Golosnovinua.com

Позначка: розслідування

  • НАБУ завершило справу ексміністра МОЗ щодо розкрадання 500 млн на голограмах

    НАБУ завершило справу ексміністра МОЗ щодо розкрадання 500 млн на голограмах

    Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі щодо масштабного розкрадання коштів державного підприємства «Поліграфічний комбінат “Україна”». Йдеться про понад 500 мільйонів гривень. За версією слідства, організатором схеми був колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який залишив Україну ще у 2023 році.

    У НАБУ не назвали імен підозрюваних, однак обставини справи вказують саме на Степанова. У 2011–2016 роках він очолював комбінат, згодом був головою Одеської ОДА, а у 2020–2021 роках — міністром охорони здоров’я.

    Слідство встановило, що ще у 2013 році тодішнє керівництво комбінату придбало на підставних осіб естонську компанію. Через неї державне підприємство змушували купувати захисні елементи — голограми — для українських документів. Компанія-прокладка закуповувала голограми у французького виробника і продавала комбінату у 4–6 разів дорожче, фактично наживаючись на державних закупівлях.

    Крім того, дизайн голограм, які використовувались у паспортах, посвідченнях водія та інших офіційних документах, був запатентований на естонську компанію. За версією НАБУ, це був хабар організатору схеми від французького виробника в обмін на збереження монопольного становища.

    Після відходу Степанова з підприємства комбінат перейшов на прямі закупівлі. Але навіть тоді щорічно виплачував естонській компанії роялті — за патент, який, як з’ясувалося, теж належав підозрюваному. Тобто кожен громадянин, оформлюючи документи, сплачував частину коштів на користь автора схеми.

    Лише з 2018 до 2021 року естонська компанія отримала близько 7 мільйонів євро роялті. Частина цих коштів потрапила на рахунки доньки Степанова — зокрема, $124,79 тис. Слідство встановило, що кошти відмивались через мережу офшорів.

    У 2022 році, за ініціативою НАБУ, Кабінет Міністрів змінив технічні вимоги до голограм і почав процедуру скасування патенту, що фактично належав фігурантам справи.

    У липні 2023 року Степанову та ще чотирьом особам повідомили про підозру. Самому ексміністру повідомлення вручили заочно — на момент оголошення він уже перебував за кордоном. У вересні того ж року Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді заочного арешту. Попри це, у розшукових базах МВС України його ім’я досі не з’явилося.

    Справу передано стороні захисту для ознайомлення перед скеруванням до суду.

  • США зацікавились компроматом зібраним Андрієм Портновим на українських високопосадовців

    США зацікавились компроматом зібраним Андрієм Портновим на українських високопосадовців

    За інформацією наших джерел у Вашингтоні, США хоче долучитися до розслідування вбивства українського юриста Андрія Портнова.

    Формальним приводом долучення американців до розслідування вбивства Андрія Портнова в Іспанії має стати інформація щодо можливого обходу Портновим накладених на нього санкцій США. Насправді американці зацікавлені в отриманні повного доступу до документів іспанських правоохоронців,  речей та гаджетів убитого.

    Більше того, є інформація, що основні свої документи Андрій Портнов зберігав в ОАЕ, а Емірати навряд чи видадуть їх іспанцям.

    Також, за інформацією джерела, колишні соратники Андрія Портнова стверджують, що Портнов зібрав досить серйозну базу компромату. Питання яке хвилює багатьох в Україні: чи просочиться зібраний Портновим компромат у ЗМІ?

    Інше джерело, близьке до сім’ї Андрія Портнова, підтвердило нашому виданню, що  Портнов неодноразово наголошував, що “у разі небезпеки для життя зіллє в європейські ЗМІ інформацію про керівництво України”.

    Паралельно, в юридичному середовищі шириться інформація, що група лобістів близьких до ОП активно шукають серйозну юридичну контору для мінімізації наслідків витоку інформації “компромату Портнова”. Формально запит до юристів звучить як “захист іміджу України на міжнародній арені”, а неофіційно перед компанією ставлять завдання “попередити ЗМІ про наслідки публікації документів Портнова”.

    Про дотичність Андрія Портнова до розробки санкцій проти РФ читайте у нашому матеріалі: Маловідомі деталі діяльності юриста Андрія Портнова в українській політиці

  • У Житомирі невідомий чоловік підірвав гранату біля супермаркету

    У Житомирі невідомий чоловік підірвав гранату біля супермаркету

    У Житомирі сталася надзвичайна подія з ознаками терористичного акту — у пізній вечір 30 травня невідомий чоловік підірвав гранату біля супермаркету АТБ на проспекті Миру. Внаслідок вибуху постраждали шестеро людей віком від 22 до 42 років. Усі вони були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

    Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Житомирської області, близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух. За словами очевидців, невідомий чоловік кинув вибуховий пристрій у групу людей, після чого втік у невідомому напрямку.

    На місце події одразу прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналісти, співробітники СБУ та управління стратегічних розслідувань. Правоохоронці проводять активні пошуки зловмисника. Територію навколо супермаркету було огороджено, проводилися обшуки та опитування свідків.

    За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за статтями замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України). Санкція передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, що схожий інцидент стався у вересні 2024 року в місті Лубни Полтавської області, де чоловік підірвав гранату біля входу в супермаркет. Тоді він загинув на місці, а троє людей отримали поранення.

    Правоохоронці наразі з’ясовують мотиви та особу злочинця, не виключають жодної з версій — від особистого конфлікту до спроби дестабілізації ситуації в регіоні.

  • У Запоріжжі викрили жінку, яка просила росіян окупувати місто

    У Запоріжжі викрили жінку, яка просила росіян окупувати місто

    Служба безпеки України затримала жительку Запоріжжя, яка активно підтримувала російську агресію проти України. Жінка працювала в одному з комунальних підприємств міста, але насправді вела інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора.

    За даними слідства, фігурантка систематично поширювала проросійські дописи в Telegram-каналах, у яких виправдовувала війну рф, героїзувала окупаційні війська та поширювала дезінформацію про українських військовослужбовців. Крім того, вона особисто зверталася до міноборони рф з прямим проханням окупувати Запоріжжя.

    Під час обшуку в її помешканні правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами антиукраїнської діяльності. Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що в її дописах містилися заклики, які підривають державну безпеку України.

    Жінці повідомили про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

    • ч. 1 ст. 110 — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

    • ч. 3 ст. 436-2 — повторне поширення матеріалів із виправданням агресії рф, глорифікацією її учасників через ЗМІ.

    Попри тяжкість звинувачень, суд обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. СБУ продовжує досудове розслідування та з’ясовує, чи мала жінка спільників.

  • Посадовець міграційної служби в Одесі не задекларував майна на 83 мільйони

    Посадовець міграційної служби в Одесі не задекларував майна на 83 мільйони

    Керівнику одного з управлінь Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області оголошено про підозру за статтею про недостовірне декларування. За версією слідства, він не вказав у щорічній декларації за 2023 рік низку цінного майна та готівки, а натомість завищив вартість криптовалюти, аби створити ілюзію “чистих” статків.

    Як повідомив Офіс генерального прокурора, посадовець умисно не задекларував житловий будинок площею 200 м², земельну ділянку понад 6 соток, автомобіль Mercedes-Benz G400D, готівку на суму понад 11 мільйонів гривень та інше цінне майно.

    Більше того, він свідомо вніс до декларації криптовалюту Bitcoin, оцінивши її майже у 58 мільйонів гривень — що, за даними правоохоронців, не відповідає дійсності. Слідство вважає, що таким чином він намагався штучно збільшити задекларовані активи своєї родини, приховуючи реальні джерела багатства.

    Загальна різниця між реальними й задекларованими статками перевищує 83 мільйони гривень. Наразі чиновника звільнено з посади.

    Розслідування ведуть прокурори у співпраці зі слідчими Теруправління ДБР у Миколаєві, співробітниками СБУ в Одеській області, підрозділами внутрішньої безпеки Нацполіції та фахівцями НАЗК.

  • Посадовців ДСНС підозрюють у недбалості при закупівлі техніки

    Посадовців ДСНС підозрюють у недбалості при закупівлі техніки

    Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі про завищення цін при державній закупівлі планшетів для підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. До суду направлено обвинувальний акт проти двох чиновників, які, за даними слідства, без належної перевірки допустили збитки державі на понад 7 мільйонів гривень.

    Фігурантами справи стали заступник начальника одного з підрозділів ДСНС України та заступник начальника відділу цього ж підрозділу. У вересні 2023 року вони провели відкриті торги на закупівлю 2000 планшетів на загальну суму понад 50 мільйонів гривень.

    Попри те, що у тендері взяла участь лише одна компанія, посадовці не поставили під сумнів запропоновану ціну, яка, як з’ясувалося згодом, на 30% перевищувала ринкову. Державна експертиза підтвердила факт переплати.

    За версією слідства, недбалість посадовців призвела до суттєвих фінансових втрат. Відповідно до частини 2 статті 367 Кримінального кодексу України, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

    Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська міська прокуратура. Суду належить вирішити, чи була службова недбалість посадовців випадковою помилкою — чи прикриттям для змови з єдиним учасником тендеру.

  • Компанія Fin Union вивела мільйони через обмінники: поліція веде розслідування

    Компанія Fin Union вивела мільйони через обмінники: поліція веде розслідування

    Офіс Генерального прокурора України та Головне слідче управління Нацполіції викрили масштабну діяльність фінансової групи «Fin Union», яка, за даними слідства, діяла як організоване злочинне угруповання, забезпечуючи схеми з ухилення від податків, незаконного обігу готівки, контрабанди товарів і виведення капіталу.

    За попередніми даними, бюджетні втрати лише за минулий рік сягнули 25,66 мільйонів гривень.

    Група «Fin Union»: тіньовий обмінник з міжнародним охопленням

    Угруповання діяло через мережу так званих “чорних” обмінників у Києві, Львові та Польщі, у змові з посадовими особами банків, фінансових установ, податкової та митниці. Схема передбачала:

    • реєстрацію фіктивних компаній на підставних осіб («фунтів»);

    • неподання звітності про імпортні операції, приховування реальних постачальників;

    • підробку документів про походження товарів для митного оформлення;

    • документальне оформлення продажу товарів без реального переміщення активів, аби створити фіктивний ПДВ-кредит для клієнтів.

    Широкий спектр «послуг» і тіньовий валютний ринок

    За даними слідства, група пропонувала:

    • переведення безготівки у готівку (в т.ч. у валюті),

    • валютні операції через SWIFT, SEPA у Китай, ЄС, США,

    • оптовий обмін валют та криптовалют (Tether USDT),

    • інкасацію у спеціально облаштованих пунктах із захищеними приміщеннями та авто для перевезення.

    Готівка на мільйони — під час обшуків

    Правоохоронці провели обшуки в офісах і транспорті, пов’язаних із Fin Union:

    • у Львові (вул. Т. Костюшка, 5) вилучено 8,5 млн грн, $19,2 тис., €2,28 тис. та £100;

    • у Києві (вул. Є. Чикаленко, 20) — $251 тис., €53,6 тис. і 2,34 млн грн;

    • в автомобілях кур’єрів — 11,5 млн грн, €150 тис., $100 тис. у Peugeot Partner (2023) та $243 тис. у Toyota Camry (2013).

    Цікаво, що частина вилученої готівки формально належала ТОВ “ФК Октава Фінанс” і ТОВ “Преміум Фінанс”, які вже фігурували у гучних схемах із переведення коштів у готівку.

    Коментар слідства

    За основними епізодами розслідування відкрито кримінальні провадження за:

    • ст. 366 ККУ — службове підроблення;

    • ст. 332 ККУ — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

    Слідчі дії тривають, а масштаби завданих збитків державі можуть зрости у рази після завершення експертиз і виявлення усіх учасників угруповання.

  • Екскомбрига ТРО судитимуть за махінацію з бойовими виплатами для дружини

    Екскомбрига ТРО судитимуть за махінацію з бойовими виплатами для дружини

    Державне бюро розслідувань завершило досудове слідство щодо вже колишнього командира однієї з бригад територіальної оборони та трьох його підлеглих, які організували злочинну схему незаконного отримання бойових виплат.

    У 2023 році командир оформив власну дружину на посаду стрільця у підпорядковану йому військову частину. Щоб уникнути формальних підозр у конфлікті інтересів, подружжя офіційно розлучилося, хоча й надалі проживало разом.

    Після оформлення на службу жінку жодного разу не було направлено до зони бойових дій. Натомість вона перебувала поруч із чоловіком і займалася конярством на спеціалізованій фермі. Ба більше — під час своєї «служби» військовослужбовиця встигла самовільно виїхати до Польщі, де провела два тижні.

    Для легалізації виплат комбриг залучив трьох підлеглих, зокрема двох командирів підрозділів. Вони систематично складали фальсифіковані документи, в яких зазначалося, що жінка брала участь у бойових діях на передовій. Таким чином у 2023–2024 роках вона отримала майже 1,2 мільйона гривень додаткової грошової винагороди.

    Усіх учасників схеми судитимуть за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за шахрайство, службове підроблення та розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

  • На Волині викрили посадовців, які планували незаконну вирубку дерев на понад 6,5 мільйона гривень

    На Волині викрили посадовців, які планували незаконну вирубку дерев на понад 6,5 мільйона гривень

    На Волині Державне бюро розслідувань спільно з СБУ викрило трьох посадовців одного з лісових господарств, які планували незаконну вирубку здорових дерев на мільйони гривень. Завдяки оперативному втручанню правоохоронців зловмисники не встигли реалізувати свій план.

    Серед підозрюваних — помічник лісничого та двоє інженерів. За даними слідства, вони подали до уповноваженого органу підроблені документи на отримання лісорубних квитків. У документах було вказано, що 325 сосен нібито є хворими або пошкодженими, хоча насправді дерева були цілком здоровими.

    На підставі цих фальшивих відомостей посадовці отримали офіційний дозвіл на вирубку лісу. Попередньо оцінена шкода, яку могло бути завдано довкіллю, становить понад 6,5 мільйона гривень. Але реалізувати незаконну схему не вдалося — уже наступного дня після видачі квитків працівники ДБР та СБУ зупинили дії посадовців.

    Їхні дії кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України:

    • ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 246 — замах на незаконну порубку лісу, вчинений групою осіб за попередньою змовою

    • ч. 1 ст. 366 — службове підроблення (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих даних)

    Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.

  • Суддю Бачуна підозрюють у підбуренні до хабаря: ВАКС призначив заставу 2 млн грн

    Суддю Бачуна підозрюють у підбуренні до хабаря: ВАКС призначив заставу 2 млн грн

    Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в 2 мільйони гривень для судді у відставці, колишнього голови Окружного адміністративного суду міста Києва (2006–2010) Олега Бачуна. Його підозрюють у підбуренні бізнесмена до надання неправомірної вигоди чинному судді з метою отримання необхідного судового рішення.

    15 тисяч доларів за “потрібне” рішення

    За версією слідства, Бачун запропонував підприємцю послугу: допомогти вирішити питання з перетином державного кордону та поверненням вилучених паспортів шляхом подачі позову до адміністративного суду. У свою чергу, він гарантував ухвалення сприятливого судового рішення — за грошову винагороду.

    Вартість “судової допомоги” була оцінена у 15 тисяч доларів. З них 10 тисяч — за саме рішення, і ще 5 тисяч — за його негайне виконання. Бачун мав вплив на чинного суддю, який мав розглядати справу.

    Звільнений, поновлений через ЄСПЛ, знову звільнений

    Це вже не перший скандал у кар’єрі Олега Бачуна. У 2010 році його звільнили за порушення присяги судді. Однак у 2017 році він зміг поновитися на посаді завдяки рішенню Європейського суду з прав людини у справі «Куликов та інші проти України», який визнав звільнення Бачуна незаконним.

    Втім, 1 квітня 2024 року Вища рада правосуддя знову звільнила Бачуна — цього разу за власною заявою про відставку.

    Кваліфікація та розслідування

    Дії судді у відставці кваліфіковані одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

    • ч. 4 ст. 27 (підбурення),

    • ч. 3 ст. 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі),

    • ч. 1 ст. 14 та ч. 4 ст. 369 (готування до вчинення злочину).

    Розслідування здійснює НАБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

    У разі доведення вини Бачунові загрожує тривале позбавлення волі та конфіскація майна. Його участь у спробах впливати на судову систему після гучного поновлення на посаді через ЄСПЛ викликає додаткові питання щодо ефективності очищення судової влади в Україні.