — ТРЦ «Блокбастер» — ситуація була ще більш показовою: дівчині продали вейп на 10 000 затяжок без будь-яких запитань щодо віку чи документів.

    Такі випадки свідчать про системне ігнорування вимог закону, що забороняє продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, та додатково забороняє реалізацію ароматизованих вейпів.

    Контролюючі органи — митниця, поліція, Держпродспоживслужба — поки що не здатні впоратися не лише з нелегальним імпортом цієї продукції, а й з ключовим аспектом: обмеженням роздрібного продажу дітям.

    Більше того, в умовах війни та загальної перевантаженості державних структур, вулична та ТРЦ-торгівля виявилася фактично поза межами нагляду. Усе це сприяє масовому поширенню нікотинової залежності серед підлітків, які часто не усвідомлюють можливі наслідки для здоров’я.

  • Спроба виїзду через хабар: трьох осіб затримано на кордоні з Румунією та Молдовою

    Спроба виїзду через хабар: трьох осіб затримано на кордоні з Румунією та Молдовою

    У Чернівецькій області прикордонники затримали трьох громадян України, які намагалися дати хабар за незаконне переправлення через кордон. Про це 4 червня повідомила Державна прикордонна служба України.

    Інциденти сталися в різних районах області, але об’єднані спільною схемою — спробою уникнути офіційного перетину державного кордону. Зокрема, двоє мешканців Черкаської області запропонували по 2 тисячі доларів одному з інспекторів прикордонної служби за сприяння в незаконному перетині українсько-румунського кордону. Їх затримали під час передачі грошових коштів.

    Того ж дня правоохоронці зафіксували ще один випадок на контрольному посту в області. Цього разу житель Чернівецької області надав прикордоннику 1500 доларів США за допомогу у виїзді до Молдови поза межами пунктів пропуску.

    Усіх трьох чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголосили підозри за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

    У Держприкордонслужбі закликали громадян не намагатися підкупити посадовців, адже такі дії караються законом і можуть призвести до позбавлення волі на строк до 8 років.

  • Трагедія в Калуші: трирічна дівчинка загинула, підозрюють матір

    Трагедія в Калуші: трирічна дівчинка загинула, підозрюють матір

    У місті Калуш Івано-Франківської області поліція розслідує жорстоке вбивство трирічної дитини. За попередньою інформацією, 32-річна жінка, мати дівчинки, є підозрюваною у скоєнні злочину. Дитина була знайдена мертвою у квартирі, де мешкала з матір’ю.

    Як повідомляє поліція, сусіди викликали правоохоронців через крики та плач, що лунали з помешкання. Коли правоохоронці прибули на місце події, дитина вже не подавала ознак життя. Мати не змогла надати чітких пояснень щодо того, що сталося.

    У соцмережах поширюється інформація, що жінка могла проводити над донькою ритуальні дії. Місцеві жителі стверджують, що вона вдягнула дитину в білу сукню та вінок, змушувала повторювати певні слова, а вранці наступного дня – утопила її у ванні. При цьому все відбувалося під запис на відео. Офіційного підтвердження цих деталей наразі немає.

    Правоохоронці повідомили, що підозрювана не перебувала на обліку в психіатричних закладах. Утім, один із її колишніх знайомих з навчального закладу розповів, що ще під час навчання в коледжі у жінки спостерігались ознаки психологічної нестабільності, про що свідчили чутки серед студентів.

    У місцевих інтернет-спільнотах також з’явилися скріншоти переписки жінки з батьком дитини, в якій вона нібито пояснює свої дії бажанням «помститися за твої знущання диявола».

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства малолітньої дитини. Ведеться досудове розслідування, тривають експертизи та допити свідків. Підозрювана наразі затримана.

  • У Нідерландах судитимуть українця, підозрюваного в ножовому нападі в Амстердамі

    У Нідерландах судитимуть українця, підозрюваного в ножовому нападі в Амстердамі

    У Нідерландах триває розслідування гучного ножового нападу, що стався 27 березня 2025 року поблизу площі Дам у центрі Амстердама. Підозрюваним виявився 30-річний громадянин України Роман Д., колишній військовослужбовець, який залишив службу без дозволу. Внаслідок інциденту поранення отримали п’ятеро перехожих.

    Про це повідомив нідерландський мовник NOS із посиланням на джерела у правоохоронних органах. За попередньою версією слідства, українець навмисне скоїв напад, щоб потрапити до європейської в’язниці.

    За словами колишніх побратимів, Роман неодноразово говорив про своє бажання бути ув’язненим у Європі, вивчав законодавство різних країн та навіть заявляв, що «планує вбити когось у Норвегії». Його товариші по службі вважають, що чоловік ще до втечі за кордон демонстрував ознаки психологічної нестабільності.

    Роман Д. родом із селища Сартана Донецької області. У лавах Збройних сил України він служив з 2019 року, зокрема у 503-му батальйоні, який брав участь у боях за Вугледар та Херсон. У 2023 році Роман отримав черепно-мозкову травму внаслідок вибуху гранати, після чого був переведений на адміністративну посаду у 15-й окремий полк 38-ї бригади. За свідченнями колег, після травми він став замкнутим, конфліктним і ще більше ізолювався.

    В останні місяці служби Роман Д. заявляв про намір відвідати матір у Чехії. Проте, як з’ясувалося пізніше, до Чехії він не доїхав. Його мати стверджує, що не спілкувалася з сином від початку повномасштабного вторгнення. Поліція Нідерландів повідомила, що чоловік в’їхав на територію країни безпосередньо з України.

    Після арешту у нападника виявили підроблені документи на імена п’яти інших українських військовослужбовців. Міністерство юстиції України вже зв’язалося з ними для з’ясування обставин.

    Хоча походження Романа з окупованого селища спричинило припущення про можливе російське втручання, його колишні командири схиляються до думки, що дії чоловіка були особистою ініціативою, а не частиною спецоперації. Утім, прокуратура Нідерландів не виключає жодної версії.

    Слідство висунуло підозру за статтями про замах на вбивство або ненавмисне вбивство з терористичним мотивом. Судовий процес над українцем має розпочатися на початку липня.

  • Блогерка Анна Алхім фігурує у розслідуваннях щодо ухилення від сплати податків

    Блогерка Анна Алхім фігурує у розслідуваннях щодо ухилення від сплати податків

    Анна Алхім, скандально відома своїми проросійськими заявами на кшталт “путін – красень” і зневагою до української мови, виявилася не лише інформаційною загрозою, а й класичним прикладом “успішного ухилянта”. Попри публічний образ скромної мами та декларації з доходами, що ледь перевищують прожитковий мінімум, вона живе в розкоші, яку не здатна пояснити жодним законним шляхом.

    Маєток із басейном у передмісті Києва, автопарк із Bentley Bentayga, Range Rover, годинники по $50 тисяч, брендові речі та постійні подорожі — все це контрастує з її скромним ФОП-звітом, де щорічний дохід ледь дотягує до $170 тисяч.

    Як це можливо? Усе просто — майно записане на родичів або підставних осіб:

    • будинок — на батька,

    • Porsche — на матір,

    • Land Rover — на… няню її сина.

    Із погляду держави — це безробітна мати-одиначка, а насправді — тіньова мільйонерка, яка щодня заробляє від 4 до 8 тисяч євро лише на рекламі в соцмережах. Основний кеш надходить у криптовалюті — за останні два роки на її криптогаманцях пройшло понад $1 млн. Рекламодавці — українські бізнеси, які вперто ігнорують її проросійську позицію.

    Більше того, в угодах Алхім уникає безготівкових операцій: бартер, готівка, крипта — будь-що, аби не засвітитися перед податковою.

    Проти блогерки вже відкрито кілька кримінальних проваджень — за ухилення від сплати податків, погрози публічним особам і навіть держзраду.

    Але “зліт” Анни Алхім не був випадковим. Її колишній партнер — Костянтин Валеулін, співвласник компанії “АЕС Group”, що пов’язана з нелегальним НПЗ у Харківській області. Саме він оплатив їй Bentley, дорогі курорти та вивів на прибутки до $600 тисяч на місяць. Його зв’язки та гроші стали трампліном для “зірки TikTok”, яка водночас нехтує законом, глузує з держави та досі не несе за це жодної відповідальності.