Golosnovinua.com

Позначка: розслідування

  • Родина ексрадника ФДМУ інвестувала $14 мільйонів у нерухомість в Дубаї

    Родина ексрадника ФДМУ інвестувала $14 мільйонів у нерухомість в Дубаї

    Журналісти проєкту «Схеми» оприлюднили розслідування, яке виявило масштабні інвестиції у нерухомість в Об’єднаних Арабських Еміратах з боку родичів колишнього радника голови Фонду державного майна України Андрія Гмиріна. За їхніми даними, упродовж 2021–2023 років члени його родини придбали житло в Дубаї на понад 14 мільйонів доларів США.

    Ці покупки відбулися практично одразу після того, як, за версією НАБУ, було припинено діяльність злочинної організації, яку очолювали Гмирін та тодішній голова ФДМУ Дмитро Сенниченко. Слідство вважає, що вони разом організували схему з привласнення коштів державних підприємств — зокрема Одеського припортового заводу (ОПЗ) та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК).

    Найгучніший епізод — купівля дев’яти елітних квартир в один день на суму понад 7,3 млн доларів. Їх придбав Володимир Колот, чоловік сестри Андрія Гмиріна. Колот фігурує в кримінальній справі як співвласник фірми, яка нібито отримувала надприбутки завдяки зв’язкам з ОПЗ.

    Сам Гмирін у березні 2023 року купив квартиру в ЖК Grande вартістю 1,3 мільйона доларів, але невдовзі продав її. А його дружина Анастасія Гмиріна ще раніше, у лютому 2022-го, інвестувала 5,5 мільйона у розкішні апартаменти майже на 500 квадратів у комплексі Il Primo біля хмарочоса Burj Khalifa. Цю нерухомість оформили на тещу Гмиріна — Тетяну Орлову.

    За інформацією журналістів, наразі родина продала більшість об’єктів, але зберігає у власності частину нерухомості вартістю щонайменше 5,5 мільйона доларів. Частина приміщень здається в оренду до 2025–2026 років, що може свідчити про постійне проживання сім’ї в ОАЕ.

    Тим часом Національне антикорупційне бюро разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою продовжують розслідування. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення за організацію злочинної групи та розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

    Справу вивчають уже не перший рік, але жоден з головних фігурантів досі не притягнутий до відповідальності. Скандал із дубайськими інвестиціями лише підсилив суспільний запит на реальне правосуддя — і не лише в Україні.

  • Справу ексзаступника секретаря РНБО Сівковича передали до суду за держзраду

    Справу ексзаступника секретаря РНБО Сівковича передали до суду за держзраду

    Державне бюро розслідувань завершило досудове слідство у справі про державну зраду колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича. Обвинувальний акт передано до суду.

    Як повідомили в ДБР, Сівкович є одним із ключових фігурантів резонансної справи про створення агентурної мережі ФСБ на території України. За даними слідства, злочинну організацію з метою шпигунської діяльності очолював начальник 9-го управління Департаменту оперативної інформації ФСБ Ігор Чумаков. До складу угруповання також входили співробітники російських спецслужб Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва та інші.

    У відомстві зазначають, що російські спецслужби активно використовували колишніх українських посадовців, які після 2014 року втекли до Росії. Зокрема, саме Володимир Сівкович координував діяльність українських агентів у складі мережі ФСБ, зокрема щодо збору інформації, впливу на кадрові призначення в силових органах та передачі державних таємниць ворогу.

    Щоб замаскувати роботу, Сівкович відкрив у Москві так званий “політичний офіс”, який, за легендою, займався громадською діяльністю. Насправді офіс служив прикриттям для підривної роботи проти України: саме звідти контролювали агентурну мережу, залучали нових інформаторів та готували диверсійні дії.

    Крім Сівковича, до суду скеровано справи ще трьох співробітників ФСБ. Їм інкримінують державну зраду, вчинену в умовах збройної агресії Росії проти України. Якщо вину буде доведено, їм загрожує тривале ув’язнення.

    Ця справа є однією з ключових у розслідуванні діяльності проросійських структур, що діяли в Україні до та після початку повномасштабного вторгнення РФ.

  • Військові нарахували собі 840 тисяч за фейкову участь у боях

    Військові нарахували собі 840 тисяч за фейкову участь у боях

    Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України викрив схему незаконного привласнення бюджетних коштів, у якій брали участь троє військових. Їм уже оголосили про підозру.

    За даними слідства, схему організував тодішній командир однієї з військових частин. До оборудки він залучив ще двох підлеглих — головного сержанта та водія-електрика. Останній і став «отримувачем» бойових виплат: йому щомісяця нараховували по 30 тисяч гривень за нібито участь у бойових діях, а також одноразово видали 100 тисяч гривень.

    Проте виявилось, що весь цей час «бійця» взагалі не було на фронті — він перебував у Кропивницькому.

    Таким чином, з червня 2023 по березень 2024 року троє фігурантів схеми незаконно заволоділи понад 840 тисяч гривень бюджетних коштів, які згодом розподілили між собою.

    Правоохоронці вже вручили підозру всім трьом учасникам. Їм інкримінують заволодіння чужим майном організованою групою. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

  • Фіктивні контракти, підставні компанії і 110 мільйонів: як розкрадали гроші на парковках Києва

    Фіктивні контракти, підставні компанії і 110 мільйонів: як розкрадали гроші на парковках Києва

    У Київській області відкрито кримінальне провадження, яке може стати одним із найгучніших корупційних скандалів 2024 року. Йдеться про масштабну схему розкрадання бюджетних коштів у сфері паркування за участі комунального підприємства «Київтранспарксервіс» та низки пов’язаних приватних структур.

    Досудове розслідування здійснює територіальне управління ДБР у місті Києві в межах провадження №62024100110000164 за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна в особливо великих розмірах.

    Ключові фігуранти справи:

    • КП «Київтранспарксервіс»

    • ТОВ «Компанія “Єсфірь”»

    • ТОВ «НАПРЯМ УКРАЇНА»

    • ТОВ «ВОГ РЕСУРС»

    • ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ»

    • ТОВ «ПРАЙД»

    • ТОВ «ОХОРОНА24»

    Слідчі встановили, що протягом 2023–2024 років ці компанії здійснили низку фіктивних операцій, зокрема із завищенням вартості послуг, фальсифікацією контрактів і використанням фіктивного податкового кредиту. Обороти за підозрілими договорами лише за останній рік перевищили 110 мільйонів гривень.

    Як працювала схема?

    Формально компанії нібито надавали послуги або поставляли товари комунальному підприємству, однак більшість договорів мали всі ознаки фіктивності. Йдеться про:

    • завідомо неправдиву номенклатуру товарів;

    • «мертві душі» серед постачальників;

    • фальшиві оренди складських приміщень;

    • жодного підтвердження про фактичне надходження продукції.

    Кінцева мета — створення фіктивного податкового кредиту та виведення коштів у тінь.

    Виграли всі, крім бюджету

    Джерела в правоохоронних органах повідомляють, що частина учасників схеми пов’язана з посадовцями КМДА. Розглядається ймовірність, що ці особи «кришували» діяльність схемних структур в обмін на “відкати”.

    Також у полі зору слідства — керівництво самого КП «Київтранспарксервіс», яке могло свідомо брати участь у незаконному заволодінні державними коштами або ж «закривати очі» на зловживання.

    Згідно з Кримінальним кодексом, фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поки триває активне слідство, однак обсяги порушень уже зараз свідчать про наявність класичної моделі «освоєння бюджету» під прикриттям муніципального сервісу.

    І хоча на папері всі компанії мали працювати для зручності киян, фактично, як виявилося, головна мета — “паркувати” гроші з міського бюджету у приватних кишенях.

  • Біля парку “Перемога” у Полтаві виявили бойову гранату

    Біля парку “Перемога” у Полтаві виявили бойову гранату

    У Полтаві, поблизу парку “Перемога” на вулиці Нижньомлинській, перехожі виявили підозрілий предмет, що лежав у старому черевику біля ставка. Як з’ясувалося, всередині знаходилася бойова граната.

    Про інцидент повідомили в поліції Полтавщини. На місце оперативно виїхали вибухотехніки, слідчі та патрульні. Боєприпас вилучили та направили на експертне дослідження, аби з’ясувати його тип та походження.

    Наразі правоохоронці встановлюють, звідки взялася граната, хто її міг залишити та чи не була вона частиною більшої схованки. Справу кваліфікували за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження з боєприпасами.

    У поліції також нагадують, що подібні інциденти в Україні трапляються все частіше. Зокрема, дедалі більше фіксують випадків необережного поводження з гранатами — інколи з летальними наслідками.

    Правоохоронці закликають громадян не чіпати підозрілі предмети та негайно повідомляти про знахідки поліцію чи рятувальників. Один необачний рух може коштувати життя.

  • Трагедія біля села Красів: після аварії дитину госпіталізували, водій загинув

    Трагедія біля села Красів: після аварії дитину госпіталізували, водій загинув

    У неділю, 18 травня, на автодорозі Київ – Чоп сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Поблизу села Красів Стрийського району Львівської області зіткнулися легковий автомобіль Kia Cerato та вантажівка Iveco. Внаслідок аварії загинув 36-річний водій легковика, а його п’ятирічний пасажир — травмований.

    Про це повідомили у поліції Львівської області.

    Як попередньо встановили слідчі, Kia Cerato під керуванням мешканця Стрийського району зіштовхнулася з вантажівкою Iveco, якою керував 37-річний житель Рівненщини. Удар був настільки сильним, що водій легковика загинув на місці події. Його п’ятирічного пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.

    На місці події працювали слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. Усі обставини зіткнення наразі з’ясовуються.

    За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із можливим позбавленням права керувати транспортними засобами.

  • Іспанія і Україна перевіряють мільйонні активи експрезидента України

    Іспанія і Україна перевіряють мільйонні активи експрезидента України

    Українські правоохоронні органи розпочали розслідування за запитом Іспанії щодо можливої легалізації коштів колишнім президентом України Петром Порошенком. Справу ініційовано у межах міжнародної операції під кодовою назвою «Flanker», що з 2016 року ведеться іспанськими слідчими органами.

    За даними джерел у правоохоронних структурах, іспанське слідство підозрює 18 фізичних та 20 юридичних осіб у схемах із придбання нерухомості на території Іспанії з використанням офшорних компаній. У центрі уваги — зв’язки із родиною Порошенків.

    Як стверджується у матеріалах слідства, з 1997 по 2008 роки здійснювалося придбання об’єктів нерухомості за допомогою трьох типів структур: іспанських компаній-покупців, офшорних компаній-власників і українських компаній, які перераховували кошти. Ці схеми, на думку іспанських правоохоронців, мали на меті приховати як кінцевих бенефіціарів, так і джерела фінансування.

    Окрему увагу приділено іспанській компанії «Feruvita S.L.», яка у 2008 році придбала маєток у провінції Малага вартістю 4 млн євро. Згодом ця структура перейшла під контроль української компанії «Prime Assets Capital», офіційним бенефіціаром якої є П.Порошенко. Ще один об’єкт, вартістю 600 тис. євро, був оформлений на компанію «Centris Coast S.L.», яка пов’язана з дружиною експрезидента — Мариною Порошенко.

    Керівником обох компаній в Іспанії значилась Ірина Петрівська — громадянка України та Іспанії, яка, за версією слідства, прикривала справжніх власників активів.

    Загалом сума виявленої нерухомості, пов’язаної з фігурантами справи, може сягати 25 млн євро. Іспанські правоохоронці вже звернулися до українських органів із проханням надати додаткову інформацію про джерела походження коштів, що використовувались у цих транзакціях.

    Нагадаємо, Порошенко є фігурантом кількох інших кримінальних проваджень, зокрема щодо організації Харківських угод, співпраці з російською окупаційною адміністрацією в Криму та тиску на правоохоронні органи. Також у лютому 2025 року проти нього було запроваджено персональні санкції указом Президента України за діяльність в інтересах Російської Федерації.

  • Волонтерські організації перетворили систему “Шлях” на бізнес з втечі з України

    Волонтерські організації перетворили систему “Шлях” на бізнес з втечі з України

    У лютому 2025 року уряд України офіційно заборонив використання системи “Шлях” для виїзду водіїв гуманітарних вантажів. Причина — масові зловживання, через які сотні чоловіків призовного віку втекли за кордон, прикриваючись статусом волонтерів. NGL.media провели десятки розслідувань, що пролили світло на масштаб фіктивної “волонтерської діяльності” та участь у схемах низки громадських організацій — особливо у Львівській області.

    У вересні 2023 року журналісти опублікували розслідування “Велика втеча”, де назвали організації, через які виїжджало найбільше “волонтерських” водіїв. У лідерах — ГО «Просвіта» з Миколаєва на Львівщині та пов’язаний із нею “Театр Хліб”. Завдяки ним з країни втекли близько 200 чоловіків. Їх представляли Наталія Муха — родичка очільника Львівської ОВА Максима Козицького — та Роман Збудовський.

    Обшуки у справі провели лише в листопаді 2024-го. Серед інших організацій у фокусі слідства — «Комісія із боротьби з корупцією в м. Самбір», «Наш світогляд», «Промінь нашої надії», «Здійснити мрію» та фонд «Спорт нації». У останнього вилучили документи й техніку, адже за даними слідства, від нього втекли 52 чоловіки.

    Окреме розслідування ведеться щодо волонтерських організацій, пов’язаних із адвокатським об’єднанням Barristers та його представником Олексієм Шевчуком. Йдеться про ГО «Чистий Київ», «Байрактар.», «Небайдужі громадяни», «Громадська екологічна ініціатива», «Українська гільдія активістів» та інші. За підрахунками журналістів, від цієї групи втекли понад 200 чоловіків.

    Попри розслідування, яке триває ще з 2023 року, жодної офіційної підозри не висунуто. Судові ухвали з’являються, але просування справи відбувається вкрай повільно.

    Одна з небагатьох справ, яка завершилась вироком, стосується Дениса Синявського — засновника фонду «Байрактар.». 28 квітня 2025 року Придніпровський суд Черкас засудив його до 7 років позбавлення волі за незаконне переправлення людей через кордон. За версією слідства, Синявський отримував $2500 від кожного чоловіка за внесення до системи “Шлях”.

    У процесі спливло ім’я “керівника волонтерського центру”, який, як з’ясувалося, був керуючим партнером в адвокатському об’єднанні, що захищало Синявського. Ймовірно, йдеться про фігурантів, пов’язаних із групою Barristers.

    У 2024 році Жовківський райсуд визнав винною Ірину Єрмоленко, керівницю БФ «Світ любові», яка допомогла виїхати 52 чоловікам. Їй присудили 5 років ув’язнення, але покарання замінили дворічним іспитовим строком.

    Керівник БФ «Легіон січових стрільців» Юрій Нащочич став обвинуваченим одразу за двома статтями — незаконне переправлення осіб та несанкціоновані дії з даними. Судовий процес триває, але деталей у реєстрі немає.

    Ще один кейс — фонд «Відродження нашої України», через який втекли 49 чоловіків. Його керівник Анатолій Донець зізнався, що дозволив використати свою організацію в обмін на власний виїзд за кордон. Справу розслідують, але деталі невідомі.

    Попри гучні факти й велику кількість виявлених втікачів, більшість справ досі не дійшли до суду. Лише одиниці отримали покарання — частково умовне, частково реальне. У той час як журналістські розслідування NGL.media виявили понад 2000 таких випадків, українська Феміда лише починає наздоганяти фігурантів схем.

  • Шахрайство на 35 мільйонів: на Львівщині викрили аферу з “продажем” неіснуючих квартир

    Шахрайство на 35 мільйонів: на Львівщині викрили аферу з “продажем” неіснуючих квартир

    На Львівщині правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, у межах якої колишні керівники будівельно-інвестиційної компанії та їхні підлеглі заволоділи грошима довірливих громадян, обіцяючи їм квартири, яких не існувало навіть на папері.

    Як повідомляє Львівська обласна прокуратура, підозру оголошено чотирьом особам: колишньому директору компанії, його комерційному директорові та ще двом працівникам. За версією слідства, аферисти організували продаж майнових прав на житло в трьох багатоквартирних будинках, які мали нібито збудувати неподалік Львова — в одному з сіл Пустомитівського району.

    Для переконливості шахраї використовували детальні схеми планування квартир і будинків, розміщували рекламу в інтернеті, а також показували потенційним інвесторам інші будинки, які компанія зводила неподалік. Однак, як з’ясували слідчі, жодних дозволів на будівництво саме тих об’єктів, що рекламувались, отримано не було.

    Покупці укладали договори та перераховували часткову або повну вартість житла — але гроші не надходили на рахунки компанії, а зникали у невідомому напрямку. Загалом шахраям вдалося привласнити майже 35 мільйонів гривень.

    Зловмисникам інкримінують шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах. До суду скеровані клопотання про арешт майна та обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Розслідування триває. Правоохоронці закликають усіх, хто міг постраждати від дій цієї компанії, звертатися до поліції.

  • Колишній військовий заявив про побиття у військкоматі — поліція розслідує справу

    Колишній військовий заявив про побиття у військкоматі — поліція розслідує справу

    У Харкові триває розслідування інциденту в одному з територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК), де 49-річний чоловік, за його словами, зазнав побиття з боку осіб у військовій формі. Подія викликала суспільний резонанс і вже стала предметом як кримінального, так і службового розслідування.

    Інцидент стався 9 травня. За повідомленням Національної поліції Харківської області, до правоохоронців звернувся громадянин із заявою про те, що його брата незаконно утримують у приміщенні ТЦК, де під час словесного конфлікту той отримав тілесні ушкодження.

    Постраждалого госпіталізували, після чого він звернувся до поліції із заявою. За його словами, насильство щодо нього застосували особи у формі Збройних сил України.

    Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Ця стаття передбачає покарання у вигляді виправних робіт до двох років, обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

    У Харківському обласному ТЦК і СП підтвердили факт інциденту, зазначивши, що потерпілий є колишнім військовим. У центрі наголосили, що засуджують дії військовослужбовця, який перевищив повноваження, вдавшись до фізичної сили під час конфлікту.

    «За даним фактом призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні заходи, а винні будуть притягнуті до справедливої відповідальності», — йдеться в офіційній заяві ТЦК.

    Наразі слідчі встановлюють всі обставини події. Громадськість очікує на об’єктивне розслідування та відповідальність винних, незалежно від їх статусу чи посади.