Позначка: розслідування

  • НАБУ і САП висунули підозру в.о. голови Державної митної служби через недекларування майна

    НАБУ і САП висунули підозру в.о. голови Державної митної служби через недекларування майна

    Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про підозру виконувачу обов’язків голови Державної митної служби Сергію Звягінцеву. Його звинувачують у недекларуванні нерухомості, вартість якої перевищує $100 тисяч.

    Про це йдеться в повідомленні НАБУ та пресслужби САП.

    Слідство встановило, що у своїх електронних деклараціях за 2021–2023 роки посадовець не зазначив інформацію про будинок площею 236,8 квадратних метрів, розташований на земельній ділянці під Києвом. Нерухомість була оформлена на батька дружини Звягінцева, але фактичним власником і розпорядником майна був сам підозрюваний разом із сім’єю.

    Такі дії кваліфікуються за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України, умисне подання суб’єктом декларування недостовірних відомостей у декларації.

    За оцінками слідчих, загальна вартість будинку та ділянки перевищує $100 тисяч. У САП наголосили, що нерухомість, попри формальне оформлення на родича дружини, фактично належала родині Звягінцева.

    Розслідування було розпочато за власними напрацюваннями детективів НАБУ та прокурорів САП.

    САП повідомила, що розслідування триває. Наразі йде перевірка інших можливих фактів приховування майна посадовцем. Якщо провину Звягінцева буде доведено, йому загрожують кримінальні наслідки згідно з чинним законодавством.

    Нагадаємо, міський голова Яремчого на Івано-Франківщині Андрій Мироняк за 2023 рік задекларував дохід своєї сім’ї в розмірі 35 621 097 гривень.

  • Головний юрист НБУ Олександр Зима під слідством, але продовжує отримувати мільйонні доходи

    Головний юрист НБУ Олександр Зима під слідством, але продовжує отримувати мільйонні доходи

    Ситуація навколо Олександра Зими, головного юриста Національного банку України (НБУ), привертає до себе все більше уваги, оскільки він перебуває під слідством за можливе зловживання службовим становищем, але при цьому продовжує виконувати свої обов’язки та отримує мільйонні доходи. Це викликає питання щодо прозорості і етики роботи ключових посадових осіб у фінансовій установі країни.

    Проти Олександра Зими відкрите кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем. Справа стосується листа Олександра Зими до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у якому він від імені Нацбанку рекомендував ФГВФО відкликати позови, подані банком “Конкорд” проти НБУ ще до рішення про ліквідацію банку.

    Фонд гарантування вкладів дослухався до цієї рекомендації, що, за словами співзасновниці банку “Конкорд” Олени Сосєдки, позбавило акціонерів їхнього конституційного права на справедливий суд.

    Прокуратура передала справу на розслідування Печерському управлінню поліції.

    Після цього слідчі визнали Олену та Юлію Сосєдок потерпілими по справі Зими, чим автоматично підтвердили, що дії посадовця нанесли шкоду. Експерти, вказують, що наступним кроком у розслідуванні цього кримінального провадження повинні стати проведення допиту Зими та вручення йому повідомлення про підозру.

    Ще більше обурення викликає той факт, що Олександр Зима продовжує працювати в НБУ, не будучи відстороненим від посади. Лише у грудні 2024 року він заробив майже 700 тисяч гривень. Загалом за два останні місяці минулого року Зима отримав близько 1,2 мільйона гривень зарплати.

    Це виглядає особливо цинічно на фоні розслідування, яке стосується можливих зловживань ним своїм службовим становищем. Замість того, щоб бути відстороненим на час розслідування, Зима продовжує отримувати величезні суми коштів з бюджету.

    Також виникає питання, чому НБУ не вжив заходів щодо відсторонення Зими від виконання обов’язків. Відсутність таких дій може підірвати довіру до банківської системи України та викликати сумніви в її прозорості.

    Ситуація із Зимою – це перевірка на спроможність державних органів діяти чесно і прозоро. Поліція має зосередитися на розслідуванні та доведенні справи до логічного завершення.

  • ДБР передало АРМА активи на понад 11,5 мільярда гривень у 2024 році

    ДБР передало АРМА активи на понад 11,5 мільярда гривень у 2024 році

    Державне бюро розслідувань (ДБР) у 2024 році передало до Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) активи, які визнані необґрунтованими, на загальну суму понад 11,5 мільярда гривень. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

    За даними ДБР, дохід від управління переданими активами становить понад 1 млрд 68 млн гривень. Загалом за рік завдяки роботі Бюро державний бюджет поповнився на 5 млрд гривень.

    “Держава витрачає на утримання ДБР у рази менше, ніж отримує від його роботи. Це свідчить про високу ефективність відомства,” – заявили у Бюро.

    У 2024 році в межах “великої приватизації” відбувся перший аукціон із продажу майна, конфіскованого за матеріалами ДБР. За один з об’єктів держава отримала 1,89 млрд гривень.

    Крім того, до державного бюджету було стягнуто 1,8 млрд гривень від активів компанії, пов’язаної з російським букмекером 1xBet. Завершується процедура конфіскації активів онлайн-казино Pin-Up, які оцінюються у 2,6 млрд гривень.

    ДБР продовжує виявляти та передавати в управління АРМА активи колишніх народних депутатів, підозрюваних у державній зраді. У 2024 році було передано:

    • Майно та корпоративні права львівських будівельних компаній “Бетонбуд” і “Капітал Плаза”.
    • 50% корпоративних прав ТОВ “Галицьке перехрестя”, кінцевими бенефіціарами якого є родичі ексдепутатів.
    • Яхту Royal Romance орієнтовною вартістю 5,9 млрд гривень.

    До АРМА також передано:

    • Чотири гелікоптери та два літаки, що належали кримським підприємцям.

    Державне бюро розслідувань продовжує активно працювати над виявленням необґрунтованих активів, сприяючи фінансовій стабільності та економічному відновленню України.

    Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України з липня 2024 року проводять досудове розслідування щодо можливого незаконного збагачення першого заступника  директора Державного бюро розслідувань Олександра Удовиченка – фігуранта журналістського розслідування Hromadske, в якому йдеться, що він живе в незадекларованій елітній квартирі в Києві.

  • Скандал навколо 155-ї бригади: Юрій Бутусов викрив недоліки у формуванні та забезпеченні

    Скандал навколо 155-ї бригади: Юрій Бутусов викрив недоліки у формуванні та забезпеченні

    Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив факти про неналежне формування та забезпечення новоствореної 155-ї механізованої бригади «Анна Київська», яка наразі воює під Покровськом. Ця інформація викликала широкий резонанс, а Державне бюро розслідувань вже заявило, що проводить розслідування за фактами перевищення службових повноважень та дезертирства.

    Про це написав Юрій Бутусов у Facebook. Його слова підтвердила радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

     “ДБР дійсно вивчає факти, викладені у ЗМІ, в рамках кримінально провадження, порушеного за ст 426-1 та ст 408 Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Говорити про якісь попередні результати поки ще рано”, – сказала Сапьян.

    31 грудня Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади “Анна Київська”, яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

    Створення 155-тої бригади “Анна Київська” є частиною масштабного проєкту влади щодо формування 14 нових бригад, для яких Україна має знайти людей, а міжнародні партнери – озброєння.

    За розрахунками МО та ГШ, вартість проєкту однієї такої нової бригади визначена близько 900 мільйонів євро.

    Але з самого початку виявилось, що у ОК “Захід” нема ні командних кадрів, ні солдат, ні озброєння, ні ресурсів для створення нового з’єднання. Формування 155-ї бригади з перших днів було суцільним організаційним хаосом буквально в усіх компонентах, зазначає журналіст.

    Це призвело до великих втрат через самовільне залишення частини з самого початку формування.

    У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовця, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

    Водночас більша частина військовослужбовців, яких направили у Францію, готувались. Не втекли і понад 4000 набраних без відбору з ТЦК людей, які зайшли на поповнення бригади у вересні-листопаді, розповідає журналіст.

    З 15 листопада рядовий склад бригади почали повертати в Україну, штаб бригади прибув до України 30 листопада, але познайомитися зі своїми новими 4 тисячами підлеглих, які чекали у навчальному центрі, провести заплановані додаткові навчання з тими, хто не зміг отримати усіх необхідних знань, комбриг Рюмшин не встиг. За відсутності штабу бригади та комбатів, командування ОК “Захід” та КСВ почали перекидати ненавчених та не злагоджених людей у район Покровська.

    Комісія командування Сухопутних військ звинуватила у втечі 50 військовослужбовців бригади у Франції командира бригади Рюмшина, який ніби-то не приділяв часу спілкуванню з особовим складом. За кілька днів його відсторонили від посади, також було відсторонено кілька офіцерів штабу, одного з комбатів, і призначено нових командирів, які взагалі не мали ніякого розуміння щодо стану справ у бригаді, пише журналіст.

    В результаті хаос в управлінні тільки посилився, керованість стала значно гіршою, і за перший тиждень грудня ще до вступу у бій у бригаді сталось ще 198 СЗЧ, а з першого дня виконання бойових завдань почались значні втрати людей через погану керованість та навченість, наголошує Бутусов.

    Журналіст повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаді в міру сил допомагали волонтери.

    Всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

    При цьому Бутусов наголошує: більшість воїнів 155-ї механізованої бригади на фронті намагаються чесно виконувати свої обов’язки, але у результаті злочинного ставлення до життів воїнів, 155-та бригада з перших днів несе значні втрати.

    Журналіст звинуватив політичне та військове керівництво держави в непродуманому піар-ході та закликав до відповідальності.

    “Державне бюро розслідувань порушило у грудні кримінальну справу щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади “Анна Київська”, яка вступила у бій під Покровськом. Справа на контролі верховного головнокомандувача В. Зеленського, міністра оборони Р. Умерова та головнокомандувача ЗСУ О. Сирського. Один з відповідальних за формування бригади керівників помер від сердцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади у бій. До того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців.

    …Це дійсно злочин, але злочин не солдат та офіцерів – а злочин керівників Ставки верховного головнокомандувача, Міноборони та Генштабу, які продовжують розтрачати життя та державні кошти на нові проєкти, замість посилення досвідчених та боєздатних бригад. І намагаються зняти з себе відповідальність, переклавши її руками ДБР на поставлених у безвихідне становище офіцерів, яким доводиться відповідати за погано організований вищим керівництвом політичний проєкт”, – сказав Бутусов.

  • «Укрпошта» запровадила примусові благодійні внески до фонду, пов’язаного з Миловановим

    «Укрпошта» запровадила примусові благодійні внески до фонду, пов’язаного з Миловановим

    Державне підприємство «Укрпошта» опинилося в центрі скандалу через впровадження так званих «благодійних внесків», які фактично є примусовими для клієнтів. Як з’ясувалося, ці кошти надходять до приватного благодійного фонду, пов’язаного з ексміністром економіки Тимофієм Миловановим.

    Про це заявляє нардеп Южаніна.

    За її інформацією, державний оператор під час оплати послуг із доставки посилок додатково стягує 1 гривню як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки». Відмовитися від внеску неможливо.

    Нагадаємо, що цей університет є приватним і фінансується, зокрема, на західні гранти. А очолює його Тимофій Милованов, який 2020 року був призначений позаштатним радником Єрмака.

    За оцінкою Южаніної, фонд у такий спосіб отримає щонайменше 50 млн гривень на рік. Вона закликає правоохоронців почати розслідування.

  • Кацуба потрапив в скандал з “вишками Бойка”: нові подробиці справи

    Кацуба потрапив в скандал з “вишками Бойка”: нові подробиці справи

    Олександр Кацуба, колишній заступник голови правління НАК “Нафтогаз України” та член Наглядової ради ДАТ “Чорноморнафтогаз”, опинився в центрі кількох кримінальних розслідувань, пов’язаних із корупційними схемами та махінаціями навколо придбання двох бурових установок у 2010-2013 роках. Це так звані “вишки Бойка”, які стали символом масштабних зловживань при здійсненні державних закупівель.

    Як стало відомо зі звітів Офісу Генерального прокурора України, Кацуба уклав мирову угоду за однією зі справ, що стосувалась завищених цін на самопідйомні бурові платформи. Угода передбачала покарання, але його деталі не були оприлюднені. Відповідно до цієї угоди, Кацуба компенсував державі близько 100 мільйонів гривень, що на той момент становило менше 0,4% від загальної суми збитків.

    Однак, попри мирну угоду, Олександр Кацуба залишається фігурантом ще п’яти кримінальних проваджень. Ці справи стосуються заволодіння коштами НАК “Нафтогаз України” шляхом зловживання службовим становищем, складання неправдивих документів і легалізації незаконних доходів. Розслідування цих справ охоплюють період з 2010 по 2013 роки, коли відбувалась реалізація проекту з закупівлі бурових установок, відомих у ЗМІ як “вишки Бойка”.

    Ці бурові установки мали використовуватись для видобутку газу в Чорному морі, однак їх закупівля стала об’єктом масових звинувачень у корупції. Цей проект виявився одним із найбільших в історії України з точки зору завищення вартості та неправомірного використання бюджетних коштів.

    Кацуба, як ключова фігура в організації закупівель, може бути причетний до дій злочинної організації, що діяла під керівництвом екс-президента Віктора Януковича, та до вчинення ряду злочинів, пов’язаних з розкраданням державних коштів. Згідно з офіційними даними, за допомогою шахрайських схем було завдано збитків на мільярди гривень.

    Попри укладену мирну угоду, Олександр Кацуба й надалі залишається під слідством у кількох інших кримінальних провадженнях. Позиція прокуратури залишається непохитною, і питання, чи буде він притягнутий до відповідальності за повну шкоду, завдану державі, залишається відкритим. Публікації та матеріали на цю тему й надалі викликають обурення в суспільстві, яке очікує на реальні наслідки для винних у великих корупційних схемах.

  • Приватизація за схемою: судді й чиновники отримують елітні квартири від держави безкоштовно

    Приватизація за схемою: судді й чиновники отримують елітні квартири від держави безкоштовно

    Схема приватизації службового житла в Україні виявилася напрочуд простою та ефективною — для тих, хто знає, як нею скористатися. Розслідування журналістів Bihus.Info розкрило, як судді, поліцейські та інші посадовці отримують дорогі квартири у престижних житлових комплексах за рахунок держави, а потім швидко приватизують їх.

    Як працює схема

    1. Приховування нерухомості. Посадовці не декларують наявне у них або їхніх родичів житло, отримуючи право на службову квартиру.
    2. Приватизація. Після отримання службового житла вони згодом приватизують його, формально дотримуючись закону.
    3. Маскування слідів. Нерухомість, якою вони вже володіли, переписується на родичів або виводиться з декларації.

    Приклади з розслідування

    • Людмила Губська, колишня суддя Шостого апеляційного адміністративного суду, у 2019 році отримала трикімнатну квартиру у ЖК “Комфорт Таун” (вартістю близько $115 тисяч). У 2023 році вона її приватизувала та звільнилася. За цей час родина Губської встигла придбати ще кілька квартир і автомобілів на суму близько $400 тисяч.
    • Юрій Підченко, суддя Господарського суду Києва, приватизував трикімнатну квартиру у ЖК “Моторний”. Декларації Підченка загадково “втратили” інформацію про нерухомість його дружини, яка була переписана на матір перед отриманням службової квартири.
    • Сергій Бойчук, очільник департаменту МВС, приватизував службову квартиру у ЖК “Кришталеві джерела”, хоча раніше декларував двокімнатну квартиру на Позняках.
    • Дмитро Соколов і Артем Родигін, високопосадовці Нацполіції, отримали елітне службове житло у ЖК “Славутич”. Соколов уже приватизував свою квартиру, тоді як квартира Родигіна вже виключена зі статусу службової — перший крок до приватизації.

    У чому проблема?

    Наразі схема залишається законною, що дозволяє службовцям користуватися нею безкарно. Однак вона ставить під сумнів справедливість розподілу державного майна: замість забезпечення дійсно потребуючих, елітні квартири отримують заможні родини суддів, чиновників і поліцейських.

    Розслідування піднімає питання про необхідність реформування системи розподілу службового житла та запровадження жорсткого контролю за його використанням. Без цих змін схема залишатиметься ідеальним інструментом для збагачення посадовців за державний рахунок.

  • ЗМІ дізналися, що нардеп Олександр Куницький не повернувся з відрядження до України

    ЗМІ дізналися, що нардеп Олександр Куницький не повернувся з відрядження до України

    Народний депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Куницький опинився в епіцентрі скандалу через свої закордонні подорожі. За останні кілька місяців він виїхав з України на підставі відрядження, але досі не повернувся, викликавши обурення в суспільстві та питання до дисципліни народних обранців.

    23 вересня Куницький вирушив у відрядження до США, нібито з метою “поглиблення міжпарламентського співробітництва”. За інформацією з електронної системи Верховної Ради, термін відрядження мав завершитися 28 вересня, але станом на грудень депутат не повернувся.

    Востаннє Куницький з’являвся на засіданнях парламенту в середині вересня, а до роботи в комітеті з питань правоохоронної діяльності долучався лише в жовтні — і то дистанційно. Апарат Верховної Ради намагався зв’язатися з депутатом, але безрезультатно.

    Це не перший випадок, коли закордонні поїздки Куницького викликають резонанс. У липні 2023 року він отримав дозвіл на п’ятиденне відрядження до Ізраїлю, але повернувся лише за три тижні. Тоді журналісти “Схем” з’ясували, що депутат навіть “засвітився” у Флориді.

    Через цю ситуацію Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактами службового підроблення та використання підроблених документів. Проте жодних обмежень для депутата не було встановлено, що дозволило йому безперешкодно виїхати за кордон вдруге.

    Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, що лише рішення суду може обмежити діяльність депутата. Апарат парламенту наголосив, що витрати на відрядження Куницького до США не покривалися з державного бюджету.

    Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко назвав ситуацію неприємною, зазначивши, що це не перший подібний випадок серед депутатів.

    За даними “Української правди”, Куницький заявив, що не повернеться в Україну, доки не буде покарано поліцейських, які, за його словами, зламали йому ребра в березні 2022 року. Також депутат нібито висловив готовність скласти мандат.

    Тим часом на фейсбук-сторінці Куницького регулярно з’являються оновлення, зокрема, щодо його давнього конфлікту з поліцією.

  • Партія “Удар” звернулась до правоохоронців через шахрайство, яке прикривалося її ім’ям

    Партія “Удар” звернулась до правоохоронців через шахрайство, яке прикривалося її ім’ям

    Партія “Удар” звернулась до правоохоронних органів з вимогою суворо покарати шахрая, який намагався ошукати підприємців, використовуючи ім’я та репутацію партії. Партійне керівництво закликало правоохоронців оперативно розслідувати інцидент і притягти винного до відповідальності за використання незаконних методів для отримання вигоди.

    Про це повідомляє сайт партії.

    В партії обурені, що шахрай своїми діями кинув тінь на інших “ударівців”.

    “Шахрай не врахував, що земельна ділянка площею 16,4 га, яка стала предметом шахрайства затриманого, раніше була передана рішенням Київради під паркову зону. Тому її неможливо використовувати за будь-яким іншим цільовим призначенням, передати в оренду або продати. В той час, коли у війну наші партійці волонтерять, воюють, рятують, донатять, боронять Україну на передовій та у тилу, піна важких часів виносить на берег шахраїв, які ладні перекреслити чесне ім’я тисяч “ударівців”. Шахраям не місце поміж нас”, – наголосили в “Ударі”.

    В заяві також анонсовано внутрішнє розслідування щодо включення даної особи в лави партії.

    “Адвокат Олександр Суханов – мешканець Одеської області, якого місцева обласна організація партії справді прийняла до своїх лав декілька місяців тому. Питання проходження особою внутрішньої перевірки розглядатиметься центральними контролюючими органами партії. Дану особу вже виключено з партії, а історія її включення у партійні лави Одеською організацією “Удару” буде детально перевірена”, – зазначається в заяві партії.

    Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Києві одного з керівників партії “Удар” Олександра Суханова. Його підозрюють у вимаганні 1 млн доларів за вирішення “земельних питань” у КМДА.

  • Представники організації, причетної до корупційних скандалів, прагнуть увійти до антикорради Міноборони

    Представники організації, причетної до корупційних скандалів, прагнуть увійти до антикорради Міноборони

    У ЗМІ з’явилася інформація, що до громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України подали заявки засновники аналітичного центру StateWatch — Олександр Лємєнов та Гліб Канєвський.

    Ці активісти, за даними журналістських розслідувань, були пов’язані з низкою гучних корупційних скандалів. Їх вже допустили до конкурсу, на якому через відкрите онлайн-голосування оберуть 15 членів на 2 роки.

    Видання зазначає, що громадські активісти активно використовують так званий “шабунінг” – ухилення від військового обов’язку через прикриття роботою в неурядових антикорупційних громадських організаціях.

    Олександр Лєменов та Гліб Канєвський відомі тим, що активно ухилялися від військової служби, а останній вже встиг попрацювати у Міноборони та придбати для фронту армійські фляги за завищеною ціною.

    За інформацією видання, військовозобов’язаний Лємєнов перебував у розшуку Нацполіції за ухилення від мобілізації. У 2023 році не з’явився в РТЦК та СП для оновлення даних. У зв’язку із цим центр комплектування звернувся до поліції щодо примусової доставки Лємєнова до Білоцерківського РТЦК та СП як такого, який вчинив адміністративне правопорушення – неявку за повісткою. Опитані поліцейськими сусіди Лємєнова розповіли, що активіст втік через сусідську квартиру, коли до нього прийшли працівники ТЦК. Згодом, коли повістку все ж таки вручили, він забарикадувався у себе в квартирі.

    У лютому 2024 року Лємєнов пройшов ВЛК в Білоцерківському РТЦК та СП, був визнаний абсолютно здоровим та придатним до військової служби, а влітку того ж року виявилося, що він у званні капітана вже нібито включений до резерву Головного управління розвідки МОУ.

    Як повідомляє “Закон і бізнес”, інший кандидат до антикорупційної ради МО Канєвський спочатку тривалий час ухилявся від військової служби, а згодом працевлаштувався в Міністерство оборони. Перебуваючи на посаді в.о. директора Департаменту політики закупівель Міноборони він придбав для фронту армійські фляги за ціною, що втричі вища за звичайну. Такі обставини були викриті журналістами NGL Media, які опублікували відповідне розслідування. Канєвський публічно визнав цей факт лише після викриття журналістами.