Позначка: НАЗК

НАЗК зцікавилося декларацією Людмили Денісової

Згідно з інформацією, отриманою від джерела в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), в агентстві викликає значний інтерес декларація ексуповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

За словами джерела в НАЗК, є всі ознаки незаконного збагачення. Імовірно, це продовження справ, які були відкриті на людей з її орбіти. Ініціатором справ тоді став омбудсмен Дмитро Лубінець.

Сама ж Денісова є мільйонером. Свого часу колишній голова Верховної Ради АР Крим Леонід Грач заявляв: “Людмила Денісова – одна з найкращих винахідників витончених схем в Україні. Бюджет Криму досі пам’ятає, що це таке і у що йому це обходилося. Тоді Денисовій усе зійшло з рук тільки завдяки Кучмі, який у той момент, коли органи правопорядку вже розмотували цей клубок, вольовим рішенням зупинив розслідування”.

2 Липня, 2024
НАЗК виявило корупційну схему партії “Голос”
В останні дні українська політична сцена потрясена скандалом, пов’язаним з фінансовими звітами політичної партії «Голос», яка відома своєю активною участю у парламентському житті та реформах в Україні. На цей раз Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило серйозні недоліки у фінансовій звітності партії, що вилилось у зупинення її фінансування.

НАЗК учора заявило про те, що зупиняє фінансування політичної партії «Голос», оскільки фінансові звіти політсили містять недостовірні відомості на мільйони гривень. Кому перераховували кошти та як контрагент «Голосу» може бути пов’язаний з депутатами самої партії з’ясовувала редакція.

«За два квартали 2020 року політична партія «Голос» внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії», – заявили у НАЗК.

Там уточнили, що у третьому кварталі 2020 року партія «Голос» оформила договори про надання послуг з ТОВ «Мейнтіс» на 1 млн грн. Серед таких послуг були:
- усні консультації та роз’яснення з питань практичних аспектів застосування Виборчого кодексу;
- усні юридичні консультації з питань виборчого процесу;
- перевірка правильності заповнень документів для спостерігачів на чергових місцевих виборах тощо.
Але, як зауважили в агентстві, зазначене товариство не надавало партії цих послуг. І це підтверджують матеріали, отримані від Державного бюро розслідувань і Державної податкової служби.

У звіті партії за четвертий квартал 2020 року НАЗК виявило аналогічні порушення на суму 1 млн грн. Крім того, договір з ТОВ «Мейнтіс» на суму у понад 2 млн 452 тис. 500 грн мала ще й Київська міська територіальна організація «Голосу».

Усі дані про виявлені порушення НАЗК уже скерувало до Державного бюро розслідувань.

Тим часом компанія «Мейнтіс», якій дісталося майже 5 млн грн з українського бюджету, взагалі виявилися аграрною. Згідно з даними порталу “Опен Дата”, основним видом її діяльності є «оптова торгівля зерном».

Належить ТОВ «Мейнтіс» двом особам: Гайдаєнко Івану Юрійовичу та Цимбалу Костянтину Вікторовичу.

Крім того, на Цимбала Костянтина Вікторовича зареєстроване ще одне аграрне підприємство – ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ „ЗЕРНОВІ ТРАДИЦІЇ“».

Невипадковим на фоні аграрного профілю контрагента «Голосу» виглядають тепер окремі законодавчі ініціативи й самих депутатів партії.

Зокрема, голову фракції «Голосу» Ярослава Железняка у ЗМІ неодноразово називали лобістом інтересів певних гравців аграрного ринку.

Аграрною темою Железняк почав опікуватися з моменту обрання депутатом. Він був одним з головних прибічників відкриття ринку землі й постійно тісно співпрацював з асоціацією “Український клуб аграрного бізнесу” (УКАБ). Остання об’єднує найбільші приватні агрохолдинги країни та відстоює інтереси їх власників.

Аналіз законодавчих ініціатив Железняка теж підтверджує наявність в його діях ознак вибіркового аграрного лобізму.

Зокрема, Железняк є одним з авторів законороєкта №9266 ”Про електронні аграрні розписки”, який розширює коло кредиторів, здатних фінансувати сільське господарство. Ухвалення цього документа активно лобіював представник УКАБ Алекс Ліссітса.

У жовтні 2023 року Железняк зареєстрував законопроект №10169 щодо боротьби із сірим експортом зерна, який нещодавно був ухвалений. І появу цього документа теж лобіювала частиною аграрних бізнесменів.

Крім того, Железняк – голова тимчасової парламентської комісії, що єдина у ВР займається темами «експорту зерна».

Відповідно, поява у звітах НАЗК саме аграрної компанії, якій “Голос” списав майже 5 млн державних гривень, навряд чи є випадковим збігом обставин.
28 Червня, 2024
Скандал з Володимиром Гавриленко, НАЗК розслідує недостовірність декларацій на 25 мільйонів гривень

Володимир Гавриленко, відомий як “Гаврило”, колишній заступник начальника управління Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, став об’єктом розслідування Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). За інформацією журналіста Тараса Середича, агентство виявило ознаки незаконного збагачення та декларування недостовірних відомостей на суму 25 мільйонів гривень.

У своїй декларації за 2021 рік Гавриленко заявив, що використовував квартиру та два паркомісця у Печерському районі Києва разом із дружиною, не вказавши їхньої вартості. Однак перевірка показала, що ці об’єкти були набуті його тестем і тещею за понад 16 мільйонів гривень, хоча їхній дохід з 1998 року склав трохи більше як 1,7 мільйона гривень. Укладання договорів від імені тещі відбувалось за довіреністю, що видавала його дружина.

Під час розслідування Гавриленко пояснив, що квартира та паркомісця були придбані тестем і тещею за кошти, що їм подарував їхній 88-річний дідусь на суму понад 20 мільйонів гривень. Додатково, дідусь, як стверджується, подарував дружині Гавриленка 5 мільйонів гривень, які також були включені до декларації як готівка (175 тисяч доларів США).

Джерелами походження цих коштів, згідно з Гавриленком, є заощадження від доходів, отриманих заробітною платою, продажу нерухомості, рухомого майна, колекції старовинних монет, ікон та дорогоцінних металів. Проте він не представив жодних документів, що підтверджували б ці операції.

Володимир Гавриленко обіймав посаду заступника начальника управління Головного управління ДПС у м. Києві у 2023 році. Попередньо у 2021 році він очолював Управління внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Київській області.

Після звільнення з посади у 2023 році Володимир Гавриленко виїхав до США, де з листопада 2023 року проживає, орендуючи житло, вартість та площу якого він також не вказав.

22 Червня, 2024
Начальник Генштабу ЗСУ Баргилевич вимагає покарати командира військової частини за незаконні відрядження Шабуніна до НАЗК

Начальник Генерального штабу Збройних сил, генерал армії Анатолій Баргилевич, звернувся до Державного бюро розслідувань з вимогою покарати командира військової частини Віктора Юшка за незаконні відрядження антикорупціонера Віталія Шабуніна до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

У грудні 2023 року Анатолій Баргилевич, тодішній начальник Сил територіальної оборони ЗСУ, висловив своє обурення щодо надання незаконних “відряджень” Віталію Шабуніну, при цьому неправомірно виплачуючи йому додаткову винагороду за службу в особливих умовах.

В зверненні до Державного бюро розслідувань від 16 грудня 2023 року, яке підписав Анатолій Баргилевич, командувач Сил територіальної оборони, зазначалося про необхідність порушення кримінальних справ за “перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень” та “розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену в умовах воєнного стану”.

У листі до ДБР зазначалося, що командир військової частини Віктор Юшко регулярно підписував відрядження Віталію Шабуніну до Національного агентства з питань запобігання корупції та інших установ і організацій. Водночас він наказував проводити Шабуніну додаткові виплати у розмірі 30 тисяч гривень щомісяця.

15 Червня, 2024
Ознаки корупції виявлено у 8 з третини керівництва ТЦК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело перевірку декларацій 541 посадовця керівного складу територіальних центрів комплектування (ТЦК), з яких виявило порушення у 8 осіб. За інформацією голови комітету з антикорупційної політики у Верховній Раді Анастасії Радіної, матеріали щодо цих осіб передані до правоохоронних органів.

Зараз триває моніторинг способу життя ще 28 осіб, а також повна перевірка декларацій 5 інших посадовців керівного складу ТЦК. За словами Радіної, щонайменше дві декларації співробітників ТЦК мали вищий ризик порушень, ніж десятки тисяч інших декларацій посадовців.

Найбільш об’ємна справа, відкрита на основі матеріалів НАЗК, стосується начальника Одеського ТЦК Євгена Борисова, якому повідомили про підозру у незаконному збагаченні на суму більше 188 млн гривень.

Ще один випадок включає заступника начальника одного з ТЦК, який зібрав понад 400 000 гривень від військовослужбовців на свою особисту банківську картку та, імовірно, витратив їх на власні потреби.

Решта виявлених порушень стосуються осіб з ТЦК Одеси, Самбору, Полтави, Дніпра та Запоріжжя. Слідство здійснюють спеціалізовані прокуратури у сфері оборони, Державне бюро розслідувань та Національна поліція. Процедуру конфіскації, як вважається, необґрунтованих активів веде Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Вирішення справ буде покладено на суд.

22 Травня, 2024
Втікач та корупція: генерала Андрія Наумова звинувачують у мільйонних хабарах

На фоні скандалу з втечею та обвинуваченням у корупції, генерала Служби безпеки України Андрія Наумова залишається під зоряним прожектором громадськості та правоохоронних органів. Згідно з висновками Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), на суму 33 мільйони гривень, у генерала виявлені ознаки фінансових махінацій.

Відомо, що в червні 2022 року на прикордонному пункті “Прешево” на виїзді із Сербії в автомобілі BMW X6, у якому їхав Наумов, було виявлено приховане від митного контролю майно: 593 тисячі євро, 120 тисяч доларів і 2 смарагди вартістю по 6,4 тисячі євро кожен.

Чиновник не мав доходів із законних джерел для придбання валютних коштів і смарагдів, які намагався приховати під час перетину державного кордону Сербії.

Також НАЗК не встановило законних джерел походження коштів на придбання автомобілів BMW X6 вартістю 116 тисяч євро та Toyota Land Cruiser 200 за 2,2 мільйона гривень, які були оформлені на цивільну дружину Наумова та її батька.

Нагадаємо, що колишній генерал СБУ Андрій Наумов, засуджений у Сербії до року ув’язнення за відмивання грошей, вийшов на свободу на початку грудня минулого року.

30 Квітня, 2024
Корупційні таємниці Івана Федорова на виконанні фортифікаційних робіт в Запорізькій області

Проведення фортифікаційних робіт на запорізькому напрямку основна задача поставлена Президентом перед новопризначеним головою ЗОВА Іваном Федоровим.

Разом з тим, інформація про компанії, які залучені до проведення цих робіт, являється “таємницею”. Але, як выяснили журналісти нашого видання, не “державною” а ”корупційною”, та особисто Івана Федорова.

Як повідомляють наші джерела в ЗОВА, Іваном Федоровим до виконання фортифікаційних робіт на запорізькому напрямку були залучені дві мелітопольські компанії: ТОВ “МЕЛСІТІ” та ТОВ “ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “АКВІ-БУД”, ймовірно афілійовані з самим Іваном Федоровим.

За часів мерства Федорова в окупованому нині Мелітополі, обидві компанії регулярно ставали переможцями міських тендерів, та неодноразово згадувались в ЗМІ у зв’язку з гучними корупційними скандалами. Тож бажання Федорова приховати від журналістів та громадськості назви компаній яким виділяють мільярди з державного бюджету на зведення фортифікацій в Запорізькій області в цілому зрозуміле.

Тендери, які в різний час вигравали та приймали участь ТОВ “Мелсіті” та ТОВ “Акві-Буд”

З приводу корупційної складової під час зведення фортифікаційних споруд в Запорізькій області, можемо привести приклад стосовно завищення цін на закупівлі самого поширеного елемента протитанкового захисту: так званих “зубів дракона”.

Іван Федоров відмінив тендер, проведений ще попереднім головою ЗОВА Юрієм Малашко, в якому фігурувала закупівельна ціна 1500 грн. за штуку та провів новий, де ціна за один “зуб дракона” становить уже 1800 грн. Варто відзначити, що реальна ціна, за якою закуповують “зуби дракона” військові становить 1300 грн.

Як бачимо, Федоров не просто так приховує назви компаній, які виграли тендери на фортифікаційні роботи в Запорізькій області. При цьому Федоров прикривається “державною таємницею” і тим фактом, що “ворог не має знати про хід виконання робіт робіт з фортифікації. Все так, але сам Федоров майже щоденно звітує про них в своєму Фейсбук та в численних інтервю.

Крім того, журналістам нашого видання стало відомо, що Іван Федоров разом з партнерами купили промислову площадку для виготовлення “зубів дракона”, продукцію якої поставляють для фортифікаційних робіт через підконтрольні компанії, по цінах значно вищих за ринкові. Адресу виробництва не публікуємо з міркувань безпеки, але сподіваємось для НАБУ буде не складно її дізнатись.

Варто відзначити, що з призначенням Івана Федорова на посаду голови Запорізької військової адміністрації “годуватись” з бюджету стало все його оточення.

Наразі Іван Федоров фактично проживає у будинку екс-губернатора Запорізької області Віталія Туринко, про що “забув” повідомити НАЗК. Але не “забув” віддячити самому Туринко – віддавши тендера на будівництво ВОП (взводних опорних пунктів) Тарасенко, який був заступником Туринко та вважається його людиною.

11 Квітня, 2024
НАЗК розкрив причини збільшення корупційних скандалів у ЗСУ

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник прокоментував зростання корупційних ризиків у Збройних силах внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

За його словами, війна завжди призводить до збільшення корупційних ризиків, навіть у тих сферах, де рівень корупції в мирний час був низьким.

Ситник пояснив зростання корупції в Збройних силах значним збільшенням бюджету, який став найбільшим з початку повномасштабного вторгнення. Проте він зауважив, що зараз основний пріоритет полягає в тому, щоб запобігти корупції в армії, щоб не створювати підстав для російської пропаганди, яка стверджує, що в Україні все корумповано та розкрадається.

Також він зазначив, що роботу правоохоронних органів можна вважати досить ефективною, оскільки вони виявляють корупцію, що свідчить про певний прогрес у зниженні корупційних ризиків.

Щодо скандалів, пов’язаних із закупівлями у Збройних силах, слідчі викрили справу про оборудки з закупівлями одягу та білизни, а також корупційну схему придбання боєприпасів. Відповідні особи знаходяться під слідством або вже підлягли арешту.

10 Березня, 2024
Журналіст на фронті розкрив фіктивну військову службу антикорупціонера Шабуніна

Журналіст Володимир Бойко, який воює в лавах ЗСУ, розповів про те, як дізнався про фіктивну, як він стверджує, військову службу антикорупціонера Шабуніна.

Цей факт розслідує ДБР – за попередніми даними, голова “Центру протидії корупції” значився у військовій частині, але фактично службу не ніс.

За словами Бойка, у липні 2023 року до нього анонімно звернувся співробітник НАЗК і повідомив, що відомство надсилало листи в одну з військових частин із проханням “прилаштувати” Шабуніна.

Після розсилки офіційних запитів з’ясувалося, що йдеться про 207-й окремий батальйон 241-ї окремої бригади ТРО, у якій служить сам Бойко. За його словами, на час служби Шабуніна зазначений батальйон перебував під Бахмутом. Але сам антикорупціонер, за даними журналіста, “жив у Києві, де проводив, як приватний підприємець, якісь тренінги, знімав відосики про свою убогу боротьбу з корупцією”.

Бойко зв’язався зі знайомими з 207-го батальйону (сам він служить у 206-му) і дізнався від них, що Шабунін домовився з кимось із командування батальйону в березні 2022 року – тобто в перші дні війни. Зарахування туди відбулося заднім числом – 25-го лютого і нібито за направленням ТЦК.

На думку журналіста, у такий спосіб антикорупціонер зміг звільнитися від реальної мобілізації, а також зупинити розслідування проти себе кримінальної справи, що тягнеться з 2017 року (Шабунін подав клопотання, що на засідання через службу ходити не може).

Але реально в 207-му батальйоні активіст з’являвся “лише кілька разів”.

Також, за інформацією Бойка, у перші дні війни соратниця Шабуніна по “Центру протидії корупції” Дар’я Каленюк допомогла своєму чоловікові Оресту Рудому – офіційному засновнику “ЦПК” – виїхати з України. Як стверджує журналіст – “за хабар за підробленими документами”.

Але Шабунін, пише Бойко, виїхати за кордон не міг, оскільки на нього було заведено кримінальну справу, тому потрібна була схема з фіктивною військовою службою.

10 Березня, 2024
НАЗК виявило конфлікт інтересів у діях заступника глави ОП Ростислава Шурми стосовно виплат компаніям його брата

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало протокол про адміністративні правопорушення стосовно заступника керівника Офісу Президента України (ОПУ) Ростислава Шурми через порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Інформацію про це розміщено на сайті НАЗК.

Справа стосується питань з виплатами електростанціям, що генерують енергію з альтернативних джерел, при цьому кінцевим бенефіціаром є брат посадовця – Олег Шурма.

За відомостями НАЗК, у 2022 році Ростислав Шурма організував при ОПУ Комітет електроенергетики, учасники якого зібралися під його керівництвом. В засіданнях Комітету брали участь ключові інституції, пов’язані з електроенергетикою: Міністерство енергетики, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ПАТ «НЕК «Укренерго», ДП «Оператор ринку», ДП «Гарантований покупець».

Брат Ростислава Шурми, Олег, є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній, які генерують електроенергію з альтернативних джерел. Сам Ростислав Шурма у період з 2019 по 2021 рік був членом наглядової ради АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геліос», що є співзасновником трьох із названих вище компаній.

Станом на липень 2022 року, коли відбулися перші засідання Комітету під керівництвом Ростислава Шурми, у ДП «Гарантований покупець» була значна заборгованість за електроенергію, вироблену з альтернативних джерел, закуплену у компаній Олега Шурми. Сума заборгованості перед компаніями становила майже 254 млн гривень.

За даними НАЗК, Ростислав Шурма під час засідань Комітету 23 серпня та 7 вересня 2022 року стимулював ПАТ «НЕК «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець» підписати та затвердити у НКРЕКП акти приймання-передачі наданих послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел за певний період. Такі дії впливали на задоволення приватного інтересу Ростислава Шурми, а саме – сприяли успішності бізнесу його брата через прийняття необхідних рішень державними органами та компаніями, що мають відношення до ринку електроенергії.

Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу Президента України, брав участь у засіданнях Комітету без належного повідомлення про наявний конфлікт інтересів та обговорював рішення, що стосувалися його приватного інтересу у вказаній сфері.

Раніше встановлено, що сонячні станції, які перебувають під російською окупацією і мають співвласника з оточення Ростислава Шурми, отримували оплату за “зеленим тарифом” до літа 2023 року. За даними з липня 2022 по липень 2023 року ці компанії отримали понад 320 млн гривень оплати за електроенергію від державного підприємства “Гарантований покупець”.

Національним агентством з питань запобігання корупції складено протокол про порушення Ростиславом Шурмою вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, який направлено до суду за статтею 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У разі визнання вини суд може накласти на нього штраф, а дані про посадовця будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

23 Лютого, 2024