Golosnovinua.com

Позначка: розслідування

  • Конфлікт у Піщанській громаді завершився вибухом і травмами

    Конфлікт у Піщанській громаді завершився вибухом і травмами

    У ніч на 17 квітня в одному з населених пунктів Піщанської громади Вінницької області стався вибух під час конфлікту між місцевими жителями. В результаті двоє чоловіків зазнали травм. Про це повідомили в поліції Вінницької області.

    За інформацією правоохоронців, інцидент стався близько опівночі. Під час з’ясування стосунків між кількома чоловіками виникла бійка, під час якої вибухнув невідомий предмет.

    «Унаслідок вибуху двоє громадян, віком 48 і 50 років, отримали тілесні ушкодження. Один з них проходить амбулаторне лікування, інший – госпіталізований до медичного закладу», – повідомили в поліції.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група. Вилучені речові докази направлені на експертизу. Наразі правоохоронці встановлюють тип та походження вибухонебезпечного предмета.

    Поліція відкрила кримінальне провадження. Винним загрожує до 7 років позбавлення волі.

    На тлі загострення безпекової ситуації в регіоні це не перший інцидент, пов’язаний із вибухами. Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентів російської розвідки, які готували теракти у Вінниці. Зловмисники планували закласти вибухівку у термос і підірвати авто військового та адмінбудівлю поліції.

    Розслідування щодо обох випадків триває.

  • Жорстоке вбивство на околиці Івано-Франківська: підозрюють трьох підлітків

    Жорстоке вбивство на околиці Івано-Франківська: підозрюють трьох підлітків

    Тіло 19-річного хлопця з численними ножовими пораненнями виявили на околиці Івано-Франківська — поблизу Вовчинецьких пагорбів. Правоохоронці оперативно встановили причетних до злочину: ними виявилися троє неповнолітніх. Двоє з них уже затримані.

    Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області.

    За словами правоохоронців, повідомлення про жорстоке вбивство надійшло нещодавно. На тілі загиблого хлопця експерти зафіксували численні сліди насильницької смерті — ножові поранення, що вказують на особливу жорстокість.

    Слідчі встановили, що до злочину причетні троє неповнолітніх осіб. Поліцейським вдалося виявити їх майже одразу після надходження інформації. Двоє вже затримані в процесуальному порядку, з ними наразі працюють слідчі. Третього — розшукують.

    Кримінальне провадження відкрито за пунктами 4 та 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, групою осіб, за попередньою змовою.

    Розслідування триває, деталі обіцяють повідомити пізніше.

  • ДБР викрило корупційну групу у Київзеленбуді: підозрюють ексгендиректора

    ДБР викрило корупційну групу у Київзеленбуді: підозрюють ексгендиректора

    Нещодавно Державне бюро розслідувань викрило масштабну корупційну схему у комунальному об’єднанні “Київзеленбуд”. За попередніми оцінками, її фігуранти встигли заробити на підрядах близько 3,5 мільйонів гривень, але планували вдесятеро більше. Серед головних підозрюваних – колишній гендиректор Юрій Бахмат, його перший заступник Олексій Лукаш і цілий ланцюг “підрядників” і посередників.

    В основі схеми – банальний, але надійний механізм: 15% від суми договору за підписання актів виконаних робіт і зелене світло для участі в майбутніх тендерах. Винагорода, зрозуміло, неофіційна.

    Згідно з даними слідства, посадовці “Київзеленбуду” організували злочинне угруповання, у яке, крім вищезгаданих керівників, увійшли ще троє працівників і низка підприємців. І хоча документи підписувалися на Кудрявській, 23, розмови про “відкати” відбувалися в ресторанах, на заправках і навіть у парках, які ті ж самі підрядники мали озеленювати.

    У січні-лютому 2025 року посадовці активно провели перемовини з підрядниками й одразу отримали результат: лише дві компанії передали 3,4 млн грн. Наприклад, ТОВ “Еко Компані Сервіс” двічі передало по мільйону гривень. ТОВ “Тімбудсервіс” сплатило 1,4 млн за підписання актів у парку “Відрадний” та біля Північного мосту. Ще 56 тис. грн надійшло від ФОПа, який теж сподівався не втратити підряд.

    У справі фігурує чимало деталей, які ілюструють, що корупція в “Київзеленбуді” була системною. Правоохоронці зафіксували, що учасники угруповання використовували шифри, уникали кабінетів і зустрічей у великому колі. У кабінеті одного з керівників навіть знайшли книгу адвоката “Обшук – ознака успіху”.

    Цікавий нюанс: серед компаній, яким пропонували схему, є й такі, що відмовились платити. І саме завдяки їхнім свідченням слідству вдалося задокументувати низку фактів передачі хабарів. 6 березня було оголошено підозри Бахмату, Лукашу, ще одному посадовцю та двом підприємцям. Суд арештував чиновників із можливістю застави по 51,4 млн грн з кожного. Один із підрядників отримав домашній арешт, інший – заставу у 60 тис. грн.

    Проте це лише верхівка. В слідчих є підстави вважати, що в 2024 році учасники схеми планували “заробити” щонайменше 25 млн грн.

    Це не перше розслідування щодо Київзеленбуду. У минулі роки порушувалися справи про завищення вартості закупівель техніки, підозри у фіктивності компаній, а також історії з переплатою за крани-маніпулятори, на яких “наварили” 8 млн. Справи є, вироків – немає.

    Після арешту Бахмата, керівництво Київзеленбуду знову змінилось. Новою очільницею стала Ольга Манько – людина зі старої команди. А підрядники, ймовірно, й надалі продовжать працювати, просто – вже з новими адресатами для “відкатів”.

    Чи доведе справа Бахмата-Лукаша до першого реального вироку – покаже час. Але Київ знову отримав чергове підтвердження: навіть у сфері благоустрою можна заробляти десятки мільйонів на схемах, поки одні саджають дерева – інші садять схеми.

  • У ДСНС викрили схему з розтратою мільйона гривень — матеріали передали в СБУ

    У ДСНС викрили схему з розтратою мільйона гривень — матеріали передали в СБУ

    Керівництво одного з ключових департаментів Державної служби з надзвичайних ситуацій опинилося в епіцентрі серйозного службового скандалу. Йдеться про директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Олександра Чекригіна, який, за даними службового розслідування, не лише допустив системні порушення, а й причетний до втрати мільйона бюджетних коштів.

    Матеріали розслідування вже передані до СБУ, яка відкрила кримінальне провадження. Служба перевіряє факти перевищення службових повноважень, підроблення документів та можливого отримання неправомірної вигоди.

    За даними джерел у ДСНС, до списку фігурантів потрапили також начальник управління пожежної безпеки департаменту Роман Рудак, а також інші посадовці — Буханець, Кулик і Кондратенко. Їхню діяльність оцінили як таку, що порушує законодавство та положення про роботу комісії з атестації експертів у сфері пожежної та техногенної безпеки.

    Службове розслідування, яке очолив перший заступник Голови ДСНС Віталій Миронюк, встановило:

    • відсутність контролю з боку керівників за роботою підлеглих;

    • порушення порядку функціонування комісії;

    • ігнорування обов’язку інформувати керівництво ДСНС про критичні питання.

    Та найгучніша знахідка — ініціювання витрати 1 мільйона гривень на сумнівні послуги з техпідтримки реєстру, що може містити ознаки службового зловживання. Деякі з документів, пов’язаних з цією операцією, імовірно підроблені.

    Голова ДСНС Андрій Даник не став приховувати проблему. Відповідно до висновків комісії, він підписав накази про дисциплінарні стягнення:

    • догани отримали Чекригін і Рудак,

    • зауваження — Буханець, Кулик, Кондратенко.

    Окрім внутрішньої відповідальності, справою тепер займається Служба безпеки України. СБУ вже розпочала досудове розслідування за статтями Кримінального кодексу щодо службового підроблення та перевищення повноважень.

    Формально всі службовці залишаються на посадах, але питання їхньої відповідальності може вийти за межі внутрішнього дисциплінарного процесу. У разі доведення вини в суді фігурантам загрожує кримінальне покарання.

    У громадському секторі, зокрема серед експертів із пожежної безпеки, лунають заклики до повного перезавантаження Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям і незалежного аудиту усіх бюджетних витрат за останні роки.

  • Депутат Юрчишин імовірно приховав доходи від тіньового бізнесу

    Депутат Юрчишин імовірно приховав доходи від тіньового бізнесу

    Telegram-канал ПолітБавовна звернув увагу на декларацію народного депутата Петра Васильовича Юрчишина. Як зазначають автори публікації, на перший погляд декларація виглядає відносно повною: будинок у Хмільнику площею 305 м² вартістю понад 4 млн грн, квартира на 111 м², низка земельних ділянок, нежитлових приміщень і навіть автопарк, серед якого Lexus, Nissan 1982 року та класична ВАЗ-2107.

    Втім, як стверджує ПолітБавовна, у декларації відсутні дані про нетрудові доходи, які депутат, імовірно, отримує через підприємство, зареєстроване на підставних осіб. Деталі схеми наразі не розкриваються, однак канал попереджає: якщо до кінця тижня у декларацію не буде внесено суттєвих змін, автори готові оприлюднити повну назву компанії, її код ЄДРПОУ, а також інформацію щодо пов’язаних тендерів.

    Це може стати підставою для перевірки з боку НАЗК.

    «Петре Васильовичу, з нами домовлятись безрезультатно», – зазначають автори, натякаючи на готовність оприлюднити всю наявну інформацію. Така публікація вкотре піднімає питання прозорості та відповідальності представників влади перед суспільством.

    Джерело: Telegram-канал ПолітБавовна

  • Слідство Польщі розслідує діяльність родини Тетяни Крупи, яка вивозила гроші з України

    Слідство Польщі розслідує діяльність родини Тетяни Крупи, яка вивозила гроші з України

    Слідчі органи Польщі з’ясували, що родичі ексголови МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи активно займалися вивезенням значних сум коштів за кордон навіть після того, як на Крупу було вручено підозру в незаконному збагаченні. Як повідомляє Главком, за інформацією польських правоохоронців, члени сім’ї Крупи здійснювали фінансові операції з коштами, що отримані злочинним шляхом, та вивозили їх через українсько-польські пункти пропуску.

    Зокрема, за період з травня 2022 по жовтень 2024 року, Тетяна, її чоловік Володимир і невістка Катерина ввезли значну кількість готівки, яка була внесена на банківські рахунки в Польщі, а потім переведена в Швейцарію та США. Матеріали кримінальної справи, які були передані українським правоохоронцям, свідчать про здійснення незаконних фінансових операцій з використанням цих коштів.

    Українські прокурори відкрили нову справу за статтею “легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”, а також запросили міжнародно-правову допомогу для доступу до інформації про банківські рахунки Тетяни та Катерини Круп у банках Польщі та Австрії. Окрім того, планується допитати сина Тетяни, ексначальника управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області Олександра Крупу щодо вивезених коштів.

    Нагадаємо, що вже після початку розслідування Тетяна Крупа не задекларувала значну суму готівки при виїзді з України, що було зафіксовано польськими митниками. Прокурор заявив, що кошти були переведені на рахунки в швейцарських банках, однак, незважаючи на запит, заблокувати рахунки не вдалося через відсутність таких рахунків після отримання Крупою статусу підозрюваної.

  • Вкрали на дронах: як оборонне підприємство фінансувало фірми-прокладки

    Вкрали на дронах: як оборонне підприємство фінансувало фірми-прокладки

    Український оборонний сектор знову опинився в центрі гучного корупційного скандалу. Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження щодо службових осіб запорізького державного акціонерного товариства «Івченко-Прогрес» та низки приватних компаній, яких підозрюють у змові для розкрадання державних коштів через схеми фіктивних закупівель.

    За даними слідства, протягом 2021–2023 років керівництво «Івченко-Прогрес», що входить до складу АТ «Українська оборонна промисловість», перерахувало понад 120 мільйонів гривень на рахунки двох компаній – ТОВ «ПП Карбон» і ТОВ «УПК Карбон». Обидві фірми не мали виробничих потужностей, персоналу чи складів, а їхні доходи майже повністю залежали від контрактів із держпідприємством.

    Фактично ці структури виконували функцію посередників, перепродуючи товари за завищеними цінами. Серед найменувань у закупівлях – плити з 3D-вуглецевого композиту, катоди, печі тощо. Проте аналіз ринкової вартості виявив, що суми в документах були значно завищені.

    Щоб уникнути відкритих тендерів, службові особи держпідприємства створювали умови, за яких тільки «ПП Карбон» та «УПК Карбон» могли постачати обладнання. Сертифікати якості та походження товарів оформлювалися від імені закордонних компаній, які насправді не мали стосунку до постачання.

    Розслідування встановило, що фірми фактично існували лише на папері. Частина державних коштів залишалася на їхніх рахунках, інша – переказувалася на рахунки інших компаній, серед яких особливу увагу правоохоронців привернуло ТОВ «Брідж Констракшн».

    Ця компанія, яка формально займалася будівництвом, активно брала участь у тендерах у Дніпрі, Боярці та Вишневому. Вона виграла близько 50 закупівель, але розслідування виявило, що роботи виконувалися сторонніми фірмами, а більшість коштів переводилася через ланцюжки підставних компаній і знімалася готівкою.

    Серед підрядників, яким перераховували мільйони гривень, були:
    – ТОВ «Кліон» – 66 млн грн
    – ТОВ «Молочний Край 2019» – 51 млн грн
    – ТОВ «Аквапласт» – 36,2 млн грн
    – ТОВ «Дніпробуд Інвест» – 20,4 млн грн

    Замість реального будівництва кошти використовувалися для відмивання через фіктивні транзакції: призначення платежів змінювали з оплати товарів на фінансову допомогу чи дивіденди.

    Служба фінансового моніторингу та податкова служба підтвердили численні ознаки легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Станом на зараз заблоковано рахунки ТОВ «Брідж Констракшн» у кількох банках, зокрема АТ «ЄПБ», АТ «КБ Глобус» і АТ «Сенс Банк».

    Окремо зазначається, що нещодавно компанія змінила власника – замість дніпровця Дмитра Пасюри керівником став громадянин Казахстану Олексій Камалов. Це може свідчити про спробу вивести компанію з-під юрисдикції українських правоохоронних органів.

    Справу розслідують за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів) Кримінального кодексу України.

  • БЕБ вивело на чисту воду схему експорту соняшникової продукції через Львівщину

    БЕБ вивело на чисту воду схему експорту соняшникової продукції через Львівщину

    Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему контрабанди через логістичний термінал ТОВ «Мостиська Драй Порт» у Львівській області. За версією слідства, саме тут відбувалася перевалка соняшникового шроту та олії, придбаних за готівку без податкового обліку, з подальшим незаконним експортом до Європи.

    Розслідування триває в межах кримінального провадження за статтями 212 та 366 Кримінального кодексу — ухилення від сплати податків та службове підроблення.

    У листопаді 2024 року детективи провели обшук на території терміналу в селі Мостиська Другі. Там виявили 883,67 тонни шроту та 1613 тонн соняшникової олії. Частина товарів не мала належного документального супроводу, а самі компанії-власники надали суперечливі дані або взагалі уникли комунікації зі слідством.

    Організатори схеми постійно змінювали реквізити підконтрольних фірм, закуповували продукцію за готівку без податкового оформлення та вивозили її за кордон через фіктивні контракти з компаніями-нерезидентами. Зокрема, одним з основних напрямків експорту були Італія та Іспанія.

    До оборудки залучалися фірми з Дніпропетровщини та Київщини, серед яких:
    – ТОВ «Вік Сан Оіл», що надало накладну на олію лише після обшуку;
    – ТОВ «Ньюніт», яке відвантажувало шрот без прозорого ланцюга постачання;
    – ТОВ «Топ Експорт», що подавало до митниці неправдиві декларації та згодом відкликало їх.

    Частину продукції намагалися легалізувати через польську компанію Bernardgroup Sp. z o.o., яка, однак, не має представництва в Україні та не зареєстрована в податкових органах. Схожі спроби здійснювало і ТОВ «Флагман Сід», яке вже визнане податковою ризиковим підприємством.

    Під час розгляду справи в суді представники Bernardgroup заявили, що компанія легально придбала олію та уклала угоди з італійською фірмою «Кортімед С.р.л.». Але ці аргументи не переконали суд повністю: арешт накладено на саму продукцію, хоча контейнери, у яких вона зберігалася, залишилися без обмежень.

    Компанія «Мостиська Драй Порт» відмовилася надавати документи про оплату послуг, що лише посилило підозри правоохоронців.

    Справу продовжують розслідувати, перевіряючи походження товару, справжність фінансових операцій та обсяг ухилення від податків.

  • Секретар Київради та заступник мера можуть опинитися за ґратами

    Секретар Київради та заступник мера можуть опинитися за ґратами

    У Київраді розгорівся скандал із ознаками політичного шахрайства: рішення, яке депутати вважали культурною ініціативою для підтримки дитячого конкурсу, насправді виявилося документом, що суттєво змінював розподіл повноважень між міською радою та КМДА.

    Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження щодо дій секретаря міськради Володимира Бондаренка та заступника мера В’ячеслава Непопа. За даними слідства, обом загрожує реальне ув’язнення строком від 5 до 10 років.

    Як розповів депутат Київради Андрій Вітренко, 30 січня депутати голосували за нібито оновлення умов проведення дитячого конкурсу «Мистецькі горизонти». Проєкт подала депутатка Вікторія Муха, а сам документ був внесений до порядку денного як невідкладний за підписом Бондаренка.

    Після голосування з’ясувалося, що до документа було внесено суттєві правки, які кардинально змінювали його зміст: міськрада фактично перебрала на себе частину повноважень КМДА, зокрема, щодо затвердження установчих документів комунальних підприємств.

    Зміни були внесені вже після голосування — за ініціативою заступника мера В’ячеслава Непопа. Таким чином, під виглядом культурного проєкту депутати підтримали документ, який значно зміцнював повноваження міськради у сфері управління комунальними структурами.

    Блогер-розслідувач Володимир Бондаренко (тезка секретаря міськради) зазначає: депутати стали жертвами введення в оману, адже голосували за один проєкт, а фактично було прийнято зовсім інше рішення — “Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради”.

    Заяву до СБУ подала депутатка від «Слуги народу» Лілія Пашинна. У межах розслідування вже викликали на допит ще одну депутатку Київради — Вікторію Пташник, яка є членкинею регламентної комісії. Саме цю комісію, за інформацією журналістів, використали для юридичного оформлення підміни.

    Дії фігурантів справи можуть підпадати під статтю 109 Кримінального кодексу України — дії, спрямовані на захоплення державної влади.

  • Податківець на Сумщині вимагав хабар за ліцензії на пальне — СБУ

    Податківець на Сумщині вимагав хабар за ліцензії на пальне — СБУ

    СБУ та ДБР затримали посадовця ДПС у Сумській області за вимагання хабаря за ліцензії на пальне

    Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрили посадовця Головного управління Державної податкової служби у Сумській області на вимаганні хабаря.

    За інформацією СБУ, йдеться про керівника управління контролю за підакцизними товарами. Правоохоронці задокументували, що посадовець вимагав від підприємця неправомірну вигоду за сприяння у видачі ліцензій на реалізацію пального.

    До реалізації злочинної схеми чиновник залучив посередника, через якого і планувалася передача грошей. Під час отримання коштів обох фігурантів було затримано на гарячому.

    Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Слідчі дії тривають, встановлюються можливі спільники та інші епізоди злочинної діяльності.