Golosnovinua.com

Позначка: розслідування

  • НАБУ знайшло в будинку голови суду 271 тисячу доларів, але частину грошей йому повернули

    НАБУ знайшло в будинку голови суду 271 тисячу доларів, але частину грошей йому повернули

    Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення повернути голові Західного апеляційного господарського суду Максиму Желіку 100 тисяч доларів, які були вилучені під час обшуку в його помешканні. Загалом детективи НАБУ тоді знайшли понад 271 тисячу доларів готівки, частина з яких залишатиметься під арештом.

    Обшук проводився у межах розслідування справи про вимагання 1 мільйона доларів хабаря львівськими суддями Борисом Плотніцьким, Василем Артимовичем і Михайлом Юркевичем. Слідство вивчало можливий зв’язок голови суду з цією справою та походження вилучених коштів.

    У листопаді 2024 року детективи НАБУ здійснили обшук у будинку Максима Желіка. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили мобільний телефон Apple iPhone 16 Pro та 271 тисячу доларів готівкою. Виявилося, що телефон мав очищені чати в WhatsApp, а в історії дзвінків знайшли контакти з фігурантами справи про хабарництво.

    Максим Желік пояснив, що 100 тисяч доларів — це його заощадження, задекларовані в декларації за 2023 рік. Це також підтвердила його дружина, суддя Львівського окружного адміністративного суду Олександра Желік. Ще 150 тисяч доларів він отримав від батька на зберігання для купівлі нерухомості, але слідчі поставили під сумнів цю версію.

    Наприкінці грудня 2024 року ВАКС задовольнив клопотання прокурора і наклав арешт на мобільний телефон Желіка та 271 тисячу доларів готівки, оскільки частину цих коштів розглядали як можливий хабар.

    Проте 10 березня Апеляційна палата ВАКС вирішила повернути 100 тисяч доларів, які відповідали його декларації. Водночас 171 тисяча доларів залишатиметься під арештом, оскільки ці кошти не відповідають задекларованим активам і офіційним доходам.

    Максим Желік обійняв посаду голови Західного апеляційного господарського суду в серпні 2024 року, замінивши Бориса Плотніцького, якого затримали на хабарі.

    Скандал із вилученими грошима та зв’язками з підозрюваними суддями ставить під питання доброчесність Максима Желіка та рівень корупції в українській судовій системі.

  • ДБР викрило схему переправлення ухилянтів за кордон на Одещині

    ДБР викрило схему переправлення ухилянтів за кордон на Одещині

    Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з СБУ та Держприкордонслужбою завершили розслідування справи щодо поліцейського, який організував нелегальний канал переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Обвинувальний акт вже передано до суду, і тепер зловмисник чекатиме на рішення Феміди.

    За даними слідства, правоохоронець активно шукав осіб, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонував їм нелегальний виїзд до невизнаного Придністров’я.

    Вартість таких “послуг” становила 7 тисяч доларів США. За ці гроші він гарантував клієнтам допомогу в переході кордону вночі, надавав інструкції, як безпечно перетнути межу, та запевняв, що має досвід у подібних операціях.

    Однак у січні 2025 року правоохоронця затримали під час отримання повної суми за переправлення.

    Поліцейському висунуто обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України:

    • ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон),

    • ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди).

    Тепер його подальшу долю вирішуватиме суд.

  • САП планує конфіскувати активи податківця з Сумщини: арешт майна Снєжка

    САП планує конфіскувати активи податківця з Сумщини: арешт майна Снєжка

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) ініціювала процес конфіскації активів колишнього в.о. начальника управління ДПС у Сумській області Артема Снєжка, який раніше очолював відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

    САП виявила низку майна, що належить Снєжку, котре, ймовірно, було набуте внаслідок незаконного збагачення. Зокрема, йдеться про автомобіль Lexus RX 350 (2022 року випуску), три квартири та нежитлове приміщення, загальна вартість яких складає понад 7 мільйонів гривень.

    Артем Снєжко, який обіймав керівні посади в Державній податковій службі на Сумщині, є фігурантом розслідування, що стосується незаконного набуття майна. За даними прокуратури, він придбав авто преміум-класу, а також кілька об’єктів нерухомості, включаючи три квартири загальною площею 159,9 кв. м та нежитлове приміщення на 18,4 кв. м. Вартість цього майна за оцінкою складає 7,03 млн грн.

    Згідно з рішенням суду, на це майно накладено арешт з метою забезпечення позову, що має на меті конфіскацію активів як частину боротьби з корупцією та незаконним збагаченням посадовців.

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура активно працює над цією справою, і арешт майна є лише першим кроком у довготривалому процесі, що може призвести до конфіскації активів і подальшого судового розгляду. Представники прокуратури не виключають, що після завершення розслідування, Снєжко може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, що є порушенням законодавства України.

  • Жорстокість без меж: у Зінькові діти катували 10-річного хлопчика

    Жорстокість без меж: у Зінькові діти катували 10-річного хлопчика

    Полтавщина сколихнута шокуючим випадком жорстокого насильства серед дітей. У місті Зіньків четверо неповнолітніх – віком від 10 до 14 років – побили 10-річного хлопчика. Подія трапилася ще два тижні тому, але лише зараз про неї стало відомо громадськості.

    За даними поліції, знущання сталося на території недобудованої споруди. Четверо дітей – 10, 11, 12 та 14 років – тримали хлопчика та наносили йому тілесні ушкодження.

    Зазначається, що слідчим підрозділом відділення 4 (м. Зіньків) Полтавського районного управління поліції розпочато кримінальне провадження за фактом побиття чотирма дітьми 10-річного хлопчика.

    Під час першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що подія сталась близько двох тижнів тому у місті Зінькові, на території недобудованої споруди. Четверо дітей (10,11,12 та 14 років) тримали та заподіювали тілесні ушкодження своєму 10-річному знайомому

    – йдеться у дописі.

    Як повідомили в поліції, наразі діти разом із батьками надали пояснення поліції. Причини та обставини події з’ясовуються.

    За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 127 (Катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України

    – зазначили правоохоронці.

    Слідчі дії тривають.

  • СБУ викрила розкрадання 60 мільйонів з бюджету Києва

    СБУ викрила розкрадання 60 мільйонів з бюджету Києва

    Служба безпеки України викрила масштабні розкрадання 60 мільйонів гривень, які були виплачені на допомогу тяжкохворим. Як з’ясувалося, посадовці Київської міської державної адміністрації (КМДА) разом зі спільниками замість закупівлі ліків і медичних послуг коштували бюджетні витрати на елітні авто та нерухомість.

    Завідомо СБУ, до схеми причетні дві заступниці керівника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, комерційного директора підрядної компанії та колишнього високопосадовця КМДА, який ніні керує столичною психіатричною лікарнею. Саме він, як стверджують слідчі, контролює компанію, що виграла тендер на надання паліативної допомоги.

    За даними слідства, загальна сума договору між КМДА та компанією-підрядником склала 149 гривень. Частина цих коштів мала йти на безкоштовні медичні послуги, закупівлю ліків та харчування для тяжкохворих. Однак значну частину грошей привласнили зловмисники, використовуючи їх на власні потреби.

    Крім того, замість спеціалізованого транспорту для перевезення допомоги, фігуранти справи придбали елітні автомобілі. Наприклад, позашляховик Porsche Cayenne, який за документами призначався для хворих, насправді використовували самі чиновники.

    Один із підозрюваних – власник підрядної компанії – також незаконно отримав 2 групи інвалідності, що дозволило йому уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Водночас він продовжував отримувати пенсійні виплати від держави.

    Наразі всім чотирьом фігурантам висловлено переконання за статтями Кримінального кодексу України про володіння бюджетними коштами, шахрайство та підроблення документів. Їм загрожує до 12 років оплати волі.

  • МОЗ розпочало розслідування у зв’язку з підозрою на вимагання коштів у Вінницькому кардіоцентрі

    МОЗ розпочало розслідування у зв’язку з підозрою на вимагання коштів у Вінницькому кардіоцентрі

    Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) розпочало розслідування щодо можливого вимагання коштів у пацієнтів Вінницького кардіоцентру. Підставою для цього стали повідомлення пацієнта про вимогу доплатити за медикаменти та медичні послуги, які мали б надаватися безкоштовно в рамках програми медичних гарантій.

    Як повідомила пресслужба МОЗ, інформація про інцидент поширилася в місцевих сторінках, і вже задіяно правоохоронців для розслідування. Родичі пацієнтів повідомили, що крім рахунку за операцію, їм було надано список ліків, які необхідно було докупити на власну вартість.

    Міністерство наголосило, що медичні заклади, які підписали договори з Національною службою охорони здоров’я України, зобов’язані надавати всі додаткові ліки та послуги безоплатно. Вимагання додаткових платежів є незаконним.

    У разі підтвердження цих фактів, МОЗ вимагаємо від Вінницької міської ради прийняти кадрові заходи щодо керівництва кардіоцентру. Матеріали справи передадуть до правоохоронців для подальших дій.

  • У Сумах викрили правоохоронців, які саджали невинних

    У Сумах викрили правоохоронців, які саджали невинних

    Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ завершили розслідування стосовно шести правоохоронців Сумської області, які фабрикували кримінальні справи, щоб покращити статистику розкриття злочинів.

    За даними слідства, поліцейські підшукували соціально вразливих осіб і пропонували їм гроші, аби ті взяли на себе провину за злочини, яких не скоювали.

    • “Злочинці” за гроші: затримані вигадували сценарії злочинів, підставні особи “зізнавалися”, а справи миттєво “розкривалися”.
    • Фальсифікація доказів: правоохоронці інсценували злочини, проводили фіктивні слідчі експерименти та фабрикували докази.
    • Вигадані свідки та потерпілі: частина людей отримувала ролі “жертв” або “очевидців”, які підтверджували версію слідства.

    Загалом слідство задокументувало чотири сфальсифіковані справи.

    Один із епізодів – інсценування побиття людини. Поліцейські створили постановочну сцену, після чого “оперативно затримали” підставну особу, якій висунули сфабриковані обвинувачення.

    В іншому випадку справа про викрадення банківських карток була повністю вигадана: людину, яка не мала жодного відношення до злочину, змусили взяти провину на себе.

    Усіх шістьох фігурантів звільнили з посад. Вони обвинувачуються за ч. 2 ст. 372 КК України (незаконне притягнення завідомо невинного до відповідальності, поєднане з фальсифікацією доказів), а також у замаху на аналогічний злочин.

    Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

  • БЕБ розкрило маштабну схему ухилення від податків у агросекторі

    БЕБ розкрило маштабну схему ухилення від податків у агросекторі

    ФГ «Слобожанський Агросоюз» разом із мережею афілійованих компаній організувало масштабну фінансову схему ухилення від податків, легалізації доходів і виведення коштів у тіньовий обіг. Про це свідчать дані Бюро економічної безпеки (БЕБ).

    За версією слідства, компанія декларувала фіктивні угоди з реалізації зернових, отримуючи бюджетне відшкодування. Потім маніпулювала звітністю, ухиляючись від сплати податку на прибуток і ПДВ. Гроші виводилися через підконтрольні фірми та переводилися в готівку або на рахунки інших підприємств під виглядом легальних операцій.

    Ключові компанії в схемі:

    • ТОВ «ТК Реал» (45561172)
    • ТОВ «Колосок 2024» (45592733)
    • ТОВ «Синтон Трейд» (39435043)
    • ТОВ «Слобідка 2022» (44662114)

    Ці підприємства завищували обсяги поставок зерна на 25–60%, а їхні контрагенти часто мали ознаки фіктивності.

    Щоб приховати махінації, компанії декларували закупівлі товарів, не пов’язаних із аграрним сектором:

    • Газовий конденсат – через ТОВ «Делівері Оіл» і ТОВ «Євронафтогазтрейд»
    • Будівельні матеріали – плитка, цемент, мастика від ТОВ «Атлант Маркет»
    • Автозапчастини та побутові товари – через ТОВ «Синтон Логістик» і ТОВ «Райтал»

    Це дозволяло створювати фіктивний податковий кредит для мінімізації зобов’язань перед бюджетом.

    У 2023–2024 роках «Слобожанський Агросоюз» задекларував:

    • Придбання товарів на 172,1 млн грн (23,7 млн грн – ПДВ)
    • Реалізацію зернових на 162,1 млн грн (20 млн грн – ПДВ)

    Серед покупців – реальні аграрні підприємства, зокрема ТОВ «Черкасихліб ТД», ТОВ «Хмельницькхліб» та ТОВ «Українське зерно».

    «Слобожанський Агросоюз» орендував 47 земельних ділянок у Харківській області, але реальність цієї оренди не підтверджена. У компанії працювало лише троє співробітників, що не відповідає масштабам її фінансових оборотів.

    З грудня 2023 по квітень 2024 року компанія перебувала у списку ризикових платників ДПС, але згодом була виключена з нього за рішенням податкової комісії в Київській області.

    За оцінками експертів, тіньові схеми в агросекторі щороку коштують Україні 20–30 млрд грн. У 2024 році частка нелегального обігу в агросекторі зросла до 18% через слабкий контроль і корупцію в податкових органах.

  • У Трускавці підлітки познущалися з хлопця з інвалідністю: поліція проводить розслідування

    У Трускавці підлітки познущалися з хлопця з інвалідністю: поліція проводить розслідування

    У Трускавці, Львівська область, група підлітків вчинила хуліганські дії щодо 18-річного хлопця з інвалідністю, знімаючи свої знущання на відео. Інцидент стався 19 березня близько 20:00 на вулиці Мазепи. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції області.

    За попередніми даними, у злочині брали участь четверо дівчат та один хлопець віком від 11 до 14 років. Усі вони є мешканцями Трускавця. Відеозапис своїх дій підлітки виклали в одну з соціальних мереж, що спричинило широкий громадський резонанс.

    Поліція вже встановила особи всіх учасників інциденту та розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Винним загрожує покарання у вигляді обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

    Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці проводять опитування дітей у присутності їхніх батьків та психолога, а також встановлюють усі обставини події. Відомо, що потерпілий хлопець отримав моральну та психологічну травму.

    Цей випадок викликав хвилю обурення серед місцевих мешканців та в соціальних мережах. Багато користувачів вимагають жорсткого покарання для винуватців та більшої уваги до проблеми булінгу серед неповнолітніх.

    Правоохоронці закликають батьків бути уважними до поведінки своїх дітей, а також нагадують, що булінг та насильство неприпустимі у будь-якому вигляді. Розслідування триває, і найближчим часом будуть ухвалені відповідні рішення щодо подальших дій стосовно підлітків, які вчинили правопорушення.

  • На Дніпропетровщині викрили схему продажу авто, призначених для ЗСУ

    На Дніпропетровщині викрили схему продажу авто, призначених для ЗСУ

    На Дніпропетровщині правоохоронці викрили злочинне угрупування, яке продавало автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога для Збройних сил України. За попередніми даними, організатор та його спільники реалізували щонайменше 10 транспортних засобів.

    Як діяла злочинна схема

    За інформацією Офісу генерального прокурора, організував злочинну діяльність житель Дніпра. До його групи входили ще п’ятеро осіб, серед яких – директор благодійної організації, двоє братів організатора та їхній знайомий.

    Схема працювала наступним чином:

    1. Один зі спільників підшуковував у Польщі автомобілі з європейською реєстрацією.
    2. Транспортні засоби доставлялися до пунктів пропуску на кордоні.
    3. Директор благодійної організації оформлював митні декларації та гарантійні листи, що дозволяло ввозити авто в Україну за спрощеною процедурою як гуманітарну допомогу для ЗСУ.
    4. Далі підозрювані переганяли автомобілі вглиб країни, після чого розміщували оголошення про їхній продаж на Інтернет-платформах та в соціальних мережах за цінами, нижчими за ринкові.

    Що вдалося встановити слідству

    За попередніми даними, злочинці встигли продати щонайменше 10 автомобілів. Під час обшуків у підозрюваних вилучено:

    • Готівку,
    • Документи, що підтверджують оборудки,
    • Автомобілі,
    • Інші речові докази.

    Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.

    Резонанс справи та відповідальність

    Ця справа набула широкого розголосу, оскільки використання гуманітарної допомоги для особистого збагачення є не лише кримінальним злочином, а й аморальним вчинком у час, коли військові потребують всебічної підтримки.

    За такий злочин учасникам схеми загрожує відповідальність за незаконні дії з гуманітарною допомогою, що передбачено Кримінальним кодексом України. У разі доведення провини їм загрожує тривалий термін ув’язнення.

    Нагадаємо

    Раніше у Київській області правоохоронці викрили адміністратора сервісного центру МВС, який за хабар у розмірі 10–14 тисяч гривень «допомагав» складати іспити на водійські права. Він переконував клієнтів, що без його послуг отримати посвідчення неможливо.