Golosnovinua.com

Позначка: схема

  • $2500 за “вихід” з ТЦК: на Київщині затримали посадовця за схему ухилення від мобілізації

    $2500 за “вихід” з ТЦК: на Київщині затримали посадовця за схему ухилення від мобілізації

    У Київській області правоохоронці викрили корупційну схему, пов’язану з ухиленням від мобілізації. Працівника одного з територіальних центрів комплектування затримали під час отримання хабаря за сприяння у незаконному “виведенні” щойно мобілізованого чоловіка.

    Про інцидент повідомили у поліції Київської області. За даними слідства, посадовець пропонував за грошову винагороду вплинути на службових осіб, відповідальних за військовий облік, щоб забезпечити чоловікові уникнення служби.

    Йдеться про суму у 2 500 доларів США. Саме стільки фігурант вимагав за організацію безперешкодного виходу мобілізованого з приміщення ТЦК та подальше “вирішення питання” щодо непритягнення до служби.

    Правоохоронці задокументували факт передачі коштів. Під час особистої зустрічі після отримання хабаря посадовця затримали “на гарячому”.

    У поліції уточнюють, що схема передбачала не лише одноразову допомогу, а й подальший супровід — фактичне гарантування уникнення мобілізації шляхом впливу на інших посадових осіб.

    Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації схеми, а також перевіряють можливу наявність інших подібних випадків.

    Цей інцидент став частиною ширшої кампанії з протидії корупції у сфері мобілізації. Раніше правоохоронні органи повідомляли про викриття ще кількох схем, пов’язаних із незаконним уникненням служби — від підробки документів до організації фіктивних медичних висновків.

    Експерти зазначають, що подібні злочини становлять серйозну загрозу для обороноздатності держави, особливо в умовах війни. Вони підривають довіру до системи мобілізації та створюють нерівні умови для громадян.

    У цьому контексті правоохоронні органи посилюють контроль за діяльністю територіальних центрів комплектування та проводять перевірки щодо дотримання законодавства.

    Водночас важливо нагадати, що відповідно до законодавства України, кожна особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в суді.

    Викриття схеми на Київщині демонструє, що боротьба з корупцією у сфері мобілізації триває, а правоохоронні органи намагаються оперативно реагувати на подібні порушення.

  • Схема на 447 млн: правоохоронці викрили масштабні махінації з електроенергією в «Укренерго»

    Схема на 447 млн: правоохоронці викрили масштабні махінації з електроенергією в «Укренерго»

    Українські правоохоронці викрили масштабну схему маніпуляцій на ринку електроенергії, яка завдала збитків ПрАТ НЕК Укренерго на суму 447 мільйонів гривень. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

    За його словами, до розслідування були залучені одразу кілька структур — Служба безпеки України, Національна поліція України та органи прокуратури. Схема діяла упродовж 2022–2024 років і була побудована на системних маніпуляціях із прогнозами споживання електроенергії.

    Як встановили слідчі, організатором оборудки був засновник і фактичний контролер низки приватних енергопостачальних компаній. Він залучив до реалізації схеми ще чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних підприємств, через які здійснювалося постачання електроенергії кінцевим споживачам.

    Суть схеми полягала у навмисному заниженні прогнозованих обсягів споживання. У документах компанії декларували значно меншу потребу в електроенергії, ніж фактично споживали. Водночас реальні обсяги постачання були суттєво більшими.

    «На папері показували, що електроенергії потрібно мало, а насправді продавали значно більше», — пояснив генпрокурор.

    У результаті виникала різниця між заявленими та фактичними обсягами — так званий дефіцит. Цей дефіцит автоматично покривала держава через механізми балансування енергосистеми, щоб уникнути перебоїв із постачанням електроенергії для споживачів.

    Таким чином, фактично витрати перекладалися на державу, тоді як учасники схеми отримували повну оплату від клієнтів за фактично спожиту електроенергію.

    Отримані кошти, за даними слідства, не спрямовувалися на розрахунки з державним оператором, а виводилися через мережу підконтрольних компаній та фізичних осіб-підприємців. Це дозволяло організаторам привласнювати значні суми та уникати фінансових зобов’язань.

    Окремим елементом схеми було штучне накопичення боргів перед «Укренерго». Компанії не лише не погашали заборгованість, а й доводили її до критичного рівня, після чого ініціювали процедури банкрутства.

    «Далі схема повторювалась уже з новими товариствами», — зазначив Руслан Кравченко.

    Такий механізм дозволяв уникати відповідальності та продовжувати діяльність через нові юридичні особи, фактично обнуляючи борги та відновлюючи цикл махінацій.

    Правоохоронці вже повідомили про підозру всім учасникам схеми. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення повного кола причетних осіб, а також на відшкодування завданих державі збитків.

    Експерти зазначають, що подібні схеми є особливо небезпечними для енергетичної системи країни, оскільки підривають фінансову стабільність державних компаній і створюють додаткове навантаження на бюджет.

    В умовах війни, коли енергетична інфраструктура України перебуває під постійною загрозою атак, такі зловживання можуть мати ще більш серйозні наслідки. Забезпечення стабільної роботи енергосистеми є критично важливим як для економіки, так і для повсякденного життя громадян.

    Викриття цієї схеми стало черговим прикладом боротьби правоохоронних органів із економічними злочинами у стратегічних галузях. Очікується, що подальше розслідування дозволить не лише притягнути винних до відповідальності, а й запобігти подібним зловживанням у майбутньому.

  • Схема з авто і фальшивими документами: суд покарав директора «ЮАКАРГО»

    Схема з авто і фальшивими документами: суд покарав директора «ЮАКАРГО»

    Любомльський районний суд Волинської області оштрафував директора ПП «ЮАКАРГО» Руслана Кордонця на понад 1,44 млн грн за махінації під час імпорту вживаних автомобілів.

    Йдеться про використання 38 підроблених сертифікатів походження товару EUR.1, які дозволяли отримати податкові пільги при розмитненні. За даними суду, ці документи подавалися під час оформлення автомобілів на Волинській митниці у період з листопада 2023 року по січень 2024 року.

    Постачальником транспортних засобів виступала угорська компанія VERTEX SALE Kft. Завдяки фальшивим сертифікатам підприємство змогло уникнути сплати частини митних платежів.

    Порушення було викрито під час пост-аудиту. Українські митники звернулися до колег зі Словаччини, які підтвердили, що зазначені сертифікати не видавалися їхніми органами та є підробленими.

    У результаті державний бюджет недоотримав понад 1,44 млн грн, з яких понад 1,2 млн грн — це ввізне мито, а ще близько 240 тис. грн — податок на додану вартість.

    Спочатку справу розслідувало Бюро економічної безпеки в межах кримінального провадження. Однак кримінальну відповідальність не застосували через те, що сума збитків не перевищила встановлений поріг для притягнення за статтею про ухилення від сплати податків.

    У підсумку матеріали передали до суду для розгляду в адміністративній площині. Суд визнав Кордонця винним у порушенні митного законодавства та наклав штраф у розмірі 100% несплачених платежів — 1 444 093,94 грн.

    Суд також звернув увагу, що обвинувачений не з’являвся на засідання, а його підприємство отримувало економічну вигоду від таких дій. При цьому жодних претензій до іноземного постачальника щодо підроблених документів не висувалося.

    Це вже третє рішення суду щодо Кордонця за один день. Загальна сума штрафів за всіма справами перевищила 2,8 млн грн.

  • У лікарні на Полтавщині пацієнтів змушували платити за безкоштовні операції

    У лікарні на Полтавщині пацієнтів змушували платити за безкоштовні операції

    На Полтавщині правоохоронці викрили масштабну фінансову схему в одному з медичних закладів, яка дозволяла отримувати кошти одночасно від пацієнтів і з державного бюджету. За попередніми оцінками, збитки перевищують 11 мільйонів гривень.

    Розслідування встановило, що співробітники медзакладу штучно створювали умови, за яких пацієнтам повідомляли про нібито відсутність необхідних медичних виробів і витратних матеріалів для проведення операцій.

    У результаті людей змушували самостійно купувати ці матеріали через підконтрольні структури. Йшлося, зокрема, про інтраокулярні лінзи, які використовуються під час офтальмологічних втручань.

    Після проведення операцій до електронної системи охорони здоров’я вносили неправдиві дані про те, що всі послуги були надані пацієнтам безкоштовно в межах державної програми медичних гарантій.

    Таким чином медичний заклад отримував оплату двічі за одну і ту ж послугу — безпосередньо від пацієнтів і додатково з державного бюджету через Національну службу здоров’я України.

    Правоохоронці зазначають, що така схема дозволяла системно завищувати обсяги наданих безоплатних послуг і отримувати бюджетне фінансування на підставі недостовірних даних.

    Наразі тривають слідчі дії. Встановлюється коло осіб, причетних до організації схеми, а також перевіряються інші можливі епізоди незаконної діяльності.

    Цей випадок вкотре піднімає питання контролю за використанням бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я та захисту прав пацієнтів, які мають отримувати гарантовані державою послуги без додаткових витрат.

  • Схема з авто для ЗСУ: на Закарпатті продавали гуманітарні машини

    Схема з авто для ЗСУ: на Закарпатті продавали гуманітарні машини

    На Закарпатті правоохоронці викрили підприємця, який використовував схему ввезення автомобілів під виглядом допомоги для Збройних сил України, щоб уникнути сплати митних платежів і заробити на перепродажі.

    За даними слідства, чоловік завіз через пункти пропуску «Тиса» та «Ужгород» чотири автомобілі — Toyota, Skoda та дві BMW. Машини оформлювали як гуманітарну допомогу для армії, що дозволяло не сплачувати мито та податки.

    Насправді ж транспортні засоби не передавалися військовим. Дві автівки підприємець продав у готовому вигляді, а ще дві розібрав на запчастини з подальшим продажем.

    Загальна ринкова вартість автомобілів становить близько 1,2 мільйона гривень.

    Схему викрили прикордонники Чопського загону спільно з правоохоронцями. Наразі тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом прокуратури.

    Підприємцю може загрожувати кримінальна відповідальність за незаконні оборудки з гуманітарною допомогою та ухилення від сплати обов’язкових платежів.

    Нагадаємо, раніше ми писали, що спроба нелегально провезти в Україну препарат Ozempic закінчилася штрафом і конфіскацією.

  • Начальника департаменту Нацполіції Ахрамєєва підозрюють в організації зборів грошей з ухилянтів

    Начальника департаменту Нацполіції Ахрамєєва підозрюють в організації зборів грошей з ухилянтів

    За даними міжнародного детективного бюро Absolution, начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв нібито дає вказівки своїм підлеглим збирати гроші із СЗЧ та ухилянтів, яких працівники поліції разом із ТЦК знаходять на вулицях.

    За інформацією джерел, відпустити одну особу залежно від області коштує від 5 до 10 тисяч гривень. Частина цих коштів потім збирається керівниками управлінь превентивної діяльності в областях і централізовано передається до департаменту. Якщо від області не надходить «показник» збору, працівників можуть зняти з посад.

    Також зазначається, що області, які «приносять більше грошей», отримують бензин і нові автомобілі, а ті, хто не виконує план, змушені заправляти авто за власний рахунок. У маленьких районах, наприклад, групам видають лише 20 літрів пального на місяць через невиконання показників.

    За даними джерел, останнім часом відзначаються випадки, коли бандити разом із поліцією ходять по місту, що створює обґрунтовані підозри в існуванні подібної схеми.

    Максим Ахрамєєв працює в поліції з 2015 року. Починав як інспектор патрульної служби в Києві, потім очолював управління патрульної поліції в Миколаєві, з 2017 року був помічником начальника ГУНП в Миколаївській області та заступником керівника. Пізніше обіймав посаду т.в.о. заступника начальника поліції Полтавщини.

  • У МВС викрили схему з новою електронною чергою для водіїв

    У МВС викрили схему з новою електронною чергою для водіїв

    Головний сервісний центр МВС запровадив нову електронну чергу для водіїв, однак за красивою картинкою ховається стара проблема — фіктивні тендери й «свої» підрядники. Про це пише ТГ-канал “Невероятно, но факт”.

    Як з’ясувалося, систему від компанії «Герц» встановили ще до проведення офіційного конкурсу. Тендер на її закупівлю оголосили лише формально, аби прикрити вже ухвалене рішення.

    У січні 2025 року ГСЦ повідомив про початок тестування нової системи у сервісному центрі №3243 (Бровари). Від 7 січня тут почали обслуговувати клієнтів за новими талонами. Ключова відмінність: тепер адміністратор може самостійно генерувати потрібні талончики. Тоді як у попередній системі це робив алгоритм автоматично, враховуючи навантаження.

    Одеська компанія належить Геннадію Бєсєдовському, Віталію Козубському, Олені Писаній, Денису Ткачу, інвестфонду «Інвестиційний актив» та Анні Сушкіній. За останні роки «Герц» стабільно освоює державні мільйони: з 2016-го отримала замовлень на 451 млн грн.

    Найбільше компанія заробила у Києві, обслуговуючи «Єдину систему автоматизованих нарахувань» для комунальних платежів.

    По суті, в МВС впровадили нову схему: система вже працює, гроші освоюють, а відкриті торги перетворилися на формальність. Замість справжньої конкуренції на ринку знову бачимо закриті домовленості, де головними вигодонабувачами стають «свої» компанії, а не громадяни, яким мала б служити держава.

  • Отрута під виглядом ліків: як російські препарати продавали українцям за сотні мільйонів

    Отрута під виглядом ліків: як російські препарати продавали українцям за сотні мільйонів

    Слідство встановило, що організатором масштабної схеми був громадянин рф, керівник фармацевтичного холдингу й член академії медичних наук рф. Він використав дочірнє підприємство в Україні та виробничу базу в одній з європейських країн для обходу санкцій.

    Фактично на європейському майданчику російські препарати лише перепаковували та видавали за продукцію «європейського виробництва». Це дозволяло безперешкодно легалізовувати їх на українському ринку.

    За даними Офісу Генпрокурора, протягом повномасштабної війни на території України реалізували препаратів на понад 270 млн грн. Частина прибутків безпосередньо надходила власнику холдингу в рф.

    До схеми були залучені директор і засновник українського підприємства, менеджер із реєстрації ліків, керівник відділу якості та головний бухгалтер. Саме вони організовували постачання, легалізацію й просування препаратів.

    Серед продукції виявили засоби на основі кролячого посліду, отрути змій та подрібнених тіл медоносних бджіл. Жоден із цих препаратів не має підтверджених міжнародних досліджень, а їх застосування могло бути шкідливим для здоров’я.

    Під час обшуків у Києві правоохоронці вилучили понад 40 ящиків документації, комп’ютери та мобільні телефони з перепискою, де обговорювалися прибутки, уникнення санкцій та рекламна політика. Також арештовано будинок площею понад 700 кв. м, який належав російському власнику й використовувався як офіс і склад.

    Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 ККУ — ведення господарської діяльності в інтересах держави-агресора в складі організованої групи. Додатково ініційовано скасування державної реєстрації 11 лікарських засобів.

    Розслідування триває.

  • НАБУ і САП викрили заволодіння коштами під час модернізації АПК Мін’юсту

    НАБУ і САП викрили заволодіння коштами під час модернізації АПК Мін’юсту

    Детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру шістьом особам у справі щодо заволодіння понад 10 мільйонів гривень під час закупівлі послуг із модернізації апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства юстиції України.

    Як повідомляє пресслужба НАБУ, серед підозрюваних — колишній державний секретар Мін’юсту, чинний начальник і заступник начальника управлінь міністерства, а також бенефіціарний власник і двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю.

    За версією слідства, бенефіціар ТОВ розробив схему, за якою посадові особи Мін’юсту ініціювали зміни до кошторису на 2021 рік, що дозволило провести необхідну закупівлю. Керівники товариства підготували технічне завдання з вузькими вимогами до обладнання, щоб усунути потенційних конкурентів.

    Для обґрунтування завищеної ціни компанії-учасники обмінялися комерційними пропозиціями, що підтвердили потрібний рівень вартості. У торгах взяла участь ще одна фірма з менш вигідною пропозицією, аби створити видимість конкуренції.

    За підсумками тендеру Мін’юст уклав договір із заздалегідь визначеним ТОВ. Надані послуги обійшлися за завищеною вартістю, а державний бюджет зазнав збитків на суму понад 10 млн грн.

    Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). Крім того, начальнику одного з управлінь Мін’юсту інкриміновано незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України).

    Розслідування триває, слідчі встановлюють усі обставини та інших можливих учасників схеми.

  • Міноборони віддало 1,5 млрд за неякісну їжу для ЗСУ — ДБР викрило схему

    Міноборони віддало 1,5 млрд за неякісну їжу для ЗСУ — ДБР викрило схему

    Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, пов’язану із закупівлею продуктів харчування для Збройних сил України. У центрі схеми — службові особи Міноборони, державного підприємства «ДОТ» та приватного бізнесу, які разом «освоїли» понад 1,54 мільярда гривень на постачанні неякісної їжі за завищеними цінами.

    За даними слідства, 10 березня 2024 року, в обхід прозорих тендерів, було укладено два «ручні» контракти з ТОВ «Буський консервний завод» на загальну суму 1,48 млрд грн. Посадовці пояснили це відсутністю пропозицій на Prozorro. Однак вартість одиниці продукції — 113,76 грн без ПДВ — виявилась суттєво завищеною, а сам завод не мав технічної спроможності забезпечити поставки.

    Проблеми виникли одразу: продукти не доїжджали, або ж мали нижчу вагу, ніж вказано в документах, а іноді — підмінювались дешевшими аналогами. Лабораторні тести підтвердили: продукція не відповідала стандартам ДСТУ та технічним умовам.

    Попри все, у травні та грудні 2024 року керівник ДП «ДОТ» Арсен Жуділов уклав із постачальником нові угоди на 5,82 млрд грн. Частина з них уже оплачена — 1,54 млрд перераховані на рахунки компанії. Угода від 16 грудня передбачала закупівлю понад 21 мільйона продуктових комплектів по 112,40 грн кожен.

    Кожен контракт супроводжувався від 1 до 8 додаткових угод, що дозволяло змінювати умови постачання і маніпулювати цінами. ДБР зафіксувало щонайменше чотири способи, якими виводились бюджетні кошти:

    • Зменшення ваги продуктових наборів.

    • Поставка неякісної продукції.

    • Підміна товарів дешевшими аналогами.

    • Маніпуляції з каталогами – заявлялись сотні позицій, а постачались лише кілька.

    Попри 176 порушень, зафіксованих у серпні 2024 року, ДП «ДОТ» не вжило жодних заходів — ні штрафів, ні розірвання договору.

    Далі — більше: за даними слідства, через фіктивні операції з компаніями-прокладками («Макі-Трейд», «Фрутленд», «Ініціатива плюс» та інші) «Буський консервний завод» сформував податковий кредит на 54,6 млн грн, ухилившись від податків.

    Схему курував партнер відомого бізнесмена Ігоря Гринкевича — Олександр Лапшин, разом із родичами. Пізніше компанію переоформили на мешканку Житомирщини.

    Державна аудиторська служба розпочала моніторинг лише після розголосу, однак реакції з боку керівництва Міноборони досі немає.