Позначка: шахраї

  • Поліція Києва викрила злочинне угруповання, яке привласнило чотири квартири

    Поліція Києва викрила злочинне угруповання, яке привласнило чотири квартири

    У столиці правоохоронці викрили злочинну групу, яка заволоділа щонайменше чотирма квартирами в Києві та Борисполі, завдавши збитків на понад 6,3 мільйона гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

    До складу угруповання входили четверо осіб: 50-річний киянин — організатор схеми, ріелтор, жінка, яка видавала себе за спадкоємицю, та колишня працівниця Дарницької районної адміністрації. Їхня схема була ретельно продумана й базувалася на маніпуляціях, підроблених документах та експлуатації вразливих громадян.

    За даними слідства, аферисти цілеспрямовано шукали одиноких літніх людей або власників житла з боргами за комунальні послуги. Під виглядом допомоги вони завойовували довіру, а потім через серію махінацій позбавляли людей квартир.

    Так, на вулиці Звіринецькій квартиру, що належала померлому чоловікові та його сину, привласнила учасниця схеми, видавши себе за дружину одного з покійних. Надалі житло продали.

    Ще одну жінку переконали переїхати в дешевше житло у Жовтих Водах, після чого шахраї оперативно приватизували та перепродали її квартиру на вул. Литвинського.

    У будинку на вул. Буслівській злочинці вигадали фіктивну вдову для померлого власника, який ніколи не був одружений, і також продали квартиру.

    У Борисполі жертвами стали боржники: чоловіку на вул. Європейській пообіцяли допомогу з боргами та купівлю меншої квартири, а натомість незаконно оформили й реалізували його нерухомість.

    Ще одну спробу шахрайства на вул. Ревуцького вдалося зупинити завдяки уважності знайомих і родини власника, якого аферисти намагалися споювати, аби отримати доступ до документів.

    Наразі триває досудове розслідування. Всім учасникам групи загрожує кримінальна відповідальність за низку тяжких злочинів, зокрема шахрайство, підробку документів та незаконне заволодіння майном.

  • Шахрайство на 35 мільйонів: на Львівщині викрили аферу з “продажем” неіснуючих квартир

    Шахрайство на 35 мільйонів: на Львівщині викрили аферу з “продажем” неіснуючих квартир

    На Львівщині правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, у межах якої колишні керівники будівельно-інвестиційної компанії та їхні підлеглі заволоділи грошима довірливих громадян, обіцяючи їм квартири, яких не існувало навіть на папері.

    Як повідомляє Львівська обласна прокуратура, підозру оголошено чотирьом особам: колишньому директору компанії, його комерційному директорові та ще двом працівникам. За версією слідства, аферисти організували продаж майнових прав на житло в трьох багатоквартирних будинках, які мали нібито збудувати неподалік Львова — в одному з сіл Пустомитівського району.

    Для переконливості шахраї використовували детальні схеми планування квартир і будинків, розміщували рекламу в інтернеті, а також показували потенційним інвесторам інші будинки, які компанія зводила неподалік. Однак, як з’ясували слідчі, жодних дозволів на будівництво саме тих об’єктів, що рекламувались, отримано не було.

    Покупці укладали договори та перераховували часткову або повну вартість житла — але гроші не надходили на рахунки компанії, а зникали у невідомому напрямку. Загалом шахраям вдалося привласнити майже 35 мільйонів гривень.

    Зловмисникам інкримінують шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах. До суду скеровані клопотання про арешт майна та обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Розслідування триває. Правоохоронці закликають усіх, хто міг постраждати від дій цієї компанії, звертатися до поліції.

  • Поліція Києва викрила дует аферистів, що наживалися на фейковому обміні валют

    Поліція Києва викрила дует аферистів, що наживалися на фейковому обміні валют

    У Києві правоохоронці викрили та затримали двох чоловіків, які організували схему з фейковим обміном валют, використовуючи інтернет-оголошення для виманювання великих сум грошей у громадян.

    Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, зловмисники розміщували в інтернеті привабливі оголошення про обмін валюти за курсом, вигіднішим за банківський. Один із таких випадків стався, коли жінка передала «обміннику» 21 900 доларів США. Після отримання грошей псевдообмінник намагався втекти, однак був затриманий правоохоронцями. Його спільника також оперативно схопили.

    Під час обшуків у місцях проживання затриманих поліція вилучила готівку та інші докази, які підтверджують їх причетність до злочинної діяльності. Правоохоронці також встановили, що ці ж особи скоїли ще один грабіж — місяцем раніше вони заволоділи 30 000 доларів США у мешканця столиці.

    Обом чоловікам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений у великих розмірах в умовах воєнного стану. Це одна з найсуворіших кваліфікацій, яка передбачає до 10 років ув’язнення.

    Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте передбачив можливість внесення застави.

    Поліція закликає громадян бути обачними при здійсненні валютних операцій і користуватися лише перевіреними фінансовими установами.

  • Шахраї вигадали нову схему крадіжки грошей у клієнтів ПриватБанку

    Шахраї вигадали нову схему крадіжки грошей у клієнтів ПриватБанку

    Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає про нову схему шахрайства, спрямовану на власників карток “ПриватБанку”.

    Зловмисники телефонують із номера (044)-364-53-20, представляючись співробітниками служби безпеки банку. Вони повідомляють, що нібито за останні 20 хвилин із картки клієнта були здійснені кілька дрібних транзакцій на території країни-агресора.

    Шахраї пропонують скасувати ці операції, оформити страховку від шахраїв та вимагають негайно виконувати їхні інструкції: записати голосове повідомлення і надати дані картки. Щоб підвищити довіру, вони навіть наводять “персональний номер”, який начебто можна перевірити на офіційному сайті “ПриватБанку”.

    Таким чином злочинці отримують доступ до персональних даних клієнтів для викрадення коштів.

    У ЦПД нагадали: співробітники банків ніколи не запитують номер картки, PIN-код або CVV-код. У разі підозрілих дзвінків слід негайно звертатися до контакт-центру банку або повідомити про випадок до кіберполіції.

  • У Києві викрили шахрайський кол-центр, що видурює гроші в європейців

    У Києві викрили шахрайський кол-центр, що видурює гроші в європейців

    У самому центрі Києва, на вулиці Дегтярівській, під дахом респектабельного бізнес-центру «Міком Палац», викрили масштабний шахрайський кол-центр, орієнтований на громадян країн Євросоюзу. Команда «СтопКору» зафіксувала, як щодня з 10 ранку тут працюють близько 50 осіб — здебільшого чоловіки віком 25–30 років.

    Як з’ясували журналісти, офіс на восьмому поверсі будівлі був перетворений на справжню фабрику з виманювання коштів у іноземців. За даними розслідування, працівники вели активну комунікацію з європейськими громадянами, вводячи їх в оману з метою отримання грошей.

    Орієнтація на громадян ЄС не випадкова — це дозволяє уникати уваги українських правоохоронців, але створює серйозні загрози для міжнародного іміджу України. У час, коли держава активно бореться за інвестиції, діяльність таких шахрайських офісів дискредитує країну в очах західних партнерів.

    Офіс, де працює кол-центр, розміщений у будівлі, що належить ТОВ «Міком-Палац». За юридичними даними, компанія займається орендою комерційної нерухомості. Керує підприємством Назар Корховий, а кінцевим бенефіціаром значиться венчурний фонд «Ефективний Плюс» через КУА «Ефективні інвестиції».

    Цікаво, що серед засновників компанії у попередні роки фігурували іноземні громадяни, зокрема Андрі Атанасіу з Кіпру та Джеффрі Тодд Магістрет із Лімасолу. Така корпоративна структура могла використовуватись для ускладнення простеження потоків коштів і ухилення від відповідальності.

    Поки правоохоронні органи не дали офіційної реакції на викриття, але, за словами журналістів, у кол-центрі вже помітно посилились заходи безпеки. Камери, охоронці, обмежений доступ — усе це свідчить про те, що організатори добре розуміють ризики.

    Діяльність подібних офісів — це не лише шахрайство, а й удар по дипломатичному реноме України. Особливо в умовах війни, коли довіра іноземних партнерів критично важлива.

  • Шахраї розсилають фейкові акції від EVA: як не стати жертвою

    Шахраї розсилають фейкові акції від EVA: як не стати жертвою

    Українців попереджають про нову шахрайську кампанію, яка прикривається іменем популярної мережі магазинів EVA. Аферисти надсилають користувачам повідомлення про вигаданий розіграш із нібито гарантованим подарунком у 1500 гривень.

    Як повідомляє видання BRAMA, для отримання “виграшу” людині пропонують пройти коротке онлайн-опитування. А далі — просять ввести особисту інформацію: ім’я, номер телефону, а в деяких випадках — навіть дані банківської картки. Таким чином шахраї отримують доступ до персональних і фінансових даних жертви.

    Жодних подібних акцій EVA не проводить. Це підтверджують офіційні представники компанії. Повідомлення, яке масово розсилають українцям, — типовий фішинг.

    Кіберексперти попереджають: не варто переходити за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони виглядають правдоподібно. Якщо ви вже ввели свої дані — негайно зверніться до банку та повідомте кіберполіцію.

  • Сусіди надсилали фальшиві листи від зниклого на фронті сина — мати переказала їм 415 тис. грн

    Сусіди надсилали фальшиві листи від зниклого на фронті сина — мати переказала їм 415 тис. грн

    В Одеській області поліція затримала групу осіб, які протягом року обманом виманювали гроші у 71-річної жінки, чий син зник безвісти на фронті. Аферисти писали листи від його імені та вимагали переказів на підставні рахунки. Загальна сума, яку вони отримали, склала майже 415 тисяч гривень.

    Про це повідомили у пресслужбах Нацполіції та прокуратури Одеської області.

    Серед затриманих — сусіди потерпілої з Чорноморська, 24-річна жінка зі своїм 29-річним співмешканцем, а також їхній знайомий. За даними слідства, з серпня 2024 року вони видавали себе за зниклого безвісти військового і надсилали матері вигадані повідомлення з проханнями про допомогу.

    «Зловмисники знали, що жінка отримує грошове забезпечення від держави, та організували шахрайську схему. Вони писали листи, де від імені сина просили вислати гроші на лікування, одяг і документи. Загалом за рік потерпіла здійснила кілька переказів на загальну суму близько 415 тисяч гривень», — повідомили у поліції.

    Під час обшуків у підозрюваних вилучили особисті документи зниклого військового, банківські картки, телефони, а також черговий підготовлений лист із проханням переслати ще 80 тисяч гривень.

    У прокуратурі уточнили, що жінка передавала зловмисникам і пакунки — зокрема документи та великі суми готівки. В одному з таких пакунків було майже 175 тисяч гривень, паспорт, військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій, водійське посвідчення та медичні папери.

    Фігурантам справи повідомлено про підозру за статтями:

    • ч. 3 ст. 357 ККУ — незаконне заволодіння документами;

    • ч. 2 і ч. 3 ст. 190 ККУ — шахрайство, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану.

    Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

    Поліція оприлюднила відео допиту. На ньому затримані спокійно розповідають, як отримували перекази від жінки, що вірила, ніби допомагає синові. Сама пенсіонерка зізналася, що лише згодом почала помічати несумісності в стилі та змісті “листів”.

    Правоохоронці закликають родини військових, особливо тих, хто вважається зниклим безвісти, бути максимально обережними й не довіряти повідомленням із невідомих номерів. У разі сумнівів — одразу звертатися до поліції або до Єдиного спеціалізованого центру з розшуку осіб в Одеській області.

  • Колишня невістка Ющенка стала жертвою шахраїв: на неї оформили кредит

    Колишня невістка Ющенка стала жертвою шахраїв: на неї оформили кредит

    Єлизавета Ющенко (уроджена Єфросиніна), колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка, опинилася в центрі фінансового скандалу в Росії. На неї без її відома оформили кредит на 10 мільйонів рублів (близько 4,9 млн гривень).

    За даними російських ЗМІ, махінації почалися ще у 2023 році, але сама Єлизавета дізналася про них лише зараз. Її ім’я використали як поручителя для отримання великої позики, поки вона перебувала на лікуванні на Мальдівах.

    Головною підозрюваною у схемі вважають її колишню бізнес-партнерку, яка, ймовірно, підробила документи. Проти неї вже подано судовий позов із вимогою повернути майже 20 мільйонів рублів (близько 10 млн гривень).

    “Я дізналася про це зненацька. Жоден мене не попереджав, що на мене оформили борг. Зараз справою займаються юристи”, – цитують Ющенко російські видання.

    Єлизавета Ющенко живе в Москві, веде соціальні мережі та активно подорожує світом. Попри повномасштабну війну, вона уникає будь-яких політичних заяв і не коментує ситуацію в Україні.

    Її сестра, відома українська телеведуча Марія Єфросиніна, не підтримує зв’язок із нею. В одному з інтерв’ю вона зізналася, що ця тема є для неї болючою, але вона не може відповідати за дії своєї рідні.

  • Шахраї обманюють українців через підробні повідомлення «Дія»

    Шахраї обманюють українців через підробні повідомлення «Дія»

    На початку 2025 року в Україні активізувалися шахраї, які надсилають громадянам фальшиві електронні листи, маскуючись під систему держпослуг «Дія». У цих повідомленнях аферисти пропонують отримати податкове відшкодування, але насправді їхня мета – отримати доступ до банківських рахунків жертв.

    Цю шахрайську схему вже зафіксували в Державній податковій службі (ДПС) та Центрі протидії дезінформації при РНБО України. Влада попереджає: у жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями та не вводьте особисті дані.

    Як працює шахрайська схема?

    Аферисти розсилають листи, які виглядають так, ніби вони надійшли від порталу «Дія». У них пропонується перейти за посиланням на сайт, що візуально нагадує офіційний ресурс. Після цього жертві пропонують ввести такі дані:

    • номер мобільного телефону;
    • повне ім’я;
    • реквізити банківської картки (номер, термін дії, CVV-код).

    Введені дані використовуються для несанкціонованого входу до банківського акаунту жертви та крадіжки коштів. Крім того, шахраї можуть прив’язати карту до нового пристрою та отримати повний контроль над фінансами постраждалого.

    Як насправді працює податкове відшкодування в Україні?

    Українці дійсно можуть отримати податкову знижку – часткове повернення податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), якщо вони витрачали гроші на певні категорії послуг.

    Але жодні автоматичні повідомлення про це не надсилаються, а процедуру потрібно проходити лише через електронний кабінет платника податків або податкову службу.

    Для отримання податкової знижки необхідно:

    1. Подати декларацію про доходи за минулий рік (через електронний кабінет ДПС).
    2. Заповнити додаток Ф3 (розрахунок податкової знижки).
    3. Підтвердити свої витрати документально.

    Хто має право на податкову знижку?

    Відшкодування можна отримати, якщо у 2024 році були здійснені витрати на:

    • навчання (дитяче, шкільне, вищу освіту);
    • медичні послуги;
    • страхування життя;
    • іпотеку;
    • благодійні внески (до 4% річного доходу);
    • встановлення газового обладнання на авто;
    • оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

    Претендувати на відшкодування можна до 31 грудня 2025 року. Якщо цього не зробити – право на знижку «згорає».

    Як не стати жертвою шахраїв?

    Не переходьте за посиланнями з невідомих джерел.
    Офіційні сайти державних органів завжди мають домен gov.ua.
    Ніколи не вводьте особисті дані чи реквізити карток на підозрілих сайтах.
    Використовуйте офіційні канали для подання податкової декларації.
    Якщо отримали підозріле повідомлення – повідомте кіберполіцію або ДПС.

    Справжні податкові відшкодування не приходять через фальшиві сайти та розсилки. Якщо вам обіцяють гроші «за два кліки», це майже завжди шахрайство.

  • В Україні стало більше фальшивих гривень: як розпізнати підробку

    В Україні стало більше фальшивих гривень: як розпізнати підробку

    В Україні зросла кількість підроблених банкнот. За підсумками 2024 року на 1 мільйон справжніх купюр припадало 5,1 фальшивих, що вдвічі більше, ніж у 2023 році, коли цей показник становив 2,1. Однак у Національному банку України запевняють, що ситуація залишається контрольованою та не становить загрози для економіки країни.

    Найчастіше шахраї підробляли банкноти номіналом 200 та 500 гривень, переважно зразка, випущеного до 2015 року. Зокрема, 78% від усіх вилучених підробок припадало на 500-гривневі купюри, ще 18% – на 200-гривневі. Решта номіналів (1, 5, 10, 20, 50, 100 та 1000 грн) разом становили лише 4% від загальної кількості підробок.

    За словами представників НБУ, зростання кількості фальшивих банкнот пояснюється тим, що зловмисники пристосувалися до реалій воєнного стану та вирішили перевірити, наскільки ефективно працює банківська та правоохоронна система в умовах війни.

    Підроблені купюри зазвичай мають низьку якість та розраховані на неуважність громадян і касирів у закладах торгівлі. Водночас банкноти нового зразка (від 2015 року) мають удосконалений дизайн і покращену систему захисту, яка не поступається банкнотам євро та долара США.

    Як відрізнити фальшиву гривню

    Експерти радять перевіряти банкноти кількома способами.

    1. На дотик

      • Якість паперу: справжні купюри мають характерну текстуру, вони виготовлені з бавовняного волокна.
      • Рельєфність зображень: портрет, номінал та інші елементи на справжніх купюрах мають опуклість, яку можна відчути пальцями.
    2. Проти світла

      • Водяні знаки: портрет, який повторює основне зображення на банкноті, та номінал купюри.
      • Наскрізний елемент: цифрове позначення номіналу, яке при розгляді проти світла виглядає цілісним без розривів.
      • Захисна стрічка: глибоко занурена в папір, містить зображення номіналу, напис “ГРН” і тризуб.
    3. Зміна кута нахилу

      • Фонові елементи: змінюють колір при різних кутах огляду.
      • Полімерна стрічка: містить номінал і герб України, має кінетичний ефект.

    У разі виявлення фальшивої купюри НБУ рекомендує звернутися до правоохоронних органів або до будь-якого банку для перевірки.