Правоохоронці викрили злочинну групу, яка шахрайським шляхом заволоділа товарами й коштами інтернет-магазину косметики та парфумерії. За даними поліції Київської області, фігуранти діяли на території Київської, Рівненської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.
Схема полягала в використанні зламаних іноземних банківських карток: зловмисники без відома власників проводили оплати на маркетплейсі за товари та подарункові сертифікати, які потім перепродавали через онлайн-платформи. Таким чином вони отримували незаконний прибуток, а підприємству завдано збитків понад 700 тисяч гривень.
Після відпрацювання злочинної мережі поліцейські провели одночасні обшуки за місцями проживання фігурантів. Вилучено готівку, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, чорнові записи та кілька автомобілів, які, за версією слідства, використовувалися у злочинній діяльності.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах). Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають, перевіряють причетність інших осіб та встановлюють повний механізм відмивання коштів.
Слідчі Національної поліції викрили організовану групу, яка за допомогою технологій штучного інтелекту та DeepFake оформлювала кредити на українців. Зловмисники відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян, а на частину з них оформили кредити на суму понад 4 млн грн.
Організаторкою оборудки стала 33-річна жінка, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До протиправної діяльності вона залучила свого колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва. Зловмисники отримували персональні дані користувачів онлайн-банкінгу — номери телефонів, паролі та коди авторизації.
Дані використовувалися для несанкціонованого входу до мобільних застосунків українських банків та системи BankID через «Дію». Після цього організаторка створювала короткі підроблені відео з технологією DeepFake, накладаючи обличчя потерпілих на власне, щоб пройти автоматичну фотоверифікацію у банках.
За допомогою таких підробок зловмисники уклали договори та відкрили рахунки на українців. Отримані кошти переводили на контрольовані рахунки, конвертували у криптовалюту та обготівковували.
Наразі трьом учасникам групи повідомлено про підозру за шахрайство, вчинене організованою групою у великих розмірах в умовах воєнного стану, та за несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.
Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох мешканців Харкова за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки. Організатору групи також інкримінується легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
За даними слідства, безробітний харків’янин створив злочинну групу, до якої залучив ще трьох осіб — двох чоловіків та жінку. Спільники організували дистанційну схему «цілительства» через популярну телепередачу, представляючись під вигаданими іменами «ясновидцями».
Глядачів переконували перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення «обрядів», які нібито мали лікувати тяжкі хвороби, «знімати порчу» та приносити «зцілення». Жертвами шахрайської схеми стали громадяни з різних регіонів України, серед яких були тяжкохворі та їхні родичі.
Загальна сума завданих збитків становить майже 6 млн гривень. Отримані гроші учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою. Обвинуваченим загрожує кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України щодо шахрайства та легалізації незаконно отриманого майна.
У Київській області правоохоронці повідомили про підозру 35-річній працівниці банку, яка протягом двох років переводила гроші з рахунків померлих клієнтів на власні картки. За даними поліції Київщини та Київської міської прокуратури, зловмисниця діяла у 2020–2021 роках і обирала облікові записи клієнтів банку, які вже померли. Вона змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери на свої та переводила кошти на власні картки.
Слідство встановило щонайменше шістьох потерпілих, а сума викрадених коштів становить близько 500 тисяч гривень. Жінка діяла обережно, переказуючи невеликі суми по 10–20 тисяч гривень, щоб не привертати увагу банку.
Під час обшуку вдома у фігурантки вилучили речові докази. Їй повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 190 — шахрайство; ч. 1 ст. 200 — незаконні дії з платіжними документами; ч. 1 ст. 362 — несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних систем. Санкції статей передбачають покарання до п’яти років позбавлення волі.
Зараз триває досудове розслідування, а правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини справи та можливих інших потерпілих.
У Запоріжжі правоохоронці викрили групу осіб, яка привласнила гуманітарну допомогу на суму понад 8 мільйонів гривень. До схеми були причетні військовослужбовець, який самовільно залишив службу, його дружина та двоє спільників.
Зловмисники видавали себе за представників Збройних сил України та підробляли документи, щоб отримати гуманітарну допомогу для захисників. Серед пріоритетних товарів були турнікети, медикаменти, термобілизна, продукти та навіть безпілотні літальні апарати.
Отримане група продавала через роздріб, а кошти привласнювала собі. Для створення видимості законності учасники знімали постановочні відео в військовій формі.
Правоохоронці задокументували протиправну діяльність групи та продовжують слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.
У березні 2023 року НБУ вивів Ibox Bank з ринку за відмивання грошей в інтересах онлайн-казино, після чого передав його в ліквідацію Фонду гарантування вкладів. Коли Фонд взяв банк під управління, податкова нарахувала Ibox Bank 7,2 мільярда гривень боргів – податок на прибуток, ПДФО, військовий збір і штрафи.
Співласниця банку Олена Дегрик-Шевцова, яка наразі перебуває у розшуку, оскаржила це рішення в суді.
Суди першої та другої інстанцій відмовилися розглядати її позов: акціонер, навіть великий, не може представляти банк, тим більше той, що перебуває в ліквідації.
Верховний Суд з погодився з приведеними доводами, але знайшов процесуальну помилку: нижчі суди, мовляв, неправильно оформили відмову, що дозволило повернути справу на повторний розгляд.
Про те, що теке рішення Верховного Суду могло бути прийнятим в інтересах шахрайки Олени Шевцової та призведе до збитків державного бюджету в розмірі 7,2 мільярда гривень, звертає увагу профільний ТГ канал “Карты, деньги, офшора”:
“Тепер суперечка про 7,2 мільярда знову зависла на пару років. Поки суди будуть заново з’ясовувати очевидне — чи має Дегрик-Шевцова право говорити від імені банку, стягнення не почнеться. Для бюджету це означає втрату часу і відсутність коштів, для скандальної банкірки — важливий перепочинок.
Цей перепочинок їй потрібен не випадково. Паралельно Дегрик-Шевцова намагається зачистити всі кримінальні справи, відкриті проти неї після ліквідації банку. Голосіївський районний суд вже закрив кримінальне провадження за підозрою у відмиванні мільярдів через Ibox Bank. 2 жовтня Київський апеляційний суд розглядав скаргу на це рішення, але підсумкового вердикту поки немає”.
Нагадаємо, раніше підозрювана у шахрайстві Олена Шевцова тиснула на суддів Личаківського районного суду Львова, а її адвокати свідомо затягували розгляд справи.
Але, як бачимо Голосіївський районний суд міста Києва виявився більш “зговірливим” та лояльним до шахрайських схем Олени Шевцової. Наразі слово за апеляцією.
В Одесі співробітниця банку обікрала клієнтку, скориставшись її довірою та похилим віком. Зловмисниця привласнила майже 400 тисяч гривень із депозитних рахунків 85-річної жінки. Про інцидент повідомила пресслужба Національної поліції.
Потерпіла звернулася до правоохоронців після того, як виявила зникнення своїх заощаджень із двох банківських депозитів. Під час розслідування поліцейські встановили, що гроші зникли з вини 22-річної працівниці банку, яка обіймала посаду головного економіста служби роздрібного бізнесу.
Інцидент стався у відділенні банку в Приморському районі Одеси. Коли пенсіонерка звернулася до фінустанови для перевірки своїх рахунків, працівниця, користуючись її віком та неуважністю, замінила фінансовий номер телефону клієнтки на власний. Після цього вона отримала повний доступ до банківського додатка потерпілої.
Після виходу жінки з банку співробітниця увійшла в систему від її імені, закрила депозити та перевела 394 550 гривень на власну картку. Згодом частину коштів вона повернула, але більшість грошей витратила.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Суд обрав для фігурантки запобіжний захід — нічний домашній арешт.
За скоєне злочинниці загрожує до шести років позбавлення волі та заборона обіймати посади у фінансовій сфері строком до трьох років. Правоохоронці продовжують розслідування, а банк проводить внутрішню перевірку, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.
Глибоцький районний суд Чернівецької області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для місцевого забудовника Михайла Акостакіоає, власника ТОВ “Захбудком”. Його підозрюють у масштабному шахрайстві, пов’язаному з продажем неіснуючого житла.
За даними слідства, з червня 2021 року підозрюваний продавав інвесторам квартири в будинках, яких насправді не існувало. Щоб створити враження реального будівництва, потенційним покупцям демонстрували ескізи, проєктну документацію та навіть влаштовували “екскурсії” на фіктивні об’єкти.
При цьому забудовник не мав дозволів на землю, а угоди з покупцями укладалися у вигляді простих договорів без нотаріального посвідчення чи державної реєстрації права власності. За версією слідства, через такі дії постраждалі інвестори втратили понад 13 мільйонів гривень.
Для залучення покупців Акостакіоає використовував рекламу в ЗМІ, соціальних мережах і навіть створив відділ продажу у Чернівцях. Під час зустрічей із потенційними клієнтами він запевняв їх у законності будівництва, демонструючи лише рекламні матеріали, які не мали жодного юридичного підґрунтя.
Кошти від інвесторів приймалися готівкою. Гроші проходили повз офіційний бухгалтерський облік підприємства, що може вказувати не лише на шахрайство, а й на ухилення від сплати податків.
Дії забудовника кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі триває досудове розслідування, яке має встановити коло постраждалих, джерела фінансування та можливих співучасників схеми.
НАБУ та САП скерували до суду кримінальне провадження щодо організованої групи, учасники якої, за даними слідства, у квітні 2022 року заволоділи електроенергією з Об’єднаної енергетичної системи України та завдали ПрАТ «НЕК «Укренерго» збитків на 58,44 млн грн.
Слідство встановило, що організатором групи став депутат Харківської обласної ради, який раніше обіймав посаду першого заступника голови облради (2015–2020). Він нібито залучив до схеми двох спільників — керівника та засновника приватного товариства. За версією слідчих, учасники заздалегідь придбали три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії, після чого ці фірми отримали електроенергію з об’єднаної системи і передали її підконтрольному товариству для реалізації кінцевим споживачам, залишивши фінансову відповідальність на «прокладках».
Кошти від продажу електроенергії до ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не надійшли: правоохоронці встановили, що гроші переводилися на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик, відтак — на інші підконтрольні фірми і, зрештою, на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої в Болгарії. За посередництво фінансові компанії, ідеться у матеріалах справи, отримували 0,5% від суми переказу.
Унаслідок реалізації схеми державному енергопідприємству спричинено матеріальні збитки, а досудове розслідування документує механізм конвертації та виведення коштів за кордон. НАБУ і САП уже направили обвинувальні акти до суду щодо організатора та його спільників.
У повідомленні правоохоронців також ідеться про роль виконавців та пособників у реалізації схеми: одному з фігурантів відведено роль безпосереднього виконавця, іншому — сприяння і забезпечення легалізації надходжень. Розслідування встановлює конкретні фінансові ланцюги і зв’язки між українськими компаніями та нерезидентом.
Справу про виведення коштів і незаконне відчуження електроенергії розслідували в умовах воєнного стану; деталі матеріалів були скеровані в суд для ухвалення рішення по суті. Додаткові слідчі дії тривають для встановлення повного кола осіб, причетних до схеми, та повернення незаконно отриманих коштів.
Незважаючи на низку гучних корупційних скандалів та інформацію про неформальні контакти з ворогом, Лариса Родченко (Усаченко) надалі успішно просувається по службі в Міноборони та була призначена головним спеціалістом з питань реінтеграції та післяізоляційного супроводу Управління психологічного забезпечення.
На цей раз Лариса Родчеко знайшла покровителя в особі заступника міністра оборони Євгена Мойсюка, якого розглядають як одного з претендентів на заміну Олександру Сирському.
Необхідність у новому “високому покровителю” в особі Євгена Мойсюка для Лариси Родченко очевидна, адже Родченко готується “освоїти” близько двох мільярдів гривень бюджетних грошей на психологічну допомогу у наступному році.
Водночас, за інформацією джерела, частина високопосадовців Міноборони, яких умовно можна віднести до “людей Дениса Шмигаля” вкрай здивовані карєрним ростом Лариси Родченко та стурбовані можливими репутаційними ризиками, пов’язаними з кримінальним минулим Лариси Родченко.
Нагадаємо, Лариса Родченко більше відома широкому загалу як Лариса Усаченко, або, як її прозвали у Верховній Раді – “Золота рибка”.
Лариса Усаченко-Родченко – екс-нардеп з команди Віктора Ющенка, а нині фігурантка безлічі звинувачень у шахрайстві в особливо великих розмірах.
Лариса Усаченко-Родченко причетна до доведення до банкрутства та розкрадання земельного фонду аграрного підприємства ДП “Пуща водиця” – землі якого через шахрайські схеми були виведені під багатоповерхову забудову на Софіївській Борщагівці. За інформацією журналістів, за доведення до банкрутства та оборудки із землею державного агрохолдингу Лариса Усаченко отримала 6 мільйонів доларів США.
Також є об’єктивні підозри у причетності Лариси Родченко до розкрадання земель Національного університету біоресурсів і природокористування України, для приховування яких був організований підпал в головному корпусі університету.
З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України, Лариса Усаченко-Родченко змінила вишиванку на військову форму та прийнялась за розкрадання уже військових бюджетів.
ФОТО: Лариса Родченко Усаченко змінює вишиванку на військову форму щоб отримати доступ до бюджетів під час воєнного стану
Для початку Лариса Родченко менш як за 3 роки отримує звання майора ЗСУ, що для аферистки її рівня не така складна задача (достатньо згадати скандал з купівлею Ларисою Родченко-Усаченко звання “професора” у Львові).
За інформацією ЗМІ, Лариса Родченко потрапляє в систему Міноборони через шпиталь НВМКЦ «ГВКГ». Все це відбувалося за мовчазної згоди або й активної участі ключових фігур медичного командування ЗСУ. Найбільш помітною серед них є генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук — чинний начальник військової медичної служби України. Саме за часів його керівництва і «стрімкого реформування» медичної вертикалі такі як Усаченко-Родченко отримали зелене світло: звання, поранення, нагороди – все оформлювалося блискавично.
Водночас клініку наповнили родичі Лариси Родченко: чоловік, брат, зять, племінник, навіть невістка з купленим дипломом. Усі – військовослужбовці, всі – з посвідченням УБД, деякі – з інвалідністю й виплатами. Все це – під «дахом» психіатричного відділення.
За інформацією ЗМІ, сприяв аферам Родченко по працевлаштуванню всіх її родичів з підробленими дипломами безпосередньо керівник медичної служби ЗСУ генерал-майор Анатолій Петрович Казмірчук.
Так, чоловік Лариси Родченко за 3 місяці служби отримав УБД, групу інвалідності та грошові виплати. Брат був працевлаштований у клініку та звільнений за хворобою. Зять, племінник — переведені до тилових частин у Закарпатті. Невістка Яна Вельган – без належної освіти отримала посаду військового психолога, а потім і статус УБД, перебуваючи у декретній відпустці.
Усі названі вище родичі Лариси Родченко отримали державні відзнаки, звання, статуси УБД.
Проведемо дати кар’єрного росту Лариси Усаченко-Родченко та її сім’ї на військовій службі:
– Січень 2022
З’являється у військовому шпиталі НВМКЦ «ГВКГ» як санітарка.
– Лютий 2022
Початок повномасштабної війни — вона вже всередині системи.
– Лютий 2023
Отримує звання лейтенанта.
– Квітень 2024
Отримує звання капітана медичної служби.
– 2024
Директорка психіатричного центру Тетяна Пономаренко залишає посаду після обшуків.
– Травень 2024
Оформлює поранення живота — фактично шрами після пластики.
– Березень 2025
Отримує звання майора.
– Квітень 2025
Держава виплачує 700 000 грн. компенсації за пластику живота, яку Родченко видає за “бойове поранення”.
– Протягом 2023–2025
Родичі оформлені до психіатрії як військові: чоловік, брат, зять, племінник, невістка. Частина отримує статус УБД, інші – інвалідність та виплати.
Окремо варто відмітити гучну справу про арешт головного психіатра ЗСУ Олега Друзя.
За інформацією наших джерел, саме Лариса Родченко стояла за організацією схем, в яких звинувачують екс-головного психіатра ЗСУ Олега Друзя.
“Для для аферистки зі стажем Лариси Родченко кандидатура Олега Друзя як цапа-відбувайла була ідеальна, адже він раніше уже фігурував у корупційних скандалах. Власне кажучи, у Друзя проблеми через корупційні схеми побудовані Родченко” – зазначає джерело.
Доповненням до портрету Лариси Родченко мають слугувати її “неформальні контакти” з росіянами, які стали предметом дослідження українських ЗМІ.
Так, за інформацією видання Наша ВЕРСІЯ, Лариса Родченко неодноразово відвідувала передову в Херсонській області, прикриваючи це нібито службовими справами. Водночас свідки стверджують, що метою цих поїздок був контакт із бізнес-партнерами, які залишилися на тимчасово окупованій території.
Цю версію підтверджують документи, зокрема витяги з держреєстрів на землю, що належить її родичам або фірмам, пов’язаним із нею, та розташована в зоні окупації.
Ба більше, за словами колег Родченко, вона відкрито розповідала, що «перебігала на той бік», маючи на увазі перетин лінії фронту для зустрічей із людьми, які залишилися під контролем РФ. Це викликає закономірне запитання — чи були ці контакти санкціоновані командуванням або Службою безпеки України?
Окрему увагу привертає історія матері Родченко, яка, попри статус мешканки тимчасово окупованої території, якимось чином вільно потрапила на підконтрольну Україні територію. Жодного публічного пояснення цього факту не було надано. У контексті загальнодержавної політики до ВПО та ризиків шпигунства така «мобільність» виглядає вкрай підозрілою.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заступник міністра оборони Євген Мойсюк дав вказівку підлеглим “зібрати і систематизувати інформацію про всі провальні рішення головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського та його ставлеників, з прицілом зайняти його місце.
