Позначка: схема

  • Співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю фабрикують справи для тиску на громадян

    Співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю фабрикують справи для тиску на громадян

    Один з керівників Департаменту боротьби з наркозлочинністю Олександр Вербовський через фейкові кримінальні справи та обшуки намагається тиснути на звичайних людей.

    Сьогодні з таким обшуком до квартири звичайного водія Дмитра Кулагіна  прийшли підлеглі Олександра Вербовського, він – заступник начальника управління – начальник відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції. ДБНівці разом зі слідчими зайшли в квартиру по вулиці Героїв Дніпра, 16в. Та заявили Кулагіну, що будуть шукати заборонені препарати. Про це розповів адвокат чоловіка Віктор Сорокін. За його словами, жодного стосунку до кримінальної справи щодо незаконного поводження з наркотиками Кулагін не має, він вже багато років займається вантажними перевезеннями. Більше того, в цій справі він досі не є ані підозрюваним, ані навіть свідком, каже адвокат.

    «Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативної підтримки працівників Департаменту боротьби з наркозлочинністю  НПУ прийшли з обшуком о сьомій ранку. Дозвіл на обшук надано ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва. Поліція зазначає, що Кулагін має якесь відношення до торгівлі забороненими наркотичним засобами, а саме займається їх перевозкою. Також судом надано дозвіл на обшук та вилучення його автомобіля марки Фольксваген», – заявив адвокат Сорокін. Саме на цьому автомобілі Кулагін нібито розвозить наркотики, але за словами адвоката, цю машину чоловік продав ще півтора роки тому.

    «Обшук явно проводиться «через палець», ретельного огляду не проводиться. Це свідчить про те, що мета цих слідчих – однозначно не розслідування справи, а тиск на людину, яка ніколи не була пов’язана з будь-якими протиправними діями», – каже юрист.

     

    Схема – робоча та використовується в ДБН доволі широко, розповідають джерела в правоохоронних органах. Все доволі просто та максимально нахабно: береться реальна справа щодо незаконного поводження з наркотиками, будь-яка. Далі до цієї справи підкладають сфабриковані, найчастіше, просто вигадані факти щодо людей, які не мають стосунку до того злочину. Залагоджують формальності, отримують в суді дозвіл на обшук чергової жертви. І далі людина стає максимально залежною від ДБН.

    Силовики спочатку заходять до потенційної жертви з обшуком, а далі вже роблять з людиною, що хочуть – вимагають гроші, тиснуть, шантажують, в залежності від сфери діяльності.

    ФОТО: Олександр Вербовський, начальник управління Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України

    Використовує схему вже не перший місяць – той самий Вербовський Олександр Сергійович з ДБН. За даними джерел, разом з ним свавілля кришує начальник 1-го Управління ДБН Сергій Мар’янов.

    ФОТО: Сергій Мар’янов, начальник Департаменту, начальник 1-го управління ДБН

    Що знадобилося силовиками від звичайного водія, поки незрозуміло, каже його адвокат. Станом на ранок знайти та вилучити правоохоронці змогли тільки два телефони, флешку з особистими даними та бритву для гоління. Представники постраждалого від свавілля ДБР Дмитра Кулагіна вже готують скарги до від Генпрокуратури, Центрального апарату НАБУ та ДБР та управління внутрішньої безпеки Головного слідчого управління Нацполіції.

    Поки на фронті точиться боротьба за існування України, а справжні силовики, військові, рятувальники захищають мирні міста, керівництво ДБН «воює» з видуманими ворогами, користуючись службовим положенням та режимом військового часу.

  • В Україні викрили масштабну схему експорту сої

    В Україні викрили масштабну схему експорту сої

    В Україні викрили схему, що дозволяє експортувати сою під виглядом соєвого шроту, уникаючи сплати податків. За даними журналіста-розслідувача Євгена Плінського, ця махінація стала можливою завдяки змінам, які запровадив український уряд.

    Суть схеми полягає в тому, що сировину вивозять за межі країни не як зернову культуру (що передбачає 14% податку при експорті), а як продукт переробки — соєвий шрот. Оскільки шрот офіційно не обкладається митом, його можна вивозити без податкових обмежень і навіть без документів про походження продукції.

    Ключову роль у цій лазівці, за словами Плінського, зіграв уряд — саме він виключив шрот із переліку товарів, на які поширюється режим експортного забезпечення. У результаті обсяги експорту “шроту” стрімко зросли. Проте схема стала публічно відомою лише після того, як у березні 2025 року румунські митники затримали 32 вагони із соєю, яка була задекларована як шрот.

    За інформацією журналіста, однією з ключових ланок схеми є компанія ТОВ “Платинум Логістик”, яка після початку скандалу 1 квітня терміново змінила назву на ТОВ “ЮДК”. Засновниками цих структур є Ігор Кизима та В’ячеслав Жуков — фігуранти багатьох компаній, пов’язаних із тіньовими експортними операціями.

    Схематично махінація виглядає так:
    — Посередники скуповують сою у фермерів за готівку та демпінговими цінами;
    — Зерно транспортується до Чернівців і передається “операторам схеми”, також за готівку;
    — Компанія “Платинум Логістик” організовує перевалку у вагони й наймає перевізника;
    — Одночасно формуються фіктивні документи через фірми-одноденки, зокрема “Лаптер Груп”, у яких зазначається, що вантаж — не зерно, а шрот.

    Митниця, за словами журналіста, не чинить перешкод — вагони прямують до переробних підприємств у ЄС. Там вони розвантажуються, а розрахунок за “український шрот” проводиться у валюті через офшорні юрисдикції — вже без податкового контролю з боку України.

    Варто зазначити, що такі схеми не тільки призводять до прямих втрат бюджету, але й створюють нерівні умови для легального експорту та знижують репутацію країни на зовнішніх ринках.

  • Аферистка в Черкаському районі допомагала чоловікам виїхати за кордон

    Аферистка в Черкаському районі допомагала чоловікам виїхати за кордон

    У Черкаському районі правоохоронці викрили 33-річну жінку, яка налагодила незаконну схему з ухилення від мобілізації. Свої послуги вона пропонувала за п’ять тисяч доларів, прикриваючись пацифістськими переконаннями нібито релігійної організації.

    За даними слідства, зловмисниця організовувала оформлення фальшивої відмови від служби через «релігійні переконання», готувала відповідні документи, контактувала з фіктивними представниками військкоматів і обіцяла допомогу з виїздом за кордон. Жінка запевняла, що має «налагоджені зв’язки» з працівниками ТЦК.

    Вона брала на себе весь процес — від підробки документів до отримання військового квитка. Частину грошей, за її словами, мали отримати співучасники в територіальному центрі комплектування.

    Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції, СБУ та слідчі поліції затримали її одразу після передачі грошей та копій документів чергового клієнта.

    Наразі їй повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через держкордон) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом). Жінці загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

    Розслідуванням керує Черкаська окружна прокуратура.

  • Київрада планує віддати організацію ярмарків приватним операторам

    Київрада планує віддати організацію ярмарків приватним операторам

    Через інтриги депутатів Київради Дмитра Білоцерковця та Вагана Товмасяна  кияни лишаться доступу до дешевих фермерських продуктів на столичних продуктових ярмарках.

    Як повідомляє наше джерело в КМДА, “ударовець” Дмитро Білоцерковець підготував проект рішення Київради щодо функціонування продуктових сільськогосподарських ярмарків у столиці. Ідея на перший погляд “благородна” – продавати місця для пересувної торгівлі (на ярмарках) приватним операторам, щоб вони вже наповнювали ярмарки продавцями.

    За інформацією джерела, Дмитро Білоцерковець запевнив Віталія Кличка, що “це буде прозора схема, яка дасть гроші в бюджет”.  Але є нюанс.

    Продавати місця на ярмарках Білоцерковець пропонує через КП “Київ.Прозоро”, яке формально підпорядковується Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА, але реально депутату Київради Михайлу Буділову, який в свою чергу підконтрольний Дмитру Білоцерковцю.

    Директором КП “Київ.Прозоро” є Ігор Горобець, якого відносять до групи впливу депутата від фракції “Єдність” Вагана Товмасяна. Ваган Товмасян контролює більшість ринків і “торгових історій” у столиці. Саме Товмасян був одним з ініціаторів зняття Володимира Бондаренка з посади секретаря Київради, так як Бондаренко “обнуляв” ініціативи “Єдності”, як “партнерів” екс-мера Києва Леоніда Черновецького.

    За інформацією джерела, Дмитро Білоцерковець домовився з Ваганом Товмасяном, що  ярмарки перейдуть під контроль “перекупів” у кращому випадку.

    Технологія проста: “викупити ярмарок” і встановити свою ціну на торгове місце для подальшого продажу фермерам. В такому випадку, навіть якщо залишиться соціальна ціна, то завжди є інструмент не пустити такого фермера через “якість товару” або інші адміністративні важелі.

    Таким чином нівелюється вся ідея роботи продуктових сільськогосподарських ярмарків у столиці, яка із самого початку передбачала забезпечення киян прямим доступом до дешевих фермерських продуктів.

    За інформацією джерела, “договорняк по ярмарках Білоцерківця і Товмасяна за спиною Кличка – це фактичний переділ ринку торгівлі, включно з кіосками, ну і можливість для Дмитра Білоцерківця збити людину Артура Палатного – директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Володимира Костікова”.

    Нагадаємо, нещодавно ДБР провела обшуки в оселі Дмитра Білоцерковця в результаті яких були виявлені активи на $30 млн у криптовалюті, які, за оперативною інформацією, перебувають під його контролем.

  • Депутат Закарпатської облради організовував втечі ухилянтів за кордон за 10 тисяч євро — НАБУ

    Депутат Закарпатської облради організовував втечі ухилянтів за кордон за 10 тисяч євро — НАБУ

    Національне антикорупційне бюро України викрило депутата Закарпатської обласної ради, який налагодив канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. За даними слідства, вартість «послуги» становила 10 тисяч євро з людини.

    Згідно з матеріалами справи, депутат пропонував незаконний перетин кордону так званими «чорними стежками» — лісовими маршрутами в обхід офіційних пунктів пропуску. У схемі також фігурує «авторитетна особа», яка мала зв’язки серед прикордонників і гарантувала безперешкодне переміщення.

    Окрім самого переправлення, депутат пропонував «повний сервіс»: організацію транспорту з Києва до прикордонної зони, а в разі потреби — ще й зворотний в’їзд до України для клієнта.

    На гарячому — під час передачі хабара у розмірі 20 тисяч євро — учасників схеми затримали детективи НАБУ.

    Хоча в офіційному повідомленні НАБУ імен фігурантів не вказано, закарпатський журналіст Віталій Глагола стверджує, що йдеться про депутата облради від партії «Рідне Закарпаття» Олександра Анталу.

    Розслідування триває. Якщо провину фігурантів буде доведено в суді, їм може загрожувати до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • БЕБ розслідує багатомільярдну схему експорту зерна за участю ексчиновника ДФС

    БЕБ розслідує багатомільярдну схему експорту зерна за участю ексчиновника ДФС

    Бюро економічної безпеки України (БЕБ) розслідує масштабну корупційну схему незаконного експорту сільськогосподарської продукції, організовану за участю колишнього посадовця Державної фіскальної служби — Сергія Олександровича Недоренка. Схема, за даними слідства, діяла протягом 2024 року і дозволила вивезти за кордон агропродукції на понад мільярд гривень без сплати податків.

    Недоренко, який раніше очолював департамент організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС, після звільнення з контролюючого органу створив або придбав низку фіктивних підприємств. Вони й стали основою для відпрацьованого механізму експорту продукції, придбаної за готівку, з використанням форми №2 — схеми, яка давно використовується для обходу податкового контролю.

    Для забезпечення безперешкодного митного оформлення “фіктивні” експортери використовували територію Чернівецької митниці. Саме там, за версією слідства, було організовано корупційний зв’язок між Недоренком і його колишнім підлеглим — Євстафієм Володимировичем Майтаповим. Майтапов, який нині обіймає посаду заступника начальника Чернівецької митниці, у 2018–2021 роках підпорядковувався Недоренку як головний державний інспектор.

    Слідство також встановило, що до злочинної схеми були залучені окремі адвокати та діючі посадові особи митниці, які забезпечували легалізацію експорту та уникнення будь-яких перевірок. Усі дії відбувалися з метою вивезення агропродукції без сплати податків, що спричинило збитки державному бюджету на суму понад 1,06 млрд гривень.

    У БЕБ наголошують, що розслідування триває, і наразі готуються процесуальні кроки щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

  • У Львівській, Волинській і Рівненській областях викрили схему сірого імпорту авто

    У Львівській, Волинській і Рівненській областях викрили схему сірого імпорту авто

    Національна поліція України викрила масштабну корупційну схему незаконного імпорту автомобілів, яка діяла за участю працівників митної служби та низки приватних компаній на території Львівської, Волинської та Рівненської областей.

    Як стало відомо редакції 368.media, досудове розслідування здійснюється в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

    Суть схеми полягала у масовому завезенні автомобілів із навмисно заниженою митною вартістю. Ціни у митних деклараціях суттєво відрізнялися від ринкових, що дозволяло компаніям-імпортерам уникати повної сплати податків та митних платежів. У подальшому автомобілі продавалися на території України — часто за готівку і без відповідного відображення у фінансовій звітності.

    Слідство встановило, що звітність компаній не відповідала фактичним обсягам імпорту та реалізації, зафіксованим у Єдиному реєстрі податкових накладних. Це свідчить про масштабне ухилення від сплати податку на прибуток. Одночасно зростала кредиторська заборгованість фірм, хоча гроші від продажу авто фактично надходили. Розрахунки з іноземними постачальниками або взагалі не здійснювалися, або проходили в мінімальних обсягах. Крім того, зобов’язання за контрактами часто виконували треті особи, не вказані у зовнішньоекономічних договорах, що може свідчити про виведення коштів за кордон через підставні структури.

    Після завершення фінансових операцій компанії перереєстровували на соціально вразливих громадян, які не мають бізнес-досвіду. Це ускладнює розслідування та дозволяє прикривати реальних бенефіціарів.

    Отримані кошти легалізували через безтоварні операції — зокрема, через фіктивну оплату транспортних послуг. За даними Держфінмоніторингу, такі дії сприяли формуванню незаконного податкового кредиту та переведенню безготівкових коштів у тіньовий обіг. Внаслідок цього державний бюджет недоотримав значні суми податків.

    У рамках розслідування ідентифіковано чотири компанії-імпортери:

    1. ТОВ «Роял Делонікс» (Дубно, ЄДРПОУ 45120778)
    Зареєстроване 1 березня 2023 року. Статутний капітал — 50 тис. грн. У 2023 році компанія імпортувала автомобілів на 369 млн грн, переважно від польських постачальників Monopolystik та Trading Pride. Оплати здійснювались на користь інших компаній-нерезидентів: Olvia Trade SRO — 30,5 млн грн, Trading Pride — 16,6 млн грн, Sl-Trade — 10 млн грн.

    2. ТОВ «Тайм Проф» (Луцьк, ЄДРПОУ 44359656)
    Зареєстроване 10 серпня 2021 року. Статутний капітал — 500 тис. грн. За рік компанія імпортувала автомобілів на 115,5 млн грн, але здійснила оплату лише на 26 млн грн.

    3. ТОВ «Макскар» (Рівне, ЄДРПОУ 42964052)
    Зареєстроване 19 квітня 2019 року. Статутний капітал — 2,5 млн грн. Компанія має залишки імпортованих авто, які намагаються продати за готівку без оподаткування.

    4. ТОВ «Крафт Холл» (Луцьк, ЄДРПОУ 43848752)
    Зареєстроване 1 жовтня 2020 року. Статутний капітал — 500 тис. грн. Також фігурує у справі щодо реалізації авто в обхід податкового обліку.

    Рахунки всіх чотирьох компаній арештовані. Правоохоронці зафіксували факти спроб реалізації автомобілів невстановленими особами через інтернет-оголошення та майданчики продажу — в обхід системи оподаткування.

    Наразі триває досудове розслідування. Очікується встановлення кола причетних до організації схеми посадовців митної служби та остаточна кваліфікація їхніх дій.

  • Схема “служба на папері”: у Харкові викрили продаж фіктивного звільнення від армії

    Схема “служба на папері”: у Харкові викрили продаж фіктивного звільнення від армії

    У селищі поблизу Харкова затримали 31-річного чоловіка, який за $11 тисяч пропонував клієнтам повну схему уникнення військової служби. За задумом ділка, “пакет послуг” включав зняття з розшуку, фіктивне оформлення у військовий підрозділ, отримання посвідчення, формальну службу, госпіталізацію за вигаданим діагнозом і, зрештою, — довідку про непридатність.

    Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

    Все для “відмазки”

    За даними слідства, фігурант гарантував, що клієнта офіційно “проведуть” через усі формальні процедури: спочатку його мали зняти з розшуку, далі — внести до складу військової частини. Надалі оформлювалася фіктивна госпіталізація із “лікуванням”, якого фактично не було, але яке дозволяло отримати документи про непридатність до служби.

    Також чоловік запевняв, що має вплив на співробітників РТЦК, військово-лікарської комісії та медзакладів. За весь “сервіс” він вимагав $13 000, але під час перемовин погодився на суму у $11 000.

    Гроші в авто, затримання — миттєве

    17 квітня фігурант отримав $11 000 у своєму автомобілі на території одного з селищ поблизу Харкова. Саме після передачі коштів правоохоронці його затримали.

    Зараз йому інкримінують ч. 3 ст. 369-2 КК України — отримання неправомірної вигоди з обіцянкою вплинути на службових осіб. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави у 454 тисячі гривень.

    Триває слідство. Поліція встановлює інших можливих учасників корупційної схеми.

  • Майбоженко після смертельної ДТП засвітився в схемі з “липовими” волонтерами

    Майбоженко після смертельної ДТП засвітився в схемі з “липовими” волонтерами

    Колишній очільник Броварської райдержадміністрації Володимир Майбоженко знову у центрі скандалу — цього разу через кримінальне провадження щодо переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон під виглядом волонтерів.

    За даними слідства, Майбоженко разом із керівником однієї з благодійних організацій організував схему внесення фіктивних волонтерів до реєстру “Шлях”. Таким чином чоловіки, які не мали законних підстав для виїзду, безперешкодно залишали територію України.

    Механізм працював просто: через довірену особу — директора благодійної організації — до системи “Шлях” вносили персональні дані військовозобов’язаних, які не мали жодного стосунку до гуманітарної діяльності. Формально — вони були волонтерами. Реально — платили за “бронь” та перетин кордону.

    Гроші брав спільник Майбоженка. Сам експосадовець, за інформацією правоохоронців, отримував “компенсацію” у вигляді матеріальних благ, придбаних за готівку. Сума “послуг” не озвучується, але в аналогічних схемах вона зазвичай коливається від 3 до 10 тисяч доларів з людини.

    Правоохоронці вже вручили Майбоженку підозру.

    Ім’я Майбоженка вже фігурує в іншій гучній справі — смертельній ДТП, що сталася у грудні 2020 року. Тоді, перебуваючи за кермом позашляховика, він наїхав на чотирьох пішоходів у Броварах. Двоє з них загинули.

    Суд першої інстанції визнав Майбоженка винним, однак згодом Апеляційний суд скасував вирок і відправив справу на новий розгляд. Ця історія на певний час зникла з новин, однак тепер знову про себе нагадує — і в контексті старого злочину, і нових підозр.

    У відкритих джерелах Майбоженка пов’язують із місцевими політичними елітами періоду президентства Петра Порошенка, однак і після зміни влади його діяльність не втратила впливу. У справі “Шляху” слідство перевіряє коло зв’язків експосадовця в Мінінфраструктури, Держприкордонслужбі та військових адміністраціях.

    Поки що про новий вирок не йдеться, але обставини вказують на системність — і в уникненні відповідальності, і в побудові тіньових схем. Усе це на тлі війни, мобілізації та реальної загрози для тих, хто дійсно воює.

  • Податківець на Сумщині вимагав хабар за ліцензії на пальне — СБУ

    Податківець на Сумщині вимагав хабар за ліцензії на пальне — СБУ

    СБУ та ДБР затримали посадовця ДПС у Сумській області за вимагання хабаря за ліцензії на пальне

    Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрили посадовця Головного управління Державної податкової служби у Сумській області на вимаганні хабаря.

    За інформацією СБУ, йдеться про керівника управління контролю за підакцизними товарами. Правоохоронці задокументували, що посадовець вимагав від підприємця неправомірну вигоду за сприяння у видачі ліцензій на реалізацію пального.

    До реалізації злочинної схеми чиновник залучив посередника, через якого і планувалася передача грошей. Під час отримання коштів обох фігурантів було затримано на гарячому.

    Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Слідчі дії тривають, встановлюються можливі спільники та інші епізоди злочинної діяльності.