Позначка: шахраї

  • БЕБ викрило групу шахраїв, що ошукала державу на 15 мільйонів гривень

    БЕБ викрило групу шахраїв, що ошукала державу на 15 мільйонів гривень

    У Львівській області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили шахрайську схему, яка завдала державі понад 15 мільйонів гривень збитків. Злочинці, у змові з керівниками благодійних організацій, налагодили механізм ввезення автівок в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України (ЗСУ).

    З початку 2024 року в Україну потрапило понад 500 автівок, що були заявлені як частина гуманітарної допомоги. Однак, як встановило слідство, насправді більшість з цих машин не потрапляла до армії, а була переправлена для особистого збагачення зловмисників. Частину автомобілів продавали через онлайн-оголошення, в Telegram-каналах і соціальних мережах Instagram та Facebook. Інші автівки розбирали на запчастини і продавали їх, що дозволяло обійти митні платежі та податки.

    Правоохоронці провели понад 50 обшуків, в ході яких вилучили 30 автомобілів, документи, готівку та комп’ютерну техніку. Також були здійснені три контрольні закупки автомобілів для підтвердження злочинної діяльності. Слідчі продовжують роботу, з’ясовуючи повний список осіб, причетних до цієї незаконної схеми.

  • Шахраї телефонують від імені голови Запорізької ОВА, просячи “благодійні внески”

    Шахраї телефонують від імені голови Запорізької ОВА, просячи “благодійні внески”

    Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров попередив громадян про шахрайські дзвінки, що надходять від його імені. Зловмисники телефонують жителям регіону і просять здійснити “благодійний внесок”.

    Сьогодні дізнався, що від мого імені невідомі телефонують мешканцям регіону і просять здійснити “благодійний внесок”. Повідомив про це відповідні  органи

    – написав Федоров у Telegram.

    Він звернувся до українців бути пильними і не брати на участь у шахрайстві.

  • Українців попередили про шахрайські схеми з продажем зарядних станцій

    Українців попередили про шахрайські схеми з продажем зарядних станцій

    У контексті підготовки до зимового періоду, Міністерство внутрішніх справ України звернуло увагу на нові шахрайські схеми, пов’язані з продажем зарядних станцій. Поліція викрила випадок у Нікополі, де аферист вимагав передоплату за неіснуючі пристрої, ошукавши щонайменше сім людей.

    Зазначається, що нещодавно поліцейські Нікополя викрили шахрайську схему: аферист розміщував оголошення в соцмережах про продаж неіснуючих зарядних станцій.

    Основною умовою покупки була передплата у розмірі 5 000 грн. Покупці переказували кошти за товар, але так і не отримували його. За даними поліції, унаслідок дій зловмисника постраждали щонайменше 7 людей. Наразі аферисту повідомили про підозру,

    – йдеться у повідомленні.

    Як уберегтися від шахраїв під час покупок в інтернеті:

    • купуйте лише у перевірених магазинах із реальними відгуками;
    • не довіряйте надто низьким цінам або надто вигідним, на перший погляд, пропозиціям;
    • не перераховуйте гроші наперед – вибирайте післяплату.
  • Олександр Орловський не виплатив більше 4 мільйонів доларів своїм вкладникам у криптопіраміді

    Олександр Орловський не виплатив більше 4 мільйонів доларів своїм вкладникам у криптопіраміді

    Відомий крипто гуру Олександр Орловський винен понад 4 мільйони доларів вкладникам у його криптопіраміду. Напередодні стало відомо, що громадянин України проживає в Дубаї може бути екстрадований за запитом МВС. На Олександра Орловського вже відкрита криміналка за колективною заявою ошуканих інвесторів, покупців псевдо-курсів, а також звичайних довірливих громадян, які переводили Орловському гроші для покупки криптовалют. В результаті Олександр Орловський просто зникав і переставав відповідати на повідомлення з дзвінками.

    Про це повідомляє редакція сайту 360UA NEWS

    Крипто аферист Олександр Орловський позиціонує себе як експерт з криптовалюти, засновник FFA-ком’юніті, творець курсу з криптовалюти. Це офіційна інформація, яку легко знайти в Інтернеті. Орловський, за реальні, а не віртуальні, долари, обіцяє навчити довірливих і наївних людей отримувати мало не мільйонні прибутки від віртуальних грошей. В реальності ж — це звичайне кидалово, прибуток від якого отримує тільки одна людина – сам Олександр Орловський.

    З соцмереж Олександра відомо, що він вже 7 років заробляє в крипті. Йому 26 років, він народився і виріс в Україні, але в 16 років поїхав до Польщі, де проживає досі. У 16 років намагався працювати в різних професіях, але не зміг домогтися результатів, поки не почав вивчати крипту. На даний момент Олександр «заробив» близько мільйона доларів і купив квартиру в Дубаї. І звичайно ж, Орловський вирішив, що просто зобов’язаний передати свій «безцінний досвід» всім бажаючим. На його сторінці написано, що він навчив вже більше 3000 чоловік заробітку на криптовалютах.

    “Курс, який створив Олександр, пройшли близько 3-4 тисяч осіб і залишили багато крутих відгуків після навчання. Це повна програма для новачків, яка з нуля дає поняття про криптовалюта, біржі і всіляких угодах. На його думку, будь-яка людина може заробляти на крипті. Не має значення вік, стать або здібності в будь-якій галузі. Всьому навчать на курсі, проведуть за руку від теорії до першої угоди, яка під час навчання може принести перші 1000$», — свідчить реклама разводилова.

    В деталях схема виглядає так: у Орловського є сайт курсу по криптовалютах, на якому є повна інформація про програму, умови вступу та вартості навчання. Перше знайомство з курсом Орловський проводить на безкоштовному вебінарі, під час якого вам видадуть реквізити, на які потрібно перерахувати гроші за участь в курсах.

    Після цього ви, в кращому випадку, прослухаєте лекцію ні про що, що нагадує статтю з Вікіпедії про всім відомих фактах. У гіршому-вас будуть максимально ігнор, і ви не отримаєте ні знань, ні нечуваних доходів, ні навіть назад своїх грошей. Про це свідчать відгуки на сайтах, наприклад на otzyvua. net.

    “Якщо думаєте купувати цей курс від Олександра Орловського, навіть не думайте, біжіть подалі від шахраїв. Все виглядає дивно чудово і дає надію на можливість заробити тільки до того моменту, як ви заплатите їм свої гроші. Далі вас будуть максимально ігнорувати. Ваші вимоги повернути сплачені кошти за ненадані послуги також будуть ігноруватися. Ментор відповідає на поставлені питання на відчіп, дуже поверхнево і не вникаючи в суть питання. Сам курс може бути корисним для початківців, але в багатьох моментах важко розібратися, пояснення Олександра не завжди актуальні, наприклад, інтерфейс тих бірж, на яких від дає пояснення вже змінився з часу запису відео і щоб розібратися потрібно самостійно шукати більш нові та актуальні, а також безкоштовні відео в Ютубі. Питання за що тоді платити такі гроші залишається відкритим” – зазначено в одному з реальних відгуків на курси Орловського.

    “Шахраї, взяли гроші і пропадають”, — пише користувач Наталія.

    Більшість позитивних відгуків тут проплачено. Це можна чітко зрозуміти, якщо зайти на користувачів, які залишили відгук і подивитися на всі їхні відгуки.

    А ось інший відгук від користувача Катерина:

    Після оплати за курс доступ мені ніхто не надав, менеджер пропадає зі зв’язку, ви його більше не цікавите. Ніякого зв’язку і підтримки не отримала. Також навіть після оплати ніякого повідомлення на пошту не прийшло, зазвичай завжди після покупки інформації послуг приходять повідомлення що оплата пройшла і ви зареєстровані на курс, в цій же компанії ти нікого не цікавиш, перевела гроші і все вітаємо ви лошара, ось як вони заробляють ” на крипті»

    Є й більш детальні відгуки про те, як люди втратили тисячі доларів через псевдо-курси Олександра Орловського.

    “Я пишу цей відгук, щоб застерегти інших людей від аферистів, таких як Олександр Орловський. Він пообіцяв навчити мене інвестувати в криптовалюту, але натомість просто надав мені інформацію, яку можна знайти безкоштовно в Інтернеті. Коли я попросив повернути гроші, він заблокував мене і послав матом. Мій досвід: я зацікавився інвестиціями в криптовалюту і натрапив на курс Олександра Орловського. Він обіцяв, що його курс допоможе мені почати заробляти на криптовалюта, навіть якщо у мене немає досвіду. Я був у відчаї, тому вирішив спробувати.

    Курс коштував 3500 доларів. Для мене це було багато грошей, але я був готовий їх заплатити, якби це допомогло мені досягти своїх цілей.

    Що я отримав: Курс був повним розчаруванням. Орловський просто надав мені інформацію, яку можна знайти безкоштовно в Інтернеті. Він не дав мені ніяких реальних знань або навичок, які могли б допомогти мені почати заробляти на криптовалюті.

    Коли я попросив повернути гроші, Орловський заблокував мене і послав матом. Наслідки: я був шокований і розчарований. Я втратив 3500 доларів і не отримав нічого взамін. Тепер я весь в боргах і кредитах. Висновок: я прошу вас не повторювати мою помилку. Не вірте обіцянкам Олександра Орловського. Він шахрай, який хоче лише взяти ваші гроші”.

    Відгуки реальних покупців псевдо-курсів Орловського шкодять добре налагодженому конвеєру з викачування грошей, тому подібні сайти Орловський ретельно моніторить і проплачує видалення негативних коментарів.

    Кримінальна справа проти Олександра Орловського

    За даними МВС, 3 травня 2024 року було відкрито кримінальну справу стосовно громадянина України Олександра Орловського, який проживає останній рік у Дубаї. Олександр Орловський відомий в Україні, Росії, Польщі, ОАЕ та Туреччині продажем неіснуючої криптовалюти з дисконтом, курсів трейдингу, а також створенням пірамід за схемою Понці, розповіли в поліції.

    За даними правоохоронців Олександр Орловський заборгував вкладникам у його криптопіраміду понад 4 мільйони доларів.

    На Олександра Орловського відкрито кримінальну справу за колективною заявою ошуканих інвесторів, покупців псевдо-курсів, а також звичайних довірливих громадян, які переводили Орловському гроші для купівлі криптовалют. У результаті Олександр Орловський просто зникав і переставав відповідати на дзвінки та повідомлення.

  • У Києві шахраї обкрадають пенсіонерів під виглядом “допомоги від ООН”

    У Києві шахраї обкрадають пенсіонерів під виглядом “допомоги від ООН”

    Якщо раніше аферисти маскувалися під співробітників банків і обдзвонювали пенсіонерів з метою дистанційного підтвердження, зняття з банківських карток грошей, прикриваючись “цілями безпеки”, то останнім часом кібер-злочинці стали більш винахідливими.

    Користуючись тим, що малозабезпеченим в Україні дійсно виплачували допомогу з фондів ООН, зловмисники вирішили використати цю чутливу тематику для отримання доступу до карток довірливих людей, здебільшого пенсіонерів.

    За даними Національної поліції, шахраї активізувалися в месенджерах, зокрема у Viber, здійснюючи масову розсилку недостовірної інформації про міжнародну благодійну допомогу населенню України.

    Як повідомляють у Національній поліції, повідомлення приходять як у звичайних смс, так і в месенджері Viber і дуже часто жертвами аферистів стають пенсіонери.

    Так, у столичній поліції, тільки за вчорашній день до правоохоронців звернулися одразу двоє потерпілих, які мешкають у Печерському районі Києва, із заявами про крадіжку всіх грошей з карткових рахунків на загальну суму близько 60 тисяч гривень.

    В обох випадках у месенджері Viber вони отримали повідомлення про можливість оформити “фінансову допомогу від ООН” на суму 6600 грн. Для цього потрібно було пройти за посиланням у повідомленні та прийняти дзвінок від “співробітника Ощадбанку”, нібито уповноваженого здійснювати виплати.

    Після прийняття дзвінка, в якому “співробітник банку” просив назвати персональні дані банківської картки та CVV-код, а також слідувати голосовим підказкам в обох потерпілих за класикою зняли всі гроші з карток – приблизно 60 тисяч гривень. Поліція почала розслідування за ч. 4 ст. 190 КК України – “Шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в умовах воєнного часу”.

    У разі розкриття шахрайського call-центру зловмисникам загрожує до 8 років в’язниці.

  • Нацбанк заявив про зростання карткового шахрайства в банківській системі

    Нацбанк заявив про зростання карткового шахрайства в банківській системі

    За 2023 рік кількість незаконних карткових операцій (за якими було завдано збитків) зросла на 25%, а сума збитків від шахрайства підскочила взагалі на 73% – до 883 млн грн.

    Середня сума однієї незаконної операції піднялася на 39% – з 2200 грн до 3065 грн.

    Частіше гроші крадуть в інтернеті, рідше – через пристрої (банкомати, термінали самообслуговування тощо).

    При цьому людей часто розводять – те, що називають соціальною інженерією. Основні схеми такі:

    – розсилка шахраями фейкових повідомлень про можливість отримання допомоги від держави, соціальних фондів: люди переходять за посиланнями нам на шахрайські сайти і залишають інформацію, яка дає змогу вкрасти гроші з рахунків;

    – виготовлення дубліката SIM-картки фінансового номера телефону людини (до якого прив’язано рахунок), після чого зламується доступ до мобільного банкінгу і крадуться кошти з рахунку або оформляються онлайн кредити;

    – дзвінок від осіб, які видають себе за працівників служби безпеки банку (через так звані колл-центри). Вони під різними приводами намагаються з’ясувати реквізити платіжної картки або спровокувати людину на платіж для розкрадання коштів;

    – поширення повідомлень у соцмережах для фейкових платежів, покупок або щоб домогтися грошових переказів на користь шахраїв.