Golosnovinua.com

Позначка: шахрайство

  • У Києві викрили фінансову піраміду на 20 мільйонів гривень

    У Києві викрили фінансову піраміду на 20 мільйонів гривень

    У Києві правоохоронці викрили масштабну фінансову піраміду, через яку громадян ошукали на понад 20 мільйонів гривень. Організатору злочинної схеми заочно повідомлено про підозру.

    За інформацією Офісу генерального прокурора, шахрайська діяльність тривала з жовтня 2022 року. Зловмисники пропонували громадянам інвестувати кошти у нібито «міжнародний інвестиційний майданчик», обіцяючи швидкий і високий прибуток.

    Мінімальний внесок для участі становив 50 USDT — криптовалюти, яку активно використовували в схемі. Потенційних інвесторів залучали через соціальні мережі, зокрема за допомогою реклами в Instagram.

    Для створення ілюзії прибутковості організатори розробили спеціальні сайти з «особистими кабінетами», де відображалися фіктивні доходи. Насправді ж жодних інвестицій не здійснювалося — усі кошти привласнювали учасники схеми.

    Підозру оголошено 32-річному громадянину України. Наразі він перебуває за кордоном, в одній із країн Європейського Союзу. Його дії кваліфіковано як шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб.

    Правоохоронці продовжують встановлювати інших причетних до організації фінансової піраміди та не виключають розширення кола підозрюваних.

    Справу розслідують за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва.

  • Суд у Миколаєві стягнув майже 5 млн грн за експорт сої через фіктивну компанію

    Суд у Миколаєві стягнув майже 5 млн грн за експорт сої через фіктивну компанію

    У Миколаєві суд розглянув справу про незаконний експорт сільськогосподарської продукції та зобов’язав керівника місцевого підприємства сплатити майже 5 мільйонів гривень до бюджету. Йдеться про використання підроблених документів та фіктивного іноземного контрагента.

    За даними матеріалів справи, у 2021 році компанія здійснила відвантаження значної партії соєвих бобів морським транспортом. У документах як покупець була зазначена іноземна фірма, нібито зареєстрована в Угорщині, а контракт — підписаний її керівником.

    Однак згодом перевірка із залученням міжнародних партнерів показала, що особа, яка фігурувала у документах як директор іноземної компанії, на момент укладення угоди вже не мала жодного стосунку до цього підприємства. За інформацією слідства, чоловік підписував документи, не усвідомлюючи їхнього змісту, і фактично не керував жодною компанією.

    Українське підприємство, яке здійснювало експорт, також мало ознаки фіктивності. Воно не вело повноцінної господарської діяльності, не подавало звітності та не мало необхідної інфраструктури для здійснення подібних операцій.

    Правоохоронці дійшли висновку, що схема була спрямована на виведення коштів за кордон без повернення валютної виручки в Україну та ухилення від сплати податків.

    Суд визнав директора підприємства винним у порушенні митних правил. Оскільки товар вже був вивезений за межі країни, конфіскувати його неможливо, тому застосовано іншу норму — стягнення його вартості.

    У результаті загальна сума фінансових санкцій склала майже 5 мільйонів гривень. Вона включає як штраф, так і компенсацію вартості експортованої продукції.

    Справу розглядали за відсутності обвинуваченого, який був представлений адвокатом. Захист намагався закрити провадження через строки давності, однак суд не погодився з цими аргументами.

    Фахівці зазначають, що подібні схеми з використанням фіктивних іноземних компаній залишаються однією з поширених проблем у сфері експорту агропродукції. Вони призводять до втрат бюджету та ускладнюють контроль за валютними надходженнями.

  • Суд арештував лікарку, яка оформила декларації на померлих пацієнтів

    Суд арештував лікарку, яка оформила декларації на померлих пацієнтів

    У Кіровоградській області суд обрав запобіжний захід сімейній лікарці, яку підозрюють у масштабному привласненні бюджетних коштів через фіктивні декларації з пацієнтами. За версією слідства, йдеться про понад 3,5 мільйона гривень, отриманих у межах державної програми медичних гарантій.

    Як встановили правоохоронці, у 2020 році жінка зареєструвалася як фізична особа-підприємець для ведення медичної практики. Уже в квітні 2021 року вона уклала договір із Національною службою здоров’я України та задекларувала надання послуг у селі Йосипівка Новомиргородського району.

    Втім, за даними слідства, фактично медична діяльність за вказаною адресою не здійснювалася. Прийом пацієнтів не проводився, медична документація не велася, а громадяни не отримували жодної допомоги.

    Слідчі вважають, що лікарка систематично вносила до електронної системи охорони здоров’я недостовірні відомості про пацієнтів. Зокрема, декларації укладалися без відома людей, із використанням змінених персональних даних — імен, дат народження, місця проживання та навіть статі. Частину декларацій, за матеріалами справи, оформлювали на померлих осіб.

    Загалом правоохоронці нарахували 1731 таку декларацію, які стали підставою для отримання фінансування. За період з 2021 по 2024 рік підозрювана, за версією слідства, отримала понад 3,5 мільйона гривень із державного бюджету.

    У березні жінці повідомили про підозру. Суд дійшов висновку про наявність ризиків, зокрема можливого переховування, впливу на свідків або знищення доказів, і обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

    Водночас суд передбачив можливість внесення застави в розмірі 3,5 мільйона гривень. Наразі досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

  • У справі Гусакова про збори на лікування кількість жертв зросла майже втричі

    У справі Гусакова про збори на лікування кількість жертв зросла майже втричі

    У справі щодо можливого шахрайського збору коштів львів’янином Назарієм Гусаковим правоохоронці змінили підозру та розширили кількість потерпілих. Відтепер у кримінальному провадженні фігурують 96 осіб замість 34, а загальна сума збитків зросла з 1,3 млн до 2 млн гривень.

    Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Там офіційно не називають імені підозрюваного, однак за даними медіа йдеться саме про Назарія Гусакова.

    За версією слідства, чоловік організував у соціальних мережах та Telegram-каналах кампанію зі збору коштів, заявляючи про нібито критичну потребу в дороговартісному препараті для лікування спінальної м’язової атрофії. Водночас, за інформацією Львівської міської ради, з червня 2024 року він отримував цей препарат безоплатно за кошти міського бюджету.

    Для збору грошей використовувалися платіжні платформи, а також інформаційна підтримка публічних осіб та інфлюенсерів, що дозволило залучити значні суми.

    Слідство вважає, що отримані кошти використовувалися не за призначенням — зокрема, на азартні ігри, інвестиції у криптовалюти та особисті потреби. Під час слідчих дій у підозрюваного вилучили мобільний телефон і флеш-накопичувачі.

    Наразі до суду вже скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Передбачається, що підозрюваний зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги або під час повітряної тривоги.

    Скандал навколо зборів набув розголосу ще в червні 2025 року, коли з’явилися повідомлення про відсутність звітності за отримані кошти. Після цього правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтями про шахрайство та відмивання доходів.

    За даними журналістів, через криптовалютні гаманці, пов’язані з Гусаковим, упродовж 2022–2025 років пройшли транзакції на понад 5 млн доларів. Сам підозрюваний заявляв, що ці кошти належали іншим людям, а він отримував лише відсоток від операцій.

    Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв, що частина осіб, які донатили, відмовилися визнавати себе потерпілими, попри значні суми переказів.

  • На Буковині шахрай знімав гроші з рахунку військового під час його лікування

    На Буковині шахрай знімав гроші з рахунку військового під час його лікування

    У Чернівецькій області правоохоронці затримали 29-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному заволодінні коштами з банківського рахунку військовослужбовця. За даними поліції, зловмисник отримав доступ до банківських даних потерпілого та тривалий час використовував їх для власних потреб.

    Йдеться про військового, який проходив лікування після поранення. Саме під час реабілітації він помітив підозрілі списання коштів і звернувся до правоохоронців. У результаті оперативних заходів вдалося встановити особу підозрюваного та провести його затримання.

    Слідство встановило, що чоловік не лише знімав гроші з рахунку, а й розраховувався викраденими коштами за товари та послуги. Загальна сума збитків перевищила 473 тисячі гривень.

    Крім того, з’ясувалося, що затриманий вже перебував у розшуку за інший злочин, що може свідчити про системний характер його дій.

    Фігуранту повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за викрадення документів та крадіжку в особливо великих розмірах. Наразі триває досудове розслідування.

    На тлі цього випадку правоохоронці вкотре закликають громадян бути обережними з банківськими даними та не передавати конфіденційну інформацію стороннім особам. Останнім часом в Україні фіксують низку шахрайських схем — від псевдобанківських дзвінків до фейкових повідомлень від імені державних установ.

    Раніше також повідомлялося про викриття міжнародної мережі шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян ЄС, а в Києві затримали групу аферистів, що видавали себе за працівників спецслужб і виманювали гроші у літніх людей.

  • У Вінниці ув’язнені ошукали людей на понад 560 тисяч гривень прямо з камери

    У Вінниці ув’язнені ошукали людей на понад 560 тисяч гривень прямо з камери

    У Вінницькій області двом ув’язненим повідомили про підозру у масштабному шахрайстві, яке вони організували, перебуваючи у місцевій установі виконання покарань. За даними слідства, зловмисникам вдалося ошукати громадян на понад 560 тисяч гривень, не залишаючи території колонії.

    Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

    За версією правоохоронців, попри відбування покарання за попередні злочини, спільники налагодили схему дистанційного шахрайства. Вони отримали з волі мобільні телефони та SIM-карти, після чого почали телефонувати випадковим громадянам.

    Під час розмов зловмисники представлялися працівниками служби безпеки банку та повідомляли жертвам про нібито підозрілі операції або несанкціоновані покупки в інтернет-магазинах. Використовуючи психологічний тиск і маніпуляції, вони переконували людей терміново переказати кошти на так звані «безпечні рахунки».

    У результаті таких дій задокументовано щонайменше 13 епізодів шахрайства. Загальна сума збитків перевищує 560 тисяч гривень.

    Підозрюваним інкримінують шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану (частина 3 статті 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

    Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють можливих спільників, а також перевіряють, як саме заборонені засоби зв’язку потрапили до установи виконання покарань.

  • Криптопіраміда на 20 млн грн: аферисти обдурили українців через Instagram

    Криптопіраміда на 20 млн грн: аферисти обдурили українців через Instagram

    Аферисти зібрали понад 20 мільйонів гривень від довірливих українців, обіцяючи надприбутки від інвестицій у криптовалюту. Організатору фінансової піраміди вже заочно повідомлено про підозру, повідомляє Київська міська прокуратура.

    Встановлено, що група осіб під керівництвом підозрюваного, починаючи з жовтня 2022 року, без будь-яких цивільно-правових договорів залучила кошти потерпілих на суму понад 20 млн гривень. Мінімальна інвестиція складала 50 USDT — криптовалютний токен, прив’язаний до долара США у співвідношенні 1:1.

    Для залучення жертв аферисти використовували Instagram-блогерів, а свою діяльність називали «міжнародним інвестиційним майданчиком». Псевдоінвестори обіцяли високі прибутки від вигаданих бізнес-проєктів. На контрольованих сайтах користувачі бачили вкладені гроші начебто з прибутком, хоча насправді їхні кошти виводилися на рахунки організаторів.

    Наразі підозру заочно повідомлено 32-річному громадянину України, який перебуває за кордоном. Йому інкримінують ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу — шахрайство у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення.

    Справу розслідують правоохоронці, а фахівці наголошують на необхідності перевіряти будь-які пропозиції інвестувати через соцмережі та криптоплатформи.

  • В Україні зростає кількість блокувань банківських рахунків через фінансовий моніторинг

    В Україні зростає кількість блокувань банківських рахунків через фінансовий моніторинг

    В Україні зростає кількість випадків тимчасового блокування банківських рахунків громадян через підозрілі фінансові операції. Як повідомляє Асоціація платіжних провайдерів України, банки мають право обмежувати доступ до рахунків навіть за операціями з сумами близько 100 тисяч гривень, якщо вони викликають підозру щодо можливих порушень фінансового законодавства.

    Згідно з даними Асоціації, найчастіше блокування відбуваються через регулярні перекази на нові рахунки, нестандартні суми або часті транзакції між різними банківськими установами. Банки у таких випадках зобов’язані провести перевірку, щоб запобігти фінансовим ризикам та шахрайству.

    Громадяни, чиї рахунки заблоковані, можуть звернутися до банку для уточнення причин та подати документи, що підтверджують легітимність операцій. Експерти радять уважно контролювати власні фінансові потоки, уникати підозрілих переказів і зберігати документацію про походження коштів.

    Фінансові консультанти зазначають, що підвищена увага до операцій громадян пов’язана зі зростанням ризиків шахрайства, відмиванням коштів та фінансуванням незаконної діяльності, тому банки змушені діяти обережно.

  • Сімейний підряд з відмивання грошей – як Катерина і Антон Шухніни через криптокурси і кримські схеми обкрадають українців

    Сімейний підряд з відмивання грошей – як Катерина і Антон Шухніни через криптокурси і кримські схеми обкрадають українців

    Власник бренду Domino Group Антон Шухнін та його рідна сестра Катерина Шухніна (Profit Lady) побудували масштабну шахрайську схему по обкладанню українців та відмиванню грошей.

    Антон та Катерина Шухніни вихідці з Донецька, після переїзду до Києва запустили відразу кілька “бізнес-проектів”. Катерина Шухніна, під псевдонімом “Катя Крипто” зайнялася криптоіндустрією, а Антон Шухнін – відкриттям і управлінням бутиків одягу під брендом Domino Group.

    26-річна Катерина Шухніна любить називати себе “криптокоролевою”. В численних інтерв’ю Шухніна вдає із себе бізнес-вумен, яка з 19 років підкорює фінансові вершини, отримує нагороди від Binance і рекламує себе на Таймс-сквер.

    Ось тільки нагороди виявилися фейком, білборд у Нью-Йорку – фотошопом, а семирічний досвід у крипті виявився липовим: весь бізнес бекграунд Шухніної – це ФОП “Шухніна Катерина Сергіївна (ІПН 3640102048)” основним видом діяльності є “47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах”.

    ФОТО: Фейкові досягнення Катерини Шухніної

    Варто відзначити, що Катерина Шухніна фактично являється маріонеткою свого старшого брата, 36-річного юриста Антона Шухніна. Саме він, судячи з усього, відвів молодшій сестрі роль “обличчя” схеми, поки сам займається важливішими справами: кримським бізнесом, реекспортом до Казахстану, відмиванням коштів біглих регіоналів і юридичним прикриттям сімейних махінацій.

    Академія Profit Lady від Катерини Шухніної – це приклад примітивного шахрайства на обіцянках навчання заробітку на крипті від 1000 доларів за тиждень.

    В основному жертвами Катерини Шухніної стають молоді українці, які витрачають останні кошти та беруть кредити заради навчання в так званій “академії” Шухніної.

    Насправді такої академії не існує ні юридично, ні фізично, а договори про “навчання” оформляються на ФОП-и, де відразу прописується відсутність будь-якої юридичної відповідальності для Шухніної за прийняті кошти.

    ФОТО: Фрагмент договору ФОП Катерини Шухніної з “учнями”

    Звісно, про так звані крипто-курси Катерини Шухніної, в результаті яких студенти масово втратили і гроші і час, можна знайти масу відгуків в мережі інтернет.

    “Хочу застерегти всіх від співпраці з Катериною Шухнініною (profit-lady.com). На жаль, я стала жертвою її обману і втратила гроші. Суть шахрайства:

    – Просування сумнівних криптовалют і проектів: Вона активно рекламує криптовалюти і криптопроекти, які, по суті, не мають ніякої цінності.

    – Оманлива інформація: Вона використовує псевдоаналітику і маніпулятивні техніки, щоб переконати людей вкладати гроші в ці сумнівні активи.

    – Мета – особиста вигода: Катька Шухнініна (profit-lady.com) не зацікавлена в успіху своїх підписників. Її мета – отримати максимум прибутку за рахунок їхньої наївності.

    Мій досвід: Я, як людина, яка не розбирається в криптовалютах, повірила цій повії і вступила в її закритий телеграм-канал. На жаль, інформація, яку вона надавала, виявилася марною, а рекомендовані нею криптовалюти і проекти не принесли прибутку. Більш того, я втратила частину своїх вкладень” – зазначає користувач Карина із Женеви.

    Нагадаємо, в численних інтерв’ю Катерина Шухніна розказує про те як вона з 19-ти років з нуля побудувала власний бізнес в крипто індустрії, але “казка про крипто-попелюшку” далека від реальності.

    ФОТО: Крипто-попелюшка Катерина Шухніна демонструє лакшері життя в соцмережах

    Катерина та Антон Шухніни із заможної донецької родини, їх батьки наразі взяли російське громадянство та продовжують вести бізнес в ДНР.

    Мати, Шухніна Тетяна Олександрівна, являлась громадянкою України та проживала в 2020 проживала в м.Києві по вул. Садова, 73-а, а до цього – в Донецьку. Батько –  Шухнін Сергій Олександрович також наразі проживає в Донецьку.

    Відповідно до реєстрів РФ, Шухніна Тетяна Олександрівна в 2024-му зареєструвалась в податкових органах Росії (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике) як індивідуальний підприємець та отримала ідентифікаційний та податковий номер. До цього, вона отримала громадянство та паспорт РФ.

    ФОТО: Батьки Антона та Китерини Шухніних отримали громадянство РФ та ведуть там бізнес

    Зважаючи на залишене чисельне нерухоме майно в окупованому Донецьку, Шухнін Антон Сергійович організував схему легалізації майна на маму через придумані ним судові спори між ним, матір’ю і батьком.

    В офіційній картотеці sudrf.ru зафіксовано справу Ворошиловського міжрайонного суду Донецька, де позивач – мати Шухніна Тетяна Олександрівна, відповідач – син Шухнін Антон Сергійович, третя особа – батько Шухнін Сергій Олександрович судяться згідно чинного законодавства РФ, сплачуючи всі мита до російського держбюджету.

    Сімейний “спір” від листопада 2024-го стосується поділу наступного майна у Донецьку: квартири на вул. Університетська, 25; 5 квартир на вул. Челюскінців, 151, квартири вул. Челюскінців, 140, квартири пр-кт Ілліча, 52;

    Як бачимо, дані реєстрів розбивають легенду про “крипто-попелюшку” Катерину Шухніну, але показують її тісний зв’язок з РФ, куди вона ймовірно втече у разі  відкриття кримінальних справ за шахрайство в Україні.

    Але повернемось до старшого брата крипто попелюшки – Антона Шухніна, який через свою мережу брендових бутиків Доміно Груп реалізує фейкові речі відомих брендів та відмиває кошти біглих регіоналів.

    ФОТО: Антон Шухнін

    Сліди Шухніна виявилися в Криму, в селі Укромне (Сімферопольський район) в 2014 році була зареєстрована компанія “Доміно Груп”.

    ФОТО: Джерело companies.rbc.ru

    Антон Шухнін 4 роки вів бізнес у Криму, ставши співзасновником російського ТОВ “Доміно Груп”, працював на півострові з грудня 2014 по липень 2018 року.

    Також Антон Шухнін продовжує вести бізнес у Донецьку. Згідно з російськими реєстрами, в грудні 2014 року Шухнін стає співзасновником ТОВ “Доміно Груп” (ІПН 9109006511). Веде бізнес за російською юрисдикцією. Статутний капітал російської компанії становив близько 200 тис. доларів.

    Незважаючи на те, що в 2018 р. Антон Шухнін нібито закрив компанію в Криму, в Ялті працює бутік Domino Eight з публічним позначенням DOMINO GROUP PROJECT в профілях.

    Бутік знаходиться в будинку №21 на набережній Леніна.

    Ще у Шухніна працює магазин у Казані: правовласником є якась Крістіна Бутильченко, яка живе на Кубані.

    Цікаво, що основним видом діяльності ІП Бутильченко К.А. є «Ремонт одягу та текстильних виробів». Але чому ж в адресі для листування з’являється Казань? Цілком зрозуміло, що саме так заплутуються сліди…

    Нагадаємо також, що після введення західних санкцій, які, зокрема, включають обмеження на торгівлю статусними товарами для російської еліти, кілька країн Центральної Азії виступили реекспортерами цих товарів.

    Однією з них став Казахстан: і в Астані теж відкрив свій бізнес Антон Шухніна. блискавичне відкриття Domino Butiк було дуже схоже на нову логістичну схему реекспорту.

    Ще сліди Шухніна виявилися в Лондоні, де він шурхотів, починаючи з 2018 року. Виявляється, у Великій Британії існувало DOMINO INTERNATIONAL LP (SL032593): у розділі Persons with significant control значився Anton Shukhnin. А ось саме партнерство було розпущено в травні 2019 року.

    Виходить, що правоохоронні органи мають достатньо підстав для початку досудового розслідування проти Шухніна за наявність юридичної особи в Криму, активні контакти через цивільну справу в Донецьку, компанії в Казані та в Астані.

    Втім, юрист Антон Шухнін знайшов спосіб не потрапити під кримінальне переслідування, продаючи окремим силовикам та держслужбовцям брендові речі з дуже великими знижками. А також отримав адвокатську ліцензію, яка дає статус, що ускладнює проведення обшуків і слідчих дій. Загалом, ґрунтовно підготувався.

    ФОТО: У Доміно Антона Шухніна одягаються ряд впливових українських держслужбовців.

    І Катерину Шухніну, свою сестру, добре підготував для виходу на криптовалютний ринок. І зароблені мільйони в різних кутках Шухніни ховають за ширмою нібито вдалих криптовалютних операцій: інший висновок зробити складно.

    Про роботу Антона Шухніна по легалізації біглих регіоналів та колаборантів за ширмою Доміно Груп, у нашому наступному журналістському розслідуванні.

  • У Києві викрили шахраїв, які під виглядом співробітників СБУ виманили у пенсіонерок 8,6 млн гривень

    У Києві викрили шахраїв, які під виглядом співробітників СБУ виманили у пенсіонерок 8,6 млн гривень

    У Києві правоохоронці викрили групу шахраїв, які, видаючи себе за працівників Служби безпеки України, виманювали гроші у літніх жінок нібито для «перевірки» їхнього походження. Загальна сума завданих збитків перевищила 8,6 млн гривень. Підозрюваним уже повідомлено про підозру.

    За даними слідства, однією з жертв стала 62-річна жінка. Їй зателефонували невідомі та повідомили, що СБУ нібито проводить перевірку коштів громадян на можливий зв’язок із країною-агресором. Для цього, за словами аферистів, необхідно було передати всі заощадження, які після перевірки обіцяли повернути.

    Повіривши шахраям, пенсіонерка передала так званому «агенту» понад 59 тисяч доларів і близько 5 тисяч євро. У гривневому еквіваленті ця сума становить понад 2,8 млн грн.

    Правоохоронці встановили, що за такою ж схемою зловмисники ошукали ще трьох жінок віком 78, 81 та 88 років. Вони передали шахраям відповідно понад 1,3 млн грн, 3,1 млн грн та 1,4 млн грн.

    Отримані кошти зловмисники переводили через пункт обміну криптовалюти та переказували на криптогаманці, намагаючись приховати сліди злочину. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.