Golosnovinua.com

Позначка: шахрайство

  • Подружжя з Львівщини відповідатиме за шахрайство з програмою «муніципальна няня»

    Подружжя з Львівщини відповідатиме за шахрайство з програмою «муніципальна няня»

    Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт проти подружжя, яке організувало схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, призначеними для виплат за державною програмою «муніципальна няня». Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

    За даними слідства, упродовж 2020–2025 років посадовиця Управління соціального захисту населення Стрийської РДА системно заволодівала коштами соціальної підтримки, зловживаючи службовим становищем. До реалізації схеми вона залучила свого чоловіка, який займався підприємницькою діяльністю.

    Жінка самостійно підшукувала осіб, які відповідали критеріям отримання виплат, та пропонувала оформити компенсацію нібито на законних підставах. Насправді фактичне надання послуг з догляду за дітьми у більшості випадків не здійснювалося. Договори про надання послуг укладалися формально або були підробленими.

    Бюджетні кошти за програмою «муніципальна няня» формально перераховувалися на рахунки батьків, після чого за фіктивними договорами переказувались на рахунок ФОП — чоловіка посадовиці. Частина цих коштів надалі поверталася учасникам схеми у вигляді «відкатів».

    Слідство зазначає, що дії подружжя завдали державі значної матеріальної шкоди. Судовий розгляд справи триває.

  • Псевдоволонтерка виманювала тисячі гривень у родичів військових

    Псевдоволонтерка виманювала тисячі гривень у родичів військових

    У Чернівцях затримали 42-річну жінку, яка шахрайським способом виманювала гроші у рідних зниклих безвісти військовослужбовців. Вона створювала фейкові акаунти у соцмережах та представлялася волонтеркою, обіцяючи допомогти у пошуку родичів на фронті.

    За даними слідства, шахрайка повідомляла про те, що військові перебувають у так званій «сірій зоні» і терміново потребують евакуації. Під приводом «закриття збору» на транспорт вона вимагала гроші, вигадуючи нові обставини та тиснучи на емоції потерпілих. Однією з жертв стала 50-річна мешканка Чернівецької області, яка шукала свого чоловіка. Загалом потерпіла перерахувала шахрайці понад 11 тисяч гривень.

    Для ускладнення викриття зловмисниця використовувала кілька банківських рахунків, з яких знімала кошти готівкою. За фактом шахрайства правоохоронці оголосили їй підозру за ч. 4 ст. 190 КК України – заволодіння чужим майном шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

    Правоохоронці також перевіряють її можливу причетність до щонайменше п’яти аналогічних випадків шахрайства.

  • Розслідування щодо Удянського можуть поновити найближчим часом

    Розслідування щодо Удянського можуть поновити найближчим часом

    Як повідомляють наші джерела в СБУ, зміна керівництва Службою може реанімувати ряд кримінальних справ, які останнім часом в силу різних причин знаходились на “стопі”.

    Зокрема, це може стосуватись і справи “почесного консула Румунії” з друзями-кадирівцями та  російським паспортом Миколи Удянського.

    Нагадаємо, Микола Удянський відомий крипто-аферист родом з Харкова.

    Крім сумнівних криптопроектів, на яких вкладники втратили мільйони доларів, Микола Уднянський відомий своєю дружбою з кадирівцями,фото з якими він сам неодноразово публікував на своїх офіційних аккаунтах.

    ФОТО: Микола Удянський хизується своїми зв’язками з кадирівцями у соцмережах

    Водночас, крім близької дружби з кадирівцями Микола Удянський отримав російський паспорт. Після гучного скандалу, приховати наявність паспорту РФ допомогли ворожі спецслужби.

    ФОТО: Фото російського паспорту і витяги з реєстрів РФ Миколи Удянського потрапили в ЗМІ

    В даному контексті варто відзначити, що у спецслужб РФ є пряма зацікавленість у “допомозі” Миколі Удянському, так як будучи громадянином РФ, Удянський зміг  в Україні отримати дипломатичний статус “почесного консула Румунії”, що безумовно відкрило “нові двері” в Європу для російського ГРУ.

    Нагадаємо, у 2024 році ветеранська ГО “Вибачте, що живі” через суд зобов’язала СБУ відкрити кримінальне провадження проти Миколи Удянського, але через рік ніякого публічного рішення у відношенні Миколи Удянського від СБУ редакція знайти не змогла.

    ФОТО: Ухвала Шевченківського суду Києва з вимогою до СБУ внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення Миколою Удянським

    Просимо даний матеріал вважати офіційним запитом до СБУ, з метою перевірити викладені у статті факти та надати редакції та суспільству відповіді, на якому етапі знаходиться розслідування відносно Миколи Удянського по статтями: 111 (Державна зрада), 111-1 (Колабораційна діяльність), 190 (Шахрайство), 209 (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації), 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

  • Українців атакують фішинговими листами під виглядом НБУ

    Українців атакують фішинговими листами під виглядом НБУ

    В Україні зафіксували нову хвилю шахрайських електронних розсилок, які маскуються під офіційні повідомлення Національного банку України. Зловмисники надсилають листи з нібито вимогою надати документи від імені Департаменту фінансового моніторингу, використовуючи підроблені підписи та шкідливі вкладення.

    У таких повідомленнях шахраї апелюють до терміновості та можливих наслідків у разі ігнорування запиту. Листи надходять із різних електронних адрес, які не мають жодного стосунку до НБУ, однак візуально оформлені так, щоб виглядати офіційно.

    Вкладені файли або посилання містять шкідливе програмне забезпечення. Після відкриття таких файлів зловмисники можуть отримати доступ до комп’ютера користувача, викрасти персональні або фінансові дані, а також встановити приховані програми для подальших атак.

    У Національному банку наголошують, що всі службові електронні листи надсилаються виключно з офіційної корпоративної пошти. Будь-які звернення з інших адрес є ознакою шахрайства.

    Фахівці закликають не відкривати вкладення, не переходити за підозрілими посиланнями та не відповідати на подібні листи. Особливу небезпеку становлять повідомлення з формулюваннями про «термінову перевірку», «фінансові порушення» або «ризик санкцій».

    Такі схеми належать до фішингу — виду кіберзлочинів, коли людей вводять в оману, імітуючи офіційні установи. Основний інструмент шахраїв — психологічний тиск і створення відчуття страху або нагальності.

  • У Києві волонтери-шахраї привласнили 9 квартир на 14 млн грн

    У Києві волонтери-шахраї привласнили 9 квартир на 14 млн грн

    У Києві перед судом постануть учасники організованої шахрайської групи, які під виглядом волонтерів привласнили 9 квартир у столиці та Київській області. Про це повідомила поліція Києва.

    За даними правоохоронців, організатором схеми був 48-річний мешканець столиці, який залучив до злочинної діяльності ще п’ятьох осіб віком від 37 до 53 років, серед яких три жінки та двоє чоловіків.

    Фігуранти діяли за заздалегідь продуманою схемою: вони підшукували соціально незахищених осіб, які перебували у складних життєвих обставинах і мали нерухомість. Щоб завоювати довіру потерпілих, зловмисники представлялися волонтерами, приносили продукти та необхідні речі, створюючи ілюзію турботи.

    Далі вони пропонували «допомогу» у продажу квартир для нібито придбання житла меншої площі, обіцяючи додаткові кошти для потреб власників. Насправді ж шахраї заволодівали правовстановлюючими документами та оформляли право власності на підставних осіб або на себе, залишаючи справжніх власників без житла.

    В результаті таких дій фігуранти незаконно привласнили дев’ять квартир на загальну суму близько 14 мільйонів гривень. Встановлено, що вони намагалися заволодіти ще п’ятьма квартирами, проте правоохоронці зірвали ці спроби. Наразі на незаконно привласнене майно накладено арешт.

    Організатору та його спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • В Одесі затримали шахрая, який пропонував «списання» зі служби за гроші

    В Одесі затримали шахрая, який пропонував «списання» зі служби за гроші

    Правоохоронці затримали мешканця Одеси, який намагався заробити на «списанні» військовослужбовця зі служби за станом здоров’я. Чоловік обіцяв використати свої зв’язки серед працівників медичних установ, щоб оформити документи про нібито погіршення стану здоров’я, повідомила пресслужба Національної поліції.

    Схему викрили під час серії обшуків одразу в кількох областях України. Зловмисника затримали в момент отримання ним 5 тисяч доларів за обіцяне «списання».

    За даними слідства, шахрай планував організувати оформлення медичних документів заднім числом про стаціонарне лікування військового в медзакладах Одеси без його фактичної присутності. Медики мали зафіксувати нібито погіршення стану здоров’я та підготувати відповідні довідки.

    Щоб переконати «клієнта» у реальності своїх послуг, фігурант надіслав фотографію виписки з вигаданої історії хвороби. Це мало змусити військового сплатити обумовлену суму.

    Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до шахрайської схеми.

  • У Миколаїві підприємиця організовувала харчування дітей з порушенням правил

    У Миколаїві підприємиця організовувала харчування дітей з порушенням правил

    Слідчий суддя Центрального районного суду Миколаєва розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу директорці ТОВ, що займається ресторанним бізнесом та організацією харчування, підозрюваної у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.1 ст.325, ч.3 ст.15 та ч.5 ст.191 КК України.

    За даними слідства, підозрювана уклала договір з комунальним закладом харчування для організації кейтерінгових послуг у 27 навчальних закладах міста. Для виробництва страв вона орендувала літню площадку ресторану, яка не відповідала санітарним нормам, а сам процес приготування їжі здійснювався з порушенням правил безпеки та гігієни.

    Крім того, підозрювана знала про відсутність у її підприємства достатніх потужностей для виконання умов договору, що, на думку слідства, свідчить про умисел на вчинення злочину та створення ризику для здоров’я дітей.

    На судовому засіданні захисник підозрюваної заперечував проти обрання тримання під вартою, стверджуючи, що підозра необґрунтована, та пропонував застосувати домашній арешт у нічний час. Прокурор, у свою чергу, наполягав на триманні під вартою із визначенням розміру застави, вказуючи на можливість уникнення підозрюваною процесуальних обов’язків без такого заходу.

    Судове рішення щодо запобіжного заходу ще не опубліковане, а розгляд справи продовжується.

  • Суд у Запоріжжі відмовив ПриватБанку у стягненні боргу, оформленого шахраями

    Суд у Запоріжжі відмовив ПриватБанку у стягненні боргу, оформленого шахраями

    Олександрівський районний суд Запоріжжя відмовив АТ КБ «ПриватБанк» у стягненні з клієнтки 44 560 гривень кредитної заборгованості, яка виникла внаслідок шахрайських дій третіх осіб. Відповідне рішення було опубліковане 26 листопада 2025 року.

    Як встановив суд, 2 червня 2023 року жінка уклала з банком договір про надання банківських послуг і отримала кредитний ліміт за карткою «Універсальна Gold Visa» до 200 тисяч гривень під 40,8% річних. Того ж дня з її рахунку було списано 37 998 гривень через застосунок «Приват24». Згодом сума боргу з урахуванням відсотків зросла до 44 560 гривень.

    Під час службової перевірки в банку встановили, що клієнтці зателефонували невідомі особи, які представилися операторами компанії «Київстар» та запропонували нібито покращити якість інтернету. Вони надали код, який жінка використала, після чого її телефон перестав працювати. Надалі картку було додано до Apple Pay, а кошти — зняті в банкоматі іншого банку.

    Клієнтка стверджувала, що не отримувала і не використовувала кредитні кошти, а стала жертвою шахраїв. Вона звернулася до поліції, і 7 червня 2023 року було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Розслідування у цій справі триває.

    Банк, зі свого боку, наполягав, що операції могли бути здійснені лише з використанням фінансового номера телефону та особистих даних клієнтки, а вона не повідомила установу про компрометацію номера одразу після інциденту.

    Втім суд став на бік жінки. У рішенні зазначено, що ПриватБанк не надав належних і допустимих доказів того, що саме клієнтка своїми діями або бездіяльністю сприяла розголошенню даних картки, ПІН-коду, CVV чи доступу до акаунту в «Приват24», що дозволило провести несанкціоновані операції.

    Суд дійшов висновку, що за відсутності доказів вини клієнтки у витоку персональних даних або свідомій передачі доступу до рахунку вимоги банку про стягнення боргу є безпідставними. У задоволенні позову ПриватБанку було відмовлено.

  • НАБУ і САП передали до суду справу про розтрату 30 млн грн у ДП «Укрекоресурси»

    НАБУ і САП передали до суду справу про розтрату 30 млн грн у ДП «Укрекоресурси»

    НАБУ і САП передали до суду справу щодо масштабної розтрати коштів у ДП «Укрекоресурси», яка стосується закупівлі обладнання для перероблення відходів.

    За даними слідства, керівник державного підприємства у змові з представниками комерційних структур організував укладення договору з підконтрольним ТОВ на постачання 100 фандоматів – автоматів для збору використаної тари – які не відповідали вимогам експлуатації. Для створення видимості відповідності технічним стандартам учасники схеми внесли зміни до умов закупівлі, зокрема щодо технічних параметрів та порядку оплати, а також залучили посередницьку компанію, зареєстровану в Панамі.

    Експертиза підтвердила, що фандомати були непридатними, що завдало державі збитків на 13,69 млн грн. Крім того, за їх заставу було оформлено кредит на суму понад 8,7 млн грн із використанням підроблених документів.

    Ще одним епізодом розтрати стало придбання горизонтальних автоматичних пресів. Замість п’яти замовлених пресів підприємство отримало лише три, при цьому державні кошти в сумі 8,5 млн грн були привласнені.

    Серед обвинувачених – директор ДП «Укрекоресурси», два керівники ТОВ та фізична особа. Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України.

    Справу передано до суду для розгляду, що відкриває шлях до притягнення винних до кримінальної відповідальності та відшкодування збитків державі.

  • Поліція затримала шахрайку, що пропонувала звільнення з військової служби за хабар

    Поліція затримала шахрайку, що пропонувала звільнення з військової служби за хабар

    У Києві до суду передано справу 31-річної зловмисниці, яка обіцяла жінці за 18 тисяч доларів забезпечити звільнення її чоловіка з військової служби. Про це повідомляє столична поліція.

    За даними слідства, фігурантка знайшла клієнтку, чоловік якої був мобілізований і проходив службу у одній із військових частин Києва. Зловмисниця запевнила жінку, що має необхідні зв’язки та може оформити документи про непридатність чоловіка до служби.

    Схема передбачала відправлення «клієнта» спершу до медичного підрозділу військової частини, а потім до медичного закладу, де мали визначати наявність захворювань, що давали підстави для звільнення з армії та виключення з військового обліку.

    Правоохоронці затримали фігурантку під час отримання обумовленої суми коштів. Їй оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовця, поєднане з вимаганням.

    Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченій загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.